صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
یکشنبه، 29 شهریور 1405 - Sun, 20th Sep 2026
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 08:34
341 - شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا
قدس آنلاین- اقتصادی- 32 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:32 71142382
قدس آنلاین- اقتصادی- 32 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:32 71142382
رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجهی است در حالی که فقط 940 صندوق مجوز ...
342 - بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی شناسایی شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:27 71008971
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:27 71008971
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...
343 - شناسایی بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:22 71008902
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:22 71008902
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...
344 - شناسایی بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی
ایسنا- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:20 71008842
ایسنا- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:20 71008842
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...
345 - 1200 مظنون پولشویی در کشور شناسایی شد
ایلنا- سیاسی- 33 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:50 70814492
ایلنا- سیاسی- 33 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:50 70814492
نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پولهای کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد و تاکنون ...
346 - نماینده وزیر اقتصاد در زنجان: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد
ایسنا- سیاسی- 33 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 15:15 70812854
ایسنا- سیاسی- 33 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 15:15 70812854
نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد. - نماینده ...
347 - تکذیب صدور مجوز سامانه های مبارزه با پولشویی
اکونگار- اقتصادی- 33 ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 15:18 70687304
اکونگار- اقتصادی- 33 ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 15:18 70687304
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای شرکت ها درباره داشتن مجوز سامانه های پولشویی را تکذیب کرد. - به گزارش اکونگار به نقل از خبرگزاری بازار، ابوالقاسم فرجی ...
348 - تکذیب صدور مجوز سامانه های مبارزه با پولشویی
قدس آنلاین- اقتصادی- 33 ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 15:12 70687205
قدس آنلاین- اقتصادی- 33 ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 15:12 70687205
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکت ها درباره اخذ مجوز سامانه های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد. - به گزارش قدس آنلاین، ابوالقاسم ...
349 - آغاز ثبت نام 3 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه
ساناپرس- اقتصادی- 33 ماه پیش - پنجشنبه 30 آذر 1402، 11:08 70605379
ساناپرس- اقتصادی- 33 ماه پیش - پنجشنبه 30 آذر 1402، 11:08 70605379
به گزارش ساناپرس؛ آغاز ثبت نام 3 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه / اسامی خودرو و قیمت اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با ...
350 - آغاز ثبت نام 3 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه؛ اولویت با این افراد است
روز نو- اقتصادی- 33 ماه پیش - چهارشنبه 29 آذر 1402، 15:06 70596506
روز نو- اقتصادی- 33 ماه پیش - چهارشنبه 29 آذر 1402، 15:06 70596506
اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذی ربط قرار می گیرد. - عرضه 3 خودروی ...
351 - سامانه جدید اشتغال به زودی راه اندازی می شود + جزییات
نبض بازار- سیاسی- 34 ماه پیش - چهارشنبه 22 آذر 1402، 13:38 70509933
نبض بازار- سیاسی- 34 ماه پیش - چهارشنبه 22 آذر 1402، 13:38 70509933
وزیر کار از رونمایی سامانه جدید اشتغال خبر داد. - به گزارش نبض بازار، طبق وعده های سید صولت مرتضوی وزیرکار قرار است به زودی شنبه شب در دانشگاه امام صادق (ع) با اعلام اینکه سامانه جدید ...
352 - اعمال محدودیت های بانکی برای 1226 مظنون به پولشویی!
ریمینو- اقتصادی- 34 ماه پیش - جمعه 3 آذر 1402، 12:53 70267340
ریمینو- اقتصادی- 34 ماه پیش - جمعه 3 آذر 1402، 12:53 70267340
منبع ریمینو به گزارش ریمینو به نقل از اقتصاد24، با اجرای مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعاتی افراد مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت. ...
353 - اعمال محدودیت های بانکی برای 1226 نفر مظنون به پولشویی!
منیبان- اقتصادی- 34 ماه پیش - جمعه 3 آذر 1402، 12:37 70267150
منیبان- اقتصادی- 34 ماه پیش - جمعه 3 آذر 1402، 12:37 70267150
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - به گزارش منیبان ...
354 - محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 34 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 17:51 70261532
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 34 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 17:51 70261532
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - ، با اجرای مواد ...
355 - محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
کارآفرین نیوز- اقتصادی- 34 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 12:22 70257607
کارآفرین نیوز- اقتصادی- 34 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 12:22 70257607
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان می دهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - به گزارش به نقل از تسنیم،
356 - محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
دولت بهار- اقتصادی- 34 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 11:52 70257099
دولت بهار- اقتصادی- 34 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 11:52 70257099
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - محدودیت تبادلات ...
357 - هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها
ایران زندگی- اقتصادی- 34 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 11:35 70256869
ایران زندگی- اقتصادی- 34 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 11:35 70256869
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اجرای مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی ...
358 - هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها
قدس آنلاین- اقتصادی- 34 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 10:17 70255700
قدس آنلاین- اقتصادی- 34 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 10:17 70255700
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - به گزارش قدس آنلاین،
359 - هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 34 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 10:00 70255463
تسنیم نیوز- اقتصادی- 34 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 10:00 70255463
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - ، با اجرای مواد ...
360 - خبر مهم برای ماشین بازها | از فردا خودروهای وارداتی به فروش می رسد + جدول
خبر گردون- اقتصادی- 35 ماه پیش - جمعه 26 آبان 1402، 12:38 70176178
خبر گردون- اقتصادی- 35 ماه پیش - جمعه 26 آبان 1402، 12:38 70176178
اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهاد های ذیربط قرار می گیرد. - دور جدید ...
اخبار ویژه و قیمت خودرو | چرخان | اخبار ویژه اقتصاد آزاد |
اخبار ویژه اندیشه معاصر | اخبار ویژه سرنویس |
اخبار ویژه ایران مزایده | |
اخبار ویژه تک ناک | اخبار ویژه روز نو |
اخبار ویژه رونگار | اخبار ویژه تسنیم نیوز |
اخبار ویژه ایونا نیوز | اخبار ویژه تبلیغات |
اخبار داغ:
سرلشکر رضایی: 7 شرط ایران برای آغاز هر مذاکره ای به آمریکا اعلام شده است
قیمت غذای دانشگاه علامه خبرساز شد؟
شمارش معکوس برای حمله جدید آمریکا؟! این 9 سفارت خانه آمریکا هشدار امنیتی صادر کردند
هفت بچه متولد 2006 که فوتبال ایران را تکان میدهند
ثبت نام ایران خودرو طرح عادی 1405؛ شرایط، زمان ثبت درخواست، خودروهای قابل عرضه و سایت ثبت نام ایران خودرو
خواص پوست انار که شاید از آن بی خبر باشید
8 گلزن افسانه ای که هرگز کفش طلای اروپا را نبردند؛ از آلن شیرر تا زلاتان
حتی فیفا دی هم نمی تواند بارسلونا را از مسیر موفقیت خارج کند
خلاصه بازی بارسلونا 3 - 1 سویا: کامبک ویران کننده با هتریک رافینیا (ویدئو)
پورشه در آستانه حذف 4000 شغل دیگر
کارت سوخت از هفته آینده حذف می شود؟ / ماجرای سوخت گیری با کارت بانکی و تکلیف سهمیه بنزین
واکنش جنجالی مارینو پوشیچ به حذف الاهلی
برای لاغری ماست یونانی بخوریم یا ماست چکیده؟
راهکاری برای کاهش درد عصبی ناشی از دیابت
پایان کار نماینده ایران در رشته ترای اتلون با جایگاه بیست و یکم
فیلم / افشاگری محمود بصیری درباره هدیه احمدی نژاد به او
کدام مدل از یخچال ال جی را بخریم؟ مقایسه یخچال ساید، دوقلو، بالا و پایین ال جی – بازتاب آنلاین
فال ابجد امروز یکشنبه 29 شهریور 1405 | فال ابجد روزانه برای عشق، کار، پول و نیت
تصادف مرگبار در محور نورآباد فیروزآباد؛ یک زن جان باخت
شهید صادق زرین؛ نامی ماندگار در دفتر شهدای دفاع از ایران
فال کائنات دوشنبه 30شهریور 1405
موضوعات داغ:
روزنامه اطلاعات
ایران خودرو
مرتضی پاشایی
فوتبال ایران
کفش طلای اروپا
دانشگاه علامه
مردان ایران
کمیته امداد
دستمزد کارگران
استان چهارمحال و بختیاری
اخبار دلار
اشکال
افزایش بیماران کرونایی
سحر دولتشاهی
فیلم سینمایی ستاره بازی
یانبلاق
پیکسل 4 ایکس ال
علیرضا نورمحمدی
حج 2020
خجند تاجیکستان
بنگین
شب های بخارا
ایران شناسی
تربیت مدنی
رسانه انگلیسی
آلیمای قزاقستان
لی وو
سینام مشهد
آباده
مراکز تفریح
آبی های لندن
استان کرمان
رییس کمیته امداد امام خمینی
دبیر شورای عالی امنیت ملی
دانشگاه علامه طباطبایی
کمیته امداد امام خمینی
رییس کمیته امداد امام
صندوق رفاه دانشجویان
بازیگر پیشکسوت سینما
روزنامه دنیای اقتصاد
شورای عالی امنیت ملی
دانش آموزان نیازمند
جمهوری اسلامی ایران
کریستیانو رونالدو
قدرت خرید کارگران
تیم ملی بزرگسالان
روبرت لواندوفسکی
مشارکت های مردمی
کمیته امداد امام
رییس کمیته امداد
محمود احمدی نژاد
دستگاه آمبولانس
هشدارهای امنیتی
ورزشگاه استقلال
لیگ های اروپایی
بازارهای جهانی
پژمان ماندگاری
علامه طباطبایی
باشگاه استقلال
کالاهای خوراکی
خواص پوست انار
غذای دانشجویی
سوپرلیگ ترکیه
روزنامه کیهان
سردار سلیمانی
جمهوری اسلامی
یخچال و فریزر
مدیر رسانه ای
ساید بای ساید
کوهرنگ و کیار
کارت های سوخت
شبکه سی ان ان
دونالد ترامپ
سفارت آمریکا
الوصل امارات
هزینه خانوار
اقیانوس آرام
مراکز درمانی
دنیای اقتصاد
تاریخ فوتبال
سرلشکر رضایی: 7 شرط ایران برای آغاز هر مذاکره ای به آمریکا اعلام شده است قیمت غذای دانشگاه علامه خبرساز شد؟ شمارش معکوس برای حمله جدید آمریکا؟! این 9 سفارت خانه آمریکا هشدار امنیتی صادر کردند هفت بچه متولد 2006 که فوتبال ایران را تکان میدهند ثبت نام ایران خودرو طرح عادی 1405؛ شرایط، زمان ثبت درخواست، خودروهای قابل عرضه و سایت ثبت نام ایران خودرو خواص پوست انار که شاید از آن بی خبر باشید 8 گلزن افسانه ای که هرگز کفش طلای اروپا را نبردند؛ از آلن شیرر تا زلاتان حتی فیفا دی هم نمی تواند بارسلونا را از مسیر موفقیت خارج کند خلاصه بازی بارسلونا 3 - 1 سویا: کامبک ویران کننده با هتریک رافینیا (ویدئو) پورشه در آستانه حذف 4000 شغل دیگر کارت سوخت از هفته آینده حذف می شود؟ / ماجرای سوخت گیری با کارت بانکی و تکلیف سهمیه بنزین واکنش جنجالی مارینو پوشیچ به حذف الاهلی برای لاغری ماست یونانی بخوریم یا ماست چکیده؟ راهکاری برای کاهش درد عصبی ناشی از دیابت پایان کار نماینده ایران در رشته ترای اتلون با جایگاه بیست و یکم فیلم / افشاگری محمود بصیری درباره هدیه احمدی نژاد به او کدام مدل از یخچال ال جی را بخریم؟ مقایسه یخچال ساید، دوقلو، بالا و پایین ال جی – بازتاب آنلاین فال ابجد امروز یکشنبه 29 شهریور 1405 | فال ابجد روزانه برای عشق، کار، پول و نیت تصادف مرگبار در محور نورآباد فیروزآباد؛ یک زن جان باخت شهید صادق زرین؛ نامی ماندگار در دفتر شهدای دفاع از ایران فال کائنات دوشنبه 30شهریور 1405موضوعات داغ:
روزنامه اطلاعات ایران خودرو مرتضی پاشایی فوتبال ایران کفش طلای اروپا دانشگاه علامه مردان ایران کمیته امداد دستمزد کارگران استان چهارمحال و بختیاری اخبار دلار اشکال افزایش بیماران کرونایی سحر دولتشاهی فیلم سینمایی ستاره بازی یانبلاق پیکسل 4 ایکس ال علیرضا نورمحمدی حج 2020 خجند تاجیکستان بنگین شب های بخارا ایران شناسی تربیت مدنی رسانه انگلیسی آلیمای قزاقستان لی وو سینام مشهد آباده مراکز تفریح آبی های لندن استان کرمان رییس کمیته امداد امام خمینی دبیر شورای عالی امنیت ملی دانشگاه علامه طباطبایی کمیته امداد امام خمینی رییس کمیته امداد امام صندوق رفاه دانشجویان بازیگر پیشکسوت سینما روزنامه دنیای اقتصاد شورای عالی امنیت ملی دانش آموزان نیازمند جمهوری اسلامی ایران کریستیانو رونالدو قدرت خرید کارگران تیم ملی بزرگسالان روبرت لواندوفسکی مشارکت های مردمی کمیته امداد امام رییس کمیته امداد محمود احمدی نژاد دستگاه آمبولانس هشدارهای امنیتی ورزشگاه استقلال لیگ های اروپایی بازارهای جهانی پژمان ماندگاری علامه طباطبایی باشگاه استقلال کالاهای خوراکی خواص پوست انار غذای دانشجویی سوپرلیگ ترکیه روزنامه کیهان سردار سلیمانی جمهوری اسلامی یخچال و فریزر مدیر رسانه ای ساید بای ساید کوهرنگ و کیار کارت های سوخت شبکه سی ان ان دونالد ترامپ سفارت آمریکا الوصل امارات هزینه خانوار اقیانوس آرام مراکز درمانی دنیای اقتصاد تاریخ فوتبال
مگنت صنعتی
بهترین جراح بینی در شیراز
دانلود آهنگ از ربک موزیک
بهترین جراح بینی در مشهد
Smm panel telegram
سایت های خرید طلا
قیمت طلا دست دوم
مجله باحال مگ
یوتوبروکرز: مرجع معرفی بروکرها
خرید شلوار جین زنانه
قیمت گوشی
ایران پدیا
طراحی سایت در مشهد
تخت نوزاد
دانلود تلگرام و تلگرام طلایی
خرید ممبر تلگرام بدون ریزش
عطاری
فروشگاه لوله و اتصالات
سرور اچ پی
پنجره وین تک
قیمت دلار امروز
آموزش ارز دیجیتال در تهران
وانت بار
بهترین طراحی سایت یزد
خرید مانیتور استوک
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
خرید سالت
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
بهترین جراح بینی در شیراز
دانلود آهنگ از ربک موزیک
بهترین جراح بینی در مشهد
Smm panel telegram
سایت های خرید طلا
قیمت طلا دست دوم
مجله باحال مگ
یوتوبروکرز: مرجع معرفی بروکرها
خرید شلوار جین زنانه
قیمت گوشی
ایران پدیا
طراحی سایت در مشهد
تخت نوزاد
دانلود تلگرام و تلگرام طلایی
خرید ممبر تلگرام بدون ریزش
عطاری
فروشگاه لوله و اتصالات
سرور اچ پی
پنجره وین تک
قیمت دلار امروز
آموزش ارز دیجیتال در تهران
وانت بار
بهترین طراحی سایت یزد
خرید مانیتور استوک
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
خرید سالت
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
