پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 14:09
تغییر نام پروفایل چانگ پنگ ژائو دوباره شایعات بازگشت او به بایننس را برانگیخت
سرمایه گذاران Safemoon می توانند با تکمیل پرسشنامه FBI در روند بازپرداخت مشارکت کنند
بانک های امریکایی مهمترین پولشویان مواد مخدر
راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت های بیمه
هر ایرانی 9 حساب بانکی دارد!
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  هر ایرانی 9 حساب بانکی دارد!
سرنویس- اقتصادی- 2  ساعت پیش - پنجشنبه 27 شهریور 1404، 12:03 79267238


براساس آمار بانک مرکزی هر ایرانی بالای 18 سال، به طور متوسط 9 حساب بانکی دارد - شاید روزی به هر دلیلی در یکی از بانک ها حساب باز کرده باشید اما سالهاست که دیگر به سراغ آن نمی روید و راکد شده است؛
حساب - حساب بانکی - بانک - بانکی - فعالیت های اقتصادی - آمار بانک مرکزی - پولشویی


2 -
  سرمایه گذاران Safemoon می توانند با تکمیل پرسشنامه FBI در روند بازپرداخت مشارکت کنند
زوم ارز- بین الملل- 3  ساعت پیش - پنجشنبه 27 شهریور 1404، 10:33 79266107


سرمایه گذاران Safemoon می توانند با تکمیل پرسشنامه FBI در روند بازپرداخت مشارکت کنند اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) از سرمایه گذاران پروژه فروپاشیده Safemoon خواسته است تا برای کمک به روند بازپرداخت ...
سرمایه گذاران - بازپرداخت - اداره تحقیقات فدرال - سرمایه - پرسشنامه - روند - مشارکت


3 -
  تغییر نام پروفایل چانگ پنگ ژائو دوباره شایعات بازگشت او به بایننس را برانگیخت
مالی 3- اقتصادی- 10  ساعت پیش - پنجشنبه 27 شهریور 1404، 03:33 79263628


تغییر نام پروفایل چانگ پنگ ژائو دوباره شایعات بازگشت او به بایننس را برانگیخت به گزارش مالی3، اقدام تازه ای از سوی چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، - تغییر نام پروفایل چانگ پنگ ژائو ...
بایننس - تغییر نام - تغییر - بازگشت - شایعات - وزارت دادگستری - بازار رمز ارز


4 -
  بانک های امریکایی مهمترین پولشویان مواد مخدر
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 22  ساعت پیش - چهارشنبه 26 شهریور 1404، 16:00 79258353


مدیر اجرایی انجمن کلمبیایی های ونزوئلا گفت بانک های آمریکایی مهمترین و بزرگترین پولشویان قاچاق مواد مخدر هستند. - مدیر اجرایی انجمن کلمبیایی های ونزوئلا گفت بانک های آمریکایی مهمترین ...
قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - قاچاق مواد - بانک های آمریکایی - مواد - ونزوئلا - قاچاق


5 -
  راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت های بیمه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 22  ساعت پیش - چهارشنبه 26 شهریور 1404، 15:45 79258163


به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه، رویه های مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) برای شرکت های بیمه به طور فزاینده ای اهمیت یافته اند. - به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه،
مبارزه با پولشویی - شرکت های بیمه - پولشویی - بیمه - جرایم مالی - مبارزه - افزایش


6 -
  قاچاقچی مورد نظر در دسترس نمی باشد!
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 43  ساعت پیش - سه شنبه 25 شهریور 1404، 18:15 79247018


روزنامه هفت صبج در همین زمینه گزارشی تهیه کرده است که در ادامه می خوانید: بازار موبایل ایران در سال های اخیر به بستری برای فرار مالیاتی، پولشویی و فعالیت شرکت های صوری تبدیل شده است. ...
بازار موبایل ایران - شرکت های صوری - بازار موبایل - روزنامه - پولشویی - سوءاستفاده - فعالیت


7 -
  قاچاقچی مورد نظر در دسترس نمی باشد!
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 44  ساعت پیش - سه شنبه 25 شهریور 1404، 17:45 79246700


سامانه همتا در واکنش به تخلفات صورت گرفته 12 هزار گوشی تلفن همراه را خاموش کرده است. - روزنامه هفت صبج در همین زمینه گزارشی تهیه کرده است که در ادامه می خوانید: بازار موبایل ایران در سال ...
شرکت ها - واردات - سامانه - بازار موبایل ایران - گوشی تلفن همراه - تخلفات - شرکت های صوری


8 -
  چرا تصویب CFT به صلاح ایران است؟
روز نو- سیاسی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 12:02 79228554


دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با ...
تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون CFT - تصویب - امور اقتصادی - اطلاعات - گزارش - مالی


9 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
آفتاب نو- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 09:06 79226017


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی . - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - سامانه - خدمات


10 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
رسانه 7- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225397


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی ... مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - پولشویی - بانک ها - مبارزه


11 -
  قیمت خودرو های سایپا امروز 24 شهریور 1404 + جدول
رسانه 7- اقتصادی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225395


قیمت خودروهای سایپا خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) سهند S 641,000,000 493,384,000 سهند E اتوماتیک 790,000,000 617,100,000 اطلس GL 642,000,000 557,016,000 اطلس [. - مدیر اداره ...
فشار خون بالا - مبارزه با پولشویی - فشار خون - بانک - ارائه خدمات - بانک مرکزی - روز جهانی فشار خون


12 -
  اگر مخاطب جذب نشود، رسالت فرهنگی هم محقق نمی شود
ایلنا- فرهنگی- 3  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 06:47 79224885


علی اکبر تحویلیان با اشاره به ضعف های ساختاری صداوسیما تأکید کرد: بسیاری از سریال های شبکه نمایش خانگی صرفاً کپی برداری از نمونه های خارجی اند. - تلویزیون باید هم محتوا داشته باشد هم ...
شبکه نمایش خانگی - سریال - تلویزیون - صداوسیما - علی اکبر - نمایش خانگی - شبکه نمایش


13 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی!
آفتاب نو- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 01:11 79223831


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از... رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ...
سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - فرار مالیاتی - امور مالیاتی


14 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در قزوین
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 19:32 79221025


رییس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 115 میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در استان قزوین خبر داد. - رییس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور ...
سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیاتی - مالیات - امور مالیاتی - بازرسی


15 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی!
رونویس- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 19:08 79220771


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از... رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ...
سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - فرار مالیاتی - امور مالیاتی


16 -
   کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در قزوین
رسانه 7- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 17:25 79219682


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد: برنا گروه اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 115 ...
مالیات - مالیاتی - میلیارد تومان - میلیارد - فرار مالیاتی - بازرسی - سازمان امور مالیاتی کشور


17 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در قزوین
جالبتر- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 16:57 79219363


باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: متعاقب اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (181) قانون مالیات ...
مالیات - مالیاتی - فرار مالیاتی - باشگاه خبرنگاران - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی


18 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در قزوین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 15:30 79218203


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 115 میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در استان قزوین خبر داد. -
فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - تجهیزات - میلیارد


19 -
  کشف فرار مالیاتی 58 میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در قزوین
مهر- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 15:30 79218169


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 115 میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در استان قزوین خبر داد. - کشف فرار ...
میلیارد تومان - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - مالیات - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


20 -
  بدون کدپستی معتبر خدمات بانکی نمی گیرید
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 14:01 79216951


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس بسیاری از خدمات بانکی از صدور دسته چک تا افتتاح حساب و کارت جدید تنها با کدپستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر خواهد بود. - بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - صدور دسته چک - بانک - دسته چک - مبارزه با پولشویی - خدمات بانکی - سامانه


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
ویدیو: خلاصه بازی الوصل و استقلال
حسینی با این استوری، انتقام خود را از استقلالی ها گرفت!
استوری کنایه آمیز سیدحسین حسینی به باخت استقلال (تصویر)
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز پنجشنبه 27 شهریور 1404 + جدول
استوری مزدک میرزایی بعد از شکست تحقیرآمیز استقلال
نتیجه بازی والیبال مصر و تونس امروز پنجشنبه 27 شهریور 1404
عواملی که باعث تحقیر استقلال در آسیا شد/ تفاوت بازیکنان خارجی دو تیم
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه 27 شهریور 1404 + جدول
کدام نیروهای شرکتی قرارداد معین و قرارداد کارگری می شوند؟
تقویم نجومی امروز پنجشنبه 27 شهریور 1404+ساعات سعد و نحس و قمر در عقرب
قیمت طلا امروز پنجشنبه 27 شهریور 1404
مجازات اعدام پایان میهمانی شوم | دو دوست شب هولناک یک دختر را چگونه رقم زدند
برنامه قطع برق استان خوزستان و اهواز امروز پنجشنبه 27 شهریور 1404
نمی دانم مزدک آرشیوی از صداوسیما خارج کرده یا نه
قیمت جدید طلا و سکه 27 شهریورماه 1404
سادات محمودی؛ منطقه ای که از نبود ابتدایی ترین زیرساخت ها رنج می برد
راز کلافگی نتانیاهو مشخص شد؛ پای ایران در میان است؟
دستگیری سارقان میلیاردی در زاهدان
فیلم های سینمایی آخر هفته از قاب تلویزیون
تقویم همسران امروز جمعه 28 شهریور ماه 1404
فراخوان دوم جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد احتمالا بهمن ماه منتشر می شود
روش محفوظ ماندن از محتوای آزاردهنده در شبکه های اجتماعی
iOS 26 تنها بر روی این آیفون ها فعال خواهد شد /+فهرست

موضوعات داغ:
والیبال ایران
ایران و فیلیپین
الوصل امارات
تیم ملی والیبال ایران
روزنامه استقلال جوان
سیدحسین حسینی
مزدک میرزایی
دانشگاه آزاد
تیم ملی والیبال
فوتبال استقلال
فیلم ارباب حلقه ها
بالگرد اورژانس هوایی
سهراب پاکزاد
طاهره شمشیری
انتخابات لرستان
ثبت نام بدون آزمون دکتری
کنفرانس خبری پرسپولیس
مسابقات گلف
پت مکافی
کراسفیت بانوان
تیم ملی فوتبال ازبکستان
شهردار رازمیان
تخریب پل
زیادآباد
پنجاه سالگی
اهل بیت
نفت عربستان
رول سیب زمینی
زندگی روستایی
سوییچ خودرو
هواداران استقلال
شبکه های اجتماعی
تمرین پرسپولیس
سازمان بهزیستی
میلیون تومانی
افزایش سرمایه
رییس صداوسیما
قهرمانان آسیا
آموزش و پرورش
واقعیت مجازی
لیگ قهرمانان
شورای اسلامی
سادات محمودی
رییس کل سازمان امور مالیاتی
رییس سازمان
چهره سرشناس
اتحادیه بین المجالس جهانی
مرحله گروهی لیگ قهرمانان
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان اداری و استخدامی
دهستان سادات محمودی
اتحادیه بین المجالس
سازمان امور مالیاتی
رییس فراکسیون زنان
پایگاه خبری تحلیلی
دفاع مقدس و مقاومت
امور مالیاتی کشور
سیستان و بلوچستان
فرمانده انتظامی
فرماندار گرگان
زنان و خانواده
فراکسیون زنان
میلیارد تومان
روزهای پایانی
حمله به ایران
شبکه های سیما
سازمان اداری
حمله مسلحانه
وحید هاشمیان
امور مالیاتی
پرسپولیسی ها
افراد ناشناس
شهرستان دنا
هزار تومانی
استان سمنان
دلار آمریکا
مرحله گروهی
پایگاه خبری
استان سیستان و بلوچستان
فرمانده انتظامی استان


 

منابع خبری

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه سرنویس






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.