ایران با FATF تعامل دارد

ایران از سال 1395 مسیر عادی سازی تعامالات با FATF را آغاز کرده است؛ لذا برخلاف برخی برداشت های اشتباه، مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نیست درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصمیم بگیرد، - به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است.

گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force  – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشورهای مشکوک می روند احتیاط کنند.

  FATF  در مورد پولشویی 40 توصیه و  در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده بندی می کند.

توصیه های این نهاد می تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

  ایران در سال 1395 برنامه اقدام را امضا و با FATF توافق کرده و عملا مسیر عادی سازی تعاملات با این نهاد را آغاز کرده است.