پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 08:34
201 -
  کنترل بازار ارز، محور نامه 122 نماینده مجلس به پزشکیان
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 21  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 15:08 75999171


عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز گفت: امضاء کنندگان این نامه راهکارها، نظرات و انتقادات خود را دلسوزانه در حوزه کنترل ...


202 -
  نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز
ایرنا- اقتصادی- 21  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 14:30 75998364


عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز گفت: امضاء کنندگان این نامه راهکارها، - نظرات و انتقادات خود را دلسوزانه در حوزه کنترل ...


203 -
  فساد بزرگ بانک ها در صدور کارت هدیه برای چای دبش فاش شد
صفحه فردا- اقتصادی- 22  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 20:42 75572131


تخلف بزرگ در سیستم بانکی کشور با صدور کارت هدیه برای چای دبش فاش شد که در ادامه خبر می خوانید. تخلف بزرگ در سیستم بانکی کشور با صدور کارت هدیه برای چای دبش فاش شد که در ادامه خبر می خوانید. ...


204 -
  ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
اقتصاد 24- اقتصادی- 22  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 17:07 75568450


یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...


205 -
  تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
آفتاب نو- اقتصادی- 22  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 16:31 75567805


یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت... نوشته تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش اولین بار در آفتاب نو | اخبار ...


206 -
  ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
عرشه آنلاین- اقتصادی- 22  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 15:48 75566930


​یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...


207 -
  ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
منیبان- اقتصادی- 22  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 15:18 75566192


​یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...


208 -
  تخلف صدور 950 میلیونی کارت هدیه برای چای دبش
دولت بهار- اقتصادی- 22  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 14:53 75565617


یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...


209 -
  ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
تسنیم نیوز- اقتصادی- 22  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 14:35 75565186


یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...


210 -
  آغاز فروش 29 خودروی وارداتی / تا 17 آذر مهلت دارید
اقتصاد 100- اقتصادی- 22  ماه پیش - دوشنبه 12 آذر 1403، 10:32 75475921


ثبت نام خودروهای وارداتی از ساعت 15 یکشنبه 11 آذر تا ساعت 23:59 شنبه 17 آذر آغاز می شود. - شرایط و تبصره ها: قیمت قطعی و علی الحساب : قیمت های مندرج در جداول فوق برای خودروها به صورت قطعی در مبادی ...


211 -
  کشف 9 میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان گلستان
ایلنا- اقتصادی- 22  ماه پیش - جمعه 2 آذر 1403، 13:57 75304601


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها ...


212 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
آفتاب نو- اقتصادی- 22  ماه پیش - جمعه 2 آذر 1403، 07:26 75300259


شاهین مستوفی پیرامون مصادیق فرار مالیاتی  در استان گلستان، گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت های موجود در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با هدف گسترش ...


213 -
  مصوبه ای برای سایت های طلا فروشی نداشتیم
آفتاب نو- ورزشی- 22  ماه پیش - پنجشنبه 1 آذر 1403، 16:36 75293510


از منظر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مطابق ماده 91 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی همه اشخاص مشمول قانون موظف هستند به منظور انجام رویه های شناسایی مقتضی ...


214 -
  فرار مالیاتی 90 میلیارد ریالی در گلستان کشف شد
ایرنا- اقتصادی- 22  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:30 75274645


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در گلستان به ارزش افزون بر 90 میلیارد ریال خبر داد و گفت: - برگ تشخیص مالیاتی برای متخلفان صادر ...


215 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 22  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:30 75273268


به گزارش خبرگزاری آنا از سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی پیرامون مصادیق فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان، گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت های موجود در قانون ...


216 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
مهر- اقتصادی- 22  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:20 75273048


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی ...


217 -
  شناسایی سه فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان با استفاده از هوش مصنوعی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 22  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:08 75272775


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد: زیرنویس اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان ...


218 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
تجارت نیوز- اقتصادی- 22  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:05 75272698


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها ...


219 -
  خرید و فروش ملک با طلا و ارز، مصداق پولشویی است؟
آفتاب- اقتصادی- 23  ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 15:35 75005653


معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم، - آفتاب نیوز : حسین شفیعی اظهارداشت: شاهد ...


220 -
  خرید و فروش ملک با طلا و ارز، مصداق پولشویی است؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 23  ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 12:15 75001538


معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم ولی مطابق با قانون چنانچه معامله ای انجام ...



اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
سرلشکر رضایی: 7 شرط ایران برای آغاز هر مذاکره ای به آمریکا اعلام شده است
قیمت غذای دانشگاه علامه خبرساز شد؟
شمارش معکوس برای حمله جدید آمریکا؟! این 9 سفارت خانه آمریکا هشدار امنیتی صادر کردند
هفت بچه متولد 2006 که فوتبال ایران را تکان می‎دهند
ثبت نام ایران خودرو طرح عادی 1405؛ شرایط، زمان ثبت درخواست، خودروهای قابل عرضه و سایت ثبت نام ایران خودرو
خواص پوست انار که شاید از آن بی خبر باشید
8 گلزن افسانه ای که هرگز کفش طلای اروپا را نبردند؛ از آلن شیرر تا زلاتان
حتی فیفا دی هم نمی تواند بارسلونا را از مسیر موفقیت خارج کند
خلاصه بازی بارسلونا 3 - 1 سویا: کامبک ویران کننده با هتریک رافینیا (ویدئو)
پورشه در آستانه حذف 4000 شغل دیگر
کارت سوخت از هفته آینده حذف می شود؟ / ماجرای سوخت گیری با کارت بانکی و تکلیف سهمیه بنزین
واکنش جنجالی مارینو پوشیچ به حذف الاهلی
برای لاغری ماست یونانی بخوریم یا ماست چکیده؟
راهکاری برای کاهش درد عصبی ناشی از دیابت
پایان کار نماینده ایران در رشته ترای اتلون با جایگاه بیست و یکم
فیلم / افشاگری محمود بصیری درباره هدیه احمدی نژاد به او
کدام مدل از یخچال ال جی را بخریم؟ مقایسه یخچال ساید، دوقلو، بالا و پایین ال جی – بازتاب آنلاین
فال ابجد امروز یکشنبه 29 شهریور 1405 | فال ابجد روزانه برای عشق، کار، پول و نیت
تصادف مرگبار در محور نورآباد فیروزآباد؛ یک زن جان باخت
شهید صادق زرین؛ نامی ماندگار در دفتر شهدای دفاع از ایران
فال کائنات دوشنبه 30شهریور 1405

موضوعات داغ:
روزنامه اطلاعات
ایران خودرو
مرتضی پاشایی
فوتبال ایران
کفش طلای اروپا
دانشگاه علامه
مردان ایران
کمیته امداد
دستمزد کارگران
استان چهارمحال و بختیاری
اخبار دلار
اشکال
افزایش بیماران کرونایی
سحر دولتشاهی
فیلم سینمایی ستاره بازی
یانبلاق
پیکسل 4 ایکس ال
علیرضا نورمحمدی
حج 2020
خجند تاجیکستان
بنگین
شب های بخارا
ایران شناسی
تربیت مدنی
رسانه انگلیسی
آلیمای قزاقستان
لی وو
سینام مشهد
آباده
مراکز تفریح
آبی های لندن
استان کرمان
رییس کمیته امداد امام خمینی
دبیر شورای عالی امنیت ملی
دانشگاه علامه طباطبایی
کمیته امداد امام خمینی
رییس کمیته امداد امام
صندوق رفاه دانشجویان
بازیگر پیشکسوت سینما
روزنامه دنیای اقتصاد
شورای عالی امنیت ملی
دانش آموزان نیازمند
جمهوری اسلامی ایران
کریستیانو رونالدو
قدرت خرید کارگران
تیم ملی بزرگسالان
روبرت لواندوفسکی
مشارکت های مردمی
کمیته امداد امام
رییس کمیته امداد
محمود احمدی نژاد
دستگاه آمبولانس
هشدارهای امنیتی
ورزشگاه استقلال
لیگ های اروپایی
بازارهای جهانی
پژمان ماندگاری
علامه طباطبایی
باشگاه استقلال
کالاهای خوراکی
خواص پوست انار
غذای دانشجویی
سوپرلیگ ترکیه
روزنامه کیهان
سردار سلیمانی
جمهوری اسلامی
یخچال و فریزر
مدیر رسانه ای
ساید بای ساید
کوهرنگ و کیار
کارت های سوخت
شبکه سی ان ان
دونالد ترامپ
سفارت آمریکا
الوصل امارات
هزینه خانوار
اقیانوس آرام
مراکز درمانی
دنیای اقتصاد
تاریخ فوتبال


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->