پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 23:33
کشف 32 پرونده پولشویی با گردش 49 هزار میلیارد تومان
بانک مرکزی: خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد: مقابله با 49 همتی پولشویی در نیمه نخست امسال
گزینه «بابت» در انتقال وجه را دست کم نگیرید
جهانگیر:شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
141 -
  زلزله اقتصادی در کشور؛ کشف 70 چهره و شرکت با گردش مالی نجومی 130 همتی!
ایونا نیوز- اقتصادی- 47  روز پیش - سه شنبه 3 شهریور 1405، 11:32 82161899


وارد کرد. در این اقدام قاطع، فعالان کلان اقتصادی که با اقدامات سودجویانه خود اقدام به اخلال در نظام پولی کشور کرده بودند، شناسایی و نقره داغ شدند. شناسایی 70 شخص دانه درشت با گردش مالی ...
گردش مالی - مالی - شناسایی - اقدام - اطلاعات - اقتصادی - گردش


142 -
  طریقت ها در ترکیه؛ یک پرونده حساس، یک مبارزه پیچیده
تسنیم نیوز- بین الملل- 50  روز پیش - شنبه 31 مرداد 1405، 10:30 82139962


صدور حکم نبش قبر رهبر سلیمانچی ها، رویداد مهمی در تاریخ ترورهای سیاسی ترکیه است. - صدور حکم نبش قبر رهبر سلیمانچی ها، رویداد مهمی در تاریخ ترورهای سیاسی ترکیه است. خبرگزاری تسنیم ، ...
ترکیه - رهبر - دستگیر - صدور حکم - دستگیری - وزارت دادگستری - نبش قبر


143 -
  رسانه های آمریکایی: زلنسکی در حال از دست دادن قدرت است
ایسنا- بین الملل- 50  روز پیش - جمعه 30 مرداد 1405، 16:20 82136262


رسانه های جریان اصلی آمریکایی و اروپایی گزارش داده اند که ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین با بزرگترین چالش سیاسی خود در سال های اخیر روبه رو است، زیرا یک رسوایی فساد جدید دفتر او ...
زلنسکی - آمریکایی - رییس جمهور - مقامات - مقام - بزرگترین - جمهور


144 -
  تدارکات الکترونیک و حسابرسی مبتنی بر داده عوامل ارتقای سلامت حکمرانی
ایلنا- سیاسی- 52  روز پیش - چهارشنبه 28 مرداد 1405، 16:15 82124482


نماینده کشورمان در سخنانی در اجلاس کارگروه مبارزه با فساد و پولشویی اینتوسای موضوع نشست حاضر، یعنی مبارزه با فساد و پولشویی را یکی از مهم ترین و راهبردی ترین عرصه های حکمرانی مطلوب ...
مبارزه با فساد - پولشویی - کمیسیون برنامه و بودجه مجلس - مبارزه - منابع عمومی - حکمرانی - کمیسیون برنامه و بودجه


145 -
  ابلاغ دستورالعمل شناسایی مشتریان نهادهای دولتی برای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 52  روز پیش - چهارشنبه 28 مرداد 1405، 12:15 82122910


رویه های شناسایی مشتریان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شد. - رویه های شناسایی مشتریان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شد. در این ...
شناسایی - دولتی - مشتریان - ابلاغ - مؤسسات - وزارتخانه - تأمین مالی تروریسم


147 -
  وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
فرتاک نیوز- سیاسی- 54  روز پیش - سه شنبه 27 مرداد 1405، 09:20 82114010


با رای شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خانی به عنوان رییس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد. -  با رأی موافق اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی ...
تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - پولشویی - تأمین مالی - رای - مالی - تروریسم


148 -
  چراغ سبز آمریکا به پولشویی در آستانه بازرسی گروه اقدام مالی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 55  روز پیش - دوشنبه 26 مرداد 1405، 09:12 82106809


گروه مبارزه با فساد آمریکایی اعلام کرد: تضعیف قوانین ضدپولشویی توسط خزانه داری آمریکا،راه را برای قاچاقچیان هموار می کند. - به گزارش بازار ، بر اساس گزارش ائتلاف شفافیت مالی و مقابله با فساد(FACT)،
آمریکا - گزارش - پولشویی - شرکت ها - مبارزه با پولشویی - آمریکایی - قانون


149 -
  حساب های بانکی هدف دزدان اینترنتی: پرونده های قضایی جدید و نکات امنیتی مهم
ایونا نیوز- بین الملل- 55  روز پیش - یکشنبه 25 مرداد 1405، 21:21 82104852


پیدا شدن شواهد در پرونده های قضایی قاضیان و دادستان ها به تازگی مدارکی ارائه کرده اند که نشان می دهد حساب های بانکی افراد قربانی، به عنوان مسیر انتقال پول های غیرقانونی استفاده شده ...
پرونده های قضایی - حساب های بانکی - مقامات قضایی - قضایی - حساب - امنیتی - کار


150 -
  پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سال 1405
فرتاک نیوز- سیاسی- 55  روز پیش - یکشنبه 25 مرداد 1405، 13:20 82101860


پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست سال 1405 توسط رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام شد. - به گزارش فرتاک نیوز؛  سید محمدرضا احمدی، ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - گزارش - فرار


151 -
  پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی
ایلنا- سیاسی- 55  روز پیش - یکشنبه 25 مرداد 1405، 11:47 82101111


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست سال 1405 خبر داد. به گزارش ایلنا، سید محمدرضا احمدی رییس مرکز بازرسی،
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - گزارش - فرار - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


152 -
  پرداخت 8 همت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری های استان کرمان
تسنیم نیوز- سیاسی- 56  روز پیش - یکشنبه 25 مرداد 1405، 09:45 82100077


مدیرکل مالیاتی استان کرمان از پرداخت 8همت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری های استان در سال جاری خبرداد. - مدیرکل مالیاتی استان کرمان از پرداخت 8همت عوارض مالیات بر ارزش افزوده ...
استان کرمان - مالیات - مالیات بر ارزش افزوده - مالیاتی - استان - کرمان - امور مالیاتی


153 -
  پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست 1405
جالبتر- بین الملل- 56  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 18:52 82096775


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست سال 1405 خبر داد. + رییس مرکز بازرسی، - پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - فرار - پرداخت - گزارش - پاداش - پولشویی


154 -
  خروج الجزایر از فهرست خاکستری؛ فشار FATF تمام نشد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 56  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 16:30 82095869


الجزایر پس از اجرای تعهدات گسترده از فهرست FATF خارج شد، اما زیر سایه نظارت این نهاد ماند. - ، گروه ویژه اقدام مالی در نشست عمومی خود در پاریس در 19 ژوئن 2026 (29 خرداد 1405)، خروج الجزایر از فهرست ...
الجزایر - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - خاکستری - تأمین مالی - مالی - نظارت


155 -
  از فرار مالیاتی تا دام پولشویی کش لس ها
تسنیم نیوز- سیاسی- 56  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 15:00 82095205


تبلیغ پرداخت غیرنقدی برای پنهان سازی درآمد،می تواند به کتمان درآمد،فرار مالیاتی و حتی پرونده پولشویی منجر شود. ، در حالی که برخی با تبلیغات در فضای مجازی می کوشند دستگاه های پرداخت ...
مالیات - مالیاتی - فرار مالیاتی - پولشویی - پرداخت - تبلیغات در فضای مجازی - پرونده


156 -
  قزاقستان دنبال میلیاردها دلار رمزارز گمشده رفت
ایونا نیوز- اقتصادی- 59  روز پیش - پنجشنبه 22 مرداد 1405، 11:16 82080763


دولت قزاقستان با ارائه مشوق های مالیاتی و تضمین های قانونی، تلاش می کند میلیاردها دلار دارایی رمزارزی را که طی پنج سال گذشته از کشور خارج یا زیرزمینی شده اند، - دولت قزاقستان با ارائه ...
مشوق های مالیاتی - دارایی - قزاقستان - مالیاتی - رمزارز - کشور - زیرزمینی


157 -
  ویدیو| فساد نقل و انتقالاتی به شیوه باورنکردنی
پارس فوتبال- ورزشی- 60  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 18:02 82070836


آیتم امروز خبرورزشی به بررسی فساد نقل و انتقالاتی در فوتبال اسپانیا می پردازد. نوشته ویدیو| فساد نقل و انتقالاتی به شیوه باورنکردنی/ 10 میلیون یورو پولشویی شد! اولین بار در پارس فوتبال ...
فوتبال - اسپانیا - دروازه بان - دروازه - اسپانیایی - از باشگاه استقلال - استقلال


158 -
  ویدیو| فساد نقل و انتقالاتی به شیوه باورنکردنی
رسانه 7- بین الملل- 60  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 17:50 82070750


تمام حقوق این سایت متعلق به رسانه 7 بوده و بازنشر مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است. © 2017-2026 khabarvarzeshi.com | All Rights reserved. منبع خبر: خبر ورزشـی این خبر از سایت منبع نقل شده و  رسانه 7 در قبال محتوای ...
پولشویی - منبع - میلیون - ویدیو - رسانه - خبر - نقل


159 -
  ویدیو| فساد نقل و انتقالاتی به شیوه باورنکردنی
رونویس- اقتصادی- 60  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 17:48 82070740


تمام حقوق این سایت متعلق به رونویس بوده و بازنشر مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است. © تمام حقوق این سایت متعلق به رونویس بوده و بازنشر مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است. -
بازنشر - متعلق - منبع - سایت - حقوق - مجاز - پولشویی


160 -
  مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
جالبتر- اقتصادی- 60  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 15:57 82069929


در نشست مشترک رییس مرکز اطلاعات مالی و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکار های اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت. - در نشست مشترک رییس ...
مبارزه با پولشویی - قوانین و مقررات - نشست مشترک - پولشویی - مبارزه - رییس - مهاجرین


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز





 
اخبار داغ:
محرومیت یاسر آسانی تا پایان فصل و عواقب دربی استقلال
کلیپ ؛ اسطوره پرسپولیس، شجاع خلیل زاده را شست و پهن کرد : «دوزاری به درد نخور» + فیلم پربازدید
محرومیت آسانی تا پایان فصل و احتمال 3 بر صفر شدن دربی و بازی های استقلال | اعتراف کمیته انضباطی به پنهان کاری کمیته بین الملل
عارف آقاسی در حد آندره آغاسی!
بیوگرافی شهیده نصرت افتخاری بانوی پلیس در سیستان و بلوچستان +نحوه شهادت و زمان تشییع
برای کاهش فشار خون چه بنوشیم؟ معرفی 5 نوشیدنی مفید
خلاصه بازی بارسلونا و ختافه
فال ابجد فردا یکشنبه 19 مهر 1405 | فال ابجد روزانه، نیت و پیشگویی عشق و کار
سازمان امور مالیاتی: اگر پیامک دریافت کردید، به درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی مراجعه کنید
حفره بزرگ جلوی خط دفاعی استقلال؛ پاشنه آشیل تیم سهراب مشخص شد!
قیمت روز میوه در 18 مهر 1405؛ انار، خرمالو، موز و آناناس چند؟
فال روزانه یکشنبه 19 مهر 1405: پیش بینی عشق، کار و شانس برای 12 ماه سال
جاسوس آمریکایی چطور تحریم ها را دور زد و به کمک ایران آمد؟
تصاویر جدید از خانه سحر دولتشاهی پس از جدایی از همایون شجریان؛ دکوراسیونی آرام و ساده که رازهای زندگی خصوصی او را فاش می کند!
کولر خودروهای برقی و تأثیر آن بر باتری: نکات کلیدی
تعطیلی مدارس فردا یکشنبه 19 مهر 1405؛ اطلاعیه مهم آموزش وپرورش درباره غیرحضوری شدن مدارس تهران و سایر استان ها + جدول
تقویت اقتصاد به استفاده از ظرفیت پتروشیمی گره خورده است
فال قهوه فردا یکشنبه 19 مهر 1405 | تعبیر نقش فنجان قهوه برای عشق، پول، کار و خبرهای خوش
فرادرس؛ از یک ایده آموزشی تا مرجعی با بیش از 20 هزار آموزش
شروع فروش بدون قرعه کشی سایپا از فردا | برنامه فروش سایپا با شرایط فوق العاده فقط با 531,870,000 تومان
مایکروسافت اپلیکیشن Xbox PC را بازطراحی می کند
زنگ خطر بیماری های تنفسی در میان کودکان
دستگیری مربی مدرسه فوتبال در دیواندره به اتهام آزار جنسی کودکان / متهم روانه زندان شد

موضوعات داغ:
کمیته انضباطی
خودروهای برقی
استاندار ایلام
سحر دولتشاهی
خدمات الکترونیک
شجاع خلیل زاده
بازی بارسلونا
سازمان امور مالیاتی
سیستان و بلوچستان
بازی های استقلال
فیلم سرزمین آواره ها
سیاهه انتشار
آبیاری مزارع با فاضلاب
کشتارگاه دام
بیماری های ژنتیکی
فرمول کوکاکولا
حماسه سوم خرداد
فرماندار شهرستان ایوان
برنار آرنو
زلزله اردبیل
مسمویت با گاز
غلامعلی رجایی
احمد رضی
شادمهان
بنه سوخته
مجمع عمومی فدراسیون فوتبال
یایا توره
باد خورشیدی
قدیمی ترین دانشگاه های جهان
کمیسیون اصل 90
مراکز آموزشی
حبیب فرعباسی
میلیون دلار
گزارش بازار
امنیت عمومی
عادل فردوسی
ارز دارو و تجهیزات پزشکی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
افزایش حقوق بازنشستگان
دادگستری استان کردستان
رییس کل دادگستری استان
دادستان عمومی و انقلاب
خانواده های معظم شهدا
میادین میوه و تره بار
سردار احمدرضا رادان
جمهوری اسلامی ایران
ستادکل نیروهای مسلح
ورزشگاه یادگار امام
شهدای انقلاب اسلامی
تیم فوتبال استقلال
رییس جمهور آمریکا
باشگاه خبرنگاران
محصولات پتروشیمی
فرماندهی انتظامی
تیم های بارسلونا
رییس کل دادگستری
فدراسیون فوتبال
فرمانده انتظامی
سیستان بلوچستان
مدیریت هزینه ها
لیگ برتر فوتبال
رژیم غذایی سالم
دکوراسیون خانه
دادگستری استان
ورزشگاه یادگار
اسفندیار امینی
اشراف اطلاعاتی
فوتبال استقلال
صنایع پتروشیمی
عمومی و انقلاب
کاهش قیمت میوه
کنترل فشار خون
عرفان های کاذب
نیروی انتظامی
قرارگاه مرکزی
میوه و تره بار
دادستان عمومی
صنعت پتروشیمی
احمدرضا رادان
نتایج تحقیقات


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->