پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه نهم
بروزرسانی: 03:24
FATF هشدار داد: جرایم حوزه رمزارزها پیچیده تر شده است
3000 میلیاردتومان از اموال قاچاقچیان در گلستان مصادره شد
زلزله در ترکیه
ردیابی دو پرونده فرار مالیاتی در کرمان و سیستان وبلوچستان
کوچ اجباری شرکت های رمزارزی؛ بهای زیاده خواهیِ رگولاتورهای اروپایی
آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
161 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
جالبتر- سیاسی- 90  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:22 81297420


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی ...
شرکت های صوری - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - مالی - روابط عمومی - اقتصاد کشور


162 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
رونگار- سیاسی- 90  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:17 81297392


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی این مرکز برای ...
تأمین مالی تروریسم - مقابله - شرکت های صوری - روابط عمومی - اقتصاد کشور - شورای عالی - تأمین مالی


163 -
  برخورد با سوداگری شرکت های صوری در شرایط حساس کشور
عصر ایران- اقتصادی- 90  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 12:50 81296653


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری دوجانبه برای مقابله ساختاری و هدفمند با معضل شرکت های صوری تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به بانک مرکزی،
شرکت های صوری - بانک مرکزی - اطلاعات - شرکت - صوری - تقویت همکاری - مالی


164 -
  اموال قاچاقچیان زیر ضرب دستگاه قضا
تسنیم نیوز- سیاسی- 99  روز پیش - شنبه 22 فروردین 1405، 10:15 81234033


دادستان مرکز گلستان از زیر ضرب قرار دادن بنیان های مالی قاچاقچیان موادمخدر در استان خبر داد. - دادستان مرکز گلستان از زیر ضرب قرار دادن بنیان های مالی قاچاقچیان موادمخدر در استان خبر داد.
دادستان مرکز گلستان - قاچاقچیان - موادمخدر - قاچاق - گلستان - مواد - مخدر


165 -
  خزانه داری آمریکا پیش نویس قانون جینیوس برای استیبل کوین ها را منتشر کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 14 فروردین 1405، 19:22 81183954


وزارت خزانه داری آمریکا پیش نویس 87 صفحه ای قانون جینیوس (GENIUS Act) را منتشر کرد. - به گزارش بازار ، وزارت خزانه داری آمریکا پیش نویس 87 صفحه ای قانون جینیوس (GENIUS Act) را منتشر کرد که الزامات ...
خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری آمریکا - قانون - وزارت خزانه داری - خزانه داری - آمریکا - مبارزه با پولشویی


166 -
  مردم گول فیلتر شکن مکس در قالب پوشاک سارا وسایر موارد مشابه را نخورند
خبر آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 26 اسفند 1404، 18:30 81087319


چرا مسئولان چشم خود را بر روی فروش وی پی ان های تضمینی در قالب کسب و کارهای مجاز (در سطح اینترنت و شبکه های داخلی) بسته اند. این کلاهبرداری و پولشویی همزمان در روز روشن در بحبوحه جنگ رمضان. ...
اینترنت - کلاهبرداری - قوه قضاییه - فیلتر شکن - شبکه - پلیس فتا - شبکه ملی اطلاعات


167 -
  آمریکا هشت فرد و نهاد مرتبط با کره شمالی را به اتهام پولشویی با کریپتو تحریم کرد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 4  ماه پیش - یکشنبه 24 اسفند 1404، 16:48 81073042


وزارت خزانه داری آمریکا شبکه موسوم به ساکس اسکورت (SocksEscort) را متهم به کلاهبرداری و پولشویی کریپتویی برای کره شمالی کرد. - به گزارش بازار ، آمریکا در همین ارتباط شش فرد و دو نهاد مرتبط را تحریم کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا - آمریکا - کره شمالی - متهم به کلاهبرداری - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - پولشویی


168 -
  حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال!
پارس فوتبال- ورزشی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 اسفند 1404، 21:12 81046757


رییس فدراسیون فوتبال کنگو با حکم عجیبی مواجه شد. نوشته حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال! اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball. - باشگاه خبرنگاران جوان؛ ...
فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون فوتبال - فوتبال - فدراسیون - رییس فدراسیون - رییس - کشور


169 -
  حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال!
رسانه 7- ورزشی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 اسفند 1404، 21:05 81046726


باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه – حدود 8 ماه پیش ژان گای بلیز مایولاس رییس فدراسیون فوتبال کنگو با جرم فساد مالی از سود نهادهای مرتبط در این کشور مواجه شد. - باشگاه خبرنگاران جوان؛
فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون - فدراسیون - باشگاه خبرنگاران - فوتبال - کشور


170 -
  حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال!
جالبتر- ورزشی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 اسفند 1404، 20:57 81046676


رییس فدراسیون فوتبال کنگو با حکم عجیبی مواجه شد. باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه  حدود 8 ماه پیش ژان گای بلیز مایولاس رییس فدراسیون فوتبال کنگو با جرم فساد مالی از سود نهادهای ...
رییس فدراسیون فوتبال - فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون - فدراسیون - فوتبال - باشگاه خبرنگاران - کشور


171 -
  حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال!
رونویس- ورزشی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 اسفند 1404، 20:54 81046649


46 20 اسفند 1404 باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه  حدود 8 ماه پیش ژان گای بلیز 20:46 20 اسفند 1404 باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه  حدود 8 ماه پیش ژان گای بلیز مایولاس رییس ...
فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون فوتبال - باشگاه خبرنگاران - رییس فدراسیون - فدراسیون - فوتبال - خبرنگاران


172 -
  شکاف نظارتی در صنعت رمزارز آمریکا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 19 اسفند 1404، 14:30 81036786


بازرسان مقابله با پولشویی حوزه رمزارز در آمریکا به کمترین تعداد خود از 2017 رسیده اند. - بازرسان مقابله با پولشویی حوزه رمزارز در آمریکا به کمترین تعداد خود از 2017 رسیده اند. ، طبق داده ...
رمزارز - آمریکا - پول کثیف - بازرسان - پولشویی - نظارت - سازمان امور مالیاتی


173 -
  دستگیری اسقف آمریکایی برای راه اندازی روسپی خانه
سیتنا- بین الملل- 4  ماه پیش - یکشنبه 17 اسفند 1404، 11:45 81019046


بازداشت یک اسقف کاتولیک در آمریکا به اتهام فساد مالی و اخلاقی، توجه رسانه ها و نهادهای مذهبی را به… - بازداشت یک اسقف کاتولیک در آمریکا به اتهام فساد مالی و اخلاقی، توجه رسانه ها و نهادهای ...
آمریکا - آمریکایی - رسانه ها - کاتولیک - بازداشت - فساد مالی - فرودگاه بین المللی


174 -
  بازداشت اسقف آمریکایی؛ راه اندازی روسپی خانه، پولشویی و اختلاس
جالبتر- بین الملل- 4  ماه پیش - یکشنبه 17 اسفند 1404، 11:17 81018804


به گزارش خبرفوری مقام های آمریکایی اعلام کردند که امانوئل شالیتا، اسقف کلیسای کلدانی کاتولیک در شهر سن دیگو، هنگام تلاش برای خروج از ایالات متحده در فرودگاه این شهر بازداشت شده است. ...
آمریکایی - آمریکا - ایالات متحده - فرودگاه - بازداشت - سن دیگو - فرودگاه بین المللی


175 -
  شکایت عجیب علیه رییس بارسا رد شد
زیرنویس نیوز- ورزشی- 5  ماه پیش - سه شنبه 12 اسفند 1404، 14:58 80985385


سانتیاگو پدراز، قاضی دادگاه ملی اسپانیا، تصمیم گرفته است شکایتی را که از سوی یکی از اعضا علیه لاپورتا به عنوان رییس باشگاه بارسلونا و بخشی از هیئت مدیره در حال خروج ثبت شده بود، - سانتیاگو ...
رییس باشگاه بارسلونا - باشگاه بارسلونا - شکایت - بارسلونا - دادگاه - قاضی - رییس


176 -
  شکایت علیه لاپورتا بررسی نمی شود
رسانه 7- ورزشی- 5  ماه پیش - دوشنبه 11 اسفند 1404، 18:55 80979809


قاضی دادگاه ملی اسپانیا می گوید به پرونده شکایت از لاپورتا رسیدگی نخواهد شد. به گزارش ایلنا، سانتیاگو پدراز، قاضی دادگاه ملی اسپانیا، تصمیم گرفته است شکایت علیه لاپورتا به عنوان رییس ...
لاپورتا - دادگاه - شکایت - اسپانیا - قاضی - علیه - سانتیاگو


177 -
  شکایت علیه لاپورتا بررسی نمی شود
پارس فوتبال- ورزشی- 5  ماه پیش - دوشنبه 11 اسفند 1404، 17:47 80979381


قاضی دادگاه ملی اسپانیا می گوید به پرونده شکایت از لاپورتا رسیدگی نخواهد شد. نوشته شکایت علیه لاپورتا بررسی نمی شود اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball. - به ...
لاپورتا - شکایت - دادگاه - قاضی - علیه - جرایم - اسپانیا


178 -
  شکایت علیه لاپورتا بررسی نمی شود
ایلنا- ورزشی- 5  ماه پیش - دوشنبه 11 اسفند 1404، 17:42 80979349


قاضی دادگاه ملی اسپانیا می گوید به پرونده شکایت از لاپورتا رسیدگی نخواهد شد. به گزارش ایلنا، سانتیاگو پدراز، قاضی دادگاه ملی اسپانیا، تصمیم گرفته است شکایت علیه لاپورتا به عنوان رییس ...
لاپورتا - دادگاه - شکایت - اسپانیا - قاضی - رییس باشگاه بارسلونا - بارسلونا


179 -
  پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 6 اسفند 1404، 21:42 80938666


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به 5 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش ایلنا، - سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - گزارش - فرار - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


180 -
  رشد تجارت جهانی آثار هنری؛ زنگ خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 6 اسفند 1404، 18:15 80936983


تجارت جهانی آثار هنری، آثار باستانی و سایر اشیاء فرهنگی به صنعتی چند میلیارد دلاری تبدیل شده است. - ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس داده های بین المللی، ارزش کل فروش ...
آثار هنری - آثار - آثار باستانی - بین المللی - تأمین مالی تروریسم - هنری - جهانی


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه صبح فوتبالی


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدئو | خلاصه بازی فرانسه و انگلیس در جام جهانی 2026 (28 تیر 1405)
رقابت برای حضور در ترکیب ثابت؛/ قطعی: خرید جدید پرسپولیس، با یک شرط ویژه!
ضرب الاجل 72 ساعته نساجی به پرسپولیس برای انتقال دانیال ایری
حمله دروازه بان تیم ملی به علی دایی!
فیلم / ناراحتی مریم معصومی از سئوال حاشیه ساز مهران مدیری
پخش زنده بازی انگلیس و فرانسه در رده بندی جام جهانی 2026
پرسپولیس و تراکتور در صف جذب وینگر ملی پوش/ محبی از سپاهان خداحافظی کرد(عکس)
برنامه قطعی برق ساری امروز یکشنبه 28 تیر1405 (جدول) +ساعت خاموشی مناطق
500 نفر در تجاوز دشمن به نواحی جنوبی کشور مصدوم شدند
آخرین قیمت طلا و سکه 27 تیر؛ دلار طلا را چسباند به سقف
اعلام برنامه قطعی برق شیراز امروز یکشنبه 28 تیر 1405 +جدول خاموشی
اعتراف سنتکام: دو نظامی آمریکایی در حملات ایران به اردن کشته شدند
پس لرزه حملات آمریکا به هرمزگان/ تلفن و اینترنت همراه قطع شد
آخرین قیمت دلار امروز 27 تیر؛ دلار 194 تومانی یعنی چه؟
قیمت جدید 9 محصول پارس خودرو اعلام شد (27 تیر 1405)
استخدام ادمین اینستاگرام با حقوق 30 تا 40 میلیون تومان
هرمزگان از برنامه خاموشی های برنامه ریزی شده برق خارج شد
رفع کامل اختلال اینترنت و تلفن همراه در شمال هرمزگان؛ 116 دکل آسیبدیده احیا شد / مدیرکل ارتباطات: خدمات در وضعیت پایدار قرار دارد + جزییات
پایداری شبکه برق و دوگانه سوز کردن نانوایی ها در صدر اولویت های پدافند غیرعامل قزوین
واکنش پزشکیان به پیام حکیمانه رهبر انقلاب
عضو هیئت رییسه مجلس: منافع اقتصادی ترامپ و دامادش در منطقه را می زنیم
مادران باردار مراقب مصرف این ماده باشند!

موضوعات داغ:
سریال مختارنامه
فرانسه و انگلیس
رده بندی جام جهانی
جام جهانی 2026
استانداری هرمزگان
باشگاه پرسپولیس
سازمان بهزیستی
پدافند غیرعامل
تردد غیرضروری
میلیارد تومان
کنده کاری
تمدن سازی
نماینده ملکان
تصویر شهاب حسینی
پاتریس اورا
مرغ اجداد
وضعیت فروش سینماها
متخصصان روسیه
قرارداد IPC
کمیسیون تلفیق بودوه
کسب و کارهای اینترنتی
گرامی
قطب ونوب
محمدرضا عباس زادگان
سیموس کولمن
یوتو 2
دشت پلنگ
خولیان آرائوخو
پرس سینه
مهدکودک لاکچری
آیت الله شیخ عیسی قاسم
درمان و آموزش پزشکی
ارتباطات و فناوری
استانداری قزوین
سازمان تروریستی
استاندار قزوین
فورتونا سیتارد
فناوری اطلاعات
باشگاه استقلال
دعوت به همکاری
شبکه های مجازی
امضای قرارداد
مادران باردار
رامین رضاییان
گوهر خیراندیش
فوتبال فرانسه
تمدید قرارداد
انقلاب اسلامی
شیخ عیسی قاسم
کودک و نوجوان
درمان و آموزش
علیرضا کوشکی
نماینده مردم
وزارت بهداشت
ایران اسلامی
فوتبال ایران
خطوط انتقال
آموزش پزشکی
بازار داخلی
عقد قرارداد
سازمان حمایت مصرف کنندگان
تمرینات بدنسازی پرسپولیس
تمرینات پیش فصل پرسپولیس
مسئولان باشگاه پرسپولیس
نقل و انتقالات پرسپولیس
نماینده مردم هرمزگان
بازار نقل و انتقالات
شرکت توزیع نیروی برق
انرژی های تجدیدپذیر
رییس سازمان بهزیستی
انتقالات پرسپولیس
از باشگاه استقلال
بدنسازی پرسپولیس
مشارکت های مردمی
فرآورده های نفتی
سرمربی پرسپولیس
امضای تفاهمنامه
علیرضا بیرانوند
تمرینات بدنسازی
بخش های اقتصادی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->