پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 13:26
تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش های بانکی اشخاص/ جزییات اعلام شد
این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین قرار گرفت/ نقشه جدید دولت
3 شاخص تراکنش های مشکوک پولشویی و تکلیف بانک ها برای نگهداری اسناد
سازمان تحقیقات مالی هند وب سایت های کلاهبرداری رمزنگاری را مسدود کرد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  سازمان تحقیقات مالی هند وب سایت های کلاهبرداری رمزنگاری را مسدود کرد
مالی 3- اقتصادی- 4  ساعت پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 08:53 80307732


سازمان تحقیقات مالی هند وب سایت های کلاهبرداری رمزنگاری را مسدود کرد به گزارش مالی3، سازمان تحقیقات مالی هند (ED) اخیراً اقدام به شناسایی و مسدود کردن وب سایت هایی کرده است که به نظر می ...
سازمان تحقیقات - تحقیقات - وب سایت - رمزنگاری - کلاهبرداری - سازمان - سایت


2 -
  صرافی بای بیت دسترسی کاربران ژاپنی را محدود می کند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 13  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 23:57 80305623


صرافی ارز دیجیتال Bybit، که دومین صرافی بزرگ از نظر حجم معاملات است، اعلام کرد که از سال آینده دسترسی ساکنان ژاپن به خدمات خود را محدود خواهد کرد. - به گزارش بازار ، این اقدام به منظور تطابق ...
صرافی - ژاپن - قوانین - مبارزه با پولشویی - خدمات - دیجیتال - کاربران


3 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
آفتاب نو- اقتصادی- 19  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 18:01 80302644


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اصلاحات - پولشویی - مبارزه - بانک - تراکنش


4 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
رونویس- اقتصادی- 19  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 17:48 80302501


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - اصلاحات - قانون - بانک


5 -
  3 شاخص تراکنش های مشکوک پولشویی و تکلیف بانک ها برای نگهداری اسناد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 21  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 16:00 80301179


براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک ها مکلف اند در مواردی که تراکنش ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، - براساس قانون مقابله با پولشویی و ...
تراکنش - پولشویی - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی - تامین مالی - مبارزه با پولشویی - مالی


6 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایلنا- اقتصادی- 22  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 15:15 80300568


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


7 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین قرار گرفت/ نقشه جدید دولت
تریبون اقتصاد- اقتصادی- 23  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 14:15 80299766


بررسی های نظارتی نشان می دهد در برخی نقل وانتقالات بانکی به ویژه تراکنش های با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائه شده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنش ها انطباق ندارد. - بررسی های ...
تراکنش - تراکنش های بانکی - مبالغ بالا - قانون مبارزه با پولشویی - بانک - بانکی - وانتقالات


8 -
  تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش های بانکی اشخاص/ جزییات اعلام شد
خبر آنلاین- اقتصادی- 23  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:30 80299176


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که تراکنش ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، -
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - اصلاحات - پولشویی


9 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
رونویس- اقتصادی- 24  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:13 80298952


بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: - مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای دستورالعمل ...
تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - بانکی - اطلاعات - دستورالعمل - مبالغ بالا


10 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 25  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 11:45 80297704


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبالغ بالا - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


11 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی قرار می گیرند
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 27  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 10:17 80296534


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


12 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایرنا- اقتصادی- 28  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 09:20 80295744


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - مبالغ بالا - تراکنش - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - دستورالعمل


13 -
  زمانی که 6 هزار حساب مظنون به پولشویی ایجاد می شده بانک مرکزی کجا بوده!؟
دولت بهار- اقتصادی- 36  ساعت پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 00:48 80293551


سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تاکید مؤکد داریم این مقوله ورود نظارتی که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و ...
سازمان بازرسی کل کشور - نوسانات بازار ارز - نوسانات بازار - سازمان بازرسی - معیشت مردم - بانک مرکزی - بازار ارز


14 -
  ادامه پردازش 144 میلیون دلار پرداخت مشکوک توسط بایننس پس از توافق نامه: گزارشی جدید
مسئلت- اقتصادی- 38  ساعت پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 22:45 80292789


بر اساس گزارشی که صبح امروز از سوی Financial Times منتشر شد، صرافی رمزارز بایننس پس از رسیدن به یک توافق نامه و پرداخت جریمه ای تاریخی بیش از 4 میلیارد دلار به دلیل سیاست های ناکافی خود در سال ...
توافق نامه - میلیون دلار - بایننس - پرداخت - گزارش - دلار - توافق


15 -
  ادامه پردازش 144 میلیون دلار پرداخت مشکوک در بایننس پس از توافق plea: گزارش
مسئلت- اقتصادی- 38  ساعت پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 22:45 80292787


طبق گزارشی که صبح روز دوشنبه توسط فایننشال تایمز منتشر شد، صرافی ارز دیجیتال بایننس پس از رسیدن به یک توافق plea و پرداخت جریمه ای تاریخی بیش از 4 میلیارد دلار به دلیل سیاست های ناکافی ...
فایننشال تایمز - میلیون دلار - بایننس - پرداخت - گزارش - ارز دیجیتال - دلار


16 -
  گزارشی درباره پرونده 13 نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضاییه واصل نشده است
ایلنا- اقتصادی- 46  ساعت پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 15:12 80288367


همچنین در رسانه ها درج شده که سخنگوی بانک مرکزی از ارسال پرونده 13 نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضایی خبر داده است؛ - رییس قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین در رسانه ...
قوه قضاییه - قضایی - بانک مرکزی - بازار ارز - دستگاه قضایی - پولشویی - پرونده


18 -
  الزام گزارش معاملات نقدی بیش از 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 3  روز پیش - یکشنبه 30 آذر 1404، 09:50 80273190


براساس آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکنان موسسات مالی موظف شده اند که تمام تعاملات با وجه نقد بیش از 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان را ثبت ...
پولشویی - 100 میلیون تومان - مقابله - آیین نامه - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - موسسات مالی


19 -
  حسابرسی مستقل؛ خط دفاعی مؤسسات مالی در برابر پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  روز پیش - شنبه 29 آذر 1404، 16:45 80266135


حسابرسی های مستقل مبارزه با پولشویی به عنوان خط مقدم شناسایی ریسک و تقویت کنترل های داخلی، نقش تعیین کننده ای در حفظ سلامت و اعتبار نظام مالی کشور دارند. - حسابرسی های مستقل مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - مالی - حسابرسی - اعتبار - شناسایی


20 -
  مسدودسازی گسترده حساب های مظنون به پولشویی در بازار ارز
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 29 آذر 1404، 08:02 80259570


بیش از 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش 210 همتی مسدود شد. - نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی شود. نظراتی که غیر از زبان فارسی یا ...
بازار ارز - پولشویی - اشخاص حقیقی - منتشر - بازار - مسدود - مظنون


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
زمان اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو + لینک و جزییات
اسامی عجیب در لیست خرید زمستانی پرسپولیس!
گزینه مدنظر پرسپولیس رسما قرارداد بست
واکنش معنادار ریکاردو ساپینتو به دیدار استقلال و المحرق بحرین + جزییات
5 تیم همزمان خواهان مهاجم پرسپولیس؛ نظر اوسمار چیست؟
مقصد رامین رضاییان در نیم فصل مشخص شد؛ جدایی از استقلال و رفتن بازیکن جدید به پرسپولیس!
اولین تصاویر از محل سقوط هواپیمای حامل مقامات لیبی
پولاد کیمیایی 10 ساله کنار گوگوش در پیست اسکی
برنامه جدید بانک مرکزی برای قیمت دلار
ادارات کدام شهرها فردا پنجشنبه 4 دی 1404 تعطیل است؟
آنا دِ آرماس با روسری و عبا پربازدید شد! (عکس)
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز چهارشنبه 3 دی 1404 + جدول
عکس| اولین واکنش رامین رضاییان پس از اخراج از استقلال
افزایش 40 درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی |
فال ابجد امروز چهارشنبه 3 دی 1404
علت آبریزش بینی بدون سرماخوردگی چیست؟ + درمان
فال روزانه واقعی چهارشنبه 3 دی 1404 برای متولدین هر ماه
تقویم نجومی امروز چهارشنبه 3 دی 1404 + تقویم همسران امروز
پسری که دوبار جنایت کرد؛ از قتل خواهر تا سلاخی پدر و برادر 11 ساله
مرگ تلخ دو شهروند آملی در پی آتش سوزی منزل مسکونی
لایحه انقباضی علیه کسری بودجه
مرگ تلخ زوج دانشجوی دانشگاه تهران/ جزییات
مرزکشی میان شفافیت و ناکارآمدی
گوشی مفهومی Pixel Duo با دو نمایشگر جلویی معرفی شد

موضوعات داغ:
رامین رضاییان
پیشگیری از وقوع جرم
مستمری مددجویان
سازمان های مردم نهاد
ایران خودرو
کمیته امداد
ریکاردو ساپینتو
آبریزش بینی
نقل و انتقالات زمستانی
اردوی خارجی پرسپولیس
فینیشر
لنگور
سالمندآزاری
نان ساده
شرکت ملی نفتکش
تصفیه فاضلاب
شهر چورزق
مدیرکل اوقاف هرمزگان
دنیل ایوانز
فقه و حقوق
سفیر یمن در ایران
آلودگی منابع آبی
روح اله متفکرآزاد
داوران فوتبال بانوان
مراکز یادگیری محلی
رمشت
اربیل
کمیته اضطرار آلودگی هوا
تمدیدمهلت
برند معروف
وزارت دادگستری آمریکا
هفته پانزدهم لیگ برتر
سازمان بهزیستی کشور
جنگ ایران و اسراییل
تیم فوتبال استقلال
لیگ قهرمانان آسیا
اتباع افغانستانی
استقلال پرسپولیس
هفته پانزدهم لیگ
اردوی آماده سازی
کمیته امداد امام
متولدین فروردین
ملوان بندرانزلی
هیئت رییسه مجلس
گوشی های هوشمند
تعطیلات نیم فصل
هنگ مرزی تایباد
ابوالفضل جلالی
وزارت دادگستری
سازمان بهزیستی
فوتبال استقلال
امام خمینی (ره)
اونس جهانی طلا
مراسم قرعه کشی
مسعود پزشکیان
تصادف رانندگی
قهرمانان آسیا
جمهوری اسلامی
برف و یخبندان
هفته پانزدهم
دونالد ترامپ
مجتبی فخریان
لیگ قهرمانان
ریاست جمهوری
زمین لرزه ای
متجاوز مرزی
منزل مسکونی
روزهای اخیر
نمایش خانگی
اولویت بندی
شهرستان آمل
بازار داخلی
استان بوشهر
استاندار قم
هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا
سرمربی تیم فوتبال استقلال
معاون اجرایی رییس جمهور
رییس مجلس شورای اسلامی
گروه خودروسازی سایپا
نشست خبری پیش از بازی


 

خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.