پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 18:27
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  بازخوانی نقشه راه تطهیر مبالغ نجومی در اقتصاد زیرزمینی پزشکان
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 14:15 82001082


فرار مالیاتی، به عنوان جرم منشأ پولشویی، مسیر شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را وارد مرحله ای تازه می کند. ، تحولات ساختاری در نظام حقوقی و مالی کشور طی سال های اخیر، مرزبندی های سنتی ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - اقتصاد - اقتصادی - شفافیت اقتصادی - عدالت مالیاتی - مالی


2 -
  دادستان کرمانشاه: بر راهبرد ضربه به شبکه مالی قاچاقچیان تمرکز داریم
تسنیم نیوز- حوادث- 23  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 11:15 81874815


دادستان کرمانشاه از تمرکز دستگاه قضا بر شناسایی اموال و گردش مالی قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. - از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی در جلسه کمیته تخصصی مبارزه با بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر،
قاچاقچیان مواد مخدر - مواد مخدر - دادستان کرمانشاه - قاچاقچیان - کرمانشاه - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


3 -
  دستورالعمل مهم اتحادیه به طلافروشان؛ توصیه ما به واحدهای صنفی این است که …
جالبتر- اقتصادی- 46  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 16:47 81724493


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر تهران - معاملات - کارت بانکی


4 -
  قانون جدید برای خرید طلا
رونگار- اقتصادی- 46  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 13:07 81722868


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت طلافروشان باید در تمام معاملات هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند - تبلیغات نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان ...
اتحادیه طلا و جواهر تهران - اتحادیه طلا و جواهر - رییس اتحادیه - طلا - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - اتحادیه طلا


5 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 46  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 12:52 81722774


به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - بر اساس قوانین موجود،
اتحادیه طلا و جواهر تهران - رییس اتحادیه - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی


6 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید
سرنویس- اقتصادی- 46  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 11:28 81722168


به گزارش به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - به ...
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - رییس اتحادیه - جواهر - گزارش


8 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 48  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


9 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 49  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


10 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 49  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


11 -
  سکو های برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
رونویس- ورزشی- 55  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:58 81658505


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند. - هدیه در بازیگر جوانی که می گویند شبیه گوگوش و ریحانه پارسا ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه - مبارزه - ریحانه پارسا


12 -
  مرکز اطلاعات مالی: سکوهای برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
شفقنا- اقتصادی- 55  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:57 81658494


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می شوند. - شفقنا-مرکز ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - پولشویی - طلا - قانون


13 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 68  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


15 -
  هشدار پولشویی نسبت به رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 68  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 16:32 81568220


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد. - به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وکلای دادگستری - قانون مبارزه با پولشویی - وکالت نامه - تأمین مالی


16 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
دولت بهار- اقتصادی- 82  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 23:18 81480141


مرکز اطلاعات مالی ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - غیرانتفاعی - هشدار


17 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارت های بازرگانی
عصر ایران- اقتصادی- 82  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 18:25 81478660


بر اساس ماده 152 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان 1404، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد. - هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با ...
قانون مبارزه با پولشویی - بازرگانی - پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - نهادهای خیریه - اقتصادی


18 -
  هشدار درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 82  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 17:52 81478473


مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - حمایت مالی - سازمان ها


19 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 82  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:17 81476549


ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به اشخاص تحت حمایت تشکل های غیرانتفاعی ممنوع و ظن به پولشویی است. - به گزارش بازار ، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی این موضوع در نامه ای به دستگاه های ...
بازرگانی - کارت بازرگانی - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - ارائه - حمایت مالی - فعالیت های اقتصادی


20 -
  پشت پرده افزایش تقاضا برای پول نقد در روزهای اخیر
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 09:22 81302376


یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش تقاضا برای دریافت پول نقد در مبالغ بالا، گفت: بانک ها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند؛ - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش ...
پول نقد - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - کمیسیون اقتصادی - پول - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد




 
اخبار داغ:
موضع جدید نساجی درباره ایری و طاهری
آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال ایران
استوری رامین رضاییان بعد جدایی از استقلال
نماینده مجلس خطاب به باقر خرازی: اگر به شلاق محکوم شوی حاضرم با وضو آن را اجرا کنم!
استعلام استقلال از فیفا در مورد جذب بازیکن آزاد و پنجره تیم بانوان
این خوراکی ها را بخورید تا آلزایمر نگیرید
مقصد غیرمنتظره برای سرمربی استقلالی در فوتبال ایران + جزییات
تعطیلی ادارات و تغییر ساعت کاری فردا 17 مرداد 1405 اعلام شد؛ تهران، البرز و اصفهان تعطیل، 13 استان با ساعت کاری محدود
قیمت مس به 14201 دلار صعود کرد؛ در آستانه ششمین رشد هفتگی متوالی از 2020
لحظه احساسی دو بازیگر؛ گریه سحر دولتشاهی در آغوش غزل شاکری+فیلم
ویدیو| استادیوم خاص و جدید عربستانی ها؛ آرامکو تابستان را زمستان می کند
خداحافظی با لگد فرمان / فرمان هوشمند کامیون های ماک معرفی شد
فال فرشتگان امروز شنبه 17 مرداد 1405 | پیام ویژه فرشته ماه تولد شما چیست؟
اعمال دهه آخر ماه صفر 1448؛ از اربعین و رحلت پیامبر تا شهادت امام رضا(ع) + زیارتنامه و نمازهای مستحبی
ظرفیت انرژی های خورشیدی در دولت چهاردهم 4.6 برابر شد
ارزان ترین و گران ترین اینترنت های جهان در سال 2026 + جایگاه باونکردنی ایران و اینفوگرافی
بیانیه فراجا درباره شایعه معافیت سربازان فراری
نقاش و تصویرگر برجسته ایرانی درگذشت
امام جمعه کرج: تعلل در اجرای قوانین عفاف و حجاب قابل قبول نیست
فوق تخصص نوزادان: شیر مادر برترین تغذیه برای نوزاد است
ترافیک سنگین در جاده های شمال/ کندوان مسدود شد
آموزش حذف دائمی حساب شبکه های اجتماعی؛ چگونه تمام اکانت های خود را دیلیت کنیم؟

موضوعات داغ:
فوتبال ایران
فرهنگ و ارشاد اسلامی
رحلت پیامبر
مراکز نگهداری
فرهنگ و ارشاد
ارشاد اسلامی
برداشت سیب زمینی
دهه آخر ماه صفر
باشگاه استقلال
نیروهای شرکتی
پرداخت تسهیلات بانک مسکن
حاشیه شهر تبریز
کریس ساتن
آرش قنبری
محمدعلی صلواتی
دیوار سبز مصنوعی
مشاور وزیر صنعت
لاستیک خودرو
قراردادهای حقوقی
سالزبورگ اتریش
ایکس باکس سری ایکس
اودسون ادوارد
سرپرست معاونت گردشگری
کارلیتو
چرخه تولید
خرید ps5
لیلی عاج
اسپوتنیک
زن آملی
وناو
بازیکن آزاد
وزارت خارجه
مرحله نهایی
وظیفه عمومی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شهادت امام حسن مجتبی (ع)
رییس پلیس راه مازندران
فدراسیون جهانی فوتبال
شهادت امام حسن مجتبی
سازمان بهزیستی کشور
وزارت فرهنگ و ارشاد
سازمان وظیفه عمومی
شایعات فضای مجازی
جاده های مازندران
شهادت امام رضا (ع)
رحلت پیامبر اکرم
عقب نشینی آمریکا
موتور الکتریکی
فدراسیون جهانی
پیامبر اکرم (ص)
امام حسن مجتبی
شهادت امام رضا
شهادت امام حسن
عربستان سعودی
سربازان فراری
وضعیت ترافیکی
رییس پلیس راه
قیمت اینترنت
اینترنت ثابت
نماینده مردم
تأمین آب شرب
ایران و عمان
آخرین وضعیت
تبدیل وضعیت
مهدی تارتار
خدمت سربازی
بهره برداری
تعیین تکلیف
پیامبر اکرم
سرمربی جدید
وزارت فرهنگ
حساب کاربری
مدیریت مصرف
ظرفیت تولید
وزارت امور خارجه پاکستان
فدراسیون فوتبال ایتالیا
رییس مجلس شورای اسلامی
باشگاه استقلال تهران
محمدجواد حسین نژاد
رقابت های لیگ برتر


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->