پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 11:29
21 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
آفتاب نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 16:36 80547338


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک . - جامعه ورزشی آفتاب نو: قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - پولشویی - مبارزه - کشورمان - معاملات


22 -
  چه معاملاتی مشمول پولشویی می شود؟
عصر ایران- ورزشی- 7  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 12:15 80545736


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایران - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - معاملات - مبارزه


23 -
  تشریح اقداماتی که مشمول پولشویی می شوند
ایلنا- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:56 80545624


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - مبارزه - شورای عالی - کشورمان


25 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
سرنویس- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:33 80545483


پولشویی، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به ...
پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مستقیم - قانون مبارزه با پولشویی - قانون - امور اقتصادی و دارایی - ارتکاب جرم


26 -
  تعیین سطح فعالیت؛ گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانه درشت ها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 6 دی 1404، 12:00 80342076


رییس مرکز اطلاعات مالی، پولشویی و فرار مالیاتی را دو روی یک سکه عنوان و تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای شناسایی فرارهای مالیاتی کلان و ردیابی درآمدهای ...
مالیاتی - مالیات - مالی - تعیین سطح - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - فرار مالیاتی


27 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
آفتاب نو- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 18:01 80302644


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اصلاحات - پولشویی - مبارزه - بانک - تراکنش


28 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
رونویس- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 17:48 80302501


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - اصلاحات - قانون - بانک


29 -
  3 شاخص تراکنش های مشکوک پولشویی و تکلیف بانک ها برای نگهداری اسناد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 16:00 80301179


براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک ها مکلف اند در مواردی که تراکنش ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، - براساس قانون مقابله با پولشویی و ...
تراکنش - پولشویی - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی - تامین مالی - مبارزه با پولشویی - مالی


30 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایلنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 15:15 80300568


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


31 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین قرار گرفت
تریبون اقتصاد- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 14:15 80299766


بررسی های نظارتی نشان می دهد در برخی نقل وانتقالات بانکی به ویژه تراکنش های با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائه شده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنش ها انطباق ندارد. - بررسی های ...
تراکنش - تراکنش های بانکی - مبالغ بالا - قانون مبارزه با پولشویی - بانک - بانکی - وانتقالات


32 -
  تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش های بانکی اشخاص
خبر آنلاین- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:30 80299176


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که تراکنش ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، -
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - اصلاحات - پولشویی


33 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 11:45 80297704


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبالغ بالا - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


34 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی قرار می گیرند
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 10:17 80296534


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


35 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایرنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 09:20 80295744


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - مبالغ بالا - تراکنش - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - دستورالعمل


36 -
  الزام گزارش معاملات نقدی بیش از 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 8  ماه پیش - یکشنبه 30 آذر 1404، 09:50 80273190


براساس آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکنان موسسات مالی موظف شده اند که تمام تعاملات با وجه نقد بیش از 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان را ثبت ...
پولشویی - 100 میلیون تومان - مقابله - آیین نامه - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - موسسات مالی


37 -
  صرافی ها زیر ذره بین | ابلاغ آیین نامه جدید مقابله با پولشویی ابلاغ شد
گسترش نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 18:35 80224789


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - پولشویی - آیین - نامه - قانون مبارزه با پولشویی - تروریسم - اصلاح


38 -
  آیین نامه های مبارزه با پولشویی به صرافی ها ابلاغ شد
شفقنا- سیاسی- 8  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 13:07 80221010


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - آیین - تروریسم - نامه


40 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد| ابلاغ آیین نامه های اصلاحی پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 12:07 80220244


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» ابلاغ شد. - به گزارش بازار ،
آیین نامه - مبارزه با پولشویی - اصلاح - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مرتبط - آیین


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز





 
اخبار داغ:
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب زاده
این لژیونر را دیگر پرسپولیسی بدانید
اخبار داغ نقل و انتقالات پرسپولیس | تصمیم نهایی برای گزینه جذاب پرسپولیس؛ ابوالفضل رزاق پور سرخ پوش می شود / توافق پرسپولیس و گل گهر برای انتقال مدافع چپ؛ رزاق پور با امضای قراردادی سه ساله به جمع سرخ پوشان اضافه شد
یک مدافع چپ جدید در پرسپولیس
جدول قطعی برق شهرکرد، بروجن و لردگان امروز 17 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فلارد، کیار، فارسان، کوهرنگ، فرخشهر و... (چهارمحال و بختیاری )
عجیب ترین پیشنهادی که محمد صلاح رد کرد!
جدول قطعی برق ساری، بابل، آمل و قائمشهر بابل امروز 17 مرداد 1405 (مازندران)
کادر فنی تیم ملی تغییری نمی کند/ آشوبی: به جای قلعه نویی، فدراسیون باید برنامه بدهد!
فال شمع امروز شنبه 17 مرداد 1405 | فال شمع متولدین 12 ماه برای عشق، کار و آینده
خنثی سازی عملیات تروریستی داعش در منطقه «سیده زینب» دمشق
دو خرید جدید پرسپولیس نهایی شد؛ امضای قرارداد امروز
میزان پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن در استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری است
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 17 مرداد 1405 + جدول
اسامی ژل های غیر مجاز شستشوی پوست منتشر شد (17 مرداد 1405)
خون های ماندگار|هومن؛ سربازی که آرزوی پاسداری را به آسمان برد+تصویر
روی دیگر عینک های هوشمند متا؛ از نوآوری تا تهدید امنیت شخصی
فیلم/چرا رهبر شهید انقلاب به پناهگاه نرفتند؟
قیمت درهم امارات امروز شنبه 17 مرداد 1405
شادمهر عقیلی به ایران برمی گردد؟
پزشکیان: متأسفانه عده ای به عراقچی بی احترامی می کنند؛ من نمی دانم کدام دین و مذهب به انسان اجازه می دهد به دیگری تهمت بزند، ناسزا بگوید یا بی احترامی کند
پزشکیان: در شورای امنیت 12 یا 13 نفر حق رأی داشتند و 12 نفر صحبت کردند و از موضع ما [درخصوص توافق] دفاع کردند / نه تنها مخالفتی نبود، بلکه فرماندهان درباره ضرورت این تصمیم توجیح می کردند /عده ای می گفتند فلانی در آن جلسه تهدید کرده و دیگران را وادار به پذیرش توافق کرده است؛ مگر آن فرما
گوگل دسترسی رایگان به ابزار تولید ویدیوی Gemini Omni را تمدید کرد
توسعه نسل جدیدی از آشکارسازهای نوری

موضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس
روز خبرنگار
ابوالفضل رزاق پور
نقل و انتقالات
نقل و انتقالات پرسپولیس
فوتبال ایران
انتقالات پرسپولیس
عملیات تروریستی
درهم امارات
پرسپولیس و گل گهر
کرد آباد
محمود پراش
ویژه بانه
بازگشت نخبگان
نیچه
مشکلات دامداران
تیپ نیروهای مخصوص 110
دمای فعلی
تیراندازی جایزه بزرگ
سارقان مسلح دریایی
کاییدی
البسه
فور
دبیر هفته هنر انقلاب
فیلم مرد ایرلندی
چشمه دره
کره‌ای
نت گپ های یونسکویی
کاندیاتوری
پرداخت تسهیلات اشتغال
نقل و انتقالات تابستانی
سپاه پاسداران انقلاب
فروش محصولات سایپا
پایگاه خبری تحلیلی
گروه تروریستی داعش
رقابت های لیگ برتر
شهید محمود صارمی
رهبر معظم انقلاب
مولودیه الجزایر
درگیری مسلحانه
نیروهای امنیتی
باشگاه ذوب آهن
نیروهای شرکتی
محصولات سایپا
گروه تروریستی
سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی
سالروز شهادت
آخرین وضعیت
پرفروش ترین
بیانیه سپاه
ایستگاه آخر
محمد قربانی
پایگاه خبری
تیم های استقلال و پرسپولیس
مدیرکل راه و شهرسازی استان
خنثی سازی عملیات تروریستی
ستاد مبارزه با مواد مخدر
مدیران باشگاه پرسپولیس
سید محمدرضا موالی زاده
کارشناس فوتبال ایران
فراکسیون کارگری مجلس
مدیرکل راه و شهرسازی
مبارزه با مواد مخدر
دستگیری قاتل فراری
استقلال و پرسپولیس
محمدجواد حسین نژاد
دفاع مقدس و مقاومت
طرح اقدام ملی مسکن
دانشکده علوم پایه
باشگاه های ایرانی
اقتصاد دانش بنیان
سازمان غذا و دارو
استاندار خوزستان
شماره 10 پرسپولیس
پلیس آگاهی تهران
شبکه های اجتماعی
متولدین فروردین
فراکسیون کارگری
جام ملت های آسیا


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->