پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 04:26
کدام صرافی خارجی بدون احراز هویت است؟
متلاشی شدن کلاهبرداری €700M؛ چه تاثیری بر BTC/USD دارد؟
کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
میل سخن- ورزشی- 4  ساعت پیش - یکشنبه 16 آذر 1404، 00:12 80116637


کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد مسی مسی رونالدو رونالدو پرسپولیس استقلال سپاهان تراکتور تراکتورسازی بارسلونا رئال مادرید یوونتوس اینترمیلان آث میلان چلسی منچستریونایتد منچسترسیتی ...
منچستریونایتد منچسترسیتی - دادسرای عمومی و انقلاب - کلاهبرداری - بارسلونا رئال مادرید - رئال مادرید یوونتوس - لیورپول بایرن مونیخ - چلسی منچستریونایتد


2 -
  کشف پولشویی به میزان 570 سکه طلا در یزد
عصر ایران- ورزشی- 6  ساعت پیش - شنبه 15 آذر 1404، 22:25 80115897


متهم با این حیله به شاکی القا کرده بود که برای ورود محموله ارزی به کشور، به حسابی با گردش مالی بالا نیاز دارد و فردی در ازای این اختیار دریافت سود چندمیلیارد ریال مطالبه‍ می کند. - آخرین ...
سرپرستان خانوار - پادشاه عربستان - سیل و آبگرفتگی - سرمربی تیم ملی - محمدرضا پهلوی - سامانه بارشی - آخرین وضعیت


3 -
  متلاشی شدن کلاهبرداری €700M؛ چه تاثیری بر BTC/USD دارد؟
فیدبین- بین الملل- 15  ساعت پیش - شنبه 15 آذر 1404، 12:42 80109956


عملیات بین المللی Europol شبکه کلاهبرداری و پولشویی رمز ارز را که بیش از 700 میلیون یورو خسارت زد، متلاشی کرد. تحقیقات تبلیغات جعلی، - بیت کوین متلاشی شدن کلاهبرداری رمزارزی 700 میلیون یورویی ...
کلاهبرداری - میلیون - بین المللی - عملیات - متلاشی - جرایم سازمان یافته - تحقیق


4 -
  کدام صرافی خارجی بدون احراز هویت است؟
ایلنا- اقتصادی- 15  ساعت پیش - شنبه 15 آذر 1404، 12:30 80109793


صرافی های ارز دیجیتال برای حضور در بازار بین المللی، به خصوص کشورهای آمریکایی و اروپایی، باید قوانین و مقررات آن ها را رعایت کنند. این کشورها معمولاً در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه ...
قوانین و مقررات - کشورها - مبارزه با پولشویی - صرافی - مبارزه - آمریکایی - ارز دیجیتال


5 -
  گمرکات کشور ملزم به رعایت استانداردهای FATF شدند
نور نیوز- اقتصادی- 31  ساعت پیش - جمعه 14 آذر 1404، 20:40 80104206


سازمان گمرکات ایران اعلام کرد که تمامی گمرک های کشور باید با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همسو شوند تا شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقویت شود. - سازمان ...
تأمین مالی تروریسم - گمرک - مالی - سازمان - شفافیت مالی - تأمین مالی - گمرکات


6 -
  گمرک ایران در گرداب FATF: الزامات جدید و تکالیف سنگین مبارزه با پولشویی
ایونا نیوز- اقتصادی- 33  ساعت پیش - جمعه 14 آذر 1404، 19:17 80103583


ایران ، بخشنامه جدید اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه که مرجع ابلاغ آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - وزارت امور اقتصادی و دارایی - گمرک جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه


7 -
  دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقه بندی مشتریان به گمرکات
تسنیم نیوز- اقتصادی- 41  ساعت پیش - جمعه 14 آذر 1404، 11:05 80099253


اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. - اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.تداوم روند صعودی تجارت ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - آیین نامه - قانون - مبارزه - گمرکات


8 -
  وضع تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
ایونا نیوز- بین الملل- 3  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 09:46 80089206


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - ایالات متحده - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - فهرست تحریم ها - تحریم ها


9 -
  هشدار/ با یک پیام ساده، هست ونیست تان را می برند!
سرانه- فناوری- 3  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 08:01 80088371


در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند. -  یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و ...
کلاهبرداران - استفاده - کلاهبرداران اینترنتی - اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست - پیام


10 -
  هشدار/ با یک پیام ساده، هست ونیست تان را می برند!
سرانه- فناوری- 3  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 08:01 80088370


در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند. -  یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و ...
کلاهبرداران - استفاده - کلاهبرداران اینترنتی - اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست - پیام


11 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
نور نیوز- بین الملل- 3  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 02:05 80087537


وزارت خزانه داری آمریکا نام یک «شبکه پولشویی» را که مدعی است از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در لیست تحریم ها قرار داده است. - وزارت خزانه داری آمریکا نام یک شبکه پولشویی ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - تحریم ها - ونزوئلا - آمریکا


12 -
  کلاهبرداران تتر را هدف گرفتند؛ رمزگشایی شگرد جدید با اکانت های هک شده
سرانه- فناوری- 3  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 01:46 80087474


کلاهبرداری اینترنتی با هک پیام رسان و پولشویی از طریق رمز ارز، تهدید جدی امنیت سایبری و تمرکز گروه ویژه اقدام مالی. - در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی، کلاهبرداران پس از هک ...
کلاهبرداری - کلاهبرداران - اینترنتی - کلاهبرداران اینترنتی - کلاهبرداری اینترنتی - شبکه های اجتماعی - درخواست


13 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
افکارنیوز- بین الملل- 3  روز پیش - پنجشنبه 13 آذر 1404، 00:17 80087169


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - تحریم های جدید آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - خزانه داری - تحریم ها - ایالات متحده


14 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
عصر ایران- بین الملل- 3  روز پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 20:50 80085776


طبق آنچه در تارنمای وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده است، «جیمنا رومینا آرایا ناوارو» هنرمند ونزوئلایی، معروف به «رزیتا» به همراه پنج «وابسته» دیگر و یک نهاد، - طبق آنچه در تارنمای ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - ونزوئلا - آمریکا - ایالات متحده


15 -
  تحریم های جدید آمریکا علیه ونزوئلا
ایسنا- بین الملل- 3  روز پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 20:05 80085411


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده یک «شبکه پولشویی» را که گفته می شود از گروه «ترن دِ آراگوآ» ونزوئلا حمایت می کند، در فهرست تحریم ها قرار داده است. - تحریم های جدید آمریکا ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - ونزوئلا - خزانه داری - تحریم ها - ایالات متحده


16 -
  درخواست تتر؛ شگرد تازه کلاهبرداران
نور نیوز- فناوری- 3  روز پیش - چهارشنبه 12 آذر 1404، 16:45 80083481


کلاهبرداران با هک حساب های کاربری، از مخاطبان قربانیان درخواست تتر می کنند و کاربران را هدف اخاذی قرار می دهند - کلاهبرداران با هک حساب های کاربری، از مخاطبان قربانیان درخواست تتر می ...
کلاهبرداران - درخواست - کلاهبرداران اینترنتی - قربانیان - شبکه های اجتماعی - کاربران - مخاطبان


17 -
  روند آزادی طبری از زندان غیرشفاف است
ایلنا- سیاسی- 5  روز پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 15:02 80071173


آزادی آقای اکبر طبری بدون توضیح اینکه پرونده ایشان دقیقا چه مسیری را طی کرد که حکم وی تغییر یافت و این مسئله ابهامات زیادی دارد. - به گزارش ایلنا، میثم ظهوریان در نشست علنی سه شنبه( یازدهم ...
پرونده - تصمیم گیری - بانک آینده - مجلس شورای اسلامی - نطق میان دستور - شورای اسلامی - تعیین تکلیف


18 -
  تعطیلی پلتفرم معروف بیت کوین در آلمان به دلیل پولشویی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 5  روز پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 02:02 80065102


مقامات آلمان در راستای مقابله با پولشویی و فعالیت های غیرقانونی، پلتفرم یکی از بزرگ ترین میکسرهای بیت کوین را تعطیل کردند. - به گزارش بازار به نقل از رویترز، در راستای مبارزه با پولشویی، ...
بیت کوین - پلتفرم - پولشویی - بزرگ ترین - آلمان - تعطیل - فعالیت


19 -
  رایزنی ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 5  روز پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 00:10 80064691


کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با یوری چیخانچین رییس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه (روسفین مانیتورینگ) دیدار و درخصوص ارتقای روابط دوجانبه و همچنین همکاری های چندجانبه ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - ایران - روسیه - اسلامی - ایران و روسیه - جمهوری


20 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایلنا- بین الملل- 5  روز پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 22:47 80064163


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. به گزارش ایلنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - مانیتورینگ - ایران - سفیر ایران در روسیه - روسیه


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی اینترمیامی و ونکوور وایتکپس/ تماشای رایگان و اینترنتی فینال لیگ MLS آمریکا
رهقی: شورای تأمین دستور داد؛ پرسپولیس با تماشاگر صفر هم حریف سرسخت ماست
عکس/ حضور دو پسر با تیشرت خاص روی مزار سردار حاجی زاده
المپیاکوس 3-0 کرته؛ در شب بریس الکعبی، طارمی فیکس شد اما گل نزد
چهره هدیه تهرانی را روی بیلبورهای شهر زشت کردند!
گل دومینیک کالورت لوین به لیورپول از روی نقطه پنالتی (لیدز یونایتد 1-2 لیورپول)
برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به میزبانی پزشکیان
چرا اجرای بنزین سه نرخی عقب افتاد؟
رهبر علویان سوریه: به مدت 5 روز اعتصاب می کنیم
لحظه پایان بازی اینتر میامی و ونکوور وایتکپس؛ خوشحالی مسی از قهرمانی و پایان دوران فوتبالی آلبا و بوسکتس
سرانه آب تجدیدپذیر کشور به 66 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است
اپل چه محصولاتی را در ژانویه 2026 رونمایی می کند؟
ویلاهای باورنکردنی و واقعی / واقعاً ساخته دست بشر / نه تنها محصول هوش مصنوعی نیستند!
زلزله صفی آباد خراسان شمالی را لرزاند؛ ترک خوردگی منازل و اعزام 2 تیم ارزیاب (15 آذر 1404)
بحران نان، آب و هوا؛ زندگی در سراشیبی درماندگی
قاچاق موجب می شود، 6 ملیارد دلار به واردات بنزین اختصاص بدهیم
اطلاع از نتایج قرعه کشی ایران خودرو (هایما) +لینک
وزیر کشور ونزوئلا: «از حمله آمریکا ترسی نداریم»
نکاتی که بیماران HIV قبل از رفتن به دندان پزشک باید بدانند
قالیباف: مرکز پژوهش های مجلس برخی استان راه اندازی شده است
ببینید| راننده از دل این تصادف وحشتناک، سالم بیرون آمد!
قالیباف: وظیفه ما در مجلس نظارت بر روند و عملکردها است
سران قوا در روز دانشجو / حضور در دانشگاه های برتر تهران و شهرستان / برنامه ویژه مسئولان برای دانشجویان
واکنش اروپایی به اینترنت طبقاتی ایران

موضوعات داغ:
جام جهانی 2026
تیم ملی فوتبال ایران
نیروهای شرکتی
تبدیل وضعیت
ایران خودرو
مرحله گروهی
شورای عالی هماهنگی اقتصادی
اصلاح قیمت بنزین
تیم ملی فوتبال
خراسان شمالی
جنگده
فدارسیون تکواندو
تحقق شعار
لانگ
دام
خاصیت
باشگاه قشقایی شیراز
رود شور
محمدرضا مختاری
مکبث
ایرینا شایک
سهم ناچیز صادرات
بازداشتی
منزل شهردار
هنربر
چشمه مرتضی
میلاد منصوری
علی گل مرادی
استقلال ذوب آهن
کاندیدای اسکار
حمله آمریکا
سخنگوی دولت
ارز دیجیتال
روابط عمومی
شرکت مهندسی آب و فاضلاب
مدیریت بحران استانداری
استانداری خراسان شمالی
ایالات متحده آمریکا
دروازه بان استقلال
کریستیانو رونالدو
دفتر مدیریت بحران
آمریکا و اسراییل
بحران استانداری
رییس قوه قضاییه
رسانه های خارجی
آذربایجان غربی
شرکت هواپیمایی
امیلیو آلوارز
فرودگاه اهواز
مسئولان دولتی
حزب سوسیالیست
رزمایش اقتدار
خبرگزاری فارس
مدیریت بحران
محصولات جدید
ایالات متحده
دید و بازدید
لیگ اسپانیا
دانش آموزان
نیروی دریایی سپاه پاسداران
منچستریونایتد منچسترسیتی
استاندار آذربایجان غربی
بازی پیکان و پرسپولیس
سپاه پاسداران انقلاب
بارسلونا رئال مادرید
برنامه زمان بندی شده
کمیسیون فرهنگی مجلس
رئال مادرید یوونتوس
لیورپول بایرن مونیخ
دانشگاه فردوسی مشهد
چلسی منچستریونایتد
منچسترسیتی لیورپول
فرودگاه بین المللی
فعالیت های اقتصادی
پرسپولیس و استقلال
پرونده کلاهبرداری
کلاهبرداری سایبری
کانال های تلگرامی
پرسپولیس استقلال
استقلال پرسپولیس


 

کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.