پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 15:30
امنیت دارایی یا افشای اطلاعات؟ نقش احراز هویت (KYC) در جلوگیری از کلاهبرداری های مالی
41 -
  قانون جدید بازار طلا؛ اجرای الزام جدید برای خریداران سکه و طلا
اقتصاد 24- اقتصادی- 19  روز پیش - شنبه 6 تیر 1405، 11:22 81752179


اتحادیه طلا و جواهر با ابلاغ دستورالعمل جدید اعلام کرد تمامی فروشندگان باید هویت خریداران طلا و سکه را مطابق ضوابط مبارزه با پولشویی ثبت و احراز کنند. -
اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی - طلا - جدید - اتحادیه طلا - دستورالعمل - اتحادیه


42 -
  بازداشت وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی
ایلنا- بین الملل- 23  روز پیش - سه شنبه 2 تیر 1405، 12:47 81730066


وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی دستگیر شده است. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی دستگیر شده است. - وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی ...
وزیر دارایی - پولشویی - نپال - دارایی - اتهام - دستگیر - وزیر


43 -
  دستورالعمل مهم اتحادیه به طلافروشان؛ توصیه ما به واحدهای صنفی این است که …
جالبتر- اقتصادی- 24  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 16:47 81724493


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر تهران - معاملات - کارت بانکی


44 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 24  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 12:52 81722774


به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - بر اساس قوانین موجود،
اتحادیه طلا و جواهر تهران - رییس اتحادیه - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی


45 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید
سرنویس- اقتصادی- 24  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 11:28 81722168


به گزارش به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - به ...
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - رییس اتحادیه - جواهر - گزارش


47 -
  رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور صادر شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 25  روز پیش - یکشنبه 31 خرداد 1405، 08:58 81713498


به گزارش اطلاعات آنلاین، حیدر آسیابی رییس کل دادگستری استان گلستان با اعلام این خبر افزود : این پرونده یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان گلستان - پرونده - اقتصادی - رییس کل دادگستری - دادگستری استان - فساد اقتصادی


48 -
  تزریق 1500 میلیارد تومان به پرونده «رضایت خودرو»
رونویس- ورزشی- 26  روز پیش - یکشنبه 31 خرداد 1405، 03:23 81712764


رییس کل دادگستری استان قزوین با اعلام خبر امیدبخش برای هزاران شاکی پرونده های رضایت خودرو، از کشف ردپای مالی جدید در یک پرونده پولشویی خبر داد. - هدیه در بازیگر جوانی که می گویند شبیه ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان قزوین - پرونده - رییس کل دادگستری - دادگستری استان - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه


49 -
  رأی پرونده فساد 16 هزار میلیارد ریالی مؤسسه نور صادر شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 26  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 19:02 81710848


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه، منجر به صدور رأی شد. - به گزارش بازار ، پرونده مؤسسه ...
اخلال در نظام اقتصادی - پرونده - رییس قوه قضاییه - اقتصادی - اخلال در نظام اقتصادی کشور - فساد اقتصادی - نظام اقتصادی


50 -
  یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور صادر شد + جزییات
جماران- سیاسی- 26  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 18:05 81710512


رییس کل دادگستری گلستان اعلام کرد: پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه و برگزاری 84 جلسه رسیدگی،
پرونده - اقتصادی - فساد اقتصادی - رییس کل دادگستری گلستان - اعتباری - پولشویی - قوه قضاییه


51 -
  رأی پرونده فساد 16 هزار میلیارد ریالی مؤسسه مالی و اعتباری نور صادر شد
رونویس- سیاسی- 26  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 16:13 81709798


به گزارش رونویس به نقل از قوه قضاییه،  پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین. - به گزارش رونویس به نقل ...
اخلال در نظام اقتصادی - پرونده - اعتباری - اقتصادی - پولشویی - اخلال در نظام اقتصادی کشور - فساد اقتصادی


52 -
  رأی پرونده فساد 16 هزار میلیارد ریالی مؤسسه مالی و اعتباری نور صادر شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 26  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 16:12 81709794


به گزارش زیرنویس به نقل از قوه قضاییه،  پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس ...
پرونده - اعتباری - اقتصادی - فساد اقتصادی - پولشویی - شبکه - مالی


53 -
  صدور رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور
ببین و بخون- سیاسی- 26  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 16:05 81709758


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، - صدور ...
اقتصادی - پرونده - فساد اقتصادی - یکی از - پولشویی - بزرگ ترین - کشور


54 -
  رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور در گلستان صادر شد
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 26  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 15:45 81709633


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه و برگزاری 84 جلسه رسیدگی، - رأی یکی از بزرگ ترین پرونده ...
پرونده - اقتصادی - گلستان - فساد اقتصادی - در گلستان - بزرگ ترین - رییس قوه قضاییه


55 -
  رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور در گلستان صادر شد
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 26  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 15:20 81709466


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از برگزاری 84 جلسه رسیدگی، منجر به صدور رأی و محکومیت 9 متهم اصلی شد. - رأی یکی از بزرگ ...
پرونده - اقتصادی - فساد اقتصادی - در گلستان - بزرگ ترین - گلستان - یکی از


56 -
  صدور رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور
ایلنا- سیاسی- 26  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 14:42 81709172


رییس کل دادگستری گلستان اعلام کرد: پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه و برگزاری 84 جلسه رسیدگی،
پرونده - رییس کل دادگستری گلستان - اقتصادی - فساد اقتصادی - گلستان - رییس کل دادگستری - دادگستری گلستان


57 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 26  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


58 -
  الاعراجی برکنار شد/ الزیدی پس از دیدار با باراک سراغ امنیتی ها رفت؛ این تحولات چه پیامی دارد؟
جالبتر- بین الملل- 26  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 08:42 81706390


به گزارش خبرآنلاین، عبدالکریم البصری، رییس سرویس امنیت ملی عراق، برکنار و باسم البدری جایگزین او شد. قاسم العبودی نیز جانشین قاسم الاعرجی به عنوان مشاور امنیت ملی عراق منصوب گردید. ...
برکنار - عراق - امنیت - مشاور امنیت ملی عراق - امنیت ملی - مبارزه با پولشویی - رییس


59 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 27  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


60 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 27  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
جدول قطعی برق اهواز پنجشنبه 25 تیر 1405 / برنامه زمان خاموشی و قطع برق استان خوزستان
پرسپولیس در آستانه جذب بازیکن ملی پوش
جدول قطعی برق چهارمحال و بختیاری (شهرکرد، بروجن، فارسان و...) امروز پنجشنبه 25 تیر 1405
کنایه های علی دایی و کریم باقری به بیرانوند
تراکتور بعد از غارت پرسپولیس، سراغ استقلال رفت
جدول قطعی برق زاهدان امروز 25 تیر 1405 + ساعت خاموشی مناطق مختلف
پرسپولیس برای تقویت خط دفاع دست به کار شد
کنایه های علی دایی و کریم باقری به بیرانوند  
فال ابجد | فال ابجد فردا جمعه 26 تیر ماه 1405
جدول و برنامه قطعی برق قم امروز پنجشنبه 25 تیر 1405 + روش استعلام
فغانی داور فینال جام جهانی شد
پیام ترامپ درباره آزادی زن آمریکایی در ایران/ «دینا کراری» کیست؟
کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنگی به مرز 100 هزار امضا رسید!
رقم جدید سهام عدالت اعلام شد؛ ارزش پرتفوی مردم به 11 میلیون تومان رسید
جمهوری اسلامی: همه با صراحت اعلام کنند حامی «صلح شرافتمندانه» هستند
نسخه هوش مصنوعی فیلم «اودیسه» با موجی از انتقادها روبه رو شد
پیش بینی بارش های فراتر از نرمال برای فصل پاییز
جدال بر سر «صلح شرافتمندانه»/ خاتمی در کانون واکنش ها
واژگونی مینی بوس دانش آموزان مدرسه فوتبال در بوشهر
کنسول های دستی محصول اصلی نسل بعدی پلی استیشن هستند + تصویر
جزییات حمله آمریکا به فرودگاه سمنان/ شیشه های ترمینال شکست
مجروحیت بیش از 260 ایرانی در حملات جدید دشمن
تژا میرفخرایی استاد ارتباطات و متخصص تحلیل گفتمان درگذشت + علت مرگ
بریتانیا از تیک تاک درباره اقدامات ایمنی کودکان تیک تاک تحقیقات می کند

موضوعات داغ:
جبهه پایداری
چهارمحال و بختیاری
استان چهارمحال و بختیاری
کنکور کارشناسی ارشد
زن آمریکایی
علیرضا بیرانوند
استاد ارتباطات
استان چهارمحال
کنکور کارشناسی
کارشناسی ارشد
تورنمنت تایلند
داعش آمریکا
استقلال در جام حذفی
موازی کاری
سرو کهنسال
کاروان سپاهان
سفارت ایران در کرواسی
پرندگان پل سفید اهواز
زردلیمه
لوییس پالومینو
مارسلو بروزوویچ
الوار
محمد هاشم پسران
معمول
پیراهن رئال مادرید
زندگی روزمره
سیامان
کارگزاری ها
سیدموسی حسینی
اصلاح طلبان
وانتقالات پرسپولیس
بنگاه های معاملاتی
استانداری سمنان
باشگاه پرسپولیس
بازیکن استقلال
بهترین بازیکن
جمهوری اسلامی
فوتبال ایران
شرکت توانیر
مهدی تارتار
انتخاب رشته
نهاد نظارتی
اطلاع رسانی
برنامه ریزی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
نشست مجمع عمومی سازمان ملل
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
سازمان سنجش آموزش کشور
مجمع عمومی سازمان ملل
شورای عالی امنیت ملی
سازمان تنظیم مقررات
دانشگاه آزاد اسلامی
رییس پلیس راه استان
لیست خرید پرسپولیس
خاموشی های احتمالی
دانشگاه علوم پزشکی
استانداری خوزستان
سازمان سنجش آموزش
رسانه های اجتماعی
دبیرکل سازمان ملل
 باشگاه پرسپولیس
بیمارستان کودکان
فرماندار شهرستان
قطعی برق خوزستان
کادر فنی استقلال
قیمت امروز خودرو
متولدین فروردین
مدیران پرسپولیس
رییس بنیاد شهید
شورای عالی رفاه
قیمت دینار عراق
اپلیکیشن برق من
ارزش سهام عدالت
افزایش مصرف برق
باشگاه تراکتور
مدیران استقلال
روزنامه خراسان
پیش بینی آینده
پلیس راه استان
ولی الله حیاتی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->