پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 02:09
حساب جوان مظنون به پولشویی با تراکنش هزاران میلیاردی مسدود شد
بانک مرکزی : 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز مسدود شد
حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
6 هزار حساب مشکوک به پولشویی با 210 هزار میلیارد تومان تراکنش مسدود شد
افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
سخنگوی بانک مرکزی: بیش از 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش 210 همتی مسدود شد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
جالبتر- اقتصادی- 4  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:52 80226344


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - بانک - روابط عمومی - تراکنش های بانکی - تراکنش - مرکزی


2 -
  پولشویی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله
سیتنا- اقتصادی- 4  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:36 80226233


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - متن خبر به گزارش سیتنا، محمد شیریجیان - سخنگوی بانک مرکزی - در رابطه با اقدامات نظارتی ...
بانک مرکزی - میلیارد تومان - مرکزی - قانون بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بازار ارز


3 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 4  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:32 80226197


به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند روز گذشته به تور نظارتی ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - روابط عمومی - بانک - تراکنش های بانکی - مرکزی - روابط


4 -
  شناسایی شبکه پولشویی با تراکنش 13 هزار میلیارد تومانی جوان 24 ساله
مسئلت- اقتصادی- 4  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:25 80226148


به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از زومیت، بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی شبکه ای بزرگ از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی خبر داد. - دسته: عمومی تاریخ انتشار: 1403-09-25 به گزارش ...
بازار ارز - بانک مرکزی - شناسایی - پولشویی - بازار - اخلالگران - شبکه


5 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
سرنویس- اقتصادی- 4  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:18 80226089


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - بانک - روابط عمومی - تراکنش های بانکی - تراکنش - مرکزی


6 -
  ردگیری گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
نور نیوز- اقتصادی- 4  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:10 80226017


مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش های بانکی سه نفر مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز، که از طریق 45 حساب بانکی انجام شده بود، - مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش ...
مدیر روابط عمومی - بانک مرکزی - تراکنش های بانکی - بانک - روابط عمومی - تراکنش - بانکی


7 -
  سخنگوی بانک مرکزی: بیش از 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش 210 همتی مسدود شد
شفقنا- اقتصادی- 5  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 20:57 80225935


شفقنا سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6 هزار حساب بوده و تراکنش 210 همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند، - زمان انتشار : ...
بازار ارز - بانک مرکزی - بازار - پولشویی - مرکزی - حساب - مظنون


8 -
  بانک مرکزی : 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز مسدود شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 5  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 20:11 80225610


طی چند روز گذشته پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده است. این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده بانک مرکزی طی چند روز آینده به قوت ادامه ...
مرجع قضایی - بازار ارز - برخورد قانونی - افراد - پرونده - حساب - قضایی


9 -
  جوان 24 ساله عامل پولشویی میلیاردی شد
اقتصاد 24- اقتصادی- 6  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 19:17 80225177


در روزهای اخیر پرونده 13 نفر از متهمان مرتبط با اخلال در بازار ارز به دادسرا و مراجع قضایی ارجاع شده و با توجه به بازرسی های گسترده بانک مرکزی، -
روزهای اخیر - مراجع قضایی - بازار ارز - میلیاردی - پولشویی - گسترده - پرونده


10 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی با تراکنش هزاران میلیاردی مسدود شد
جالبتر- اقتصادی- 6  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 19:17 80225174


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه گفت که «251 نفر مظنون به پولشویی 6 هزار حساب در شبکه بانکی داشتند» که بانک مرکزی حساب آن ها را مسدود کرد.
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - حساب - پولشویی - هزار - مسدود


11 -
  صرافی ها زیر ذره بین | ابلاغ آیین نامه جدید مقابله با پولشویی ابلاغ شد
گسترش نیوز- اقتصادی- 7  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 18:35 80224789


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - پولشویی - آیین - نامه - قانون مبارزه با پولشویی - تروریسم - اصلاح


12 -
  3 حساب غیرمتعارف با تراکنش بیش از 26 همت مسدودشد
ایلنا- اقتصادی- 8  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:57 80224423


مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از انسداد حساب هایی با تراکنش های غیر متعارف خبر داد و گفت: حساب 3 جوان با تراکنش بیش از 26 همت در مدت زمان کوتاه، - مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از انسداد حساب ...
مدیر روابط عمومی - روابط عمومی - تراکنش - بانک مرکزی - حساب - بانک - حساب بانکی


13 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد؛ ابلاغ آیین نامه جدید
خبر آنلاین- اقتصادی- 8  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:30 80224172


نسخه اصلاحی آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد. -
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - تروریسم - مالی - آیین - نامه


14 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
رونویس- اقتصادی- 8  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:23 80224119


به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب ...
بانک مرکزی - بازار ارز - پولشویی - بازار - مظنون - سخنگوی - حساب


15 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 9  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:08 80223977


حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد - به گزارش صدای بورس ؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده ...
بانک مرکزی - پولشویی - بازار ارز - مظنون - حساب - مرکزی - بازار


16 -
  سورنا ایکس؛ نخستین روبو-ادوایزر هوشمند همسان با دانش بازار ایران
صدای بورس- اقتصادی- 9  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:08 80223976


مدیرعامل سبدگردان سورنا در نشست خبری SurenaX گفت: «سورنا ایکس» یک روبو ادوایزر یا مشاور مالی رباتیک است که بر پایه یادگیری ماشینی طراحی شده و همواره در حال ارتقاء و یادگیری است. - مدیرعامل ...
یادگیری - یادگیری ماشینی - سبدگردان - مدیرعامل - بازار سرمایه - هوش مصنوعی - نشست خبری


17 -
  بیش از 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش 210 همتی مسدود شد
جالبتر- اقتصادی- 9  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:07 80223954


 باشگاه خبرنگاران جوان محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد:حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6 هزار حساب و تراکنش210 همتی در چند روز اخیر در بازار ارز ...
بازار ارز - بازار - قوه قضاییه - پولشویی - مظنون - پرونده - تراکنش


18 -
  حساب 3 جوان با گردش 26.2 همت مسدود شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 16:55 80223833


سه جوان 24، 28 و 33 ساله با گردش مالی عجیب 26.2 هزار میلیارد تومانی در تور نظارتی بانک مرکزی افتادند و حساب هایشان مسدود شد. - سه جوان 24، 28 و 33 ساله با گردش مالی عجیب 26.2 هزار میلیارد تومانی در ...
بانک مرکزی - گردش مالی - بانک - مدیر روابط عمومی - حساب بانکی - حساب - روابط عمومی


19 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی با تراکنش هزاران میلیاردی مسدود شد
سرنویس- اقتصادی- 9  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 16:18 80223455


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه گفت که 251 نفر مظنون به پولشویی 6 هزار حساب در شبکه بانکی داشتند که بانک مرکزی حساب آن ها را مسدود کرد. ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - حساب - پولشویی - هزار - مسدود


20 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10  ساعت پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:47 80223043


سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده گفت که این افراد بیش از 6 هزار حساب و تراکنش 210 همتی در چند ...
بازار ارز - بازار - بانک مرکزی - پولشویی - مظنون - حساب - بانک


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ازدواج عجیب پسر 7 ساله با مادرش خبرساز شد!
برمودا روی چه هیولای پنهانی سوار است؟ ساختاری 20 کیلومتری که هیچ جای زمین شبیهش نیست!
تاخیر در بازی بارسلونا - گوادالاخارا در جام حذفی با تاخیر
جدول اختلاف قیمت کارخانه و بازار در طرح فروش ایران خودرو ( آذر 1404 )
پیش بینی قیمت دلار امروز 26 آذر 1404/ سقوط قیمت دلار نزدیک است؟
پیام گزینه پرسپولیس برای هواداران استقلال
سامانه آب رسانی اسراییل توسط ایران هک شد!
تعطیلی ادارات فردا در این استان
اعتراض به عدم به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت
ببینید| نجات راننده و بیرون کشیدن پژو با تراکتور در سیلاب فارس
آخرین وضعیت سرعت اینترنت در ایران
اسمارت #3 برابوس؛ شاسی بلند مشترک بنز و جیلی در ایران
حجم مبنا در بورس تهران به یک سهم کاهش یافت
رونمایی از دو آلبوم جدید محمدرضا شجریان در آذر 1404
نقل و انتقالات منچستریونایتد؛ علاقه باشگاه های ترکیه به مانوئل اوگارته؛ کاسمیرو تمدید نکند، راهی MLS می شود
بیلبورد جدید «سپاه» در خیابان های تهران وایرال شد
218 نفر به دلیل بیماری تنفسی در گیلان بستری شدند
گل آلخاندرو گارناچو به کاردیف سیتی (کاردیف سیتی 0-1 چلسی)
دیدار لاریجانی و مشاور رهبر انقلاب درباره تحولات منطقه ای
افراد بالای 50 سال این سه هشدار را جدی بگیرند
آستان قدس علوی، زمان افتتاح صحن حضرت فاطمه زهرا (س) را اعلام کرد
یادواره شهدای اقتدار همراه با آیین معنوی اعتکاف در قم برگزار می شود
ریزش ساختمان در یافت آباد/ نجات زنده 4 نفر از زیر آوار
نتایج اولیه بنچمارک Ryzen AI 9 465 تفاوت زیادی با نسل قبل این پردازنده ندارد

موضوعات داغ:
قیمت طلا و سکه
بینی قیمت طلا
سرمایه گذاری
نیروی نظامی
حضرت فاطمه زهرا
مشاور رهبر انقلاب
آذربایجان شرقی
بازار طلا و سکه
محمدرضا شجریان
میان دوره ای
پل پوگبا
فروسیلیس دامغان
آسیب دیدگی مفاصل
دانشگاه آکسفورد
مقایسه آماری
مهرداد بذرپاش
مایعات
حسین اینانلو
شانزدهم خرداد
فرمایشات رهبر انقلاب
آیت الله صفایی بوشهری
شعر معاصر
فروش لوازم آزمایشگاهی
عباسعلی پوربافرانی
خانه قرآن
فیلتر HEPA
اخبار کوتاه
یک هشتم نهایی جام حذفی
کالاهای دوگانه
کاسمین اولاریو
منچستریونایتد
اونس جهانی طلا
استان هرمزگان
مقاومت اسلامی
بازی بارسلونا
انصارالله یمن
قدرت منطقه ای
فاطمه زهرا (س)
حریف استقلال
رژیم اشغالگر
دانشگاه علوم
سرعت اینترنت
مهمان برنامه
روزهای اخیر
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رییس دانشگاه علوم پزشکی
سخنگوی سازمان آتش نشانی
بورس اوراق بهادار تهران
آتش نشانی و خدمات ایمنی
استاد محمدرضا شجریان
بیمارستان های استان
صنعت، معدن و تجارت
ستاد مدیریت بحران
بورس اوراق بهادار
علوم پزشکی گیلان
برنامه جهانی غذا
سازمان آتش نشانی
حزب جمهوری خواه
داریوش مهرجویی
آویگدور لیبرمن
سکه بهار آزادی
ستاد خبری سپاه
تعداد بیماران
پربیننده ترین
خودروهای برقی
نیروهای مردمی
انقلاب اسلامی
مدیریت بحران
رعایت بهداشت
رییس دانشگاه
اوراق بهادار
استاد شجریان
فوتبال ایران
واکسیناسیون
هزار تومانی
روابط عمومی
رئال مادرید
بایرن مونیخ
خراسان رضوی
سازمان بورس


 

وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.