توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال

در طول یک سال گذشته بیش از 13 هزار پرونده مرتبط با پولشویی را ردیابی مالی و با صدور احکام قضایی هزاران میلیارد تومان توقیف، - ضبط اموال و پول های کثیف را داشته ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه گذشته نشان می دهد که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بوده اند، اما به دلیل عدم جمع بندی و زمان بر شدن تعیین تکلیف موضوع در داخل کشور، دچار تردید شده اند.

وی بیان کرد: بند به بند توصیه های FATF و برنامه اقدام را در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشتیم و به همه سوالات و ابهامات پاسخ دادیم و همچنان نیز در راستای تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور حاضر به تداوم این نوع جلسات با همه دستگاه های حاکمیتی و امنیتی هستیم تا به یک اقناع عمومی و هم صدایی در مسیر مدیریت فرصت ها و تهدیدهای توصیه های جهان شمول FATF برسیم .

خانی تاکید کرد: نباید موضوع به این مهمی را در لابه لای اختلاف سلایق رها کنیم و بیش از این فرصت شبکه سازی علیه کشور با اتهامات غیرواقعی پول شویی و تأمین مالی تروریسم را به کشورهای مخالف مان ندهیم، چرا که هدف دشمنان ما استفاده ابزار