پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 21:50
FATF هشدار داد: جرایم حوزه رمزارزها پیچیده تر شده است
3000 میلیاردتومان از اموال قاچاقچیان در گلستان مصادره شد
زلزله در ترکیه
ردیابی دو پرونده فرار مالیاتی در کرمان و سیستان وبلوچستان
کوچ اجباری شرکت های رمزارزی؛ بهای زیاده خواهیِ رگولاتورهای اروپایی
آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
101 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 48  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


103 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
تسنیم نیوز- سیاسی- 48  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 17:30 81568545


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور هشدار داد. - رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی ...
تأمین مالی تروریسم - وکالت نامه - مالی - تأمین مالی - اطلاعات - نامه - تروریسم


104 -
  هشدار پولشویی نسبت به رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 48  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 16:32 81568220


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد. - به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وکلای دادگستری - قانون مبارزه با پولشویی - وکالت نامه - تأمین مالی


105 -
  عملکرد FATF در مقابله با تروریسم رسانه ای، از ادعا تا پوچی محض
تسنیم نیوز- سیاسی- 49  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 07:40 81564148


پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. - پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. ، گروه ویژه اقدام مالی از ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - تروریسم - مقابله با تروریسم - مقابله - مالی - تدوین استانداردها


106 -
  آمار صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز اعلام شد
ببین و بخون- اقتصادی- 50  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:20 81553793


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - رییس ...
مبارزه با پولشویی - قرض الحسنه - سوءاستفاده - صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - مالی - اعلام


107 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز؛ نگرانی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 50  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 12:58 81553682


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - صفحه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - صندوق - قرض الحسنه - استفاده - جرائم اقتصادی - مالی


108 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
ایلنا- اقتصادی- 50  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 10:07 81552759


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. به گزارش ایلنا، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
صندوق - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - استفاده - هزار - قرض الحسنه


109 -
  کیفرخواست 2 مدیر شهری در خوزستان صادر شد
روز نو- سیاسی- 52  روز پیش - چهارشنبه 6 خرداد 1405، 16:57 81544555


دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. - مهر: دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان ...
دادستان مرکز استان - استان خوزستان - کیفرخواست - استان - خوزستان - صدور کیفرخواست - مبارزه با مفاسد اقتصادی


110 -
  کیفرخواست 2 مدیر شهری در خوزستان به اتهام فساد مالی صادر شد
تسنیم نیوز- سیاسی- 53  روز پیش - چهارشنبه 6 خرداد 1405، 08:05 81541588


دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. - از اهواز، امیر خلفیان، دادستان مرکز استان خوزستان با اعلام این خبر گفت: ...
دادستان مرکز استان - استان خوزستان - خوزستان - کیفرخواست - استان - مبارزه با مفاسد اقتصادی - دادستان


111 -
  صدور کیفرخواست 2 مدیر شهری در خوزستان به اتهام فساد مالی
رونگار- سیاسی- 53  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 23:57 81540936


دادستان مرکز خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. - امیر خلفیان با اعلام این خبر اظهار کرد: دادسرای مرکز استان خوزستان در راستای ...
خوزستان - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - استان خوزستان - مبارزه با مفاسد اقتصادی - دادستان مرکز استان - مدیر


112 -
  صدور کیفرخواست دو مدیر شهری در خوزستان
عصر ایران- سیاسی- 53  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 22:50 81540702


دادستان مرکز خوزستان از صدور کیفرخواست برای دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. امیر خلفیان تأکید کرد که دستگاه قضایی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و ...
مبارزه با مفاسد اقتصادی - صدور کیفرخواست - کیفرخواست - خوزستان - مفاسد اقتصادی - دستگاه قضایی - دادستان


113 -
  صدور کیفرخواست دو مدیر شهری در خوزستان به اتهام فساد مالی
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 53  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 21:15 81540259


دادستان مرکز خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، امیر خلفیان با اعلام این خبر ...
خوزستان - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - استان خوزستان - مبارزه با مفاسد اقتصادی - استان - دادستان مرکز استان


114 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 53  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


115 -
  برگزاری نشست اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 53  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:05 81538021


نشست های شورای عمومی اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت بررسی نقش سردفتران در پیشگیری از پولشویی،برگزار شد. - نشست های شورای عمومی اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت بررسی نقش ...
بین المللی - اتحادیه - برگزار - قاره آمریکا - پولشویی - محوریت - مبارزه با پولشویی


116 -
  ارائه تحولات کلیدی نظام مبارزه با پولشویی ایران در اجلاس اوراسیا
تسنیم نیوز- سیاسی- 55  روز پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 10:45 81520819


در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. - در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. ،
مبارزه با پولشویی - ایران - اوراسیا - پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - گروه - مالی


117 -
  عملیات گسترده پلیس ترکیه علیه شبکه های قمار؛ ردپای ارزهای دیجیتال در پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 59  روز پیش - چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405، 17:32 81499177


مقامات قضایی و پلیس ترکیه در ادامه موج جدید مبارزه با فعالیت های غیرقانونی، علیه 233 مظنون جدید در شهرهای آنتالیا (Antalya) و مرسین (Mersin) اقدام قانونی کردند. - به گزارش بازار ، این عملیات که ...
پلیس ترکیه - قانونی - غیرقانونی - عملیات - شرط بندی غیرقانونی - شرط بندی - دیجیتال


118 -
  صیانت از ساختار نیکوکاری با ابزار شفافیت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 60  روز پیش - سه شنبه 29 اردیبهشت 1405، 16:45 81491791


شفافیت مالی خیریه ها برای مسدودسازی مسیر پولشویی و جرایم سازمان یافته الزامی است. - شفافیت مالی خیریه ها برای مسدودسازی مسیر پولشویی و جرایم سازمان یافته الزامی است. ، سازمان های مردم ...
جرایم سازمان یافته - سازمان یافته - پولشویی - خیریه - مالی - سازمان - خیریه ها


119 -
  مستأجران قربانی رکود و گرانی / جهان در آستاه شوک انرژی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 60  روز پیش - سه شنبه 29 اردیبهشت 1405، 11:23 81489437


با مروری بر تیتر یک روزنامه های اقتصادی ایران همراه ما باشید. - پادکست اختصاصی صفحه اقتصاد مستأجران قربانی رکود و گرانی / جهان در آستاه شوک انرژی با مروری بر تیتر یک روزنامه های اقتصادی ...
اقتصاد - اقتصادی ایران - مستأجران - اقتصادی - روزنامه - قربانی - مالیات


120 -
  افزایش 6 برابری توقیف ارز دیجیتال در برزیل
تسنیم نیوز- اقتصادی- 61  روز پیش - دوشنبه 28 اردیبهشت 1405، 16:45 81484987


پلیس برزیل با کشف پیوند میان گروه های تبهکاری و سیستم های پرداخت، موفق به توقیف بیش از 71 میلیون رئال شد. - پلیس برزیل با کشف پیوند میان گروه های تبهکاری و سیستم های پرداخت، موفق به توقیف ...
برزیل - توقیف - میلیون - ارز دیجیتال - دیجیتال - پلیس برزیل - میلیارد


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه صبح فوتبالی


اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
4 بازیکن دیگر پرسپولیس مازاد شدند
اولین واکنش دایی به توهین علیرضا بیرانوند
احتمال یک معامله جذاب بین پرسپولیس و سپاهان!
درخواست جنجالی استقلال برای جذب دو ملی پوش/ نامه برای تضعیف پرسپولیس!
راه پرسپولیسی شدن کسری طاهری لو رفت
خرید بعدی پرسپولیس مشخص شد!
پیام مهم رهبر انقلاب خطاب به مردم ایران
ایران امروز به یک مرکز مهم نفتی حمله کرد
فال حافظ فردا یکشنبه 28 تیر 1405 | فال حافظ متولدین تمام ماه ها با تعبیر کامل
قطعی برق همه استان ها فردا یکشنبه 28 تیر 1405 | جدول خاموشی برق و ساعت قطع برق مناطق اعلام شد؟
ادارات این استان فردا دوشنبه دورکار شدند
پرداخت 50 همت از مطالبات گندمکاران تا چند روز آینده 
برگزاری نشست کارگروه تسهیل برای تعیین تکلیف طرح های تولیدی به میزبانی بانک صنعت و معدن
قطع تلفن و اینترنت همراه در شمال هرمزگان در پی حمله آمریکا
آغاز «40 شب، 40 مسجد» در خراسان جنوبی همزمان با طرح سراسری «امام شهید»
جوکار: آینده از آن ملت بزرگ ایران است و این را تاریخ بار ها ثابت کرده است
انسداد تونل شهید میرزایی در محور بندرعباس ـ حاجی آباد تا فردا صبح (28 تیر 1405)
دختران نوجوان در این هیئت با زبان انگلیسی پای روضه امام حسین(ع) می نشینند
چند بار رابطه زناشویی در هفته طبیعی است؟ حقیقتی که بسیاری نمی دانند
معماری طبیعت؛ شیر بچه اش به دندون موقع فرار از دست کفتارها پرید تو اتوبوس توریستا
عکس| چهره «سارا و نیکا» سریال پایتخت 5 در آستانه 22 سالگی
جابه جایی یکی از کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی زیر ذره بین/ وزیر علوم: سلیقه سیاسی نمی تواند بهانه ای برای تضییع حق باشد

موضوعات داغ:
حقوقی و قضایی
مطالبات گندمکاران
باشگاه پرسپولیس
خراسان جنوبی
رهبر انقلاب
محمدامین کاظمیان
نقل و انتقالات
کارگروه تسهیل
زبان انگلیسی
تعیین تکلیف
شهربابک
سردار حسن کرمی
تیراندازی به اهداف پروازی
مقابله با تغییر کاربری
زنان اصلاح طلب
مدیرعامل گروه پتروپارس
آیزنکوت
حزب کنگره مردمی یمن
پرستار سالمند
بادخوره
سرخپوست
خودروهای با کیفیت
باغ سلیمانیه
علی رضا غفاری
پروژه های گردشگری
خدابخشی
شیر آشپزخانه
آداب رفتار
رادیوی ایران
داودوندی
خبرگزاری تسنیم
روابط خانوادگی
باشگاه استقلال
30 هزار میلیارد
استان های کشور
شرکت توزیع برق
رامین رضاییان
جهاد کشاورزی
نماینده مردم
فوتبال ایران
دفاع از کشور
خطوط انتقال
ارتباطات و فناوری اطلاعات
تمرینات بدنسازی پرسپولیس
کارگروه تسهیل و رفع موانع
مسئولان باشگاه پرسپولیس
نقل و انتقالات تابستانی
تسهیل و رفع موانع تولید
پیام رهبر معظم انقلاب
وزیر امور خارجه ایران
رییس دفتر رییس جمهور
جمهوری اسلامی ایران
حجت الاسلام انصاری
دانشگاه نورث وسترن
هواداران پرسپولیس
بازیکنان پرسپولیس
وزیر راه و شهرسازی
دستگاه های اجرایی
مجلس شورای اسلامی
از باشگاه استقلال
پیش بینی هواشناسی
پرسپولیس و سپاهان
ارتباطات و فناوری
موسسه فرهنگی هنری
بدنسازی پرسپولیس
کادرفنی پرسپولیس
فرماندهی انتظامی
آرمان های انقلاب
آلودگی محیط زیست
خانواده علی دایی
رهبر معظم انقلاب
سرمربی پرسپولیس
علیرضا بیرانوند
تمرینات بدنسازی
تمرینات پیش فصل
دفتر رییس جمهور
رفع موانع تولید
افزایش مصرف برق
دیوان عالی کشور
تعطیلات نیم فصل


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->