پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه نهم
بروزرسانی: 01:45
کشف 32 پرونده پولشویی با گردش 49 هزار میلیارد تومان
بانک مرکزی: خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد: مقابله با 49 همتی پولشویی در نیمه نخست امسال
گزینه «بابت» در انتقال وجه را دست کم نگیرید
جهانگیر:شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
161 -
  مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
شفقنا- اقتصادی- 60  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 14:57 82069484


در نشست مشترک رییس مرکز اطلاعات مالی و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکارهای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تمرکز بر مدیریت فرصت ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اتباع - وزارت کشور - قوانین و مقررات - مالی - خارجی


162 -
  زلزله در شبکه پولشویی؛ گمرک شمشیر را از رو بست!
ایونا نیوز- سیاسی- 61  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 12:31 82068285


و رییس کل گمرک ایران برگزار شد تا ابعاد مختلف برنامه های این دستگاه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این نشست، مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم ...
گمرک - پولشویی - گمرک ایران - جرائم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - رییس کل گمرک ایران - مبارزه با پولشویی


163 -
  مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 61  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 12:00 82068030


مرکز اطلاعات مالی و وزارت کشور در یک نشست مشترک نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی را بررسی کردند. - دستورالعمل مدیریت ریسک سال 1401 مبنای اعمال محدودیت برای اتباع خارجی در این دستورالعمل ...
اتباع خارجی - خدمات بانکی - خارجی - دستورالعمل - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی


164 -
  رصد زنجیره ای معاملات مالیاتی برای شناسایی پولشویی و کم اظهاری
فرتاک نیوز- اقتصادی- 62  روز پیش - دوشنبه 19 مرداد 1405، 10:20 82059909


رصد زنجیره ای معاملات مالیاتی به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با صحت سنجی متقاطع اطلاعات فعالان اقتصادی انجام می شود. این روش امکان تطبیق داده های خریداران و فروشندگان و شناسایی ...
اطلاعات - مالیات - مالیاتی - فعالان اقتصادی - شناسایی - سازمان - داده


165 -
  رصد زنجیره ای معاملات برای شناسایی پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 62  روز پیش - دوشنبه 19 مرداد 1405، 10:07 82059770


سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح نحوه شناسایی تخلفات مالی و موارد مشکوک به پولشویی از مسیر نظام مالیاتی، گفت: سازمان امور مالیاتی با صحت سنجی متقاطع اطلاعات فعالان اقتصادی و تطبیق ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - مالیات - امور مالیاتی - فعالان اقتصادی - مالی - شناسایی


166 -
  عملیات گسترده مقابله با جرایم سازمان یافته در کره جنوبی
ایسنا- بین الملل- 63  روز پیش - یکشنبه 18 مرداد 1405، 13:15 82054260


کره جنوبی روز دوشنبه عملیات سراسری مقابله با جرایم سازمان یافته و فراملی را با تمرکز بر اعضای جوان ترِ باندهای تبهکار که در کلاهبرداری و پولشویی دست دارند، - عملیات گسترده مقابله با ...
جرایم سازمان یافته - سازمان یافته - عملیات - کره جنوبی - کلاهبرداری - سازمان - ملی


167 -
  کارت های بازرگانی اجاره ای؛ از فرار ارزی تا اخلال در ساختاری اقتصادی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 63  روز پیش - یکشنبه 18 مرداد 1405، 08:25 82051994


35 درصد تعهدات ارزی ایفا نشده به کارت های یک بار مصرف گره خورده و راه حل، اعتبارسنجی داده محور است. - 35 درصد تعهدات ارزی ایفا نشده به کارت های یک بار مصرف گره خورده و راه حل، اعتبارسنجی ...
تعهدات ارزی - ارز - ارزی - کارت - بانک مرکزی - تعهدات - 35 درصد


168 -
  وام بانکی بدون شرط بستن حساب های اضافی
رونویس- اقتصادی- 63  روز پیش - یکشنبه 18 مرداد 1405، 06:13 82051653


بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، محدودیت های مربوط به حساب های راکد و متعدد را از مسیر دریافت تسهیلات بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، - بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، محدودیت ...
بانک مرکزی - دستورالعمل - بانک - حساب - تسهیلات - مرکزی - مبارزه با پولشویی


169 -
  نقشه پولشویی در پوشش مهاجرت به کانادا!
تابناک- حوادث- 65  روز پیش - جمعه 16 مرداد 1405، 00:45 82038926


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری یک باند بزرگ جعل مدارک تحت عنوان یک شرکت مهاجرتی، با 300 شاکی و حدود 4 همت کلاهبرداری خبر داد. - سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه برابر اخبار ...
پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - مدارک - رییس پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - پلیس امنیت - مهاجرت


170 -
  کلاهبرداری و پولشویی در قالب شرکت مهاجرتی به کانادا | دست مدیر مهاجرتی با 300 شاکی رو شد
خبرگزاری بازار- حوادث- 65  روز پیش - پنجشنبه 15 مرداد 1405، 20:22 82037771


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری یک باند بزرگ جعل مدارک تحت عنوان یک شرکت مهاجرتی، با 300 شاکی و حدود 4 همت کلاهبرداری خبر داد. - به گزارش بازار ، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه ...
پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - امنیت اقتصادی - رییس پلیس امنیت اقتصادی - مدارک - پلیس امنیت - سردار حسین رحیمی


171 -
  اخاذی چهار میلیارد تومانی یک باند کلاهبرداری از متقاضیان مهاجرت به کانادا
شفقنا- اقتصادی- 65  روز پیش - پنجشنبه 15 مرداد 1405، 16:02 82036473


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف پرونده گسترده کلاهبرداری، پولشویی و جعل مدارک در پوشش یک شرکت مهاجرتی خبر داد و گفت: تاکنون 300 نفر از این شرکت شکایت کرده اند و ارزش کلاهبرداری متهمان ...
پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - رییس پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - میلیارد تومان - پلیس امنیت - رییس پلیس امنیت


172 -
  سردار رحیمی: باند کلاهبرداری شرکت مهاجرتی به کانادا 4 همت از متقاضیان اخاذی کرد
خبرگزاری دفاع مقدس- حوادث- 65  روز پیش - پنجشنبه 15 مرداد 1405، 15:10 82036190


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف پرونده گسترده کلاهبرداری، پولشویی و جعل مدارک در پوشش یک شرکت مهاجرتی خبر داد و گفت: تاکنون 300 نفر از این شرکت شکایت کرده اند و ارزش کلاهبرداری متهمان ...
پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - رییس پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت - رییس پلیس امنیت - اقتصادی


173 -
  شناسایی باند جعل مدارک مهاجرت؛ 300 شاکی و 4 همت کلاهبرداری
مهر- حوادث- 65  روز پیش - پنجشنبه 15 مرداد 1405، 15:00 82036126


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از دستگیری یک باند بزرگ جعل مدارک تحت عنوان یک شرکت مهاجرتی، با 300 شاکی و حدود 4 همت کلاهبرداری خبر داد. - شناسایی باند جعل مدارک مهاجرت؛ 300 شاکی و 4 همت کلاهبرداری ...
پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - رییس پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت - رییس پلیس امنیت - باند جعل مدارک


174 -
  سردار رحیمی: باند کلاهبرداری شرکت مهاجرتی به کانادا 4 همت از متقاضیان اخاذی کرد
ایرنا- حوادث- 65  روز پیش - پنجشنبه 15 مرداد 1405، 14:10 82035817


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف پرونده گسترده کلاهبرداری، پولشویی و جعل مدارک در پوشش یک شرکت مهاجرتی خبر داد و گفت: تاکنون 300 نفر از این شرکت شکایت کرده اند و ارزش کلاهبرداری متهمان ...
پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - رییس پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت - رییس پلیس امنیت - میلیارد تومان


175 -
  بانک آمریکایی افشا کرد/ پولشویی دلیل بسته شدن حساب های ترامپ
تسنیم نیوز- بین الملل- 67  روز پیش - چهارشنبه 14 مرداد 1405، 12:20 82028340


بانک آمریکایی فاش کرد که حساب های ترامپ در سال 2021 به دلیل اقدامات پولشویی بسته شده است. به نقل از آسوشیتدپرس، بانک آمریکایی کپیتال وان اعلام کرد حساب های بانکی دونالد ترامپ، رییس جمهور این کشور،
آمریکایی - ترامپ - پولشویی - کرد - بانک - حساب - سال 2021


176 -
  چین از ابزار هوشمند برای مبارزه با پولشویی رمزارزی رونمایی کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 68  روز پیش - سه شنبه 13 مرداد 1405، 13:07 82022003


پژوهشگران دانشگاه ملی پلیس چین، چارچوب مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی کرده اند که می تواند پولشویی و جرایم اقتصادی مرتبط با دارایی های مجازی مانند بیت کوین را شناسایی کند. - به گزارش و مدل ...
شناسایی - پولشویی - هوش مصنوعی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - رفتارهای غیرعادی - بیت کوین


177 -
  از بیت کوین تا پولشویی؛ هوش مصنوعی وارد میدان نظارت بر رمزارزها شد
اقتصاد 24- اقتصادی- 68  روز پیش - سه شنبه 13 مرداد 1405، 11:12 82021238


پژوهشگران دانشگاه ملی پلیس چین چارچوبی مبتنی بر مدل های زبانی بزرگ توسعه داده اند که قابلیت شناسایی الگوهای پولشویی و جرایم اقتصادی مرتبط با دارایی های مجازی را دارد. -
پولشویی - هوش مصنوعی - پژوهشگران - رمزارزها - بیت کوین - پلیس چین - دانشگاه


178 -
  چین از ابزار هوشمند برای مبارزه با پولشویی رمزارزی رونمایی کرد
ایسنا- اقتصادی- 68  روز پیش - سه شنبه 13 مرداد 1405، 08:45 82020395


پژوهشگران دانشگاه ملی پلیس چین که تحت نظر وزارت امنیت عمومی این کشور فعالیت می کند، چارچوب مبتنی بر هوش مصنوعی و مدل های زبانی بزرگ (LLM) طراحی کرده اند که می تواند پولشویی و جرایم اقتصادی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ابزار هوشمند - امنیت عمومی - هوش مصنوعی - پژوهشگران - بیت کوین


179 -
  افشای جدیدترین پرونده بانکی ترامپ؛ بسته شدن حساب ها به دلیل پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 68  روز پیش - دوشنبه 12 مرداد 1405، 15:27 82016600


بانک کپیتال وان اعلام کرد، حساب های سازمان ترامپ که از سال 2021 بسته شده بود، به دلیل پولشویی بسته می ماند. - به گزارش بازار ، مدتی است که سوء استفاده های مالی رییس جمهور تروریست آمریکا ...
ترامپ - سازمان ترامپ - پولشویی - بسته - معاملات - اقدامات - میلیارد


180 -
  حساب های سازمان ترامپ بسته می ماند؛چالش پولشویی بعد از ریاست جمهوری
تسنیم نیوز- بین الملل- 68  روز پیش - دوشنبه 12 مرداد 1405، 15:15 82016488


بانک کپیتال وان اعلام کرد،حساب های سازمان ترامپ که از سال 2021 بسته شده بود، به دلیل پولشویی بسته می ماند. ، مدتی است که سوء استفاده های مالی رییس جمهور تروریست آمریکا و اطرافیان وی از ...
سازمان ترامپ - ترامپ - سازمان - پولشویی - بسته - سال 2021 - معاملات


اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
محرومیت یاسر آسانی تا پایان فصل و عواقب دربی استقلال
کلیپ ؛ اسطوره پرسپولیس، شجاع خلیل زاده را شست و پهن کرد : «دوزاری به درد نخور» + فیلم پربازدید
محرومیت آسانی تا پایان فصل و احتمال 3 بر صفر شدن دربی و بازی های استقلال | اعتراف کمیته انضباطی به پنهان کاری کمیته بین الملل
بیوگرافی شهیده نصرت افتخاری بانوی پلیس در سیستان و بلوچستان +نحوه شهادت و زمان تشییع
فال ابجد فردا یکشنبه 19 مهر 1405 | فال ابجد روزانه، نیت و پیشگویی عشق و کار
تمام مربیان لیگ باید از تاتار یاد بگیرند | جای خالی یک بازیکن پرسپولیس خیلی به چشم آمد
سریال اسباب زحمت قسمت آخر 24 {پخش و دانلود با حجم کم و کیفیت بالا}
فال قهوه فردا یکشنبه 19 مهر 1405 | تعبیر نقش فنجان قهوه برای عشق، پول، کار و خبرهای خوش
خلاصه بازی بارسلونا و ختافه
حفره بزرگ جلوی خط دفاعی استقلال؛ پاشنه آشیل تیم سهراب مشخص شد!
قیمت روز میوه در 18 مهر 1405؛ انار، خرمالو، موز و آناناس چند؟
جاسوس آمریکایی چطور تحریم ها را دور زد و به کمک ایران آمد؟
شروع فروش بدون قرعه کشی سایپا از فردا | برنامه فروش سایپا با شرایط فوق العاده فقط با 531,870,000 تومان
کولر خودروهای برقی و تأثیر آن بر باتری: نکات کلیدی
مایکروسافت اپلیکیشن Xbox PC را بازطراحی می کند
تقویت اقتصاد به استفاده از ظرفیت پتروشیمی گره خورده است
شرایط جدید خرید اقساطی کوییک با 600 میلیون تومان در بازار
زنگ خطر بیماری های تنفسی در میان کودکان
چه ورزش هایی برای آرتروز ضرر دارد؟
دستگیری مربی مدرسه فوتبال در دیواندره به اتهام آزار جنسی کودکان / متهم روانه زندان شد
استقرار بیش از 50 یگان در مرزهای کشور
شیائومی و اوپو و سامسونگ چگونه آیفون Duo را به چالش می کشند؟
وقوع چند انفجار در ریاض و فرودگاه این شهر
پیام تسلیت رییس قوه قضاییه در پی شهادت معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در سیستان و بلوچستان

موضوعات داغ:
کمیته انضباطی
خودروهای برقی
معاون فرهنگی
سیستان و بلوچستان
رییس قوه قضاییه
استاندار ایلام
وزیر پیشنهادی
سرطان پستان
هفته هشتم لیگ برتر
شجاع خلیل زاده
روابط پدر و پسری
سهیلا چراغی
تیم فوتسال مس سونگون
چنگال عدالت
سه چشمه
قهرمانان بسکتبال
باند هرمی
وریان حکمت ملی
کوریتیبا
المپیاد علمی کارکنان
روستای لزور
علیرضا اکبرپور
علی سپهری
آرین روبن
فوتبال اعتراضی
نیروهای واکنش سریع
اجرای طرح زوج و فرد
سیردر
رکوردهای مربیان
درباره چاقی
شهرستان نظرآباد
عادل فردوسی پور
تجهیزات پزشکی
تماشای آنلاین
استان کردستان
حبیب فرعباسی
میلیون دلار
عادل فردوسی
معاون بهداشت وزارت بهداشت
فرمانده نیروی زمینی ارتش
ارز دارو و تجهیزات پزشکی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
افزایش حقوق بازنشستگان
دادگستری استان کردستان
رییس کل دادگستری استان
غلامحسین محسنی اژه ای
خانواده های معظم شهدا
میادین میوه و تره بار
تماشای آنلاین سریال
شهدای انقلاب اسلامی
دانلود فیلم و سریال
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
رییس جمهور آمریکا
باشگاه خبرنگاران
محصولات پتروشیمی
تیم های بارسلونا
رییس کل دادگستری
نیروی زمینی ارتش
فدراسیون فوتبال
خودروسازی سایپا
سیستان بلوچستان
هیئت رییسه مجلس
لیگ برتر فوتبال
جلسه رای اعتماد
دادگستری استان
فوتبال استقلال
غربالگری سرطان
صنایع پتروشیمی
کاهش قیمت میوه
نیروی انتظامی
میوه و تره بار
صنعت پتروشیمی
نتایج تحقیقات
تراکتور تبریز
حمله تروریستی
تحقیقات قضایی
آنتونی گوردون
نوسازی ناوگان
انقلاب اسلامی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->