پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 06:29
افشاگری ترامپ: مینه سوتا در باتلاق میلیاردها دلار غرق شد!
هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
 هشدار به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز/ تعیین تکلیف فوری یا معرفی به قوه قضاییه
فیلم های دنباله دار شبکه نمایش
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
جالبتر- سیاسی- 7  ساعت پیش - شنبه 1 آذر 1404، 23:22 79968395


هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، همه مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزه های گوناگون از جمله صرافی ها، - ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - صندوق های قرض الحسنه - مؤسسات - شورای عالی - تأمین مالی - اعتباری


2 -
  فیلم های دنباله دار شبکه نمایش
خبرگزاری صداوسیما- فرهنگی- 14  ساعت پیش - شنبه 1 آذر 1404، 15:35 79963971


شبکه نمایش در ادامه پخش فیلم های دنباله دار سینمای جهان، فیلم های «هویت پنهان»، «تخم مرغ»، «شر» و «عسل»، را پخش می کند. - شبکه نمایش در ادامه پخش فیلم های دنباله دار سینمای جهان، فیلم ...
شبکه نمایش - دنباله دار - فیلم - تخم مرغ - شنبه - دنباله - هویت


3 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 15  ساعت پیش - شنبه 1 آذر 1404، 15:00 79963487


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت ...
مالی - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مؤسسات - قوانین و مقررات - مجوز - پولشویی


4 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
رونویس- سیاسی- 16  ساعت پیش - شنبه 1 آذر 1404، 14:17 79962978


13 01 آذر 1404 رونویس هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و 13:13 01 آذر 1404 رونویس هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد:
تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - پولشویی - هادی خانی - مؤسسات - پیشگیری


5 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
زیرنویس نیوز- سیاسی- 16  ساعت پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:45 79962528


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. - باشگاه خبرنگاران جوان هادی ...
مالی - مؤسسات - اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - اعتباری


6 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
جالبتر- سیاسی- 16  ساعت پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:32 79962393


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، همه مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزه های گوناگون ...
تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - مالی - مؤسسات - شورای عالی - تأمین مالی - اعتباری


7 -
  افشاگری ترامپ: مینه سوتا در باتلاق میلیاردها دلار غرق شد!
ایونا نیوز- بین الملل- 16  ساعت پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:31 79962380


ترامپ کمک به سومالیایی های مینه سوتا را به دلیل ادعای کلاهبرداری و پولشویی متوقف کرد.> - ترامپ کمک به سومالیایی های مینه سوتا را به دلیل ادعای کلاهبرداری و پولشویی متوقف کرد. واشنگتن ...
مینه سوتا - کلاهبرداری - ایالت مینه سوتا - پولشویی - مینه - ترامپ - متوقف


8 -
   هشدار به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز/ تعیین تکلیف فوری یا معرفی به قوه قضاییه
خبر آنلاین- سیاسی- 17  ساعت پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:00 79961923


 مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان «اشخاص ...
مبارزه با پولشویی - اعتباری - قوانین و مقررات - پولشویی - مؤسسات - مالی - مجوز


9 -
  افزایش 33 درصدی پرداخت مالیات در گیلان در نیمه نخست امسال
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 17  ساعت پیش - شنبه 1 آذر 1404، 12:45 79961692


مدیرکل امور مالیاتی گیلان از پرداخت بیش از 394 میلیارد تومان مالیات، نیمه نخست امسال در پی توسعه هوشمندسازی و تقویت پایش داده محور از سوی مودیان در استان خبر داد. - مدیرکل امور مالیاتی ...
مدیرکل امور مالیاتی - مالیات - مالیاتی - گیلان - امور مالیاتی - مدیرکل امور - میلیارد تومان


10 -
  هشدار صریح مرکز اطلاعات مالی: مؤسسات مالی فاقد مجوز در معرض خطر جدی!
سرانه- اقتصادی- 18  ساعت پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:31 79960686


صرافی ها و موسسات مالی موظف به رعایت قوانین شفافیت برای جلوگیری از پولشویی و جرایم اقتصادی شدند. - مرکز اطلاعات مالی کشور به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز صراحتاً اعلام کرد که ...
مالی - مؤسسات - اعتباری - اطلاعات - پولشویی - صندوق های قرض الحسنه - فعالیت های اقتصادی


11 -
  اعلام وضعیت پرخطر برای مؤسسات فاقد مجوز؛ برخورد قضایی در صورت تخلف
عصر ایران- اقتصادی- 18  ساعت پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:30 79960636


مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد در صورت عدم اخذ مجوز قانونی و اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، به عنوان «اشخاص پرخطر» زیر ذره بین قرار گرفته و در صورت تخلف،
مبارزه با پولشویی - صورت - مجوز - مؤسسات - پولشویی - پرخطر - مالی


12 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
ایسنا- سیاسی- 19  ساعت پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:00 79960178


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند، - در غیر این صورت به عنوان اشخاص ...
مالی - مؤسسات - پولشویی - اعتباری - اطلاعات - صندوق های قرض الحسنه - فعالیت های اقتصادی


13 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
تسنیم نیوز- اقتصادی- 19  ساعت پیش - شنبه 1 آذر 1404، 10:30 79959778


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت ...
مبارزه با پولشویی - قوانین و مقررات - مالی - مؤسسات - قانونی - اطلاعات - مجوز


14 -
  وزارت خزانه داری آمریکا 12 آدرس رمزارزی مرتبط با باند تبهکاری را تحریم کرد
مالی 3- بین الملل- 31  ساعت پیش - جمعه 30 آبان 1404، 23:03 79956250


وزارت خزانه داری آمریکا 12 آدرس رمزارزی مرتبط با باند تبهکاری را تحریم کرد به گزارش مالی3، وزارت خزانه داری ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که «رایان جیمز ویدینگ»، - وزارت خزانه ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - ایالات متحده - باند - خزانه


15 -
  بازداشت دو متهم پرونده Basis Markets در کلاهبرداری 28 میلیون دلاری
بامبوک- اقتصادی- 41  ساعت پیش - جمعه 30 آبان 1404، 13:23 79951187


دفتر مبارزه با جرایم سنگین بریتانیا دو مرد را در پی سقوط پروژه رمزارزی Basis Markets که حدود 28 میلیون دلار جذب کرده بود بازداشت کرد و پرونده به اتهام کلاهبرداری و پولشویی در حال بررسی است. ...
رمزارز - میلیون دلار - کلاهبرداری - پرونده - بریتانیا - بازداشت - سرمایه گذاران


16 -
  اختلاس 190 میلیارد ریالی کارمندی در هرمزگان با فروش گازوییل سهمیه ای
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 3  روز پیش - پنجشنبه 29 آبان 1404، 09:45 79939828


فرماندهی نیروی انتظامی هرمزگان گفت: کارمندی که با فروش گازوییل سهمیه ای 190 میلیارد ریال اختلاس کرده بود دستگیر شد. - اختلاس 190 میلیارد ریالی کارمندی در هرمزگان با فروش گازوییل سهمیه ...
هرمزگان - نیروی انتظامی - میلیارد - اختلاس - کارمندی - گازوییل - فرماندهی


17 -
  معاون وزیر اقتصاد: چهار هزار صندوق قرض الحسنه غیرمجاز هنوز در حال فعالیت هستند
شفقنا- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 15:42 79921890


خیلی از صندوق های قرض الحسنه ای که وجود دارند با نیت دینی و اسلامی راه افتاده اند اما چون آن طور که باید و شاید سازماندهی نشده اند، - شفقنا- معاون وزیر اقتصاد می گوید: خیلی از صندوق های ...
معاون وزیر اقتصاد - قرض الحسنه - صندوق های قرض الحسنه - وزیر اقتصاد - صندوق - معاون وزیر - قانون مبارزه با پولشویی


18 -
  یک کارت بانکی تنها در یک ماه یک میلیارد تومان بنزین خرید
ایونا نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 15:06 79921509


عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت گفت: در شهریورماه، یک کارت بانکی در جایگاه های کشور بیش از یک میلیارد تومان تراکنش داشته است؛ - عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت ...
میلیارد تومان - کارت بانکی - میلیون - میلیارد - توزیع سوخت - لیتر - محصولات پتروشیمی


19 -
  پولشویی در جایگاه های بنزین اتفاق افتاده است!
روز نو- سیاسی- 5  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 12:47 79919830


عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت گفت: در شهریورماه، یک کارت بانکی در جایگاه های کشور بیش از یک میلیارد تومان تراکنش داشته است؛ - روزنو :عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از ...
میلیارد تومان - کارت بانکی - میلیارد - تراکنش - تومان - بانکی - توزیع سوخت


20 -
  دستگیری بزرگترین باند قاچاق سوخت/ روزانه 21 میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می شود
عصر ایران- حوادث- 5  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 11:50 79919140


حساب های بانکی 753 نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آن ها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از 167 همت می باشد که در همین راستا برای هر یک از آن ها به صورت جداگانه ...
سوخت - حساب های بانکی - قاچاق - رییس کل دادگستری استان - باند قاچاق - قاچاقچیان - گردش مالی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیو| دبل مهدی طارمی در شب پیروزی المپیاکوس مقابل آترومیتوس
فاش شدن فیلم جنجالی مدافع استقلال: سهرابیان چه می گوید؟/ عذرخواهی از هواداران
آقای مدیر! ما بدون سهمیه پنالتی قهرمان شده ایم/ ادعای درویش در مورد استقلال منطقی نیست/ اگر موعود بنیادی فر استقلالی بود…
واکنش مدافع استقلال به انتشار تصاویر جنجالی اش در حین مصرف مشروبات الکلی (عکس)
عکس| سفر در زمان؛ «بیلی زین، نامزد رز در فیلم تایتانیک» در 33 سالگی و در استرالیا؛ سال 1377
زنگ خطر جدید برای تورم؛ نقدینگی در قله سه ساله
این نوع شکلات شما را از خطر ابتلا به دیابت نجات می دهد
ببینید | دبل مهدی طارمی در شب پیروزی المپیاکوس
تظاهرات هزاران تونسی در اعتراض به افزایش «استبداد و بی عدالتی»
پیش بینی قیمت دلار امروز 2 آذر 1404/ قیمت دلار در مرز حساس
عکس| سفر در زمان؛ «محمدعلی» سریال آنام در جشن تولد 38 سالگی اش؛ سال 1401
فیلم/ استقبال و تشییع شهید گمنام در روستای مرزرود
قیمت جدید طلا و سکه 2 آذرماه 1404/ طلا 973.000 تومان ریخت
گرانی بنزین و قطع یارانه در راه است؟
آغاز عرضه خودروهای وارداتی برقی؛ بلوکه سازی 500 میلیون تومان در بانک ها الزامی شد
کمبود این ویتامین ها مغز را تهدید می کند
خیبر به یک هشتم نهایی رسید
آیا دیدار ترامپ و ممدانی به آشتی سیاسی نیویورک ختم می شود؟
صفارهرندی: اسراییل در جنگ با ایران دچار خطای بزرگی شد

موضوعات داغ:
مدافع استقلال
فیلم جنجالی
پرونده هسته ای ایران
هسته ای ایران
خودروهای وارداتی
پرونده هسته ای
معاون وزیر خارجه روسیه
یک هشتم نهایی
خلاصه بازی بارسلونا
مصرف مشروبات الکلی
سیدعلی بامشکی
ایالت شیکاگو
تراز تجاری مثبت
ملکه اژدها
مزایده سرخابی ها
افزایش ومعیت
انتخاب قم
عمل جراحی لاغری
خاک سپاری
ابرخودرو
مشایه
دوران پساکرونا
رییس علوم پزشکی نیشابور
پشرت
حسن همتی
بازار ثانویه ارز
حزب الله
سرپرست وزارت ورزش
نیروهای انصارالله یمن
سپاهان نساجی
مجمع تشخیص مصلحت
شهادت حضرت فاطمه
حضرت فاطمه زهرا
شهادت حضرت زهرا
سوپرلیگ یونان
فاطمه زهرا (س)
کارکنان دولت
فوتبال ایران
انتهای پیام/
حضرت زهرا (س)
حقوق بگیران
یک هشتم نهایی جام حذفی
حمایت از تولید داخلی
برنامه هسته ای ایران
ورزشگاه تختی آبادان
شبکه های اجتماعی
مدافع تیم فوتبال
کشورهای اروپایی
بازار طلا و سکه
باشگاه استقلال
سوپر لیگ یونان
برنامه هسته ای
سید مهدی رحمتی
حمایت از تولید
امامعلی حبیبی
اتحادیه اروپا
خیبر خرم آباد
طرح رتبه بندی
دونالد ترامپ
شهرهای ایران
ورزشگاه تختی
متقاضیان وام
عراق و لبنان
زوج های جوان
پس از پیروزی
سرعت انتشار
تولید داخلی
برنامه هسته
واشنگتن پست
بازار تهران
حقوق معلمان
انتشار فیلم
دامنه نوسان


 

آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.