پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 11:00
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  صدور کیفرخواست علیه 10 متهم فساد اداری در فریدونکنار
نور نیوز- سیاسی- 44  ساعت پیش - جمعه 23 آبان 1404، 15:00 79879738


رییس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست علیه 10 نفر شامل سه عضو شورای شهر، دو کارمند شهرداری فریدونکنار و پنج پیمانکار خبر داد. اتهامات شامل رشوه خواری، - رییس کل دادگستری مازندران ...
رییس کل دادگستری مازندران - دادگستری مازندران - رییس کل دادگستری - صدور کیفرخواست - فریدونکنار - کیفرخواست - دادگستری


2 -
  پرونده فساد در فریدونکنار؛ تعلیق 3 عضو شورای شهر
نور نیوز- سیاسی- 3  روز پیش - پنجشنبه 22 آبان 1404، 13:15 79870313


رییس کل دادگستری مازندران از تعلیق سه عضو شورای شهر فریدونکنار خبر داد. کیفرخواست 11 نفر شامل اعضای شورا، کارمندان شهرداری و پیمانکاران به اتهام رشوه، - سوء استفاده از موقعیت شغلی و ...
عضو شورای شهر - رییس کل دادگستری مازندران - شورای شهر - شهر فریدونکنار - فریدونکنار - دادگستری مازندران - رییس کل دادگستری


3 -
  زن کلاهبردار میلیون ها پوندی پس از فرار طولانی گرفتار شد!
پنجره نیوز- حوادث- 3  روز پیش - پنجشنبه 22 آبان 1404، 01:16 79866503


یک پرونده جنجالی کلاهبرداری بین المللی با دستگیری زن 47 ساله چینی در بریتانیا بسته شد؛ او با فریب بیش از 128 هزار نفر و انتقال دارایی های بیت کوینی به خارج از کشور، - یک زن چینی که به عنوان ...
کلاهبردار - بریتانیا - کلاهبرداری - میلیارد - پولشویی - پرونده جنجالی - فرار


4 -
  افشاگری تکان دهنده: کانادا بزرگترین جریمه تاریخ رمز ارز را به اتهام ارتباط پنهانی با ایران صادر کرد!
سرانه- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 21 آبان 1404، 17:36 79863492


FINTRAC مقررات ضد پولشویی در کانادا، بریتیش کلمبیا و ایران را برای تأمین امنیت ملی از طریق نظارت بر تراکنش های مالی سیستم مالی تشدید کرد. - مرکز اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) یک شرکت ثبت شده ...
بریتیش کلمبیا - کانادا - شرکت - ایران - دستورالعمل - کلمبیا - جمهوری اسلامی ایران


5 -
  نماینده مجلس در گفت وگو با شفقنا: بانک ها پول مردم را بدون اجازه برداشته و صرف خرید اموال می کنند/ مسئولین توجه ویژه ای به اصلاح و اجرای دقیق قانون پولشویی داشته باشند
شفقنا- سیاسی- 4  روز پیش - چهارشنبه 21 آبان 1404، 13:02 79860345


عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «اکثر بانک ها مرتکب جرم ثانویه شده اند»، گفت: این حجم از املاک و دارایی هایی که بانک ها انباشت کرده اند، - شفقنا- عضو کمیسیون ...
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس - بانک ها - کمیسیون حقوقی و قضایی - مجلس شورای اسلامی - بانک - کمیسیون حقوقی - حقوقی و قضایی


6 -
  مهمترین عناوین روزنامه های جهان 21 آبان 1404
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 4  روز پیش - چهارشنبه 21 آبان 1404، 11:00 79858787


برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان را می توانید در این خبر ببینید. - برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان را می توانید در این خبر ببینید. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ،
عناوین روزنامه - روزنامه ها - پاکستان - روزنامه - عناوین - جهان - تروریست ها


7 -
  درخواست دادستانی ترکیه برای حکم زندان 2352 ساله برای رقیب اردوغان
شفقنا- سیاسی- 5  روز پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 21:32 79854412


دادستانی ترکیه برای «اکرم امام اوغلو»، شهردار برکنار شده استانبول و عضو حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق (CHP) درخواست حکم زندان تا سقف 2352 سال کرد. - شفقنا-دادستانی ترکیه برای اکرم امام اوغلو ،
دادستان - حکم زندان - دادستانی - درخواست - ترکیه - زندان - برکنار


8 -
  ببینید | پاسخ خانی به یک سئوال مهم/ آیا نظام می خواهد روابط ایران با FATF را عادی کند؟
خبر آنلاین- سیاسی- 5  روز پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 13:30 79849522


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای عادی سازی پرونده ایران در اف ای تی اف جدی است. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - اف ای تی اف - نظام - ایران - تصمیم نظام


9 -
  بانک مرکزی برزیل نظارت بر شرکتهای رمزارز را تشدید کرد
زوم ارز- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 11:08 79847777


بانک مرکزی برزیل چارچوب نظارتی جامعی برای ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال معرفی کرده که اجرای قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به بخش رمزارز در این کشور تسری می ...
بانک مرکزی - تامین مالی تروریسم - مرکزی - رمزارز - بانک - تامین مالی - قوانین


10 -
  توقیف اموال متهمان پرونده 130میلیاردی «ایمن خودرو ارمیا» در قزوین
خبر آنلاین- حوادث- 6  روز پیش - دوشنبه 19 آبان 1404، 15:10 79839894


قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قزوین از توقیف اموال متهمان پرونده کلاهبرداری و پولشویی شرکت «ایمن خودرو ارمیا» خبر داد و گفت: این پرونده با بدهی بیش از 130میلیارد تومان و شکایت ...
اموال متهمان - توقیف اموال - پرونده - پرونده کلاهبرداری - متهمان - استان قزوین - توقیف


11 -
  خروج ترکیه از «لیست خاکستری» و سفر مقامات «اف ای تی اف» به آنکارا
شفقنا- بین الملل- 6  روز پیش - دوشنبه 19 آبان 1404، 14:47 79839668


، پس از خروج ترکیه از «لیست خاکستری»، مقامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به این کشور سفر خواهند کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: - شفقنا- ، پس از خروج ترکیه از لیست خاکستری ، ...
خاکستری - گروه ویژه - ترکیه - مالی - لیست - مقامات - کشور


12 -
  آغاز رسیدگی به پرونده کلاهبرداری شرکت خودرویی ایمن خودرو ارمیا در دادگاه تجدید نظر 
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 6  روز پیش - دوشنبه 19 آبان 1404، 10:45 79836525


قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قزوین، از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت خودرویی ایمن خودرو ارمیا خبر داد و گفت: این شرکت با وعده تحویل خودرو، - به گزارش خبرگزاری صداوسیما ...
خودرو - تجدید نظر - دادگاه - پرونده - خودرویی - شرکت - رسیدگی


13 -
  ببینید | خانی: هیچ کجای دنیا FATF بحث داغ رسانه ای نیست
خبر آنلاین- سیاسی- 6  روز پیش - دوشنبه 19 آبان 1404، 07:45 79834690


رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی می گوید در هیچ کجای دنیا موضوع اف ای تی اف بجث داغ رسانه ای نیست. -
مبارزه با پولشویی - رسانه ای - رسانه - اف ای تی اف - امور مالی - دنیا - پولشویی


14 -
  رایزنی رییس جمهور لبنان و هیات آمریکایی درباره مبارزه با پولشویی و طرح انحصار سلاح
شفقنا- بین الملل- 7  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 22:27 79832852


«جوزف عون»،رییس جمهور لبنان امروز یکشنبه در کاخ بعبدا در دیدار با هیاتی از وزارت خزانه داری آمریکا به ریاست «سپاستین گورکا»، معاون دستیار وزیر خزانه داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات ...
رییس جمهور لبنان - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - رییس جمهور - لبنان


15 -
  پایان امپراتوری خالی فروشان طلا / رمز ارزها ممنوع، هویت سنجی اجباری
تابناک- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 16:05 79829538


با ابلاغ چارچوب جدید خرید و فروش بر خط طلا و نقره، شرایط جدیدی برای این نوع کسب و کارها وضع شده است که شاید جنجالی ترین بخش این دستورالعمل، محدود کردن معامله آنلاین صرفاً به طلا با عیار ...
دستورالعمل - خرید و فروش - جدید - فروش - ابلاغ - ممنوعیت استفاده - آنلاین


17 -
  خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF ادعایی بیش نیست!
آفتاب نو- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 13:01 79827314


در نشست ها و پیش نشست های اجلاس جهانی FATF، طرف مقابل میزان اثرپذیری قانون داخلی مبارزه با پولشویی و اجرای آن در نهادهای مالی کشورمان و نیز توضیحات مدیران مرکز اطلاعات مالی درباره ملاحظات ...
مبارزه با پولشویی - مالی - اطلاعات - ایران - مبارزه - لیست سیاه - گروه ویژه


18 -
  خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF ادعایی بیش نیست!
رونگار- سیاسی- 7  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 12:47 79827167


ادعای خروج فوری از لیست سیاه اف ای تی اف، نه تنها واقعی نیست بلکه می تواند اثر منفی در اعتماد سرمایه گذاران و روابط بانکی بین المللی داشته باشد. - به نقل از ایرنا، در ماه های اخیر که علاوه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - مبارزه - لیست سیاه


19 -
  هشدار پلیس فتا در رابطه با خرید و فروش اینترنتی
خبرگزاری دفاع مقدس- حوادث- 7  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 08:15 79824019


برای خرید و فروش در سایت های آگهی باید اول احراز هویت خریدار و فروشنده مشخص شود. - سرهنگ جواد مختاررضایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در گفت و گو با خبرنگار جامعه دفاع پرس ، با اشاره به ...
خرید و فروش - خرید - معاون اجتماعی - پلیس فتا - فروش - سایت - آگهی


20 -
  هشدار پلیس فتا در خصوص خرید و فروش اینترنتی/ هیچگاه طلا و نقره را در سایت های آگهی نفروشید
خبرگزاری دفاع مقدس- حوادث- 7  روز پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 08:10 79823984


برای خرید و فروش در سایت های آگهی باید اول احراز هویت خریدار و فروشنده مشخص شود. - سرهنگ جواد مختاررضایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در گفت و گو با خبرنگار جامعه دفاع پرس ، با اشاره به ...
خرید و فروش - خرید - معاون اجتماعی - فروش - پلیس فتا - سایت - آگهی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان




 
اخبار داغ:
زمان اعلام نتایج قرعه کشی سایپا مشخص شد
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش شان توسط ایران توقیف شد/فیلم
پیش بینی قیمت طلا و سکه امروز 25 آبان 1404/ ریزش سنگین قیمت طلا در راه است؟
پرسپولیسی ها خواهان جذب این بازیکن لژیونر شدند
رسمی: استقلال با سه ملی پوش وارد مذاکره شد
خبر جدید ؛ تازه ترین عکس گلرخِ سریال «پایتخت» با ویو برج خلیفه
خانم پریناز ایزدیار؛ ملکه ای برای آسه رفتن و آسه آمدن!
قیمت طلا امروز 25 آبان 1404: طلای 18 عیار و سکه یکشنبه چند؟ + جدول
قیمت جدید طلا و سکه 25 آبان ماه 1404/ قیمت ها در بازار طلا و سکه به شدت زیر و رو شد
آیا مرغ تریاکی واقعیت دارد؟
اعلام نتایج قرعه کشی سایپا در این زمان + لینک
اوستون اورونوف کابوس ایرانی ها شد
تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز یکشنبه 25 آبان 1404
مهاجم بارسلونا به رکورد دی استفانو و راموس رسید
جنجال جنگنده های اف-35 ادامه دارد؛ این اقدام تهدیدی برای اسراییل است
خبرورزشی گردی| از رئال مادرید برای پرسپولیس بازیکن می آورم/ قرار بود هافبک استقلال به پرسپولیس بیاید اما...
فال فرشتگان | پیام مثبت فرشتگان برای شما در دوشنبه 26 آبان ماه 1404
واژگونی مینی بوس در صالح آباد با 6 مصدوم! +عکس
دریافت یارانه تنها از طریق ثبت شماره حساب خانوار امکان پذیر شد
بدن در فصل پاییز ضعیف ترین ایمنی را دارد/ با این اقدامات به بهداشت تنفس تان کمک کنید
آقای مدیری خوانندگی ات در حد همان شب های برره است
مرگ ناگوار کودک 3 ساله در تهران
میانه روی منطقی اما مقتدرانه
جف بزوس: با درس نخواندن بیل گیتس نمی شوید!

موضوعات داغ:
پذیره نویسی
رئال مادرید
فروش فوق العاده
الهام علی اف
رژیم صهیونیستی
قیمت طلا و سکه
کارکنان دولت
الهام حمیدی
پریناز ایزدیار
باشگاه استقلال
قدرتنمایی
مهدی پاک طینت
کاهش تولید نفت لیبی
هنرستان غیردولتی
تیم ملی کاراته
روشنایی شهر
ناوشکن دنا
سیدعلی باقری
آیات قرآن
پویش مردمی همسایه
اگنس کالامار
تیم فوتبال هفت نفره ایران
سرور مجازی ایران
قپچاق
آبی و صورتی
ساموئل ال.جکسون
ویسادار
فینیکس سانز
تأخیر پرواز
عمر سعید
منچستریونایتد منچسترسیتی
سازمان هدفمندسازی یارانه
ساماندهی نیروهای شرکتی
صندوق سرمایه گذاری طلا
پنجره نقل و انتقالاتی
بارسلونا رئال مادرید
هدفمندسازی یارانه ها
رئال مادرید یوونتوس
لیورپول بایرن مونیخ
چلسی منچستریونایتد
منچسترسیتی لیورپول
صندوق سرمایه گذاری
استقلال و پرسپولیس
پرسپولیس استقلال
امنیت فضای مجازی
معاون رییس جمهور
سید علیرضا موسوی
تیم ملی ازبکستان
سازمان دامپزشکی
تیم های استقلال
سپاهان تراکتور
استقلال سپاهان
منچستریونایتد
نیروهای شرکتی
رادیو گفت و گو
آنتالیا اسپور
سرمایه گذاری
اصلاح قوانین
علیرضا موسوی
تراکتورسازی
قوانین مالی
بایرن مونیخ
مهران مدیری
رهبر انقلاب
بازار داخلی
محمد قربانی
سازمان بورس و اوراق بهادار
رییس سازمان دامپزشکی کشور
لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی
ژئوفیزیک دانشگاه تهران
تیم ملی فوتبال اسپانیا
مدیر رسانه ای استقلال
سازمان دامپزشکی کشور
انتخابی جام جهانی 2026
روزنامه فرهیختگان
لیگ برتر کشتی آزاد
فعالیت های فرهنگی
انتخابی جام جهانی
کشتی آزاد و فرنگی
محصولات پتروشیمی


 

دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.