پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 23:45
پاتک مالی به مکانیسم ماشه
فرصت برای خروج از لیست سیاه FATF محدود است| تعلل می تواند ابزار فشار دشمنان را تقویت کند
لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد!
تدوین نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک/ FATF از سازمان ملل هم مهمتر است
رییس مرکز اطلاعات مالی:«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
پاتک به مکانیسم ماشه
321 -
  ایران در «لیست سیاه» FATF باقی ماند| سنگال از لیست خاکستری خارج شد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 10  ماه پیش - جمعه 4 آبان 1403، 21:57 74840379


اف ای تی اف لیست سیاه خود را حفظ کرد که شامل کره شمالی، ایران و میانمار است. - ، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین دولتی که با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می کند، چهار کشور الجزایر،


322 -
  ایران در «لیست سیاه» FATF باقی ماند/ سنگال از لیست خاکستری خارج شد
جماران- بین الملل- 10  ماه پیش - جمعه 4 آبان 1403، 21:40 74840222


اف ای تی اف لیست سیاه خود را حفظ کرد که شامل کره شمالی، ایران و میانمار است. - به گزارش جماران؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین دولتی که با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می کند،


323 -
  نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سپه برگزار شد
مخاطب 24- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 3 آبان 1403، 23:41 74829961


نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد. به گزارش بانک سپه :نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی ...


324 -
  نشست تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سپه برگزار شد
شهر بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 3 آبان 1403، 15:17 74825078


نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد. The post نشست تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...


325 -
  استانداردهایی که سطح شفافیت اقتصادی را ارتقا می دهد
روزنامه تعادل- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 3 آبان 1403، 00:06 74816979


 در ایران کار تخصصی و حرفه ای درباره ابعاد و زوایای گوناگون fatf صورت نگرفته و افراد انگشت شماری هستند که در این زمینه کار تخصصی صورت دهند. در شرایطی که دولت چهاردهم برنامه ریزی های عملیاتی ...


326 -
  چین: آمریکا تحریم ها علیه کوبا را لغو کند
ایرنا- بین الملل- 10  ماه پیش - دوشنبه 30 مهر 1403، 12:15 74767652


چین در واکنش به بحران انرژی در کوبا و تاثیر تحریم های آمریکا بر روی این کشور، لغو کامل این تحریم ها را از سوی واشنگتن خواستار شد. - تهران- ایرنا- چین در واکنش به بحران انرژی در کوبا و تاثیر ...


327 -
  طرح سامانه مبارزه با پولشویی بورسی منطبق با FATF
روزنامه تعادل- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 30 مهر 1403، 00:21 74760384


ابوالقاسم فرجی نیا، سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در سال گذشته و نیمه نخست امسال در اداره توسعه روش های مبارزه با پولشویی ...


328 -
  تدوین سند نهایی ارزیابی تخصصی آسیب پذیری بازار سرمایه
آفتاب نو- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 29 مهر 1403، 20:11 74757665


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در سال گذشته و نیمه نخست امسال در اداره توسعه روش های مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: ...


329 -
  پیگیری تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی به بورس
رسانه 7- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 29 مهر 1403، 18:11 74756145


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس با اشاره به برنامه های در دست اقدام اداره توسعه روش های مبارزه با پولشویی سازمان بورس، - 3.تدوین دستورالعمل حدود و چگونگی ...


330 -
  طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه ارائه شد
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 29 مهر 1403، 15:05 74752982


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه را در جلسات منطقه ­ای اوراسیای FATF (چین و قرقیزستان)،


331 -
  پیگیری تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی به بازار سرمایه
سرانه- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 29 مهر 1403، 14:51 74752665


تیتر یک اقتصاد  ابوالقاسم فرجی نیا، سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در سال گذشته و نیمه نخست امسال در اداره توسعه روش های ...


332 -
  مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
آفتاب نو- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 29 مهر 1403، 14:41 74752456


برق، کالای بدون جانشین جعفر جولا، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا در رابطه با وضعیت صنعت برق گفت: صنعت برق به عنوان یکی از صنایع استراتژیک به لحاظ فنی جزو پیشرفته ترین ...


333 -
  طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه، منطبق با توصیه های FATF
ایرنا- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 29 مهر 1403، 14:40 74752439


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه را در جلسات منطقه ­ای اوراسیای FATF (چین و قرقیزستان)،


334 -
  پیگیری تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی به بازار سرمایه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 29 مهر 1403، 13:35 74751068


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس با اشاره به برنامه های در دست اقدام اداره توسعه روش های مبارزه با پولشویی سازمان بورس، - سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی ...


335 -
  سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه منطبق با توصیه های FATF طراحی شد
تجارت نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 29 مهر 1403، 12:10 74749231


مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس، موضوع تسهیل ورود سرمایه ­گذاری خارجی به بازار سرمایه را پیگیری می کند. ​مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس،


336 -
  شرکت فرانسوی لافارژ و مدیران اجرایی اش به اتهام تامین مالی تروریسم در سوریه، محاکمه می شوند
ایسنا- بین الملل- 11  ماه پیش - پنجشنبه 26 مهر 1403، 12:15 74703363


شرکت سیمان فرانسوی لافارژ SA و چهار تن از مدیران سابق آن بنا به دستور قضات تحقیق به دلیل تامین مالی تروریسم در سوریه محاکمه خواهند شد. - شرکت فرانسوی لافارژ و مدیران اجرایی اش به اتهام ...


337 -
  خداییان: کشور های عضو بریکس باید ظرفیت های خود را به اشتراک بگذارند
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 21 مهر 1403، 13:30 74617355


به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ذبیح الله خداییان رییس سازمان بازرسی که به منظور شرکت در نهمین اجلاس سالیانه اتحادیه آمبودزمان های اوراسیا که با حضور 22 کشور شامل کشور های عضو ...


338 -
  کشورهای عضو بریکس باید ظرفیت های خود را به اشتراک بگذارند
مهر- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 21 مهر 1403، 13:25 74617248


رییس سازمان بازرسی بر لزوم برنامه ریزی موثر در اشتراک ظرفیت های موجود کشورهای عضو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد. - کشورهای عضو بریکس باید ظرفیت های خود را به اشتراک ...


339 -
  کشور های عضو بریکس در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ظرفیت های موجود خود را به اشتراک بگذارند
ایلنا- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 21 مهر 1403، 12:32 74616112


رییس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت مبارزه با اشکال متنوع و به روز فساد خصوصا در تبادلات مالی بین المللی بر لزوم برنامه ریزی موثر در اشتراک ظرفیت های موجود کشورهای عضو در مبارزه با ...


340 -
  کشورهای عضو بریکس در مبارزه با پولشویی ظرفیت های خود را به اشتراک گذارند
ایسنا- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 21 مهر 1403، 12:30 74616067


رییس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت مبارزه با اشکال متنوع و به روز فساد خصوصا در تبادلات مالی بین المللی بر لزوم برنامه ریزی موثر در اشتراک ظرفیت های موجود کشورهای عضو در مبارزه با ...




 
اخبار داغ:
فیلم خلاصه بازی تیم والیبال جوانان ایران و ایتالیا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404 + نتیجه ( فینال والیبال قهرمانی جوانان جهان)
علی پروین خرید بعدی پرسپولیس را مشخص کرد
قیمت طلا به مرز 12 میلیون تومان رسید / افزایش شدید قیمت طلا 18 عیار امروز 9 شهریور 1404
بیوگرافی ابراهیما نیانه مهاجم مدنظر پرسپولیس
دلیل تعطیلی فردا دوشنبه 10 شهریور 1404 چیست؟
خلاصه بازی تیم ملی والیبال جوانان ایران و ایتالیا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
دستور محرمانه ترامپ برای حمله به ایران؛ دیپلمات های آمریکا بی خبر بودند!
پیش بینی قیمت طلا فردا 10 شهریور 1404 | نظر جنجالی نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران
قیمت طلا همین الان سر به فلک کشید | قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
اسماعیل گرجی پور سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری شد
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت
والیبال قهرمانی زیر 21 سال جهان| رده بندی نهایی مشخص شد
رکوردشکنی قیمت طلای 18 عیار | سکه امامی 97 میلیون تومان را رد کرد
ترکیب لیورپول و آرسنال اعلام شد/ فینال زودهنگام در لیگ برتر! +عکس
تشکیل پرونده برای ماموران شهرداری قزوین
اعتراض نماینده مجلس به تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان
توییت جدید شمخانی در واکنش به سفر رییس جمهور به پکن
حرف های منشوری علی صبوری در مورد فرستادن پدرش به تایلند! / ویدیو
زنده شدن جنین فریز شده پس از 12 سال در اصفهان
چرایی تداوم ضعف کیفیت اینترنت در ایران و راهکارها
ببینید | معاون وزارت بهداشت: سرانه مصرف الکل در ایران بالاست
عکس/ قاب صمیمی عمو پورنگ و بازیگر پیرپسر با خنده های خاص
عکس/ جولان هلیا یوزپلنگ زیبای ایرانی در زیستگاه طبیعی سمنان

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
جوانان ایران
ایران و ایتالیا
والیبال جوانان
پاداش پایان خدمت
والیبال قهرمانی
صندوق بازنشستگی کشوری
عکس یادگاری
قیمت طلا و سکه
صندوق بازنشستگی
علی باصره
عین خوش
مهران گلزاری
کتاب مثبت 3
رم میلان
حامد بامروت نژاد
کنترل آفت سن غلات
عجمان
صعب العبور
شیردهی
دوربین مداربسته بیسیم
مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها
سریال جزیره
سر آلف رمزی
فیلم هندی
چاه سر
دکتر بهرام عکاشه
احداث باند فرودگاه
مدیر توزیع برق
شهر گوگان
مکانیسم ماشه
تیم ملی والیبال جوانان
منچستر سیتی
جدول خاموشی
بازار داخلی
هواداران پرسپولیس
خودروهای میلیاردی
معاون رییس جمهور
آرسنال و لیورپول
تیم ملی والیبال
لیگ برتر انگلیس
صنایع پتروشیمی
تیم ملی جوانان
بینی قیمت طلا
نماینده مجلس
رییس اتحادیه
بازی لیورپول
فوتبال ایران
روزهای اخیر
آخرین اخبار نقل و انتقالات
تیم ملی جوانان والیبال
بازار نقل و انتقالات
اخبار نقل و انتقالات
مراسم تکریم و معارفه
شهادت امام حسن عسکری
تیم فوتبال پرسپولیس
پیشکسوتان پرسپولیس
بلوار شهید سلیمانی
پتروشیمی خلیج فارس
تشکیل پرونده قضایی
رییس جمهور آمریکا
نهاد ریاست جمهوری
هفته سوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
تاریخ ورزش ایران
زمین های کشاورزی
مسابقات قهرمانی
مسابقات والیبال
فدراسیون فوتبال
شرکت های تولیدی
رییس جمهور سابق
چهره های سرشناس
رژیم صهیونیستی
بازار طلا و سکه
بازارهای جهانی
خدمات اینترنتی
عباس علی آبادی
امام حسن عسکری
تکریم و معارفه
شهادت امام حسن


 

منابع خبری

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.