پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 09:43
21 -
  هشدار درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 17:52 81478473


مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - حمایت مالی - سازمان ها


22 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:17 81476549


ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به اشخاص تحت حمایت تشکل های غیرانتفاعی ممنوع و ظن به پولشویی است. - به گزارش بازار ، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی این موضوع در نامه ای به دستگاه های ...
بازرگانی - کارت بازرگانی - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - ارائه - حمایت مالی - فعالیت های اقتصادی


23 -
  پشت پرده افزایش تقاضا برای پول نقد در روزهای اخیر
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 09:22 81302376


یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش تقاضا برای دریافت پول نقد در مبالغ بالا، گفت: بانک ها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند؛ - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش ...
پول نقد - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - کمیسیون اقتصادی - پول - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی


24 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
آفتاب نو- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 16:36 80547338


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک . - جامعه ورزشی آفتاب نو: قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - پولشویی - مبارزه - کشورمان - معاملات


25 -
  چه معاملاتی مشمول پولشویی می شود؟
عصر ایران- ورزشی- 8  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 12:15 80545736


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایران - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - معاملات - مبارزه


26 -
  تشریح اقداماتی که مشمول پولشویی می شوند
ایلنا- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:56 80545624


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - مبارزه - شورای عالی - کشورمان


28 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
سرنویس- سیاسی- 8  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:33 80545483


پولشویی، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به ...
پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مستقیم - قانون مبارزه با پولشویی - قانون - امور اقتصادی و دارایی - ارتکاب جرم


29 -
  تعیین سطح فعالیت؛ گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانه درشت ها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - شنبه 6 دی 1404، 12:00 80342076


رییس مرکز اطلاعات مالی، پولشویی و فرار مالیاتی را دو روی یک سکه عنوان و تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای شناسایی فرارهای مالیاتی کلان و ردیابی درآمدهای ...
مالیاتی - مالیات - مالی - تعیین سطح - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - فرار مالیاتی


30 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
آفتاب نو- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 18:01 80302644


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اصلاحات - پولشویی - مبارزه - بانک - تراکنش


31 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
رونویس- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 17:48 80302501


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - اصلاحات - قانون - بانک


32 -
  3 شاخص تراکنش های مشکوک پولشویی و تکلیف بانک ها برای نگهداری اسناد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 16:00 80301179


براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک ها مکلف اند در مواردی که تراکنش ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، - براساس قانون مقابله با پولشویی و ...
تراکنش - پولشویی - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی - تامین مالی - مبارزه با پولشویی - مالی


33 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایلنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 15:15 80300568


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


34 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین قرار گرفت
تریبون اقتصاد- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 14:15 80299766


بررسی های نظارتی نشان می دهد در برخی نقل وانتقالات بانکی به ویژه تراکنش های با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائه شده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنش ها انطباق ندارد. - بررسی های ...
تراکنش - تراکنش های بانکی - مبالغ بالا - قانون مبارزه با پولشویی - بانک - بانکی - وانتقالات


35 -
  تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش های بانکی اشخاص
خبر آنلاین- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:30 80299176


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که تراکنش ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، -
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - اصلاحات - پولشویی


36 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 11:45 80297704


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبالغ بالا - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


37 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی قرار می گیرند
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 10:17 80296534


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


38 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایرنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 09:20 80295744


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - مبالغ بالا - تراکنش - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - دستورالعمل


39 -
  الزام گزارش معاملات نقدی بیش از 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 30 آذر 1404، 09:50 80273190


براساس آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکنان موسسات مالی موظف شده اند که تمام تعاملات با وجه نقد بیش از 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان را ثبت ...
پولشویی - 100 میلیون تومان - مقابله - آیین نامه - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - موسسات مالی


40 -
  صرافی ها زیر ذره بین | ابلاغ آیین نامه جدید مقابله با پولشویی ابلاغ شد
گسترش نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 18:35 80224789


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - پولشویی - آیین - نامه - قانون مبارزه با پولشویی - تروریسم - اصلاح


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
سرلشکر رضایی: 7 شرط ایران برای آغاز هر مذاکره ای به آمریکا اعلام شده است
شمارش معکوس برای حمله جدید آمریکا؟! این 9 سفارت خانه آمریکا هشدار امنیتی صادر کردند
خواص پوست انار که شاید از آن بی خبر باشید
8 گلزن افسانه ای که هرگز کفش طلای اروپا را نبردند؛ از آلن شیرر تا زلاتان
جدول قطعی برق شهرکرد، بروجن و لردگان امروز 29 شهریور 1405 +برنامه خاموشی فرخشهر، فارسان، اردل، خانمیرزا و... (چهارمحال و بختیاری)
بهتری: اتحاد و آنالیز دقیق، کلید موفقیت MMA – افشین سلیمی با پیروزی قاطع در گام نخست بازی های آسیایی به مدال می رسد
پیدا شد: 20 دقیقه پیاده روی می تواند فعالیت روده را بلافاصله افزایش دهد
48مصدوم بر اثر واژگونی اتوبوس بم مشهد
فاطمه صادقی از رسیدن به برنز کاتا بازماند
محسن رضایی: آمریکا راهی جز پذیرش شروط ایران ندارد
احتمال بارش های سیل آسا در تهران
قیمت خودرو های ایران خودرو امروز یکشنبه 29 شهریور 1405 + جدول
6.5 میلیون ایرانی روی خط مرگ خانه ساختند / رویه نگران کننده شهرنشینی در افق 1415 / تهدید زلزله برای 40 میلیون کلان شهرنشین
نخستین اجلاسیه شهدای رسانه خراسان جنوبی در بیرجند برگزار شد+تصویر
عدم افزایش دستمزد کارگران در شهریور؛ تورم خوراکی ها به 127 درصد رسید
تصادف مرگبار در محور نورآباد فیروزآباد؛ یک زن جان باخت
فال ابجد امروز یکشنبه 29 شهریور 1405 | فال ابجد روزانه برای عشق، کار، پول و نیت
چزا چشمی به تیم ملی دعوت نشد؟
ویترین روزنامه ها/ گزارش «دنیای اقتصاد» از تغییر ذائقه ایرانی در پی کاهش قدرت خرید/گزارش «اعتماد» از افت رتبه دانشگاه های ایران زیر فشار تحریم و کمبود بودجه
فرصت ویژه مدیران فجر به رسول خطیبی
سهراب پور از روزهای چمران تا روزهای سخت دانشگاه می گوید

موضوعات داغ:
خراسان جنوبی
افشین سلیمی
واژگونی اتوبوس
ایران و آمریکا
کفش طلای اروپا
شهدای رسانه
کمیته امداد
بارش های سیل آسا
هشدارهای امنیتی
دستمزد کارگران
مدیریت اجرایی
زنبورها
آیت الله ابوالقاسم علیدوست
کمک داور ویدویی
چرخه قاعدگی
تمدید قرارداد
سند ملی کار شایسته
منصورپورحیدری
بهداشت جهانی
نمیانده مجلس
گرم و خشک
مهدی حب درویش
قانون چک
استارباکس
احمد نادری
امتحان حضوری
بهترین گزینه
زیارت امام رضا (ع)
رمان عامه پسند
اداره کل بهزیستی استان قم
کلید موفقیت
تهدید زلزله
رییس سازمان
استان تهران
اندازه گیری
دبیر شورای عالی امنیت ملی
کمیته امداد استان تهران
سازمان اداری و استخدامی
ساماندهی نیروهای شرکتی
شورای عالی امنیت ملی
دانشگاه علوم پزشکی
سیاست فشار حداکثری
وزیر کشور پاکستان
جمعیت هلال احمر
خبرگزاری تسنیم
مسابقات آسیایی
مهم ترین اخبار
آمریکا و ایران
حادثه واژگونی
دانشگاه صنعتی
پرطرفدارترین
سازمان اداری
رییس دانشگاه
دانشگاه علوم
فشار حداکثری
دستگاه گوارش
طولانی ترین
گزارش بازار
اصحاب رسانه
استان کرمان
پیروزی پرگل
فرهنگ عمومی
دولت آمریکا
رییس کمیته امداد امام خمینی
کمیته امداد امام خمینی
رییس کمیته امداد امام
روزنامه دنیای اقتصاد
دانش آموزان نیازمند
جمهوری اسلامی ایران
کریستیانو رونالدو
قدرت خرید کارگران
روبرت لواندوفسکی
نماینده ولی فقیه
مشارکت های مردمی
رییس کل دادگستری
وزیر خارجه ترکیه
کمیته امداد امام
رییس کمیته امداد
توسعه زیرساخت ها
چهره های ماندگار


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->