اخبار قانون مبارزه با پولشویی

اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه دوازدهم

بروزرسانی: 16:43

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

221 -

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
رویداد 24- سیاسی- 24 ماه پیش - شنبه 27 مرداد 1403، 16:01 73720943

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...

222 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
روز نو- سیاسی- 24 ماه پیش - پنجشنبه 18 مرداد 1403، 13:56 73570390

حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی با اتهام عدم صحت معاملات و تحصیل اموال به مبلغ 970 میلیارد ریال مواجه هستند. روزنو : ایلنا: رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم ...

223 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
آفتاب نو- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:48 73561209

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی ...

224 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
زیرنویس نیوز- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:18 73560871

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - وی با بیان اینکه کیفرخواست این متهمان بر اساس تبصره یک ...

225 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
جالبتر- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:09 73560761

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی ...

226 -

جزییات کیفرخواست 4 متهم پولشویی در شیراز
خبرجو 24- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 18:23 73560207

به گزارشخبرجو24 به نقل از فرارو،رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. ...

227 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایرنا- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 18:10 73560060

پرونده چهار متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - شیراز-ایرنا- رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده چهار ...

228 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
مهر- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 16:20 73558452

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - شیراز - رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی ...

229 -

جزییات کیفرخواست 4 متهم پولشویی در شیراز
خبرجو- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:29 73557612

به گزارشخبرجو به نقل از فرارو،رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. ...

230 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایلنا- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:20 73557455

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - به گزارش ایلنا، حجت ‎الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی ...

231 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایسنا- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:20 73557446

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - ایسنا/فارس رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی ...

232 -

جزییات کیفرخواست 4 متهم پولشویی در شیراز
منیبان- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 14:57 73557083

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - به گزارش منیبان به نقل از فرارو،رییس کل دادگستری فارس گفت: ...

233 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
زی سان- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 14:08 73556175

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی با ...

234 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایلنا- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 13:05 73554862

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - به گزارش اینا، حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده ...

235 -

ممنوعیت کارت به کارت برای برخی افراد+ جزییات جدید!
اندیشه قرن- اقتصادی- 24 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 17:04 73488088

در تاریخ 15 بهمن ماه 1402، معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه ای با فرزین، رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد:« نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت ...

236 -

ممنوعیت کارت به کارت برای برخی افراد+ جزییات جدید!
افکارنیوز- اقتصادی- 24 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 10:40 73480058

محدودیت مبلغ و تعداد تراکنش برای خدمات کارت به کارت حساب های بانکی اعمال شد. هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، در ابلاغیه ای به ریاست بانک مرکزی اعلام کرد هر کد ملی فاقد پرونده مالیاتی؛

237 -

محدودیت کارت به کارت برای برخی افراد اعمال شد
پرسون- اقتصادی- 24 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 10:22 73479677

محدودیت مبلغ و تعداد تراکنش برای خدمات کارت به کارت حساب های بانکی اعمال شد. هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، در ابلاغیه ای به ریاست بانک مرکزی اعلام کرد هر کد ملی فاقد پرونده مالیاتی؛

238 -

کارت به کارت با این رقم مالیات دارد |سقف کارت به کارت چقدر شد
ساناپرس- اقتصادی- 24 ماه پیش - پنجشنبه 11 مرداد 1403، 13:53 73457875

تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از 200 تراکنش کارت به کارت در حساب های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند و ...

239 -

مبلغ کمک های مردمی برای ستاد سعید جلیلی
آفتاب نو- سیاسی- 26 ماه پیش - چهارشنبه 23 خرداد 1403، 10:23 72765177

پس از اعلام نتایج نامزدهای تایید صلاحیت شده، ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در اطلاعیه ای از هواداران خود خواست کمک های مالی را به شماره حساب اعلام شده واریز کنند. - نکته قابل توجه اما این ...

240 -

خبرساز شدن حساب کمک های مردمی به ستاد سعید جلیلی
آفتاب نو- سیاسی- 26 ماه پیش - چهارشنبه 23 خرداد 1403، 09:23 72764204

پس از اعلام نتایج نامزدهای تایید صلاحیت شده، ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در اطلاعیه ای از هواداران خود خواست کمک های مالی را به شماره حساب اعلام شده واریز کنند. - نکته قابل توجه اما این ...

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه تسنیم نیوز پورجمشیدیان: مرز سومار در نخستین جلسه ستاد مرکزی اربعین مصوب می شود مهم ترین اخبار استان بوشهر در 12 مردادماه بانک های استان همدان صف 21 هزار نفری تسهیلات تکلیفی را کاهش دهند ساماندهی بی سامانِ بنزین / وقتی متولی مشخصی وجود ندارد! پزشکیان: در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی هیچ گونه مماشاتی نداریم	اخبار فوتبال در صبح فوتبالی اینفانتینو زیر فشار استعفا؛ پای ترامپ به جنجال فیفا باز شد پرسپولیس تکذیب کرد؛ تغییرات مدیریتی در دستور کار نیست استیناف هم رأی داد؛ چادرملو بازنده پرونده جنجالی شد استعفای مهم در فدراسیون؛ زارعی بر تصمیم خود پافشاری کرد دربی دوستانه اصفهان در راه؛ سپاهان آماده آخرین محک
اخبار ویژه رونگار پیشنهادی سنگین و غیرمنتظره به رشفورد رسید تکلیف کاپیتانی پرسپولیس مشخص شد بمب بزرگ صنعت نفت، کاپیتان پرسپولیس در راه آبادان؟ فوتبال انگلیس با اینفانتینو قطع رابطه کرد ذوق زدگی برناردو پس از تمرین با رئال مادرید	اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان رونمایی جهانی Xpeng G9L در چین: شاسی بلند پنج نفره با شارژ 450 کیلومتر در ۹ دقیقه و قدرت ۵۷۷ اسب بخار تیزر رسمی BYD leopard Ti9 در چین منتشر شد؛ نسل جدید شاسی بلند 5.3 متری برای خانواده های بزرگ چری T1TP در آستانه تولید؛ خودروی چندحالته ای که احتمالا با نام «تیگو V» عرضه می شود جزئیات تازه از طرح بنزین خودروهای منطقه آزاد شمال؛ خودروهای لاکچری با چه قیمتی سوخت می گیرند؟ واردات خودرو از منطقه آزاد امام خمینی(ره) ۱۵٪ ارزان تر شد
اخبار ویژه اقتصاد آزاد عکس\| نمایی از یک ورزشگاه فوتبال در اطراف تهران؛ سال 1315 استقلال ادعای جنجالی مهاجم خارجی را رد کرد افزایش وام نهضت ملی مسکن به 850 میلیون تومان کافی نیست کاپیتان های پرسپولیس در فصل جدید را بشناسید عکس\| سفر زمان؛ «حسن جوهرچی» 27 ساله در سومین فیلم سینمایی اش؛ سال 71	اخبار ویژه سرنویس وفاداری به چه قیمت؟/ شرط جنجالی وینیسیوس برای تمدید با رئال! آموزش و پرورش تابستان را هم به سال تحصیلی اضافه کرد آخرین وضعیت تردد زائران اربعین از مرزهای کشور قاب صمیمی و شیک مریم کاویانی و حدیث میرامینی+ عکس همه چیز آرام سپری شد/ اولین برخورد وینیسیوس و مورینیو پس از بازی جنجالی
اخبار ویژه تک ناک کیف پول ایران چیست؟ + نحوه استفاده جنگنده نسل ششم F-47 در مسیر نخستین پرواز سامسونگ گوشی Galaxy F70 Pro را با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی معرفی کرد شیائومی قیمت گوشی های محبوب خود را افزایش داد بزرگ ترین و توانمندترین مدل هوش مصنوعی چینی رونمایی شد + تصویر	اخبار ویژه روز نو بیفوما + 80 میلیارد تومان در ازای گزینه محبوب تارتار ؛ یکی از سه مهاجم پرسپولیس باید برود تا راضی شوند خبر خوش برای این گروه از بازنشستگان چراغ سبز مهم به پرسپولیس؛ انتقال بازیکن ملی پوش این بار نهایی می شود؟ سی ان ان: ارتش آمریکا به دنبال راه های نامتعارف برای فشار بر ایران رضا شکاری به پیشنهاد استقلال پاسخ داد
اخبار ویژه ایونا نیوز جاده ی 2 هزار ساله پیدا شد/ آلمانی ها شوکه شدند رییس جمهور: ایران خواهان گسترش تنش و ناامنی در منطقه نیست انتقال وجه فقط با شماره موبایل؛ سرویس جدید مالی فعال شد افت و خیز قیمت طلا و دلار در بازار امروز 12 مرداد 1405 خبر مهم استقلال درباره یاسر آسانی؛ ستاره آبی ها همچنان بازیکن استقلال است؟	اخبار ویژه اندیشه معاصر فرمول پلکانی و حمایت از کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ / جدول افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۴۰۵ + مزایای جانبی کارکنان دولت و فوق العاده خاص کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ آخرین وضعیت حقوق، فوق العاده خاص و ساماندهی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ ساماندهی نیروهای شرکتی ۱۴۰۵؛ از حذف واسطه ها تا موانع تبدیل وضعیت / جزییات مصوبه جدید دولت درباره نیروهای شرکتی سامانه حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir؛ راهنمای کامل ورود، استعلام و اعتراض به دهک بندی یارانه کالابرگ مرداد ۱۴۰۵؛ مبلغ، زمان واریز و آخرین وضعیت افزایش اعتبار

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین