اخبار پولشویی

اونس طلا	1,833.87▼
طلای 18	9,867,000▲
سکه امامی	99,820,000▲
بهار ازادی	97,019,000▲
دلار امریکا	220,440▲
یورو	265,370▲
لیر ترکیه	26,900▲
درهم امارات	61,010▲
پوند انگلیس	319,690▲
بیت کویین

بیشتر + کد نمایش

اخبار پولشویی

بروزرسانی: 12:37

سرمربی سابق محرمی مجرم بین المللی شد

صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 -

سرمربی سابق محرمی مجرم بین المللی شد
هارپی نیوز - بین الملل - 1 ساعت پیش - چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400، ساعت 11:35 - - 58801628

سرمربی سابق دیناموزاگرب به عنوان یک مجرم بین اللمللی حکم دستگیری اش صادر شد. به گزارش مشرق و به نقل از رویترز، دادگاه شهر زاگرب روز گذشته حکم دستگیری بین المللی زوران مامیچ سرمربی سابق ...

2 -

سرمربی سابق محرمی مجرم بین المللی شد!
تیک تاک نیوز - بین الملل - 2 ساعت پیش - چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400، ساعت 10:35 - - 58800046

سرمربی سابق دیناموزاگرب به عنوان یک مجرم بین اللمللی حکم دستگیری اش صادر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از رویترز، دادگاه شهر زاگرب روز گذشته حکم دستگیری بین المللی زوران مامیچ ...

3 -

سرمربی سابق محرمی مجرم بین المللی شد!
فارس - ورزشی - 2 ساعت پیش - چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400، ساعت 10:30 - - 58799973

سرمربی سابق دیناموزاگرب به عنوان یک مجرم بین اللمللی حکم دستگیری اش صادر شد. - به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از رویترز، دادگاه شهر زاگرب روز گذشته حکم دستگیری بین المللی زوران مامیچ ...

4 -

دستگیری کلاهبرداران یک هزار میلیاردی ریالی در البرز
ایرنا - حوادث - 21 ساعت پیش - سه شنبه 21 اردیبهشت 1400، ساعت 14:40 - - 58788480

فرمانده انتظامی البرز از دستگیری گردانندگان سایت های غیر مجاز که با اجاره کارت های بانکی اقدام به پولشویی کرده و از این طریق از 300 نفر به مبلغ یک هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده اند، ...

5 -

دستگیری دو نفر از کارکنان اداره کل راهداری جنوب کرمان به دلیل مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی
فارس - حوادث - 40 ساعت پیش - دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، ساعت 19:45 - - 58775267

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: دو نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان به دلیل سوءاستفاده از جایگاه شغلی خود و تبانی با یک پیمانکار دستگیر ...

6 -

2 نیروی راهداری و یک پیمانکار در جیرفت بازداشت شدند
مهر - حوادث - 2 روز پیش - دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، ساعت 12:20 - - 58766376

دادستان جیرفت از بازداشت دو نیروی راهداری و یک پیمانکار در جیرفت به اتهام ارتشاء و مشارکت در پولشویی خبر داد. - به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حسین سلامی گفت: دو نفر از کارکنان ...

7 -

بازداشت 2 کارمند راهداری و یک پیمانکار در جیرفت به اتهام ارتشاء و مشارکت در پولشویی
ایسنا - حوادث - 2 روز پیش - دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، ساعت 12:10 - - 58766135

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: دو نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان به دلیل سوء استفاده از جایگاه شغلی خود و تبانی با یک پیمانکار در یک فقره ...

8 -

قوانین و مقررات با رویکرد مانع زدایی و تسهیل تأمین مالی طرح های صنعتی بهینه می شوند
پیام فوری - اقتصادی - 2 روز پیش - دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، ساعت 12:10 - - 58766089

مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد و درصدد ...

9 -

قوانین ومقررات بارویکردتسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه میشوند
آریا - اقتصادی - 2 روز پیش - دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، ساعت 10:50 - - 58764203

مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد. - به گزارش ...

10 -

پولشویی در اقتصاد به زبان ساده
تابناک - اقتصادی - 2 روز پیش - دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، ساعت 10:25 - - 58763520

ترویج انواع جرم بی اعتمادی و عدم علاقه سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری یکی از موسسه هایی که معتبرترین تخمین ها را در رابطه با پولشویی در عرصه بین الملل را داراست، NCA است که در سال ...

11 -

پولشویی در اقتصاد به زبان ساده
خبرگزاری صداوسیما - اقتصادی - 2 روز پیش - دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، ساعت 09:40 - - 58762513

پولشویی بازگشت قانونی درآمد حاصله از فعالیت های غیر قانونی به چرخه اقتصاد است که در این گزارش به مفهوم آن به زبان ساده پرداخته ایم. -

12 -

کاهش سوء استفاده از کارتخوان ها
پیام فوری - اقتصادی - 3 روز پیش - یکشنبه 19 اردیبهشت 1400، ساعت 10:50 - - 58747329

با اقدامات صورت گرفته تا حدود زیادی از مشکلات و دردسرهای سوء استفاده از کارتخوان ها کاسته شده است. به گزارش پیام فوری، - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اقدامات صورت گرفته تا حدود ...

13 -

محبی: پیوستن به اف ای تی اف نمی تواند مشکل ما را حل کند
خبر آنلاین - سیاسی - 7 روز پیش - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400، ساعت 23:40 - - 58700396

حجت الاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد مر به معروف و نهی از منکر در این نشست در مخالفت با عضویت در اف ای تی اف در نشست در حال برگزاری خبرآنلاین در کلاب هاوس در خصوص اف ای تی اف گفت: - اف ای تی ...

14 -

اطلاعیه ای مرکز اطلاعات مالی برای هوشمندسازی مبارزه با پولشویی
موج - اقتصادی - 7 روز پیش - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400، ساعت 11:15 - - 58688288

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای اعلام کرده از افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی دعوت به همکاری کرد - به ...

15 -

فراخوان وزارت اقتصاد برای همکاری در مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز - اقتصادی - 7 روز پیش - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400، ساعت 10:40 - - 58687490

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، - مرکز اطلاعات مالی ...

16 -

موفقیت بانک مرکزی در مقابله با پولشویی
آریا - اقتصادی - 7 روز پیش - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400، ساعت 09:35 - - 58685867

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تصویب قوانین FATF به منظور کاستن از میزان تحریم ها، عملکرد بانک مرکزی در مقابله با پولشویی را موفقیت آمیز دانست. -

17 -

تعقیب قضایی یک استقلالی به اتهام پولشویی/ قرار وثیقه سنگین برای رییس هیئت مدیره استقلال
افق نیوز - سیاسی - 7 روز پیش - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400، ساعت 08:00 - - 58684643

متهم اصلی پرونده به اتهام پول شویی و اخلال در نظام تولید تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. نوشته تعقیب قضایی یک استقلالی به اتهام پولشویی/ قرار وثیقه سنگین برای رییس هیئت مدیره استقلال ...

18 -

چرا میثاقی با رییس هیئت مدیره استقلال مصاحبه کرد؟
دنیای معدن - ورزشی - 8 روز پیش - سه شنبه 14 اردیبهشت 1400، ساعت 14:55 - - 58678526

محمد حسین میثاقی در برنامه فوتبال برتر ترجیح داد رییس هیئت مدیره باشگاه استقلال را روی خط تلفنی برنامه فوتبال برتر بیاورد. متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان اسماعیل خلیل زاده است ...

19 -

کودک 4 ساله کرمانشاهی گردش مالی 320 میلیاردی داشت
نشان آنلاین - حوادث - 8 روز پیش - سه شنبه 14 اردیبهشت 1400، ساعت 14:50 - - 58678460

حسابی به نام کودک 4 ساله در کرمانشاه گردش مالی زیادی داشته است. - فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری شخصی در "کرمانشاه" خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک 4 ساله خود اقدام ...

20 -

ماجرای گردش مالی 320 میلیاردی حساب کودک 4 ساله چه بود؟
حادثه 24 - حوادث - 8 روز پیش - سه شنبه 14 اردیبهشت 1400، ساعت 14:35 - - 58678206

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، از دستگیری فردی خبر داد که با افتتاح حساب برای کودک چهار ساله خود اقدام به 320 میلیارد ریال پولشویی کرده بود. - سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: ماموران ...

صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار داغ:
سورپرایز پرسپولیس برای فصل آینده+ عکس
مانتوی 7 میلیونی الهام حمیدی همه را شوکه کرد / عکس
کار افشین پیروانی بیخ پیدا کرد | شکایت کیفری باشگاه سپاهان از سرپرست پرسپولیس
درگیری طرفداران احمدی نژاد با کارمندان وزارت کشور +فیلم
«سپیده خداوردی» مانکن شد/ عکس
احمدی نژاد با همان ژست همیشگی در انتخابات ثبت نام کرد / جزییات ثبت نام احمدی نژاد + فیلم
خبر جدید درباره مبلغ واریزی حقوق اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی+ جزییات
خطر از بیخ گوش یحیی گذشت / خبر خوب برای سرخپوشان
(ویدئو) ورود پرحاشیه احمدی نژاد به وزارت کشور
امیرحسین قاضی زاده هاشمی با همراهی دخترش در انتخابات 1400 ثبت نام کرد + سوابق و تصاویر
سندی که ثابت می کند پورقاز برای آرام کردن سید جلال اقدام کرد + فیلم
اعتراض استقلال قبل از دربی: این سه پرسپولیسی را محروم کنید!
مابه التفاوت حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان چه زمانی واریز می شود؟
آدم ربایی در رشت خبر ساز شد/رهایی گروگان در کمتر از 48 ساعت
علی مطهری: روحانی تا یک ساعت پیش از حضور بشار اسد در ایران از ماجرا خبر نداشت/ نماد دولت مقتدر هستم
عربشاهی: سپاهان با برنامه تر از پرسپولیس بود/ دفاعِ استقلال ضعیف است، دربی را می بریم
سگ های زنده یاب راز گم شدن یک زن را فاش کردند
قیمت روز گوشی موبایل در بازار امروز 22 اردیبهشت 1400 + جدول
محرز: واکسن «کوو ایران برکت» با کیفیت و ایمن است
سنگین ترین صف های خرید و فروش سهام+جدول
خوزستانی ها به کاهش اخیر بستری ها اعتماد نکنند
قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
توقف گردآوری اطلاعات کاربران آلمانی واتس اپ

موضوعات داغ:
الهام حمیدی
باشگاه سپاهان
پرسپولیس و سپاهان
اردیبهشت 1400
قاضی زاده هاشمی
مدیر روابط عمومی اورژانس مشهد
گوشی موبایل
باشگاه پرسپولیس
انتخابات ریاست جمهوری
ریاست جمهوری
شیرینی عید
محسن الفضلی
کتایون امیر ابراهیمی
مراسم تدفین
احیای موقوفات
ابنیه
سالخورده
کیم کارداشیان
عنایت انصاری فرد
سریال ساخت ایران
دشت خان
لیست امید
مهرام و شهرداری گرگان
دیپ
ماسک ضد جوش
محمود کریمی
اصلاح سهمیه ها
خودروهای زشت
سید مرتضی آوینی
ایران ترانسفو
فناوری اطلاعات و ارتباطات
سپاهان اصفهان
افشین پیروانی
ستاد ملی مبارزه با کرونا
هفته بیست و دوم لیگ برتر
دانشگاه علوم
استقلالی ها
سازمان تامین اجتماعی
برنامه های ماه رمضان
تیم فوتبال پرسپولیس
جمهوری آذربایجان
محمود احمدی نژاد
بازیکن پرسپولیس
پیراهن پرسپولیس
مبارزه با کرونا
هفته بیست و دوم
باشگاه استقلال
سپیده خداوردی
استقلال تهران
تامین اجتماعی
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
جامعه کارگری
واکسن ایرانی
اطلاعات شخصی
رییس اتحادیه
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس
روزهای اخیر
محمود احمدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
انتخابات ریاست جمهوری 1400
کنفدراسیون فوتبال آسیا
بازی پرسپولیس و سپاهان
باشگاه استقلال تهران
تیم جوانان پرسپولیس
برنامه فوتبال برتر
هافبک سابق استقلال
ستاد انتخابات کشور
کنفدراسیون فوتبال
بیماری های عفونی
سپاهان پرسپولیس
جوانان پرسپولیس
مسئولان دانشگاه
کوو ایران برکت
سید جلال حسینی
اتحادیه اروپا
بازی پرسپولیس
کمیته انضباطی
ستاد انتخابات
خبرنگار ورزشی
شورای ائتلاف

خرید ssl
مجتمع فنی ونک
انتشارات گیلنا
خرید بک لینک و رپورتاژ
ارزجو
کنکور آسان است
نوبیتکس ورود
اتاق فرار
دانلود آهنگ جدید
خرید جم فری فایر موجو شاپ
شیائومی
ماشین شارژی
اخذ ویزای تحصیلی کانادا
نهال گردو خوشه ای
بلیط قطار
گروه آلسا
بیت کوین
وکیل در شیراز
دانلود سریال ملکه گدایان
مرکز طب کار پازند
خبربان اینترنتی
اوقات شرعی به افق بابلسر

منابع خبری

11 نیوز

24 نیوز

55 آنلاین

آران نیوز

آرمان کرمان

آریا

آفتاب

آفتاب نو

آمد خبر

آنا

آینده روشن

آی فیلم 2

اتاق خبر

اخبار ارسالی

اخبار بانک

اخبار روز

اخبار فولاد

ارانیکو

اریکا

اسپوتنیک

استقلال

اصلاحات نیوز

اطلاع نیوز

افق نیوز

افکارنیوز

اقتصاد 24

اقتصاد شهروند

اقتصاد قطعه

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد نیوز

اکالا بلاگ

اکوفارس

اکونا پرس

اکونیوز

اکوویژن

الف

انجمن شیمی و پلیمر

اندیشه معاصر

اندیشه ها

ایرنا

ایسنا

اگزیم نیوز

ای استخدام

ایبنا

ایتنا

ایران آنلاین

ایران استخدام

ایران بالکان

ایران پرس

ایران پژواک

ایران ورزشی

ایسکانیوز

ایکنا

ایلمانیوز

ایلنا

ایمنا

اینتر آذ

بازار نیوز

بازخبر

باشگاه خبرنگاران

بامداد

بانکداری الکترونیک

بتاکاپ

برنا

بلاغ نیوز

بنکر

بوبینا

بورس امروز

بورس کالا

بوشهر نیوز

بهداشت نیوز

پاتوق آنلاین

پارس

پارس فوتبال

پانا

پانصدنودهشت

پانوشت

پرسون

پندار آنلاین

پیام فوری

پیام نفت

بیان ما

تابناک

تازه نیوز

تاسیسات نیوز

تبیان

تجارت آنلاین

تجارت نیوز

تحریریه

تدبیر خبر

ترابر نیوز

تسنیم نیوز

تصلا پرس

تماشاچی

تندرست نیوز

توریسم آنلاین

تولید نیوز

تهران 24

تهران نیوز

تی وی پلاس

تیتر برتر

تیتر شهر

تیک تاک نیوز

جام جم

جام نیوز

جامعه ایرانی

جامعه خبر

جزیره دانش

جماران

جنوب نیوز

جوان خودرو

جویا خبر

جهان نیوز

حادثه 24

حامی خبر

حوزه نیوز

خانه بسکتبال ایران

خبر آنلاین

خبر داغ

خبر فوری

خبر ورزشی

خبر نیوز

خبرگزاری بازار

خبرگزاری تقریب

خبرگزاری دانشجو

خبرگزاری رسا

خبرگزاری رضوی

خبرگزاری صداوسیما

خودرو بانک

خودرو تک

خودرو نویس

خودروکار

خوزنا

دانشجو آزاد

دفاع پرس

دفتر رهبری

دوستان

دولت بهار

دنیای اقتصاد

دنیای معدن

دهوند

دیجی رو

دیجی طور

دیجیاتو

دیدار نیوز

دیلی خبر ایران

دیلی فوتبال

دین آنلاین

رادیو گفتگو

راستان نیوز

راه خبر

راهبرد معاصر

رجانیوز

رخداد 24

رخداد اقتصادی

رسانه 7

رصد اقتصادی

رصد ورزشی

رکنا

روز نو

روزنامه فرصت امروز

روزنامه قانون

روزگار معدن

روزیاتو

رویداد 24

ریاست جمهوری

ریسک نیوز

ریشه

زندگی آنلاین

زیرنویس نیوز

زیست آنلاین

ساختمان آنلاین

ساعت 24

سراج 24

سروش نگار

سفیر افلاک

سلام نو

سلامت نیوز

سیتنا

شایا نیوز

شبستان

شبکه خبر

شعار سال

شفقنا

شما نیوز

شورای اصلاح طلبان

شهر آرا نیوز

شهر سخت افزار

شهردار آنلاین

عصر ایران

عصر خودرو

عصر شهروند

عصرهامون

غلات نیوز

فارس

فانوس نیوز

فانیگما

فرادید

فرارو

فرتاک ورزشی

فرتاک نیوز

فردا نیوز

فرهنگیان نیوز

فوت و فن

قطار

قفقاز

قلم

کاپ

کارگزین خبر

کاریابی جویا کار

کاما پرس

کتاب

کتاب نیوز

کندو

ماد

مجله آکاس

مجله دلتا

مجله شبکه

مجله هارپی

مدال

مدتورپرس

مدیاتی

مردم نیوز

مستقل آنلاین

مملکت آنلاین

موج

مهر

میدل ایست نیوز

میز نفت

میزان

نامه

نشان آنلاین

نفت نیوز

نکس رسانه

نواندیش

نوداد

نوداد نیوز

وانا نیوز

وبنا

ورزش 11

ورزش و جوان

وقایع روز

وقت صبح

وکیل ملت

نیک پروژه

نیوزفا

هارپی نیوز

هاکریا 2040

هدانا

همشهری آنلاین

هموطن سلام

هوادار

هنگام نیوز

گسترش نیوز

یکتا پرس