پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 10:38
ابلاغ شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام نهادهای مالی
رسوایی تازه در راه است؟ ابلاغ شاخص های «فوق محرمانه» ردیابی فساد مالی به تمام نهادها!
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  رسوایی تازه در راه است؟ ابلاغ شاخص های «فوق محرمانه» ردیابی فساد مالی به تمام نهادها!
سرانه- اقتصادی- 10  ساعت پیش - پنجشنبه 11 دی 1404، 00:21 80400223


سازمان بورس با برنامه اقدام هوشمندسازی نهادهای مالی، به دنبال رصد و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه است. - فردین فتاحی، رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...
سازمان بورس - بازار سرمایه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نهادها - برنامه - مالی


2 -
  ابلاغ شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام نهادهای مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 19  ساعت پیش - چهارشنبه 10 دی 1404، 15:15 80395093


رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام دستگاه ها ابلاغ شده است. - رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک ...
سازمان بورس - برنامه - مبارزه با پولشویی - اقدام - نامه - پولشویی - سازمان


3 -
  وگستر؛ هم زمان با پیگیری پرونده قضایی، آذرماه مثبت شد
آفتاب نو- اقتصادی- 40  ساعت پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 18:31 80384640


به گزارش صدای بورس،شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) در حالی از طرح دعوی 4 میلیون درهمی با موضوع پولشویی و اخلال ارزی خبر داده که بررسی عملکرد مالی این شرکت نشان می دهد آذرماه ...
سرمایه گذاری - عملکرد - میلیون - آذرماه - عملکرد مالی - شرکت - سرمایه


4 -
  فاجعه پنهان: بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا چه کسانی هستند؟
سرانه- اقتصادی- 40  ساعت پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 18:01 80384282


حساب های شخصی جوانان، طعمه جدید کلاهبرداران آنلاین برای پولشویی و جرایم مالی - تازه ترین گزارش های رسمی حاکی از رشد چشمگیر پدیده پولشویی از طریق حساب های شخصی در سال 2024 میلادی است. این ...
پولشویی - بیشترین - حساب - افزایش - شخصی - قربانیان - گزارش


5 -
  گیم آور؟ سختگیری مالی، صنعت بازی را به ورطه نابودی می کشاند!
سرانه- اقتصادی- 40  ساعت پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:46 80384123


صنعت بازی؛ میدان جدید مبارزه با پولشویی و جرائم مالی با تاکید بر شفافیت و تنظیم مقررات. - صنعت بازی های تجاری در کانون توجه مبارزه با پولشویی قرار گرفت. با تشدید سیاست های جهانی در راستای ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - بازی - تأمین مالی - مبارزه - صنعت


6 -
  سختگیری مالی در صنعت بازی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 41  ساعت پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383597


در ادامه تشدید سیاست های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی های تجاری به عنوان یکی از حوزه های پرریسک، به طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشورهای ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مقررات - کشورهای جهان - تأمین مالی - مبارزه - بازی


7 -
  جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 41  ساعت پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383596


گزارش های رسمی نشان می دهد استفاده از حساب های شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابل توجهی داشته و بیشترین سهم افراد درگیر به گروه سنی 22 تا 29 سال اختصاص دارد؛ - گزارش های رسمی نشان می ...
پول شویی - بیشترین - پولشویی - کلاهبرداری - واسطه - گروه سنی - شبکه های اجتماعی


8 -
  وگستر؛ هم زمان با پیگیری پرونده قضایی، آذرماه مثبت شد
صدای بورس- اقتصادی- 42  ساعت پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 16:18 80383046


شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) در حالی از طرح دعوی 4 میلیون درهمی با موضوع پولشویی و اخلال ارزی خبر داده که بررسی عملکرد مالی این شرکت نشان می دهد آذرماه 1404 برای وگستر ماهی ...
عملکرد - آذرماه - عملکرد مالی - سرمایه گذاری - طرح دعوی - پولشویی - شرکت


9 -
  وگستر وارد فاز حقوقی شد/ پیگیری پرونده پولشویی و تخلفات ارزی
صدای بورس- اقتصادی- 2  روز پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 10:28 80378065


شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان از طرح دعوی حقوقی و کیفری با موضوع پولشویی و اخلال در نظام ارزی علیه چند شخص حقیقی خبر داد. - شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان از طرح دعوی حقوقی و کیفری ...
اخلال در نظام ارزی - حقوقی - سرمایه گذاری - پولشویی - موضوع - تعلیق کارت بازرگانی - ارزی


10 -
  مسدود شدن حساب بانکی 90 درصد طلافروشان و تبعات آن در بازار طلا
مسئلت- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 18:15 80371889


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در شرایطی که قیمت طلا و سکه در بازار ایران به رکوردهای جدیدی رسیده است، بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن حساب های بانکی تعدادی از فعالان بازار طلا، - دسته:
بازار - بانک مرکزی - حساب های بانکی - بازار طلا - قیمت طلا و سکه - بانک - بازار ایران


11 -
  بابک زنجانی و بانک مرکزی چه مشکلی باهم دارند؟ / قاضی مسعودی مقام چه گفت؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 16:15 80370605


به گزارش زیرنویس، پرونده بابک زنجانی پس از دریافت گزارش بانک مرکزی و شرکت ملی نفت در سال 1391 درباره اخذ و عدم بازپرداخت میلیاردها یورو ارز و پول نفت آغاز شد و وی در دی ماه 1392 بازداشت شد. ...
بابک زنجانی - زنجانی - بانک مرکزی - شرکت ملی نفت - میلیارد - گزارش - بازپرداخت


12 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
صدای بورس- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:48 80370310


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - صادرات - پولشویی - مبارزه


13 -
  گزارش جدید: شبکه های جرایم سایبری روسیه 35 میلیون دلار از حساب های LastPass را پولشویی کرده اند
مالی 3- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:08 80369797


شبکه های جرایم سایبری روسیه 35 میلیون دلار از حساب های LastPass را پولشویی کرده اند به گزارش مالی3، به گزارش TRM Labs، شبکه های جرایم سایبری مستقر در روسیه به احتمال زیاد مسئول پولشویی بیش از. ...
جرایم سایبری - میلیون دلار - روسیه - پولشویی - گزارش - میلیون - سایبری


14 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
ایلنا- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 14:57 80369630


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - پولشویی - صادرات - مبارزه


16 -
  شناسایی و دستگیری کلاهبردار فیشینگ
ایلنا- حوادث- 4  روز پیش - یکشنبه 7 دی 1404، 13:17 80355608


پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. - پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. به گزارش ایلنا از رشت، ...
پلیس فتا - شناسایی - کلاهبردار - پلیس - دستگیر - فیشینگ - دستگیری


17 -
  شناسایی و دستگیری کلاهبردار فیشینگ
خبرگزاری صداوسیما- حوادث- 4  روز پیش - یکشنبه 7 دی 1404، 08:30 80351934


پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. - پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا ...
پلیس فتا - شناسایی - کلاهبردار - پلیس - دستگیر - فیشینگ - دستگیری


18 -
  بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
رونویس- بین الملل- 5  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 14:08 80343924


03 06 دی 1404 رونویس در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. 10:03 06 دی 1404 رونویس در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. - رونویس در ترکیه برای ...
بازداشت - اتهام شرط بندی - شرط بندی - فوتبالیست - حکم بازداشت - بندی - ترکیه


19 -
  تعیین سطح فعالیت؛ گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانه درشت ها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 12:00 80342076


رییس مرکز اطلاعات مالی، پولشویی و فرار مالیاتی را دو روی یک سکه عنوان و تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای شناسایی فرارهای مالیاتی کلان و ردیابی درآمدهای ...
مالیاتی - مالیات - مالی - تعیین سطح - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - فرار مالیاتی


20 -
  نجیب رزاق به 15 سال زندان محکوم شد
ایلنا- بین الملل- 5  روز پیش - شنبه 6 دی 1404، 10:37 80340909


نخست وزیر پیشین مالزی در پرونده ای با اتهامات جدید، 15 سال حبس گرفت. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نخست وزیر پیشین مالزی، در پرونده ای با اتهامات جدید، - نخست وزیر پیشین مالزی در پرونده ...
نخست وزیر - مالزی - اتهامات - میلیارد - پرونده - 15 سال - نخست


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
5 مرد هوسباز دختری را از راه دانشگاه دزدیدند و گروهی تعرض کردند!
رانندگی اوسمار ویرا و همسرش در دل کویر با پوششی عجیب + عکس
اولین پرسپولیسی در نیم فصل رفت
ترامپ: از کجا شروع کنیم؛ ایران، سوریه، لبنان و...؟ | پاسخ جالب نتانیاهو | ببینید
سرنوشت بازگشت این پرسپولیسی در دستان گزینهِ ازبکِ اوسمار!
دست درازی به زن شوهردار در مسیر جشن تولد/ راننده در ماشین کارش را کرد
واکنش تیم فوتبال سپاهان به مصاف با استقلال + عکس
رونمایی از گزینه طلایی اوسمار/ بیوگرافی پابلو صباغ، مهاجم لینک شده به پرسپولیس
گزینه جذاب زمستانی پرسپولیس؛ شایعه یا واقعیت؟
تشتت در حکمرانی، مانع تحقق اقتصاد دریا محور است
شعار معترضان در اعتراضات: «موشک ها را رها کن، فکر نان وهوا کن » / مبادا دست تان به خون تظاهرکنندگان آلوده شود!
شعب کشیک بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه و بانک تجارت امروز پنجشنبه 11 دی 1404 - استان تهران
مصاحبه با یک رقصنده در تلویزیون!
تعطیلی یکشنبه 14 دی ماه 1404/ آخرین اخبار و جزییات رسمی تعطیلات احتمالی ادارات، مدارس و بانک ها در ایران
شیائومی مرزها را جابجا کرد: ایستگاه شارژ رومیزی جدیدش چه قابلیتی دارد که هیچ کس انتظارش را نداشت؟
تقویم نجومی امروز پنجشنبه 11 دی 1404 + تقویم همسران
حمله دوباره آمریکا به 3شناور در دریای کاراییب؛ 3 نفر کشته شدند
این خوشمزه دوست داشتنی با قلب شما مهربان است
سریال بابک زنجانی؛ پروژه سفیدشویی یک مفسد اقتصادی؟ | مملکت در بحران، قهرمان سازی در جریان
سخنرانی پزشکیان درباره معیشت با درگیری لفظی / جنجال به پا شد
ایران کانون فرصت ها در جهان چند قطبی
همه قابلیت های ویندوز که مایکروسافت در سال 2025 حذف یا منسوخ کرد + تصویر
آیا سیب زمینی می تواند جایگزین غلات در رژیم سالم شود؟

موضوعات داغ:
سپاه حضرت ابوالفضل
ریکاردو ساپینتو
حضرت ابوالفضل
رامین رضاییان
مرتضی طلایی
کمیسیون فرهنگی مجلس
تیم فوتبال سپاهان
کمیسیون فرهنگی
فوتبال سپاهان
سامانه موشکی
خانه سالمندان هنرمند
اوبن
پیش فصل چلسی
بانک مرکزی ایران
شهرستان فهرج
هالیوود ریپورتر
الاهه
ضاحیه
شهرداری آستارا
رستوران گردان
تصویرگر
آینده فرزندان
روستاهای خالی از سکنه
مهرک
آندره آنیلی
ورزشگاه غدیر اهواز
احتکار
کاغذ باطله
میرزاپور
سود روزشمار
چاره اندیشی
نقل و انتقالات زمستانی
روزنامه جمهوری اسلامی
پیروزی انقلاب اسلامی
پنجره نقل و انتقالات
قرارگاه امام حسن (ع)
عملیات امداد و نجات
قیمت کالاهای اساسی
معدن و صنایع معدنی
انتقالات زمستانی
رییس جمهور روسیه
شبکه های اجتماعی
شرکت مایکروسافت
کشورهای پیشرفته
جمعیت هلال احمر
افزایش بهره وری
گوشی های هوشمند
نهضت امام خمینی
رژیم صهیونیستی
سرمربی استقلال
هوادار استقلال
تمرین پرسپولیس
منشور ملل متحد
امام خمینی (ره)
مسدود شدن مسیر
نقل و انتقالات
احترام متقابل
دریای کاراییب
کالاهای اساسی
اعتراضات صنفی
اقتصاد دریایی
انقلاب اسلامی
سید علی شفیعی
شهرستان بافق
راستی آزمایی
شرکت سامسونگ
عملیات امداد
امداد و نجات
آیت الله سید
سفر به گیلان
حمله پهپادی
افکار عمومی
بابک زنجانی
عباس عراقچی
تهیه کنندگی
شهرک شیلاتی
استان چهارمحال و بختیاری
منویات رهبر معظم انقلاب
مدیریت باشگاه استقلال
شاید باور نکنید اما


 

خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.