چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400 - Wed, 12th May 2021
 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 1,833.87
طلای 18 9,867,000
سکه امامی 99,820,000
بهار ازادی 97,019,000
دلار امریکا 220,440
یورو 265,370
لیر ترکیه 26,900
درهم امارات 61,010
پوند انگلیس 319,690
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 


اخبار پولشویی
بروزرسانی: 12:37
سرمربی سابق محرمی مجرم بین المللی شد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  سرمربی سابق محرمی مجرم بین المللی شد
هارپی نیوز - بین الملل - 1  ساعت پیش - چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400، ساعت 11:35 - - 58801628


سرمربی سابق دیناموزاگرب به عنوان یک مجرم بین اللمللی حکم دستگیری اش صادر شد. به گزارش مشرق و به نقل از رویترز، دادگاه شهر زاگرب روز گذشته حکم دستگیری بین المللی زوران مامیچ سرمربی سابق ...


2 -
  سرمربی سابق محرمی مجرم بین المللی شد!
تیک تاک نیوز - بین الملل - 2  ساعت پیش - چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400، ساعت 10:35 - - 58800046


سرمربی سابق دیناموزاگرب به عنوان یک مجرم بین اللمللی حکم دستگیری اش صادر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از رویترز، دادگاه شهر زاگرب روز گذشته حکم دستگیری بین المللی زوران مامیچ ...


3 -
  سرمربی سابق محرمی مجرم بین المللی شد!
فارس - ورزشی - 2  ساعت پیش - چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400، ساعت 10:30 - - 58799973


سرمربی سابق دیناموزاگرب به عنوان یک مجرم بین اللمللی حکم دستگیری اش صادر شد. - به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از رویترز، دادگاه شهر زاگرب روز گذشته حکم دستگیری بین المللی زوران مامیچ ...


4 -
  دستگیری کلاهبرداران یک هزار میلیاردی ریالی در البرز
ایرنا - حوادث - 21  ساعت پیش - سه شنبه 21 اردیبهشت 1400، ساعت 14:40 - - 58788480


فرمانده انتظامی البرز از دستگیری گردانندگان سایت های غیر مجاز که با اجاره کارت های بانکی اقدام به پولشویی کرده و از این طریق از 300 نفر به مبلغ یک هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده اند، ...


5 -
  دستگیری دو نفر از کارکنان اداره کل راهداری جنوب کرمان به دلیل مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی
فارس - حوادث - 40  ساعت پیش - دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، ساعت 19:45 - - 58775267


دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: دو نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان به دلیل سوءاستفاده از جایگاه شغلی خود و تبانی با یک پیمانکار دستگیر ...


6 -
  2 نیروی راهداری و یک پیمانکار در جیرفت بازداشت شدند
مهر - حوادث - 2  روز پیش - دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، ساعت 12:20 - - 58766376


دادستان جیرفت از بازداشت دو نیروی راهداری و یک پیمانکار در جیرفت به اتهام ارتشاء و مشارکت در پولشویی خبر داد. - به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حسین سلامی گفت: دو نفر از کارکنان ...


7 -
  بازداشت 2 کارمند راهداری و یک پیمانکار در جیرفت به اتهام ارتشاء و مشارکت در پولشویی
ایسنا - حوادث - 2  روز پیش - دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، ساعت 12:10 - - 58766135


دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: دو نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان به دلیل سوء استفاده از جایگاه شغلی خود و تبانی با یک پیمانکار در یک فقره ...


8 -
  قوانین و مقررات با رویکرد مانع زدایی و تسهیل تأمین مالی طرح های صنعتی بهینه می شوند
پیام فوری - اقتصادی - 2  روز پیش - دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، ساعت 12:10 - - 58766089


مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد و درصدد ...


9 -
  قوانین ومقررات بارویکردتسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه میشوند
آریا - اقتصادی - 2  روز پیش - دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، ساعت 10:50 - - 58764203


مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد. - به گزارش ...


10 -
  پولشویی در اقتصاد به زبان ساده
تابناک - اقتصادی - 2  روز پیش - دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، ساعت 10:25 - - 58763520


ترویج انواع جرم بی اعتمادی و عدم علاقه سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری یکی از موسسه هایی که معتبرترین تخمین ها را در رابطه با پولشویی در عرصه بین الملل را داراست، NCA است که در سال ...


11 -
  پولشویی در اقتصاد به زبان ساده
خبرگزاری صداوسیما - اقتصادی - 2  روز پیش - دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، ساعت 09:40 - - 58762513


پولشویی بازگشت قانونی درآمد حاصله از فعالیت های غیر قانونی به چرخه اقتصاد است که در این گزارش به مفهوم آن به زبان ساده پرداخته ایم. -


12 -
  کاهش سوء استفاده از کارتخوان ها
پیام فوری - اقتصادی - 3  روز پیش - یکشنبه 19 اردیبهشت 1400، ساعت 10:50 - - 58747329


با اقدامات صورت گرفته تا حدود زیادی از مشکلات و دردسرهای سوء استفاده از کارتخوان ها کاسته شده است. به گزارش پیام فوری، - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اقدامات صورت گرفته تا حدود ...


13 -
  محبی: پیوستن به اف ای تی اف نمی تواند مشکل ما را حل کند
خبر آنلاین - سیاسی - 7  روز پیش - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400، ساعت 23:40 - - 58700396


حجت الاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد مر به معروف و نهی از منکر در این نشست در مخالفت با عضویت در اف ای تی اف در نشست در حال برگزاری خبرآنلاین در کلاب هاوس در خصوص اف ای تی اف گفت: - اف ای تی ...


14 -
  اطلاعیه ای مرکز اطلاعات مالی برای هوشمندسازی مبارزه با پولشویی
موج - اقتصادی - 7  روز پیش - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400، ساعت 11:15 - - 58688288


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای اعلام کرده از افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی دعوت به همکاری کرد - به ...


15 -
  فراخوان وزارت اقتصاد برای همکاری در مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز - اقتصادی - 7  روز پیش - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400، ساعت 10:40 - - 58687490


مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، - مرکز اطلاعات مالی ...


16 -
  موفقیت بانک مرکزی در مقابله با پولشویی
آریا - اقتصادی - 7  روز پیش - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400، ساعت 09:35 - - 58685867


عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تصویب قوانین FATF به منظور کاستن از میزان تحریم ها، عملکرد بانک مرکزی در مقابله با پولشویی را موفقیت آمیز دانست. -


17 -
  تعقیب قضایی یک استقلالی به اتهام پولشویی/ قرار وثیقه سنگین برای رییس هیئت مدیره استقلال
افق نیوز - سیاسی - 7  روز پیش - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400، ساعت 08:00 - - 58684643


متهم اصلی پرونده به اتهام پول شویی و اخلال در نظام تولید تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. نوشته تعقیب قضایی یک استقلالی به اتهام پولشویی/ قرار وثیقه سنگین برای رییس هیئت مدیره استقلال ...


18 -
  چرا میثاقی با رییس هیئت مدیره استقلال مصاحبه کرد؟
دنیای معدن - ورزشی - 8  روز پیش - سه شنبه 14 اردیبهشت 1400، ساعت 14:55 - - 58678526


محمد حسین میثاقی در برنامه فوتبال برتر ترجیح داد رییس هیئت مدیره باشگاه استقلال را روی خط تلفنی برنامه فوتبال برتر بیاورد. متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان اسماعیل خلیل زاده است ...


19 -
  کودک 4 ساله کرمانشاهی گردش مالی 320 میلیاردی داشت
نشان آنلاین - حوادث - 8  روز پیش - سه شنبه 14 اردیبهشت 1400، ساعت 14:50 - - 58678460


حسابی به نام کودک 4 ساله در کرمانشاه گردش مالی زیادی داشته است. - فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری شخصی در "کرمانشاه" خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک 4 ساله خود اقدام ...


20 -
  ماجرای گردش مالی 320 میلیاردی حساب کودک 4 ساله چه بود؟
حادثه 24 - حوادث - 8  روز پیش - سه شنبه 14 اردیبهشت 1400، ساعت 14:35 - - 58678206


فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، از دستگیری فردی خبر داد که با افتتاح حساب برای کودک چهار ساله خود اقدام به 320 میلیارد ریال پولشویی کرده بود. - سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: ماموران ...


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
سورپرایز پرسپولیس برای فصل آینده+ عکس
مانتوی 7 میلیونی الهام حمیدی همه را شوکه کرد / عکس
کار افشین پیروانی بیخ پیدا کرد | شکایت کیفری باشگاه سپاهان از سرپرست پرسپولیس
درگیری طرفداران احمدی نژاد با کارمندان وزارت کشور +فیلم
«سپیده خداوردی» مانکن شد/ عکس
احمدی نژاد با همان ژست همیشگی در انتخابات ثبت نام کرد / جزییات ثبت نام احمدی نژاد + فیلم
خبر جدید درباره مبلغ واریزی حقوق اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی+ جزییات
خطر از بیخ گوش یحیی گذشت / خبر خوب برای سرخپوشان
(ویدئو) ورود پرحاشیه احمدی نژاد به وزارت کشور
امیرحسین قاضی زاده هاشمی با همراهی دخترش در انتخابات 1400 ثبت نام کرد + سوابق و تصاویر
سندی که ثابت می کند پورقاز برای آرام کردن سید جلال اقدام کرد + فیلم
اعتراض استقلال قبل از دربی: این سه پرسپولیسی را محروم کنید!
مابه التفاوت حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان چه زمانی واریز می شود؟
آدم ربایی در رشت خبر ساز شد/رهایی گروگان در کمتر از 48 ساعت
علی مطهری: روحانی تا یک ساعت پیش از حضور بشار اسد در ایران از ماجرا خبر نداشت/ نماد دولت مقتدر هستم
عربشاهی: سپاهان با برنامه تر از پرسپولیس بود/ دفاعِ استقلال ضعیف است، دربی را می بریم
سگ های زنده یاب راز گم شدن یک زن را فاش کردند
قیمت روز گوشی موبایل در بازار امروز 22 اردیبهشت 1400 + جدول
محرز: واکسن «کوو ایران برکت» با کیفیت و ایمن است
سنگین ترین صف های خرید و فروش سهام+جدول
خوزستانی ها به کاهش اخیر بستری ها اعتماد نکنند
قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
توقف گردآوری اطلاعات کاربران آلمانی واتس اپ

موضوعات داغ:
الهام حمیدی
باشگاه سپاهان
پرسپولیس و سپاهان
اردیبهشت 1400
قاضی زاده هاشمی
مدیر روابط عمومی اورژانس مشهد
گوشی موبایل
باشگاه پرسپولیس
انتخابات ریاست جمهوری
ریاست جمهوری
شیرینی عید
محسن الفضلی
کتایون امیر ابراهیمی
مراسم تدفین
احیای موقوفات
ابنیه
سالخورده
کیم کارداشیان
عنایت انصاری فرد
سریال ساخت ایران
دشت خان
لیست امید
مهرام و شهرداری گرگان
دیپ
ماسک ضد جوش
محمود کریمی
اصلاح سهمیه ها
خودروهای زشت
سید مرتضی آوینی
ایران ترانسفو
فناوری اطلاعات و ارتباطات
سپاهان اصفهان
افشین پیروانی
ستاد ملی مبارزه با کرونا
هفته بیست و دوم لیگ برتر
دانشگاه علوم
استقلالی ها
سازمان تامین اجتماعی
برنامه های ماه رمضان
تیم فوتبال پرسپولیس
جمهوری آذربایجان
محمود احمدی نژاد
بازیکن پرسپولیس
پیراهن پرسپولیس
مبارزه با کرونا
هفته بیست و دوم
باشگاه استقلال
سپیده خداوردی
استقلال تهران
تامین اجتماعی
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
جامعه کارگری
واکسن ایرانی
اطلاعات شخصی
رییس اتحادیه
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس
روزهای اخیر
محمود احمدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
انتخابات ریاست جمهوری 1400
کنفدراسیون فوتبال آسیا
بازی پرسپولیس و سپاهان
باشگاه استقلال تهران
تیم جوانان پرسپولیس
برنامه فوتبال برتر
هافبک سابق استقلال
ستاد انتخابات کشور
کنفدراسیون فوتبال
بیماری های عفونی
سپاهان پرسپولیس
جوانان پرسپولیس
مسئولان دانشگاه
کوو ایران برکت
سید جلال حسینی
اتحادیه اروپا
بازی پرسپولیس
کمیته انضباطی
ستاد انتخابات
خبرنگار ورزشی
شورای ائتلاف


 

منابع خبری







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.