پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 17:35
کشف 32 پرونده پولشویی با گردش 49 هزار میلیارد تومان
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد: مقابله با 49 همتی پولشویی در نیمه نخست امسال
گزینه «بابت» در انتقال وجه را دست کم نگیرید
جهانگیر:شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
حساب های بانکی پردرآمدها زیر ذره بین سازمان بازرسی
101 -
  هشدار جدی همتی؛ این حساب های بانکی مسدود می شوند
راهبرد فردا- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:21 82278525


عبدالناصر همتی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها با تأکید بر اهمیت مقابله با تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی اظهار کرد: بانک مرکزی این موضوع را به صورت جدی پیگیری می کند ...
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - عبدالناصر همتی - برخورد قانونی - بانکی


102 -
  همتی به بانک ها هشدار داد؛ با پولشویی برخورد می کنیم
ایونا نیوز- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:11 82278437


رییس کل بانک مرکزی در هشداری جدی به مدیران بانکی اعلام کرد که تخلفات مربوط به مبارزه با پولشویی با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد. همتی تأکید کرد با متخلفان در سطح بانک ها، - به گفته رییس ...
بانک - رییس کل بانک مرکزی - بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - پولشویی - بانک ها - برخورد


103 -
  حساب اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود می شود
مدار اقتصادی- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:06 82278399


رییس بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک ها، ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - بانک ها - هیات مدیره


104 -
  همتی: بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی اقدام قاطع می کند
فرتاک نیوز- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:00 82278346


همتی، رییس کل بانک مرکزی، از پیگیری جدی تخلفات در حوزه پولشویی خبر داد. وی تأکید کرد که تراکنش های مشکوک به مراجع قضایی معرفی می شوند. - به گزارش فرتاک نیوز؛  عبدالناصر همتی در جلسه ای ...
بانک - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مراجع قضایی - مرکزی - بانکی


105 -
  همتی:تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است
شفقنا- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 13:37 82278170


رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک ...
بانک مرکزی - بانک - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - مرکزی - کل بانک مرکزی - پولشویی


106 -
  تذکر جدی همتی برای مبارزه با پولشویی در بانک ها
ایلنا- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 13:37 82278164


بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنش های بانکی است و تراکنش های مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور خصوصا در بازار ارز و طلا می شود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی می شوند. ...
بانک - بانک مرکزی - نظام پولی و بانکی - تراکنش های بانکی - تراکنش - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی


107 -
  بانک مرکزی: 300 همت تراکنش مشکوک ارزی به قوه قضاییه ارسال شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 12:37 82277701


بانک مرکزی در راستای مقابله با اخلال در نظام پولی، پرونده 271 نفر با 300 همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی ارسال و حساب های مظنون به پولشویی را مسدود کرد. - به گزارش بازار به نقل از روابط ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - تراکنش - روابط عمومی - مراجع قضایی


108 -
  رفتن مسی آرژانتین را وارد بحران کرد
ایونا نیوز- ورزشی- 29  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 01:36 82275321


خداحافظی لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین، فوتبال این کشور را وارد دوره ای تازه و پرتنش کرده است. در شرایطی که آلبی سلسته باید دوران پسامسی را آغاز کند، اتهامات علیه رییس فدراسیون، شایعات ...
آرژانتین - آلبی سلسته - فوتبال - فدراسیون - مسی - لیونل مسی - خداحافظی


109 -
  امارات؛ مرکز حمایت از تروریسم و هاب پولشویی
رسانه 7- بین الملل- 30  روز پیش - پنجشنبه 19 شهریور 1405، 10:25 82266262


امارات به جای مقابله با جرایم مالی، به پل انتقال سلاح، عواید قاچاق و بستر نسل کشی در سودان بدل شده است. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، - اقتصاد ایران: امارات به جای مقابله با جرایم مالی،
تحریم های آمریکا - اقتصاد - امارات - قابل - نسل کشی - مقابله - انتقال


110 -
  امارات؛ هاب پولشویی و حمایت از تروریسم
تسنیم نیوز- بین الملل- 31  روز پیش - پنجشنبه 19 شهریور 1405، 05:00 82265221


امارات به جای مقابله با جرایم مالی، به پل انتقال سلاح، عواید قاچاق و بستر نسل کشی در سودان بدل شده است. ، وبگاه خبری میدل ایست آی در تحلیلی هشداردهنده، به شکاف قابل توجهی اشاره کرده که ...
امارات - اما - تحریم ها - تحریم های آمریکا - قاچاق - دور زدن تحریم ها - پولشویی


111 -
  خط و نشان سازمان بورس برای غیرسجامی ها
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 31  روز پیش - چهارشنبه 18 شهریور 1405، 09:47 82259409


سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. - به گزارش بازار ، فردین فتاحی با اشاره به برنامه اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریانی که در ...
تامین مالی تروریسم - سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - مبارزه با پولشویی - تامین مالی - اعمال محدودیت - سازمان


112 -
  رژیم ضدپولشویی در استرالیا؛ قوانینی سختگیرانه با مجازات سنگین
رونویس- سیاسی- 32  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 19:58 82256729


پولشویی در سیستم قضایی کشور استرالیا به عنوان یکی از جدی ترین جرایم که می تواند منافع ملی پولشویی در سیستم قضایی کشور استرالیا به عنوان یکی از جدی ترین جرایم که می تواند منافع ملی این ...
استرالیا - پولشویی - منافع ملی - قضایی - کشور - یکی از - نظارت


113 -
  معاملات سهام از اول پاییز فقط با کد سجام امکان پذیر است
گزارش هنر- اقتصادی- 32  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 17:41 82256001


به گزارش گزارشِ هنر و به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، فردین فتاحی با اشاره به برنامه اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریانی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، اظهار کرد: با ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس - اعمال محدودیت - بازار سرمایه - سامانه سجام - محدودیت - مشتریان


114 -
  شناسایی 6 محور اصلی فساد و پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 32  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 17:00 82255762


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی6محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حساب های اجاره ای از اتباع خبر داد. ، هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
پولشویی - مبارزه با فساد - فساد - محور اصلی - مبارزه - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات


115 -
  رییس مرکز مبارزه با پول شویی: معاملات سهام از اول پاییز فقط با کد سجام امکان پذیر است
شفقنا- اقتصادی- 32  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 14:47 82254848


 رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور امسال خبر داد. - شفقنا- رییس مرکز مبارزه ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - معاملات - اوراق بهادار - تامین مالی تروریسم - سازمان بورس - محدودیت


116 -
  پای بازیکن سابق بارسلونا به پرونده یک شبکه قاچاق مواد مخدر باز شد
پارس فوتبال- حوادث- 32  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 13:47 82254388


نام سرخیو آگوئرو، مهاجم سابق بارسلونا، در تحقیقات مقامات آرژانتین درباره یک شبکه مشکوک به قاچاق مواد مخدر و پولشویی مطرح شده است. نوشته پای بازیکن سابق بارسلونا به پرونده یک شبکه قاچاق ...
قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - قاچاق مواد - بارسلونا - باز - مقامات - مواد


117 -
  اعمال محدودیت معاملاتی برای فعالان فاقد سجام درصندوق های صدور ابطالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 32  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 10:30 82252796


محدودیت های معاملاتی برای فعالان فاقد سجام در صندوق های صدور و ابطالی هم اعمال می شود. - محدودیت های معاملاتی برای فعالان فاقد سجام در صندوق های صدور و ابطالی هم اعمال می شود. ، فردین ...
محدودیت - تامین مالی تروریسم - اعمال محدودیت - سجام - فعالان - سازمان بورس - تامین مالی


118 -
  تعیین نظارت های ضد پولشویی بر اشخاص سیاسی خارجی
تسنیم نیوز- سیاسی- 34  روز پیش - یکشنبه 15 شهریور 1405، 18:20 82241858


معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی ابلاغ شد. - ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی، ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - سیاسی - مالی - خارجی - ابلاغ - امور اقتصادی و دارایی - نمایندگان پارلمان


119 -
  تصویر جنجالی از وزیر دارایی سابق ارمنستان در دادگاه
ایونا نیوز- سیاسی- 35  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 14:16 82233219


وزیر دارایی سابق ارمنستان، که 71 سال دارد، پس از بازداشت در ارتباط با یک پرونده کیفری جدید، با برانکارد به دادگاه منتقل شد. - به گزارش خبرنگار بین الملل ایونا به نقل از فرارو، بازداشت ...
ارمنستان - وزیر دارایی - بازداشت - دارایی - دادگاه - شبکه های اجتماعی - مبارزه با فساد


120 -
  تغییر استراتژی در مبارزه با فساد مالی و انسداد گلوگاه ها
فرتاک نیوز- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 11:40 82231979


مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر تغییر استراتژی از «مچ گیری» به «نظارت پیشگیرانه»، انسداد گلوگاه های فساد را در دستور کار قرار داده است. این تغییر رویکرد به کاهش انگیزه های فساد در شبکه ...
مبارزه با فساد - فساد - تغییر - مبارزه - کرد - مبارزه با پولشویی - استراتژی


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
پرسپولیس شکایت از آسانی به AFC را رد کرد
ست آبی دونفره ژاله صامتی و همسرش ایرج سنجری جلب توجه کرد!+عکس
ببینید| میرسلیم: رفتاری که با مهسا امینی شد غلط نبود
قیمت نجومی مسکن در تهران / قیمت هر متر خانه 800 میلیونی شد
بیرانوند از همراهی تراکتور در سفر آسیایی بازماند
شاکی شدن کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در ماجرای آسانی؛ اهمال از کمیته بین الملل بوده؟
بعد از صنعت نفت؛/ پرسپولیس دومین قربانی را هم می گیرد؟
ماجرای واگذاری اراضی چابهار به افغانستان چیست؟ پاسخ رسمی منتشر شد
مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خبر داد: تیراندازی مرگبار در پاساژ سعدی
ابطال مصوبات شورای رقابت؛ پیش پرداخت خودرو دیگر مصون از گرانی نیست
استقبال میلیونی از پیش فروش ایران خودرو؛ 43 نفر برای هر خودرو!
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در انتظار ثبت اطلاعات دستگاه ها
پرسپولیس باید با اختلاف بیشتری نفت را شکست می داد/ نوری مسئول تهیه غذا و اتوبوس تیم نیست!
ببینید| شاهکار یک دختر بچه در طلافروشی
سهمیه سوخت مالکان خودروهای فرسوده قطع نمی شود
طالبان درهای مذاکره با مخالفان را بست
دانلود گواهی کسر از حقوق تأمین اجتماعی با گوشی موبایل؛ راهنمای ورود به سامانه و دریافت گواهی در سال 1405
سردار کرمی: کنترل انقلابی تنگه هرمز جلوه ای امیدبخش از اراده ملّت مبعوث شده است
نصب باکیفیت ترین اسکوربورد در ایران(عکس)
آمار سرخک و سرخجه در ایران اعلام شد؛ کدام استان بیشترین ابتلا را دارد؟
نفت برنت کانال 100 دلاری را پس گرفت؛ افزایش قیمت طلا در آخرین روز معاملات هفتگی بازارهای جهانی
استقلال محاصره هوایی آمریکا را دور زد
رحم دو شاخ چیست؟ علائم، تأثیر بر بارداری و احتمال زایمان طبیعی
پردازنده های Raptor Lake اینتل در سال 2027 بازمی گردند

موضوعات داغ:
فدراسیون فوتبال
اورژانس پیش بیمارستانی
نیروهای شرکتی
پرداخت مطالبات
کمیته انضباطی
تأمین اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی
ثبت اطلاعات
فرماندهی انتظامی
خودروهای فرسوده
برنده نوبل ادبیات
پل وینستنلی
شهر استهبان
ارز کاغذ
جیمی جامپ
آرون لنون
حضور زنان در سیاست
WPP
بیماری آلزایمر
بازوویی
جام لیبرتادورس
سد دز
تعرفه های پزشکی 99
کور
سولشایر
لولم
اکوتوریسم
آتش بس در ادلب
ماجراهای ملانصرالدین
تشدید نظارت
کنفدراسیون فوتبال
دیوان عدالت اداری
سینما و تلویزیون
افزایش قیمت طلا
آذربایجان شرقی
دستمزد کارگران
واگذاری اراضی
ترلان پروانه
افزایش قیمت
عدالت اداری
نیروی دریایی سپاه پاسداران
فرمانده نیروی زمینی سپاه
کنفدراسیون فوتبال آسیا
سپاه پاسداران انقلاب
نیروی زمینی سپاه
خرید تضمینی گندم
بیماری ویروسی
سپاه پاسداران
تماشای آنلاین
سیداحمد خمینی
انقلاب اسلامی
وزارت بهداشت
رییس کمیسیون
هزار تومانی
خرید تضمینی
نیروی زمینی
تعیین تکلیف
خیابان سعدی
استقلالی ها
حساب کاربری
فسخ قرارداد
فوتبال آسیا
سازمان گسترش و نوسازی صنایع
قانون مدیریت خدمات کشوری
بازیگر سینما و تلویزیون
سازمان اداری و استخدامی
ورزشگاه نقش جهان اصفهان
مدیران باشگاه پرسپولیس
قیمت خرید تضمینی گندم
شورای عالی مناطق آزاد
تماشای آنلاین سریال
علوم پزشکی مازندران
انرژی های تجدیدپذیر
دانلود فیلم و سریال
بیمارستان امام علی
دستگاه های اجرایی
محدودیت های تردد
فروش ایران خودرو
فیلم های سینمایی
ابراهیم قاسم پور


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->