پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 12:59
FATF هشدار داد: جرایم حوزه رمزارزها پیچیده تر شده است
زلزله در ترکیه
3000 میلیاردتومان از اموال قاچاقچیان در گلستان مصادره شد
آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
ردیابی دو پرونده فرار مالیاتی در کرمان و سیستان وبلوچستان
آزمون های نهایی 4 استان جنوبی به تعویق افتاد
141 -
  دست راست زلنسکی متهم شماره یک فساد سیستماتیک در رژیم کی یف
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 66  روز پیش - چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405، 10:05 81452438


نهاد ضدفساد اوکراین، رییس دفتر رییس جمهور اوکراین را به عنوان متهم اصلی یک پرونده پولشویی به ارزش 10.5 میلیون دلار معرفی کرد. - گروه بین الملل دفاع پرس : مقامات قضای اوکراین در اقدامی که ...
دفتر ریاست جمهوری - ولودیمیر زلنسکی - اوکراین - ریاست جمهوری - رییس - پرونده - زلنسکی


142 -
  کشف 2530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدن استان کرمان
ایلنا- اقتصادی- 67  روز پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 21:57 81450629


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور به کشف فرار مالیاتی گسترده در حوزه یکی از معادن استان کرمان اشاره کرده و در این رابطه گفت: - 2530 میلیارد ریال ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - استان کرمان - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


143 -
  کشف 2530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدن استان کرمان
ایلنا- اقتصادی- 67  روز پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 21:47 81450592


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور به کشف فرار مالیاتی گسترده در حوزه یکی از معادن استان کرمان اشاره کرده و در این رابطه گفت: - 2530 میلیارد ریال ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - استان کرمان - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


144 -
  کشف 253 میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه معدن
ایرنا- اقتصادی- 67  روز پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 15:50 81448966


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 2 هزار و 530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدنی استان کرمان خبر داد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - میلیارد - میلیارد تومان


145 -
  کشف 2 هزار و 530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدن
ایلنا- اقتصادی- 67  روز پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 15:37 81448877


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 2 هزار و 530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدنی استان کرمان خبر داد. -  به گزارش ایلنا، محمدرضا احمدی،
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - اسناد و مدارک - سازمان امور مالیاتی - فرار - امور مالیاتی


146 -
  اطلاعات: توطئه های دولت امارات علیه کشورمان را جدی بگیریم و در برابر آن کوتاه نیاییم
جماران- بین الملل- 69  روز پیش - یکشنبه 20 اردیبهشت 1405، 08:15 81431587


حاکم ابوظبی می کوشد دوباره پای آمریکا و اسراییل را به جنگ با ایران باز کند. - به گزارش جماران، روزنامه اطلاعات نوشت: به نظر می رسد، حکام امارات در هیزم کشی و برافروختن آتش در این منطقه ...
آمریکا و اسراییل - امارات - ایران - حاکم ابوظبی - اسراییل - آمریکا - امارات متحده عربی


147 -
  انسداد تاریخی فرار مالیاتی و پولشویی با حذف قولنامه های کاغذی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 70  روز پیش - شنبه 19 اردیبهشت 1405، 14:23 81427054


سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با الزام به دریافت «شناسه یکتا» برای تمامی قراردادهای ساختمانی و پیش فروش ها، به عصر معاملات غیررسمی مسکن پایان داد؛ - صفحه اقتصاد - پایان عصر قولنامه ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - سازمان ثبت - سازمان - فرار مالیاتی - قرارداد


148 -
  زیر پوست بازی؛ فورتنایت و کلش آف کلنز مسیری برای گردش پول کثیف؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 74  روز پیش - سه شنبه 15 اردیبهشت 1405، 08:05 81396852


گردش مالی بالای بازی های محبوب مانند فورتنایت و کلش آف کلنز به محلی پرریسک برای پولشویی تبدیل شده است. - گردش مالی بالای بازی های محبوب مانند فورتنایت و کلش آف کلنز به محلی پرریسک برای ...
کلش آف کلنز - بازی - فورتنایت - پولشویی - گردش مالی - گردش - پول کثیف


149 -
  عراق در فکر دلارزدایی از فروش نفت
جالبتر- اقتصادی- 80  روز پیش - چهارشنبه 9 اردیبهشت 1405، 13:22 81359840


در بیانیه کمیته مالی پارلمان عراق آمده است: وزارت خزانه داری آمریکا همچنان از بهانه پولشویی برای وضع تحریم علیه بانک های عراقی استفاده می کند. - در بیانیه کمیته مالی پارلمان عراق آمده است:
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - عراق - وزارت خزانه داری - بانک - پارلمان عراق - خزانه داری


150 -
  وصول 38 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال 1404
جالبتر- اقتصادی- 83  روز پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 17:42 81340230


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 38 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم ...
مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - مالیات بر ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


151 -
  صدور بیش از 14 هزار برگ تشخیص مالیاتی پس از بازرسی ها
عصر ایران- اقتصادی- 83  روز پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 14:10 81338657


در پی بازرسی های مالیاتی سال گذشته بیش از 14 هزار برگ تشخیص به ارزش 11.8 هزار میلیارد تومان صادر شد. - در پی بازرسی های مالیاتی سال گذشته بیش از 14 هزار برگ تشخیص به ارزش 11.8 هزار میلیارد تومان صادر شد.
مالیات - مالیاتی - میلیارد تومان - هزار - بازرسی - میلیارد - بازرسی ها


152 -
  وصول 38 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال 1404
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 83  روز پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 11:37 81337410


به گزارش زیرنویس، محمدرضا احمدی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در سال گذشته 943 مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته، - به گزارش زیرنویس،
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


153 -
  صدور بیش از 14 هزار برگ تشخیص مالیاتی پس از بازرسی ها
مهر- اقتصادی- 83  روز پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 11:30 81337311


در پی بازرسی های مالیاتی سال گذشته بیش از 14 هزار برگ تشخیص به ارزش 11.8 هزار میلیارد تومان صادر شد. - در پی بازرسی های مالیاتی سال گذشته بیش از 14 هزار برگ تشخیص به ارزش 11.8 هزار میلیارد تومان صادر شد.
مالیات - مالیاتی - میلیارد تومان - هزار - بازرسی - میلیارد - بازرسی ها


154 -
  فروشندگان دلار به خریداران ریال تبدیل شدند؛ دلار تراولی 35 هزار تومان ارزان تر از بازار!
فرتاک نیوز- اقتصادی- 84  روز پیش - شنبه 5 اردیبهشت 1405، 12:40 81330453


پدیده «دلار تراولی» در بازار ارز توجه ها را جلب کرده است. این دلارها 20 تا 35 هزار تومان ارزان تر معامله می شوند. بانک مرکزی تحقیقات را آغاز کرده است. - به گزارش فرتاک اقتصادی؛ در شرایطی ...
35 هزار تومان - دلار - بازار ارز - تومان - بازار - اقتصاد - هزار


155 -
  تغییرات در وضعیت دارندگان چک های برگشتی
روز نو- اقتصادی- 88  روز پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 14:57 81305294


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - روزنو :مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص ...
شرکت های صوری - اطلاعات - بانک مرکزی - شرکت - شناسایی - صوری - برگ


156 -
  پشت پرده افزایش تقاضا برای پول نقد در روزهای اخیر
ایلنا- اقتصادی- 88  روز پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 09:22 81302376


یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش تقاضا برای دریافت پول نقد در مبالغ بالا، گفت: بانک ها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند؛ - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش ...
پول نقد - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - کمیسیون اقتصادی - پول - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی


157 -
  تصویری از تیشرت مریل استریپ، بازیگر مشهور هالیوود؛ دشمنان ما در ایران نیستند
رونگار- سیاسی- 89  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 22:12 81300463


سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با انتشار تصویری از مریل استریپ در شبکه ایکس، به دلیل نوشته روی تیشرت این بازیگر مشهور هالیوود، توجه ها را به خود جلب کرده است. - سفارت جمهوری اسلامی ...
سفارت جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی ایران - مریل استریپ - جمهوری اسلامی - ایران - بازیگر - تصویری


158 -
  تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی
خبر آنلاین- سیاسی- 89  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 21:30 81300211


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی/ اطلاعات این افراد ...
شرکت های صوری - اطلاعات - برگ - شرکت - بانک مرکزی - چک برگشتی - تأمین مالی تروریسم


159 -
  آخرین وضعیت تردد در تنگه هرمز
رونگار- اقتصادی- 89  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:57 81297703


بررسی ها حکایت از عبور دو نفتکش از تنگه هرمز به خلیج فارس دارند. - به گزارش به گزارش سایت طلا،طبق اعلام انجمن صنفی صنعت تایر از امروز 31 فروردین ماه قیمت انواع تایر بایاس و رادیال به میزان ...
گزارش - تنگه هرمز - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - شرکت های صوری - مالی


160 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
جالبتر- سیاسی- 89  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:22 81297420


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی ...
شرکت های صوری - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - مالی - روابط عمومی - اقتصاد کشور


اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
کسری طاهری خواستار حضور در پرسپولیس
اعتراضات گسترده هواداران استقلال به عملکرد مدیریتی تاجرنیا + عکس
مرگ پیرمرد 70ساله پس از درگیری با متصدی داروخانه
جدول قطعی برق خرم آباد، بروجرد، دورود و... (لرستان) امروز شنبه 27 تیرماه1405 + برنامه خاموشی مناطق
شکست تراکتور در دیدار دوستانه مقابل استقلال خوزستان + عکس
پرسپولیس واقعیت را در مورد کسری طاهری نمی گوید
اینترنت قطع می شود یا فقط یک شایعه است؟ | بررسی ادعای آماده باش برای محدودیت شبکه | آخرین خبر از وضعیت ارتباطات
پایان یک مسیر پرافتخار؛ محمد عباس زاده از فوتبال خداحافظی کرد
ساعت کاری ادارات امروز 27 تیر 1405 تغییر کرد + ساعت جدید و استان های مشمول
نکو: آن تیم باید در آسیا هم نتیجه می گرفت/ اگر با استقلال قهرمان نشوم دیگر مربیگری نمی کنم
فال ابجد | فال ابجد فردا یکشنبه 28 تیر ماه 1405
صعود قیمت دلار امروز 27 تیر 1405؛ ترون، یورو، سولانا، دینار عراق و دوج کوین چند؟ +جدول
تی شرت بحث برانگیز ایمان صفا در مراسم مادر عمو پورنگ
قیمت دلار و قیمت یورو امروز شنبه 27 تیر 1405 + جدول
عکس چنگیز وثوقی در کنار برادرش «بهروز» در ایام جوانی
بررسی ساماندهی نیروهای شرکتی در کمیسیون برنامه
نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 24 تیرماه 1405
غزاله اکرمی با این استایل صورتی دوباره خبرساز شد
5 اشتباه مهلک در پخت مرغ سوخاری خانگی (و راه حل علمی آن)
پیام مدیرعامل بیمه نوین به کارکنان و شبکه فروش پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
کمبود ویتامین D خطر عوارض جدی را در نوزادان نارس افزایش می دهد
دیشب چه گذشت؟ | جنگ از آسمان به جاده ها رسید؛ آمریکا کجا ها را زد، ایران چگونه پاسخ داد؟
سرویس Google Vids به Gemini Omni مجهز شد

موضوعات داغ:
فوتبال ایران
سود بین بانکی
لیگ ملت های والیبال
استقلال خوزستان
شرایط بحرانی
سخنگوی دولت
رییس سازمان
هواداران استقلال
دیدار دوستانه
سازمان اداری و استخدامی
نمایشگاههای بین المللی
موتمع قضایی
بلوچی پایین
هفته آخر لیگ
رهبر جریان صدر
هیات ورزشی
پنتاگو
عدالت الکترونیک
کاملیا
هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا
توفیق
هیئت مدیره پرسپولیس
تست عرق
ذات الریه
امت
قهوه ای
میچل باچله
کاهش سایز
او یک فرشته بود
حوض سفید
مقام آمریکایی
کارشناسی ارشد
اسطوره فوتبال
تجهیزات پزشکی
کمتر دیده شده
لیگ دسته اول
قطع اینترنت
بهروز وثوقی
پورعلی گنجی
جواد نکونام
مجمع عمومی عادی سالیانه
توسعه دهندگان نرم افزار
تیم ملی والیبال کانادا
قانون حمایت از خانواده
تغییر ساعت کاری ادارات
مدیریت باشگاه استقلال
بیماری های قلب و عروق
تیم ملی والیبال کوبا
آزمون کارشناسی ارشد
جمهوری اسلامی ایران
کنکور کارشناسی ارشد
مدافع سابق استقلال
سهراب بختیاری زاده
پایگاه خبری تحلیلی
دستگاه های اجرایی
مجلس شورای اسلامی
تقویت سیستم ایمنی
استاندار هرمزگان
تمرینات پرسپولیس
آرمان های انقلاب
بنیاد ملی نخبگان
شبکه های اجتماعی
اعتراض هواداران
مدیریت مصرف برق
رزمندگان اسلام
مشکلات اقتصادی
فاطمه مهاجرانی
مدیران استقلال
داوطلبان کنکور
باشگاه استقلال
والیبال کانادا
استان خوزستان
استکبار جهانی
مدافعان امنیت
تمدید قرارداد
استفاده بهینه
انقلاب اسلامی
روابط اجتماعی
کاهش فشار خون
ایران و اروپا


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->