پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 07:34
تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 9  ساعت پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


2 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  ساعت پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:15 78619224


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ...
حساب های بانکی - مبارزه با پولشویی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - تعداد - نظام بانکی


3 -
  اعداد شوکه کننده از گردش مالی چند شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
عصر ایران- بین الملل- 39  ساعت پیش - شنبه 21 تیر 1404، 16:00 78608674


این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - خروج ارز از کشور - فرمانده کل ارتش - پایگاه هوایی - اتباع خارجی - دخالت


4 -
  دولت آمریکا به قانونی کردن وضعیت کریپتو قدم برداشت: پیشرفت مهم یا هنوز زود است برای قضاوت؟
زوم ارز- حوادث- 40  ساعت پیش - شنبه 21 تیر 1404، 15:03 78608232


دولت آمریکا به قانونی کردن وضعیت کریپتو قدم برداشت: پیشرفت مهم یا هنوز زود است برای قضاوت؟ به گزارش زوم ارز، هفته رمزنگاری در Washington D.C آغاز می شود، - دولت آمریکا به قانونی کردن وضعیت ...
دولت آمریکا - پیشرفت - قانونی - آمریکا - وضعیت - قاچاق مواد مخدر - دولت


5 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی
تابناک- اقتصادی- 42  ساعت پیش - شنبه 21 تیر 1404، 13:00 78607189


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - هادی ...
اتباع خارجی - خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت - مالی - شناسایی - اقتصادی


6 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی در مالکیت اتباع خارجی
آوش- اقتصادی- 42  ساعت پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:47 78607106


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد است: قاچاق ارز به خارج از کشور، بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی، - هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - اتباع خارجی - اقتصادی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - شناسایی - میلیارد


7 -
  گردش مالی نجومی و صوری این بار در چند شرکت اتباع خارجی
صفحه فردا- اقتصادی- 43  ساعت پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:32 78606972


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی خبر داد. هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در ...
اتباع خارجی - اقتصادی - اتباع - خارجی - اطلاعات - مالی - شناسایی


8 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 43  ساعت پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


9 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 43  ساعت پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


10 -
  حمله هکری 1.5 میلیارد دلاری Bybit و نقش کلیدی یونان در مسدودسازی دارایی های مشکوک
زوم ارز- اقتصادی- 3  روز پیش - پنجشنبه 19 تیر 1404، 20:23 78596680


حمله هکری 1.5 میلیارد دلاری Bybit و نقش کلیدی یونان در مسدودسازی دارایی های مشکوک به گزارش زوم ارز، اداره ضد پولشویی یونان اولین رمزارز خود را با نام یخبندان دارایی پشتیبانی می کند و اعلام کرده است.
میلیارد - حمله هکری - یونان - دارایی - گروه - رمزنگاری - دلار


11 -
  کارشناس فناوری اطلاعات: وی پی ان های رایگان یکی از دلایل اصلی حملات سایبری بوده
رویداد 24- سیاسی- 4  روز پیش - پنجشنبه 19 تیر 1404، 13:57 78594411


علیرضا بزرگمهری، عضو هیئت مدیره انجمن علمی تحول دیجیتال ایران می گوید داستان فیلترینگ بزرگترین دشمن امنیت کشور است. فارغ از پولشویی که در خرید و فروش آنها اتفاق می افتد، - کارشناس فناوری ...
خرید و فروش - انجمن علمی - هیئت مدیره - بزرگترین - فیلترینگ - حملات سایبری - کارشناس


12 -
  کلاهبرداران ارز دیجیتال با طرح های MLM میلیون ها دلار از سرمایه گذاران سرقت کردند
مالی 3- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 19:33 78589493


کلاهبرداران ارز دیجیتال با طرح های MLM میلیون ها دلار از سرمایه گذاران سرقت کردند به گزارش مالی3، دادستان های فدرال ایالات متحده دو مرد را به ارکستر کردن یکی از بزرگترین کلاهبرداری های ...
سرمایه گذاران - کلاهبرداران - ارز دیجیتال - کلاهبرداری - میلیون ها - میلیون - سرمایه


13 -
  کلاهبرداری جهانی توسط موسسان امگاپرو: اتهام 650 میلیون دلاری علیه بزرگترین شرکت رمزنگاری
زوم ارز- بین الملل- 5  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 19:13 78589331


کلاهبرداری جهانی توسط موسسان امگاپرو: اتهام 650 میلیون دلاری علیه بزرگترین شرکت رمزنگاری به گزارش زوم ارز، مردانی که دادستان های فدرال ایالات متحده را متهم کرده اند، - کلاهبرداری جهانی ...
میلیون دلار - کلاهبرداری - میلیون - رمزنگاری - بزرگترین - ایالات متحده - دادستان


14 -
  کشاورز: اسناد دفترچه ای املاک جای خود را به سند تک برگ خواهند داد
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 5  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 18:17 78588989


معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اسناد دفترچه ای املاک تا پایان سال جای خود را به سند تک برگ خواهند داد. - به گزارش دفاع پرس   از لرستان، صفدر کشاورز معاون ...
ثبت اسناد و املاک - املاک - اسناد - ثبت اسناد - کشاورز - سازمان ثبت اسناد و املاک - حدنگاری


15 -
  معاون سازمان ثبت اسناد و املاک: اسناد دفترچه ای املاک تا پایان امسال جمع آوری می شوند
شفقنا- سیاسی- 5  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 16:42 78588326


معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اسناد دفترچه ای املاک تا پایان سال جای خود را به سند تک برگ خواهند داد. - شفقنا- معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - املاک - سازمان ثبت اسناد - اسناد - ثبت اسناد - سازمان ثبت


16 -
  نیوزیلند خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 16:08 78588091


نیوزیلند در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تبهکاری، خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرده و سقف انتقال نقدی بین المللی را به 5,000 دلار محدود کرده است. - نیوزیلند در ...
مبارزه با پولشویی - نیوزیلند - ارز دیجیتال - تامین مالی - دیجیتال - پولشویی - ممنوع


17 -
  گروه هکری حنظله کیست که اینترنشنال را هک کرد؟
روز نو- بین الملل- 6  روز پیش - سه شنبه 17 تیر 1404، 15:47 78579339


گروه سایبری حنظله در ادامه سلسله عملیات های خود، شبکه تروریستی ایران اینترنشنال را هک کرد. - روزنو :گروه سایبری حنظله در ادامه سلسله عملیات های خود، شبکه تروریستی ایران اینترنشنال را هک کرد.
رژیم صهیونیستی - صهیونیستی - ایران اینترنشنال - اینترنشنال - سایبری - گروه - وزارت جنگ رژیم صهیونیستی


18 -
  دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی
رسانه 7- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 17 تیر 1404، 00:15 78574307


وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند. ...
قانونی - اجاره - حساب - غیرقانونی - مدیریت - تامین مالی تروریسم - اهداف


19 -
  دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی و پولشویی
رونگار- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 14:37 78570596


وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند. ...
اقتصاد - حساب - اجاره - اقتصادی - حساب اجاره ای - بانکی - تامین مالی تروریسم


20 -
  مقابله با حساب های اجاره ای در راستای برخورد با تامین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- بین الملل- 9  روز پیش - شنبه 14 تیر 1404، 09:45 78554405


در فضای جنگی، وجود شبکه هایی که از طریق حساب های اجاره ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی می پردازند، می تواند تأثیرات امنیتی و اقتصادی جبران ناپذیری ایجاد کند. - تصاویری ...
تامین مالی تروریسم - اجاره - تامین مالی - حمله رژیم صهیونیستی - مالی - حساب - تروریستی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
اهدای مدال به علیرضا فغانی توسط ترامپ
علیرضا فغانی مدال خود را از ترامپ در بازی پاری سن ژرمن و چلسی دریافت کرد + فیلم
عکس یادگاری جنجالی ترامپ و علیرضا فغانی!
اخاذی از پدر دختر 13 ساله/ جوان افغان فریب دختر نوجوان را خورد و به خانه باغ برد
عکس | ملاقات ترامپ با یک ایرانی در جشن قهرمانی چلسی
افزایش قیمت محصولات ایران خودرو؛ چه مدل هایی گران شدند؟
حمله لژیونر پرسپولیسی به سرمربی پرسپولیس؛ می خواهند من را جلوی پرسپولیسی ها بگذارند/ سرمربی پرسپولیس باید جواب هواداران را بدهد
رضا عطاران، زیبا بروفه را ممنوع الکار کرد!
احتمال دومین معاوضه؛ بازیکن ناراضی پرسپولیس به سپاهان می رود؟
تصاویری از مسعود پزشکیان در وزارت نفت
آنجل؛ فقط یه موشک با سوخت جامد نبود!
ببینید | اهدای مدال به علیرضا فغانی توسط ترامپ
فیل ها با حرکات خود، خواسته هایشان را بیان می کنند
این خوراکی های تابستانی خوشمزه ممکن است وزن تان را منفجر کنند!
اطلاع لحظه ای اسراییل از زمان و مکان جلسه شعام و آگاهی از مسیر های اضطراری
دست نوشته شهید سردار رشی یک هفته پیش از شهادت+ تصاویر
آمریکا با پول کدام کشورها بازی می کند؟
ببینید | روایت معاون وزارت خارجه از جزییات نامه ترامپ به رهبر انقلاب
توزیع شیر خشک با کد ملی و لحاظ سن نوزاد
بیمه سهام با سود تضمینی 20 درصدی | فقط با پرداخت یک ریال از اوراق «همیار» استفاده کنید
حادثه در بروجرد: قصابی که به خاطر سه گوسفند به زندان رفت
تخریب مخفیگاه های داعش به دست نیروهای حشد الشعبی
ویدیو/ کیومرث یزدان پناه، استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تهران: کشوری مثل ایران با این موقعیت موثر ژئوپلیتیک، در حال نادیده گرفته شدن است

موضوعات داغ:
علیرضا فغانی
ایران خودرو
پاری سن ژرمن
جمهوری اسلامی
وحید هاشمیان
جوانان ایران
ممنوع الکار
دختر نوجوان
نادیده گرفته شدن
شرکت در قرعه کشی
کاروان نظامی
محصول غذایی
بازی های تدارکاتی
متعادل
نیروی انتظامی خراسان رضوی
بار سرطان
استولتنبرگ
ارگین
درختان جنگلی
محرومیت منچسترسیتی
آینده صنعت برق
پنج صحن حرم رضوی
تیم فصل
بخش خصوصی
قصه های پندآموز
زیبا ترین زن
دوستار
آموزشگاه موسیقی
سینکیانگ
سلام صبح بخیر
لبخند رضایت
قرارگاه محرومیت زدایی سپاه
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
فرمانده انتظامی شهرستان
رییس دانشگاه علوم پزشکی
قرارگاه محرومیت زدایی
افزایش حوادث رانندگی
شورای عالی امنیت ملی
سیدمصطفی محقق داماد
محصولات ایران خودرو
جمهوری اسلامی ایران
مرکز درمان ناباروری
وزارت ورزش و جوانان
محرومیت زدایی سپاه
رونالدو در یوونتوس
دانشگاه علوم پزشکی
مجلس شورای اسلامی
سپاهان و پرسپولیس
محمدباقر قالیباف
فرمانده انتظامی
کریم انصاری فرد
ایران و ونزوئلا
سید عباس عراقچی
مصاحبه اختصاصی
سیدعباس عراقچی
صنعت خودروسازی
درمان ناباروری
کاربران ایرانی
نقاط حادثه خیز
نقل و انتقالات
شرایط اضطراری
محرومیت زدایی
دانشگاه تهران
حوادث رانندگی
ورزش و جوانان
صحن علنی مجلس
افزایش حوادث
غلامعلی رشید
رییس دانشگاه
شورای اسلامی
دانشگاه علوم
ستاد اربعین
ارائه خدمات
عکس یادگاری
افکار عمومی
حکم بازداشت
عباس عراقچی
جنایات جنگی
تناسب اندام
تیم کشتی فرنگی جوانان ایران


 

قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه چرخان






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.