پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 21:07
بازرسی سراسری از شعب بانکی؛ بانک مرکزی در میدان مبارزه با پولشویی و حساب اجاره ای
رسوایی در بوینوس آیرس؛ احتمال حذف آرژانتین از جام جهانی!
هشدار بانک مرکزی به بانک های متخلف
بانک مرکزی سراغ حساب های اجاره ای و اخلالگران ارزی رفت
ضرب الاجل یک ماهه بانک مرکزی برای بازرسی از 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور
پرونده پولشویی بزرگ در فدراسیون فوتبال آرژانتین؛ خطر حذف از جام جهانی 2026 در صورت دخالت دولت
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  ضرب الاجل یک ماهه بانک مرکزی برای بازرسی از 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور
رونویس- اقتصادی- 4  ساعت پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 16:43 80199424


فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیات مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، با اشاره فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیات مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، ...
مبارزه با پولشویی - بانک - شبکه بانکی - پولشویی - بانکی - هیات مدیره - بانک مرکزی


2 -
  هشدار بانک مرکزی به بانک های متخلف
رونگار- اقتصادی- 5  ساعت پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 15:32 80198582


طی یک ماه، تمامی 24 هزار شعبه بانکی کشور باید مورد بازرسی قرار گیرند؛ عملکرد آن ها به صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می شود. - معاون نظارت بانک مرکزی: طی یک ماه، تمامی 24 هزار شعبه بانکی ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - بازرسی - عملکرد - نظارت - متخلف


3 -
  بازرسی سراسری از شعب بانکی؛ بانک مرکزی در میدان مبارزه با پولشویی و حساب اجاره ای
مدار اقتصادی- اقتصادی- 5  ساعت پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 15:11 80198289


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنش های مشکوک به پولشویی و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: - معاون تنظیم گری و نظارت ...
بانک مرکزی - بانک - مبارزه با پولشویی - شبکه بانکی - پولشویی - مرکزی - نظارت


4 -
  ضرب الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی
جالبتر- اقتصادی- 6  ساعت پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:47 80198002


باشگاه خبرنگاران جوان فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیئت مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، گفت: هدف از برگزاری این جلسه در شرایط خاص ارزی تاکید بر حساسیت موضوع مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - شبکه بانکی - باشگاه خبرنگاران - بانک - هیئت مدیره - مبارزه


5 -
  ضرب الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 6  ساعت پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:42 80197910


بانک مرکزی برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی و حساب های اجاره ای ضرب الاجل یک ماهه داد. - بانک مرکزی برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی ...
پولشویی - بانک - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - بانکی - مقابله


6 -
  بانک مرکزی سراغ حساب های اجاره ای و اخلالگران ارزی رفت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ساعت پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:32 80197823


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گفت: تشدید نظارت و مقابله با تراکنش های مشکوک به پولشویی و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی ضروری است. - به گزارش بازار ، فرشاد محمدپور، ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - پولشویی - شبکه بانکی - تنظیم گری - مبارزه با پولشویی


7 -
  تشدید نظارت و برخورد قانونی بانک مرکزی با متخلفان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 6  ساعت پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:30 80197741


ضرب الاجل یک ماهه بانک مرکزی برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی و حساب های اجاره ای صادر شد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون ...
بانک مرکزی - بانک - پولشویی - مرکزی - تشدید نظارت - بانکی - شبکه بانکی


8 -
  بازرسی سراسری 24 هزار شعبه بانکی/بانک مرکزی سراغ حساب های اجاره ای و اخلال گران بازار ارز رفت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  ساعت پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:15 80197567


بانک مرکزی با تعیین ضرب الاجل یک ماهه برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی، برخورد با حساب های اجاره ای و اخلال گران بازار ارز را در دستور کار قرار داد. - بانک مرکزی با تعیین ضرب الاجل یک ماهه ...
بانک - بانک مرکزی - اخلال گران بازار - بانکی - اخلال گران - بازار ارز - مرکزی


9 -
  رسوایی در بوینوس آیرس؛ احتمال حذف آرژانتین از جام جهانی!
پارس فوتبال- ورزشی- 10  ساعت پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 10:12 80194204


فدراسیون فوتبال آرژانتین درگیر پرونده های عجیبی شده و حتی احتمال حذف این کشور از جام جهانی نیز وجود دارد. نوشته رسوایی در بوینوس آیرس؛ احتمال حذف آرژانتین از جام جهانی! اولین بار در ...
آرژانتین - فوتبال - احتمال - فدراسیون فوتبال - جام جهانی - یکی از - شرکت


10 -
  پرونده پولشویی بزرگ در فدراسیون فوتبال آرژانتین؛ خطر حذف از جام جهانی 2026 در صورت دخالت دولت
عصر ایران- ورزشی- 22  ساعت پیش - شنبه 22 آذر 1404، 22:40 80190745


فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) گرفتار یک رسوایی مالی و پرونده بزرگ پولشویی شده است که روزنامه «لاناسیون» آرژانتین هشدار داده است این ماجرا می تواند به قیمت حذف تیم ملی این کشور از رقابت ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - جام جهانی 2026 - جام جهانی - فدراسیون - پولشویی


11 -
  کشف 350 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در خراسان رضوی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 27  ساعت پیش - شنبه 22 آذر 1404، 17:20 80187886


در مقابله با فرار مالیاتی و پول شویی، 161 شخص حقوقی و 61 عضو هیأت مدیره با مجموع تراکنش های مالی به ارزش 350 هزار میلیارد تومان شناسایی شدند. - در مقابله با فرار مالیاتی و پول شویی، 161 شخص ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - 350 هزار میلیارد تومان - مالی - میلیارد تومان - خراسان رضوی - فرار


12 -
  ردپای 350 هزار میلیارد تومان پول غیرشفاف در خراسان رضوی | 161 شخص حقوقی زیر ذره بین اداره مالیات
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 29  ساعت پیش - شنبه 22 آذر 1404، 15:32 80186616


در راستای مقابله با فرار مالیاتی و پول شویی، اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی 161 شخص حقوقی و 61 عضو هیأت مدیره آن ها را با مجموع تراکنش های مالی فاقد شفافیت به ارزش 350 هزار میلیارد تومان ...
350 هزار میلیارد تومان - مالیاتی - مالیات - فرار مالیاتی - میلیارد تومان - مالی - امور مالیاتی


13 -
  مسعود کیمیایی: حالم خوب است و به زودی مرخص می شوم (21 آذر 1404)
شهر آرا نیوز- فرهنگی- 2  روز پیش - جمعه 21 آذر 1404، 16:32 80176710


کارگردان مطرح سینما از بهبود وضعیت جسمانی خود خبر داد. - به گزارش شهرآرانیوز، مسعود کیمیایی کارگردان باسابقه سینمای ایران اعلام کرد که حال جسمانی اش رو به بهبود است و به زودی از بیمارستان ...
مسعود کیمیایی - بیمارستان - کارگردان - سینما - بهبود - بیمارستان مرخص - سینمای ایران


14 -
  مقامات کره ای: بایننس تنها 17٪ از وجوه دزدیده شده در هک آپ بیت را مسدود کرده است
مالی 3- بین الملل- 2  روز پیش - جمعه 21 آذر 1404، 10:33 80173500


بایننس تنها 17٪ از وجوه دزدیده شده در هک آپ بیت را مسدود کرده است به گزارش مالی3، مقامات کره ای ادعا می کنند که بایننس تنها بخش کوچکی از ارزهای دیجیتال دزدیده شده در جریان. - مقامات کره ...
بایننس - مقامات - کره ای - استفاده - پولشویی - مسدود - دارایی


15 -
  به کارگیری رمزارزها، طلا و سایر فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است
ایونا نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 19 آذر 1404، 19:36 80159604


بانک مرکزی صرفاً در خصوص مبادلات رمزارزی و توکن های منتشر شده داخلی بر پایه ارز و فلزات گران بها اقدام می کند و در خصوص بهره برداری از صدها قابلیت مبتنی بر توکن سازی و انتشار توکن های ...
دارایی - مبارزه با پولشویی - سایر - قوانین - قابل - بهره برداری - فلزات


16 -
  شناسایی 161 شرکت دارای فرار مالیاتی با گردش مالی 330 همتی در خراسان رضوی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 17:18 80146199


رییس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی از شناسایی 161 شرکت با مجموع 330 هزار میلیارد تومان تراکنش کتمان شده خبر داد. - به گزارش شهرآرانیوز، حسین حیدری،
مالیاتی - خراسان رضوی - اداره کل امور مالیاتی - امور مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - میلیارد تومان


17 -
  خبر تسنیم بعد از 2 روز تایید شد/ عراق رسما نام حزب الله لبنان و انصارالله را از لیست گروه های تروریستی حذف کرد+سند
تسنیم نیوز- بین الملل- 5  روز پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 15:20 80144918


کمیته بلوکه سازی اموال تروریست ها در عراق تصمیم گرفت رسما نام جنبش انصارالله یمن و جنبش مقاومت حزب الله لبنان را از فهرست بلوکه سازی اموال تروریست ها حذف کند و به جنجال به وجود آمده ...
تروریست ها - تروریست - حزب الله لبنان - انصارالله - الله - حزب الله - اموال


19 -
  پس از اعدام محمد غفاری مالباختگان مطالبه خود را چگونه پیگیری کنند ؟
ایونا نیوز- سیاسی- 6  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 23:26 80138099


حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا با تاکید بر اینکه مالباختگان برای دریافت بدهی خود نگرانی نداشته باشند، اظهارکرد: حکمی که برای متهم ردیف اول این پرونده صادر شده بود، - اعدام و ردمال بوده است،
رییس کل دادگستری - پرونده - مالباختگان - حجت الاسلام والمسلمین - محمد غفاری - متهم ردیف - دادگستری


20 -
  آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 22:31 80137767


 آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404 به شبکه بانکی ابلاغ شد. -  آیین نامه ...
تأمین مالی تروریسم - آیین نامه - تأمین مالی - شبکه بانکی - تروریسم - پولشویی - هیات وزیران


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
کارشناسی داوری بازی پرسپولیس آلومینیوم: پنالتی ها و یک اخراج سوخت!؟+نظر کارشناسان
متلک سنگین مرتضی فنونی زاده به کاپیتان استقلال جنجالی شد + کلیپ وایرال شده
پخش زنده بازی تراکتور و پیکان (23 آذر 1404) + تماشای آنلاین
خلاصه بازی میلان مقابل ساسوئولو یکشنبه 13 آذر 1404
کارشناسی داوری بازی پرسپولیس - آلومینیوم: پنالتی ها و یک اخراج سوخت!؟ / نظر کارشناسان
«نوید اکرم» عامل 24 ساله تیراندازی مرگبار در استرالیا
درخواست نقل و انتقالاتی هوادار پرسپولیس از مدیرعامل سرخپوشان + کلیپ پربازدید
تعطیلی مدارس خوزستان دوشنبه 24 آذر
آغاز ثبت درخواست محصولات ایران خودرو از فردا – دوشنبه 24 آذر
فیلم/ سعید جلیلی پاسخ داد: پراید من را مسخره نکنید!
آخرین وضعیت تعطیلی زنجان؛ خبری از تعطیلی مدارس و ادارات برای فردا دوشنبه 24 آذر نیست
گاف امیرحسین ثابتی سوژه شد!
تقویت توان امداد و نجات هلال احمر در استان بوشهر
کشف 40 هزار قلم داروی غیرمجاز و قاچاق
واکنش رسمی قوه قضاییه به ادعای اشتباه ثابتی درباره زندانیان مهریه
تعطیلی مدارس سمنان فردا دوشنبه 24 آذر
تصاویر/یادواره شهدای هوانیروز سپاه در دانشکده هوانوردی برگزار شد
نخستین ارائه VoLTE در رومینگ بین الملل توسط همراه اول
رویای خانه دار شدن با مسکن دولتی در برابر تورم 50 درصدی متوقف شد
جشن تولد آنچنانی در منزل صبا راد و مانی رهنما/ تصاویر
مرورگر Brave قابلیت جدید «مرور هوشمند با هوش مصنوعی» را آزمایش می کند

موضوعات داغ:
زندانیان مهریه
بازی پرسپولیس
آلومینیوم اراک
تعطیلی مدارس
هفته چهاردهم
ترکیب پرسپولیس
امداد و نجات
رحیم پور ازغدی
خلاصه بازی پرسپولیس
تیم فوتبال پرسپولیس
برگی از تاریخ
علی فلاحتکار
کمیته ملی المپیک ایتالیا
آویژه صنعت پارسا
اعظم درستی
دیدار دوستانه با کویت
دادسرای ویژه انفال
آندرتیکر
وزیر علوم دولت دهم
اصلانی فر
سفیر عمان
شورای راهبردی روابط خارجی
گشنیزجان
وزیر ارتباطات دولت نهم
خسرو معتضد
صورت کلا
کمیته اخلاق
کلاش بافی
کامیون یخچال دار
مالیات گولسیانی
عملیات امداد و نجات
حسن رحیم پور ازغدی
شبکه های اجتماعی
کاپیتان استقلال
جمعیت هلال احمر
آیت الله غرویان
سازمان زندان ها
لیگ برتر فوتبال
شیوع آنفولانزا
کارشناسی داوری
مدافع استقلال
داروی غیرمجاز
پروین اعتصامی
بازی تراکتور
ارتش اسراییل
نماینده مردم
جواد خیابانی
عملیات امداد
شبکه اجتماعی
حسن رحیم پور
نظام اسلامی
نماینده مجلس شورای اسلامی
رییس مرکز پژوهش های مجلس
رییس پلیس امنیت اقتصادی
پیشکسوت فوتبال ایران
استاد حوزه علمیه قم
مرکز پژوهش های مجلس
مجلس شورای اسلامی
سید محمد شاهچراغی
استاد حوزه علمیه
متولدین فروردین
پیشکسوت استقلال
بانوان پرسپولیس
تعطیلی مدرسه ها
رییس پلیس امنیت
فوتبال تراکتور
پیشکسوت فوتبال
مرکز پژوهش های
سکه بهار آزادی
نقل و انتقالات
امنیت منطقه ای
حوزه علمیه قم
نلسون ماندلا
رژیم اسراییل
تعطیلی مدرسه
شورای اسلامی
وزارت بهداشت
فرمانده سپاه
امنیت منطقه
اولویت بندی


 

پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.