پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 14:10
FATF هشدار داد: جرایم حوزه رمزارزها پیچیده تر شده است
3000 میلیاردتومان از اموال قاچاقچیان در گلستان مصادره شد
زلزله در ترکیه
کوچ اجباری شرکت های رمزارزی؛ بهای زیاده خواهیِ رگولاتورهای اروپایی
آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
ردیابی دو پرونده فرار مالیاتی در کرمان و سیستان وبلوچستان
81 -
  سکو های برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
رونویس- ورزشی- 35  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:58 81658505


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند. - هدیه در بازیگر جوانی که می گویند شبیه گوگوش و ریحانه پارسا ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه - مبارزه - ریحانه پارسا


82 -
  مرکز اطلاعات مالی: سکوهای برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
شفقنا- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:57 81658494


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می شوند. - شفقنا-مرکز ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - پولشویی - طلا - قانون


83 -
  چه کسی بر جام جهانی 2026 حکومت می کند؛فیفا یا کاخ سفید؟
جماران- بین الملل- 38  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 17:25 81640324


بین نفوذ فزاینده واشنگتن در فیفا، حضور غالب ترامپ در صحنه، و نگرانی های مهاجرت، مرزها و امنیت، این مسابقات به نظر می رسد که آزمونی برای رابطه قدرت بین ورزش و سیاست است. - به گزارش جماران، ...
جام جهانی 2026 - مسابقات - جام جهانی - فیفا - جهانی - کاخ سفید - نیویورک تایمز


84 -
  انتصابات جدید در حوزه شبکه فروش و مبارزه با پولشویی در بیمه سرمد
اقتصاد 24- سیاسی- 38  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 11:27 81637540


آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد مدیرعامل، -
مبارزه با پولشویی - شبکه فروش - پولشویی - مبارزه - سرپرست - مدیریت - بیمه سرمد


85 -
  انتصابات جدید در حوزه شبکه فروش و مبارزه با پولشویی در بیمه سرمد
رویداد 24- سیاسی- 38  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 11:27 81637534


آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد مدیرعامل، - ...
مبارزه با پولشویی - سرپرست - مدیریت - شبکه فروش - بیمه سرمد - مدیرعامل - پولشویی


86 -
  بازداشت 130 قمارباز در ترکیه
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 41  روز پیش - یکشنبه 17 خرداد 1405، 14:05 81614813


وزیر دادگستری ترکیه از کشف و انهدام شبکه گسترده شرط بندی غیرقانونی و پولشویی به ارزش بیش از 195 میلیارد لیر خبر داد. - به گزارش خبرنگار بین الملل دفاع پرس ، در جریان عملیات گسترده و دو ...
شرط بندی غیرقانونی - شرط بندی - غیرقانونی - وزیر دادگستری - قانونی - میلیارد - پولشویی


87 -
  واکنش ضرغامی نسبت به حضور قیصر در تهران
عصر ایران- بین الملل- 42  روز پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 23:35 81610541


واکنش ضرغامی نسبت به حضور قیصر در تهران: ‏اینکه یک خواننده آن ور آبی، در جمع پرشور مردم تهران، از ایران بخواند، اتفاق میمونی است. خردجمعی ایرانیان کلا یک سروگردن از دستگاه های نظارتی ...
تهران - ایران - نخست وزیر جدید عراق - شرکت های آمریکایی - دستگاه های نظارتی - ضرغامی - آمریکا


88 -
  مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
مستقل آنلاین- اقتصادی- 42  روز پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 14:52 81607515


مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش های خود از معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - کارگران - گزارش - مشتریان - بانک - معاملات


89 -
  مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
ایلنا- اقتصادی- 42  روز پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 11:47 81606065


مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش های خود از معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - کارگران - معاملات - مشتریان - پولشویی - گزارش


90 -
  مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
اقتصاد 24- اقتصادی- 42  روز پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 11:07 81605719


مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش های خود از معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. -
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - کارگران - معاملات - مشتریان - پولشویی - فعالیت


91 -
  مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
رویداد 24- اقتصادی- 42  روز پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 11:07 81605717


مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش های خود از معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - کارگران - مشتریان - گزارش - معاملات - پولشویی


92 -
  وصول 343 میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی در کردستان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 43  روز پیش - جمعه 15 خرداد 1405، 12:30 81600184


مدیرکل امور مالیاتی کردستان از شناسایی و وصول 343 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل مقابله با فرار مالیاتی در سال 1404 خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، مصطفی فعله ...
میلیارد تومان - مالیات - فرار مالیاتی - میلیارد - مالیاتی - تومان - وصول


93 -
  وصول 343 میلیارد تومان از محل قرار مالیاتی در کردستان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 43  روز پیش - جمعه 15 خرداد 1405، 12:15 81600083


مدیرکل امور مالیاتی کردستان از شناسایی و وصول 343 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل مقابله با فرار مالیاتی در سال 1404 خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، مصطفی فعله ...
میلیارد تومان - مالیات - میلیارد - مالیاتی - فرار مالیاتی - تومان - وصول


94 -
  رسوایی پولشویی بسکتبالیست آمریکایی در شرط بندی
تسنیم نیوز- بین الملل- 45  روز پیش - چهارشنبه 13 خرداد 1405، 17:00 81590125


رسوایی شرط بندی در NBA وارد مرحله تازه ای شد. - رسوایی شرط بندی در NBA وارد مرحله تازه ای شد. نیویورک تایمز گزارش داده این افراد بیش از 200 هزار دلار روی عملکرد ضعیف روزیر شرط بستند و ده ها ...
شرط بندی - رسوایی - پولشویی - مسابقات ورزشی - سود غیرقانونی - نیویورک تایمز - شرط


95 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا/ بررسی روند حمایت فنی برای مقابله با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 45  روز پیش - چهارشنبه 13 خرداد 1405، 07:05 81585662


در بیانیه پایانی چهل وچهارمین نشست عمومی گروه اوراسیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG)، ایران به عنوان یکی از محورهای اصلی گفت وگوها مورد توجه قرار گرفت و روند ارائه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اوراسیا - بیانیه پایانی - مبارزه - محورهای اصلی


96 -
  تشکیل پرونده قضایی برای فساد مالی 22 نفر در شهرداری مشهد
نور نیوز- حوادث- 46  روز پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 16:05 81582408


دادستان مرکز خراسان رضوی با اعلام کشف یک شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد گفت: کیفرخواست برای 22 نفر شامل 13 مدیر و کارمند شهرداری و 9 کارچاق کن صادر شده است و 13 کارمند نیز در پرونده تخلفات ...
شهرداری مشهد - شهرداری - پرونده - فساد مالی - پرونده فساد - مشهد - کارشناسان


97 -
  دادستان مشهد: برای تعدادی از کارکنان مناطق شهرداری مشهد پرونده قضایی تشکیل شد
شهر آرا نیوز- سیاسی- 46  روز پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 13:02 81581031


دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای 22 نفر، شامل 13 مدیر و کارمند و 9 نفر کارچاق کن و تعلیق 13 کارمند در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری مشهد خبر داد. - به گزارش شهرآرانیوز، ...
شهرداری مشهد - پرونده - دادستان - شهرداری - صدور کیفرخواست - کارمند - مشهد


98 -
  تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از کارکنان شهرداری این شهر
سرنویس- سیاسی- 46  روز پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 12:28 81580751


دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای 22 نفر، شامل 13 مدیر و کارمند و 9 نفر کارچاق کن و تعلیق 13 کارمند در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری مشهد خبر داد. - حسن همتی فر، دادستان ...
صدور کیفرخواست - پرونده - کارمند - شهرداری مشهد - دادستان - خراسان رضوی - شهرداری


99 -
  کشف شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد؛ پرونده قضایی برای 22 نفر تشکیل شد
خبرگزاری بازار- حوادث- 46  روز پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 11:57 81580482


دادستان مرکز خراسان رضوی با اعلام کشف یک شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد گفت: کیفرخواست برای 22 نفر شامل؛ 13 مدیر و کارمند شهرداری و 9 کارچاق کن صادر شده است. - به گزارش بازار ، حسن همتی فر افزود:
شهرداری مشهد - شهرداری - پرونده - ساختمان - ساخت - کارشناسان - ساخت وساز


100 -
  تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از کارکنان مناطق شهرداری مشهد
ایلنا- سیاسی- 46  روز پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 10:22 81579561


دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای 22 نفر، شامل 13 مدیر و کارمند و 9 نفر کارچاق کن و تعلیق 13 کارمند در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری مشهد خبر داد. - به گزارش ایلنا، حسن همتی ...
شهرداری مشهد - پرونده - شهرداری - صدور کیفرخواست - کارمند - دادستان - خراسان رضوی


اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
کسری طاهری خواستار حضور در پرسپولیس
جدول قطعی برق خرم آباد، بروجرد، دورود و... (لرستان) امروز شنبه 27 تیرماه1405 + برنامه خاموشی مناطق
فیفا به استقلال چراغ سبز نشان داد!
حضور پرافتخارترین مربی رئال مادرید در تیم ملی فرانسه + عکس
قاتل رئال مادرید به لالیگا بازگشت + عکس
تی شرت بحث برانگیز ایمان صفا در مراسم مادر عمو پورنگ
با شکست سنگین برابر کوبا؛/ رسمی: کانادا از لیگ ملت های والیبال سقوط کرد 
صعود قیمت دلار امروز 27 تیر 1405؛ ترون، یورو، سولانا، دینار عراق و دوج کوین چند؟ +جدول
عکس چنگیز وثوقی در کنار برادرش «بهروز» در ایام جوانی
پرسپولیس واقعیت را در مورد کسری طاهری نمی گوید
ساعت کاری ادارات امروز 27 تیر 1405 تغییر کرد + ساعت جدید و استان های مشمول
بررسی ساماندهی نیروهای شرکتی در کمیسیون برنامه
آمریکا کنسولگری خود در پیشاور پاکستان را تعطیل کرد
نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 24 تیرماه 1405
فال ابجد | فال ابجد فردا یکشنبه 28 تیر ماه 1405
غزاله اکرمی با این استایل صورتی دوباره خبرساز شد
بهره برداری از چاه جدید میدان های نفتی چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق
خبر مهم سخنگوی دولت / سهمیه مناطق جنگی برای کنکور ارشد استان های جنوبی و درگیر؟
ساعت کاری ادارات فردا یکشنبه 28 تیر 1405؛ تغییرات جدید در قم، مرکزی و برخی استان ها + جدول کامل
کمبود ویتامین D خطر عوارض جدی را در نوزادان نارس افزایش می دهد
سیگنال قابلیت استفاده از یک حساب روی دو گوشی اندرویدی را آزمایش می کند
سرویس Google Vids به Gemini Omni مجهز شد

موضوعات داغ:
فوتبال ایران
رئال مادرید
سود بین بانکی
لیگ ملت های والیبال
نوزادان نارس
ساعت کاری ادارات
تیم ملی فرانسه
سخنگوی دولت
امیر قلعه نویی
سرمربی تیم ملی
مناطق ویژه اقتصادی
محبوب
قهرمانان جام حذفی
ناو آمریکایی
پیلاتس
رامتین سلیمان زاده
خبرنگاران و فعالان رسانه
قایقرانی کانو
کوچک کردن معده
فرمانداری پاسارگاد
ماهواره بر سیمرغ
وچان کردستان
شهر بابک
ترن
نماز و روزه
سهمیه ایثارگران در کنکور
آمستردام
محمدصادق کوشکی
مسعود خاندایی
دردهای شکمی
کمیته مشترک
رییس سازمان
قائم مقام وزیر کشور
سالگرد شهادت سردار
وانتقالات استقلال
شبکه های اجتماعی
تیم ملی والیبال
محمد سعید ایزدی
زین الدین زیدان
کنکور کارشناسی
استان های کشور
کارشناسی ارشد
اسطوره فوتبال
کمتر دیده شده
اولین سالگرد
سالگرد شهادت
لیگ دسته اول
امام صادق (ع)
حجت الاسلام
بهروز وثوقی
پورعلی گنجی
شهادت سردار
الدین زیدان
توسعه دهندگان نرم افزار
فدراسیون فوتبال فرانسه
تیم ملی والیبال کانادا
تغییر ساعت کاری ادارات
حجت الاسلام والمسلمین
تیم ملی والیبال کوبا
آزمون کارشناسی ارشد
جمهوری اسلامی ایران
کنکور کارشناسی ارشد
مربی اسبق پرسپولیس
دانشگاه علوم پزشکی
دپورتیوو لاکرونیا
دستگاه های اجرایی
مجلس شورای اسلامی
ستاد مرکزی اربعین
میزبانی از زائران
کاپیتان آرژانتین
تمرینات پرسپولیس
آرمان های انقلاب
فدراسیون فوتبال
مراسم گرامیداشت
مدیریت مصرف برق
عادل فردوسی پور
فینال جام جهانی
چهره های سرشناس
رزمندگان اسلام
مشکلات اقتصادی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->