اخبار قانون مبارزه با پولشویی

اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه دوازدهم

بروزرسانی: 08:34

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

221 -

هشدار مقام قضایی خراسان رضوی در خصوص خرید و فروش ملک با طلا و ارز
ایرنا- اقتصادی- 23 ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 10:30 74999117

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، - سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم ولی ...

222 -

فرصت نهایی برای خریداران خودرو وارداتی
رسانه 7- اقتصادی- 23 ماه پیش - شنبه 5 آبان 1403، 14:06 74850470

فروش خودروهای وارداتی از چهارشنبه 2 تا 7 آبان ماه آغاز می شود و متقاضیان می توانند از میان پنج اولویت، گزینه های خود را از سبد محصولات اعلام شده انتخاب کنند. - قراردادهای فروش می بایست ...

223 -

فروش خودروهای وارداتی آغاز شد + شرایط و مراحل ثبت نام
شهر بورس- اقتصادی- 23 ماه پیش - چهارشنبه 2 آبان 1403، 12:22 74806137

از امروز، متقاضیان می توانند در فروش خودروهای وارداتی ثبت نام کنند و از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند. The post فروش خودروهای وارداتی آغاز شد + شرایط و مراحل ثبت نام appeared first on شهر بورس ...

224 -

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
رویداد 24- سیاسی- 25 ماه پیش - شنبه 27 مرداد 1403، 16:01 73720943

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...

225 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
روز نو- سیاسی- 26 ماه پیش - پنجشنبه 18 مرداد 1403، 13:56 73570390

حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی با اتهام عدم صحت معاملات و تحصیل اموال به مبلغ 970 میلیارد ریال مواجه هستند. روزنو : ایلنا: رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم ...

226 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
آفتاب نو- سیاسی- 26 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:48 73561209

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی ...

227 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
زیرنویس نیوز- سیاسی- 26 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:18 73560871

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - وی با بیان اینکه کیفرخواست این متهمان بر اساس تبصره یک ...

228 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
جالبتر- سیاسی- 26 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:09 73560761

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی ...

229 -

جزییات کیفرخواست 4 متهم پولشویی در شیراز
خبرجو 24- سیاسی- 26 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 18:23 73560207

به گزارشخبرجو24 به نقل از فرارو،رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. ...

230 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایرنا- سیاسی- 26 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 18:10 73560060

پرونده چهار متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - شیراز-ایرنا- رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده چهار ...

231 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
مهر- سیاسی- 26 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 16:20 73558452

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - شیراز - رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی ...

232 -

جزییات کیفرخواست 4 متهم پولشویی در شیراز
خبرجو- سیاسی- 26 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:29 73557612

به گزارشخبرجو به نقل از فرارو،رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. ...

233 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایلنا- سیاسی- 26 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:20 73557455

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - به گزارش ایلنا، حجت ‎الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی ...

234 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایسنا- سیاسی- 26 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:20 73557446

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - ایسنا/فارس رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی ...

235 -

جزییات کیفرخواست 4 متهم پولشویی در شیراز
منیبان- سیاسی- 26 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 14:57 73557083

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - به گزارش منیبان به نقل از فرارو،رییس کل دادگستری فارس گفت: ...

236 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
زی سان- سیاسی- 26 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 14:08 73556175

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی با ...

237 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایلنا- سیاسی- 26 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 13:05 73554862

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - به گزارش اینا، حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده ...

238 -

ممنوعیت کارت به کارت برای برخی افراد+ جزییات جدید!
اندیشه قرن- اقتصادی- 26 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 17:04 73488088

در تاریخ 15 بهمن ماه 1402، معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه ای با فرزین، رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد:« نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت ...

239 -

ممنوعیت کارت به کارت برای برخی افراد+ جزییات جدید!
افکارنیوز- اقتصادی- 26 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 10:40 73480058

محدودیت مبلغ و تعداد تراکنش برای خدمات کارت به کارت حساب های بانکی اعمال شد. هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، در ابلاغیه ای به ریاست بانک مرکزی اعلام کرد هر کد ملی فاقد پرونده مالیاتی؛

240 -

محدودیت کارت به کارت برای برخی افراد اعمال شد
پرسون- اقتصادی- 26 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 10:22 73479677

محدودیت مبلغ و تعداد تراکنش برای خدمات کارت به کارت حساب های بانکی اعمال شد. هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، در ابلاغیه ای به ریاست بانک مرکزی اعلام کرد هر کد ملی فاقد پرونده مالیاتی؛

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان دروازه فرودگاه امام به روی ناوگان حمل ونقل عمومی باز شد؛ تاکسی ها و اتوبوس ها در آستانه ورود! تیر خلاص بانک مرکزی به واردات خودروهای لوکس؛ توقف صدور کد ساتا و پایان سوداگری با کارت های اقامت زمان سرویس اولیه لوکانو و مواردی که باید بررسی شوند اولین شرایط فروش رنو گرند کولئوس ماموت خودرو تفاهم نامه نیکان و ماموت خودرو؛ اشتغال پایدار برای آینده	اخبار ویژه اقتصاد آزاد گوشت ارزان می شود؟ 14 هزار تن گوشت منجمد روانه بازار شد انتقاد بازنشستگان چرا باید تا آبان منتظر واریز معوقات بمانیم پشت پرده گرانی مسکن؟ رضا عطاران گران ترین بازیگر سینمای ایران؛ چقدر دستمزد می گیرد؟ قیمت خودرو امروز شنبه 28 شهریور 1405 / این مدل 750 میلیون تومان گران شد!
اخبار ویژه اندیشه معاصر ترمیم حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵؛ آخرین خبر از افزایش حقوق، متناسب سازی و معوقات آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت در آخرین روزهای شهریور ۱۴۰۵ \| جزئیات جدید پرداخت حقوق و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پیش بینی بورس امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ \| بورس مثبت می شود یا اصلاح ادامه دارد؟ قیمت طلا و دلار امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ \| آخرین نرخ طلای ۱۸ عیار، سکه و دلار جدول زمان بندی واریز حقوق مهر ۱۴۰۵ بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری \| زمان پرداخت حقوق بازنشستگان اعلام شد	اخبار ویژه سرنویس مراقب باشید؛ یک اشتباه ساده کارت سوخت را غیرفعال می کند! آرسنال به کابوس 2023 برگشت درآمد به دلار و یورو برای دعانویسی همسر دوم کوروش تهامی با ظاهری شیک در جشن خانه سینما ظاهر شد! ترکیب دفاعی مربی اسپانیایی مقابل تیم حسین عبدی/ چینی ها با 5 دفاع و کاپیتان 37 ساله برابر ایران!
اخبار فوتبال در صبح فوتبالی نتایج زنده فوتبال امروز؛ پخش لحظه ای نتایج و برنامه بازی ها جدول لیگ برتر ایران؛ برنامه بازی ها، نتایج و آمار کامل جدول لیگ برتر انگلیس؛ برنامه بازی ها، نتایج و آمار تیم ها تقویم فوتبال امروز؛ مناسبت ها و اتفاقات تاریخی فوتبال جدول لیگ قهرمانان اروپا؛ برنامه بازی ها و نتایج لحظه ای	اخبار ویژه ایران مزایده مزایده موتور ماکسیما و قطعات یدکی؛ فقط ۵ روز برای دریافت اسناد فرصت دارید مزایده ۴ خودرو با قیمت پایه میلیاردی؛ پژو ۴۰۵، پراید و پیکان وانت عرضه شدند سایپا ۱۳۱ مدل ۹۰ با قیمت ۲۷۰ میلیون تومان به مزایده رفت؛ جزئیات و وضعیت خودرو رانا مدل ۱۳۹۳ زیر قیمت بازار به مزایده رسید؛ قیمت پایه فقط ۶۵۰ میلیون تومان ساینا مدل ۱۴۰۲ با قیمت ۸۸۰ میلیون تومان به مزایده رفت؛ جزئیات آگهی فروش خودرو
اخبار ویژه تک ناک به دستور ترامپ نیروی ویژه هوش مصنوعی تشکیل می شود پنج قابلیت One UI 9 که باید امتحان کنید آیا هوش مصنوعی جای نویسندگان را می گیرد؟ چرا گلکسی زد فلیپ ۸ بهترین گوشی تاشوی امسال است؟ بخش چندنفره GTA 6 سال ۲۰۲۷ عرضه می شود	اخبار ویژه روز نو ساماندهی نیروهای شرکتی به کجا رسید؟ قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه 29 شهریور 1405 قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه 29 شهریور 1405 قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه 29 شهریور 1405 قیمت خودرو در بازار امروز 29 شهریورماه 1405
اخبار ویژه رونگار اولین برد نوشاد و یارانش در پینگ پنگ تیمی ناگویا تیراندازان ایرانی در تفنگ 10 متر پشت سد فینال آخرین خبر از میزان آب موجود در سد های پنج گانه تهران + جدول جدول پخش زنده بازی های یکشنبه 29 شهریور چزا چشمی به تیم ملی دعوت نشد؟	اخبار ویژه تسنیم نیوز خرمشهر میزبان مسابقات قهرمانی ورزش های ساحلی دانشگاه های کشور می شود 5.6 همت سود به حساب یک میلیون سهام دار واریز شد رشد 5.4 درصدی شاخص فرابورس در هفته گذشته تسریع واگذاری اموال مازاد دولت، اولویت امسال خصوصی سازی استاندار مرکزی: جمعیت سیال 5 شهرستان در توزیع منابع و خدمات لحاظ شود
اخبار ویژه ایونا نیوز 743 میلیارد بدهی کجا، سفره نفت کجا/ محمدهادی مؤمنین چگونه تراستی شد؟ پیدا شد: 20 دقیقه پیاده روی می تواند فعالیت روده را بلافاصله افزایش دهد 5 راه برای یادگیری تنها بودن و لذت بردن از تنهایی قیمت سکه امروز 29 شهریور 1405 در زمان بازگشایی بازار/ سکه بیش از 5 میلیون تومان گران شد + جدول فال حافظ امروز یکشنبه 29 شهریور 1405	اخبار ویژه تبلیغات آخر هفته تهران کجا بریم؟ 10 پیشنهاد برای تفریح آخر هفته اخذ رتبه پیمانکار و مشاور با قوانین جدید در نیک پارس 5 کشوری که با خرید ملک به ایرانیان اقامت می‌دهند! آپدیت 2026 کیف پول ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می‌کند؟ تردمیل خانگی بخریم یا باشگاهی؟ راهنمای هوشمندانه انتخاب تردمیل

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین