اخبار قانون مبارزه با پولشویی

اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هجدهم

بروزرسانی: 16:07

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

341 -

شناسایی بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی
ایسنا- اقتصادی- 31 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:20 71008842

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...

342 -

1200 مظنون پولشویی در کشور شناسایی شد
ایلنا- سیاسی- 31 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:50 70814492

نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پولهای کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد و تاکنون ...

343 -

نماینده وزیر اقتصاد در زنجان: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد
ایسنا- سیاسی- 31 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 15:15 70812854

نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد. - نماینده ...

344 -

تکذیب صدور مجوز سامانه های مبارزه با پولشویی
اکونگار- اقتصادی- 32 ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 15:18 70687304

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای شرکت ها درباره داشتن مجوز سامانه های پولشویی را تکذیب کرد. - به گزارش اکونگار به نقل از خبرگزاری بازار، ابوالقاسم فرجی ...

345 -

تکذیب صدور مجوز سامانه های مبارزه با پولشویی
قدس آنلاین- اقتصادی- 32 ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 15:12 70687205

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکت ها درباره اخذ مجوز سامانه های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد. - به گزارش قدس آنلاین، ابوالقاسم ...

346 -

آغاز ثبت نام 3 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه
ساناپرس- اقتصادی- 32 ماه پیش - پنجشنبه 30 آذر 1402، 11:08 70605379

به گزارش ساناپرس؛ آغاز ثبت نام 3 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه / اسامی خودرو و قیمت اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با ...

347 -

آغاز ثبت نام 3 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه؛ اولویت با این افراد است
روز نو- اقتصادی- 32 ماه پیش - چهارشنبه 29 آذر 1402، 15:06 70596506

اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذی ربط قرار می گیرد. - عرضه 3 خودروی ...

348 -

سامانه جدید اشتغال به زودی راه اندازی می شود + جزییات
نبض بازار- سیاسی- 32 ماه پیش - چهارشنبه 22 آذر 1402، 13:38 70509933

وزیر کار از رونمایی سامانه جدید اشتغال خبر داد. - به گزارش نبض بازار، طبق وعده های سید صولت مرتضوی وزیرکار قرار است به زودی شنبه شب در دانشگاه امام صادق (ع) با اعلام اینکه سامانه جدید ...

349 -

اعمال محدودیت های بانکی برای 1226 مظنون به پولشویی!
ریمینو- اقتصادی- 33 ماه پیش - جمعه 3 آذر 1402، 12:53 70267340

منبع ریمینو به گزارش ریمینو به نقل از اقتصاد24، با اجرای مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعاتی افراد مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت. ...

350 -

اعمال محدودیت های بانکی برای 1226 نفر مظنون به پولشویی!
منیبان- اقتصادی- 33 ماه پیش - جمعه 3 آذر 1402، 12:37 70267150

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - به گزارش منیبان ...

351 -

محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 33 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 17:51 70261532

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - ، با اجرای مواد ...

352 -

محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
کارآفرین نیوز- اقتصادی- 33 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 12:22 70257607

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان می دهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - به گزارش به نقل از تسنیم،

353 -

محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
دولت بهار- اقتصادی- 33 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 11:52 70257099

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - محدودیت تبادلات ...

354 -

هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها
ایران زندگی- اقتصادی- 33 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 11:35 70256869

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اجرای مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی ...

355 -

هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها
قدس آنلاین- اقتصادی- 33 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 10:17 70255700

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - به گزارش قدس آنلاین،

356 -

هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 33 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 10:00 70255463

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - ، با اجرای مواد ...

357 -

خبر مهم برای ماشین بازها | از فردا خودروهای وارداتی به فروش می رسد + جدول
خبر گردون- اقتصادی- 33 ماه پیش - جمعه 26 آبان 1402، 12:38 70176178

اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهاد های ذیربط قرار می گیرد. - دور جدید ...

358 -

رونمایی سامانه جامع بازار کار تا پایان سال
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 22 آبان 1402، 13:16 70125510

معاون اشتغال وزارت کار از رونمایی سامانه جامع بازار کار تا پایان سال خبر داد و گفت: پس از راه اندازی سامانه جامع بازار کار تمام مردم با داشتن کد ملی دارای پروفایل شغلی مهارتی خواهند ...

359 -

ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به احتکار اطلاعات خانه های خالی توسط شهرداریها
قدس آنلاین- سیاسی- 33 ماه پیش - شنبه 20 آبان 1402، 16:27 70099653

شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداریها ورود کرد. - به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، دبیر شورای عالی مبارزه با ...

360 -

ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به احتکار اطلاعات خانه های خالی توسط شهرداریها
خبرگزاری بازار- سیاسی- 33 ماه پیش - شنبه 20 آبان 1402، 13:36 70096707

شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداریها ورود کرد. - به گزارش بازار ، هادی خانی، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی ...

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه سرنویس همه چیز آرام سپری شد/ اولین برخورد وینیسیوس و مورینیو پس از بازی جنجالی برای بازی مقابل آن ها خیلی انگیزه دارم/ اظهارات تند مهاجم سپاهان علیه سرمربی پرسپولیس پلی آف چمپیونزلیگ: حریف المپیاکوس مشخص شد شایعه مدیریتی پرسپولیس تکذیب شد زمان و مکان مذاکرات ایران و آمریکا مشخص نیست	اخبار ویژه روز نو سی ان ان: ارتش آمریکا به دنبال راه های نامتعارف برای فشار بر ایران رضا شکاری به پیشنهاد استقلال پاسخ داد دادخواست طلاق به علت شستن پیراهن امضا شده توسط بازیکن پرسپولیس! ایران 87 میلیونی شد پرداخت دومین مرحله وام 75 میلیون تومانی بازنشستگان بانک صادرات
اخبار فوتبال در صبح فوتبالی اینفانتینو زیر فشار استعفا؛ پای ترامپ به جنجال فیفا باز شد پرسپولیس تکذیب کرد؛ تغییرات مدیریتی در دستور کار نیست استیناف هم رأی داد؛ چادرملو بازنده پرونده جنجالی شد استعفای مهم در فدراسیون؛ زارعی بر تصمیم خود پافشاری کرد دربی دوستانه اصفهان در راه؛ سپاهان آماده آخرین محک	اخبار ویژه اندیشه معاصر فرمول پلکانی و حمایت از کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ / جدول افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۴۰۵ + مزایای جانبی کارکنان دولت و فوق العاده خاص کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ آخرین وضعیت حقوق، فوق العاده خاص و ساماندهی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ ساماندهی نیروهای شرکتی ۱۴۰۵؛ از حذف واسطه ها تا موانع تبدیل وضعیت / جزییات مصوبه جدید دولت درباره نیروهای شرکتی سامانه حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir؛ راهنمای کامل ورود، استعلام و اعتراض به دهک بندی یارانه کالابرگ مرداد ۱۴۰۵؛ مبلغ، زمان واریز و آخرین وضعیت افزایش اعتبار
اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان رونمایی جهانی Xpeng G9L در چین: شاسی بلند پنج نفره با شارژ 450 کیلومتر در ۹ دقیقه و قدرت ۵۷۷ اسب بخار تیزر رسمی BYD leopard Ti9 در چین منتشر شد؛ نسل جدید شاسی بلند 5.3 متری برای خانواده های بزرگ چری T1TP در آستانه تولید؛ خودروی چندحالته ای که احتمالا با نام «تیگو V» عرضه می شود جزئیات تازه از طرح بنزین خودروهای منطقه آزاد شمال؛ خودروهای لاکچری با چه قیمتی سوخت می گیرند؟ واردات خودرو از منطقه آزاد امام خمینی(ره) ۱۵٪ ارزان تر شد	اخبار ویژه تک ناک کیف پول ایران چیست؟ + نحوه استفاده جنگنده نسل ششم F-47 در مسیر نخستین پرواز سامسونگ گوشی Galaxy F70 Pro را با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی معرفی کرد شیائومی قیمت گوشی های محبوب خود را افزایش داد بزرگ ترین و توانمندترین مدل هوش مصنوعی چینی رونمایی شد + تصویر
اخبار ویژه تسنیم نیوز اربعین؛ امتداد روشنگری عاشوراست تهدید مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک برای سلامت جامعه اینفوگرافیک/ کابوس رکود برای اقتصاد انگلیس در صورت انسداد هرمز منطق در اندیشه علامه بهابادی زمینه ساز پویایی هویت دینی است خدمت رسانی بیمارستان سیار سپاه تا بازگشت آخرین زائر در مرز مهران	اخبار ویژه اقتصاد آزاد کاپیتان های پرسپولیس در فصل جدید را بشناسید عکس\| سفر زمان؛ «حسن جوهرچی» 27 ساله در سومین فیلم سینمایی اش؛ سال 71 عکس\| سفر به گذشته؛ حاجی اسمعیل، پسر 14 ساله غول پیکر در عصر قاجار؛ سال 1273 خبر خوش برای متقاضیان وام مسکن + جزییات عکس\| منظره شهر بغداد در 109 سال قبل؛ سال 1296 شمسی
اخبار ویژه رونگار امکان تغییر بزرگ در تیم ملی وجود ندارد/ لطیفی به درخشان: نظر خود را تحمیل نکنید! تحلیل غیرمنتظره وال استریت ژورنال از چرخش های ناگهانی ترامپ در برابر ایران واکنش دیدنی سفارت ایران در کنیا به عقب نشینی مجدد ترامپ + فیلم وقت جدایی استیفن کری از گلدن استیت فرا رسیده است؟ مردم، پزشکیان را رییس جمهور صلح می خواهند	اخبار ویژه ایونا نیوز گل گهر، گزینه استقلال را از چنگ آبی ها درآورد پخش گفتگوی مهم پزشکیان به زودی آخرین خبر از نقل وانتقالات پرسپولیس؛ فیفا راه انتقال مدافع نساجی را باز کرد اربعین در قلب آمریکا؛ هزاران نفر در میشیگان راهپیمایی کردند تکلیف دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا مشخص نیست

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین