پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 23:45
پاتک مالی به مکانیسم ماشه
فرصت برای خروج از لیست سیاه FATF محدود است| تعلل می تواند ابزار فشار دشمنان را تقویت کند
لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد!
تدوین نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک/ FATF از سازمان ملل هم مهمتر است
رییس مرکز اطلاعات مالی:«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
پاتک به مکانیسم ماشه
241 -
  عزل جنجالی مدیران مبارزه با پولشویی+ ماجرای اعتراض مرکز مبارزه با پولشویی چیست؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 آبان 1403، 00:22 75030950


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی... زیرنویس:رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، - به ...


242 -
  واکنش معاون وزیر اقتصاد به عزل مدیران 3 بانک به جرم پولشویی
اقتصاد ایران- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 آبان 1403، 00:03 75030806


به گزارش اقتصاد ایران، امروز بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی 3 بانک خبر داد و اعلام کرد: 3 مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات فرصت دارند. - ، امروز ...


243 -
  3 مدیر ارشد حوزه مبارزه با پولشویی برکنار شدند/ یک هشدار و یک تذکر به وزارت راه
اکو ایران- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 23:38 75030575


در «اکوخبر» امشب سه شنبه 15 آبان، بیننده و شنونده اخبار مهم اقتصادی و سیاسی روز باشید. - در اکوخبر امشب سه شنبه 15 آبان، بیننده و شنونده اخبار مهم اقتصادی و سیاسی روز باشید. یک هفته بعد ...


244 -
  اختلاف بر سر عزل مدیران مبارزه با پولشویی
نیمروز 24- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 18:32 75027045


به گزارش نیمروز24 به نقل از تسنیم، امروز بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی 3 بانک خبر داد و اعلام کرد: 3 مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات فرصت دارند. ...


245 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار می شود
اقتصاد 24- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 18:12 75026802


با هدف شناسایی و پیشگیری از به کارگیری عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و مقابله با انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک ...


246 -
  توضیح معاون وزیر اقتصاد درباره عزل مدیران 3 بانک
تجارت نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 17:50 75026500


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد درباره عزل مدیران 3 بانک توضیحاتی ارائه داد. امروز بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی 3 بانک خبر ...


247 -
  عزل مدیران 3 بانک بدون هماهنگی بود؟
نبض بازار- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 17:46 75026448


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در واکنشی رسمی اظهار داشت: اقدام بانک مرکزی در برکناری مدیران مبارزه با پولشویی برخی از بانک ها بدون هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی،


248 -
  معاون وزیر اقتصاد: عزل مدیران 3 بانک بدون هماهنگی بوده است
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 17:17 75026004


به گزارش اقتصاد معاصر؛  امروز بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی 3 بانک خبر داد و اعلام کرد: 3 مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات فرصت دارند. هادی ...


249 -
  فوری؛ برکناری مدیران اصلی 3 بانک مطرح ایران + جزییات
روز نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 17:07 75025858


همچنین مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم ارائه مستندات لازم، عزل می شوند. روزنو : بانک ...


250 -
  معاون وزیر اقتصاد: عزل مدیران 3 بانک بدون هماهنگی بوده است
صنعت مالی- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 17:07 75025856


به گزارش صنعت مالی، امروز بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی 3 بانک خبر داد و اعلام کرد: 3 مدیر دیگر هم یک... به گزارش صنعت مالی، - ، امروز بانک مرکزی در یک ...


251 -
  این مدیران ارشد بانکی عزل شدند
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 16:35 75025315


بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی 3 بانک خبر داد و اعلام کرد: 3 مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات فرصت دارند. - تسنیم نوشت: بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه ...


252 -
  معاون وزیر اقتصاد: عزل مدیران 3 بانک بدون هماهنگی بوده است
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 16:30 75025239


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در یک واکنش رسمی اعلام کرد: اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانکها بدون هماهنگی مرکز اطلاعات مالی خلاف مقررات است.


253 -
  بانک مرکزی مدیران کم کار مبارزه با پولشویی 3 بانک را عزل کرد
صنعت مالی- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 16:02 75024791


به گزارش صنعت مالی، بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین. - ، بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته ...


254 -
  فوری؛ برکناری مدیران اصلی 3 بانک مطرح ایران + جزییات
سلام نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 15:22 75023967


بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ...


255 -
  عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی در 3 بانک
ایونا نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 14:46 75023194


با توجه به هشدار هفته گذشته بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور و استناد به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها و موسسات اعتباری ...


256 -
  مدیران ارشد سه بانک کشور عزل شدند
جالبتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 14:32 75022895


مدیران ارشد مبارزه با پولشویی 3 بانک توسط بانک مرکزی عزل شدند به گزارش عرشه آنلاین؛بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته... نوشته مدیران ارشد سه بانک کشور عزل شدند اولین بار در جالبتر. - مدیران ...


257 -
  مدیران ارشد سه بانک کشور عزل شدند
ساناپرس- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 14:25 75022744


مدیران ارشد مبارزه با پولشویی 3 بانک توسط بانک مرکزی عزل شدند به گزارش عرشه آنلاین؛بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی ...


258 -
  مدیران ارشد سه بانک کشور عزل شدند
عرشه آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 14:18 75022599


مدیران ارشد مبارزه با پولشویی 3 بانک توسط بانک مرکزی عزل شدند به گزارش عرشه آنلاین؛بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی ...


259 -
  سه مدیر بانک عزل شدند / جزییات تازه از مبارزه با پولشویی در بانک ها
تجارت نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 14:15 75022512


بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ...


260 -
  مدیران ارشد سه بانک کشور برکنار شدند
عصر ایران- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 آبان 1403، 14:05 75022300


مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم  ارائه مستندات لازم، - عزل می شوند.  بانک مرکزی به ...




 
اخبار داغ:
فیلم خلاصه بازی تیم والیبال جوانان ایران و ایتالیا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404 + نتیجه ( فینال والیبال قهرمانی جوانان جهان)
علی پروین خرید بعدی پرسپولیس را مشخص کرد
قیمت طلا به مرز 12 میلیون تومان رسید / افزایش شدید قیمت طلا 18 عیار امروز 9 شهریور 1404
بیوگرافی ابراهیما نیانه مهاجم مدنظر پرسپولیس
دلیل تعطیلی فردا دوشنبه 10 شهریور 1404 چیست؟
خلاصه بازی تیم ملی والیبال جوانان ایران و ایتالیا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
دستور محرمانه ترامپ برای حمله به ایران؛ دیپلمات های آمریکا بی خبر بودند!
پیش بینی قیمت طلا فردا 10 شهریور 1404 | نظر جنجالی نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران
قیمت طلا همین الان سر به فلک کشید | قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
اسماعیل گرجی پور سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری شد
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت
والیبال قهرمانی زیر 21 سال جهان| رده بندی نهایی مشخص شد
رکوردشکنی قیمت طلای 18 عیار | سکه امامی 97 میلیون تومان را رد کرد
ترکیب لیورپول و آرسنال اعلام شد/ فینال زودهنگام در لیگ برتر! +عکس
تشکیل پرونده برای ماموران شهرداری قزوین
اعتراض نماینده مجلس به تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان
توییت جدید شمخانی در واکنش به سفر رییس جمهور به پکن
حرف های منشوری علی صبوری در مورد فرستادن پدرش به تایلند! / ویدیو
زنده شدن جنین فریز شده پس از 12 سال در اصفهان
چرایی تداوم ضعف کیفیت اینترنت در ایران و راهکارها
ببینید | معاون وزارت بهداشت: سرانه مصرف الکل در ایران بالاست
عکس/ قاب صمیمی عمو پورنگ و بازیگر پیرپسر با خنده های خاص
عکس/ جولان هلیا یوزپلنگ زیبای ایرانی در زیستگاه طبیعی سمنان

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
جوانان ایران
ایران و ایتالیا
والیبال جوانان
پاداش پایان خدمت
والیبال قهرمانی
صندوق بازنشستگی کشوری
عکس یادگاری
قیمت طلا و سکه
صندوق بازنشستگی
علی باصره
عین خوش
مهران گلزاری
کتاب مثبت 3
رم میلان
حامد بامروت نژاد
کنترل آفت سن غلات
عجمان
صعب العبور
شیردهی
دوربین مداربسته بیسیم
مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها
سریال جزیره
سر آلف رمزی
فیلم هندی
چاه سر
دکتر بهرام عکاشه
احداث باند فرودگاه
مدیر توزیع برق
شهر گوگان
مکانیسم ماشه
تیم ملی والیبال جوانان
منچستر سیتی
جدول خاموشی
بازار داخلی
هواداران پرسپولیس
خودروهای میلیاردی
معاون رییس جمهور
آرسنال و لیورپول
تیم ملی والیبال
لیگ برتر انگلیس
صنایع پتروشیمی
تیم ملی جوانان
بینی قیمت طلا
نماینده مجلس
رییس اتحادیه
بازی لیورپول
فوتبال ایران
روزهای اخیر
آخرین اخبار نقل و انتقالات
تیم ملی جوانان والیبال
بازار نقل و انتقالات
اخبار نقل و انتقالات
مراسم تکریم و معارفه
شهادت امام حسن عسکری
تیم فوتبال پرسپولیس
پیشکسوتان پرسپولیس
بلوار شهید سلیمانی
پتروشیمی خلیج فارس
تشکیل پرونده قضایی
رییس جمهور آمریکا
نهاد ریاست جمهوری
هفته سوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
تاریخ ورزش ایران
زمین های کشاورزی
مسابقات قهرمانی
مسابقات والیبال
فدراسیون فوتبال
شرکت های تولیدی
رییس جمهور سابق
چهره های سرشناس
رژیم صهیونیستی
بازار طلا و سکه
بازارهای جهانی
خدمات اینترنتی
عباس علی آبادی
امام حسن عسکری
تکریم و معارفه
شهادت امام حسن


 

منابع خبری

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.