جمعه، 27 فروردین 1400 - Fri, 16th Apr 2021
 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 1,776.22
طلای 18 10,454,000
سکه امامی 105,280,000
بهار ازادی 103,019,000
دلار امریکا 239,870
یورو 285,840
لیر ترکیه 30,900
درهم امارات 69,000
پوند انگلیس 348,000
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 


اخبار پولشویی
بروزرسانی: 16:54
4 هزار درگاه الکترونیک مشکوک به پولشویی، مسدود شد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  4 هزار درگاه الکترونیک مشکوک به پولشویی، مسدود شد
مهر - اقتصادی - 6  ساعت پیش - جمعه 27 فروردین 1400، ساعت 10:40 - - 58394370


4100 ترمینال که حساب با درگاه منطبق نبود و مشکوک به پولشویی و یا اجاره ای بودن درگاه بودند، مسدود شدند. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، کاظم دهقان، مدیر عامل شرکت ...


2 -
  چک های تضمینی جدید از پولشویی جلوگیری می کند
هارپی نیوز - اقتصادی - 8  ساعت پیش - جمعه 27 فروردین 1400، ساعت 08:45 - - 58393366


سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه چک های تضمینی جدید از پولشویی، رانت خواری، آشفته شدن بازار جلوگیری می کند، گفت: مردم تا اطلاع ثانوی می توانند از هر دو چک استفاده کنند. - رشت- ...


3 -
  چک های تضمینی جدید از پولشویی جلوگیری می کند
مهر - اقتصادی - 8  ساعت پیش - جمعه 27 فروردین 1400، ساعت 08:35 - - 58393317


سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه چک های تضمینی جدید از پولشویی، رانت خواری، آشفته شدن بازار جلوگیری می کند، گفت: مردم تا اطلاع ثانوی می توانند از هر دو چک استفاده کنند. - به ...


4 -
  مبارزه با پولشویی و شناسایی گلوگاه های فرار مالیاتی در کردستان شدت می گیرد
فارس - اقتصادی - 29  ساعت پیش - پنجشنبه 26 فروردین 1400، ساعت 11:50 - - 58383244


معاون اداره کل مالیاتی استان کردستان گفت: تقویت سازو کار مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و شناسایی گلوگاههای فرار مالیاتی در کردستان شدت می گیرد. - به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، ...


5 -
  هشدار به دارندگان ارزهای مجازی
اقتصاد قطعه - اقتصادی - 30  ساعت پیش - پنجشنبه 26 فروردین 1400، ساعت 10:30 - - 58381625


یک کارشناس اقتصادی هشدار داد که ممکن است به زودی شاهد سرکوب استفاده از ارزهای مجازی در کشورهای مختلف جهان باشیم. به گزارش اقتصاد قطعه به نقل از CNBC، - یک کارشناس اقتصادی هشدار داد که ممکن ...


6 -
  هشدار به دارندگان ارزهای دیجیتال
مملکت آنلاین - اقتصادی - 45  ساعت پیش - چهارشنبه 25 فروردین 1400، ساعت 19:45 - - 58374710


یک کارشناس اقتصادی هشدار داد که ممکن است به زودی شاهد سرکوب استفاده از ارزهای مجازی در کشورهای مختلف جهان باشیم. - به گزارش مملکت آنلاین، جف پاول، مدیرعامل کارگزاری کراکن هشدار داد ...


7 -
  هشدار به دارندگان ارزهای دیجیتال
تجارت آنلاین - اقتصادی - 45  ساعت پیش - چهارشنبه 25 فروردین 1400، ساعت 18:55 - - 58374039


یک کارشناس اقتصادی هشدار داد که ممکن است به زودی شاهد سرکوب استفاده از ارزهای مجازی در کشورهای مختلف جهان باشیم. - فارس به نقل از سی ان بی سی نوشت: یک کارشناس اقتصادی هشدار داد که ممکن ...


8 -
  هشدار به دارندگان ارزهای دیجیتال
خبر آنلاین - اقتصادی - 47  ساعت پیش - چهارشنبه 25 فروردین 1400، ساعت 17:35 - - 58372910


یک کارشناس اقتصادی هشدار داد که ممکن است به زودی شاهد سرکوب استفاده از ارزهای مجازی در کشورهای مختلف جهان باشیم. - فارس به نقل از سی ان بی سی نوشت: یک کارشناس اقتصادی هشدار داد که ممکن ...


9 -
  دوره جامع آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک توسعه تعاون آغاز شد
آریا - اقتصادی - 47  ساعت پیش - چهارشنبه 25 فروردین 1400، ساعت 17:00 - - 58372218


مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال 1400 از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.


10 -
  دوره جامع آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک توسعه تعاون آغاز شد
موج - اقتصادی - 47  ساعت پیش - چهارشنبه 25 فروردین 1400، ساعت 16:55 - - 58372117


مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال 1400 از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.


11 -
  هشدار به دارندگان ارزهای مجازی
فارس - اقتصادی - 2  روز پیش - چهارشنبه 25 فروردین 1400، ساعت 16:15 - - 58371289


یک کارشناس اقتصادی هشدار داد که ممکن است به زودی شاهد سرکوب استفاده از ارزهای مجازی در کشورهای مختلف جهان باشیم. - به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از CNBC، جف پاول،


12 -
  قانون چک دوباره اصلاح می شود؟
اقتصاد 24 - سیاسی - 2  روز پیش - چهارشنبه 25 فروردین 1400، ساعت 13:45 - - 58367522


مقابله با صدور چک های بی محل و کاهش دست به دست شدن چک، کاهش ریسک معاملات و مقابله با پولشویی مزایای قانون جدید چک عنوان شده است با این حال دیروز طرح اصلاح قانون جدید در صحن علنی مجلس به ...


13 -
  حمله داریوش کاردان به ریحانه پارسا؛ مگه صوفیا لورن آخه! +فیلم
رویداد 24 - فرهنگی - 2  روز پیش - چهارشنبه 25 فروردین 1400، ساعت 10:40 - - 58362326


داریوش کاردان، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در واکنش به اظهارات ریحانه پارسا درباره تجاوز یک کارگردان به این زن واکنش نشان داد. - حمله داریوش کاردان به ریحانه پارسا؛ مگه صوفیا ...


14 -
  جزییاتی از مشکلات و نارسایی های سامانه املاک و اسکان
میزان - اقتصادی - 2  روز پیش - چهارشنبه 25 فروردین 1400، ساعت 10:30 - - 58362069


رییس کمیسیون اصل 90 درباره مشکلات و نارسایی های سامانه املاک و اسکان گفت: در حال حاضر این سامانه به صورت آفلاین فعالیت می کند؛ این یعنی امکان تقاطع گیری در آن وجود ندارد. - خبرگزاری میزان ...


15 -
  هالک بانک خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد
آریا - اقتصادی - 2  روز پیش - چهارشنبه 25 فروردین 1400، ساعت 10:25 - - 58361998


هالک بانک که از سوی آمریکا متهم به کمک به دور زدن تحریم های ایران و یک میلیارد دلار پولشویی شده است، خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد. - به گزارش خبرگزاری آریا ، تیم حقوقی ...


16 -
  ارزهای دیجیتال و مشکلات امنیتی؛ از تأمین مالی داعش تا میلیارد ها دلار پولشویی
بازار نیوز - اقتصادی - 2  روز پیش - چهارشنبه 25 فروردین 1400، ساعت 08:25 - - 58359427


رمزارز ها که اخیرا در دنیا و خصوصا کشور ما به دلیل سودآوری بالا، مورد توجه قرار گرفتند، مخاطراتی در زمینه های امنیتی و حکمرانی در پی دارند که برخی از آن ها را مورد بررسی قرار دادیم. - ...


17 -
  هالک بانک خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد
هارپی نیوز - بین الملل - 3  روز پیش - چهارشنبه 25 فروردین 1400، ساعت 03:55 - - 58358079


هالک بانک که از سوی آمریکا متهم به کمک به دور زدن تحریم های ایران و یک میلیارد دلار پولشویی شده است، خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد. - به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه ...


18 -
  هالک بانک خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد
ایسنا - بین الملل - 3  روز پیش - چهارشنبه 25 فروردین 1400، ساعت 03:55 - - 58358075


هالک بانک که از سوی آمریکا متهم به کمک به دور زدن تحریم های ایران و یک میلیارد دلار پولشویی شده است، خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد. - هالک بانک که از سوی آمریکا متهم ...


19 -
  انتقاد از قرار دادن پاکستان در لیست کشور های ریسک بالای پولشویی
آریا - بین الملل - 3  روز پیش - سه شنبه 24 فروردین 1400، ساعت 16:45 - - 58352083


پاکستان از انگلیس به دلیل قرار دادن این کشور در فهرست کشور های دارای ریسک بالای پولشویی انتقاد کرد. -


20 -
  رونمایی پزشکیان از شعارش در انتخابات 1400/ بنزین باید لیتری 20 هزار تومان شود!
هارپی نیوز - سیاسی - 3  روز پیش - سه شنبه 24 فروردین 1400، ساعت 15:45 - - 58350884


رویداد24 مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در برنامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل که با عنوان « تحول در حکمرانی، عدالت و کارآمدی» برگزار شد، - مسعود پزشکیان نماینده مردم ...


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
شجاع خلیل زاده بازی با پرسپولیس را از دست داد؟
اشک شوق ریختم؛ پاداش می دهم/ ترانسفر شدن قایدی به اروپا؟ ؛ او پسر آبی است ...
وزیر پرسپولیسی برد پرگل استقلال را هم سوژه کرد ؛ کری جنجالی آذری جهری برای آبی ها + سند
تکرار شادی گل آل کثیر در خاک امارات+ تصویر
(عکس) وزیر ارتباطات بعد از برد استقلال هم کری خواند!
رهایی قاتل از طناب دار در ممسنی
مراسم تشییع محسن قاضی مرادی در قطعه هنرمندان برگزار شد
رایزنی استقلال با باشگاه تورینو برای حضور در تورنمنت چهار جانبه ایتالیا
دومین قرعه کشی ایران خودرو با سودهای میلیونی کی انجام می شود؟
وام بازنشستگان تامین اجتماعی امسال 10 میلیونی می شود؟
اعلام شرط پرداخت وام به بازنشستگان تامین اجتماعی
اسراییل از چه تکنولوژی در حادثه خرابکاری نطنز استفاده کرد؟ /شهید فخری زاده با سلاح آمریکایی ترور شد
آخرین آمار فوتی ها و مبتلایان به کرونا در کشور امروز جمعه 27 فروردین 1400
آمار کرونا در ایران 27 فروردین| فوت 328 بیمار جدید
پرستار خانم جهت مریض ضایعه نخاعی مرد
جزییات پرداخت وام به بازنشستگان اعلام شد
سیدحسن خمینی: باید امید را به جامعه برگرداند/فرآیند شورای نگهبان خیلی برایم مهم نبود
همه چیز درباره یارانه های واریزی در ماه رمضان
همکارخانم
داستان باورنکردنی دو پیرمرد آمریکایی
امتحانات دانشگاه پیام نور به صورت مجازی برگزار می شود
رییس سازمان انرژی اتمی: در هر ساعت 9 گرم اورانیوم 60 درصد تولید می کنیم
کاخ سفید در برابر چالش دشوار شکستن دیوار تحریم ها
ممنوعیت سفرهای دریایی در موج چهارم کرونا
تست هوش؛ چرا نتایج تست هوش سنتی قابل اعتماد نیست؟

موضوعات داغ:
تأمین اجتماعی
تامین اجتماعی
وام قرض الحسنه
لیگ قهرمانان آسیا
لیگ قهرمانان
مستمری بگیران
قهرمانان آسیا
فوتبال ایران
پرداخت وام قرض الحسنه
سازمان تأمین اجتماعی
جوادیه الهیه
تورنمنت تایلند
مراد فتحی
مهلت ثبت نام
برخورد اتوبوس
من یونایتد
گاز ایران
منابع طبیعی و آبخیزداری
آتش زدن پرچم آمریکا
مطالعات قرآنی
نخست وزیر تیمور شرقی
رییس رژیم صهیونیستی
امیدها
فیلم های جشنواره فجر
پروژه لاله
کرموند
استخدامی نفت
تیم ملی فوتبال سوریه
تقویت ذهن
ودول زمانی
مراسم خاکسپاری
انفجار کارخانه
کرونا در ایران
قطعه هنرمندان
شارجه امارات
شورای نگهبان
آمار فوتی ها
عیسی آل کثیر
تمرین ورزشی
ضایعه نخاعی
گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا
رییس مجلس شورای اسلامی
کنفدراسیون فوتبال
مجلس شورای اسلامی
بیماری پارکینسون
سینما و تلویزیون
بازیکنان ایرانی
باشگاه پرسپولیس
فروش فوق العاده
میلیارد تومان
اشتراک گذاری
شورای اسلامی
پرسپولیسی ها
وزارت بهداشت
تایید صلاحیت
ایالات متحده
شبکه اجتماعی
واحد مسکونی
روابط عمومی
فرهاد مجیدی
دلار آمریکا
سیاست خارجی
مرحله گروهی
پیروزی پرگل
فوتبال آسیا
الشرطه عراق
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
استقلال در لیگ قهرمانان آسیا
پیشکسوت تیم فوتبال استقلال
به نظر می رسد فرهاد مجیدی
مدیرعامل باشگاه استقلال
پلیس پیشگیری تهران بزرگ
فشار حداکثری علیه ایران
بازیگر سینما و تلویزیون
سخنگوی سازمان آتش نشانی
رییس کمیسیون امنیت ملی
هیات نظارت بر انتخابات
بعد از پیروزی استقلال
محمد جواد آذری جهرمی


 

منابع خبری







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.