پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه پنجم
بروزرسانی: 23:45
پاتک مالی به مکانیسم ماشه
فرصت برای خروج از لیست سیاه FATF محدود است| تعلل می تواند ابزار فشار دشمنان را تقویت کند
لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد!
تدوین نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک/ FATF از سازمان ملل هم مهمتر است
رییس مرکز اطلاعات مالی:«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
پاتک به مکانیسم ماشه
81 -
  تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام
آفتاب نو- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 18:46 78054940


به گزارش آفتاب نو،رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی  پیشگیری  و مقابله  با پولشویی  وتامین مالی تروریسم  از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. - به گزارش آفتاب نو،
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - تامین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - پالرمو - تامین مالی - مصلحت


82 -
  تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام
رکنا- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 18:41 78054875


اکنون با تصویب یکی از این لوایح، باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی سی اف تی نیز نهایی شود تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود. - به گزارش رکنا،
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مجمع - پالرمو


83 -
  تکلیف «پالرمو» در مجمع تشخیص بالاخره مشخص شد
اطلاعات آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 18:31 78054576


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. - ایرنا نوشت: هادی خانی معاون وزیر ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - مجمع - وزیر امور اقتصادی و دارایی - پالرمو


84 -
  فوری| تکلیف «پالرمو» در مجمع تشخصیص بالاخره مشخص شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 18:30 78054536


 هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر چهارشنبه اعلام کرد: بعد از ماه ها بحث های کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو عصر امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت تصویب ...
مجمع تشخیص مصلحت - وزیر امور اقتصادی و دارایی - رهبر معظم انقلاب اسلامی - امور اقتصادی و دارایی - جلسه مجمع تشخیص مصلحت - کنوانسیون پالرمو - رهبر معظم انقلاب


85 -
  فوری| تکلیف «پالرمو» در مجمع تشخصیص بالاخره مشخص شد
اطلاعات آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 17:46 78054139


رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. - ایرنا نوشت: هادی خانی معاون وزیر ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - مجمع - وزیر امور اقتصادی و دارایی - پالرمو


86 -
  کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص تصویب شد
آوش- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 17:44 78054113


با تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران یک گام دیگر به خروج از فهرست سیاه FATF نزدیک شد. حالا نگاه ها به سرنوشت CFT دوخته شده است. - رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی ...
کنوانسیون پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی تروریسم - پالرمو - تشخیص - وزیر امور اقتصادی و دارایی


87 -
  تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام
عصر ایران- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 17:40 78054072


اکنون با تصویب یکی از این لوایح، باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی سی اف تی نیز نهایی شود تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود. - رییس مرکز ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - وزیر امور اقتصادی و دارایی - پالرمو - رهبر معظم انقلاب اسلامی


88 -
  روند های مبارزه با پول شویی در سال 2025
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 23:02 77900688


در سال 2025 چند روند عمده جهان را تغییر می دهد و نیاز به توجه افرادی دارد که برای جلوگیری از جرائم مالی و کلاهبرداری تلاش می کنند. - بر اساس گزارش های جهانی بیش از 50درصد از پرونده های پول ...
پول شویی - وزارت خزانه داری آمریکا - تامین مالی - آمریکا - تامین مالی تروریسم - خزانه داری آمریکا - روند


89 -
  شناسایی و تعلیق 119 شرکت صوری
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 00:07 77881979


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت در ثبت این نوع شرکت ها خبر داد. - می متالز - رییس ...
شرکت - شرکت ها - مالی - تعلیق فعالیت - اطلاعات - شناسایی - سوءاستفاده


90 -
  ایران کنار کره شمالی و میانمار می ماند؟/ شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد
خبر آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:20 77805766


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - ایران


91 -
  تکلیف یک پرونده هجده ساله چه زمانی روشن می شود؟/ شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد
خبر آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:15 77805666


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - اف ای تی اف


92 -
  پاسخ صریح رییس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی سازی پرونده ایران با FATF | با پذیرش کنوانسیون های پالرمو و CFT، از لیست سیاه FATF خارج نمی شویم
شهر آرا نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 12:08 77763954


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به 10 ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی با هدف تنویر افکار عمومی پاسخ داد. - رییس ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - کشور - خاکستری - مجمع نمایندگان - آفریقای جنوبی - جمهوری اسلامی


93 -
  پاسخ صریح رییس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی سازی پرونده ایران با FATF
زیرنویس نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 11:23 77762938


شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به 10 ابهام اصلی درباره تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی با هدف تنویر افکار عمومی پاسخ داد. - پاسخ صریح رییس مرکز اطلاعات ...
تامین مالی تروریسم - مالی - معاون وزیر اقتصاد - افکار عمومی - شورای عالی - تامین مالی - گروه ویژه


94 -
  پاسخ صریح رییس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی سازی پرونده ایران با FATF
ایرنا- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 11:00 77762384


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به 10 ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی با هدف تنویر افکار عمومی پاسخ داد. - به ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - مالی - معاون وزیر اقتصاد - اقدام - آمریکا و اسراییل - ایران


95 -
  فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی سمام آغاز شد
رونویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 2 اردیبهشت 1404، 23:09 77673320


سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه اندازی شد. ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - سامانه - تامین مالی تروریسم - مشاهده - خرید


96 -
  فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 2 اردیبهشت 1404، 18:18 77669688


سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم راه اندازی شد. سامانه سمام، با اتصال به نهادهای مرتبط در کشور، - سامانه مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - سامانه - تامین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - مالی - راه اندازی


97 -
  سامانه مبارزه با پولشویی راه اندازی شد
دنیای اقتصاد- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 2 اردیبهشت 1404، 14:08 77665158


سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه اندازی شد. ...
مبارزه با پولشویی - سامانه - راه اندازی - اطلاعات - پولشویی - گزارش - مالی


98 -
  فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
ایرنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 2 اردیبهشت 1404، 14:00 77664958


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش ...
مبارزه با پولشویی - سامانه - مالی - اطلاعات - پولشویی - تامین مالی تروریسم - مبارزه


99 -
  عبور پالرمو از فیلتر شورای نگهبان
آوش- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 1 اردیبهشت 1404، 13:34 77645779


همزمان با پایان بررسی بندهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این شورا نسبت به CFT را یادآوری کرد و در عین حال گفت که این شورا ایرادی نسبت به ...
شورای نگهبان - سخنگوی شورای نگهبان - شورا - نگهبان - ایرادات - مجمع تشخیص مصلحت - شورای


100 -
  برگزاری پنجمین جلسه مجمع برای بررسی پیوستن ایران به کنوانسیون CFT
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 27 فروردین 1404، 15:55 77570571


 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه کمیسیون مشترک مجمع به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی، با حضور نمایندگان کمیسیون های «اقتصادی»، -  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ...
کمیسیون - کمیسیون مشترک - آیت الله صادق آملی - نمایندگان - برگزار - مجمع - رییس کمیسیون امنیت ملی




 
اخبار داغ:
فیلم خلاصه بازی تیم والیبال جوانان ایران و ایتالیا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404 + نتیجه ( فینال والیبال قهرمانی جوانان جهان)
علی پروین خرید بعدی پرسپولیس را مشخص کرد
قیمت طلا به مرز 12 میلیون تومان رسید / افزایش شدید قیمت طلا 18 عیار امروز 9 شهریور 1404
بیوگرافی ابراهیما نیانه مهاجم مدنظر پرسپولیس
دلیل تعطیلی فردا دوشنبه 10 شهریور 1404 چیست؟
خلاصه بازی تیم ملی والیبال جوانان ایران و ایتالیا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
دستور محرمانه ترامپ برای حمله به ایران؛ دیپلمات های آمریکا بی خبر بودند!
پیش بینی قیمت طلا فردا 10 شهریور 1404 | نظر جنجالی نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران
قیمت طلا همین الان سر به فلک کشید | قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
اسماعیل گرجی پور سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری شد
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت
والیبال قهرمانی زیر 21 سال جهان| رده بندی نهایی مشخص شد
رکوردشکنی قیمت طلای 18 عیار | سکه امامی 97 میلیون تومان را رد کرد
ترکیب لیورپول و آرسنال اعلام شد/ فینال زودهنگام در لیگ برتر! +عکس
تشکیل پرونده برای ماموران شهرداری قزوین
حرف های منشوری علی صبوری در مورد فرستادن پدرش به تایلند! / ویدیو
اعتراض نماینده مجلس به تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان
توییت جدید شمخانی در واکنش به سفر رییس جمهور به پکن
سیل در ننگرهار و کنر به 400 خانواده آسیب رساند
زنده شدن جنین فریز شده پس از 12 سال در اصفهان
ببینید | معاون وزارت بهداشت: سرانه مصرف الکل در ایران بالاست
عکس/ قاب صمیمی عمو پورنگ و بازیگر پیرپسر با خنده های خاص
بهترین راه های کسب درآمد از متاورس

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
جوانان ایران
ایران و ایتالیا
والیبال جوانان
پاداش پایان خدمت
والیبال قهرمانی
صندوق بازنشستگی کشوری
عکس یادگاری
قیمت طلا و سکه
صندوق بازنشستگی
علی باصره
عین خوش
مهران گلزاری
کتاب مثبت 3
رم میلان
حامد بامروت نژاد
کنترل آفت سن غلات
عجمان
صعب العبور
شیردهی
دوربین مداربسته بیسیم
مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها
سریال جزیره
سر آلف رمزی
فیلم هندی
چاه سر
دکتر بهرام عکاشه
احداث باند فرودگاه
مدیر توزیع برق
شهر گوگان
مکانیسم ماشه
تیم ملی والیبال جوانان
منچستر سیتی
جدول خاموشی
بازار داخلی
هواداران پرسپولیس
خودروهای میلیاردی
معاون رییس جمهور
آرسنال و لیورپول
تیم ملی والیبال
لیگ برتر انگلیس
صنایع پتروشیمی
تیم ملی جوانان
بینی قیمت طلا
نماینده مجلس
رییس اتحادیه
بازی لیورپول
فوتبال ایران
روزهای اخیر
آخرین اخبار نقل و انتقالات
تیم ملی جوانان والیبال
بازار نقل و انتقالات
اخبار نقل و انتقالات
مراسم تکریم و معارفه
شهادت امام حسن عسکری
تیم فوتبال پرسپولیس
پیشکسوتان پرسپولیس
بلوار شهید سلیمانی
پتروشیمی خلیج فارس
تشکیل پرونده قضایی
رییس جمهور آمریکا
نهاد ریاست جمهوری
هفته سوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
تاریخ ورزش ایران
زمین های کشاورزی
مسابقات قهرمانی
مسابقات والیبال
فدراسیون فوتبال
شرکت های تولیدی
رییس جمهور سابق
چهره های سرشناس
رژیم صهیونیستی
بازار طلا و سکه
بازارهای جهانی
خدمات اینترنتی
عباس علی آبادی
امام حسن عسکری
تکریم و معارفه
شهادت امام حسن


 

منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.