پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 17:30
کشف 32 پرونده پولشویی با گردش 49 هزار میلیارد تومان
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد: مقابله با 49 همتی پولشویی در نیمه نخست امسال
گزینه «بابت» در انتقال وجه را دست کم نگیرید
جهانگیر:شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
حساب های بانکی پردرآمدها زیر ذره بین سازمان بازرسی
81 -
  برخورد با رؤسای شعب متخلف و اعمال جریمه برای 10 مؤسسه اعتباری در پی اخلال در بازار ارز
ایونا نیوز- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 20:51 82287602


این تصمیم برای افرادی صادر شد که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای برخی اشخاص سوداستفاده گر را فراهم آورده بودند؛ تا رسیدگی و برخورد متناسب با این افراد از سوی مدیران عالی ...
اعتباری - افراد - متناسب - برخورد - رؤسای شعب - صادر - تصمیم


82 -
  با رؤسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارقام کلان منجر به اخلال در بازار ارز برخورد شد
ایلنا- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 20:47 82287581


دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای 11 رییس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، - صادر شد. به گزارش ایلنا ...
بانک مرکزی - رؤسای شعب - بازار ارز - پایگاه اطلاع رسانی - بازار - اعتباری - فلزات گرانبها


83 -
  برخورد بانک مرکزی با روسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارقام کلان منجر به اخلال در بازار ارز
شفقنا- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 20:07 82287376


طبق اعلام بانک مرکزی، دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای 11 رییس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سوء استفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، - به ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - سوء استفاده - مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - بازار ارز - بانک


84 -
  شناسایی تخلف مشکوک به پولشویی در 11 شعبه بانکی | بانک مرکزی: برای مدیران متخلف پرونده تشکیل شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 19:53 82287287


دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای 11 رییس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، - صادر شد. به گزارش شهرآرانیوز،
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - سوءاستفاده - جمهوری اسلامی ایران - بانک - مرکزی - اعتباری


85 -
  بانک مرکزی 11 رییس شعبه متخلف بازار ارز را برکنار کرد
گزارش هنر- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 19:41 82287224


به گزارش گزارشِ هنر، طبق اعلام بانک مرکزی، دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای 11 رییس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سواستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - بازار ارز - بانک - بازار


86 -
  بانک مرکزی 11 رییس شعبه متخلف بازار ارز را برکنار کرد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 18:25 82286818


با اقدامات نظارتی بانک مرکزی,با روسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارقام کلان منجر به اخلال در بازارارز برخورد شد - با اقدامات نظارتی بانک مرکزی,با روسای شعب متخلف در نقل و انتقال ...
بانک مرکزی - اقدامات نظارتی - مرکزی - بازار - نقل و انتقال - اقدام - بانک


87 -
  دستور برکناری رؤسای شعب متخلف بانک ها صادر شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 17:37 82286548


در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آن ها به دادگاه صادر شد. - به گزارش بازار ، در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، فرمان عزل ...
رؤسای شعب - تخلفات ارزی - پولشویی - مبارزه با پولشویی - شعب - متخلف - بانک ها


88 -
  فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف بانک ها
رونگار- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 15:27 82285720


در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آن ها به دادگاه صادر شد.  در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف ...
رؤسای شعب - تخلفات ارزی - پولشویی - فرمان - متخلف - تخلفات - دادگاه


89 -
  روسای بانک های متخلف عزل می شوند
تابناک- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 15:00 82285514


در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، رؤسای شعب متخلف عزل و به دادگاه معرفی شدند. - به گزارش تابناک؛ هر زمان که امواج سفته بازی به بازار های ارز و طلا می رسد، نگاه ها به صرافی ها ...
میلیارد تومان - میلیارد - بانک - بانکی - کارت های بانکی - فراتر از مرز - تخلفات ارزی


90 -
  تاوان هم دستی با دلالان ارز/دستور برکناری رؤسای شعب متخلف صادر شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 13:45 82285025


در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آن ها به دادگاه صادر شد. - در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف ...
رؤسای شعب - تخلفات ارزی - متخلف - میلیارد - پولشویی - کارت های بانکی - میلیارد تومان


91 -
  تذکر جدی همتی به بانک ها: با اشخاص مظنون به پولشویی برخورد قضایی می کنیم
رسانه 7- اقتصادی- 28  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 01:30 82282014


رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک ...
بانک مرکزی - بانک - بانک ها - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - کل بانک مرکزی - پولشویی


92 -
  بانک مرکزی: حساب های مشکوک به پولشویی مسدود می شود
فرتاک نیوز- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 18:40 82280240


بانک مرکزی اعلام کرد که حساب های بانکی مشکوک به پولشویی مسدود خواهند شد. این اقدام در راستای مقابله با تخلفات پولشویی و حفظ سلامت نظام مالی کشور انجام می شود. - به گزارش فرتاک نیوز؛  رییس ...
بانک - پولشویی - بانک مرکزی - بانکی - کرد - تخلفات - نظام پولی و بانکی


93 -
  بانک مرکزی پرونده 271 متخلف ارزی را به قوه قضاییه فرستاد
رونویس- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 18:24 82280142


به گزارش رونویس، بر اساس اعلام بانک مرکزی، پس از دریافت تأییدیه های قانونی، حساب افراد مظنون به پولشویی به گزارش رونویس، بر اساس اعلام بانک مرکزی، - به گزارش رونویس، بر اساس اعلام بانک مرکزی،
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - پولشویی - اعلام - قانونی - گزارش


94 -
  تدوین برنامه ضد پولشویی با امضای مدیران ارشد الزامی شد
گزارش هنر- سیاسی- 28  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 18:21 82280121


به گزارش گزارشِ هنر و به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ماده 7 آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی ...
برنامه - نامه - پولشویی - گزارش - قانون مبارزه با پولشویی - روابط عمومی - تأمین مالی


95 -
  تنگ تر شدن حلقه امن پولشویی با ارجاع 271 پرونده تخلف ارزی
شفقنا- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 17:42 82279899


شفقنا اقتصادی _ بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی با مسدودسازی حساب های مشکوک، فاز عملیاتی پاک سازی شبکه بانکی را آغاز کردند. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از تسنیم،  بانک مرکزی و مرکز ...
بانک مرکزی - اقتصادی - شبکه بانکی - بانک - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - عملیاتی


96 -
  تدوین برنامه ضد پولشویی با امضای مدیران ارشد الزامی شد
تسنیم نیوز- سیاسی- 28  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 17:30 82279825


تمامی واحدها مکلف به اجرای برنامه داخلی ریسک محور و ارائه گزارش های شش ماهه به مرکز اطلاعات مالی شدند. ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ماده 7 آیین نامه اجرایی مقابله ...
برنامه - نامه - داخلی - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - جمهوری اسلامی ایران


97 -
  هشدار رییس کل بانک مرکزی: برخورد قاطع با متخلفان حوزه پولشویی
شفقنا- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 16:52 82279603


شفقنا اقتصادی _ عبدالناصر همتی در نشست با مدیران بانکی، از رصد مستمر تراکنش ها و برخورد قاطع با متخلفان حوزه پولشویی و اخلال گران بازار ارز و طلا خبر داد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل ...
بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - برخورد قاطع - عبدالناصر همتی - بانک - کل بانک مرکزی - اخلال گران بازار


98 -
  تنگ تر شدن حلقه امن پولشویی با ارجاع 271 پرونده تخلف ارزی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 15:00 82278843


بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی با مسدودسازی حساب های مشکوک، فاز عملیاتی پاک سازی شبکه بانکی را آغاز کردند. ، بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی با رویکردی جدید و تهاجمی تر، فاز عملیاتی پاک ...
شبکه بانکی - بانک مرکزی - بانک - وزارت امور اقتصادی و دارایی - نظارت هوشمند - اطلاعات - عملیاتی


99 -
  رییس کل بانک مرکزی: با اشخاص مظنون به پولشویی برخورد قضایی می کنیم
جماران- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:50 82278756


عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان ...
بانک مرکزی - بانک - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - مرکزی - عبدالناصر همتی - پولشویی


100 -
  رییس کل بانک مرکزی: با اشخاص مظنون به پولشویی برخورد قضایی می کنیم
جماران- اقتصادی- 28  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 14:50 82278755


عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان ...
بانک مرکزی - بانک - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - مرکزی - عبدالناصر همتی - پولشویی


اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه ایونا نیوز




 
اخبار داغ:
پرسپولیس شکایت از آسانی به AFC را رد کرد
ست آبی دونفره ژاله صامتی و همسرش ایرج سنجری جلب توجه کرد!+عکس
ببینید| میرسلیم: رفتاری که با مهسا امینی شد غلط نبود
بیرانوند از همراهی تراکتور در سفر آسیایی بازماند
قیمت نجومی مسکن در تهران / قیمت هر متر خانه 800 میلیونی شد
شاکی شدن کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در ماجرای آسانی؛ اهمال از کمیته بین الملل بوده؟
بعد از صنعت نفت؛/ پرسپولیس دومین قربانی را هم می گیرد؟
مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خبر داد: تیراندازی مرگبار در پاساژ سعدی
ماجرای واگذاری اراضی چابهار به افغانستان چیست؟ پاسخ رسمی منتشر شد
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در انتظار ثبت اطلاعات دستگاه ها
ابطال مصوبات شورای رقابت؛ پیش پرداخت خودرو دیگر مصون از گرانی نیست
استقبال میلیونی از پیش فروش ایران خودرو؛ 43 نفر برای هر خودرو!
پرسپولیس باید با اختلاف بیشتری نفت را شکست می داد/ نوری مسئول تهیه غذا و اتوبوس تیم نیست!
ببینید| شاهکار یک دختر بچه در طلافروشی
سهمیه سوخت مالکان خودروهای فرسوده قطع نمی شود
سردار کرمی: کنترل انقلابی تنگه هرمز جلوه ای امیدبخش از اراده ملّت مبعوث شده است
دانلود گواهی کسر از حقوق تأمین اجتماعی با گوشی موبایل؛ راهنمای ورود به سامانه و دریافت گواهی در سال 1405
طالبان درهای مذاکره با مخالفان را بست
نصب باکیفیت ترین اسکوربورد در ایران(عکس)
نتایج قرعه کشی ایران خودرو | لیست برندگان قرعه کشی ایران خودرو با کد ملی
آمار سرخک و سرخجه در ایران اعلام شد؛ کدام استان بیشترین ابتلا را دارد؟
پردازنده های Raptor Lake اینتل در سال 2027 بازمی گردند
استقلال محاصره هوایی آمریکا را دور زد
رحم دو شاخ چیست؟ علائم، تأثیر بر بارداری و احتمال زایمان طبیعی

موضوعات داغ:
ایران خودرو
فدراسیون فوتبال
اورژانس پیش بیمارستانی
نیروهای شرکتی
کمیته انضباطی
تأمین اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی
ثبت اطلاعات
فرماندهی انتظامی
خودروهای فرسوده
افتتاخ
خبرگزاری تسنیم
رسانا
تصاویر کاندیداها
برنامه اقتصادی
آستان مقدس
مایه کوبی دام
فرودگاه هاشمی نژاد مشهد
یحیی قائنی پور
ورزن
بیمه رانندگان
لاریوانی
نسف قارشی
مجید حقی
زن فلسطینی
خوشه های خشم
مصرف خودسرانه
فوتبال راه آهن
کارجویان
اپلیکیشن چینی
سینما و تلویزیون
افزایش قیمت طلا
آذربایجان شرقی
واگذاری اراضی
ترلان پروانه
افزایش قیمت
عدالت اداری
نیروی دریایی سپاه پاسداران
فرمانده نیروی زمینی سپاه
کنفدراسیون فوتبال آسیا
سپاه پاسداران انقلاب
نیروی زمینی سپاه
بیماری ویروسی
سپاه پاسداران
تماشای آنلاین
سیداحمد خمینی
انقلاب اسلامی
وزارت بهداشت
رییس کمیسیون
نیروی زمینی
تعیین تکلیف
خیابان سعدی
استقلالی ها
حساب کاربری
فسخ قرارداد
فوتبال آسیا
سازمان گسترش و نوسازی صنایع
قانون مدیریت خدمات کشوری
بازیگر سینما و تلویزیون
سازمان اداری و استخدامی
ورزشگاه نقش جهان اصفهان
مدیران باشگاه پرسپولیس
شورای عالی مناطق آزاد
تماشای آنلاین سریال
علوم پزشکی مازندران
انرژی های تجدیدپذیر
دانلود فیلم و سریال
بیمارستان امام علی
دستگاه های اجرایی
محدودیت های تردد
فروش ایران خودرو
فیلم های سینمایی
ابراهیم قاسم پور
دستگاه آمبولانس
ملوان بندرانزلی
عملکرد پرسپولیس
لیگ نخبگان آسیا
اقدام به خودکشی
بازارهای جهانی
بازیگر توانمند


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->