پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 21:36
ارزیابی اطلاعاتی از دانش مردم در مصادیق پولشویی
201 -
  خوان لاپورتا در آستانه انتخابات بارسلونا به دریافت رشوه و پولشویی متهم شد
پارس فوتبال- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 4 اسفند 1404، 16:42 80913562


ثبت شکایتی رسمی علیه رییس فعلی باشگاه بارسلونا و چند مدیر ارشد، فضای مدیریتی این باشگاه را در فاصله کوتاه تا انتخابات وارد مرحله ای تازه از تنش کرده است. - ثبت شکایتی رسمی علیه رییس فعلی ...
باشگاه بارسلونا - باشگاه - بارسلونا - انتخابات - تا انتخابات - لاپورتا - مدیر


202 -
  پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 4 اسفند 1404، 16:07 80913217


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به 5 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی خبر داد. - به گزارش بازار به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمدرضا احمدی،
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - گزارش - امور مالیاتی - فرار


203 -
  پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 4 اسفند 1404، 15:15 80912583


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به 5 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی خبر داد. - پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به گزارش دهندگان فرار ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - گزارش - میلیون - پرداخت - فرار - تومان


204 -
  پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 4 اسفند 1404، 15:15 80912572


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به 5 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی خبر داد. - پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به گزارش دهندگان فرار ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - فرار - گزارش - سازمان امور مالیاتی - میلیون - تومان


205 -
  رونمایی از کارنامه فراتر از انتظار ایران در ارزیابی گروه اوراسیا
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 4 اسفند 1404، 15:10 80912530


در آخرین ارزیابی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،ایران یکی از موفق ترین کشورهای ناظر بود. - در آخرین ارزیابی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،ایران ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - ارزیابی - کشورهای عضو - تروریسم - پولشویی


206 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 16:38 80890472


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. - صفحه اقتصاد - این همایش دو روزه به ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - بانک رفاه کارگران - مبارزه - تامین مالی - بانک رفاه


207 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 15:22 80889606


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. - با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - بانک رفاه کارگران - پولشویی - تامین مالی - مبارزه - بانک رفاه


208 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
رونگار- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 15:12 80889483


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. - با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - بانک رفاه کارگران - پولشویی - تامین مالی - مبارزه - بانک رفاه


209 -
  بازگشت یک میلیارد و 300 میلیون ریال به حساب مالباخته در کاشمر
خبرگزاری صداوسیما- حوادث- 5  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 12:30 80887424


یک میلیارد و 300 میلیون ریال وجه نقد کلاهبرداری شده در کاشمر، به حساب صاحب آن بازگشت داده شد. - به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر گفت: در پی ...
فرمانده انتظامی شهرستان - فرمانده انتظامی - میلیارد - شهرستان کاشمر - میلیون - پلیس فتا - کلاهبرداری


210 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
اقتصاد 24- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 11:37 80886762


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. -
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - تامین مالی - بانک رفاه کارگران - تروریسم - مبارزه


211 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد
رویداد 24- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 2 اسفند 1404، 11:37 80886760


با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد. - همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - بانک رفاه کارگران - تامین مالی - مبارزه - تروریسم


212 -
  خرید آیدی کارت برای احراز هویت در صرافی | راهکار آسان برای عبور از محدودیت های KYC
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 1 اسفند 1404، 13:42 80877590


اگر احراز هویت در صرافی شما رد شده یا نمی دانید مدارک لازم برای KYC چیست، این مقاله تمام مراحل و نکات مهم را توضیح می ده - به گزارش بازار، بهترین راه برای احراز هویت در صرافی ها استفاده ...
احراز هویت - صرافی - احراز - هویت - مدارک - محدودیت - کاربران


213 -
  رییس اتحادیه فوتبال آرژانتین ممنوع الخروج شد
تسنیم نیوز- ورزشی- 5  ماه پیش - جمعه 1 اسفند 1404، 12:30 80876933


رییس اتحادیه فوتبال آرژانتین به خاطر پرونده تخلف مالیاتی اش با ممنوعیت خروج از این کشور مواجه شده است. - رییس اتحادیه فوتبال آرژانتین به خاطر پرونده تخلف مالیاتی اش با ممنوعیت خروج ...
فوتبال آرژانتین - رییس اتحادیه - آرژانتین - اتحادیه - فوتبال - پرونده تخلف - پرونده


214 -
  هشدار بانک مرکزی به بانک ها/ نظارت سخت گیرانه در راه است
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 30 بهمن 1404، 14:52 80868655


در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک های دولتی بر حکمرانی ریال،... در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ...
بانک مرکزی - بانک - بانک های دولتی - بانک ها - مرکزی - معاون - تنظیم گری


215 -
  رائفی پور تهدید به افشاگری کرد| خبر فوری
میل سخن- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 30 بهمن 1404، 13:02 80867474


اگر در انتخابات رد صلاحیت شوم، از «خیریه های همسران تان» خواهم گفت رائفی پور گفت: اگر در انتخابات رد صلاحیت شوم، از «خیریه های همسران تان» خواهم گفت تابناک: - رائفی پور گفت: اگر در انتخابات ...
رائفی پور - رد صلاحیت - انتخابات - صلاحیت - خیریه - علی اکبر رائفی پور - بچه ها


216 -
  فیلم/ رائفی پور تهدید به افشاگری کرد: فکر نکنید من لالم!
اقتصاد 24- فرهنگی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 30 بهمن 1404، 12:37 80867208


دارند بررسی می کنند مصاف پولشویی کرده است یا نه. بچه ها را می برند و می آورند. موسسه خصوصی است و پول واریزی مردم (ادعای رائفی پور) خیریه های خانم هایتان را هم اینجوری می روند بررسی کنند؟ ...
رائفی پور - بررسی - افشاگری - پولشویی - بچه ها - خصوصی - تهدید


217 -
  محدودیت جدید بانک ها + جزییات – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 30 بهمن 1404، 12:17 80866975


عباس مرادپور معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک های دولتی بر... عباس مرادپور معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک ...
بانک - بانک مرکزی - بانک های دولتی - بانک ها - معاون - تنظیم گری - سیاستگذاری


218 -
  محدودیت جدید بانک ها + جزییات
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 30 بهمن 1404، 11:02 80866095


عباس مرادپور معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک های دولتی بر... عباس مرادپور معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک ...
بانک - بانک مرکزی - بانک های دولتی - بانک ها - معاون - تنظیم گری - سیاستگذاری


219 -
  رائفی پور: اگر در انتخابات رد صلاحیت شوم، از «خیریه های همسران تان» خواهم گفت
عصر ایران- ورزشی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 30 بهمن 1404، 10:15 80865521


علی اکبر رائفی پور که ظاهراً کاندیدا شده، ادعا کرد قرار است ردصلاحیت صورت پذیرد و تهدید کرد: «دارند بررسی می کنند مصاف پولشویی کرده است یا نه. - پزشکیان: موقعی که ما سرکار آمدیم وعده ...
رائفی پور - علی اکبر رائفی پور - ایران - قاتلان سریالی - قیمت تمام شده - صلاحیت - سرمایه گذاری


220 -
  بانک مرکزی شمشیر را از رو بست: دوران خوش بانک ها به پایان رسید؟
سرانه- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 30 بهمن 1404، 07:31 80864136


بانک مرکزی برای کنترل تورم و حمایت از تولید، نظارت بر بانک های ناتراز، مبارزه با پولشویی و رقابت ناسالم را تشدید می کند - بانک مرکزی با تأکید بر لزوم مهار رقابت ناسالم، مقابله با حساب ...
بانک - بانک مرکزی - بانک ها - مبارزه با پولشویی - نظارت - مرکزی - تشدید نظارت


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ترکیب پرسپولیس مقابل خیبر اعلام شد/ تغییرات تارتار با حضور نفرات جدید
نظر نهایی مهدی تارتار؛/ تکلیف مدافع ملی پوش پرسپولیس مشخص شد!
کسری طاهری پرسپولیسی می شود... به یک شرط!
ادارات خوزستان چهارشنبه 31 تیر تعطیل هستند یا دورکار شدند؟
آخرین اخبار از نقل و انتقالات پرسپولیس
باورنکردنی ؛ عکس زیرخاکی مسی با ستاره های اسپانیا قهرمان جهان + عکس
یارگیری پرسپولیس خوب نیست، من نگرانم/ کجای دنیا بعد از ناکامی به شما پاداش میلیاردی می دهند؟
دستگیری قاتل فراری در کمتر از یک ساعت در عجب شیر
پرداخت 50 همت به گندم کاران در هفته آینده
تصویر تاریخی و نادر از اسکله نفتی جزیره خارک منتشر شد
فال حافظ فردا چهارشنبه 31 تیر 1405
تصاویر جدید از ضربات سهمگین ایران به پایگاه های آمریکا
روایت ماندگار ایثار در بانه؛ دومین اجلاسیه شهدا پیام آور امنیت+تصویر
رحیم زاهدی که گفته بود مشاور وزیر نیرو می باشد ولی نبود واقعا کیه؟
عکس| سفر در زمان؛ «یلدا» سریال بدنام در حال آشپزی در خانه اش؛ سال 1403
افزایش دوباره قیمت طلا و دلار امروز 30 تیر 1405؛ آخرین نرخ سکه، طلای 18 عیار و دینار عراق چند؟
چرا بانک مرکزی بر بازگشت ارز صادراتی پافشاری می کند؟
استایل متفاوت نیوشا ضیغمی در جشن 46 سالگی اش + عکس
پهپاد خودران Thunder با قابلیت حمل 10 موشک رونمایی شد
ببینید| آتش سوزی های گسترده در الجزایر
رییس مجلس قانون برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطرار را ابلاغ کرد
اینترنت رایگان در مسیر زائران اربعین از نجف تا کربلا ارائه می شود
اگر روزانه بیش از 5 ساعت پای کامپیوتر هستید، این هشدار را بخوانید
«مه مغزی» چیست و چه ارتباطی با آلزایمر دارد؟
بانک ملی یا تجارت برای سفر اربعین 1405 وام می دهند؟

موضوعات داغ:
خیبر خرم آباد
نقل و انتقالات
آخرین وضعیت
مهدی تارتار
مشاور وزیر نیرو
عتبات عالیات
کهگیلویه و بویراحمد
تیم فوتبال پرسپولیس
قهرمان جهان
مجموعه تلویزیونی
رامل
مقصودیه
نظارت
دکتر شکوه
بورون
عمق استراتژیک
انصار حزب الله
نفت قیمت
بازار سیاه دربی
راهنمای زائر
آبشیرین کن ها
کهن سر
منوچهر اکبرلو
یارانه مصرف
محمد حسن متولی زاده
پروانه ساخت
سخنگوی سازمان غذاودارو
تیم ملی ووشوی ایران
اسمیت سونیان
طرح مسکن
ارز صادراتی
نیوشا ضیغمی
حجت الاسلام والمسلمین
کمیسیون کشاورزی مجلس
مطالبات گندم کاران
استانداری خوزستان
دیدارهای دوستانه
ریاست قوه قضاییه
دادستانی کل کشور
بازیهای دوستانه
موتورسواری زنان
کمیسیون کشاورزی
اصلاحات ساختاری
باشگاه پرسپولیس
دادستان کل کشور
معاون امور زنان
ابوالفضل جلالی
کاهش ساعت کاری
زنان و خانواده
ترکیب احتمالی
دیدار دوستانه
پرسپولیس نیمه
فعالیت ادارات
حرم مطهر رضوی
رفع تعهد ارزی
اربعین حسینی
فروشگاه اتکا
مدیریت انرژی
پدافند هوایی
اصلاح ساختار
دانشگاه آزاد
مهدی تیکدری
دادستانی کل
ایگور سرگیف
سلامت عمومی
کارکنان و اعضای هیئت علمی
تیم فوتبال خیبر خرم آباد
تعهد ارزی صادرکنندگان
مالیات بر ارزش افزوده
سرمربی جدید پرسپولیس
استان آذربایجان شرقی
تیم ملی فوتبال ایران
زائران اربعین حسینی
دومین دیدار دوستانه
ترکیب اصلی پرسپولیس
وزارت جهاد کشاورزی
دفاع مقدس و مقاومت
شرکت ملی نفت ایران
مطالبات گندمکاران
ایام اربعین حسینی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->