پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 03:49
61 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
رویداد 24- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:07 79542351


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


62 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
صدای بورس- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:03 79542306


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - دستورالعمل - بانک - مشتری - قانون مبارزه با پولشویی - بانکی - بانک ها


63 -
  حساب افراد پرخرج زیر ذره بین بانک مرکزی رفت
صدای بورس- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 21:03 79538587


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - مشتری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


65 -
  توقف اجرای آیین نامه جدید مقابله با پولشویی به دلیل دغدغه های بانک مرکزی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 11:45 79490946


معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین نامه اصلاح شده مقابله با پولشویی تمام تشریفات لازم را طی کرد،گفت:لکن با طرح دغدغه های رییس کل بانک مرکزی، - معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین ...
آیین نامه - مبارزه با پولشویی - پولشویی - بانک مرکزی - آیین - نامه - وزیر دادگستری


66 -
  پیش نویس آیین نامه قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم در مسیر ابلاغ
تابناک- سیاسی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 10:25 79489851


آیین نامه مبارزه با پولشویی در سال 1398 پس از اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی که در سال 1397 بود، تدوین و توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. این آیین نامه به یکی از مدرن ترین آیین نامه های حوزه مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - آیین نامه - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - آیین - نامه


67 -
  سقف تراکنش برای هر فرد چقدر است؟
رونویس- اقتصادی- 12  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 01:58 79487182


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش...  بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته ...
بانک - بانک مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشتری - بانک ها - مرکزی


68 -
  قانون تازه برای تراکنش های بانکی | سقف انتقال پول بر اساس شغل و نوع حساب تعیین شد
پنجره نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 23:31 79486358


در تصمیمی تازه از سوی بانک مرکزی، همه بانک ها موظف شده اند برای مشتریان خود سقف مشخصی در انجام تراکنش های بانکی در نظر بگیرند. بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید، - بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید،
تراکنش های بانکی - بانک - دستورالعمل - تراکنش - بانک مرکزی - میلیارد تومان - قانون مبارزه با پولشویی


69 -
  سقف تراکنش برای هر فرد چقدر است؟
آفتاب نو- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 22:51 79486048


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش...  بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته ...
بانک - بانک مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشتری - بانک ها - مرکزی


70 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد
روز نو- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 18:42 79483961


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - روزنو :بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی،
بانک - تراکنش بانکی - بانک مرکزی - مشتری - مشتریان - بانک ها - فعالیت


71 -
  سقف تراکنش بانکی در سال 1404 تغییر کرد+ جزییات سقف جدید تراکنس های بانکی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 17:15 79483171


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد؛ ...
بانک - موسسات اعتباری - دستورالعمل - پایگاه خبری - بانک مرکزی - تعیین سطح - بانکی


72 -
  سقف تراکنش بانکی در سال 1404 تغییر کرد+ جزییات سقف جدید تراکنس های بانکی
چه خبر- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:58 79482984


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر،
بانک - تراکنش بانکی - میلیارد تومان - بانکی - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی


73 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی در سال 1404 مشخص شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:36 79482774


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ...
بانک - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - دستورالعمل - تراکنش - میلیارد تومان - بانکی


74 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد
آفتاب نو- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:36 79482770


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، ...
تراکنش بانکی - بانک - تراکنش - مشتری - بانک مرکزی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی


75 -
  اعلام سقف جدید تراکنش بانکی | بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
عصر همگرایی- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 13:16 79480420


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:
تراکنش بانکی - بانک - میلیارد تومان - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی - دستورالعمل


76 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404/ بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
عرشه آنلاین- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 12:28 79479817


سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل تعیین ...
تراکنش بانکی - بانک - تراکنش - دستورالعمل - بانکی - موسسات اعتباری - میلیارد تومان


77 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404
مستقل آنلاین- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 11:17 79478929


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ...
بانک - تراکنش بانکی - دستورالعمل - میلیارد تومان - مشتری - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی


78 -
  دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» اعلام شد
آوش- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 09:08 79477266


بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد. - بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند ...
دستورالعمل - بانک - مشتری - بانک مرکزی - مشتریان - موسسات اعتباری - تعیین سطح


79 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404
رونگار- اقتصادی- 12  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 09:02 79477192


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - به نقل از تجارت نیوز بانک مرکزی ...
بانک - تراکنش بانکی - دستورالعمل - میلیارد تومان - مشتری - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی


80 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404/ بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
فرتاک نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 19:10 79472681


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند که برای مشتریان خود، سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بر اساس نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - امیرحسین دولت آبادی به ...
تراکنش بانکی - بانک - میلیارد تومان - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی - دستورالعمل



اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی سویا و بارسلونا/ تماشای رایگان لالیگا اسپانیا در خبرورزشی
افشاگری بازیکن سابق استقلال از روزهای تلخ و گریه در تمرینات با تصمیم منصوریان
عامل اصلی سندرم قلبی عروقی، کلیوی و متابولیک چیست؟
افشاگری تلخ بازیکن سابق استقلال از روزهای سخت با تصمیم علیرضا منصوریان
ویدئو | دویست وسومین شب حماسه حضور مردم مشهد در سنگر خیابان | اتحاد و همبستگی مردم، رمز پیروزی (28 شهریور 1405)
پخش زنده بازی سویا و بارسلونا
ستاره همه کاره چینی ها مقابل بسکتبال ایران: لیاو سانینگ، نگذارید مدال را از دستمان در بیاورد!
اولیانوف: گذر زمان ثابت کرد که سیاست تحریم های آمریکا کارآمد نیست
تاریخ پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی اعلام شد    
فیدان: «بحران کنونی خاورمیانه از لحاظ اقتصادی قابل تحمل نیست/پیشنهادهایی برای پایان جنگ در یمن ارائه شده است»
نمایش 67 اثر هنرجویان مدرسه عالی هنر رضوی در نگارخانه رضوان
قیمت جدید تخم مرغ اعلام شد
هشدار دوگله کاپیتان ازبکستان به ایران
خبر مهم درباره حقوق کارگران؛ ترمیم مزد باز هم به تعویق افتاد
شربت اپیوم از کلینیک ها حذف شد اما در عطاری ها به فروش می رسد!
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... امروز یکشنبه 29 شهریور 1405 (مازندران)
سامانه مجوزها چیست؟ | راهنمای ثبت نام در mojavez.ir و دریافت مجوز الکترونیکی با کارت ملی
مدیر TSMC: هوش مصنوعی هنوز در حل محدودیت های ساخت تراشه ناتوان است
چگونه تلگرام را نصب کنیم وقتی کد نمی آید؟ | راهنمای دریافت کد ورود تلگرام و حل مشکل نیامدن پیامک
دیدار فرمانده سپاه قدس گیلان با خانواده شهید جنگ رمضان
آخرین قیمت طلا در بازار + جدول
ساعت کاری جدید ادارات از اول مهرماه اعلام شد + جزییات بخشنامه تا پایان سال
شایعه تلخ درباره امیر نوری تکذیب شد / خواهر بازیگر مطرح: امیر به هوش است و درمان ادامه دارد

موضوعات داغ:
فرمانده سپاه
فرمانده سپاه قدس گیلان
فرمانده سپاه قدس
سپاه قدس گیلان
محمدمهدی محبی
علمی کاربردی
محور کندوان
ثبت نام دانشگاه
لالیگا اسپانیا
دانشگاه علمی کاربردی
واحدها صنفی
 پرسپولیس
بیجگان
شاهرضا
معتبر ترین سایت
نمایشگاه بلونیا
سازمان بسیج حقوقدانان
هواشناسی خراسان رضوی
جام ملتهای اروپا
نظارت آنلاین
تیم بسکتبال نفت آبادان
تریزومی 21
ناهید فضلی
سلیم چپرلی
نوید
متوفیان کرونا
شهرک سوم
4.3 ریشتر
شرکت آتیه داده پرداز
محمد ایمانی
مهلت ثبت نام
دانشگاه جامع علمی کاربردی
فرمانده سپاه صاحب الزمان
سخنگوی سازمان غذا و دارو
تیم ملی فوتبال ایران
به صورت الکترونیکی
سازمان غذا و دارو
سپاه صاحب الزمان
تیم های بارسلونا
وزیر خارجه ترکیه
آمریکا و اسراییل
واکسن آنفلوآنزا
واکسن آنفلوانزا
بارسلونا و سویا
دستمزد کارگران
آستان قدس رضوی
تیم ملی فوتبال
نمایشگاه هنری
خبرنگار ورزشی
دانشگاه جامع
استان لرستان
فوتبال ایران
صاحب الزمان
هزار تومانی
تولید واکسن
دانلود فیلم
مجلس نمایندگان آمریکا
سازمان های بین المللی
تیم ملی بسکتبال ایران
دیدار با خانواده شهید
سازمان جهانی بهداشت
رییس پلیس راه استان
آزاد راه تهران شمال
کاردانی و کارشناسی
محمدجواد حسین نژاد
کارشناسی ناپیوسته
بیماری مزمن کلیوی
میخاییل اولیانوف
نمایندگان آمریکا
تاب آوری اقتصادی
رییس اداره آموزش
تیم ملی بسکتبال
بیماری های قلبی
فناوری های نوین
40 میلیارد تومان
بازی های آسیایی
مجلس نمایندگان
پژمان ماندگاری
باشگاه استقلال
پلیس راه استان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->