پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 08:34
خیانت میلیاردی اتباع در حق ملت ایران / وزارت اقتصاد افشاگری کرد
گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  خیانت میلیاردی اتباع در حق ملت ایران / وزارت اقتصاد افشاگری کرد
آفتاب نو- اقتصادی- 9  ساعت پیش - جمعه 27 تیر 1404، 23:01 78655599


در یک افشاگری مالی، مقامات از کشف بیش از 56 شرکت صوری به نام اتباع خارجی با گردش مالی 433 همت پرده برداشتند؛ رقمی سرسام آور که نگرانی ها درباره پولشویی و فعالیت های مشکوک اقتصادی را دوچندان ...
اقتصاد - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - اتباع خارجی - افشاگری - اقتصادی - گردش مالی


2 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
سرنویس- اقتصادی- 16  ساعت پیش - جمعه 27 تیر 1404، 16:08 78653413


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: ...
دستگاه های نظارتی - دستگاه - قانون مبارزه با پولشویی - اتباع خارجی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


3 -
  گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
ایلنا- اقتصادی- 20  ساعت پیش - جمعه 27 تیر 1404، 12:30 78652114


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ...
اتباع خارجی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی - مالی - هیئت مدیره - مبارزه - تأمین مالی تروریسم


4 -
  اظهارات منتسب به رییس مرکز اطلاعات مالی تکذیب شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 3  روز پیش - چهارشنبه 25 تیر 1404، 17:37 78640879


مرکز اطلاعات مالی مطلب مندرج به نقل رییس این مرکز درباره انتقاد از تأخیر در سیاست های حمایتی در بازار سرمایه را تکذیب کرد. - به گزارش بازار ، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی روز چهارشنبه ...
اطلاع - سیاست های حمایتی - اطلاعات - بازار سرمایه - مالی - تأمین مالی تروریسم - رییس


6 -
  تحقیقات عمیق FIU هند: رمزنگاری مرزی و تهدیدات تروریستی از طریق Binance و Wazirx
مالی 3- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 17:33 78625491


رمزنگاری مرزی و تهدیدات تروریستی از طریق Binance و Wazirx به گزراش مالی3،  واحد اطلاعات مالی هند (FIU) تحقیقات گسترده ای را در رابطه با نقل و انتقالات مشکوک ارز دیجیتال که. - به گزراش این تحقیقات، ...
تحقیقات - نقل و انتقالات - تروریستی - انتقالات - رمزنگاری - تهدیدات - مالی


7 -
  درگیری دولت ترامپ و صنعت رمزارز: آیا محاکمه رومن طوفان می تواند سرنوشت DeFi را تغییر دهد؟
مالی 3- سیاسی- 5  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 11:23 78622529


آیا محاکمه رومن طوفان می تواند سرنوشت DeFi را تغییر دهد؟ به گزراش مالی3، رییس پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) جی کلیتون به تازگی متهم به نظارت بر. - درگیری دولت ترامپ و صنعت رمزارز: ...
رمزنگاری - محاکمه - دولت ترامپ - سرنوشت - صنعت - تغییر - ترامپ


8 -
  فرار مالیاتی 127 شخص حقیقی و حقوقی به مبلغ 106 همت در خراسان رضوی کشف و شناسایی شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 09:47 78621660


مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی، از شناسایی تعداد 127 نفر از اشخاص حقوقی و حقیقی با مجموع 106 هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی که فاقد اظهارنامه مالیاتی بوده اند خبر داد. - کد خبر: 344856 ...
مالیاتی - اظهارنامه مالیاتی - فرار مالیاتی - اشخاص حقوقی - خراسان رضوی - شناسایی - اقتصادی


9 -
  نگاهی به تقویم هفته پیش رو در دنیای رمزنگاری: تحولات اقتصادی و تغییرات قیمتی در آلتکوین ها
مالی 3- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 09:23 78621453


نگاهی به تقویم هفته پیش رو در دنیای رمزنگاری: تحولات اقتصادی و تغییرات قیمتی در آلتکوین ها به گزراش مالی3، بازار رمزنگاری هفته گذشته پس از مدت ها رکود، - نگاهی به تقویم هفته پیش رو در ...
رمزنگاری - هفته - تغییرات - اقتصادی - مجلس نمایندگان آمریکا - تقویم - قوانین بین المللی


10 -
  رسیدگی به پرونده های پولشویی در شعب ویژه قضایی مازندران
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 5  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:40 78620743


رییس کل دادگستری مازندران از رسیدگی به پرونده های مرتبط با پولشویی در شعب ویژه محاکم قضایی مازندران خبر داد. - رسیدگی به پرونده های پولشویی در شعب ویژه قضایی مازندران رییس کل دادگستری ...
مازندران - دادگستری مازندران - رییس کل دادگستری مازندران - پولشویی - رسیدگی - رییس کل دادگستری - پرونده


11 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


12 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


13 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:15 78619224


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ...
حساب های بانکی - مبارزه با پولشویی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - تعداد - نظام بانکی


14 -
  اعداد شوکه کننده از گردش مالی چند شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
عصر ایران- بین الملل- 7  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 16:00 78608674


این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - خروج ارز از کشور - فرمانده کل ارتش - پایگاه هوایی - اتباع خارجی - دخالت


15 -
  دولت آمریکا به قانونی کردن وضعیت کریپتو قدم برداشت: پیشرفت مهم یا هنوز زود است برای قضاوت؟
زوم ارز- حوادث- 7  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 15:03 78608232


دولت آمریکا به قانونی کردن وضعیت کریپتو قدم برداشت: پیشرفت مهم یا هنوز زود است برای قضاوت؟ به گزارش زوم ارز، هفته رمزنگاری در Washington D.C آغاز می شود، - دولت آمریکا به قانونی کردن وضعیت ...
دولت آمریکا - پیشرفت - قانونی - آمریکا - وضعیت - قاچاق مواد مخدر - دولت


16 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی
تابناک- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 13:00 78607189


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - هادی ...
اتباع خارجی - خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت - مالی - شناسایی - اقتصادی


17 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی در مالکیت اتباع خارجی
آوش- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:47 78607106


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد است: قاچاق ارز به خارج از کشور، بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی، - هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - اتباع خارجی - اقتصادی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی - شناسایی - میلیارد


18 -
  گردش مالی نجومی و صوری این بار در چند شرکت اتباع خارجی
صفحه فردا- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:32 78606972


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 56 شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی خبر داد. هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در ...
اتباع خارجی - اقتصادی - اتباع - خارجی - اطلاعات - مالی - شناسایی


19 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


20 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
تیم جدید با قرارداد 2 ساله مشخص شد
قیمت سکه و طلا امروز شنبه 28 تیر 1404 +جدول
خرید جدید و ستاره قدیمی؛ زوجی که وحید هاشمیان را امیدوار کرد!
ماجرای هلاکت 30 خلبان صهیونیست در حمله موشکی ایران
فراخوان پیشکسوت پرسپولیس برای اعتراض به عملکرد نقل و انتقالاتی مدیران استقلال (عکس)
جزییات پنهان پرسپولیس در بازی با آلانیا
نشست محرمانه برای بیرانوند/ سکوت معنادار پشت پرده جنجال نقل وانتقالات
ساعات قطعی برق کرمان شنبه 28 تیر 1404 + برنامه خاموشی برق کرمان شنبه 28 تیر 1404
ویدیو / مرجان بدیعی، استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تهران: ترکیه از راه دالان زنگزور، وارد دریای مازندران می شود؛ از این طریق، وارد آسیای مرکزی می شود؛ این یعنی رقیب را در دو تا حوزه ای که ترکیه حضور ندارد عملا راه دادیم / برای ترکیه، قطع ارتباط زمینی ایران با اروپا اهمیت زیادی دارد چراکه پ
کد مورس و کارت بازی همستر شنبه 28 تیر 1404 فصل جدید
قیمت طلا جهانی؛ سیگنال کاهشی به بازار تهران
رژیم غذایی بدون قند؛ مصرف کدام میوه ها بهتر است؟/ نقش میوه ها در سلامت متابولیک   
ببینید | عجیب اما واقعی؛ پرایدسواری یک شتر در رامسر!
دانلود آهنگ عاشقانه و بی نظیر وای اگر عرفان طهماسبی/ وای اگر آنچه شنیدم راست باشد چه کنم
شورای عالی افتای سوریه: استعانت از دشمن صهیونیستی، خیانتی آشکار و حرام شرعی است / رژیم صهیونیستی بارها ثابت کرده که اهلیت پیمان ندارد
واکنش تند به اظهارات جدید ظریف درباری تضمین بودن امضای جان کری | جزییات ماجرا
قیمت جدید طلا و سکه 28 تیرماه 1404
ریتینگ تیم دوم Futties در بازی EA FC 25؛ مسی، رونالدو و مندس با اورال 99 در صدر
کاهش خطر بیماری های قلبی با مصرف منظم حبوبات
سپاه و ارتش؛ دست در دست هم در برابر دشمن | بازی دوسر باخت جولانی؛ در سوریه چه خبر است؟ | پشت پرده چند انفجار روزهای اخیر| بمب ساعتی در یک اثر جهانی
تعطیلاتی که با گم شدن همسر آغاز شد؛ فراموشی عجیب مرد 62 ساله
مرور مهم ترین رویدادهای سیمیدکو در هفته اخیر
تدوین سناریوهای مختلف تاب آوری نظام آموزش عالی کشور در شرایط بحرانی

موضوعات داغ:
وحید هاشمیان
نظام آموزش عالی
آذربایجان غربی
رژیم صهیونیستی
باشگاه پرسپولیس
کهگیلویه و بویراحمد
مدیران استقلال
مهرداد محمدی
پیشکسوت پرسپولیس
گفت وگوی اختصاصی
بشکه های آب
سرپرست وزارت ورزش
شهر نوشهر
گران فروشی
همه شان
سفره مردم
ایستگاه فضایی
جشن خانه موسیقی
رییس اداره آب
آوار
به یادماندنی
کارکردهای
روابط عمومی اداره اوقاف
توه خشکه
افزایش وام مسکن مهر
تمرین ماشین سازی
معاش
گازرسانی به زاهدان
أیمن الصفدی
سرطان های پوست
فناوری اطلاعات
دیدار تدارکاتی
مهم ترین اخبار
دیدار دوستانه
بازی تدارکاتی
قیمت طلا و سکه
روزنامه کیهان
جمهوری اسلامی
بازی های لیگ
سفارت ایران
هزار تومانی
آلتیمیت تیم
بازار تهران
سرمربی جدید
رییس جمهوری
ظرفیت تولید
سردار سلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
آیت الله سید احمد علم الهدی
اتحادیه طلا و جواهر تهران
نقل و انتقالات پرسپولیس
تیم ملی دوومیدانی ایران
معاون آموزشی وزارت علوم
حیوانات دوست داشتنی
اتحادیه طلا و جواهر
دیپلماسی محیط زیست
انتقالات پرسپولیس
گفت وگوی ویژه خبری
سید احمد علم الهدی
کیسه های پلاستیکی
سازمان امور عشایر
تیم ملی دوومیدانی
بنیامین نتانیاهو
تحقیقات و فناوری
شماره 10 بارسلونا
جام جهانی فوتبال
تیم ملی ازبکستان
شبکه های اجتماعی
قیمت دلار و یورو
فرمانده مرزبانی
پیراهن پرسپولیس
دوومیدانی ایران
باشگاه بارسلونا
نیروگاه های برق
بازار طلا و سکه
الکترونیک آرتس
بازار سکه و طلا
علیرضا جهانبخش
اسطوره استقلال
قیمت جهانی طلا


 

باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.