پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 03:52
کشف 32 پرونده پولشویی با گردش 49 هزار میلیارد تومان
بانک مرکزی: خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد: مقابله با 49 همتی پولشویی در نیمه نخست امسال
گزینه «بابت» در انتقال وجه را دست کم نگیرید
جهانگیر:شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
121 -
  تصویر جنجالی از وزیر دارایی سابق ارمنستان در دادگاه
ایونا نیوز- سیاسی- 36  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 14:16 82233219


وزیر دارایی سابق ارمنستان، که 71 سال دارد، پس از بازداشت در ارتباط با یک پرونده کیفری جدید، با برانکارد به دادگاه منتقل شد. - به گزارش خبرنگار بین الملل ایونا به نقل از فرارو، بازداشت ...
ارمنستان - وزیر دارایی - بازداشت - دارایی - دادگاه - شبکه های اجتماعی - مبارزه با فساد


122 -
  تغییر استراتژی در مبارزه با فساد مالی و انسداد گلوگاه ها
فرتاک نیوز- اقتصادی- 36  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 11:40 82231979


مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر تغییر استراتژی از «مچ گیری» به «نظارت پیشگیرانه»، انسداد گلوگاه های فساد را در دستور کار قرار داده است. این تغییر رویکرد به کاهش انگیزه های فساد در شبکه ...
مبارزه با فساد - فساد - تغییر - مبارزه - کرد - مبارزه با پولشویی - استراتژی


123 -
  مرکز اطلاعات مالی به دستگاه ها برای رفع آسیب ها مهلت زمانی مشخص می دهد
ایرنا- سیاسی- 36  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 10:45 82231528


دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مستقیم با مدیران ذی ربط، - تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و مقابله ...
تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - دستگاه ها - پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - دستگاه


124 -
  رژیم ضدپولشویی در استرالیا؛ ردیابی هوشمند با مجازات حبس ابد
تسنیم نیوز- سیاسی- 36  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 10:15 82231230


استرالیا با تسری دایره جرم انگاری به بی احتیاطی، یکی از سخت گیرانه ترین الگوهای مقابله با پولشویی را دارد. خبرگزاری تسنیم ، پولشویی در نظام قضایی استرالیا در زمره جرایم رده اول با ابعاد ...
استرالیا - پولشویی - مقابله - مالی - ضابطان قضایی - یکی از - قضایی


126 -
  نظارت ناکافی بر تراکنش ها؛ 11 بانک جریمه شدند
فرتاک نیوز- اقتصادی- 38  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 15:50 82222716


ضعف نظارت بر تراکنش های غیرعادی در حوزه ارز و طلا، منجر به جریمه 11 بانک توسط بانک مرکزی شده است. این اقدام به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی صورت گرفته است. - به گزارش فرتاک نیوز؛ ...
بانک - بانک ها - بانک مرکزی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - کارتخوان - نظارت


127 -
  جریمه بانک های همکار با اخلالگران بازار ارز
رونویس- اقتصادی- 38  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:53 82222019


به گزارش رونویس، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به به گزارش رونویس، بانک مرکزی اعلام کرد: - به گزارش رونویس، بانک مرکزی اعلام کرد: در ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - بانک - جمهوری اسلامی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


128 -
  جریمه بانک های متخلف در مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 38  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:20 82221780


بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی خود، به جریمه بانک هایی که از مقررات مبارزه با پولشویی تخلف کرده اند، اقدام کرده است. این اقدام به منظور حفظ امنیت مالی کشور انجام شده است. - به گزارش ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - پولشویی - مرکزی - بانک ها - مبارزه


129 -
  بانک مرکزی بانک های متخلف از مقررات مبارزه با پولشویی را جریمه کرد
ایلنا- اقتصادی- 38  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:07 82221685


در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، - تعدادی از بانک ها که مقررات و الزامات ابلاغی ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی - تخلفات اداری - پولشویی


130 -
  صدور کیفرخواست متهمان پرونده زمین خواری و کلاهبرداری میلیاردی از طریق جعل اسناد
رونویس- اقتصادی- 41  روز پیش - دوشنبه 9 شهریور 1405، 12:08 82199901


علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرد کیفرخواست یک پرونده زمین خواری که متهمان آن با جعل اسناد و استفاده علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرد کیفرخواست یک پرونده زمین خواری که متهمان ...
جعل اسناد - زمین خواری - پرونده - کیفرخواست - کلاهبرداری - استفاده - اسناد


131 -
  ردیابی اموال قاچاقچیان؛ از پولشویی تا ثبت دارایی به نام دیگران
ایلنا- سیاسی- 41  روز پیش - دوشنبه 9 شهریور 1405، 10:57 82199370


نماینده رییس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های موجود برای شناسایی اموال قاچاقچیان و ضرورت هماهنگی دستگاه های عضو ستاد گفت: همه دستگاه ها ...
ستاد مبارزه با موادمخدر - قاچاقچیان - مبارزه با موادمخدر - دستگاه ها - اموال - وزارت امور اقتصادی و دارایی - ضرورت


132 -
  پیروزی پول سیاه در آمریکا
تسنیم نیوز- بین الملل- 43  روز پیش - شنبه 7 شهریور 1405، 14:45 82189155


برداشتن الزامات گزارش دهی مالکیت توسط خزانه داری، راه را برای پولشویی و فراریان مالیاتی هموار می کند. ، اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا برای پایان دادن به الزامات گزارش دهی مالکیت ...
خزانه داری - مقررات زدایی - وزارت خزانه داری آمریکا - مالیاتی - مالی - خزانه - مالکیت


133 -
  حراج خانه های لوکس توقیفی در سنگاپور 
ایسنا- حوادث- 43  روز پیش - شنبه 7 شهریور 1405، 11:00 82187418


سنگاپور قرار است تعدادی از املاک لوکس توقیف شده در بزرگترین پرونده پولشویی این کشور را به حراج بگذارد. -
سنگاپور - خانه های لوکس - توقیف - املاک لوکس - حراج - لوکس - بزرگترین


134 -
  40 ایرلاین فعال و غیرفعال در ایران؛ آیا خرید هواپیما موجب پولشویی می شود؟
فرتاک نیوز- اقتصادی- 45  روز پیش - پنجشنبه 5 شهریور 1405، 08:05 82174051


وضعیت ایرلاین ها در ایران نشان دهنده وجود حدود 40 شرکت فعال و غیرفعال است. نماینده اسبق ایران در ایکائو به بررسی احتمالات پولشویی در خرید هواپیما پرداخت. - به گزارش فرتاک نیوز؛  علیرضا منظری،
ایرلاین ها - ایرلاین - اقتصاد - خرید هواپیما - اقتصادی - هواپیما - ایران


135 -
  40 ایرلاین فعال و غیر فعال در کشور!/ احتمال پولشویی در خرید هواپیما و راه اندازی ایرلاین وجود دارد؟
ایلنا- اقتصادی- 45  روز پیش - پنجشنبه 5 شهریور 1405، 07:47 82173983


به دلیل اینکه برای خرید هواپیما عمدتاً از ریال داخل کشور استفاده نمی شود و منابع مالی در خارج از کشور قرار دارد، - نماینده اسبق ایران در ایکائو گفت: به دلیل اینکه برای خرید هواپیما عمدتاً ...
خرید هواپیما - کشور - هواپیما - ایرلاین - استفاده - پولشویی - خرید


136 -
  حکمرانی داده محور؛ مسیر هم زمان جذب سرمایه سالم و مهار پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 46  روز پیش - چهارشنبه 4 شهریور 1405، 11:45 82168822


پیوند داده تسهیلات، مالیات، دارایی، تجارت و سرمایه گذاری، می تواند نظارت را به پیشگیری از پولشویی ارتقا دهد. ، مبارزه مؤثر با پولشویی، فساد و رانت، صرفاً با افزایش نظارت های پسینی یا ...
سرمایه گذاری - تسهیلات - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - دارایی - سرمایه - حکمرانی داده


137 -
  آغاز فاز جدید برخورد با سوداگران و اخلال گران بازار ارز
ایرنا- اقتصادی- 46  روز پیش - سه شنبه 3 شهریور 1405، 17:15 82164423


مرکز اطلاعات مالی، در راستای مقابله ریشه ای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا را کلید زد. - تهران- ایرنا- مرکز ...
اخلال در نظام ارزی - بازار ارز - مالی - فساد اقتصادی - اطلاعات - بازار - مقابله


138 -
  آغاز برخورد با اخلالگران ارز و طلا | 70 شخص با گردش 130 همت شناسایی شدند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 47  روز پیش - سه شنبه 3 شهریور 1405، 13:42 82162956


مرکز اطلاعات مالی، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد. - به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ابلاغیه رییس این مرکز و دبیر شورای ...
مالی - اطلاعات - طلا - تامین مالی تروریسم - بازار - شناسایی - پولشویی


139 -
  برخورد با اخلالگران ارز و طلا آغاز شد
جماران- اقتصادی- 47  روز پیش - سه شنبه 3 شهریور 1405، 12:25 82162312


مرکز اطلاعات مالی، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد. - به گزارش جماران، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ابلاغیه رییس این مرکز و دبیر ...
مالی - اطلاعات - طلا - تامین مالی تروریسم - شناسایی - پولشویی - فعالیت اقتصادی


140 -
  آغاز برخورد با اخلالگران ارز و طلا
فرتاک نیوز- اقتصادی- 47  روز پیش - سه شنبه 3 شهریور 1405، 12:20 82162273


مرکز اطلاعات مالی، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد. - به گزارش فرتاک نیوز ، بر اساس ابلاغیه رییس این مرکز و دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی ...
مالی - تامین مالی تروریسم - طلا - اطلاعات - معاملات - پولشویی - فعالیت اقتصادی


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
کلیپ ؛ اسطوره پرسپولیس، شجاع خلیل زاده را شست و پهن کرد : «دوزاری به درد نخور» + فیلم پربازدید
محرومیت آسانی تا پایان فصل و احتمال 3 بر صفر شدن دربی و بازی های استقلال | اعتراف کمیته انضباطی به پنهان کاری کمیته بین الملل
سریال اسباب زحمت قسمت آخر 24 {پخش و دانلود با حجم کم و کیفیت بالا}
تمام مربیان لیگ باید از تاتار یاد بگیرند | جای خالی یک بازیکن پرسپولیس خیلی به چشم آمد
آخرین وضعیت مطالبات گندمکاران در مهر 1405 | پرداخت 392 همت از پول گندم کشاورزان؛ جزییات تسویه باقی مانده مطالبات گندمکاران را بخوانید
قیمت روز میوه در 18 مهر 1405؛ انار، خرمالو، موز و آناناس چند؟
شاهین بیانی: حضور بیرانوند در استقلال حاشیه سازی است
چیزهایی از بیرانوند می دانم که اگر بگویم، باید با چادر از خانه بیرون بیاید/ اختلاف کریمی و بیرو از کجا شروع شد؟!
دستگیری مربی مدرسه فوتبال در دیواندره به اتهام آزار جنسی کودکان / متهم روانه زندان شد
شروع فروش بدون قرعه کشی سایپا از فردا | برنامه فروش سایپا با شرایط فوق العاده فقط با 531,870,000 تومان
وام حمپاد؛ تسهیلات جدید 25 و 50 میلیونی برای دانشجویان ارشد و دکتری
چه ورزش هایی برای آرتروز ضرر دارد؟
شیائومی و اوپو و سامسونگ چگونه آیفون Duo را به چالش می کشند؟
بلومبرگ: روسیه در حال تأمین موشک برای ایران است
واکنش محسن تنابنده به اظهارات وزیر خارجه آمریکا+عکس
خلاصه بازی رئال مادرید مقابل ویارئال
بقایی: دشمن واقعی مردم آمریکا حاکمان جنگ طلب خودشان است
تعداد امضاهای کارزار لغو واگذاری 110 هکتار از چابهار به افغانستان
اطلاعیه نیروی دریایی سپاه در خصوص انفجار یک سوپرنفتکش متخلف در تنگه هرمز
حجت الاسلام سرافراز: نماز تمرین مداوم بازگشت انسان به خداست
چرا پیامک های تبلیغاتی بعد از لغو هم ادامه دارند؟
7 اشتباه رایج پاییزی که سلامت پوست و مو را تهدید می کنند / هشدارهای متخصصان پوست برای فصل سرما
فیلم / سپاه خبر از یک انفجار بزرگ داد
یک نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت

موضوعات داغ:
نیروی دریایی سپاه
مطالبات گندمکاران
نیروی دریایی
نیروی دریایی سپاه پاسداران
هفته هشتم لیگ برتر
سپاه پاسداران انقلاب
انقلاب اسلامی
رئال مادرید
سپاه پاسداران
پیامک های تبلیغاتی
زبان باز کردن
هواپیماهای بدون سرنشین
انتقال محکومین
بهترین تاریخ
فدراسیون بوکس ایران
سال تولید
عبدالله فاتحی
شمس آذر نساجی
بنگرد
سلولوزی
محور ساحلی گناوه
فرانتس بکن بائر
بانوی وزنه بردار
کوچینک
فارسیان
صبح جمعه با شما
فایل صوتی
منگار
اصناف و کسبه
شهید مهدی باکری
لغو واگذاری
مردم آمریکا
تربت حیدریه
بندر چابهار
فروش اقساطی
انفجار بزرگ
سازمان هدفمندسازی یارانه
افزایش حقوق بازنشستگان
رئال مادرید و ویارئال
تیم های رئال مادرید
سپاه محمد رسول الله
تیم فوتبال استقلال
دستگاه های اجرایی
نمایندگی ولی فقیه
شهرستان دیواندره
فرماندهی انتظامی
نماینده ولی فقیه
موشک های بالستیک
رهبر معظم انقلاب
لیگ برتر فوتبال
امیرحسین صادقی
فوتبال استقلال
محمد رسول الله
شورای عالی کار
اسماعیل بقایی
تراکتور تبریز
تماشای آنلاین
تامین اجتماعی
استان کردستان
شرایط ثبت نام
معاون فرهنگی
حبیب فرعباسی
نیروهای ویژه
افزایش حقوق
پلیس آمریکا
بایرن مونیخ
مانوئل نویر
فسخ قرارداد
استان سیستان و بلوچستان
پایان نامه های دانشجویی
رهبر معظم انقلاب اسلامی
دادگستری استان کردستان
رییس کل دادگستری استان
صندوق بازنشستگی کشوری
حجت الاسلام والمسلمین
میادین میوه و تره بار
هدفمندسازی یارانه ها
تماشای آنلاین سریال
دانلود فیلم و سریال
بیمارستان امام رضا


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->