پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 19:53
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک: اسناد دفترچه ای املاک تا پایان امسال جمع آوری می شوند
نیوزیلند خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرد
کلاهبرداران ارز دیجیتال با طرح های MLM میلیون ها دلار از سرمایه گذاران سرقت کردند
کلاهبرداری جهانی توسط موسسان امگاپرو: اتهام 650 میلیون دلاری علیه بزرگترین شرکت رمزنگاری
کشاورز: اسناد دفترچه ای املاک جای خود را به سند تک برگ خواهند داد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  کلاهبرداران ارز دیجیتال با طرح های MLM میلیون ها دلار از سرمایه گذاران سرقت کردند
مالی 3- اقتصادی- 20  دقیقه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 19:33 78589493


کلاهبرداران ارز دیجیتال با طرح های MLM میلیون ها دلار از سرمایه گذاران سرقت کردند به گزارش مالی3، دادستان های فدرال ایالات متحده دو مرد را به ارکستر کردن یکی از بزرگترین کلاهبرداری های ...
سرمایه گذاران - کلاهبرداران - ارز دیجیتال - کلاهبرداری - میلیون ها - میلیون - سرمایه


2 -
  کلاهبرداری جهانی توسط موسسان امگاپرو: اتهام 650 میلیون دلاری علیه بزرگترین شرکت رمزنگاری
زوم ارز- بین الملل- 40  دقیقه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 19:13 78589331


کلاهبرداری جهانی توسط موسسان امگاپرو: اتهام 650 میلیون دلاری علیه بزرگترین شرکت رمزنگاری به گزارش زوم ارز، مردانی که دادستان های فدرال ایالات متحده را متهم کرده اند، - کلاهبرداری جهانی ...
میلیون دلار - کلاهبرداری - میلیون - رمزنگاری - بزرگترین - ایالات متحده - دادستان


3 -
  کشاورز: اسناد دفترچه ای املاک جای خود را به سند تک برگ خواهند داد
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 1  ساعت پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 18:17 78588989


معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اسناد دفترچه ای املاک تا پایان سال جای خود را به سند تک برگ خواهند داد. - به گزارش دفاع پرس   از لرستان، صفدر کشاورز معاون ...
ثبت اسناد و املاک - املاک - اسناد - ثبت اسناد - کشاورز - سازمان ثبت اسناد و املاک - حدنگاری


4 -
  معاون سازمان ثبت اسناد و املاک: اسناد دفترچه ای املاک تا پایان امسال جمع آوری می شوند
شفقنا- سیاسی- 3  ساعت پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 16:42 78588326


معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اسناد دفترچه ای املاک تا پایان سال جای خود را به سند تک برگ خواهند داد. - شفقنا- معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - املاک - سازمان ثبت اسناد - اسناد - ثبت اسناد - سازمان ثبت


5 -
  نیوزیلند خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  ساعت پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 16:08 78588091


نیوزیلند در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تبهکاری، خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرده و سقف انتقال نقدی بین المللی را به 5,000 دلار محدود کرده است. - نیوزیلند در ...
مبارزه با پولشویی - نیوزیلند - ارز دیجیتال - تامین مالی - دیجیتال - پولشویی - ممنوع


6 -
  گروه هکری حنظله کیست که اینترنشنال را هک کرد؟
روز نو- بین الملل- 28  ساعت پیش - سه شنبه 17 تیر 1404، 15:47 78579339


گروه سایبری حنظله در ادامه سلسله عملیات های خود، شبکه تروریستی ایران اینترنشنال را هک کرد. - روزنو :گروه سایبری حنظله در ادامه سلسله عملیات های خود، شبکه تروریستی ایران اینترنشنال را هک کرد.
رژیم صهیونیستی - صهیونیستی - ایران اینترنشنال - اینترنشنال - سایبری - گروه - وزارت جنگ رژیم صهیونیستی


7 -
  دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی
رسانه 7- اقتصادی- 43  ساعت پیش - سه شنبه 17 تیر 1404، 00:15 78574307


وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند. ...
قانونی - اجاره - حساب - غیرقانونی - مدیریت - تامین مالی تروریسم - اهداف


8 -
  دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی و پولشویی
رونگار- اقتصادی- 2  روز پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 14:37 78570596


وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند. ...
اقتصاد - حساب - اجاره - اقتصادی - حساب اجاره ای - بانکی - تامین مالی تروریسم


9 -
  مقابله با حساب های اجاره ای در راستای برخورد با تامین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- بین الملل- 4  روز پیش - شنبه 14 تیر 1404، 09:45 78554405


در فضای جنگی، وجود شبکه هایی که از طریق حساب های اجاره ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی می پردازند، می تواند تأثیرات امنیتی و اقتصادی جبران ناپذیری ایجاد کند. - تصاویری ...
تامین مالی تروریسم - اجاره - تامین مالی - حمله رژیم صهیونیستی - مالی - حساب - تروریستی


10 -
  تشکیل پرونده 102 همت فرار مالیاتی و 86 همت قاچاق ارز در مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 8  روز پیش - سه شنبه 10 تیر 1404، 09:43 78525435


رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد ...
پرونده - اطلاعات - پولشویی - مالی - فرار مالیاتی - تشکیل - قوه قضاییه


11 -
  آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو
روز نو- سیاسی- 9  روز پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 18:57 78522148


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، - روزنو :دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - پالرمو - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


12 -
  پارلمو و FATF در چه موقعیت هایی قرار دارند؟
روز نو- سیاسی- 9  روز پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 15:32 78520850


پالرمو پس از حدود یک دهه، با پیگیری دولت پزشکیان در مجمع تشخیص دوباره بررسی و تصویب شد؛ اما ادامه مسیر برای خروج از لیست سیاه به تصویب CFT و ثبت رسمی در FATF وابسته است. - دولت و مرکز اطلاعات مالی،
کنوانسیون پالرمو - تصویب - پالرمو - تأمین مالی تروریسم - روابط بین المللی - بررسی و تصویب - مسیر


13 -
  آخرین وضعیت تصویب پالرمو/ رد یک ادعا درباره FATF
اقتصاد نیوز- سیاسی- 9  روز پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 12:32 78519470


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادعاهای نادرست درباره بی توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو را رد کرد. - اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - پالرمو - دبیرکل سازمان ملل متحد - تصویب - شورای عالی - تأمین مالی


14 -
  آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو
خبر آنلاین- سیاسی- 9  روز پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 12:00 78519186


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است. -
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - پالرمو - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


15 -
  پالرمو در ایستگاه پایانی، FATF هنوز منتظر است
رویداد 24- سیاسی- 9  روز پیش - دوشنبه 9 تیر 1404، 11:22 78518871


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعا های نادرست درباره بی توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
تأمین مالی تروریسم - تصویب - پالرمو - شورای عالی - تأمین مالی - روابط بین المللی - تروریسم


16 -
  تشکیل پرونده قضایی برای 907 همت پولشویی+ جزییات
دنیای اقتصاد- سیاسی- 10  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 18:07 78514285


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - با گرامیداشت یاد ...
پرونده - پولشویی - اطلاعات - قوه قضاییه - مالی - قضایی - تشکیل


17 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
ایرنا- اقتصادی- 10  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 15:30 78513254


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با گردش مالی 907 هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعامل نزدیک و روبه رشد این مرکز با دستگاه قضایی، -
قوه قضاییه - پولشویی - میلیارد تومان - پرونده - ارسال - گردش مالی - مالی


18 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900همت پولشویی به قوه قضاییه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 10  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 13:02 78512148


رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست. - رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تعاملات تنگاتنگ ...
اطلاعات - پولشویی - پرونده - قوه قضاییه - پیشگیری از فساد - مالی - پیشگیری


19 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
مدار اقتصادی- سیاسی- 10  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 12:47 78512020


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه رشد این مرکز و دستگاه قضا، - رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده ...
قوه قضاییه - پولشویی - قضایی - پرونده - اطلاعات - مالی - ارسال


20 -
  ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
تسنیم نیوز- سیاسی- 10  روز پیش - یکشنبه 8 تیر 1404، 12:05 78511695


رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه رشد این مرکز و دستگاه قضا، - رییس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده ...
قوه قضاییه - پولشویی - اطلاعات - پرونده - مالی - ارسال - اشاره


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
صف خرید سکه طلا ؛قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه 18 تیر 1404 + جدول
استوری جنجالی حسین حسینی؛ کاپیتان استقلال با رنگ قرمز!
لیست خرید وحید هاشمیان در پرسپولیس لو رفت
نقل و انتقالات استقلال با این مهاجم زیر و رو می شود + اسم و تیم بازیکن
آشورماتوف بدون مصاحبه باشگاه استقلال را ترک کرد
آخرین خبر از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت امروز 18 تیر ماه 1404 | ساماندهی نیروهای شرکتی به ایستگاه آخر رسید؟
نیوشا صارمی پورن استار است؟/ عکس+18
ژست عاشقانه علیرضا نیکبخت واحدی و همسرش وسط جاده!
پرسپولیس با تفکرات وحید هاشمیان بارسلونا می شود
گروه هکری حنظله مدارک خبرنگار ایران اینترنشنال را منتشر کرد
عضو شورای شهر رشت که خواهان ترور پزشکیان شد، عزل می شود | احتمال حبس هم وجود دارد
سریال فرمانروا ته جویونگ از 30 تیرماه به تلویزیون باز می گردد
واکنش مهم سردار دهقان به ادعای خاندوزی/ در دولت روحانی توان موشکی کشور با شتاب چشم گیری توسعه یافت
پیش بینی جدید از رشد شدید قیمت دلار / قیمت دلار به 110 هزارتومان می رسد
ببینید| تلاش تلخ زن تهرانی برای مقابله با سارقان
شرایط نگهداری تخم مرغ؛ یخچال یا بیرون از یخچال؟
بررسی طرح های پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی به مجلس | از جزییات واگذاری بانک رفاه تا بیمه
عکس/ عینک سوپرلاکچری آرمین 2fm با قیمت شوکه کننده
تصفیه هم زمان آلاینده های آب می تواند از 50 هزار سرطان جلوگیری کند
فهرست شعب کشیک بانک رفاه کارگران در روز پنج شنبه 19 تیر
آغاز فعالیت ماهواره استارلینک در قطر
انهدام بزرگ ترین شبکه زیرزمینی قاچاق سوخت در جاسک هرمزگان
این لینک 8.5 ریشتری را باز نکنید 
دلجویی مسئولان دانشگاه آزاد از خانواده شهید دانشجو
دستگیری زن خطرناک مسافرکش در تهران

موضوعات داغ:
وحید هاشمیان
قیمت طلا و سکه
باشگاه استقلال
بانک رفاه کارگران
دانشگاه آزاد
اتحادیه طلا و جواهر
رییس اتحادیه
اتحادیه طلا
ساماندهی نیروهای شرکتی
اعضای خانواده
کریم انصاریفرد
تولاییان
اعظم آخوندی
گرندپری سنگاپور
اغلبیک علیا
ابراهیم همت بلند
قوردانلو
حزب الله لبنان
ساختمان نیمه کاره
تی تو
تشت گذاری
سیدعلیرضا آوایی
عملکرد صدا وسیما
سیکس پک
داوران هفته دوازدهم
کنکور ارشد و دکتری
مصدومیت رافائل واران
امامزاده روح الله الحسنی
سینمای اروپا
هیئت رییسه فدراسیون فوتبال
سردار دهقان
دانشگاه آزاد اسلامی
جنگ ایران و اسراییل
ماهواره استارلینک
دفتر ریاست جمهوری
مسئولان دانشگاه
آذربایجان غربی
عمومی و انقلاب
روزنامه نگار
ریاست جمهوری
فوتبال آلمان
ایستگاه آخر
ارائه خدمات
رییس جمهوری
هیئت مدیره باشگاه استقلال
اتحادیه طلا و جواهر تهران
نقل و انتقالات استقلال
سازمان تأمین اجتماعی
باشگاه استقلال تهران
پلیس پیشگیری پایتخت
حزب دموکرات کردستان
اتباع افغانستانی
خبرگزاری رویترز
نشانگرهای زیستی
بوسنی و هرزگوین
رژیم غذایی سالم
رژیم صهیونیستی
بیماری آلزایمر
نقل و انتقالات
استقلال تهران
تأمین اجتماعی
اقلیم کردستان
گور دسته جمعی
پلیس پیشگیری
سریال تاریخی
فوتبال ایران
مهدی تارتار
حزب دموکرات
سرمربی جدید
مصطفی خمینی
پیگرد قضایی
رییس دانشگاه آزاد اسلامی
رییس شورای عالی استان ها
دانشگاه علامه طباطبایی
صعود ایران به جام جهانی
دادستان عمومی و انقلاب
عضو هیئت علمی دانشگاه
سرمربی جدید پرسپولیس
علیرضا واحدی نیکبخت
تیم فوتبال پرسپولیس


 

دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.