اخبار قانون مبارزه با پولشویی

اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه یازدهم

بروزرسانی: 16:07

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

201 -

ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
اقتصاد 24- اقتصادی- 20 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 17:07 75568450

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...

202 -

تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
آفتاب نو- اقتصادی- 20 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 16:31 75567805

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت... نوشته تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش اولین بار در آفتاب نو | اخبار ...

203 -

ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
عرشه آنلاین- اقتصادی- 20 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 15:48 75566930

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...

204 -

ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
منیبان- اقتصادی- 20 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 15:18 75566192

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...

205 -

تخلف صدور 950 میلیونی کارت هدیه برای چای دبش
دولت بهار- اقتصادی- 20 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 14:53 75565617

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...

206 -

ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
تسنیم نیوز- اقتصادی- 20 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 14:35 75565186

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...

207 -

آغاز فروش 29 خودروی وارداتی / تا 17 آذر مهلت دارید
اقتصاد 100- اقتصادی- 20 ماه پیش - دوشنبه 12 آذر 1403، 10:32 75475921

ثبت نام خودروهای وارداتی از ساعت 15 یکشنبه 11 آذر تا ساعت 23:59 شنبه 17 آذر آغاز می شود. - شرایط و تبصره ها: قیمت قطعی و علی الحساب : قیمت های مندرج در جداول فوق برای خودروها به صورت قطعی در مبادی ...

208 -

کشف 9 میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان گلستان
ایلنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - جمعه 2 آذر 1403، 13:57 75304601

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها ...

209 -

کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
آفتاب نو- اقتصادی- 21 ماه پیش - جمعه 2 آذر 1403، 07:26 75300259

شاهین مستوفی پیرامون مصادیق فرار مالیاتی در استان گلستان، گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت های موجود در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با هدف گسترش ...

210 -

مصوبه ای برای سایت های طلا فروشی نداشتیم
آفتاب نو- ورزشی- 21 ماه پیش - پنجشنبه 1 آذر 1403، 16:36 75293510

از منظر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مطابق ماده 91 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی همه اشخاص مشمول قانون موظف هستند به منظور انجام رویه های شناسایی مقتضی ...

211 -

فرار مالیاتی 90 میلیارد ریالی در گلستان کشف شد
ایرنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:30 75274645

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در گلستان به ارزش افزون بر 90 میلیارد ریال خبر داد و گفت: - برگ تشخیص مالیاتی برای متخلفان صادر ...

212 -

کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:30 75273268

به گزارش خبرگزاری آنا از سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی پیرامون مصادیق فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان، گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت های موجود در قانون ...

213 -

کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
مهر- اقتصادی- 21 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:20 75273048

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی ...

214 -

شناسایی سه فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان با استفاده از هوش مصنوعی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 21 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:08 75272775

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد: زیرنویس اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان ...

215 -

کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
تجارت نیوز- اقتصادی- 21 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:05 75272698

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها ...

216 -

خرید و فروش ملک با طلا و ارز، مصداق پولشویی است؟
آفتاب- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 15:35 75005653

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم، - آفتاب نیوز : حسین شفیعی اظهارداشت: شاهد ...

217 -

خرید و فروش ملک با طلا و ارز، مصداق پولشویی است؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 12:15 75001538

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم ولی مطابق با قانون چنانچه معامله ای انجام ...

218 -

هشدار مقام قضایی خراسان رضوی در خصوص خرید و فروش ملک با طلا و ارز
ایرنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 10:30 74999117

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، - سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم ولی ...

219 -

فرصت نهایی برای خریداران خودرو وارداتی
رسانه 7- اقتصادی- 22 ماه پیش - شنبه 5 آبان 1403، 14:06 74850470

فروش خودروهای وارداتی از چهارشنبه 2 تا 7 آبان ماه آغاز می شود و متقاضیان می توانند از میان پنج اولویت، گزینه های خود را از سبد محصولات اعلام شده انتخاب کنند. - قراردادهای فروش می بایست ...

220 -

فروش خودروهای وارداتی آغاز شد + شرایط و مراحل ثبت نام
شهر بورس- اقتصادی- 22 ماه پیش - چهارشنبه 2 آبان 1403، 12:22 74806137

از امروز، متقاضیان می توانند در فروش خودروهای وارداتی ثبت نام کنند و از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند. The post فروش خودروهای وارداتی آغاز شد + شرایط و مراحل ثبت نام appeared first on شهر بورس ...

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه سرنویس همه چیز آرام سپری شد/ اولین برخورد وینیسیوس و مورینیو پس از بازی جنجالی برای بازی مقابل آن ها خیلی انگیزه دارم/ اظهارات تند مهاجم سپاهان علیه سرمربی پرسپولیس پلی آف چمپیونزلیگ: حریف المپیاکوس مشخص شد شایعه مدیریتی پرسپولیس تکذیب شد زمان و مکان مذاکرات ایران و آمریکا مشخص نیست	اخبار ویژه روز نو سی ان ان: ارتش آمریکا به دنبال راه های نامتعارف برای فشار بر ایران رضا شکاری به پیشنهاد استقلال پاسخ داد دادخواست طلاق به علت شستن پیراهن امضا شده توسط بازیکن پرسپولیس! ایران 87 میلیونی شد پرداخت دومین مرحله وام 75 میلیون تومانی بازنشستگان بانک صادرات
اخبار فوتبال در صبح فوتبالی اینفانتینو زیر فشار استعفا؛ پای ترامپ به جنجال فیفا باز شد پرسپولیس تکذیب کرد؛ تغییرات مدیریتی در دستور کار نیست استیناف هم رأی داد؛ چادرملو بازنده پرونده جنجالی شد استعفای مهم در فدراسیون؛ زارعی بر تصمیم خود پافشاری کرد دربی دوستانه اصفهان در راه؛ سپاهان آماده آخرین محک	اخبار ویژه اندیشه معاصر فرمول پلکانی و حمایت از کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ / جدول افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۴۰۵ + مزایای جانبی کارکنان دولت و فوق العاده خاص کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ آخرین وضعیت حقوق، فوق العاده خاص و ساماندهی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ ساماندهی نیروهای شرکتی ۱۴۰۵؛ از حذف واسطه ها تا موانع تبدیل وضعیت / جزییات مصوبه جدید دولت درباره نیروهای شرکتی سامانه حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir؛ راهنمای کامل ورود، استعلام و اعتراض به دهک بندی یارانه کالابرگ مرداد ۱۴۰۵؛ مبلغ، زمان واریز و آخرین وضعیت افزایش اعتبار
اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان رونمایی جهانی Xpeng G9L در چین: شاسی بلند پنج نفره با شارژ 450 کیلومتر در ۹ دقیقه و قدرت ۵۷۷ اسب بخار تیزر رسمی BYD leopard Ti9 در چین منتشر شد؛ نسل جدید شاسی بلند 5.3 متری برای خانواده های بزرگ چری T1TP در آستانه تولید؛ خودروی چندحالته ای که احتمالا با نام «تیگو V» عرضه می شود جزئیات تازه از طرح بنزین خودروهای منطقه آزاد شمال؛ خودروهای لاکچری با چه قیمتی سوخت می گیرند؟ واردات خودرو از منطقه آزاد امام خمینی(ره) ۱۵٪ ارزان تر شد	اخبار ویژه تک ناک کیف پول ایران چیست؟ + نحوه استفاده جنگنده نسل ششم F-47 در مسیر نخستین پرواز سامسونگ گوشی Galaxy F70 Pro را با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی معرفی کرد شیائومی قیمت گوشی های محبوب خود را افزایش داد بزرگ ترین و توانمندترین مدل هوش مصنوعی چینی رونمایی شد + تصویر
اخبار ویژه تسنیم نیوز اربعین؛ امتداد روشنگری عاشوراست تهدید مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک برای سلامت جامعه اینفوگرافیک/ کابوس رکود برای اقتصاد انگلیس در صورت انسداد هرمز منطق در اندیشه علامه بهابادی زمینه ساز پویایی هویت دینی است خدمت رسانی بیمارستان سیار سپاه تا بازگشت آخرین زائر در مرز مهران	اخبار ویژه اقتصاد آزاد کاپیتان های پرسپولیس در فصل جدید را بشناسید عکس\| سفر زمان؛ «حسن جوهرچی» 27 ساله در سومین فیلم سینمایی اش؛ سال 71 عکس\| سفر به گذشته؛ حاجی اسمعیل، پسر 14 ساله غول پیکر در عصر قاجار؛ سال 1273 خبر خوش برای متقاضیان وام مسکن + جزییات عکس\| منظره شهر بغداد در 109 سال قبل؛ سال 1296 شمسی
اخبار ویژه رونگار امکان تغییر بزرگ در تیم ملی وجود ندارد/ لطیفی به درخشان: نظر خود را تحمیل نکنید! تحلیل غیرمنتظره وال استریت ژورنال از چرخش های ناگهانی ترامپ در برابر ایران واکنش دیدنی سفارت ایران در کنیا به عقب نشینی مجدد ترامپ + فیلم وقت جدایی استیفن کری از گلدن استیت فرا رسیده است؟ مردم، پزشکیان را رییس جمهور صلح می خواهند	اخبار ویژه ایونا نیوز گل گهر، گزینه استقلال را از چنگ آبی ها درآورد پخش گفتگوی مهم پزشکیان به زودی آخرین خبر از نقل وانتقالات پرسپولیس؛ فیفا راه انتقال مدافع نساجی را باز کرد اربعین در قلب آمریکا؛ هزاران نفر در میشیگان راهپیمایی کردند تکلیف دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا مشخص نیست

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین