پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 23:45
پاتک مالی به مکانیسم ماشه
فرصت برای خروج از لیست سیاه FATF محدود است| تعلل می تواند ابزار فشار دشمنان را تقویت کند
لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد!
تدوین نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک/ FATF از سازمان ملل هم مهمتر است
رییس مرکز اطلاعات مالی:«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
پاتک به مکانیسم ماشه
281 -
  مزایای پیوستن به آف ای تی اف(FATF) برای نظام بانکی ایران
مستقل آنلاین- بین الملل- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 آبان 1403، 18:52 74928518


داریوش فراهانی کارشناس اقتصاد در یادداشتی نوشت: پس از سخنان علمی و کاملا کارشناسانه دکتر همتی وزیر اقتصاد در خصوص FATF و نقش آن در تسهیل در روند تعاملات مالی با بازارهای مالی جهان ، - داریوش ...


282 -
  مزایای پیوستن به آف ای تی اف(FATF) برای نظام بانکی ایران
جالبتر- سیاسی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 آبان 1403، 15:22 74924948


داریوش فراهانی کارشناس اقتصاد در یادداشتی نوشت: پس از سخنان علمی و کاملا کارشناسانه دکتر همتی وزیر اقتصاد در خصوص... نوشته مزایای پیوستن به آف ای تی اف(FATF) برای نظام بانکی ایران اولین ...


283 -
  مزایای پیوستن به آف ای تی اف(FATF) برای نظام بانکی ایران
نواندیش- بین الملل- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 آبان 1403، 14:41 74924070


داریوش فراهانی کارشناس اقتصاد در یادداشتی نوشت: پس از سخنان علمی و کاملا کارشناسانه دکتر همتی وزیر اقتصاد در خصوص FATF و نقش آن در تسهیل در روند تعاملات مالی با بازارهای مالی جهان ، سخنگوی ...


284 -
  مزایای پیوستن به آف ای تی اف(FATF) برای نظام بانکی ایران
روز نو- بین الملل- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 آبان 1403، 13:37 74922667


داریوش فراهانی کارشناس اقتصاد در یادداشتی نوشت: پس از سخنان علمی و کاملا کارشناسانه دکتر همتی وزیر اقتصاد در خصوص FATF و نقش آن در تسهیل در روند تعاملات مالی با بازارهای مالی جهان ، سخنگوی ...


285 -
  مزایای پیوستن به آف ای تی اف (FATF) برای نظام بانکی ایران
سلام نو- بین الملل- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 آبان 1403، 13:17 74922211


داریوش فراهانی کارشناس اقتصاد در یادداشتی نوشت: پس از سخنان علمی و کاملا کارشناسانه دکتر همتی وزیر اقتصاد در خصوص FATF و نقش آن در تسهیل در روند تعاملات مالی با بازارهای مالی جهان ، - سخنگوی ...


286 -
  برخی تراکنش ها زیر ذره بین نظارتی بانک مرکزی قرار گرفت
روزنامه تعادل- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 7 آبان 1403، 00:16 74877622


 معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات ...


287 -
  دستور جدید بانک مرکزی برای حساب های بانکی
رویداد 24- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 23:27 74877163


 معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات ...


288 -
  دستور جدید بانک مرکزی برای حساب های بانکی/ این تراکنش ها زیر ذره بین نظارتی رفت
رسانه 7- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 23:11 74877000


به گزارش خبرگزاری خبرانلاین به نقل از بانک مرکزی، فرشاد محمد پور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها در زمینه بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین ...


289 -
  گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک ها برای شناسایی مصادیق پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 22:52 74876798


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و افزود: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه ...


290 -
  بانک مرکزی به بانک ها:تراکنش های غیرعادی راگزارش دهید
صنعت مالی- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 20:42 74875490


به گزارش صنعت مالی، فرشاد محمد پور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها در زمینه  بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و. - ، فرشاد محمد پور در جلسه هم اندیشی ...


291 -
  گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک ها برای شناسایی مصادیق پولشویی
جالبتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 20:32 74875379


به گزارش برنا، فرشاد محمدپور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانک ها در زمینه بررسی چالش ها و مشکلات... نوشته گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک ها برای شناسایی مصادیق پولشویی اولین بار در جالبتر.


292 -
  گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک ها برای شناسایی مصادیق پولشویی
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 20:31 74875353


به گزارش برنا، فرشاد محمدپور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانک ها در زمینه... نوشته گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک ها برای شناسایی مصادیق پولشویی اولین بار در آفتاب نو | اخبار ...


293 -
  تراکنش های مشکوک زیر ذره بین بانک مرکزی/ مصادیق پولشویی شناسایی می شوند
تجارت نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 20:05 74875076


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها، نسبت به تراکنش های مشکوک در سطح شعب شد. دکتر فرشاد محمد پور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها در زمینه ...


294 -
  معاون بانک مرکزی: واکنش جدی بانک ها به تراکنش های مشکوک ضروری است
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 19:25 74874595


به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، فرشاد محمد پور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها در زمینه  بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ...


295 -
  بانک مرکزی: بانک ها تراکنش های غیرعادی را گزارش دهند
خبرجو- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 19:22 74874581


معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات ...


296 -
  بانک مرکزی دستور جدید صادر کرد/ تراکنش های مشکوک مشتریان را گزارش کنید
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 19:13 74874455


معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش6های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکید کرد: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه ...


297 -
  بانک ها تراکنش های غیرعادی را گزارش دهند
اندیشه قرن- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 19:12 74874424


معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات ...


298 -
  گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک ها برای شناسایی مصادیق پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 19:00 74874288


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و افزود: - قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه ...


299 -
  بانک مرکزی به بانک ها:تراکنش های غیرعادی راگزارش دهید
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 آبان 1403، 18:50 74874154


معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات ...


300 -
  ایران در «لیست سیاه» FATF باقی ماند
روز نو- بین الملل- 10  ماه پیش - شنبه 5 آبان 1403، 11:12 74846599


 گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین دولتی که با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می کند، چهار کشور الجزایر، آنگولا، ساحل عاج و لبنان را به فهرست به اصطلاح خاکستری خود اضافه کرده است.




 
اخبار داغ:
فیلم خلاصه بازی تیم والیبال جوانان ایران و ایتالیا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404 + نتیجه ( فینال والیبال قهرمانی جوانان جهان)
علی پروین خرید بعدی پرسپولیس را مشخص کرد
قیمت طلا به مرز 12 میلیون تومان رسید / افزایش شدید قیمت طلا 18 عیار امروز 9 شهریور 1404
بیوگرافی ابراهیما نیانه مهاجم مدنظر پرسپولیس
دلیل تعطیلی فردا دوشنبه 10 شهریور 1404 چیست؟
خلاصه بازی تیم ملی والیبال جوانان ایران و ایتالیا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
دستور محرمانه ترامپ برای حمله به ایران؛ دیپلمات های آمریکا بی خبر بودند!
پیش بینی قیمت طلا فردا 10 شهریور 1404 | نظر جنجالی نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران
قیمت طلا همین الان سر به فلک کشید | قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
اسماعیل گرجی پور سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری شد
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت
والیبال قهرمانی زیر 21 سال جهان| رده بندی نهایی مشخص شد
رکوردشکنی قیمت طلای 18 عیار | سکه امامی 97 میلیون تومان را رد کرد
ترکیب لیورپول و آرسنال اعلام شد/ فینال زودهنگام در لیگ برتر! +عکس
تشکیل پرونده برای ماموران شهرداری قزوین
اعتراض نماینده مجلس به تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان
توییت جدید شمخانی در واکنش به سفر رییس جمهور به پکن
حرف های منشوری علی صبوری در مورد فرستادن پدرش به تایلند! / ویدیو
زنده شدن جنین فریز شده پس از 12 سال در اصفهان
چرایی تداوم ضعف کیفیت اینترنت در ایران و راهکارها
ببینید | معاون وزارت بهداشت: سرانه مصرف الکل در ایران بالاست
عکس/ قاب صمیمی عمو پورنگ و بازیگر پیرپسر با خنده های خاص
عکس/ جولان هلیا یوزپلنگ زیبای ایرانی در زیستگاه طبیعی سمنان

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
جوانان ایران
ایران و ایتالیا
والیبال جوانان
پاداش پایان خدمت
والیبال قهرمانی
صندوق بازنشستگی کشوری
عکس یادگاری
قیمت طلا و سکه
صندوق بازنشستگی
علی باصره
عین خوش
مهران گلزاری
کتاب مثبت 3
رم میلان
حامد بامروت نژاد
کنترل آفت سن غلات
عجمان
صعب العبور
شیردهی
دوربین مداربسته بیسیم
مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها
سریال جزیره
سر آلف رمزی
فیلم هندی
چاه سر
دکتر بهرام عکاشه
احداث باند فرودگاه
مدیر توزیع برق
شهر گوگان
مکانیسم ماشه
تیم ملی والیبال جوانان
منچستر سیتی
جدول خاموشی
بازار داخلی
هواداران پرسپولیس
خودروهای میلیاردی
معاون رییس جمهور
آرسنال و لیورپول
تیم ملی والیبال
لیگ برتر انگلیس
صنایع پتروشیمی
تیم ملی جوانان
بینی قیمت طلا
نماینده مجلس
رییس اتحادیه
بازی لیورپول
فوتبال ایران
روزهای اخیر
آخرین اخبار نقل و انتقالات
تیم ملی جوانان والیبال
بازار نقل و انتقالات
اخبار نقل و انتقالات
مراسم تکریم و معارفه
شهادت امام حسن عسکری
تیم فوتبال پرسپولیس
پیشکسوتان پرسپولیس
بلوار شهید سلیمانی
پتروشیمی خلیج فارس
تشکیل پرونده قضایی
رییس جمهور آمریکا
نهاد ریاست جمهوری
هفته سوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
تاریخ ورزش ایران
زمین های کشاورزی
مسابقات قهرمانی
مسابقات والیبال
فدراسیون فوتبال
شرکت های تولیدی
رییس جمهور سابق
چهره های سرشناس
رژیم صهیونیستی
بازار طلا و سکه
بازارهای جهانی
خدمات اینترنتی
عباس علی آبادی
امام حسن عسکری
تکریم و معارفه
شهادت امام حسن


 

منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.