پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 15:02
شناسایی اموال جدید رضایت خودرو طراوت نوین
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  شناسایی اموال جدید رضایت خودرو طراوت نوین
ایونا نیوز- سیاسی- 22  ساعت پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 16:16 79763883


علی اصغر عسگری در اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبطین با رضایت خودرو طراوت نوین اظهار کرد: بر اساس هدفی که از ابتدا برای شناسایی اموال ناشی از جرم توسط متهمان و محکومان تعیین شده بود،
دستگاه قضایی - دستگاه - پرونده - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی - قضایی - مالباختگان


2 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
آفتاب نو- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 16:31 79711603


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


3 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
رونویس- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 15:33 79710974


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


4 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد | در این حالت از مسدود شدن حسابتان تعجب نکنید!
اینتیتر- اقتصادی- 19  روز پیش - چهارشنبه 23 مهر 1404، 13:26 79569275


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - به گزارش اینتیتر به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی ...
بانک - دستورالعمل - مشتریان - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


6 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
رویداد 24- اقتصادی- 21  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:07 79542351


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


7 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
صدای بورس- اقتصادی- 21  روز پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:03 79542306


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - دستورالعمل - بانک - مشتری - قانون مبارزه با پولشویی - بانکی - بانک ها


8 -
  حساب افراد پرخرج زیر ذره بین بانک مرکزی رفت
صدای بورس- اقتصادی- 22  روز پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 21:03 79538587


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - مشتری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


10 -
  توقف اجرای آیین نامه جدید مقابله با پولشویی به دلیل دغدغه های بانک مرکزی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 26  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 11:45 79490946


معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین نامه اصلاح شده مقابله با پولشویی تمام تشریفات لازم را طی کرد،گفت:لکن با طرح دغدغه های رییس کل بانک مرکزی، - معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین ...
آیین نامه - مبارزه با پولشویی - پولشویی - بانک مرکزی - آیین - نامه - وزیر دادگستری


11 -
  پیش نویس آیین نامه قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم در مسیر ابلاغ
تابناک- سیاسی- 26  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 10:25 79489851


آیین نامه مبارزه با پولشویی در سال 1398 پس از اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی که در سال 1397 بود، تدوین و توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. این آیین نامه به یکی از مدرن ترین آیین نامه های حوزه مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - آیین نامه - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - آیین - نامه


12 -
  سقف تراکنش برای هر فرد چقدر است؟
رونویس- اقتصادی- 27  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 01:58 79487182


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش...  بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته ...
بانک - بانک مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشتری - بانک ها - مرکزی


13 -
  قانون تازه برای تراکنش های بانکی | سقف انتقال پول بر اساس شغل و نوع حساب تعیین شد
پنجره نیوز- اقتصادی- 27  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 23:31 79486358


در تصمیمی تازه از سوی بانک مرکزی، همه بانک ها موظف شده اند برای مشتریان خود سقف مشخصی در انجام تراکنش های بانکی در نظر بگیرند. بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید، - بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید،
تراکنش های بانکی - بانک - دستورالعمل - تراکنش - بانک مرکزی - میلیارد تومان - قانون مبارزه با پولشویی


14 -
  سقف تراکنش برای هر فرد چقدر است؟
آفتاب نو- اقتصادی- 27  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 22:51 79486048


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش...  بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته ...
بانک - بانک مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشتری - بانک ها - مرکزی


15 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد
روز نو- اقتصادی- 27  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 18:42 79483961


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - روزنو :بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی،
بانک - تراکنش بانکی - بانک مرکزی - مشتری - مشتریان - بانک ها - فعالیت


16 -
  سقف تراکنش بانکی در سال 1404 تغییر کرد+ جزییات سقف جدید تراکنس های بانکی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 27  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 17:15 79483171


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد؛ ...
بانک - موسسات اعتباری - دستورالعمل - پایگاه خبری - بانک مرکزی - تعیین سطح - بانکی


17 -
  سقف تراکنش بانکی در سال 1404 تغییر کرد+ جزییات سقف جدید تراکنس های بانکی
چه خبر- اقتصادی- 27  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:58 79482984


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر،
بانک - تراکنش بانکی - میلیارد تومان - بانکی - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی


18 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی در سال 1404 مشخص شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 27  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:36 79482774


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ...
بانک - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - دستورالعمل - تراکنش - میلیارد تومان - بانکی


19 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد
آفتاب نو- اقتصادی- 27  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:36 79482770


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، ...
تراکنش بانکی - بانک - تراکنش - مشتری - بانک مرکزی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی


20 -
  اعلام سقف جدید تراکنش بانکی | بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
عصر همگرایی- اقتصادی- 27  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 13:16 79480420


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:
تراکنش بانکی - بانک - میلیارد تومان - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی - دستورالعمل


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
تیپ شقایق فراهانی در یک کنسرت جلب توجه کرد
سعید قاسمی مجری معروف صدا و سیما تغییر جنسیت داد !+ فیلم
اعلام نتایج لاتاری آبان 1404 ایران خودرو
حرکت ناگهانی ریکاردو ساپینتو در استقلال سوژه شد + عکس
خبر خوش برای پرسپولیس در آستانه بازی با استقلال خوزستان
قیمت طلا 18 عیار امروز دوشنبه 12 آبان 1404/افزایش قیمت
رسمی: هافبک استقلال شاگرد پیروز قربانی شد
تصاویر اختصاصی ایراف از زلزله مرگبار شب گذشته در افغانستان
استقلال در جام حذفی حریف جدیدی پیدا کرد و آماده رقابت شد
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی | آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت از وعده دولت در ساختمان ریاست جمهوری
زمان تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت اعلام شد / جزییات تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت | مراحل و زمان بندی / خبر مهم برای کارمندان دولتی؛ زمان نهایی تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت اعلام شد
خبر خوش قالیباف برای کارکنان دولت: طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید
جدیدترین اطلاعات از طرح ساماندهی کارکنان دولت دوشنبه 12 آبان 1404
ترامپ: چین و سایر کشورها نمی توانند تراشه های هوش مصنوعی انویدیا را داشته باشند
غزلی تازه از رهبری منتشر شد
بدرقه 50 میلیاردی وحید هاشمیان از پرسپولیس!+فیلم
قیمت گذاری تازه ایران خودرو برای 12 آبان 1404 | جدول کامل خودروها را ببینید
آخرین اخبار از تلفات زلزله در شمال افغانستان
طلای 18 عیار در صدر بازدهی سال
قیمت بلیت پروازهای داخلی افزایش یافت
آب چغندر و آب انار چقدر در کاهش فشار خون مؤثرند؟
ساخت میکروچیپ های زیستی با یک نوع خاص قارچ
فیبر نوری چیست و چگونه اینترنت را با سرعت نور منتقل می کند؟
آیا تلگرام بالاخره با ایران همکاری می کند؟

موضوعات داغ:
کارکنان دولت
نیروهای شرکتی
ساماندهی نیروهای شرکتی
پژمان جمشیدی
ایران خودرو
پروازهای داخلی
سرمایه گذاری
دفاع مقدس و مقاومت
مجلس شورای اسلامی
تبدیل وضعیت
حماسه و مقاومت
مهم ترین بازی های هفته
عدم تمرکز
اسکی مارپیچ کوچک
قنات مروان
سرمربی تیم فوتبال نساوی
جدال
خسروی وفا
کریم اهل بیت
فوتوکاتالیستی
رولت مرغ
هیات فوتبال اصفهان
اولسان هیوندای کره
دوپینگ پوگبا
مبادلات
بیدون
قایقرانی زنان
وویجر2
دادستان شهرکرد
شاخ به شاخ
آنتی اکسیدان
وحید هاشمیان
مبلغ قرارداد
پیروز قربانی
تیم پرسپولیس
فوتبال ایران
معاون اول رییس جمهوری
تغییر وضعیت
شرکت های هواپیمایی
رییس جمهور آمریکا
سیستان وبلوچستان
رهبر معظم انقلاب
امیدهای استقلال
یوم الله 13 آبان
لالیگا اسپانیا
نایب رییس مجلس
قرارداد نجومی
بازی بارسلونا
فیلترشکن فروش
کاهش فشار خون
آموزش و پرورش
روز دانش آموز
تیم بارسلونا
نایب رییس مجلس شورای اسلامی
انتقال داده
رییس جمهوری
حقوق معلمان
اطلاع رسانی
سازمان اداری و استخدامی
سازمان سنجش آموزش کشور
رییس مجلس شورای اسلامی
پیشکسوت فوتبال ایران
امیرحسین حسین زاده
اخبار بایرن مونیخ
سازمان سنجش آموزش
سیستان و بلوچستان
شرکت های آمریکایی
اخبار منچسترسیتی
تیم امید استقلال
مجمع تشخیص مصلحت
موعد تحویل خودرو
پزشکان پرسپولیس
لیگ نخبگان آسیا
اخبار بارسلونا
اخبار پرسپولیس
ایالت ویرجینیا
پیشکسوت فوتبال
منچستریونایتد
مسئولان دولتی
اخبار استقلال


 

تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.