پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 14:55
21 -
  کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی در سیستان و بلوچستان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 13:48 81868275


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. - 22 آذر 1404 تحلیل ...
ازدواج - فرار مالیاتی - سیستان و بلوچستان - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - استان سیستان و بلوچستان - فرزندآوری


22 -
  کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی در سیستان و بلوچستان
جالبتر- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 13:38 81868174


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. - + بازدید: 2 رییس مرکز بازرسی،
فرار مالیاتی - مالیاتی - سیستان و بلوچستان - سازمان امور مالیاتی کشور - استان سیستان و بلوچستان - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


23 -
  کشف پولشویی 10 هزار میلیاردی در کردستان؛ 9 متهم بازداشت شدند
تسنیم نیوز- حوادث- 5  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 12:00 81867278


فرمانده انتظامی کردستان از کشف شبکه پولشویی 10 هزار میلیارد ریالی، شناسایی 9 متهم و توقیف 51 پلاک خبر داد. - از سنندج، مبارزه با جرائم اقتصادی و مقابله با شبکه هایی که با سوءاستفاده از منابع مالی،
اقتصادی - فرمانده انتظامی کردستان - کردستان - میلیارد - پولشویی - پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی


24 -
  سامانه جام زیرساخت حرفه ای برای یکپارچه سازی اطلاعات صورت های مالی
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  روز پیش - دوشنبه 22 تیر 1405، 12:20 81859965


هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، می تواند به انسجام بیشتر و کارآمدی بالاتر در نظام مالی کشور کمک نماید. - هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، می تواند به انسجام بیشتر و کارآمدی بالاتر در نظام ...
سامانه جام - سامانه - حسابدار - جام - صورت های مالی - نظام مالی - مبارزه با پولشویی


25 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
جالبتر- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 13:47 81853425


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، از کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان خبر داد. - + بازدید: 1 رییس مرکز بازرسی، ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - صنایع فولادی - استان کرمان - میلیارد - فرار - فولادی


26 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 13:38 81853362


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، از کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان خبر داد. - 22 آذر 1404 تحلیل جامعه شناختی ...
ازدواج - فرار مالیاتی - مالیاتی - صنایع فولادی - فرزندآوری - برخوردار - در ایران


27 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 13:28 81853284


به گزارش زیرنویس، سیدمحمدرضا احمدی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در این خصوص اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فرار مالیاتی یکی از فعالان ...
فرار مالیاتی - مالیات - مالیاتی - فرار - اسناد و مدارک - صنایع فولادی - قانون مالیات های مستقیم


28 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
رونویس- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 13:18 81853225


به گزارش رونویس، سیدمحمدرضا احمدی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در این خصوص اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فرار مالیاتی. - به گزارش رونویس،
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - فرار - اسناد و مدارک - امور مالیاتی


29 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
ایلنا- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 11:45 81852418


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان خبر داد. - به گزارش  ایلنا، سیدمحمدرضا ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - صنایع فولادی - فرار - اسناد و مدارک


30 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 11:15 81852153


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - صنایع فولادی - سازمان امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - فرار - امور مالیاتی


31 -
  آگاهی عمومی؛ سد اول در برابر جرایم مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 09:35 81851305


براساس یک سنجش انجام شده، 97 درصد مردم درک درستی از مفهوم پولشویی داشتند. - آمارهای تکان دهنده از پولشویی 2 تریلیون دلاری در جهان درصد بسیار اندکی از افراد، پولشویی را با مفاهیمی مثل ...
پولشویی - جرایم سازمان یافته - پول - سازمان یافته - مفهوم - جرایم - دهنده


32 -
  بازداشت بیش از 5800 نفر در بزرگ ترین عملیات جهانی مقابله با کلاهبرداری
تسنیم نیوز- سیاسی- 8  روز پیش - شنبه 20 تیر 1405، 21:05 81848841


اینترپل از بازداشت 5811نفر در جریان عملیات علیه شبکه های کلاهبرداری خبر داد. - اینترپل از بازداشت 5811نفر در جریان عملیات علیه شبکه های کلاهبرداری خبر داد. خبرگزاری تسنیم ، این عملیات ...
کلاهبرداری - عملیات - بازداشت - اینترپل - اطلاعات محرمانه - اطلاعات - اجتماعی


33 -
  رویترز: فروشنده ملک به کوشنر در آلبانی مظنون به جعل اسناد است
جالبتر- حوادث- 8  روز پیش - شنبه 20 تیر 1405، 19:47 81848448


 وکیل آرتور شهو، این تاجر مستقر در میامی با تایید صدور حکم بازداشت شهو توسط دادستان های آلبانی به اتهام «پولشویی برای باندهای مواد مخدر» گفت که شهو تمام اتهامات علیه خود را رد می کند. ...
دادستان - آلبانی - مواد مخدر - دادستانی - قاچاقچی مواد مخدر - ادعا - اسناد


34 -
  ستاره سابق فوتبال بازداشت شد!
جالبتر- حوادث- 9  روز پیش - جمعه 19 تیر 1405، 15:52 81840452


سمیر نصری به عنوان بخشی از پرونده تحقیقات پیرامون پولشویی مرتبط با یکی از سران بزرگ قاچاق مواد مخدر ملقب به «گراز وحشی» بازداشت شده است. این فوتبالیست سابق لیگ برتر انگلیس در جریان ...
لیگ برتر انگلیس - قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - بازداشت - قاچاق - قاچاق مواد - پرونده


35 -
  بازداشت 10 ساعته ستاره فرانسوی در پرونده پولشویی و قاچاق مواد مخدر
ایلنا- ورزشی- 9  روز پیش - جمعه 19 تیر 1405، 10:07 81838377


سامیر نصری، هافبک سابق تیم ملی فرانسه، در چارچوب تحقیقاتی مرتبط با قاچاق مواد مخدر و پولشویی سازمان یافته، به مدت 10 ساعت در بازداشت موقت پلیس قرار گرفت. به گزارش ایلنا، سامیر نصری روز ...
قاچاق مواد مخدر - سازمان یافته - مواد مخدر - پرونده - قاچاق مواد - پولشویی - تحقیقات


36 -
  ستاره آرسنال و منچسترسیتی در پرونده پولشویی و قاچاق مواد مخدر بازجویی شد
صبح فوتبالی- ورزشی- 9  روز پیش - جمعه 19 تیر 1405، 09:47 81838278


سمیر نصری، ستاره سابق فوتبال فرانسه و لیگ برتر انگلیس، در جریان تحقیقات پلیس درباره پرونده ای مرتبط با قاچاق مواد مخدر، پولشویی سازمان یافته و ارتباط با شبکه یک قاچاقچی زندانی در مارسی، ...
قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - قاچاق مواد - قاچاق - بازجویی - پولشویی - پرونده


37 -
  ستاره سابق آرسنال و منچسترسیتی بازداشت شد
سرنویس- حوادث- 9  روز پیش - جمعه 19 تیر 1405، 08:18 81837926


سمیر نصری به عنوان بخشی از پرونده تحقیقات پیرامون پولشویی مرتبط با یکی از سران بزرگ قاچاق مواد مخدر ملقب به گراز وحشی بازداشت شده است. - این فوتبالیست سابق لیگ برتر انگلیس در جریان یک ...
قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - قاچاق مواد - ارتباطات - قاچاق - بازجویی - لیگ برتر انگلیس


38 -
  تشکیل کارگروه پولشویی با منشاء جرایم بورسی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 10  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 22:16 81836686


کارگروه ویژه تعیین تکلیف مرجع اعلام جرم و نحوه رسیدگی به جرم پولشویی با منشأ جرایم بورسی و ایجاد رویه های اجرایی جهت مبارزه با این پدیده تشکیل شد. به گزارش مدار اقتصادی  و به نقل از ایرنا،
کارگروه - تعیین تکلیف - پولشویی - جرایم - مبارزه - بورس - سازمان بورس و اوراق بهادار


39 -
   تشکیل کارگروه ویژه برای مبارزه با پولشویی با منشاء جرایم بورسی
ایرنا- سیاسی- 10  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 21:50 81836574


کارگروه ویژه جهت تعیین تکلیف مرجع اعلام جرم و نحوه رسیدگی به جرم پولشویی با منشأ جرایم بورسی و ایجاد رویه های اجرایی جهت مبارزه با این پدیده تشکیل شد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ...
مبارزه با پولشویی - کارگروه - پولشویی - مبارزه - تعیین تکلیف - جرایم - تشکیل


40 -
  سازمان بورس مکلف به اعلام جرم در صورت اطلاع از وقوع تخلفات بورسی و جرایم مرتبط است
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 10  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 17:15 81835318


معاون قضایی دادستان کل کشور در نشست مشترک مسئولان عالی رتبه قضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز اطلاعات مالی، بازار سرمایه را یکی از بستر های احتمالی پولشویی دانست. به گزارش خبرگزاری ...
معاون قضایی دادستان کل کشور - سازمان بورس و اوراق بهادار - دادستان کل کشور - سازمان بورس - دادستان کل - بازار سرمایه - اوراق بهادار


اخبار ویژه صبح فوتبالی


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
جدول قطعی برق اهواز شنبه 28 تیر 1405 / برنامه زمان خاموشی و قطع برق استان خوزستان
کیلیان امباپه هواداران تیم ملی فوتبال فرانسه را خشمگین کرد + عکس
فشار مهدی تارتار به باشگاه؛ پرسپولیس در مسیر جذب دفاع چپ جدید
ویدیو| خلاصه بازی فرانسه 4 – انگلیس 6/ رده بندی بسکتبالی! (با گزارش انگلیسی)
جدول خاموشی برق قم امروز یکشنبه 28 تیر 1405؛ همه مناطق در یک ساعت خاموش می شود؟
عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی از عوامل خشن جنایات میدان شهید علیخانی اصفهان اعدام شدند (28 تیر 1405)
توییت مهم ظریف خطاب به ترامپ؛ پیام تازه وزیر پیشین خارجه+عکس
سه بازیکن جدید در لیست مازاد پرسپولیس
احتمال حضور جهانبخش در استقلال و پرسپولیس!
خودکشی سه دختر به دنبال تهدید اخاذی اینترنتی و فشار اجتماعی
توافق نهایی پرسپولیس با محمدرضا اخباری
عراقچی: اگر آتش بس 10 روز زودتر پذیرفته می شد، لاریجانی را از دست نمی دادیم
کدام سبزی از قلب زنان و کدام سبزی از قلب مردان محافظت می کند؟
بازدید سرهنگ حیدرپور از یادمان شهید گمنام شهنیا
جدول قطعی برق استان اصفهان امروز یکشنبه 28 تیر 1405 در کاشان، اردستان، شهرضا، نایین، فلاورجان، مبارکه و....
جدول قطعی برق تهران امروز 28 تیر 1405
قیمت بنزین در آمریکا در آستانه 4 دلاری شدن است
دیدار فرمانده نیروی زمینی ارتش با خانواده شهید سپهبد موسوی
قائم پناه: اقدامات دشمن ذره ای از مقاومت ملت و نیروهای مسلح ما نمی کاهد
آیفون 18 پرو تا دو ماه دیگر با این 12 ویژگی جدید معرفی می شود
فیلم/اوکراین دیشب آتشی در روسیه بر پا کرد که دودش از فضا هم دیده شد
فرانسه دسترسی به وب سایت Polymarket را مسدود کرد

موضوعات داغ:
مهدی تارتار
توزیع نیروی برق
شرکت توزیع نیروی برق
استان اصفهان
رامین رضاییان
نیروهای مسلح
فرمانده نیروی زمینی ارتش
علیرضا افتخاری
نقل و انتقالات
تیم ملی فوتبال فرانسه
پپسی
بازیکن پاری سن ژرمن
فتحی باشاغا
اردشیر لارودی
جشنواره اقوام ایران زمین
نهم ربیع الاول
چه باید بکنم؟
لارس بندر
دربنددهل
محمدرضا شاملو
بیماری گوارشی
خودروی تیبا
کودتا در اردن
پسرم حسین
مصدومیت روملو لوکاکو
بیمه نیروهای مسلح
شطرنج دانشجویان
چابهار
فینکس سانز
پوریوسف
شرکت ملی نفت ایران
فصل نقل و انتقالات
محمدحسین میثاقی
مدیرکل حفظ آثار
علیرضا جهانبخش
محمدرضا اخباری
کیلیان امباپه
استان هرمزگان
تمدید قرارداد
جمهوری اسلامی
فولاد مبارکه
معاون اجرایی
فوتبال ایران
شرکت ملی نفت
میلاد محمدی
فارن پالیسی
استان بوشهر
شرکت توزیع نیروی برق تهران
رقابت های جام ملت های آسیا
دیدار رده بندی جام جهانی
نقل و انتقالات پرسپولیس
نقل و انتقالات تابستانی
شاگردان امیر قلعه نویی
سید عبدالرحیم موسوی
پایگاه های آمریکایی
سازمان فرهنگی هنری
سهراب بختیاری زاده
انتقالات پرسپولیس
رده بندی جام جهانی
تصاویر ماهواره ای
نهاد ریاست جمهوری
ایام اربعین حسینی
مرتضی پورعلی گنجی
ابوالفضل رزاق پور
بازی های دوستانه
عبدالرحیم موسوی
شرکت مایکروسافت
جام ملت های آسیا
سرمربی پرسپولیس
متجاوز آمریکایی
وزیر امور خارجه
فرانسه و انگلیس
اپلیکیشن برق من
افزایش مصرف برق
رسانه های معاند
مقام معظم رهبری
آتش سوزی گسترده
مشکلات اقتصادی
ابوالفضل جلالی
قیمت گوشت قرمز


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->