اخبار قانون مبارزه با پولشویی

اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هفدهم

بروزرسانی: 16:43

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

321 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد | حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش (15 بهمن 1402)
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:17 71193318

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر ...

322 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد| حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش
روزمرگی اقتصاد- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:14 71193226

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - سقف مبلغ کارت به ...

323 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه چقدر شد؟
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:13 71193217

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - صفحه اقتصاد - محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت ...

324 -

خبر فوری | سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
خبر گردون- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:13 71193201

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل ...

325 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:12 71193191

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر ...

326 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد| حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:11 71193190

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - ، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای ...

327 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
آفتاب نو- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:08 71193102

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک ... بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات. - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات ...

328 -

فوری؛ سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:08 71193098

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، محدودیت ...

329 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد؟
تازه نیوز- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:07 71193089

به گزارش تازه نیوز، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. ...

330 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:05 71192998

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محدودیت ...

331 -

سقف مبلغ کارت به کارت تغییر کرد
آفتاب نو- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:03 71192976

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش تسنیم، محدودیت ارائه خدمات کارت به ...

332 -

سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد
بنکر- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:01 71192928

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. به گزارش بنکر (Banker)، - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات ...

333 -

سقف مبلغ کارت به کارت تغییر کرد
پارسینه- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:00 71192923

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش تسنیم، محدودیت ارائه خدمات کارت به ...

334 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
دولت بهار- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 09:57 71192866

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، محدودیت ارائه ...

335 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 09:50 71192701

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - ، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...

336 -

شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا
روزمرگی اقتصاد- اقتصادی- 31 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 12:14 71143217

هادی خانی با اشاره به وضعیت صندوق های قرض الحسنه در کشور و سوءاستفاده مجرمان جرایم منشأ پولشویی از برخی از آنها به عنوان راهکاری برای فرارهای مالیاتی، - رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی ...

337 -

شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا| فقط 940 صندوق مجوز دارند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 31 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:56 71142897

رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجه است. - به گزارش بازار ، هادی خانی ...

338 -

شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا
قدس آنلاین- اقتصادی- 31 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:32 71142382

رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجهی است در حالی که فقط 940 صندوق مجوز ...

339 -

بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی شناسایی شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 31 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:27 71008971

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...

340 -

شناسایی بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 31 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:22 71008902

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه تسنیم نیوز پورجمشیدیان: مرز سومار در نخستین جلسه ستاد مرکزی اربعین مصوب می شود مهم ترین اخبار استان بوشهر در 12 مردادماه بانک های استان همدان صف 21 هزار نفری تسهیلات تکلیفی را کاهش دهند ساماندهی بی سامانِ بنزین / وقتی متولی مشخصی وجود ندارد! پزشکیان: در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی هیچ گونه مماشاتی نداریم	اخبار فوتبال در صبح فوتبالی اینفانتینو زیر فشار استعفا؛ پای ترامپ به جنجال فیفا باز شد پرسپولیس تکذیب کرد؛ تغییرات مدیریتی در دستور کار نیست استیناف هم رأی داد؛ چادرملو بازنده پرونده جنجالی شد استعفای مهم در فدراسیون؛ زارعی بر تصمیم خود پافشاری کرد دربی دوستانه اصفهان در راه؛ سپاهان آماده آخرین محک
اخبار ویژه رونگار پیشنهادی سنگین و غیرمنتظره به رشفورد رسید تکلیف کاپیتانی پرسپولیس مشخص شد بمب بزرگ صنعت نفت، کاپیتان پرسپولیس در راه آبادان؟ فوتبال انگلیس با اینفانتینو قطع رابطه کرد ذوق زدگی برناردو پس از تمرین با رئال مادرید	اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان رونمایی جهانی Xpeng G9L در چین: شاسی بلند پنج نفره با شارژ 450 کیلومتر در ۹ دقیقه و قدرت ۵۷۷ اسب بخار تیزر رسمی BYD leopard Ti9 در چین منتشر شد؛ نسل جدید شاسی بلند 5.3 متری برای خانواده های بزرگ چری T1TP در آستانه تولید؛ خودروی چندحالته ای که احتمالا با نام «تیگو V» عرضه می شود جزئیات تازه از طرح بنزین خودروهای منطقه آزاد شمال؛ خودروهای لاکچری با چه قیمتی سوخت می گیرند؟ واردات خودرو از منطقه آزاد امام خمینی(ره) ۱۵٪ ارزان تر شد
اخبار ویژه اقتصاد آزاد عکس\| نمایی از یک ورزشگاه فوتبال در اطراف تهران؛ سال 1315 استقلال ادعای جنجالی مهاجم خارجی را رد کرد افزایش وام نهضت ملی مسکن به 850 میلیون تومان کافی نیست کاپیتان های پرسپولیس در فصل جدید را بشناسید عکس\| سفر زمان؛ «حسن جوهرچی» 27 ساله در سومین فیلم سینمایی اش؛ سال 71	اخبار ویژه سرنویس وفاداری به چه قیمت؟/ شرط جنجالی وینیسیوس برای تمدید با رئال! آموزش و پرورش تابستان را هم به سال تحصیلی اضافه کرد آخرین وضعیت تردد زائران اربعین از مرزهای کشور قاب صمیمی و شیک مریم کاویانی و حدیث میرامینی+ عکس همه چیز آرام سپری شد/ اولین برخورد وینیسیوس و مورینیو پس از بازی جنجالی
اخبار ویژه تک ناک کیف پول ایران چیست؟ + نحوه استفاده جنگنده نسل ششم F-47 در مسیر نخستین پرواز سامسونگ گوشی Galaxy F70 Pro را با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی معرفی کرد شیائومی قیمت گوشی های محبوب خود را افزایش داد بزرگ ترین و توانمندترین مدل هوش مصنوعی چینی رونمایی شد + تصویر	اخبار ویژه روز نو بیفوما + 80 میلیارد تومان در ازای گزینه محبوب تارتار ؛ یکی از سه مهاجم پرسپولیس باید برود تا راضی شوند خبر خوش برای این گروه از بازنشستگان چراغ سبز مهم به پرسپولیس؛ انتقال بازیکن ملی پوش این بار نهایی می شود؟ سی ان ان: ارتش آمریکا به دنبال راه های نامتعارف برای فشار بر ایران رضا شکاری به پیشنهاد استقلال پاسخ داد
اخبار ویژه ایونا نیوز جاده ی 2 هزار ساله پیدا شد/ آلمانی ها شوکه شدند رییس جمهور: ایران خواهان گسترش تنش و ناامنی در منطقه نیست انتقال وجه فقط با شماره موبایل؛ سرویس جدید مالی فعال شد افت و خیز قیمت طلا و دلار در بازار امروز 12 مرداد 1405 خبر مهم استقلال درباره یاسر آسانی؛ ستاره آبی ها همچنان بازیکن استقلال است؟	اخبار ویژه اندیشه معاصر فرمول پلکانی و حمایت از کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ / جدول افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۴۰۵ + مزایای جانبی کارکنان دولت و فوق العاده خاص کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ آخرین وضعیت حقوق، فوق العاده خاص و ساماندهی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ ساماندهی نیروهای شرکتی ۱۴۰۵؛ از حذف واسطه ها تا موانع تبدیل وضعیت / جزییات مصوبه جدید دولت درباره نیروهای شرکتی سامانه حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir؛ راهنمای کامل ورود، استعلام و اعتراض به دهک بندی یارانه کالابرگ مرداد ۱۴۰۵؛ مبلغ، زمان واریز و آخرین وضعیت افزایش اعتبار

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین