پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 09:36
جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
81 -
  گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF پس از 6 سال باز شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 15  روز پیش - جمعه 17 مرداد 1404، 20:00 78805282


به گزارش زیرنویس، مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - گروه : شناسه : 305354 17 مرداد 1404 - 19:
اطلاعات - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - ایران و FATF - مذاکره


82 -
  گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF پس از 6 سال باز شد
رونویس- سیاسی- 15  روز پیش - جمعه 17 مرداد 1404، 19:43 78805181


به گزارش رونویس، مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - به گزارش رونویس، مرکز ...
مالی - اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - کشور - اقدام - تأمین مالی - مذاکره


83 -
  مرکز اطلاعات مالی: باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از 6 سال
عصر ایران- سیاسی- 15  روز پیش - جمعه 17 مرداد 1404، 19:35 78805143


گفتنی است، کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین المللی مورد تأکید FATF است که ایران تا پیش از این به دو کنوانسیون دیگر از آن پیوسته بود. - گفتنی است، کنوانسیون پالرمو یکی از چهار ...
کنوانسیون پالرمو - کنوانسیون بین المللی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اطلاعات - بین المللی - تأمین مالی


84 -
  گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF پس از 6 سال باز شد
سرنویس- بین الملل- 15  روز پیش - جمعه 17 مرداد 1404، 19:18 78805071


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - اطلاعات - کشور - اقدام - تأمین مالی - مذاکره


86 -
  عزم دولت برای مقابله با فساد؛ رشد 95 درصدی کشف گزارش های معاملات مشکوک به پولشویی
رونویس- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 13 مرداد 1404، 15:33 78776433


55 13 مرداد 1404 باشگاه خبرنگاران جوان شناسایی، ردیابی و جلوگیری از نقل وانتقال وجوه یا اموال مشکوک، در کاهش تأثیرات زیان بار پول های کثیف بر تولید و سرمایه گذاری و نهایتاً اخلال در شبکه ...
باشگاه خبرنگاران - سرمایه گذاری - قانون مبارزه با پولشویی - مشکوک - خبرنگاران - مبارزه با پولشویی - دولت


87 -
  پاسخ 11.5 برابری به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی
آوش- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 13 مرداد 1404، 13:02 78775288


با توجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در این حوزه در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بین المللی مبارزه ...
مشکوک - معاملات - پولشویی - استانداردهای بین المللی - تأمین مالی - استعلامات - فعالیت های اقتصادی


88 -
  تغییرات در بازار کریپتو کره جنوبی: کاهش فهرست «کیمچی کوین ها» و افزایش نظارت
مالی 3- اقتصادی- 25  روز پیش - سه شنبه 7 مرداد 1404، 17:38 78733594


تغییرات در بازار کریپتو کره جنوبی: کاهش فهرست «کیمچی کوین ها» و افزایش نظارت به گزارش مالی3، در سال های اخیر، صرافی های ارز دیجیتال کره جنوبی به طور چشمگیری فهرست توکن های داخلی خود ...
کره جنوبی - جنوبی - تغییرات - نظارت - دیجیتال - بازار - افزایش


89 -
  آموزش تخصصی مدیران بیمه آرمان در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 5 مرداد 1404، 11:08 78715405


روابط عمومی شرکت بیمه آرمان اعلام کرد: دوره آموزشی سطح متوسط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور مدیران ارشد شرکت در محل ستاد مرکزی برگزار شد. - این دوره در راستای اجرای ماده ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - بیمه - مدیران - قانون مبارزه با پولشویی


90 -
  واقعا چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند؟ | علت افزایش بی رویه حساب بانکی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 29  روز پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 11:43 78701698


در این خبر درباره اینکه چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند، و علت افزایش بی رویه حساب بانکی پرداخته شده است. - صفحه اقتصاد - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه ...
حساب بانکی - حساب - مالی - بانکی - مردم ایران - تأمین مالی - جرائم سازمان یافته


91 -
  با صدور بخشنامه جلوی فساد گرفته نمی شود
فرتاک نیوز- سیاسی- 30  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 23:10 78693028


رییس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی به دلیل تأخیر چندساله در پیاده سازی زیرساخت های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی تأکید کرد که صرفاً با با بخشنامه ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - اعمال محدودیت - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه - اطلاعات


92 -
  با صدور بخشنامه جلوی فساد گرفته نمی شود
تسنیم نیوز- سیاسی- 30  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 22:55 78692951


رییس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی به دلیل تأخیر چندساله در پیاده سازی زیرساخت های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی تأکید کرد که صرفاً با با بخشنامه ...
مالی - اعمال محدودیت - بخشنامه - اطلاعات - زیرساخت - پولشویی - تأمین مالی


93 -
  آیا عضویت در FATF سپر دیپلماتیک ایران در برابر اجماع سازی جهانی است؟
افکارنیوز- بین الملل- 31  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 10:17 78687841


تلاش های ایران برای عادی سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه سازی های بین المللی انجام شده است و نه برای جلب رضایت دشمنان. - آیا عضویت در FATF سپر دیپلماتیک ایران در برابر ...
سازی - عادی سازی - ایران - بین المللی - شورای عالی - شورای عالی امنیت ملی - دیپلماتیک


94 -
  مبارزه با پولشویی پشت شیشه نمایشگاه؟ آقای وزیر اقتصاد، فساد بیرون از سالن در جریان است!
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 34  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 10:45 78665579


به گزارش زیرنویس، در حالی بحران های اقتصادی و تخلفات مالی در کشور هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند که امروز یکشنبه 29 تیر ماه، سید علی مدنی زاده، - گروه : شناسه : 290753 29 تیر 1404 - 10:42 مبارزه ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - نمایشگاه - امور اقتصادی و دارایی - اقتصادی - تخلفات مالی - امور اقتصادی


95 -
  بازدید وزیر اقتصاد از مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 34  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 09:53 78665165


سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد. - این نمایشگاه ...
تأمین مالی تروریسم - اقدامات - نمایشگاه - تروریسم - پولشویی - تأمین مالی - مبارزه


96 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
رونویس- اقتصادی- 34  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:02 78663621


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون - دستگاه


97 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
آفتاب نو- اقتصادی- 34  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:01 78663617


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - اقتصاد


98 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
سرنویس- اقتصادی- 36  روز پیش - جمعه 27 تیر 1404، 16:08 78653413


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: ...
دستگاه های نظارتی - دستگاه - قانون مبارزه با پولشویی - اتباع خارجی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


99 -
  گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
ایلنا- اقتصادی- 36  روز پیش - جمعه 27 تیر 1404، 12:30 78652114


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ...
اتباع خارجی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی - مالی - هیئت مدیره - مبارزه - تأمین مالی تروریسم




 
اخبار داغ:
قیمت سکه و طلا امروز شنبه 1 شهریور 1404 + جدول
2هدف نقل وانتقالاتی پرسپولیس مشخص شدند
نتیجه بازی والیبال ایران و کره جنوبی امروز 1 شهریور 1404
قیمت سکه و طلا امروز شنبه 1 شهریور 1404 +جدول
قربانی: به یک دلیل انتقالم به استقلال منتفی شد
شک نکنید پرسپولیس پنجم هم نمی شود | ضعیف ترین بازیکن لیگ را چطور در لیست نگه داشتید؟
قیمت دلار بازار آزاد امروز شنبه 1 شهریور 1404 +جدول
پایان تلخ ماجرای سرژ اوریه در پرسپولیس
عکس/ استوری دردناک سینا مهراد بر سر مزار امین تارخ
ترامپ: این فوتبالیست ها با پولی که به جیب می زنند، من را هم وسوسه می کنند!
جدول پی دی اف قطعی برق کرمانشاه امروز شنبه 1 شهریور ماه 1404 | برق کدام مناطق کرمانشاه قطع می شود؟
نخستین واکنش خرید پرسپولیس بعد از اعلام هپاتیت
قیمت طلا، سکه امامی و طلای 18 عیار امروز شنبه 1 شهریور: ادامه صعود در بازار +جدول
ببینید | واکنش جالب روس ها به توهین و حمله یک بازیگر به یک ایرانی داخل مترو!
ببینید | جدیدترین اظهارات کواکبیان درباره کاترین شکدم: اصل ماجرا درست است اما گفتند نباید بیان می کردی!
ماجرای مهریه عجیب یاسمن، همسر محجبه و شیک پوش پدرام کریمی + فیلم
ترجمه صوتی هوش مصنوعی «متا» عرضه شد
روحانی اسم رمز تندروها؛ هدف جنگ ایران و اسراییل، نشاندن روحانی در رأس نظام است!
میوه کوچک با قدرت شگفت انگیز برای سلامت بدن
نبرد نابرابر با آتش در کوه شره کهگیلویه
خبر خوش برای فرهنگیان | پرداخت مطالبات فرهنگیان در این تاریخ
پیام زلزله 50 ثانیه بامداد؛ چرا محدوده شمشک بعداز 20سال «تنک لرزه ای» تکان خورد؟
پنجاه سالگی اورژانس با خبرهای خوش
همکاری متا و Midjourney برای توسعه مدل های تصویری و ویدیویی

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
وحید هاشمیان
رییس سازمان
ایران و کره جنوبی
نقل و انتقالات تابستانی
والیبال ایران
مهار آتش سوزی
پدرام کریمی
جدول خاموشی
دکتر مینو محرز
امیرالمؤمنین
شرکت پرداخت الکترونیک سداد
برزو مرادی
قایق صیادی و تفریحی
سرمربی موقت
چمن ورزشگاه آزادی
قهرمانی اروپا
راوک
کاکایی
دانشگاه ها
سنگ گوهره
لباس دورتموند
پی قلعه
انتصاب زنان در دولت
فوتوکاتالیست
سلامت قلب
فینال لیگ قهرمانان 2022
ترنجبین
فوتبال انتخابی المپیک
صالحات
سازمان اورژانس
مراسم بزرگداشت
تمرین پرسپولیس
ذوب آهن اصفهان
قیمت طلا و سکه
مقاومت اسلامی
جمهوری اسلامی
بینی قیمت طلا
اعمال خاموشی
منابع طبیعی
استقلالی ها
فسخ قرارداد
برنامه ریزی
دبیر شورای عالی امنیت ملی
رییس سازمان اورژانس کشور
نخست وزیر رژیم صهیونیستی
اورژانس پیش بیمارستانی
متخصص بیماری های عفونی
حضرت آیت الله خامنه ای
برنامه شب های فوتبالی
شورای عالی امنیت ملی
سازمان اورژانس کشور
تیم فوتبال پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی
مدیرعامل پرسپولیس
لیگ قهرمانان آسیا
ملی پوشان استقلال
اعضای مجلس خبرگان
هفته دوم لیگ برتر
باشگاه خبرنگاران
اشتباهات مدیریتی
برنامه تلویزیونی
آیت الله خامنه ای
بیماری های عفونی
بازی های دوستانه
بازیکن پرسپولیس
محرومیت انضباطی
پیشنهاد استقلال
پیراهن پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
دانشگاه خوارزمی
مدیریت مصرف برق
تلفن های هوشمند
مصطفی کواکبیان
هافبک پرسپولیس
رژیم صهیونیستی
مدیریت استقلال
لیست بزرگسالان
نیروهای مقاومت
شب های فوتبالی


 

منابع خبری

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تک ناک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.