پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 15:14
کشف 32 پرونده پولشویی با گردش 49 هزار میلیارد تومان
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد: مقابله با 49 همتی پولشویی در نیمه نخست امسال
جهانگیر:شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
حساب های بانکی پردرآمدها زیر ذره بین سازمان بازرسی
تلاش ناکام برای تطهیر 49 همت پول کثیف
61 -
  عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 25  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 11:00 82298275


بانک مرکزی از عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی خبر داد. - خبر داد. بازار به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - مبارزه با پولشویی - بانک - کارگران - رفاه - پولشویی


62 -
  برنامه آمریکا برای مصادره 61 میلیون دلار رمزارز مرتبط با درآمد نفتی ایران
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 25  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 10:22 82297961


وزارت دادگستری آمریکا بامداد سه شنبه ادعا کرد که شکایتی برای مصادره «حدود 61 میلیون دلار رمزارز درآمد حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی تحریم شده ایران در بازار سیاه» ثبت کرد - ...
وزارت دادگستری آمریکا - وزارت دادگستری - رمزارز - میلیون دلار - کرد - سپاه پاسداران انقلاب - غیرقانونی


64 -
  وزارت دادگستری آمریکا ادعا می کند در صدد مصادره مقادیر رمزارزهای ایران برای مقابله با پولشویی نفتی است
ایونا نیوز- بین الملل- 25  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 06:16 82296664


در بیانیه ای که از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شد، معاون دادستان ناحیه جنوبی نیویورک و دستیار مدیر مسئول دفتر میدانی نیویورک اف بی آی، ادعاهای جدی درباره استفاده از رمزارزها ...
وزارت دادگستری - معاون دادستان - نیویورک - ایالات متحده - دادگستری - دادستان - دستیار مدیر


65 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری
رونویس- اقتصادی- 26  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:18 82296056


هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت:
مبارزه با پولشویی - بانک - موسسات اعتباری - بانک مرکزی - پولشویی - بانک ها - مبارزه


66 -
  بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات اعتباری هشدار داد: تمام سطوح از مدیران ارشد تا صف های شعب باید قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت کنند
ایونا نیوز- اقتصادی- 26  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:01 82295960


در نشست با اعضای هیئت مدیره، روسای کمیته های رعایت قوانین و مقررات و مسئولان مبارزه با پول شویی شبکه بانکی کشور، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، ...
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - مبارزه - قوانین و مقررات - مسئولان - برخورد قضایی


67 -
  ثبت جرم برای اهمال کاران و متخلفان پولشویی
رسانه 7- اقتصادی- 26  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 22:00 82295340


بانک مرکزی با هشدار به مدیران بانکی، از برخورد قضایی و ثبت جرم ترک فعل در پرونده اهمال کاران پولشویی خبر داد. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، - اقتصاد ایران: بانک مرکزی با هشدار به ...
پولشویی - بانک - بانک مرکزی - بانکی - برخورد قضایی - مبارزه با پولشویی - اقتصاد


68 -
  تشدید نظارت بر تراکنش های مشکوک/ همه ارکان بانکی باید پاسخگو باشند
رسانه 7- اقتصادی- 26  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 17:50 82294001


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش های مشکوک از شناسایی حساب های اجاره ای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی ...
بانک - تشدید نظارت - مبارزه با پولشویی - نظارت - بانکی - پولشویی - تراکنش


69 -
  تشدید نظارت بر تراکنش های مشکوک/ همه ارکان بانکی باید پاسخگو باشند
ایسنا- اقتصادی- 26  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 17:45 82293968


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش های مشکوک از شناسایی حساب های اجاره ای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - تشدید نظارت - پولشویی - نظارت - بانکی - بانک مرکزی


70 -
  اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از سوی بانک ها الزامی است
فرتاک نیوز- اقتصادی- 26  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 16:30 82293478


اجرا و نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی در بانک ها به عنوان یک ضرورت مطرح شده است. مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی بر اهمیت توجه به تراکنش های مشکوک تأکید کرد. ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - بانک - مبارزه - شبکه بانکی - بانک ها - بانکی


71 -
  تمام ارکان بانک ها ملزم به اجرای قوانین مبارزه با پولشویی هستند
ایلنا- اقتصادی- 26  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 16:27 82293444


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی گفت: لزوم توجه شبکه بانکی بر تراکنش های مالی و بانکی مشکوک بسیار حائز اهمیت است و نظام بانکی باید در این زمینه به خصوص در مناطق و شعب پرخطر،
مبارزه با پولشویی - بانک - بانکی - پولشویی - شبکه بانکی - بانک مرکزی - مبارزه


72 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به شبکه بانکی درباره حساب های اجاره ای و برخورد قضایی با متخلفان
ایونا نیوز- اقتصادی- 26  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 16:17 82293378


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی از شناسایی حساب های اجاره ای و وکالتی مرتبط با پولشویی خبر داد و تأکید کرد که با بانک ها و مسئولان متخلف برخورد قضایی و انتظامی ...
بانک - شبکه بانکی - بانکی - برخورد قضایی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی


73 -
  هشدار بانک مرکزی به بانک ها؛ ثبت جرم ترک فعل برای متخلفان پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 26  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 15:55 82293217


بانک مرکزی با هشدار به مدیران بانکی، از برخورد قضایی و ثبت جرم ترک فعل در پرونده اهمال کاران پولشویی خبر داد. - بانک مرکزی با هشدار به مدیران بانکی، از برخورد قضایی و ثبت جرم ترک فعل ...
بانک - پولشویی - بانک مرکزی - برخورد قضایی - مبارزه با پولشویی - بانکی - مبارزه


74 -
  مداخله آمریکا در پرونده قضایی اسپانیا
رونگار- بین الملل- 26  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 12:57 82291802


روزنامه ال پاییس اسپانیا اعلام کرد نقش آمریکا بار دیگر در فرآیندهای قضایی که الخاندرو بتانکورت بازگان ونزوئلایی با آنها روبروست، آشکار شد؛ -  آمریکا با مداخله در روند قضایی اسپانیا، ...
اسپانیا - ونزوئلا - آمریکا - قضایی - تحقیقات - روزنامه - پولشویی


75 -
  ارتقای جایگاه بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی به سطح قابل قبول
ایونا نیوز- اقتصادی- 26  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 12:51 82291777


بر اساس اعلام رسمی بانک رفاه کارگران، این بانک موفق شد با ارتقای شاخص های انطباق و نظارت و کسب امتیاز 74 درصد، جایگاه خود را از سطح «متوسط» در سال 1403 به سطح «قابل قبول» در سال گذشته ارتقا دهد.
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - ارتقا - کارگران - بانک - اعلام رسمی - ارتقای


76 -
  عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 26  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 12:47 82291732


بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک رفاه کارگران در زمینه پیاده سازی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال مالی 1404، عملکرد مطلوب ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - مبارزه با پولشویی - بانک - تأمین مالی تروریسم - کارگران - قوانین و مقررات


77 -
  برخورد بانک مرکزی با روسای شعب متخلف در بازار ارز
رسانه 7- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 23:25 82288446


بانک مرکزی با تشدید اقدامات نظارتی با روسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارقام کلان منجر به اخلال در بازار ارز برخورد کرد. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از بانک مرکزی، - دستور اقدام ...
بانک مرکزی - بازار ارز - مرکزی - اقدامات نظارتی - بازار - بانک - نقل و انتقال


78 -
  بانک مرکزی با رؤسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارز برخورد کرد
فرتاک نیوز- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 20:55 82287618


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور دستور اقدام انضباطی برای 11 رییس شعبه، به تخلفات در نقل و انتقال ارز رسیدگی کرد. این اقدام به منظور جلوگیری از سوءاستفاده در بازار ارز و طلا صورت گرفته است.
بانک مرکزی - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - نقل و انتقال - مرکزی - سوءاستفاده - جمهوری اسلامی ایران


79 -
  برخورد بانک مرکزی با روسای شعب متخلف در بازار ارز
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 20:52 82287608


بانک مرکزی با تشدید اقدامات نظارتی با روسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارقام کلان منجر به اخلال در بازار ارز برخورد کرد. - به گزارش بازار به نقل از بانک مرکزی، دستور اقدام انضباطی بازدارنده ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بازار - مرکزی - برخورد - بانک - اقدام


80 -
  برخورد با رؤسای شعب متخلف و اعمال جریمه برای 10 مؤسسه اعتباری در پی اخلال در بازار ارز
ایونا نیوز- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 20:51 82287602


این تصمیم برای افرادی صادر شد که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای برخی اشخاص سوداستفاده گر را فراهم آورده بودند؛ تا رسیدگی و برخورد متناسب با این افراد از سوی مدیران عالی ...
اعتباری - افراد - متناسب - برخورد - رؤسای شعب - صادر - تصمیم


اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز




 
اخبار داغ:
جواب قرعه کشی سایپا 1405؛ اعلام نتایج برندگان، ورود به سایت استعلام با کد ملی و وضعیت منتخبین مهرماه
ببینید| میرسلیم: رفتاری که با مهسا امینی شد غلط نبود
ست آبی دونفره ژاله صامتی و همسرش ایرج سنجری جلب توجه کرد!+عکس
پرسپولیس شکایت از آسانی به AFC را رد کرد
بیرانوند از همراهی تراکتور در سفر آسیایی بازماند
قیمت نجومی مسکن در تهران / قیمت هر متر خانه 800 میلیونی شد
آخرین تحولات یمن | آغاز عملیات گسترده ائتلاف سعودی علیه انصارالله، تشدید حملات هوایی و موشکی، نبرد بر سر باب المندب و افزایش نگرانی های منطقه
سرلشکر رضایی خطاب به آمریکا: برای تکرار شکست های باستانی از ایران آماده باشید
مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خبر داد: تیراندازی مرگبار در پاساژ سعدی
زمان قرعه کشی طرح فروش ایران خودرو مشخص شد
خرید تضمینی گندم 1405: نرخ 49,650 تومانی در برابر پیشنهاد 85 هزار تومانی؛ سردرگمی کشاورزان!
سهمیه سوخت خودروهای فرسوده همچنان برقرار است
فیلترشکن پرسرعت و قوی برای اینستاگرام در سال 1405؛ معرفی گزینه های فعال و لینک دانلود
پرسپولیس باید با اختلاف بیشتری نفت را شکست می داد/ نوری مسئول تهیه غذا و اتوبوس تیم نیست!
محاصره امریکا در آسمان ریاض!
بعد از صنعت نفت؛/ پرسپولیس دومین قربانی را هم می گیرد؟
شاکی شدن کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در ماجرای آسانی؛ اهمال از کمیته بین الملل بوده؟
مشاهده ناگهانی جرقه های نوری در چشم را جدی بگیریم
ابطال مصوبات شورای رقابت؛ پیش پرداخت خودرو دیگر مصون از گرانی نیست
آمار سرخک و سرخجه در ایران اعلام شد؛ کدام استان بیشترین ابتلا را دارد؟
واتساپ قابلیت پخش استاتوس با سرعت 2 برابری را آزمایش می کند
«ستاره داوود» روی کفش دختر رضا پهلوی +عکس
متهم تجاوز در دیواندره با شکایت 5 نفر بازداشت شد
دانشگاه ها تعطیل می شوند؟ وزارت علوم پاسخ داد

موضوعات داغ:
رییس فدراسیون
فرماندهی انتظامی
شکایت پرسپولیس
آخرین وضعیت
اطلاع رسانی
کنفدراسیون فوتبال
فروش ایران خودرو
فدراسیون فوتبال
خودروهای فرسوده
باشگاه پرسپولیس
میکاییل
احمدرضا عابدزاده
ستاره NBA
اصغر کریمی
آفریقای ایران
تعطیل شنبه
صدای آمریکا
دانشگاه امام صادق
شیمس کلمن
گل حیدر
انگیزه کش
برنامه های اندرویدی
کد USSD
دوریسان
مدیرعامل صندوق توسعه ملی
قطار تغییرات
شلیک
چهارگاه
همراهی
سوابق اعتباری
قانون مدیریت خدمات کشوری
دادگستری استان کردستان
قیمت خرید تضمینی گندم
شورای عالی امنیت ملی
تماشای آنلاین سریال
دانلود فیلم و سریال
هفته هشتم لیگ برتر
باشگاه خبرنگاران
شهرستان دیواندره
خرید تضمینی گندم
متولدین فروردین
شرکت مایکروسافت
صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال
کارشناس فوتبال
دادگستری استان
بیماری ویروسی
استان کردستان
فروش اینترنتی
خبرنگار ورزشی
عملیات نظامی
آموزش وپرورش
زندگی روزمره
وزارت بهداشت
فوتبال ایران
شبکه سه سیما
فیلم و سریال
گزارش بازار
هزار تومانی
خیابان سعدی
مهران مدیری
حساب کاربری
دانلود فیلم
سازمان گسترش و نوسازی صنایع
مدیران باشگاه پرسپولیس
رییس کل دادگستری استان
علوم پزشکی مازندران
رییس سازمان مدیریت
دانشگاه علوم پزشکی
تیم پایه پرسپولیس
سینما و تلویزیون
رییس کل دادگستری
ابراهیم قاسم پور
آزار و اذیت جنسی
ملوان بندرانزلی
عملکرد پرسپولیس
تصادفات رانندگی
لیگ نخبگان آسیا
اقدام به خودکشی
دولت مستعفی یمن


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->