هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارت های بازرگانی

بر اساس ماده 152 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان 1404، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد.

- هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارت های بازرگانی بر اساس ماده 152 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان 1404، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد.

این اقدام با هدف ریشه کنی معضل کارت های بازرگانی اجاره ای و اخلال اقتصادی صورت می گیرد.

مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند، ممنوع است و هرگونه تلاش برای دریافت این امتیازات باید به عنوان ظن به پولشویی به این مرکز گزارش شود.

به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، این موضوع در نامه ای به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شده و در آن با استناد به ماده 152 مکرر نسخه اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ماه 1404 تأکید شده است که این محدودیت ها با هدف مقابله با معضل دیرینه کارت های بازرگانی اجاره ای و جلوگیری از اخلال در فعالیت های اقتصادی کشور و پیامدهای ناشی از آن در نظر گرفته شده است.