پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 09:47
آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
61 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 28  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


62 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 28  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


63 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
ایرنا- سیاسی- 29  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 21:20 81704678


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به عنوان مسئول FATF در ایران، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


64 -
  سقف 10 هزار دلاری برای سرمایه گذاری در صندوق های ارزی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 31  روز پیش - چهارشنبه 27 خرداد 1405، 18:57 81691469


مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله ایران گفت: سیاست گذار برای اشخاص حقیقی، سقف سرمایه گذاری ارزی در این صندوق ها را حدود 10 هزار دلار تعیین کرده است. - مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله ایران گفت:
سرمایه گذاری - ارزی - سرمایه - صندوق - حقیقی - تامین مالی - هزار


65 -
  از صدرنشینی آمریکا در پنهان کاری مالی تا هشدار پولشویی به بانک ها
رونویس- ورزشی- 32  روز پیش - سه شنبه 26 خرداد 1405، 21:18 81684644


آمریکا در صدر پنهان کاری مالی جهان ایستاد و همزمان خزانه داری آن نظارت بر تراکنش های مهاجران را تشدید کرد. + آمریکا در صدر پنهان کاری مالی جهان ایستاد و همزمان خزانه داری آن نظارت بر ...
پنهان کاری - خزانه داری - آمریکا - مهاجران - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه - مالی


66 -
  از صدرنشینی آمریکا در پنهان کاری مالی تا هشدار پولشویی به بانک ها
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 32  روز پیش - سه شنبه 26 خرداد 1405، 21:08 81684558


آمریکا در صدر پنهان کاری مالی جهان ایستاد و همزمان خزانه داری آن نظارت بر تراکنش های مهاجران را تشدید کرد. منبع: باشگاه خبرنگاران این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در ...
ازدواج - پنهان کاری - فرزندآوری - برخوردار - باشگاه خبرنگاران - در ایران - اجتماعی


67 -
  حساب های راکد خود را غیرحضوری مسدود کنید – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 32  روز پیش - سه شنبه 26 خرداد 1405، 14:32 81682048


به گزارش سایت طلا، تعدد حساب های بانکی و رها شدن حساب های راکد توسط شهروندان، در سال های اخیر به یکی از پاشنه های آشیل نظام پولی کشور تبدیل شده است. - به گزارش سایت طلا، تعدد حساب های بانکی ...
حساب های بانکی - حساب - شهروندان - بانک - بانکی - غیرحضوری - گزارش


68 -
  الزام سکو های آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 34  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 11:02 81664506


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت - آنلاین


69 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 34  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 10:02 81663971


به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش سایت طلا ...
تأمین مالی تروریسم - طلا - روابط عمومی - پولشویی - تأمین مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی


70 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
رونگار- اقتصادی- 34  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 09:17 81663618


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش ...
تأمین مالی تروریسم - روابط عمومی - طلا - گزارش - اطلاعات - پولشویی - مالی


71 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 34  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 07:00 81662925


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. ، به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - طلا - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت


72 -
  سامانه مدیریت حساب های بانکی راه اندازی می شود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 18:17 81660341


بانک مرکزی از راه اندازی سامانه ای جدید خبر داده است که به افراد امکان می دهد تمامی حساب های بانکی خود را به صورت یکجا مشاهده و مدیریت کنند. - به گزارش بازار ، بسیاری از شهروندان در طول ...
حساب - حساب های بانکی - استفاده - بانک - راه اندازی - مدیریت - بانکی


73 -
  الزام رعایت قوانین مبارزه با پولشویی از سوی سکوهای معاملاتی فلزات گران بها
مدار اقتصادی- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 18:16 81660323


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گران بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب حِرَف و مشاغل غیرمالی تعریف می شوند. - فروشندگان طلا، نقره،
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - فلزات - تأمین مالی - مبارزه


74 -
  سکو های برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
رونویس- ورزشی- 35  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:58 81658505


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند. - هدیه در بازیگر جوانی که می گویند شبیه گوگوش و ریحانه پارسا ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه - مبارزه - ریحانه پارسا


75 -
  مرکز اطلاعات مالی: سکوهای برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
شفقنا- اقتصادی- 35  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:57 81658494


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می شوند. - شفقنا-مرکز ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - پولشویی - طلا - قانون


76 -
  چه کسی بر جام جهانی 2026 حکومت می کند؛فیفا یا کاخ سفید؟
جماران- بین الملل- 38  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 17:25 81640324


بین نفوذ فزاینده واشنگتن در فیفا، حضور غالب ترامپ در صحنه، و نگرانی های مهاجرت، مرزها و امنیت، این مسابقات به نظر می رسد که آزمونی برای رابطه قدرت بین ورزش و سیاست است. - به گزارش جماران، ...
جام جهانی 2026 - مسابقات - جام جهانی - فیفا - جهانی - کاخ سفید - نیویورک تایمز


77 -
  انتصابات جدید در حوزه شبکه فروش و مبارزه با پولشویی در بیمه سرمد
اقتصاد 24- سیاسی- 38  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 11:27 81637540


آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد مدیرعامل، -
مبارزه با پولشویی - شبکه فروش - پولشویی - مبارزه - سرپرست - مدیریت - بیمه سرمد


78 -
  انتصابات جدید در حوزه شبکه فروش و مبارزه با پولشویی در بیمه سرمد
رویداد 24- سیاسی- 38  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 11:27 81637534


آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد مدیرعامل، - ...
مبارزه با پولشویی - سرپرست - مدیریت - شبکه فروش - بیمه سرمد - مدیرعامل - پولشویی


79 -
  بازداشت 130 قمارباز در ترکیه
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 41  روز پیش - یکشنبه 17 خرداد 1405، 14:05 81614813


وزیر دادگستری ترکیه از کشف و انهدام شبکه گسترده شرط بندی غیرقانونی و پولشویی به ارزش بیش از 195 میلیارد لیر خبر داد. - به گزارش خبرنگار بین الملل دفاع پرس ، در جریان عملیات گسترده و دو ...
شرط بندی غیرقانونی - شرط بندی - غیرقانونی - وزیر دادگستری - قانونی - میلیارد - پولشویی


80 -
  واکنش ضرغامی نسبت به حضور قیصر در تهران
عصر ایران- بین الملل- 41  روز پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 23:35 81610541


واکنش ضرغامی نسبت به حضور قیصر در تهران: ‏اینکه یک خواننده آن ور آبی، در جمع پرشور مردم تهران، از ایران بخواند، اتفاق میمونی است. خردجمعی ایرانیان کلا یک سروگردن از دستگاه های نظارتی ...
تهران - ایران - نخست وزیر جدید عراق - شرکت های آمریکایی - دستگاه های نظارتی - ضرغامی - آمریکا


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
مدافع گل گهر گزینه جدید پرسپولیس؛ وینگر سرخپوشان در آستانه معاوضه با هافبک سیرجانی ها
چند پرسپولیسی جدید در لیست مازاد تارتار | تصمیم جنجالی سرمربی برای تغییرات بزرگ | اسامی بازیکنان در آستانه جدایی
درخواست جنجالی کیهان برای حمله به کاخ سران عرب؛ شریک ترور رهبر ایران هستند و باید قصاص شوند
شهاب سنگی که روی سقف خانه ای در نیوجرسی افتاد، کپسول زمان حیات از آب درآمد
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان، فارسان، بروجن و... امروز 27 تیرماه 1405 (برنامه خاموشی چهارمحال و بختیاری )
چند پرسپولیسی جدید در لیست مازاد تارتار | تصمیم جنجالی سرمربی برای تغییرات بزرگ+ اسامی بازیکنان در آستانه جدایی
اینترنت قطع می شود یا فقط یک شایعه است؟ | بررسی ادعای آماده باش برای محدودیت شبکه | آخرین خبر از وضعیت ارتباطات
زنگ خطر اپیدمی کبد چرب؛ از ابتلا تا درمان
مرگ پیرمرد 70ساله پس از درگیری با متصدی داروخانه
اعتراضات گسترده هواداران استقلال به عملکرد مدیریتی تاجرنیا + عکس
خاطره حسین سازور از شعر مورد رضایت رهبر شهید انقلاب
حضور پرافتخارترین مربی رئال مادرید در تیم ملی فرانسه + عکس
حمله به پمپ های آب شیرین کن بونجی جاسک/ آب چندین روستا قطع شد
قیمت دلار و قیمت یورو امروز شنبه 27 تیر 1405 + جدول
برنامه قطعی برق ساری امروز 27 تیرماه 1405 (جدول) +ساعت خاموشی مناطق
در تصمیم گیری های سیاست خارجی، ایران دچار مشکل «عملگرایی تعویقی» است
فرمول ساده برای زندگی طولانی تر؛ بیشتر با دوستانتان وقت بگذرانید!
فال ابجد | فال ابجد فردا یکشنبه 28 تیر ماه 1405
نکو: آن تیم باید در آسیا هم نتیجه می گرفت/ اگر با استقلال قهرمان نشوم دیگر مربیگری نمی کنم
عکس چنگیز وثوقی در کنار برادرش «بهروز» در ایام جوانی
قیمت خودرو های ایران خودرو امروز شنبه 27 تیر 1405 + جدول
قیمت بیت کوین و ارز های دیجیتال امروز شنبه 27 تیر 1405
مدل هوش مصنوعی چینی Kimi K3 همه را شگفت زده کرد

موضوعات داغ:
کارشناسی ارشد
اپلیکیشن های
استقلال خوزستان
چهارمحال و بختیاری
شهید انقلاب
هواداران استقلال
باشگاه پرسپولیس
موشک های ایرانی
دیدار دوستانه
اتوبوس اربعین
موردل
اسپیلت البرز
ازارک
خمیر مرغ
دیدار با رهبر معظم انقلاب
نقل و انتقالات فوتبال ایران
کلیپ ساختگی
انویدیا
امیر غلام زادگان
محصولات خانگی
کسبه
مرکز بهداشت استان
بیمارستان پیشوا
فطریه مهمان
مرز مهران
چرخه تولید
آزمون فراگیر استخدامی
اورژانس 115 گیلان
مهین
کمیته پزشکی
کمتر دیده شده
شرایط بحرانی
ذاکر اهل بیت
تعیین تکلیف
بهروز وثوقی
جواد نکونام
استقرار نیروهای آمریکایی
قانون حمایت از خانواده
مدیرعامل باشگاه فولاد
مدیریت باشگاه استقلال
باشگاه فولاد خوزستان
بیماری های قلب و عروق
نیروهای نظامی آمریکا
شرکت توزیع نیروی برق
خبرگزاری صداوسیما
تقویت سیستم ایمنی
نیروهای آمریکایی
استاندار هرمزگان
جذب بازیکن خارجی
بنیاد ملی نخبگان
حمید رضا گرشاسبی
فدراسیون فوتبال
اعتراض هواداران
فرماندهان نظامی
مقامات آمریکایی
توزیع نیروی برق
اپلیکیشن برق من
ماه مبارک رمضان
رژیم صهیونیستی
باشگاه استقلال
استقبال گسترده
ایران و آمریکا
نقل و انتقالات
نیروهای نظامی
استان هرمزگان
میلیارد تومان
بازگشایی جاده
فولاد خوزستان
سرویس اطلاعات
انقلاب اسلامی
روابط اجتماعی
تیم ملی ایران
کاهش فشار خون
رییس پلیس راه
قیمت بیت کوین
کوهرنگ و کیار
ایران و اروپا
چهره های هنری
شرکت های دانش
پایگاه نظامی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->