صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
دوشنبه، 12 مرداد 1405 - Mon, 03rd Aug 2026
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه نهم
بروزرسانی: 12:39
161 - توقیف حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 14:56 77131835
رسانه 7- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 14:56 77131835
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از . - دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی ...
162 - توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا
عصر ایران- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:45 77130461
عصر ایران- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:45 77130461
در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی ...
163 - هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:36 77130289
رسانه 7- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:36 77130289
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - وی گفت: بررسی ...
164 - عضو هیات مدیره بانک مسکن؛ مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
مستقل آنلاین- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 13 اسفند 1403، 10:32 76951674
مستقل آنلاین- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 13 اسفند 1403، 10:32 76951674
بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.
165 - مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
شما نیوز- اقتصادی- 17 ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 14:11 76940051
شما نیوز- اقتصادی- 17 ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 14:11 76940051
بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.
166 - مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
رسانه 7- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 19:01 76902595
رسانه 7- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 19:01 76902595
معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - طبق ...
167 - دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
اکو ایران- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 11:13 76896081
اکو ایران- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 11:13 76896081
معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...
168 - مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
مهر- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 10:35 76895473
مهر- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 10:35 76895473
معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...
169 - دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 10:23 76895277
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 10:23 76895277
معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - با ...
170 - دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
مدار اقتصادی- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 09:41 76894697
مدار اقتصادی- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 09:41 76894697
معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...
171 - دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
ایرنا- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 08:55 76894110
ایرنا- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 08:55 76894110
معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - تهران ...
172 - معاون وزیر اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
رسانه 7- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 20:27 76559946
رسانه 7- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 20:27 76559946
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات ...
173 - معاون وزیر اقتصاد به ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF واکنش نشان داد
وانا نیوز- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 17:32 76557644
وانا نیوز- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 17:32 76557644
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات ...
174 - وزارت اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:47 76557025
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:47 76557025
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست است. - به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی، معاون وزیر امور ...
175 - وزارت اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:14 76556414
زیرنویس نیوز- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:14 76556414
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست است. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
176 - معاون وزیر اقتصاد به ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF واکنش نشان داد
سرانه- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:13 76556408
سرانه- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:13 76556408
تیتر یک اقتصاد هادی خانی روز سه شنبه در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه های دورزدن تحریم ها در عادی سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: صرفاً در توصیه شماره 40 FATF و در ...
177 - اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
اندیشه قرن- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:57 76554915
اندیشه قرن- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:57 76554915
توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
178 - اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
چه خبر- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:54 76554872
چه خبر- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:54 76554872
توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
179 - معاون وزیر اقتصاد به ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF واکنش نشان داد
تجارت نیوز- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:47 76554658
تجارت نیوز- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:47 76554658
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات ...
180 - اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:43 76554610
خبرگزاری بازار- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:43 76554610
توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - ، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
اخبار ویژه رونگار | اخبار ویژه تک ناک |
اخبار ویژه ایونا نیوز | اخبار ویژه اندیشه معاصر |
اخبار ویژه روز نو | اخبار ویژه تسنیم نیوز |
اخبار ویژه اقتصاد آزاد | |
اخبار ویژه و قیمت خودرو | چرخان | اخبار ویژه سرنویس |
اخبار داغ:
جدول قطعی برق شهرکرد، بروجن و لردگان امروز 12 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، کوهرنگ، فرخشهر، سامان، فلارد و... (چهارمحال و بختیاری )
ماجرای مشت پرویز برومند به صورت پایان رأفت/ افتخار می کنم 3 روز در آن زندان بودم +ویدیو
پاسخ مثبت فیفا به پرسپولیس برای جذب مدافع جوان نساجی
نظارت عزیزی بر تمرینات تراکتور در بنیان دیزل + عکس
کیف پول الکترونیکی برای کارکنان فعال می شود؛ مزایا و شرایط دریافت / خبر جدید برای کارمندان؛ آغاز اجرای طرح کیف پول ایرانی و خدمات قابل ارائه
پاسخ نهایی رضا شکاری به پیشنهاد استقلال
فال حافظ امروز دوشنبه 12 مرداد 1405
حکم اعدام دو متهم به جاسوسی برای موساد اجرا شد
سرمربی پرسپولیس قول سه گانه داد
استوری حامد بهداد برای درگذشت «مریم همتیان» هم بازی اش در فیلم «گیجگاه» + عکس
آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز دوشنبه 12 مرداد 1405 | طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ | جزییات جدید ساماندهی نیروهای شرکتی و پرداخت حقوق
روزنامه عبری: عملکرد ترامپ در قبال ایران به ارتش اسراییل لطمه می زند
عکس/ روزنامه های ورزشی امروز دوشنبه 12 مرداد 1405
جدول قطعی برق کرمانشاه، اسلام آباد غرب و کنگاور امروز 12 مرداد 1405 +برنامه خاموشی پاوه، گیلانغرب، سنقر، جوانرود، صحنه، هرسین و...
تب خودرو فروکش کرد؛ مردم دیگر خریدار نیستند | سود های 100 تا 300 درصدی کجا رفت؟
این علائم خاموش سال ها قبل از پارکینسون ظاهر می شوند؛ لرزش دست نیست!
جنایت خونین با تبر در مشهد؛ ضارب پس از انتشار عکسش خود را تسلیم کرد + عکس
35درصد بیکاران کشور مدرک دانشگاهی دارند
سد گاران مریوان سرریز کرد
اونس جهانی طلا افزایش یافت (12 مرداد 1405)
قتل با سلاح گرم در تویسرکان/ متهم فراری شناسایی و دستگیر شد
گوشی X7e Plus 4G آنر با باتری 8100 میلی آمپرساعتی معرفی شد + تصویر
کلادفلر: اینترنت ایران پس از 88 روز قطعی هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است
موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
ساماندهی نیروهای شرکتی
کارکنان دولت
روزنامه های ورزشی
نیروگاه خورشیدی
اربعین حسینی
مجید واشقانی
فوتبال ایران
مشکل امنیتی
اسماعیل بقایی
جاده یونگاس
استخدام نیرو
حسن توفیق
پیر لیتبارسکی
برندگان جایزه نوبل
الفبای سفر
بازی های آسیایی 2023
ریتم شبانه روزی
سفر وزیر
دستگاههای ماینر
مشکلات ریوی
عکس
شهر رضوانشهر
«مثنوی معنوی»
ازبانک
پلکی
خودکشی تختی
مهم
کارگردان ترکیه
بورسیه
کویر مرنجاب
جام قهرمانی
پایگاه خبری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
فرمانده انتظامی شهرستان
بیکاری فارغ التحصیلان
بیماری پارکینسون
دستگاه های دولتی
متولدین فروردین
فرمانده انتظامی
کمیته پیشکسوتان
باشگاه پرسپولیس
فابیو جانواریو
منطقه یک تهران
فرماندار ویژه
جمهوری اسلامی
بازیگر سینما
باشگاه پیکان
طرح آمارگیری
هیئت وزیران
مهدی تارتار
مهرشاد اسدی
پرداخت حقوق
امیر هوشمند
کمیته امداد امام خمینی (ره)
دروازه بان اسبق پرسپولیس
عناوین روزنامه های ورزشی
سخنگوی وزارت امور خارجه
طرح های فروش خودروسازان
رهبر معظم انقلاب اسلامی
کمیته امداد امام خمینی
وزارت امور خارجه ایران
قهرمان لیگ برتر ایران
باشگاه فولاد خوزستان
مددجویان کمیته امداد
معاون اول رییس جمهور
گفت وگو با خبرنگاران
سخنگوی وزارت خارجه
تاریخ فوتبال ایران
موسیقی اصیل ایرانی
سخنگوی وزارت کشور
اختلال در اینترنت
گفت وگوی اختصاصی
حسین خواجه امیری
رهبر معظم انقلاب
استقلال و سپاهان
کمیته امداد امام
وزارت امور خارجه
مرتضی فنونی زاده
مراسم گرامیداشت
جدول قطعی برق شهرکرد، بروجن و لردگان امروز 12 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، کوهرنگ، فرخشهر، سامان، فلارد و... (چهارمحال و بختیاری ) ماجرای مشت پرویز برومند به صورت پایان رأفت/ افتخار می کنم 3 روز در آن زندان بودم +ویدیو پاسخ مثبت فیفا به پرسپولیس برای جذب مدافع جوان نساجی نظارت عزیزی بر تمرینات تراکتور در بنیان دیزل + عکس کیف پول الکترونیکی برای کارکنان فعال می شود؛ مزایا و شرایط دریافت / خبر جدید برای کارمندان؛ آغاز اجرای طرح کیف پول ایرانی و خدمات قابل ارائه پاسخ نهایی رضا شکاری به پیشنهاد استقلال فال حافظ امروز دوشنبه 12 مرداد 1405 حکم اعدام دو متهم به جاسوسی برای موساد اجرا شد سرمربی پرسپولیس قول سه گانه داد استوری حامد بهداد برای درگذشت «مریم همتیان» هم بازی اش در فیلم «گیجگاه» + عکس آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز دوشنبه 12 مرداد 1405 | طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ | جزییات جدید ساماندهی نیروهای شرکتی و پرداخت حقوق روزنامه عبری: عملکرد ترامپ در قبال ایران به ارتش اسراییل لطمه می زند عکس/ روزنامه های ورزشی امروز دوشنبه 12 مرداد 1405 جدول قطعی برق کرمانشاه، اسلام آباد غرب و کنگاور امروز 12 مرداد 1405 +برنامه خاموشی پاوه، گیلانغرب، سنقر، جوانرود، صحنه، هرسین و... تب خودرو فروکش کرد؛ مردم دیگر خریدار نیستند | سود های 100 تا 300 درصدی کجا رفت؟ این علائم خاموش سال ها قبل از پارکینسون ظاهر می شوند؛ لرزش دست نیست! جنایت خونین با تبر در مشهد؛ ضارب پس از انتشار عکسش خود را تسلیم کرد + عکس 35درصد بیکاران کشور مدرک دانشگاهی دارند سد گاران مریوان سرریز کرد اونس جهانی طلا افزایش یافت (12 مرداد 1405) قتل با سلاح گرم در تویسرکان/ متهم فراری شناسایی و دستگیر شد گوشی X7e Plus 4G آنر با باتری 8100 میلی آمپرساعتی معرفی شد + تصویر کلادفلر: اینترنت ایران پس از 88 روز قطعی هنوز به وضعیت عادی بازنگشته استموضوعات داغ:
نیروهای شرکتی ساماندهی نیروهای شرکتی کارکنان دولت روزنامه های ورزشی نیروگاه خورشیدی اربعین حسینی مجید واشقانی فوتبال ایران مشکل امنیتی اسماعیل بقایی جاده یونگاس استخدام نیرو حسن توفیق پیر لیتبارسکی برندگان جایزه نوبل الفبای سفر بازی های آسیایی 2023 ریتم شبانه روزی سفر وزیر دستگاههای ماینر مشکلات ریوی عکس شهر رضوانشهر «مثنوی معنوی» ازبانک پلکی خودکشی تختی مهم کارگردان ترکیه بورسیه کویر مرنجاب جام قهرمانی پایگاه خبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی فرمانده انتظامی شهرستان بیکاری فارغ التحصیلان بیماری پارکینسون دستگاه های دولتی متولدین فروردین فرمانده انتظامی کمیته پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس فابیو جانواریو منطقه یک تهران فرماندار ویژه جمهوری اسلامی بازیگر سینما باشگاه پیکان طرح آمارگیری هیئت وزیران مهدی تارتار مهرشاد اسدی پرداخت حقوق امیر هوشمند کمیته امداد امام خمینی (ره) دروازه بان اسبق پرسپولیس عناوین روزنامه های ورزشی سخنگوی وزارت امور خارجه طرح های فروش خودروسازان رهبر معظم انقلاب اسلامی کمیته امداد امام خمینی وزارت امور خارجه ایران قهرمان لیگ برتر ایران باشگاه فولاد خوزستان مددجویان کمیته امداد معاون اول رییس جمهور گفت وگو با خبرنگاران سخنگوی وزارت خارجه تاریخ فوتبال ایران موسیقی اصیل ایرانی سخنگوی وزارت کشور اختلال در اینترنت گفت وگوی اختصاصی حسین خواجه امیری رهبر معظم انقلاب استقلال و سپاهان کمیته امداد امام وزارت امور خارجه مرتضی فنونی زاده مراسم گرامیداشت
یوتوبروکرز: مرجع معرفی بروکرها
خرید شلوار جین زنانه
قیمت گوشی
ایران پدیا
طراحی سایت در مشهد
تخت نوزاد
دانلود تلگرام و تلگرام طلایی
خرید ممبر تلگرام بدون ریزش
عطاری
فروشگاه لوله و اتصالات
پخش زنده جام جهانی
قیمت طلا دست دوم
سرور اچ پی
پنجره وین تک
قیمت دلار امروز
آموزش ارز دیجیتال در تهران
وانت بار
بهترین طراحی سایت یزد
خرید مانیتور استوک
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
خرید سالت
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
خرید شلوار جین زنانه
قیمت گوشی
ایران پدیا
طراحی سایت در مشهد
تخت نوزاد
دانلود تلگرام و تلگرام طلایی
خرید ممبر تلگرام بدون ریزش
عطاری
فروشگاه لوله و اتصالات
پخش زنده جام جهانی
قیمت طلا دست دوم
سرور اچ پی
پنجره وین تک
قیمت دلار امروز
آموزش ارز دیجیتال در تهران
وانت بار
بهترین طراحی سایت یزد
خرید مانیتور استوک
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
خرید سالت
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
