پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 20:47
کشف و شناسایی 8 همت فرار مالیاتی در کرمان
کشف 8 همت فرار مالیاتی در کرمان توسط سازمان امور مالیاتی
201 -
  هوش مصنوعی در خدمت عدالت، از رصد پولشویی تا صدور رأی
تسنیم نیوز- سیاسی- 76  روز پیش - سه شنبه 6 مرداد 1405، 00:20 81969664


معاون دادستان کل در بریکس، 5 محور کاربرد هوش مصنوعی در قوه قضاییه ایران را تشریح کرد. - ، ورود هوش مصنوعی به نظام های قضایی جهان، به تدریج از مرحله بحث های نظری و آزمایشگاهی عبور کرده ...
هوش مصنوعی - قضایی - مصنوعی - قوه قضاییه - پیشگیری از تخلفات - عدالت - هوش


202 -
  هک حساب های دولتی در کره شمالی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 76  روز پیش - دوشنبه 5 مرداد 1405، 10:37 81964009


گروهی از هکرهای نظامی سابق در کره شمالی که اموال دولتی را تبدیل به رمزارز کرده بودند بازداشت شده اند. - به گزارش بازار ، مقامات امنیتی کره شمالی گروهی از هکرهای نظامی سابق این کشور را ...
کره شمالی - نظامی سابق - کره - دولتی - بازداشت - مقامات امنیتی - بانک


203 -
  آیا محدودیت 10 حساب واقعاً جلوی پولشویی را می گیرد؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 78  روز پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 16:20 81950888


محدود کردن تعداد حساب های بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهک بندی است. از این منظر، مبارزه با پولشویی بیش از آنکه به تعداد حساب ها وابسته باشد، به کیفیت ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - حساب - پولشویی - بانک - دهک بندی - تعداد


204 -
  راه اندازی واحد تحقیقات رمزارز در پاکستان
تسنیم نیوز- سیاسی- 78  روز پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 15:50 81950639


اسلام آباد واحدی را برای نظارت بر پولشویی رمزارز ایجاد کرده است. ، اسلام آباد در حال ایجاد بخش اجرایی سیاست های خود در حوزه رمزارز است و همزمان با صدور مجوز برای صرافی ها، واحدی را برای ...
مبارزه با تروریسم - اسلام آباد - پولشویی - رمزارز - واحد - تروریسم - دیجیتال


205 -
  ارزیابی اطلاعاتی از دانش مردم در مصادیق پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 82  روز پیش - سه شنبه 30 تیر 1405، 16:35 81921428


نتایج نظرسنجی اسفند 1404نشان دهنده آگاهی بالای افکار عمومی نسبت به شگردهای پولشویی است. - آغاز تحقیقات آمریکا علیه آرژانتین به اتهام پولشویی این نتایج، ضمن تبیین سطح بالای هوشیاری جامعه، ...
پولشویی - افکار عمومی - مبارزه با پولشویی - عمومی - افکار - آگاهی - غیرقانونی


206 -
  شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 83  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 18:43 81914335


رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: 436 هزار مؤدی به صورت مستمر از سامانه مؤدیان استفاده می کنند. منبع: باشگاه خبرنگاران این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس ...
ازدواج - فرزندآوری - مبارزه با پولشویی - برخوردار - باشگاه خبرنگاران - در ایران - اجتماعی


207 -
  شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
جالبتر- اقتصادی- 83  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 18:37 81914288


رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: 436 هزار مؤدی به صورت مستمر از سامانه مؤدیان استفاده می کنند. + رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: - رییس مرکز مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - فرار مالیاتی - مالیاتی - پولشویی - مبارزه - استفاده - سامانه


208 -
  5 هزار شرکت مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی شدند
تسنیم نیوز- اقتصادی- 83  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 16:45 81913560


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: 5 هزار شرکت مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی شدند. - ، رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت:سازمان مالیاتی ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - سامانه - شناسایی - فرار - امور مالیاتی


209 -
  کوچ اجباری شرکت های رمزارزی؛ بهای زیاده خواهیِ رگولاتورهای اروپایی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 85  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 14:00 81896449


با اتمام دوره گذار18ماهه قانون بازارهای دارایی های رمزارزی، بازار رمزارز اتحادیه اروپا وارد فاز جدیدی شده است. ، این تحول بزرگ، ضمن ایجاد وضوح قانونی، چالش های قابل توجهی را نیز برای ...
رمزارز - اتحادیه اروپا - دارایی - اتحادیه - اروپا - بازار - قانون


210 -
  3000 میلیاردتومان از اموال قاچاقچیان در گلستان مصادره شد
عصر ایران- حوادث- 85  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 12:55 81895881


در همین راستا، در یکی از پرونده ها حکم مصادره 63 ملک متعلق به قاچاقچیان به ارزش بیش از 3 همت صادر شده است و در پرونده های دیگر نیز خودرو، - رزاقی نژاد بیان کرد: در همین راستا، در یکی از پرونده ...
پرونده ها - پرونده - قاچاقچیان - قاچاق - صادر - گفت وگو با خبرنگاران - مصادره


211 -
  رمزارزها ابزار جدید گروه های جرایم سازمان یافته برای پولشویی شدند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 85  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 12:52 81895870


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته از رمزارزها برای انتقال منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب های سرمایه گذاری استفاده می کنند. - به گزارش بازار ،
جرایم سازمان یافته - رمزارزها - پولشویی - سرمایه گذاری - سازمان یافته - کلاهبرداری - گروه


212 -
  FATF هشدار داد: جرایم حوزه رمزارزها پیچیده تر شده است
مدار اقتصادی- اقتصادی- 85  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 11:56 81895359


گروه ویژه اقدام مالی FATF هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب های سرمایه ...
رمزارزها - جرایم سازمان یافته - گروه ویژه - گروه - سرمایه گذاری - سازمان یافته - پولشویی


213 -
  آزمون های نهایی 4 استان جنوبی به تعویق افتاد
عصر ایران- اقتصادی- 85  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 10:15 81894433


بدیهی است امتحانات نهایی سایر استان ها و امتحانات بعدی استان های مذکور، بر اساس برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد شد. - 2 تب مالت، بیماری اندمیک برای ایران / ابتلای سالانه 18تا ...
جرایم سازمان یافته - امتحانات - استان - استان ها - امتحانات نهایی - افزایش دستمزد - رمزارز


214 -
  زلزله در ترکیه
عصر ایران- حوادث- 85  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 10:10 81894399


سازمان مدیریت بحران ترکیه اعلام کرد که زلزله ای به بزرگی 5 ریشتر صبح شنبه چندین استان جنوب شرقی این کشور را لرزاند، اما تلفات جانی یا خسارتی نداشت. - 2 آمار فروش CD به شدت در حال افزایش ...
شورای عالی امنیت ملی - سازمان مدیریت بحران - جرایم سازمان یافته - تندروها - افزایش دستمزد - سازمان مدیریت - رمزارز


215 -
  ردیابی دو پرونده فرار مالیاتی در کرمان و سیستان وبلوچستان
ایلنا- اقتصادی- 85  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 10:07 81894364


سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی دو پرونده مهم فرار مالیاتی در استان های کرمان و سیستان وبلوچستان خبر داد. به گزارش ایلنا، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی کشور - سیستان وبلوچستان


216 -
  آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
عصر ایران- اقتصادی- 85  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 09:40 81894135


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، - آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/ ...
جرایم سازمان یافته - رمزارز - رمزارزها - سازمان یافته - پولشویی - گروه - گروه ویژه


217 -
  شناسایی دو پرونده بزرگ فرار مالیاتی در کرمان و سیستان وبلوچستان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 87  روز پیش - جمعه 26 تیر 1405، 08:05 81887214


سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی دو پرونده مهم فرار مالیاتی در استان های کرمان و سیستان وبلوچستان خبر داد. در پرونده ای دیگر، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - فرار مالیاتی - مالیات - سیستان وبلوچستان - امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور


218 -
  امنیت دارایی یا افشای اطلاعات؟ نقش احراز هویت (KYC) در جلوگیری از کلاهبرداری های مالی
جالبتر- اقتصادی- 88  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 17:27 81877782


ارسال تصویر مدارک شناسایی در بستر اینترنت، همواره با مقاومت و نگرانی های منطقی در مورد نقض حریم خصوصی همراه است. فعالیت در پلتفرم های فاقد نظارت به بهانه ی فرار از این پروتکل ها، سرمایه ...
حریم خصوصی - استاندارد - شناسایی - پولشویی - مقاومت - نگرانی - فعالیت


219 -
  سوءاستفاده از صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 88  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 14:45 81876648


در دومین نشست «کارگروه تخصصی شناسایی تعاملات پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم» سوءاستفاده مجرمان از بستر صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز بررسی و بر ضرورت هم افزایی و همگرایی ظرفیت ...
صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - سوءاستفاده - قرض الحسنه - تأمین مالی - کارگروه تخصصی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


220 -
  احراز هویت خریداران در معاملات آنلاین الزامی است
ایلنا- اقتصادی- 88  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 11:22 81874862


در هنگام ثبت اگهی در سایت های فروشگاهی و یا انجام هرگونه معاملات انلاین احراز هویت خریداران و واریز کنندگان وجوهات از سوی فروشندگان و یا ارائه دهنگان کالا و خدمات الزامی است. - به گزارش ایلنا،
کالا و خدمات - فروش - کالا - احراز هویت - الزامی - فروشگاهی - واریز


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد




 
اخبار داغ:
تیم جدید استقلال متولد می شود!
ساعت بازی الغرافه-استقلال در لیگ نخبگان آسیا
خبر مهم از دیدار آسیایی استقلال و الغرافه + عکس
اظهارات جنجالی ظریف درباره بازدارندگی هسته ای
افول بی سابقه محبوبیت مکرون در فرانسه به 15 درصد
فال حافظ دوشنبه 20 مهر 1405؛ نیت کن، حافظ برای امروزت چه پیامی دارد؟
جنگ چگونه اقتصاد جهان را تحت فشار قرار داد؟ / بدهی جهانی به بالاترین سطح پس از جنگ جهانی دوم رسیده است
انتخابات، رقابت و اغراق؛ کاریکاتوریست ها چگونه رقابت سیاسی را به یک تصویر تبدیل می کنند؟
توضیح دادگستری اصفهان درباره علت فوت امید قانونی
یار همیشگی مهدی رجب در جمع زردها
مسمومیت 20 نفر در گلستان بر اثر مصرف مشروبات الکلی
مدیرعامل گلتاش: ایران در جنگ، تاب آوری تولید را با امید و خودباوری حفظ کرد
ویدئو | لحظه وحشتناک فروریختن پل رودخانه «بودهی گانداکی» در سیل نپال
کابوس زورگیری در تهران؛ پشت پرده پرونده های سرقت به عنف چیست؟
فال روزانه دوشنبه 20 مهر 1405؛ کدام ماه ها امروز شانس می آورند؟
ببینید| ویدئویی از لحظه حمله حوثی ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض
پرداخت قبض جریمه با موبایل در سال 1405؛ راهنمای استعلام خلافی خودرو و تسویه آنلاین
واگذاری زمین به 5 متقاضی طرح جوانی جمعیت در شهرستان بهار
سرلشکر رضایی: بسنت به دروغگویی معروف شده است
انتشار سری دوم اصلاحات دفترچه های انتخاب رشته کنکور 1405

موضوعات داغ:
آیت الله سید
کاریکاتوریست
استعلام خلافی خودرو
مصرف مشروبات الکلی
هیئت رییسه مجلس
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خودروهای برقی
مشروبات الکلی
رییس دانشگاه علوم پزشکی
علیرضا حیدری
واکسن کوو پارس
پیگیری مشکلات
30 صفر
مهرداد سالاری
چماچا
شهر بادرود
تفرش
سخنگوی باشگاه استقلال
دردهای گوارشی
سید عباس موسوی
کاستیا
ارسطو میرانی
تاسیسات نفتی
نساجی نفت مسجد سلیمان
نقال
یار یکی
ملی پوشان استقلال
نقل و انتقالات لیورپول
بازیکنان استقلال
وحید کیانی
رییس کل دادگستری استان
شورای عالی امنیت ملی
پایگاه خبری تحلیلی
شهرستان سرپل ذهاب
خدمات الکترونیکی
رییس کل دادگستری
دادگستری استان
استان کرمانشاه
سازمان بهزیستی
فجر شهید سپاسی
عربستان سعودی
جریمه رانندگی
نیویورک تایمز
مهدی رجب زاده
اپلیکیشن های
امور اقتصادی
استان اصفهان
سرمایه گذاری
شهرستان بهار
ایالات متحده
الغرافه قطر
افزایش قیمت
گزارش بازار
سرمربی جدید
کمیته امداد
پایگاه خبری
دبیر شورای عالی امنیت ملی
لیگ دسته دوم فوتبال ایران
بازنشستگان تامین اجتماعی
قانون حمایت از خانواده
نیروی برق استان فارس
صندوق بین المللی پول
شرکت توزیع نیروی برق
لیگ دسته دوم فوتبال
فرودگاه بین المللی
خودروهای الکتریکی
رییس جمهور فرانسه
فوریت های پلیسی 110
افزایش قدرت خرید
شخصیت های تاریخی
آمریکا و اسراییل
پروانه ساختمانی
منطقه خلیج فارس
توزیع نیروی برق
فوریت های پلیسی
مدیریت مصرف برق
راه های پیشگیری
میزبان استقلال
نیروهای امدادی
مشکلات اقتصادی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->