پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 06:50
ارتقای ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
نوسان محدود شاخص Schr(038)P/ASX 200 در معاملات سه شنبه؛ سهام معدنکاران طلا پیشتاز رشد بازار شدند
ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
وزارت اقتصاد نسخه نهایی ساختار مقابله با پولشویی را ابلاغ کرد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
شفقنا- اقتصادی- 11  ساعت پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 19:12 79998913


شفقنا اقتصادی _ معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد. - زمان انتشار : 4 آذر ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - پولشویی - مبارزه - دستورالعمل - تروریسم


2 -
  نوسان محدود شاخص Schr(038)P/ASX 200 در معاملات سه شنبه؛ سهام معدنکاران طلا پیشتاز رشد بازار شدند
مالی 3- اقتصادی- 15  ساعت پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 15:33 79996703


نوسان محدود شاخص S&P/ASX 200 در معاملات سه شنبه؛ سهام معدنکاران طلا پیشتاز رشد بازار شدند به گزارش مالی3، بازار سهام استرالیا در معاملات اواسط روز سه شنبه تحت تأثیر جو مثبت وال استریت در شب گذشته با.
سه شنبه - سهام - معاملات - گزارش - بازار - گزارش مالی - معدنکاران


3 -
  ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- سیاسی- 16  ساعت پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 14:30 79995912


معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد. - معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع دستورالعمل ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - دستورالعمل - تروریسم - پولشویی - مالی


4 -
  وزارت اقتصاد نسخه نهایی ساختار مقابله با پولشویی را ابلاغ کرد
عصر ایران- اقتصادی- 17  ساعت پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 13:35 79995237


وزارت اقتصاد با ابلاغ نسخه نهایی «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به دستگاه های نظارتی، خواستار اجرای دقیق مفاد آن و تقویت واحدهای مقابله با پولشویی شد.
وزارت اقتصاد - طرح زوج و فرد از درب منزل - پولشویی - تردد وسایل نقلیه سنگین - اجرای طرح زوج و فرد - مبارزه با پولشویی - آذربایجان شرقی


5 -
  ارتقای ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
ایرنا- سیاسی- 19  ساعت پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 11:50 79993936


معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تروریسم - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - تشکیلات


6 -
  مقابله با جریانات سوء مالی نیازمند اقدام هماهنگ و یکپارچه است
ایلنا- اقتصادی- 41  ساعت پیش - دوشنبه 3 آذر 1404، 13:22 79984658


همایش ملی تخصصی مبارزه با پولشویی در حوزه پولی، بانکی، مالی و صندوق های بازنشستگی به میزبانی بانک توسعه تعاون و با حضور جمعی از مدیران ارشد قضایی، - همایش ملی تخصصی مبارزه با پولشویی ...
بانک توسعه تعاون - بانک توسعه - صندوق های بازنشستگی - مبارزه با پولشویی - مالی - بانک - مدیرعامل بانک توسعه تعاون


7 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
جالبتر- سیاسی- 3  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 23:22 79968395


هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، همه مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزه های گوناگون از جمله صرافی ها، - ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - صندوق های قرض الحسنه - مؤسسات - شورای عالی - تأمین مالی - اعتباری


8 -
  فیلم های دنباله دار شبکه نمایش
خبرگزاری صداوسیما- فرهنگی- 4  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 15:35 79963971


شبکه نمایش در ادامه پخش فیلم های دنباله دار سینمای جهان، فیلم های «هویت پنهان»، «تخم مرغ»، «شر» و «عسل»، را پخش می کند. - شبکه نمایش در ادامه پخش فیلم های دنباله دار سینمای جهان، فیلم ...
شبکه نمایش - دنباله دار - فیلم - تخم مرغ - شنبه - دنباله - هویت


9 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 4  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 15:00 79963487


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت ...
مالی - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مؤسسات - قوانین و مقررات - مجوز - پولشویی


10 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
رونویس- سیاسی- 4  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 14:17 79962978


13 01 آذر 1404 رونویس هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و 13:13 01 آذر 1404 رونویس هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد:
تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - پولشویی - هادی خانی - مؤسسات - پیشگیری


11 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
زیرنویس نیوز- سیاسی- 4  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:45 79962528


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. - باشگاه خبرنگاران جوان هادی ...
مالی - مؤسسات - اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - اعتباری


12 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
جالبتر- سیاسی- 4  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:32 79962393


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، همه مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزه های گوناگون ...
تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - مالی - مؤسسات - شورای عالی - تأمین مالی - اعتباری


13 -
  افشاگری ترامپ: مینه سوتا در باتلاق میلیاردها دلار غرق شد!
ایونا نیوز- بین الملل- 4  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:31 79962380


ترامپ کمک به سومالیایی های مینه سوتا را به دلیل ادعای کلاهبرداری و پولشویی متوقف کرد.> - ترامپ کمک به سومالیایی های مینه سوتا را به دلیل ادعای کلاهبرداری و پولشویی متوقف کرد. واشنگتن ...
مینه سوتا - کلاهبرداری - ایالت مینه سوتا - پولشویی - مینه - ترامپ - متوقف


14 -
   هشدار به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز/ تعیین تکلیف فوری یا معرفی به قوه قضاییه
خبر آنلاین- سیاسی- 4  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:00 79961923


 مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان «اشخاص ...
مبارزه با پولشویی - اعتباری - قوانین و مقررات - پولشویی - مؤسسات - مالی - مجوز


15 -
  افزایش 33 درصدی پرداخت مالیات در گیلان در نیمه نخست امسال
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 12:45 79961692


مدیرکل امور مالیاتی گیلان از پرداخت بیش از 394 میلیارد تومان مالیات، نیمه نخست امسال در پی توسعه هوشمندسازی و تقویت پایش داده محور از سوی مودیان در استان خبر داد. - مدیرکل امور مالیاتی ...
مدیرکل امور مالیاتی - مالیات - مالیاتی - گیلان - امور مالیاتی - مدیرکل امور - میلیارد تومان


16 -
  هشدار صریح مرکز اطلاعات مالی: مؤسسات مالی فاقد مجوز در معرض خطر جدی!
سرانه- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:31 79960686


صرافی ها و موسسات مالی موظف به رعایت قوانین شفافیت برای جلوگیری از پولشویی و جرایم اقتصادی شدند. - مرکز اطلاعات مالی کشور به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز صراحتاً اعلام کرد که ...
مالی - مؤسسات - اعتباری - اطلاعات - پولشویی - صندوق های قرض الحسنه - فعالیت های اقتصادی


17 -
  اعلام وضعیت پرخطر برای مؤسسات فاقد مجوز؛ برخورد قضایی در صورت تخلف
عصر ایران- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:30 79960636


مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد در صورت عدم اخذ مجوز قانونی و اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، به عنوان «اشخاص پرخطر» زیر ذره بین قرار گرفته و در صورت تخلف،
مبارزه با پولشویی - صورت - مجوز - مؤسسات - پولشویی - پرخطر - مالی


18 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
ایسنا- سیاسی- 4  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:00 79960178


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند، - در غیر این صورت به عنوان اشخاص ...
مالی - مؤسسات - پولشویی - اعتباری - اطلاعات - صندوق های قرض الحسنه - فعالیت های اقتصادی


19 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 10:30 79959778


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت ...
مبارزه با پولشویی - قوانین و مقررات - مالی - مؤسسات - قانونی - اطلاعات - مجوز


20 -
  وزارت خزانه داری آمریکا 12 آدرس رمزارزی مرتبط با باند تبهکاری را تحریم کرد
مالی 3- بین الملل- 4  روز پیش - جمعه 30 آبان 1404، 23:03 79956250


وزارت خزانه داری آمریکا 12 آدرس رمزارزی مرتبط با باند تبهکاری را تحریم کرد به گزارش مالی3، وزارت خزانه داری ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که «رایان جیمز ویدینگ»، - وزارت خزانه ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - ایالات متحده - باند - خزانه


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
خلاصه بازی چلسی 3-0 بارسلونا / شکست فلیک در لندن | اخبار ورزشی
خلاصه بازی چلسی 3-0 بارسلونا / شکست فلیک در لندن
آیا ترور فرمانده ارشد حزب الله مقدمه ای برای جنگ است
تراکتور و شاید بدترین سناریوی نخبگان آسیا!
الحسین: تساوی عادلانه مقابل سپاهان؟ دروغی به نام عدالت در اصفهان!
عکس| تاریخچه اعتراضات افزایش قیمت بنزین در ایران
تکرار تاریخ؛ رونالد آرائوخو باز هم کمر بارسلونا را شکست / عکس
خلاصه بازی منچسترسیتی 0-2 بایر لورکوزن (لیگ قهرمانان اروپا 26-2025)
شاهکار سپاه/ صید جدید سپاه پاسداران
هشدار جدی یک دندان پزشک: این زخم دهانی ممکن است اولین نشانه سرطان باشد
رشد 20 درصدی سهام BitMine؛ این شرکت اکنون 3٪ از کل اتریوم را در اختیار دارد
تأکید زرداری بر پیشبرد همکاری های همه جانبه با ایران
بودجه سال آینده باید به گونه ای تدوین شود که دچار کسری نشویم
شایعه یا واقعیت؟ سیر خام ناشتا لاغر نمی کند
عکس| سفر در زمان؛ «توماس ادیسون» در جوانی و در آزمایشگاه اش در نیوجرسی؛ سال 1248
وام 2 میلیاردی مسکن برای زوجین جوان/ شرایط دریافت اعلام شد
مشمولان وام مسکن 400 میلیونی چه کسانی هستند؟
پیش بینی بورس چهارشنبه 5 آذر 1404/ اثر افزایش عرضه ها در پایان معاملات امروز بر روند فردا
استاد ایرانی دانشگاه اوکلاهاما آزاد شد
حضور بازیگران در مراسم بدرقه هادی مرزبان: از چهره غمگین استاد علی نصیریان تا استایل عجیب بهاره رهنما!
ماجرای حج لاکچری چیست؟
دستگیری قاتل پیرزن 70 ساله /سرقت طلا انگیزه جنایت بود؟

موضوعات داغ:
لیگ قهرمانان
افزایش قیمت
قهرمانان اروپا
افزایش قیمت بنزین
لیگ قهرمانان اروپا
مراسم قرعه کشی
روزنامه های ورزشی
فدراسیون فوتبال
رونالد آرائوخو
دبیر شورای عالی امنیت ملی
یورو 92
رنکینگ جهانی شطرنج
کامیلا کبیو
لای خرمی
هایده حائری
محمد وحیدی
مودر
رایان شرکی
حمیری
امامزاده قاضی الصابر(ع)
اعتبارات استانی
چهل منی
مصطفی عبداللهی
نویسنده ملت عشق
مهدی ابطحی
پیراهن مارادونا
الکساندر کارلین
گیتان
جیش العدل
شهر دلفان
نیروی زمینی سپاه
وزیر امور خارجه
رژیم غذایی سالم
رژیم صهیونیستی
کمیسیون برنامه
ولادیمیر پوتین
اعتراضات مردمی
تیم های سپاهان
برنامه و بودجه
آخرین وضعیت
روابط عمومی
نیروی زمینی
نوشیدنی گرم
مذاکرات صلح
قانون بودجه
سواد خواندن
انگیزه مالی
تاریخ ایران
پایگاه خبری
رییس فدراسیون فوتبال ایران
نایب رییس فدراسیون فوتبال
ورزشگاه نقش جهان اصفهان
دادستان عمومی و انقلاب
قانون حمایت از خانواده
فدراسیون فوتبال ایران
رییس فدراسیون فوتبال
بازیکنان رئال مادرید
بودجه شرکت های دولتی
گفت وگو با خبرنگاران
جمهوری اسلامی ایران
قیمت حامل های انرژی
وزارت راه و شهرسازی
مریخ نورد استقامت
بازیکنان استقلال
ورزشگاه نقش جهان
حسین روحانی نژاد
خلاصه بازی چلسی
عمومی و انقلاب
شرکت های دولتی
حامل های انرژی
رسول منتجب نیا
رییس فدراسیون
دادستان عمومی
محمد عطریانفر
سرمایه گذاران
میلیون تومانی
استقلال ایران
هدیه تبلیغاتی
میلیارد تومان
خبرنگار ورزشی


 

آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.