پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 06:11
کشف 32 پرونده پولشویی با گردش 49 هزار میلیارد تومان
بانک مرکزی: خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد: مقابله با 49 همتی پولشویی در نیمه نخست امسال
گزینه «بابت» در انتقال وجه را دست کم نگیرید
جهانگیر:شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
21 -
  شرط بانک مرکزی برای داشتن بیش از 10 حساب بانکی
رسانه 7- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 19:30 82433493


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی درباره شرط داشتن بیش از 10 حساب بانکی برای اشخاص حقیقی توضیح داد: افرادی که پس از تعیین تکلیف حساب های قبلی خود همچنان به افتتاح ...
بانک - مبارزه با پولشویی - حساب - حساب بانکی - بانک مرکزی - بانکی - اشخاص حقیقی


22 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح بیش از 10 حساب بانکی
خبر کده- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 19:27 82433470


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی درباره شرط داشتن بیش از 10 حساب بانکی برای اشخاص حقیقی توضیح داد: افرادی که پس از تعیین تکلیف حساب های قبلی خود همچنان به افتتاح ...
بازنشستگان - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - بازنشستگان تامین اجتماعی - بانکی - خبر خوش


23 -
  همتی: 350 میلیون حساب بانکی باید حذف شود
سرنویس- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 19:18 82433422


عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، در آیین رونمایی از سامانه حسام گفت: چند مسئله مهم برای ما وجود دارد که یکی از آنها مسئله پولشویی است. بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی و در واقع همه ...
بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - بانک - پولشویی - مرکزی - میلیون - رییس کل


24 -
  بیش از 10 حساب بانکی دارید؟ شرط بانک مرکزی برای حساب یازدهم چیست؟
عصر ایران- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 19:15 82433398


بانک مرکزی اعلام کرد اشخاص حقیقی که پس از تعیین تکلیف حساب های قبلی خود همچنان به حساب بانکی بیشتری نیاز داشته باشند، باید برای افتتاح حساب یازدهم یا بیشتر، دلیل موجه و اقناع کننده ...
بانک - حساب - حساب بانکی - بانک مرکزی - اشخاص حقیقی - تعیین تکلیف - بانکی


25 -
  650 میلیون حساب بانکی وجود دارد/ سامانه حسام گامی برای انضباط بانک ها
گزارش هنر- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 19:06 82433361


به گزارش گزارشِ هنر، عبدالناصر همتی در مراسم رونمایی از سامانه حسام گفت: هر چه قدر بیشتر به سمت انضباط و شفافیت تراکنش های بانکی مردم پیش برویم برای ما نتایج مثبت تری دارد از جمله در ...
شفافیت تراکنش های بانکی - سامانه - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - عبدالناصر همتی - مراسم رونمایی - تراکنش


26 -
  مقابله با پولشویی و حساب های اجاره ای؛ حذف 350 میلیون حساب مازاد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 18:52 82433276


رییس کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی سامانه «حسام» گفت هدف کاهش تعداد حساب های بانکی کشور از حدود 650 میلیون به 300 میلیون در بازه دو ساله و به صورت تدریجی است. - به گزارش بازار ، عبدالناصر ...
پولشویی - مقابله - حساب - بانک مرکزی - میلیون - اقتصاد - رییس کل بانک مرکزی


27 -
  خدمات سامانه حسام رایگان است
رسانه 7- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 18:20 82433081


مسعود پشمچی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی- با اشاره به راه اندازی سامانه حسام گفت: در راستای ارتقای شفافیت مالی و سلامت نظام بانکی و پولی کشور، موضوع تعدد حساب ها، کاهش حساب های مازاد، ...
بانک مرکزی - فناوری های نوین - مبارزه با پولشویی - بانک - شفافیت مالی - راه اندازی - نظام بانکی


28 -
  ضرب الاجل برای صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  روز پیش - شنبه 11 مهر 1405، 13:37 82416565


رییس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد که ادامه فعالیت صندوق های قرض الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست مظنونین به پولشویی قرار خواهد داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی، ...
قرض الحسنه - صندوق های قرض الحسنه - بانک مرکزی - صندوق - پولشویی - مالی - تأمین مالی


29 -
  ضرب الاجل مرکز اطلاعات مالی برای صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز
ایلنا- اقتصادی- 8  روز پیش - شنبه 11 مهر 1405، 11:30 82415550


ادامه فعالیت صندوق های قرض الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست مظنونین به پولشویی قرار داده و مشمول محدودیت های قانونی خواهد کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد:
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - بانک مرکزی - صندوق - پولشویی - مالی - مجوز


30 -
  ضوابط جدید تأمین ارز از سپرده خود و دیگران ابلاغ شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  روز پیش - شنبه 11 مهر 1405، 10:45 82415134


بانک مرکزی ضوابط جدیدتأمین ارز از سپرده خود و دیگران راباتأکید بر ثبت سامانه ای و ارائه مدارک مثبته ابلاغ کرد. - بانک مرکزی ضوابط جدیدتأمین ارز از سپرده خود و دیگران راباتأکید بر ثبت ...
بانک مرکزی - ارز - سپرده - ابلاغ - ضوابط - سامانه - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


31 -
  ضرب الاجل برای صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز
ایسنا- اقتصادی- 8  روز پیش - شنبه 11 مهر 1405، 10:05 82414765


رییس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد که ادامه فعالیت صندوق های قرض الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست مظنونین به پولشویی قرار داده و مشمول محدودیت های قانونی خواهد کرد.
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - بانک مرکزی - پولشویی - قرض - تأمین مالی تروریسم


32 -
  1700 صندوق قرض الحسنه بدون مجوز در فهرست سیاه مرکز اطلاعات مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  روز پیش - شنبه 11 مهر 1405، 10:00 82414713


صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز به عنوان مظنون پولشویی مشمول محدودیتهای قانونی خواهندشد. - رییس مرکز اطلاعات مالی:صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز به عنوان مظنون پولشویی مشمول محدودیتهای ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - مجوز - اطلاعات - پولشویی - بانک مرکزی


33 -
  تبلیغ اعطای تسهیلات بانکی و خرید و فروش آن ممنوع است
مدار اقتصادی- اقتصادی- 10  روز پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 15:51 82406488


هرگونه واگذاری یا خرید و فروش تسهیلات بانکی و تبلیغ آن غیرقانونی است و می تواند پیگردهای قانونی را برای تبلیغ کنندگان به دنبال داشته باشد. به گزارش مدار اقتصادی ، از بانک مرکزی، در پی ...
خرید و فروش - تسهیلات بانکی - تبلیغ - تسهیلات - غیرقانونی است - قانونی - فروش


34 -
  تبلیغ پرداخت وام و خرید و فروش آن ممنوع شد
روز نو- اقتصادی- 10  روز پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 14:07 82405950


در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب های بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول می سازد. - روزنو :در ...
حساب های بانکی - افراد ناشناس - شهروندان - افراد - فروش - خرید و فروش - تبلیغات در فضای مجازی


35 -
  تبلیغ وام و خرید و فروش آن؛ ممنوع!
رسانه 7- اقتصادی- 10  روز پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 10:45 82404659


در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب های بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول می سازد. - به گزارش پارسینه،
حساب های بانکی - بانک - شهروندان - افراد ناشناس - خرید و فروش - افراد - بانکی


36 -
  تبلیغ پرداخت وام و خرید و فروش آن ممنوع شد
تابناک- اقتصادی- 10  روز پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 10:10 82404449


در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب های بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول می سازد. - به گزارش تابناک،
حساب های بانکی - بانک - شهروندان - افراد ناشناس - خرید و فروش - افراد - بانکی


37 -
  تبلیغ وام و خرید و فروش آن؛ ممنوع!
سرنویس- اقتصادی- 10  روز پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 09:58 82404385


در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب های بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول می سازد. بانک مرکزی ...
حساب های بانکی - افراد ناشناس - شهروندان - افراد - مالی - پولشویی - فروش


38 -
  تبلیغ پرداخت وام و خرید و فروش آن ممنوع است
تابناک- اقتصادی- 10  روز پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 09:45 82404309


در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب های بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول می سازد. - به گزارش تابناک،
حساب های بانکی - بانک - شهروندان - افراد ناشناس - خرید و فروش - افراد - بانکی


39 -
  آمریکا در اوج بحران انرژی، تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 11  روز پیش - سه شنبه 7 مهر 1405، 21:07 82395801


وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه از اعمال تحریم های جدید علیه ایران خبر داد. - به گزارش بازار ، وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه از اعمال تحریم های جدید علیه ایران خبر داد. طبق بیانیه ...
وزارت خزانه داری - خزانه داری - تحریم ها - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری آمریکا - علیه ایران - آمریکا


40 -
  پایان صدور چک رمزدار از امروز؛ چک تضمین شده جایگزین شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 12  روز پیش - سه شنبه 7 مهر 1405، 09:57 82391592


صدور چک رمزدار از امروز در شبکه بانکی متوقف شد و چک تضمین شده جایگزین این ابزار بانکی شد. - به گزارش بازار ، اجرای طرح حذف چک رمزدار و جایگزینی آن با چک تضمین شده از امروز وارد مرحله نخست شد.
چک تضمین شده - چک رمزدار - تضمین - جایگزین - بانک - امروز - استفاده


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
ویلای 550 متری عامل چنجالی ترین انتقال تاریخ ایران
چه ورزش هایی برای آرتروز ضرر دارد؟
ویدیو| بیرانوند را آسیا نبردند، تنها در تبریز تمرین کرد!
حجت الاسلام سرافراز: نماز تمرین مداوم بازگشت انسان به خداست
دانلود آهنگ محسن چاوشی / خودم هیچی یه حال و خبر از این بوته ی اقاقی بگیر/ ترانه عاشقانه عجب اومدی
فال مارگاریتا دوشنبه 20 مهرماه 1405؛ پیام عشق، پول و اتفاق های تازه برای متولدین 12 ماه
اینترنت بانک سینا 1405؛ لینک ورود مستقیم، راهنمای ورود و خدمات غیرحضوری
برداشت 4 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک آمریکا
ترامپ: حملات به عربستان وحشتناک است
نسل مادران بی فکر | بازتاب امروز
قانون مالیات های مستقیم 1405؛ متن کامل قانون، آخرین اصلاحات، مواد مهم و راهنمای مؤدیان
خلاصه بازی رئال مادرید مقابل ویارئال
لطیفی: استقلال وزنه مهم ترکیبش را از دست داده؛ می توانیم از قطر دست پر برگردیم/ آینده روشنی برای تیم ملی متصور نیستم
فیلم / خطری که از بیخ گوش رضا گلزار گذشت
مخالفت استقلال با تعویق بازی گل گهر
قیمت سکه امروز 18 مهر 1405
پیش بینی بورس امروز یکشنبه 19 مهر ماه 1405 / بورس در آستانه تثبیت بالای کانال 8 میلیون واحدی
از تیم و هواداران معذرت می خواهم/ واکنش وینیسیوس به اتفاقات عجیب دیدار رئال
2 شهروند مینودشتی در سیلاب مفقود شدند
فعالیت 19 مدرسه سما در استان لرستان
رایزنی شرکت های پیشرفته فناوری ایران و روسیه برای توسعه همکاری
سیل در مینودشت گلستان یک کشته بر جای گذاشت | 2 زن مفقود شدند (19 مهر 1405)

موضوعات داغ:
رئال مادرید
جمعیت هلال احمر
مالیات های مستقیم
تامین اجتماعی
ایران و روسیه
دانشگاه تهران
پایگاه خبری تحلیلی
لیگ برتر فوتبال
نیروهای امدادی
عامل تیراندازی
تشکیل دولت
علوم تحقیقات
کربلایی غلام
زنگینه
میدان آزادی سنندج
فاطمه
شیرخون
علیوی
خدمات بانک سامان
حمید درخشان
قره بوطه
احمد اکبری
زنجیره فولاد
شلوار جین زنانه
رفتار والدین
علی نژاد
گونچالو راموس
حسن العتیبی
بایدن و پوتین
اساس نامه فدراسیون فوتبال
فوتبال ایران
سقوط مرگبار
فناوری اطلاعات و ارتباطات
بازنشستگان تامین اجتماعی
افزایش حقوق بازنشستگان
شورای اسلامی شهر تهران
جمعیت هلال احمر گلستان
فعالیت سامانه بارشی
تیم های رئال مادرید
سپاه محمد رسول الله
فناوری های پیشرفته
هفته هشتم لیگ برتر
نیروی دریایی سپاه
نمایندگی ولی فقیه
هلال احمر گلستان
رهبر معظم انقلاب
شورای اسلامی شهر
فرمانده انتظامی
قانون بازنشستگی
مالیات بر درآمد
عادل فردوسی پور
ارزش های اخلاقی
فناوری اطلاعات
شرکت های فناور
محمد رسول الله
آماده باش کامل
پرداخت معوقات
عضو شورای شهر
سامانه بارشی
نیروی دریایی
استان گلستان
شورای اسلامی
اینترنت بانک
نظام مالیاتی
افزایش حقوق
ارائه خدمات
مرتضی سلیمی
کمیته حقوقی
اصلاح قانون
حوزه فناوری
روان شناسان
عادل فردوسی
خوابگاه های دانشگاه تهران
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
رهبر معظم انقلاب اسلامی
اورژانس پیش بیمارستانی
دستگیری عامل تیراندازی
انتخابات ریاست جمهوری
حجت الاسلام والمسلمین


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->