پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 17:05
121 -
  آموزش تخصصی مدیران بیمه آرمان در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 5 مرداد 1404، 11:08 78715405


روابط عمومی شرکت بیمه آرمان اعلام کرد: دوره آموزشی سطح متوسط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور مدیران ارشد شرکت در محل ستاد مرکزی برگزار شد. - این دوره در راستای اجرای ماده ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - بیمه - مدیران - قانون مبارزه با پولشویی


122 -
  با صدور بخشنامه جلوی فساد گرفته نمی شود
فرتاک نیوز- سیاسی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 23:10 78693028


رییس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی به دلیل تأخیر چندساله در پیاده سازی زیرساخت های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی تأکید کرد که صرفاً با با بخشنامه ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - اعمال محدودیت - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه - اطلاعات


123 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
رونویس- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:02 78663621


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون - دستگاه


124 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
آفتاب نو- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:01 78663617


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - اقتصاد


125 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
سرنویس- اقتصادی- 13  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 16:08 78653413


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: ...
دستگاه های نظارتی - دستگاه - قانون مبارزه با پولشویی - اتباع خارجی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


126 -
  گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
ایلنا- اقتصادی- 13  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 12:30 78652114


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ...
اتباع خارجی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی - مالی - هیئت مدیره - مبارزه - تأمین مالی تروریسم


128 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


129 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


130 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:15 78619224


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ...
حساب های بانکی - مبارزه با پولشویی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - تعداد - نظام بانکی


131 -
  5 سال تعلل در راه اندازی «پایگاه اطلاعات شغلی»
مهر- اقتصادی- 14  ماه پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 11:05 78388641


بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی، باعث افزایش مشکلاتی مانند حساب های اجاره ای، تراکنش های مشکوک و اعتبارسنجی ناقص شده است. - بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی،
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت اقتصادی - آیین نامه - پولشویی - راه اندازی - مبارزه


132 -
  تهیه 24 دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی
مهر- اقتصادی- 14  ماه پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 11:30 78378327


مرکز اطلاعات مالی از تهیه 24 دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، یکی از وظایف این مرکز،
تأمین مالی تروریسم - تروریسم - تأمین مالی - مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


133 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رسانه 7- اقتصادی- 14  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 23:00 78374235


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام. - حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - مرکزی - معاملات


134 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رونویس- اقتصادی- 14  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 22:47 78374153


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - معاملات مالی - مبارزه - مرکزی


135 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 14  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 14:02 78369470


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - ، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا،
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


136 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
مهر- اقتصادی- 14  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 12:50 78368506


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، اتحادیه ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


137 -
  ماهیانه بالای 1 میلیارد، کارت به کارت مجاز شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 14  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:46 78314903


دیوان عدالت اداری در یک رأی مهم و سرنوشت ساز، بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد. - بر اساس رأی ...
دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت - عدالت اداری - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - محدودیت - اداری


138 -
  افزایش سخت گیری اتحادیه اروپا در حوزه ارزهای دیجیتال
رسانه 7- اقتصادی- 15  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 06:55 77883736


اروپا با تصویب قانون مبارزه با پولشویی (AMLR) که به تازگی توسط اتحادیه اروپا تصویب شده و از سال 2027 لازم الاجرا می شود، در حال تشدید کنترل خود بر. - اقتصاد ایران: اروپا با تصویب قانون مبارزه ...
دیجیتال - قانون مبارزه با پولشویی - اتحادیه اروپا - مبارزه با پولشویی - اروپا - قانون - اقتصاد ایران


139 -
  ایران کنار کره شمالی و میانمار می ماند؟
خبر آنلاین- سیاسی- 15  ماه پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:20 77805766


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - ایران


140 -
  تکلیف یک پرونده هجده ساله چه زمانی روشن می شود؟
خبر آنلاین- سیاسی- 15  ماه پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:15 77805666


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - اف ای تی اف


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
پاسخ مثبت فیفا به پرسپولیس برای جذب مدافع جوان نساجی
ارونوف با بازوبند کاپیتانی درخشید؛ پرسپولیس در آستانه جذب ایری و عقد قرارداد با هوشمند
رامین رضاییان شایعات جدایی از استقلال را تایید کرد ؟ + سند
هافبک جوان ملوان در رادار پرسپولیس و مهدی تارتار
با جدیدترین کاپیتان پرسپولیس آشنا شوید + عکس
ببینید| روایت جدید حمزه صفوی از حمله ایران به اردن
جنایت هولناک در الهیه مشهد/ قتل زن 29 ساله با ضربات متعدد چاقو
دلار در مشهد ارزان شد (12 مرداد 1405)
جدیدترین قیمت طلا و دلار امروز دوشنبه 10 مرداد 1405؛ افزایش نرخ سکه، طلای 18 عیار، دینار عراق و ارز دیجیتال
حرکت عجیب ستاره ژاپن: این چه سرویسی بود!
خبر جدید از نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی
ماکان بند تمام شد؛ امیر مقاره و رهام هادیان جدا شدند
بحران آب در خراسان جنوبی؛ صدور مجوز صنعتی بدون تضمین آب ممنوع
فال حافظ| فال حافظ سه شنبه 13 مرداد ماه 1405
اجرای مصوبه ساماندهی نیرو های شرکتی از همین ماه آغاز می شود
تراشه A19 Pro در اجرای شبیه ساز بازی GTA 5 ناکام ماند
نشست خبری اسماعیل بقایی برگزار شد؛ آخرین مواضع وزارت خارجه درباره تحولات منطقه
سرقت میلیاردی از ارزهای دیجیتال/ سرمایه گذاران کریپتو در سال 2026 ضربه خوردند
کاهش چشم گیر تقاضا برای ثبت نام خودرو
کیف پول ایران؛ بانکداری بدون اینترنت
سالاد پاستای یونانی با یک سس جذاب
جذب دانشجوی بین الملل نباید به قیمت افت کیفیت آموزشی باشد

موضوعات داغ:
بازوبند کاپیتانی
پذیرش دستیار تخصصی
اسماعیل بقایی
دستیار تخصصی
دانشجوی بین الملل
مقاطع طویل فولادی
باشگاه پرسپولیس
یوسفعلی میرشکاک
پهپاد آمریکایی
مسعود پزشکیان
سیمت
آرتمیس
رییس اتاق تعاون ایران
پاکستان
راجنات سینگ
دنیا
مرتضی روزبه
بازیکنان جوان استقلال
کلورز
قایق صیادی و تفریحی
موشک اوکراینی
سطح زیر کشت
تنگ تکاب
ینگیجه
حوزه هنری استان همدان
روابط ایران و کشورهای عربی
شهر قرمز کرونایی
امیر حمزه حیدریان
یحیی توره
مادر ایرانی
پرداخت حقوق
اطلاع رسانی
رییس سازمان
برنامه ریزی
سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی
طرح های فروش خودروسازان
کارشناس مسائل بین الملل
تبدیل وضعیت ایثارگران
مرکز سنجش آموزش پزشکی
سپاه پاسداران انقلاب
دفاع مقدس و مقاومت
بنادر و دریانوردی
دستگاه های اجرایی
سیستان و بلوچستان
کمیته برنامه ریزی
مسائل بین الملل
مدیرکل حفظ آثار
منطقه یک تهران
مسابقات جهانی
نیروهای شرکتی
رامین رضاییان
سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی
سخنگوی وزارت
کارگروه ملی
روزهای اخیر
مهدی تارتار
خراسان رضوی
اردوی ترکیه
آموزش پزشکی
بازار خودرو
شهرستان تفت
فرصت مناسبی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
بازوبند کاپیتانی پرسپولیس
سرعتی زن تیم ملی والیبال
دیدار تدارکاتی پرسپولیس
سخنگوی وزارت امور خارجه
استان سیستان و بلوچستان
ساماندهی نیروهای شرکتی
وزارت امور خارجه ایران
کاپیتان های پرسپولیس
دارایی های سرمایه ای
گفت وگو با خبرنگاران
لیگ ملت های والیبال
سخنگوی وزارت خارجه
نیروی هوافضای سپاه
تیم ملی بزرگسالان
سیدمهدی طباطبایی
سرپرست فرمانداری


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->