پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 06:20
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  کوچ اجباری شرکت های رمزارزی؛ بهای زیاده خواهیِ رگولاتورهای اروپایی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 40  ساعت پیش - شنبه 27 تیر 1405، 14:00 81896449


با اتمام دوره گذار18ماهه قانون بازارهای دارایی های رمزارزی، بازار رمزارز اتحادیه اروپا وارد فاز جدیدی شده است. ، این تحول بزرگ، ضمن ایجاد وضوح قانونی، چالش های قابل توجهی را نیز برای ...
رمزارز - اتحادیه اروپا - دارایی - اتحادیه - اروپا - بازار - قانون


2 -
  3000 میلیاردتومان از اموال قاچاقچیان در گلستان مصادره شد
عصر ایران- حوادث- 41  ساعت پیش - شنبه 27 تیر 1405، 12:55 81895881


در همین راستا، در یکی از پرونده ها حکم مصادره 63 ملک متعلق به قاچاقچیان به ارزش بیش از 3 همت صادر شده است و در پرونده های دیگر نیز خودرو، - رزاقی نژاد بیان کرد: در همین راستا، در یکی از پرونده ...
پرونده ها - پرونده - قاچاقچیان - قاچاق - صادر - گفت وگو با خبرنگاران - مصادره


3 -
  رمزارزها ابزار جدید گروه های جرایم سازمان یافته برای پولشویی شدند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 41  ساعت پیش - شنبه 27 تیر 1405، 12:52 81895870


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته از رمزارزها برای انتقال منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب های سرمایه گذاری استفاده می کنند. - به گزارش بازار ،
جرایم سازمان یافته - رمزارزها - پولشویی - سرمایه گذاری - سازمان یافته - کلاهبرداری - گروه


4 -
  FATF هشدار داد: جرایم حوزه رمزارزها پیچیده تر شده است
مدار اقتصادی- اقتصادی- 42  ساعت پیش - شنبه 27 تیر 1405، 11:56 81895359


گروه ویژه اقدام مالی FATF هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب های سرمایه ...
رمزارزها - جرایم سازمان یافته - گروه ویژه - گروه - سرمایه گذاری - سازمان یافته - پولشویی


5 -
  آزمون های نهایی 4 استان جنوبی به تعویق افتاد
عصر ایران- اقتصادی- 44  ساعت پیش - شنبه 27 تیر 1405، 10:15 81894433


بدیهی است امتحانات نهایی سایر استان ها و امتحانات بعدی استان های مذکور، بر اساس برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد شد. - 2 تب مالت، بیماری اندمیک برای ایران / ابتلای سالانه 18تا ...
جرایم سازمان یافته - امتحانات - استان - استان ها - امتحانات نهایی - افزایش دستمزد - رمزارز


6 -
  زلزله در ترکیه
عصر ایران- حوادث- 44  ساعت پیش - شنبه 27 تیر 1405، 10:10 81894399


سازمان مدیریت بحران ترکیه اعلام کرد که زلزله ای به بزرگی 5 ریشتر صبح شنبه چندین استان جنوب شرقی این کشور را لرزاند، اما تلفات جانی یا خسارتی نداشت. - 2 آمار فروش CD به شدت در حال افزایش ...
شورای عالی امنیت ملی - سازمان مدیریت بحران - جرایم سازمان یافته - تندروها - افزایش دستمزد - سازمان مدیریت - رمزارز


7 -
  ردیابی دو پرونده فرار مالیاتی در کرمان و سیستان وبلوچستان
ایلنا- اقتصادی- 44  ساعت پیش - شنبه 27 تیر 1405، 10:07 81894364


سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی دو پرونده مهم فرار مالیاتی در استان های کرمان و سیستان وبلوچستان خبر داد. به گزارش ایلنا، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی کشور - سیستان وبلوچستان


8 -
  آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
عصر ایران- اقتصادی- 44  ساعت پیش - شنبه 27 تیر 1405، 09:40 81894135


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، - آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/ ...
جرایم سازمان یافته - رمزارز - رمزارزها - سازمان یافته - پولشویی - گروه - گروه ویژه


9 -
  شناسایی دو پرونده بزرگ فرار مالیاتی در کرمان و سیستان وبلوچستان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - جمعه 26 تیر 1405، 08:05 81887214


سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی دو پرونده مهم فرار مالیاتی در استان های کرمان و سیستان وبلوچستان خبر داد. در پرونده ای دیگر، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - فرار مالیاتی - مالیات - سیستان وبلوچستان - امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور


10 -
  امنیت دارایی یا افشای اطلاعات؟ نقش احراز هویت (KYC) در جلوگیری از کلاهبرداری های مالی
جالبتر- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 17:27 81877782


ارسال تصویر مدارک شناسایی در بستر اینترنت، همواره با مقاومت و نگرانی های منطقی در مورد نقض حریم خصوصی همراه است. فعالیت در پلتفرم های فاقد نظارت به بهانه ی فرار از این پروتکل ها، سرمایه ...
حریم خصوصی - استاندارد - شناسایی - پولشویی - مقاومت - نگرانی - فعالیت


11 -
  سوءاستفاده از صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 14:45 81876648


در دومین نشست «کارگروه تخصصی شناسایی تعاملات پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم» سوءاستفاده مجرمان از بستر صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز بررسی و بر ضرورت هم افزایی و همگرایی ظرفیت ...
صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - سوءاستفاده - قرض الحسنه - تأمین مالی - کارگروه تخصصی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


12 -
  احراز هویت خریداران در معاملات آنلاین الزامی است
ایلنا- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 11:22 81874862


در هنگام ثبت اگهی در سایت های فروشگاهی و یا انجام هرگونه معاملات انلاین احراز هویت خریداران و واریز کنندگان وجوهات از سوی فروشندگان و یا ارائه دهنگان کالا و خدمات الزامی است. - به گزارش ایلنا،
کالا و خدمات - فروش - کالا - احراز هویت - الزامی - فروشگاهی - واریز


13 -
  دادستان کرمانشاه: بر راهبرد ضربه به شبکه مالی قاچاقچیان تمرکز داریم
تسنیم نیوز- حوادث- 5  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 11:15 81874815


دادستان کرمانشاه از تمرکز دستگاه قضا بر شناسایی اموال و گردش مالی قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. - از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی در جلسه کمیته تخصصی مبارزه با بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر،
قاچاقچیان مواد مخدر - مواد مخدر - دادستان کرمانشاه - قاچاقچیان - کرمانشاه - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


14 -
  احراز هویت در معاملات آنلاین؛ خط دفاعی جدید اقتصاد دیجیتال
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 11:00 81874667


پلیس فتا با ابلاغ دستورالعمل احراز هویت، راهکار مقابله با پولشویی و کلاهبرداری در معاملات آنلاین را ترسیم کرد. - ، در حالی که توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال یکی از محورهای اصلی به منظور ...
اقتصاد - معاملات آنلاین - مجرمان سایبری - استفاده - پولشویی - سایبری - پلیس فتا


15 -
  کشف شبکه سازمان یافته پولشویی 10 هزار میلیارد ریالی در کردستان
خبرگزاری بازار- حوادث- 5  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 20:37 81871114


فرمانده انتظامی کردستان، از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان یافته پولشویی در ارتباط با پرونده دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از 10 هزار میلیارد ریال خبر داد. - به گزارش بازار ...
سازمان یافته - پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - میلیارد - پولشویی - پلیس امنیت - سازمان


16 -
  شبکه سازمان یافته پولشویی 10 هزار میلیارد ریالی در کردستان منهدم شد
خبرگزاری دفاع مقدس- حوادث- 5  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 19:45 81870792


فرمانده انتظامی استان کردستان از انهدام یک شبکه سازمان یافته پولشویی مرتبط با دریافت غیرمجاز بیش از 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: - وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی ...
فرمانده انتظامی استان - سازمان یافته - فرمانده انتظامی - پولشویی - استان کردستان - کردستان - سازمان


17 -
  احراز هویت خریداران در معاملات انلاین الزامی است
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 18:45 81870434


احراز هویت خریداران در معاملات انلاین الزامی است. - . ، پلیس فتا فراجا علام کرد: پولشویی مجرمان سایبری از طریق واریز وجوهات سرقتی مستقیم به حساب اگهی دهندگان ارائه کالا و خدمات در سایت ...
کالا و خدمات - کالا - احراز هویت - الزامی - فروش - واریز - احراز


18 -
  پلیس فتا: احراز هویت خریداران در معاملات آنلاین الزامی است
رویداد 24- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 18:02 81870151


در هنگام ثبت آگهی در سایت های فروشگاهی و یا انجام هرگونه معاملات آنلاین، احراز هویت خریداران و واریز کنندگان وجوهات از سوی فروشندگان و یا ارائه دهنگان کالا و خدمات الزامی است. - پلیس ...
کالا و خدمات - معاملات آنلاین - پلیس فتا - احراز هویت - فروشگاهی - الزامی - معاملات


19 -
  ضرورت احراز هویت خریداران در معاملات اینترنتی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 17:45 81870029


در هنگام ثبت آگهی در سایت های فروشگاهی و یا انجام هرگونه معاملات برتر احراز هویت خریداران و واریز کنندگان وجوه از سوی فروشندگان و یا ارائه دهنگان کالا و خدمات الزامی است. - پلیس فتا فراجا ...
کالا و خدمات - احراز هویت - فروشگاهی - پلیس فتا - معاملات - خدمات - الزامی


20 -
  کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی
ایلنا- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 15:17 81868994


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. - به گزارش ایلنا، سید ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - استان سیستان و بلوچستان - سازمان امور مالیاتی - سیستان و بلوچستان - فرار - مبارزه


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
گزارش تصویری از جشن قهرمانی اسپانیا در جام جهانی 2026
ویدئو | لحظه اخراج انزو فرناندز، بازیکن آرژانتین در فینال جام جهانی 2026
گل اسپانیا در فینال جام جهانی به دلیل خطا مردود اعلام شد؛ تصمیم VAR جنجال ساز شد
ویدیو| گل مردود اسپانیا مقابل آرژانتین؛ لبخند نیکو ویلیامز خشک شد!
عکس | اجرای بیژن مرتضوی در فینال جام جهانی
علی آبادی: اولویت دولت برای منابع، مناطق درگیر است
صحنه احساسی فینال: مسی در آغوش یامال
فیلم / اجرای رقص جنجالی حمید لولایی در یک برنامه
جدول قطعی برق شهرکرد، فارسان، بروجن، لردگان و... امروز دوشنبه 29 تیر 1405 (خاموشی چهارمحال و بختیاری )
لحظه دست ندادن لامین یامال با ترامپ
قیمت طلا و سکه در بازار امروز به چه عددی رسید؟
صفحه اول روزنامه های سیاسی امروز 29 تیر
سهام عدالت امروز چقدر می ارزد؟ / تغییرات ارزش سهام عدالت دوشنبه 29 تیر 1405 همه را غافلگیر کرد + جدول / دارندگان سهام عدالت 532 و 492 هزار تومانی بخوانند؛ ارزش سهام امروز مشخص شد!
آژیر خطر در کویت و بحرین به صدا در آمد
شلیک مرگبار در پارکینگ محل کار / دستگیری قاتل فراری با گلوله پلیس / همدستش داخل دستشویی پنهان شده بود!
فال قهوه روزانه دوشنبه 29 تیر ماه 1405
فیلم/ صد و چهل و یکمین شب اجتماع پرشور و حماسی مردم ایلام در میدان
پیش بینی مهم بورس فردا دوشنبه 29 تیر 1405 | بازار سهام سرانجام مثبت می شود؟
توضیحات معاون سیاسی استاندار مرکزی درباره شنیده شدن صدای انفجار
راهکار جایگزینی پتاسیم به جای سدیم!
صاحبخانه به زنم تعرض کرد، او را کشتم
در میان توییت ها/ از واکنش به حفره امنیتی تا هشدار درباره اقدامات آتی اسراییل علیه مسئولان ایران
وقتی اینترنت ناپایدار است، آینده دیجیتال چه می شود؟

موضوعات داغ:
فینال جام جهانی
جام جهانی 2026
بیژن مرتضوی
ارزش سهام عدالت
نیکو ویلیامز
هزار تومانی
قهرمانی اسپانیا
سپاه پاسداران انقلاب
چهارمحال و بختیاری
قهرمان جام جهانی
ساماندهی نیروهای شرکتی
دوست میان
کابینه افغانستان
وورویا
کارگردان آمریکایی
شرالدو بکر
رییس دانشگاه تفرش
لکلر
جاناتان بارنت
دانشگاه الزهرا
سایت فدراسیون فوتبال
متاستاز
والیبال نشسته
شهرک شهید فلاحی
اینفلوئنسر
روبن
فرلاند مندی
شورای اختلاف
باورهای دینی
پتروبراس
مدیرکل حفظ آثار
بندر امام خمینی
ستاره پرسپولیس
فوتبال تراکتور
قایق های صیادی
امام خمینی (ره)
رییس فدراسیون
استان هرمزگان
نماینده ایران
فوتبال ایران
ظرفیت تولید
دادگاه کیفری استان تهران
آتش نشانی و خدمات ایمنی
شورای همکاری خلیج فارس
تیم ملی فوتبال اسپانیا
رییس سازمان آتش نشانی
سازمان ملی استاندارد
اتحادیه طلا و جواهر
پایگاه خبری تحلیلی
استفاده از فناوری
شورای همکاری خلیج
موزه هنرهای معاصر
دستور رییس جمهور
سازمان آتش نشانی
متولدین فروردین
سازمان تروریستی
مأموران انتظامی
بازیکنان خارجی
مشکلات اقتصادی
فناوری اطلاعات
نظامی آمریکایی
فوتبال اسپانیا
پیش بینی آینده
پاسخ به سوالات
سارق سابقه دار
تیم ملی فوتبال
اورژانس گیلان
واکنش کاربران
تجهیزات نظامی
قیمت سکه و طلا
مرکز ارتباطات
شهرداری شیراز
شهرام میرزایی
پایگاه آمریکا
تساوی بدون گل
کوهرنگ و کیار
دادگاه کیفری
بازیگر سینما
انزو فرناندز
ارزش معاملات


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->