پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 13:01
دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقه بندی مشتریان به گمرکات
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقه بندی مشتریان به گمرکات
تسنیم نیوز- اقتصادی- 1  ساعت پیش - جمعه 14 آذر 1404، 11:05 80099253


اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. - اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.تداوم روند صعودی تجارت ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - آیین نامه - قانون - مبارزه - گمرکات


2 -
  وضع تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
ایونا نیوز- بین الملل- 27  ساعت پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 09:46 80089206


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - ایالات متحده - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - فهرست تحریم ها - تحریم ها


3 -
  هشدار/ با یک پیام ساده، هست ونیست تان را می برند!
سرانه- فناوری- 28  ساعت پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 08:01 80088371


در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند. -  یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و ...
کلاهبرداران - استفاده - کلاهبرداران اینترنتی - اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست - پیام


4 -
  هشدار/ با یک پیام ساده، هست ونیست تان را می برند!
سرانه- فناوری- 28  ساعت پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 08:01 80088370


در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند. -  یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و ...
کلاهبرداران - استفاده - کلاهبرداران اینترنتی - اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست - پیام


5 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
نور نیوز- بین الملل- 34  ساعت پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 02:05 80087537


وزارت خزانه داری آمریکا نام یک «شبکه پولشویی» را که مدعی است از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در لیست تحریم ها قرار داده است. - وزارت خزانه داری آمریکا نام یک شبکه پولشویی ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - تحریم ها - ونزوئلا - آمریکا


6 -
  کلاهبرداران تتر را هدف گرفتند؛ رمزگشایی شگرد جدید با اکانت های هک شده
سرانه- فناوری- 35  ساعت پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 01:46 80087474


کلاهبرداری اینترنتی با هک پیام رسان و پولشویی از طریق رمز ارز، تهدید جدی امنیت سایبری و تمرکز گروه ویژه اقدام مالی. - در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی، کلاهبرداران پس از هک ...
کلاهبرداری - کلاهبرداران - اینترنتی - کلاهبرداران اینترنتی - کلاهبرداری اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست


7 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
افکارنیوز- بین الملل- 36  ساعت پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 00:17 80087169


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - تحریم های جدید آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - خزانه داری - تحریم ها - ایالات متحده


8 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
عصر ایران- بین الملل- 40  ساعت پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 20:50 80085776


طبق آنچه در تارنمای وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده است، «جیمنا رومینا آرایا ناوارو» هنرمند ونزوئلایی، معروف به «رزیتا» به همراه پنج «وابسته» دیگر و یک نهاد، - طبق آنچه در تارنمای ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - ونزوئلا - آمریکا - ایالات متحده


9 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
ایسنا- بین الملل- 40  ساعت پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 20:05 80085411


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - تحریم های جدید آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - خزانه داری - تحریم ها - ایالات متحده


10 -
  درخواست تتر؛ شگرد تازه کلاهبرداران
نور نیوز- فناوری- 44  ساعت پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 16:45 80083481


کلاهبرداران با هک حساب های کاربری، از مخاطبان قربانیان درخواست تتر می کنند و کاربران را هدف اخاذی قرار می دهند - کلاهبرداران با هک حساب های کاربری، از مخاطبان قربانیان درخواست تتر می ...
کلاهبرداران - درخواست - کلاهبرداران اینترنتی - قربانیان - شبکه های اجتماعی - کاربران - مخاطبان


11 -
  روند آزادی طبری از زندان غیرشفاف است
ایلنا- سیاسی- 3  روز پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 15:02 80071173


آزادی آقای اکبر طبری بدون توضیح اینکه پرونده ایشان دقیقا چه مسیری را طی کرد که حکم وی تغییر یافت و این مسئله ابهامات زیادی دارد. - به گزارش ایلنا، میثم ظهوریان در نشست علنی سه شنبه( یازدهم ...
پرونده - تصمیم گیری - بانک آینده - مجلس شورای اسلامی - نطق میان دستور - شورای اسلامی - تعیین تکلیف


12 -
  تعطیلی پلتفرم معروف بیت کوین در آلمان به دلیل پولشویی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 3  روز پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 02:02 80065102


مقامات آلمان در راستای مقابله با پولشویی و فعالیت های غیرقانونی، پلتفرم یکی از بزرگ ترین میکسرهای بیت کوین را تعطیل کردند. - به گزارش بازار به نقل از رویترز، در راستای مبارزه با پولشویی، ...
بیت کوین - پلتفرم - پولشویی - بزرگ ترین - آلمان - تعطیل - فعالیت


13 -
  رایزنی ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 00:10 80064691


کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با یوری چیخانچین رییس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه (روسفین مانیتورینگ) دیدار و درخصوص ارتقای روابط دوجانبه و همچنین همکاری های چندجانبه ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - ایران - روسیه - اسلامی - ایران و روسیه - جمهوری


14 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایلنا- بین الملل- 4  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 22:47 80064163


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. به گزارش ایلنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - مانیتورینگ - ایران - سفیر ایران در روسیه - روسیه


15 -
  مقامات اروپایی سرویس میکسر بیت کوین Cryptomixer را توقیف کردند
بامبوک- بین الملل- 4  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:58 80062676


یوروپل همراه پلیس های سوییس و آلمان سرویس میکسر بیت کوین Cryptomixer را در زوریخ تعطیل و سه سرور، دامنه، حدود 25 میلیون یورو بیت کوین و 12 ترابایت داده را توقیف کرد. - از bambook.digital مجله خبری بام ...
بیت کوین - یورو - میکسر - سرویس - زنجیره - یوروپل - تراکنش


16 -
  حضور فعال ایران در چهل وسومین اجلاس اوراسیا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
آفتاب نو- ورزشی- 4  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:01 80062077


 به گزارش آفتاب نو، چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی... جامعه ورزشی آفتاب نو:  به گزارش آفتاب نو، -  به گزارش آفتاب نو، چهل وسومین نشست عمومی گروه ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - اوراسیا - آفتاب - مالی


17 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایسنا- سیاسی- 4  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:00 80062055


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. - به گزارش ایسنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - ایران - تروریسم - مقابله


18 -
  حضور فعال ایران در چهل وسومین اجلاس اوراسیا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
رونویس- سیاسی- 4  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 18:43 80061905


 به گزارش رونویس، چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) از  به گزارش رونویس، چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تروریسم - اوراسیا - پولشویی - عمومی


19 -
  تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
جالبتر- سیاسی- 4  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 10:07 80055655


باشگاه خبرنگاران جوان در جریان چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) که از تاریخ 24 تا 28 نوامبر 2025 در شهر مینسک، - تصویب طرح کمک فنی به ایران ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - جمهوری اسلامی ایران - اوراسیا - پولشویی - مبارزه


20 -
  تصاویر دیده نشده از بازیگر نقش اکبری سریال آنام؛ 53 ساله در پیست موتورسواری
ایونا نیوز- سیاسی- 5  روز پیش - یکشنبه 9 آذر 1404، 13:46 80047326


خبرگزاری - هشت سال پس از آنکه اکبر طبری، 53 ساله، به دلیل آنچه فساد در نظام قضایی خوانده شد، بازداشت و به 5 سال حبس محکوم شد، خبرهای جدیدی از پرونده او منتشر شده است. طبری، که متهم به اخذ رشوه،
اتهامات - پولشویی - محکوم - اکبر طبری - طبری - پیست موتورسواری - محکومیت


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
عکس/ استوری داغ همسر اوسمار در آستانه بازی استقلال و پرسپولیس
وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات شیراز و استان فارس فردا شنبه 15 آذر 1404
وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات همدان فردا شنبه 15 آذر 1404
  صحبت های تند مالک تراکتور:این یک تقلب آشکار بود، نه یک اشتباه داوری
ترکیب پرسپولیس مقابل استقلال دربی امروز 14 آذر 1404
واکنش خاص اوسمار ویرا به دربی پرسپولیس مقابل استقلال + جزییات
ترکیب پرسپولیس مقابل استقلال در دربی 106 چیست؟ اوسمار به دنبال 3 امتیاز
ماجرای کتک خوردن رامین رضاییان در اراک از زبان خودش + فیلم
اولتیماتوم پزشکیان: باید برای جنگ آماده شویم / بن الیاهو: رویارویی ایران و اسراییل با جنگی تمام عیار و حمله زمینی پایان می یابد!
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه 14 آذر 1404
ببینید| اولین اظهار نظر حامد کاشانی بعد از مناظره با سلیمانی اردستانی
جزییات سرقت مسلحانه از یک طلافروشی کرمانشاه/ طلافروش جوان جان باخت
خاطرات هاشمی: بارها به رهبری پیشنهاد کرده ام که پیش قدم شوند، برای ایجاد هماهنگی در تقویم قمری که خیلی از مردم را مسئله دار کرده است
کاهش 25 درصدی سرقت در پایتخت
هشدار جدید پزشکان درباره موج تازه آنفلوآنزا
آخرین قیمت کالاهای اساسی در هفته ای که گذشت
توقیف کامیون حامل 109 کیلو تریاک در حوالی قم
کاظم دانشی کیست؟ / کارگردانی از علف زار تا بی بدن
ویدئو| دیداری غیرمنتظره که بانوان آرزویش را داشتند!
فال انبیا | فال روزانه انبیا شنبه 15 آذر ماه 1404
لحظه وحشتناک برخورد صاعقه با بالن مسافربری!
پنجمین کارگروه مشترک همکاری های ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و روسیه آغاز شد
اندروید 16 با مجموعه ای از قابلیت های هوش مصنوعی وارد مرحله تازه ای می شود

موضوعات داغ:
تعطیلی مدارس
ارتباطات و فناوری اطلاعات
کالاهای اساسی
ارتباطات و فناوری
سازمان غذا و دارو
فناوری اطلاعات
اوسمار ویرا
حامد کاشانی
ایران و روسیه
خانواده شهدا
عمرالبشیر
ترافیک سنگین
آریس سالونیک یونان
باب الله فتحی
بالونچی
روزنامه لوس آنجلس تایمز
یوشی هیده سوگا
شیخ امینی
تولد فیل
ژاله علو
رسول صنوبری
سامپدوریا
خواهر کریستیانو رونالدو
رییس هیئت تکواندو
کارگزاران
اوزان المپیکی کشتی
کارشناس علوم تربیتی
پدر و مادر بهرام رادان
اخبار پرسپولیس
احکام دربی
برنامه های اقتصادی
عبدالرحیم سلیمانی
فرماندهی انتظامی
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
اصلاح نظام اداری
روابط دیپلماتیک
استانداری تهران
استفاده از ماسک
شهادت حضرت زهرا
وزارت ارتباطات
استان کرمانشاه
عمومی و انقلاب
امام خمینی (ره)
حضرت ام البنین
شرایط اضطراری
وزیر ارتباطات
موج آنفلوآنزا
دادستان عمومی
ترکیب استقلال
انقلاب اسلامی
حضور در داربی
داربی پایتخت
تبعه غیرمجاز
وضعیت معیشتی
نیروی انسانی
فرمانده سپاه
فوتبال ایران
افزایش قیمت
صاحب الزمان
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
روابط عمومی و اطلاع رسانی
ترکیب استقلال برای دربی
سازمان اداری و استخدامی
آیت الله هاشمی رفسنجانی
رییس سازمان غذا و دارو
هفته دوازدهم لیگ برتر
کهگیلویه و بویراحمد
انقلاب اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران
جنگ ایران و اسراییل
استفاده از سلاح گرم
وزارت راه و شهرسازی
امیرمحمد رزاقی نیا
سرهنگ منوچهر نصیری
دو بازیکن پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی
دستگاه های اجرایی
نمایندگی ولی فقیه
سیلوستر استالونه


 

تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.