صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
یکشنبه، 29 شهریور 1405 - Sun, 20th Sep 2026
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 06:40
261 - انسجام در مبارزه با فساد از طریق اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 31 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 31 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796
به گزارش بازار، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 16 اسفند در حاشیه مراسم ارائه سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: امروز اولین سند رسمی کشور علیه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن ...
262 - انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 31 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 31 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664
مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت های قانونی، - ، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 7 اسفند در حاشیه مراسم رونمایی ...
263 - پاسخ به واکنش مقامات غربی در مورد رابطه ایران-مجارستان
ایلنا- سیاسی- 31 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:05 71471362
ایلنا- سیاسی- 31 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:05 71471362
دیپلماسی اقتصادی دولت با اولویت کشورهای همسایه، همسو و مستقل با اقبال بسیار خوبی از سوی کشورهای منطقه و کشورهای مستقل دنیا رو به رو بود. - حال این استقبال چه در پیمان های منطقه ای مانند ...
264 - سقف کارت به کارت محدود شد!
دیبامگ- اقتصادی- 32 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 10:08 71223386
دیبامگ- اقتصادی- 32 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 10:08 71223386
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه، یک میلیارد تومان شد. در متنی که پیرامون این قانون منتشر شده آمده است: ...
265 - با محدود کردن سقف کارت به کارت، دنبال کشف تراکنش های مشکوک است یا اخذ مالیات؟
آفتاب- اقتصادی- 32 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:30 71222605
آفتاب- اقتصادی- 32 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:30 71222605
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده. - آفتاب نیوز ...
266 - همشهری : با محدود کردن سقف کارت به کارت ، دنبال کشف تراکنش های مشکوکید یا اخذ مالیات؟
عصر ایران- اقتصادی- 32 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:20 71222429
عصر ایران- اقتصادی- 32 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:20 71222429
رییس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب های نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می کنند، - ماده 8 آیین نامه اجرایی ...
267 - سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد!
مستقل آنلاین- اقتصادی- 32 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:10 71222303
مستقل آنلاین- اقتصادی- 32 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:10 71222303
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
268 - خدمات کارت به کارت برای این افراد محدود شد
خبر گردون- اقتصادی- 32 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 20:48 71218549
خبر گردون- اقتصادی- 32 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 20:48 71218549
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - محدودیت ارائه خدمات ...
269 - اعمال محدودیت در مبلغ کارت به کارت ماهانه
اقتصاد ایران- اقتصادی- 32 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 15:33 71214897
اقتصاد ایران- اقتصادی- 32 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 15:33 71214897
به گزارش اقتصادایران، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - ،
270 - محدودیت کارت به کارت برای حساب های شخصی
حادثه 24- اقتصادی- 32 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 14:41 71214019
حادثه 24- اقتصادی- 32 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 14:41 71214019
هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی ...
271 - سقف کارت به کارت تغییر کرد
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 32 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 12:54 71211799
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 32 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 12:54 71211799
به گزارش اقتصاد آزاد محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ ...
272 - بیش از یک میلیارد تومان کارت به کارت و 200 تراکنش در ماه برای اشخاص حقیقی ممنوع است
ایلنا- اقتصادی- 32 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:30 71208453
ایلنا- اقتصادی- 32 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:30 71208453
رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی ...
273 - ممنوعیت کارت به کارت برای این کارها
بنکر- سیاسی- 32 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:06 71208024
بنکر- سیاسی- 32 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:06 71208024
اشخاصی که بیشتر از 200 تراکنش با حساب های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند و استفاده از سرویس کارت به کارت برای آنها ممنوع است. - ارائه سرویس کارت به کارت برای تعاملات ...
274 - سقف کارت به کارت در ماه در قانون جدید مالیات چیست؟
اندیشه معاصر- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 23:27 71204714
اندیشه معاصر- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 23:27 71204714
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - ، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
275 - سقف کارت به کارت در یک ماه محدود شد
اینتیتر- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 22:53 71204438
اینتیتر- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 22:53 71204438
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش اینتیتر به نقل از تسنیم، محدودیت ارائه ...
276 - محدودیت های جدید بر تراکنش های بانکی اعمال شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 19:41 71202657
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 19:41 71202657
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
277 - سقف مبلغ کارت به کارت تغییر کرده است؟
تازه نیوز- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 18:27 71201822
تازه نیوز- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 18:27 71201822
به گزارش تازه نیوز و به نقل از تسنیم، بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. محدودیت ...
278 - محدودیت های جدید بر تراکنش های بانکی اعمال شد
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 18:18 71201729
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 18:18 71201729
در اجرای تبصره (3) ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده ...
279 - محدودیت تراکنش بانکی و جابه جایی پول برای افراد فاقد پرونده مالیاتی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 15:51 71199690
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 15:51 71199690
ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در همه کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است. - ، هادی خانی ...
280 - سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد
اندیشه معاصر- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:47 71198501
اندیشه معاصر- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:47 71198501
در اجرای تبصره (3) ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده ...
اخبار ویژه سرنویس | اخبار ویژه تسنیم نیوز |
اخبار ویژه ایران مزایده | اخبار ویژه تک ناک |
اخبار ویژه روز نو | اخبار ویژه اقتصاد آزاد |
اخبار ویژه و قیمت خودرو | چرخان | |
اخبار ویژه اندیشه معاصر | اخبار ویژه رونگار |
اخبار ویژه ایونا نیوز | اخبار ویژه تبلیغات |
اخبار داغ:
قیمت غذای دانشگاه علامه خبرساز شد؟
سرگردانی 4 هزار تن میوه و تره بار صادراتی ایران در ابوموسی پس از برگشت خوردن از امارات
رکورد سیو دنیا در همسایگی ایران شکست!
ویدئو | دویست وسومین شب حماسه حضور مردم مشهد در سنگر خیابان | اتحاد و همبستگی مردم، رمز پیروزی (28 شهریور 1405)
هشدار دوگله کاپیتان ازبکستان به ایران
حتی فیفا دی هم نمی تواند بارسلونا را از مسیر موفقیت خارج کند
اولیانوف: گذر زمان ثابت کرد که سیاست تحریم های آمریکا کارآمد نیست
اقا کریم و تمرین با غریبه های آشنا!
این 5 سؤال خستگی شما را در شب لو می دهد! / چرا شب ها همه چیز ترسناک تر به نظر می رسد؟
پورشه در آستانه حذف 4000 شغل دیگر
رونمایی اسپانیا از موشک کروز SQUALL + جزییات
خواص پوست انار که شاید از آن بی خبر باشید
ثبت نام ایران خودرو طرح عادی 1405؛ شرایط، زمان ثبت درخواست، خودروهای قابل عرضه و سایت ثبت نام ایران خودرو
فرمین لوپز: رافینیا واقعاً ما را شگفت زده می کند چون قبلاً هرگز به عنوان مهاجم نوک بازی نکرده است
سردار فدا: دشمن با فشار اقتصادی و دوقطبی سازی به دنبال تضعیف اعتماد عمومی است
المپیاد جهانی شطرنج و پیروزی قاطع مردان ایران مقابل مولداوی
چگونه تلگرام را نصب کنیم وقتی کد نمی آید؟ | راهنمای دریافت کد ورود تلگرام و حل مشکل نیامدن پیامک
تصاویر/ دویست و سومین شب حضور مردم انقلابی اصفهان در خیابان ها و میدان های شهر
آمریکا به اتباع خود در غرب آسیا هشدار داد
موضوعات داغ:
ایران خودرو
مردم انقلابی
دانشگاه علامه
استان اصفهان
فشار اقتصادی
تضعیف اعتماد عمومی
مردان ایران
خراسان رضوی
اعتماد عمومی
دوقطبی سازی
آفساید نیمه خودکار
رودشور
تعطیلی تمرین استقلال
دانلود سریال ملکه گدایان
ورزش و جوانان لرستان
پنج لیگ معتبر اروپایی
لیگ جهانی کاراته وان لیسبون
ماسک فیلتردار
آزمون فراگیر استخدامی
منطقه حفاظت شده ورجین
مدیرعامل تاکسیرانی
مخترع ایرانی
ویکتور اوسیمهن
اوضاع انسانی سوریه
دربی 102
علی پورکاوه
مسعود صادقی
مهارت کنترل خشم
سپاه حفاظت هواپیمایی
خسرو امینی
صادرات محصولات کشاورزی
مجلس نمایندگان آمریکا
سازمان های بین المللی
صندوق رفاه دانشجویان
بازیگر پیشکسوت سینما
استاندار خراسان رضوی
تیم فوتبال پرسپولیس
تمرین تیم پرسپولیس
میخاییل اولیانوف
نمایندگان آمریکا
تاب آوری اقتصادی
محمود احمدی نژاد
متولدین فروردین
ورزشگاه استقلال
مجلس نمایندگان
پژمان ماندگاری
علامه طباطبایی
امنیت کشتیرانی
باشگاه استقلال
ادبیات پایداری
پیش بینی آینده
رسانه های عربی
لیگ برتر ایران
غذای دانشجویی
سوپرلیگ ترکیه
کشورهای مختلف
کشاورزی ایران
جزیره ابوموسی
محدودیت زمانی
مدیر رسانه ای
روسیه و ایران
چهره های جدید
سنت های قدیمی
کارت های سوخت
دونالد ترامپ
الوصل امارات
فعالیت مدارس
فرهنگ ایرانی
ایالات متحده
تیم پرسپولیس
پمپ بنزین ها
انتهای پیام/
کد فعال سازی
میلیون دلار
سخنگوی دولت
طولانی ترین
مهدی تارتار
لغو پروازها
حملات هوایی
محمود احمدی
قیمت غذای دانشگاه علامه خبرساز شد؟ سرگردانی 4 هزار تن میوه و تره بار صادراتی ایران در ابوموسی پس از برگشت خوردن از امارات رکورد سیو دنیا در همسایگی ایران شکست! ویدئو | دویست وسومین شب حماسه حضور مردم مشهد در سنگر خیابان | اتحاد و همبستگی مردم، رمز پیروزی (28 شهریور 1405) هشدار دوگله کاپیتان ازبکستان به ایران حتی فیفا دی هم نمی تواند بارسلونا را از مسیر موفقیت خارج کند اولیانوف: گذر زمان ثابت کرد که سیاست تحریم های آمریکا کارآمد نیست اقا کریم و تمرین با غریبه های آشنا! این 5 سؤال خستگی شما را در شب لو می دهد! / چرا شب ها همه چیز ترسناک تر به نظر می رسد؟ پورشه در آستانه حذف 4000 شغل دیگر رونمایی اسپانیا از موشک کروز SQUALL + جزییات خواص پوست انار که شاید از آن بی خبر باشید ثبت نام ایران خودرو طرح عادی 1405؛ شرایط، زمان ثبت درخواست، خودروهای قابل عرضه و سایت ثبت نام ایران خودرو فرمین لوپز: رافینیا واقعاً ما را شگفت زده می کند چون قبلاً هرگز به عنوان مهاجم نوک بازی نکرده است سردار فدا: دشمن با فشار اقتصادی و دوقطبی سازی به دنبال تضعیف اعتماد عمومی است المپیاد جهانی شطرنج و پیروزی قاطع مردان ایران مقابل مولداوی چگونه تلگرام را نصب کنیم وقتی کد نمی آید؟ | راهنمای دریافت کد ورود تلگرام و حل مشکل نیامدن پیامک تصاویر/ دویست و سومین شب حضور مردم انقلابی اصفهان در خیابان ها و میدان های شهر آمریکا به اتباع خود در غرب آسیا هشدار دادموضوعات داغ:
ایران خودرو مردم انقلابی دانشگاه علامه استان اصفهان فشار اقتصادی تضعیف اعتماد عمومی مردان ایران خراسان رضوی اعتماد عمومی دوقطبی سازی آفساید نیمه خودکار رودشور تعطیلی تمرین استقلال دانلود سریال ملکه گدایان ورزش و جوانان لرستان پنج لیگ معتبر اروپایی لیگ جهانی کاراته وان لیسبون ماسک فیلتردار آزمون فراگیر استخدامی منطقه حفاظت شده ورجین مدیرعامل تاکسیرانی مخترع ایرانی ویکتور اوسیمهن اوضاع انسانی سوریه دربی 102 علی پورکاوه مسعود صادقی مهارت کنترل خشم سپاه حفاظت هواپیمایی خسرو امینی صادرات محصولات کشاورزی مجلس نمایندگان آمریکا سازمان های بین المللی صندوق رفاه دانشجویان بازیگر پیشکسوت سینما استاندار خراسان رضوی تیم فوتبال پرسپولیس تمرین تیم پرسپولیس میخاییل اولیانوف نمایندگان آمریکا تاب آوری اقتصادی محمود احمدی نژاد متولدین فروردین ورزشگاه استقلال مجلس نمایندگان پژمان ماندگاری علامه طباطبایی امنیت کشتیرانی باشگاه استقلال ادبیات پایداری پیش بینی آینده رسانه های عربی لیگ برتر ایران غذای دانشجویی سوپرلیگ ترکیه کشورهای مختلف کشاورزی ایران جزیره ابوموسی محدودیت زمانی مدیر رسانه ای روسیه و ایران چهره های جدید سنت های قدیمی کارت های سوخت دونالد ترامپ الوصل امارات فعالیت مدارس فرهنگ ایرانی ایالات متحده تیم پرسپولیس پمپ بنزین ها انتهای پیام/ کد فعال سازی میلیون دلار سخنگوی دولت طولانی ترین مهدی تارتار لغو پروازها حملات هوایی محمود احمدی
مگنت صنعتی
بهترین جراح بینی در شیراز
دانلود آهنگ از ربک موزیک
بهترین جراح بینی در مشهد
Smm panel telegram
سایت های خرید طلا
قیمت طلا دست دوم
مجله باحال مگ
یوتوبروکرز: مرجع معرفی بروکرها
خرید شلوار جین زنانه
قیمت گوشی
ایران پدیا
طراحی سایت در مشهد
تخت نوزاد
دانلود تلگرام و تلگرام طلایی
خرید ممبر تلگرام بدون ریزش
عطاری
فروشگاه لوله و اتصالات
سرور اچ پی
پنجره وین تک
قیمت دلار امروز
آموزش ارز دیجیتال در تهران
وانت بار
بهترین طراحی سایت یزد
خرید مانیتور استوک
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
خرید سالت
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
بهترین جراح بینی در شیراز
دانلود آهنگ از ربک موزیک
بهترین جراح بینی در مشهد
Smm panel telegram
سایت های خرید طلا
قیمت طلا دست دوم
مجله باحال مگ
یوتوبروکرز: مرجع معرفی بروکرها
خرید شلوار جین زنانه
قیمت گوشی
ایران پدیا
طراحی سایت در مشهد
تخت نوزاد
دانلود تلگرام و تلگرام طلایی
خرید ممبر تلگرام بدون ریزش
عطاری
فروشگاه لوله و اتصالات
سرور اچ پی
پنجره وین تک
قیمت دلار امروز
آموزش ارز دیجیتال در تهران
وانت بار
بهترین طراحی سایت یزد
خرید مانیتور استوک
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
خرید سالت
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
