پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 22:57
روند آزادی طبری از زندان غیرشفاف است
تعطیلی پلتفرم معروف بیت کوین در آلمان به دلیل پولشویی
رایزنی ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  روند آزادی طبری از زندان غیرشفاف است
ایلنا- سیاسی- 7  ساعت پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 15:02 80071173


آزادی آقای اکبر طبری بدون توضیح اینکه پرونده ایشان دقیقا چه مسیری را طی کرد که حکم وی تغییر یافت و این مسئله ابهامات زیادی دارد. - به گزارش ایلنا، میثم ظهوریان در نشست علنی سه شنبه( یازدهم ...
پرونده - تصمیم گیری - بانک آینده - مجلس شورای اسلامی - نطق میان دستور - شورای اسلامی - تعیین تکلیف


2 -
  تعطیلی پلتفرم معروف بیت کوین در آلمان به دلیل پولشویی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 20  ساعت پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 02:02 80065102


مقامات آلمان در راستای مقابله با پولشویی و فعالیت های غیرقانونی، پلتفرم یکی از بزرگ ترین میکسرهای بیت کوین را تعطیل کردند. - به گزارش بازار به نقل از رویترز، در راستای مبارزه با پولشویی، ...
بیت کوین - پلتفرم - پولشویی - بزرگ ترین - آلمان - تعطیل - فعالیت


3 -
  رایزنی ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 22  ساعت پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 00:10 80064691


کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با یوری چیخانچین رییس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه (روسفین مانیتورینگ) دیدار و درخصوص ارتقای روابط دوجانبه و همچنین همکاری های چندجانبه ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - ایران - روسیه - اسلامی - ایران و روسیه - جمهوری


4 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایلنا- بین الملل- 24  ساعت پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 22:47 80064163


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. به گزارش ایلنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - مانیتورینگ - ایران - سفیر ایران در روسیه - روسیه


5 -
  مقامات اروپایی سرویس میکسر بیت کوین Cryptomixer را توقیف کردند
بامبوک- بین الملل- 26  ساعت پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:58 80062676


یوروپل همراه پلیس های سوییس و آلمان سرویس میکسر بیت کوین Cryptomixer را در زوریخ تعطیل و سه سرور، دامنه، حدود 25 میلیون یورو بیت کوین و 12 ترابایت داده را توقیف کرد. - از bambook.digital مجله خبری بام ...
بیت کوین - یورو - میکسر - سرویس - زنجیره - یوروپل - تراکنش


6 -
  حضور فعال ایران در چهل وسومین اجلاس اوراسیا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
آفتاب نو- ورزشی- 27  ساعت پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:01 80062077


 به گزارش آفتاب نو، چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی... جامعه ورزشی آفتاب نو:  به گزارش آفتاب نو، -  به گزارش آفتاب نو، چهل وسومین نشست عمومی گروه ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - اوراسیا - آفتاب - مالی


7 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایسنا- سیاسی- 27  ساعت پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:00 80062055


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. - به گزارش ایسنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - ایران - تروریسم - مقابله


8 -
  حضور فعال ایران در چهل وسومین اجلاس اوراسیا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
رونویس- سیاسی- 28  ساعت پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 18:43 80061905


 به گزارش رونویس، چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) از  به گزارش رونویس، چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تروریسم - اوراسیا - پولشویی - عمومی


9 -
  تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
جالبتر- سیاسی- 36  ساعت پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 10:07 80055655


باشگاه خبرنگاران جوان در جریان چهل وسومین نشست عمومی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) که از تاریخ 24 تا 28 نوامبر 2025 در شهر مینسک، - تصویب طرح کمک فنی به ایران ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - جمهوری اسلامی ایران - اوراسیا - پولشویی - مبارزه


10 -
  تصاویر دیده نشده از بازیگر نقش اکبری سریال آنام؛ 53 ساله در پیست موتورسواری
ایونا نیوز- سیاسی- 2  روز پیش - یکشنبه 9 آذر 1404، 13:46 80047326


خبرگزاری - هشت سال پس از آنکه اکبر طبری، 53 ساله، به دلیل آنچه فساد در نظام قضایی خوانده شد، بازداشت و به 5 سال حبس محکوم شد، خبرهای جدیدی از پرونده او منتشر شده است. طبری، که متهم به اخذ رشوه،
اتهامات - پولشویی - محکوم - اکبر طبری - طبری - پیست موتورسواری - محکومیت


11 -
  کره جنوبی مقررات سختگیرانه ضدپولشویی برای ارزهای دیجیتال اعلام کرد
مالی 3- بین الملل- 3  روز پیش - یکشنبه 9 آذر 1404، 03:03 80042545


کره جنوبی مقررات سختگیرانه ضدپولشویی برای ارزهای دیجیتال اعلام کرد به گزارش مالی3، دولت کره جنوبی اعلام کرده است که مجموعه ای از مقررات سختگیرانه جدید را برای مقابله با پولشویی مرتبط ...
کره جنوبی - پولشویی - اعلام - دیجیتال - مالی - جنوبی - مقررات


12 -
  شناسایی و انهدام باند سازمان یافته پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در کشور
خبر آنلاین- حوادث- 3  روز پیش - یکشنبه 9 آذر 1404، 01:50 80042414


جانشین فرماندهی انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام یک باند سازمان یافته پول شویی و کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که اعضای آن با فعالیت در هفت استان کشور، - شناسایی و انهدام باند سازمان ...
کلاهبرداری اینترنتی - سازمان یافته - کلاهبرداری - فرماندهی انتظامی - اینترنتی - شناسایی - انهدام


13 -
  انهدام باند پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در لرستان
خبرگزاری صداوسیما- حوادث- 3  روز پیش - شنبه 8 آذر 1404، 21:05 80040935


جانشین فرمانده انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام باند پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در استان خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ فرهاد ابدال چگنی گفت: کارآگاهان ...
کلاهبرداری اینترنتی - کلاهبرداری - لرستان - استان لرستان - انهدام باند - شناسایی - فرمانده انتظامی لرستان


14 -
  قیمت خودرو در ایران: رالی نوسان یا جاده ثبات؟ تحلیل عمیق بازار
ایونا نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 8 آذر 1404، 18:17 80039464


- پیرو دستورالعمل های جدید ابلاغ شده از سوی نهادهای ناظر، کلیه فعالان اقتصادی موظف به رعایت دقیق الزامات تعیین شده هستند. تشدید نظارت بر فعالیت های اقتصادی در راستای ارتقاء شفافیت و ...
اقتصادی - فعالان اقتصادی - رعایت - اظهارنامه های مالیاتی - قانونی - فعالیت های اقتصادی - مبارزه با پولشویی


15 -
  برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا تصویب شد
عصر ایران- سیاسی- 3  روز پیش - شنبه 8 آذر 1404، 14:25 80036761


سند نقشه راه ارائه کمک های فنی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - ایران - تأمین مالی - گروه - اوراسیا


16 -
  گام جدید ایران برای عادی سازی پرونده FATF
روز نو- سیاسی- 3  روز پیش - شنبه 8 آذر 1404، 14:02 80036510


سند نقشه راه ارائه کمک های فنی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشور های پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی - جمهوری اسلامی - تروریسم - پولشویی


17 -
  پشت پرده بیمه اجباری رانندگان: موافقت صنفی با شرط و شروط؛ آیا پای سرمایه های کلان در میان است؟
سرانه- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 8 آذر 1404، 14:01 80036476


شفافیت بانکی و همکاری بین المللی در مقابله با جرایم مالی و پولشویی ضروری است. - دستورالعمل های جدید برای ارتقاء امنیت و نظارت بر فعالیت های مالی تاکید بر شفافیت در تراکنش های بانکی نهادهای ...
تراکنش های بانکی - دستورالعمل - جرایم مالی - مالی - تراکنش - بانکی - شفافیت


18 -
  تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی
فرتاک نیوز- سیاسی- 4  روز پیش - شنبه 8 آذر 1404، 10:40 80033931


سند نقشه راه ارائه کمک های فنی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - ایران - گروه - اوراسیا - تأمین مالی


19 -
  تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  روز پیش - شنبه 8 آذر 1404، 10:20 80033722


سند نقشه راه ارائه کمک های فنی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل ...
مبارزه با پولشویی - برنامه همکاری - پولشویی - همکاری مشترک - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - اوراسیا


20 -
  گامی مهم برای عادی سازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی
رسانه 7- سیاسی- 4  روز پیش - شنبه 8 آذر 1404، 09:30 80033092


هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سرپرست هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس با اشاره به روند سه ساله تعاملات ایران با گروه اوراسیا گفت:
جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - ایران - پولشویی - مبارزه با پولشویی - سرپرست هیات


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
آیا فردا مدارس مشهد تعطیل است؟ چهارشنبه 12 آذر 1404 (خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)
جلسه با مدیرعامل برای تعیین تکلیف مدافع جنجالی استقلال آفتاب نو | اخبار ورزشی
پیشبینی جالب سردار دورسون از دربی بزرگ پایتخت
آمار قضاوت کاظمی برای پرسپولیس و استقلال
پیش بینی 3هوش مصنوعی از دربی استقلال- پرسپولیس؛ در انتظار مساوی باشیم یا یک کورتو موسو
ساعت بازی امشب بارسلونا و اتلتیکو مادرید +ترکیب
تقویم نجومی فردا چهارشنبه 12 آذر ماه
طرح ساماندهی کارکنان دولت در آستانه تصویب
نتانیاهو: خواهان منطقه عاری از سلاح از دمشق تا جبل الشیخ هستیم
واکنش رسمی تراکتور به بازگشت عارف آقاسی
آیا مدارس قم و قزوین و سمنان تعطیل است ؟ فردا چهارشنبه 12 آذر 1404
تقویم نجومی وهمسران امروز چهارشنبه 12 آذر 1404؛ +ساعات سعد و نحس و ایام قمر در عقرب
آخرین وضعیت و جزییات طرح ساماندهی کارکنان دولت
عکس/ تصویر رضا امیرخانی ساعاتی پیش از پرواز
74 سکه تاریخی در این شهر کشف شد
قیمت سکه و طلای 18 عیار امروز 11 آذر 1404 دوباره صعودی شد ؛ طلا چند؟ + جدول / نرخ های عصر
بازار طلا و سکه در 11 آذر / افزایش قیمت ها چه تاثیری دارد؟ / توصیه های مهم برای خریداران
پلمب 3 واحد صنفی به دلیل تخلفات مرتبط با اتباع خارجی در مشهد
در حراج سکه 12 آذر چه قیمتی ثبت سفارش کنیم تا کم ریسک برنده شویم؟
پیش بینی بورس فردا چهارشنبه 12 آذر 1404 | فروشنده ها، بازنده این روزهای بازار سهام
گوشی اوپو A6x 4G و A6x 5G رونمایی شد؛ نمایشگر 120 هرتزی و باتری 6,500 میلی آمپرساعتی
اراده ای که از دانشگاه به مدار فضا رسید

موضوعات داغ:
مراسم قرعه کشی
سخنگوی قوه قضاییه
جام جهانی 2026
اتلتیکو مادرید
دانشجویان ایرانی
باشگاه استقلال
کارکنان دولت
الیکا عبدالرزاقی
تعطیلی مدارس
اتباع خارجی
حمید بقایی
مهم ترین خبرهای هفته
مواد نسوز
اکیپ سیار سازمان انتقال خون
میراث های جهانی
اتحادیه مسافربری
موسیقی محلی
کریدور ریلی شرق
فرمانده انتظامی یزد
ایران زیباست
مقطع لیسانس
دستمال جیبی
سفر استقلال به آبادان
مرضیه پرورش نیا
طرز تهیه مینی چیز کیک
خدابخش داودی
عرضه کالا
صالحی امیری
کریم صالح
امور مالی
دروازه بان تاتنهام
هواداران پرسپولیس
تشکل های دانشجویی
نیروی زمینی ارتش
فدراسیون فوتبال
گولیلمو ویکاریو
رژیم صهیونیستی
سرمربی تیم ملی
دونالد ترامپ
مشاور املاک
گردشگری و صنایع دستی
شهادت حضرت زهرا (س)
اصناف خراسان رضوی
پیش بینی قیمت طلا
بازیکنان استقلال
مناسبت های دینی
شهادت حضرت زهرا
نیم فصل اول لیگ
پیروزی استقلال
بازرسی و نظارت
قیمت طلا و سکه
عدالت اجتماعی
بازی پرسپولیس
بینی قیمت طلا
تولیدکنندگان
آموزش وپرورش
کامران اکبری
حضرت زهرا (س)
اوسمار ویرا
خراسان رضوی
پیامبر اکرم
اماکن عمومی
اتحادیه طلا و جواهر تهران
ستاد مدیریت بحران استان
دادسرای عمومی و انقلاب
مناطق کمتر توسعه یافته
سازمان فناوری اطلاعات
هفته دوازدهم لیگ برتر
اداره کل آموزش وپرورش
مراسم تکریم و معارفه
علاء الدین رفیع زاده
درباره تعطیلی مدارس
تیم فوتبال بارسلونا
اتحادیه طلا و جواهر
دانشگاه علوم پزشکی
ستاد مدیریت بحران
مدیرعامل تراکتور
بنیامین نتانیاهو
پلیس آگاهی تهران
ریکاردو ساپینتو


 

کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.