پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 05:26
کشف 32 پرونده پولشویی با گردش 49 هزار میلیارد تومان
بانک مرکزی: خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد: مقابله با 49 همتی پولشویی در نیمه نخست امسال
گزینه «بابت» در انتقال وجه را دست کم نگیرید
جهانگیر:شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  بانک مرکزی در خصوص نحوه خرید و فروش طلا هشدار جدیدی داد
جماران- اقتصادی- 10  ساعت پیش - شنبه 18 مهر 1405، 19:15 82466398


ارائه هرگونه خدمات خرید و فروش برخط طلا از سوی مؤسسات اعتباری و بانک ها و از طریق واحدهای دیجیتال، مطلقاً ممنوع است - به گزارش جماران، بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه هرگونه خدمات خرید ...
خرید و فروش - بانک مرکزی - بانک - اعتباری - بانک ها - نظارتی - فروش


2 -
  بانک مرکزی: خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است
خبر کده- اقتصادی- 10  ساعت پیش - شنبه 18 مهر 1405، 18:56 82466315


ارائه هرگونه خدمات خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری، اعم از مباشرت یا مشارکت و از طریق واحدهای دیجیتال، - همچنین پایین بودن حداقل مبلغ خرید طلا و امکان انجام معاملات متعدد و برخط،
بازنشستگان - حقوق بازنشستگان - حقوق - اجتماعی - خرید و فروش - فوق العاده - بانک مرکزی


3 -
  گزینه «بابت» در انتقال وجه را دست کم نگیرید
تسنیم نیوز- اقتصادی- 13  ساعت پیش - شنبه 18 مهر 1405، 15:35 82465091


بانک مرکزی با افزایش عناوین «بابت» به 41 گزینه، ثبت علت انتقال وجه را دقیق تر کرده است. - بانک مرکزی با افزایش عناوین بابت به 41 گزینه، ثبت علت انتقال وجه را دقیق تر کرده است. خبرگزاری تسنیم ،
انتقال وجه - انتقال - بانک مرکزی - بانک - وانتقالات - عناوین - مبارزه با پولشویی


4 -
  جهانگیر:شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
شفقنا- سیاسی- 15  ساعت پیش - شنبه 18 مهر 1405، 13:52 82464381


رییس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در مرکز اطلاعات مالی، از بخش های مختلف این مرکز و نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازدید کرد و در جریان مأموریت ها، - شفقنا- ...
مبارزه با پولشویی - رییس سازمان بازرسی - تأمین مالی تروریسم - سازمان بازرسی - تأمین مالی - مالی - رییس سازمان


5 -
  کشف 32 پرونده پولشویی با گردش 49 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 15  ساعت پیش - شنبه 18 مهر 1405، 13:37 82464297


معاون وزیر اقتصاد از تشکیل 32 پرونده کلان پولشویی با گردش مالی 49 همت طی شش ماه اول امسال خبر داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، همزمان با هفته نیروی انتظامی، ضمن ...
پرونده - اطلاعات - مالی - پولشویی - میلیارد تومان - گردش مالی - معاون وزیر اقتصاد


6 -
  حساب های بانکی پردرآمدها زیر ذره بین سازمان بازرسی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 15  ساعت پیش - شنبه 18 مهر 1405، 13:30 82464236


جهانگیر به سازمان بازرسی مأموریت داد صاحبان تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی را شناسایی کند. - جهانگیر به سازمان بازرسی مأموریت داد صاحبان تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده ...
سازمان بازرسی - رییس سازمان بازرسی کل کشور - مالی - سازمان بازرسی کل کشور - سازمان - رییس سازمان بازرسی - تأمین مالی تروریسم


7 -
  تلاش ناکام برای تطهیر 49 همت پول کثیف
تسنیم نیوز- سیاسی- 16  ساعت پیش - شنبه 18 مهر 1405، 13:15 82464129


معاون وزیر اقتصاد از تشکیل 32 پرونده کلان پولشویی با گردش مالی 49 همت طی شش ماه اول سال 1405 خبر داد. - ، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی، همزمان با هفته ...
اطلاعات - مالی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - پرونده - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - معاون وزیر


8 -
  شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
ایلنا- سیاسی- 16  ساعت پیش - شنبه 18 مهر 1405، 12:37 82463837


رییس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در مرکز اطلاعات مالی، از بخش های مختلف این مرکز و نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازدید کرد و در جریان مأموریت ها، اقدامات ...
رییس سازمان بازرسی کل کشور - سازمان بازرسی کل کشور - رییس سازمان بازرسی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - سازمان بازرسی - رییس سازمان


9 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد: مقابله با 49 همتی پولشویی در نیمه نخست امسال
شفقنا- سیاسی- 17  ساعت پیش - شنبه 18 مهر 1405، 12:22 82463731


 معاون وزیر اقتصاد از تشکیل 32 پرونده کلان پولشویی با گردش مالی 49 همت در نیمه نخست امسال خبر داد که در نتیجه هم افزایی اطلاعاتی و عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی ...
اطلاعات - پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - اقتصاد - مالی - پلیس امنیت - معاون وزیر


10 -
  کشف فرار مالیاتی 347 هزار میلیارد ریالی در استان البرز
شفقنا- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 15 مهر 1405، 16:37 82446130


شفقنا اقتصادی _ رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 347 هزار میلیارد ریالی در استان البرز خبر داد. - به گزارش شفقنا اقتصادی ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - استان البرز - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - واردات و صادرات


11 -
  کشف فرار مالیاتی 347 هزار میلیارد ریالی در استان البرز
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 15 مهر 1405، 14:17 82445068


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 347 هزار میلیارد ریالی در استان البرز خبر داد. - به گزارش بازار به نقل از رسانه مالیاتی ایران،
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - استان البرز - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - واردات و صادرات


12 -
  بانک مرکزی جایگزین اعلام کرد
رسانه 7- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 15 مهر 1405، 12:55 82444451


 به گزارش پارسینه و به نقل از ایرنا، بانک مرکزی، چک رمزدار را به دلیل فقدان قابلیت استعلام، محدودیت مکانی و آسیب پذیری در برابر پولشویی و کلاهبرداری کنار گذاشته و چک تضمین شده را با مزیت هایی،
محدودیت - استعلام - چک تضمین شده - کلاهبرداری - آسیب پذیری - چک رمزدار - مکانی


13 -
  پایان چک رمز دار: بانک مرکزی جایگزین اعلام کرد
سرنویس- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 15 مهر 1405، 12:08 82444065


بانک مرکزی در راستای تغییر ساختار خدمات پرداخت، حذف تدریجی چک رمزدار از شبکه بانکی و جایگزینی آن با ابزاری جدید را در دستور کار قرار داده است. - به نقل از ایرنا، بانک مرکزی، چک رمزدار ...
بانک مرکزی - چک رمزدار - جایگزین - بانک - مرکزی - تغییر ساختار - چک تضمین شده


14 -
  چرا بانک مرکزی به دنبال محدودیت حساب های بانکی است؟
اخبار لحظه ای- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 14 مهر 1405، 21:06 82441507


ساماندهی 650 میلیون حساب بانکی با هدف مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت مالی؛ بانک مرکزی با راه اندازی سامانه «حسام» گام بزرگی برای نظم بخشی به شبکه بانکی برداشته است. - ساماندهی 650 میلیون ...
مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - بانکی - راه اندازی - شبکه بانکی - حساب های بانکی


15 -
  اگر بیش از 10 حساب بانکی دارید، این شرط را بخوانید
ایونا نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 14 مهر 1405، 15:46 82439528


معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد افرادی که بیش از 10 حساب بانکی دارند، باید برای تعداد بالای حساب های خود دلیل موجه و مستند ارائه کنند. - حساب هایی که فرد به عنوان حساب مازاد ...
حساب - بانک - بانکی - بانک مرکزی - شبکه بانکی - حساب بانکی - مبارزه با پولشویی


16 -
  شرط بانک مرکزی برای داشتن بیش از 10 حساب بانکی؛ 650 میلیون حساب برای 65 میلیون نفر
مدار اقتصادی- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 22:56 82434608


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی درباره شرط داشتن بیش از 10 حساب بانکی برای اشخاص حقیقی توضیح داد: افرادی که پس از تعیین تکلیف حساب های قبلی خود همچنان به افتتاح ...
بانک - حساب - بانکی - مبارزه با پولشویی - حساب بانکی - بانک مرکزی - افتتاح


17 -
  همتی: 650 میلیون حساب بانکی به 300 میلیون می رسد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 22:32 82434468


رییس کل بانک مرکزی از کاهش تدریجی 650 میلیون حساب بانکی کشور به 300 میلیون حساب در بازه دو ساله با راه اندازی سامانه «حسام» خبر داد. - به گزارش بازار ، عبدالناصر همتی در مراسم رونمایی از ...
میلیون - حساب - پولشویی - حساب بانکی - بانک مرکزی - مقابله - اقتصاد


18 -
  کاهش 650 میلیون حساب بانکی به 300 میلیون در دو سال
خبر کده- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 22:26 82434434


رییس کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت حساب های مازاد (حسام)، گفت: هدف این است که تعداد حدود 650 میلیون حساب بانکی موجود در کشور در یک بازه زمانی دو ساله به حدود 300 میلیون ...
میلیون - پولشویی - حساب - حساب بانکی - بانک مرکزی - مقابله - اقتصاد


19 -
  650 میلیون حساب بانکی به 300 میلیون می رسد
ایلنا- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 22:17 82434373


رییس کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت حساب های مازاد (حسام)، گفت: هدف این است که تعداد حدود 650 میلیون حساب بانکی موجود در کشور در یک بازه زمانی دو ساله به حدود 300 میلیون ...
میلیون - رییس کل بانک مرکزی - حساب بانکی - حساب - کل بانک مرکزی - پولشویی - بانک


20 -
  راهکار های ساده برای درمان یبوست کودکان
عصر ایران- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 22:15 82434364


در این ویدئو از برنامه «انارستان»، راهکارهای ساده و مؤثر برای درمان یبوست در کودکان و توصیه های تخصصی برای اصلاح الگوی دفع و تغذیه آن ها ارائه شده است. - 2 همتی: به دنبال جلوگیری از پولشویی ...
خلاصه بازی - رهبر معظم انقلاب - یبوست - آریو اسلامشهر - پارس جنوبی جم - کودکان - تاسیسات نفتی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد




 
اخبار داغ:
سریال اسباب زحمت قسمت آخر 24 {پخش و دانلود با حجم کم و کیفیت بالا}
چه ورزش هایی برای آرتروز ضرر دارد؟
عجیب اما واقعی؛ گرا برای پرسپولیس گل زد!
معمای واشنگتن در تقاطع مسکو و تهران؛ چرا آمریکا اوکراین را پای مهار ایران ذبح کرد؟
برداشت 4 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک آمریکا
ویدیو| بیرانوند را آسیا نبردند، تنها در تبریز تمرین کرد!
خلاصه بازی بارسلونا ختافه امشب با گزارش فارسی + نتیجه دیشب بارسا
اینترنت بانک سینا 1405؛ لینک ورود مستقیم، راهنمای ورود و خدمات غیرحضوری
فال مارگاریتا دوشنبه 20 مهرماه 1405؛ پیام عشق، پول و اتفاق های تازه برای متولدین 12 ماه
خلاصه بازی رئال مادرید مقابل ویارئال
سفر به گذشته با جواد عزتی و مهری برجعلی زاده در پشت صحنه وحشی
قیمت سکه امروز 18 مهر 1405
نسل مادران بی فکر | بازتاب امروز
واکنش محسن تنابنده به اظهارات وزیر خارجه آمریکا+عکس
حجت الاسلام سرافراز: نماز تمرین مداوم بازگشت انسان به خداست
قانون مالیات های مستقیم 1405؛ متن کامل قانون، آخرین اصلاحات، مواد مهم و راهنمای مؤدیان
بارش باران در تمامی محورهای خراسان شمالی؛ تأکید پلیس راه بر رعایت احتیاط
از تیم و هواداران معذرت می خواهم/ واکنش وینیسیوس به اتفاقات عجیب دیدار رئال
حقوق مهرماه از 20 مهر بارگذاری می شود؛ نکات مهم فوق العاده خاص
مهدی رجب زاده سرمربی فجرسپاسی شد + عکس
گوگل ترنسلیت به قابلیت ترجمه صوتی هوشمند مجهز می شود
ویدئو| لحظه هولناک فرو ریختن یک آپارتمان در پاناما

موضوعات داغ:
رئال مادرید
هفته هشتم لیگ برتر
مالیات های مستقیم
تامین اجتماعی
لیگ برتر فوتبال
دانشگاه تهران
مسجد مقدس جمکران
معاون رییس جمهور
جمعیت هلال احمر
عادل فردوسی پور
حمله شیمیایی
فرمانده نیروی زمین ارتش
تیم ملی بانوان ایتالیا
هورالعظیم
حسن رحمان
روضه منور رضوی
کارکنان سینما
کورواسود
پیراهن آینتراخت فرانکفورت
حسین میرزاپور
مدیرکل ارشاد قم
تودیدنظر
رییس ستاد انتخابات بوشهر
استرویید
دوکالی
علی کامیار
پویش کریمانه
فرش ایرانی
خانواده مدرن
نظرات مردم
جمعیت هلال احمر گلستان
تیم های رئال مادرید
سپاه محمد رسول الله
تیم فوتبال استقلال
دستگاه های اجرایی
خلاصه بازی فوتبال
نمایندگی ولی فقیه
فرماندهی انتظامی
هلال احمر گلستان
رهبر معظم انقلاب
فرمانده انتظامی
قانون بازنشستگی
صنعت نفت آبادان
مالیات بر درآمد
ارزش های اخلاقی
ورزشگاه شهر قدس
اینتر بارسلونا
فوتبال استقلال
محمد رسول الله
تراکتور تبریز
تماشای آنلاین
حوادث رانندگی
مهدی رجب زاده
معاون فرهنگی
حبیب فرعباسی
گوگل ترنسلیت
اینترنت بانک
نظام مالیاتی
فرمانده سپاه
بازی فوتبال
اصلاح قانون
روان شناسان
خوابگاه های دانشگاه تهران
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
استان سیستان و بلوچستان
رهبر معظم انقلاب اسلامی
سازمان اداری و استخدامی
افزایش حقوق بازنشستگان
حجت الاسلام والمسلمین
تماشای آنلاین سریال
فعالیت سامانه بارشی
بانکداری الکترونیک
دانلود فیلم و سریال
رییس دانشگاه تهران
سیستان و بلوچستان
وزیر خارجه آمریکا
دیدار رئال مادرید
سانتیاگو برنابئو
انتخابات اسراییل
آمریکا و اسراییل


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->