اخبار قانون مبارزه با پولشویی

اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هجدهم

بروزرسانی: 18:33

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

341 -

شناسایی بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی
ایسنا- اقتصادی- 31 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:20 71008842

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...

342 -

1200 مظنون پولشویی در کشور شناسایی شد
ایلنا- سیاسی- 31 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:50 70814492

نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پولهای کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد و تاکنون ...

343 -

نماینده وزیر اقتصاد در زنجان: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد
ایسنا- سیاسی- 31 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 15:15 70812854

نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد. - نماینده ...

344 -

تکذیب صدور مجوز سامانه های مبارزه با پولشویی
اکونگار- اقتصادی- 32 ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 15:18 70687304

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای شرکت ها درباره داشتن مجوز سامانه های پولشویی را تکذیب کرد. - به گزارش اکونگار به نقل از خبرگزاری بازار، ابوالقاسم فرجی ...

345 -

تکذیب صدور مجوز سامانه های مبارزه با پولشویی
قدس آنلاین- اقتصادی- 32 ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 15:12 70687205

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکت ها درباره اخذ مجوز سامانه های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد. - به گزارش قدس آنلاین، ابوالقاسم ...

346 -

آغاز ثبت نام 3 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه
ساناپرس- اقتصادی- 32 ماه پیش - پنجشنبه 30 آذر 1402، 11:08 70605379

به گزارش ساناپرس؛ آغاز ثبت نام 3 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه / اسامی خودرو و قیمت اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با ...

347 -

آغاز ثبت نام 3 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه؛ اولویت با این افراد است
روز نو- اقتصادی- 32 ماه پیش - چهارشنبه 29 آذر 1402، 15:06 70596506

اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذی ربط قرار می گیرد. - عرضه 3 خودروی ...

348 -

سامانه جدید اشتغال به زودی راه اندازی می شود + جزییات
نبض بازار- سیاسی- 32 ماه پیش - چهارشنبه 22 آذر 1402، 13:38 70509933

وزیر کار از رونمایی سامانه جدید اشتغال خبر داد. - به گزارش نبض بازار، طبق وعده های سید صولت مرتضوی وزیرکار قرار است به زودی شنبه شب در دانشگاه امام صادق (ع) با اعلام اینکه سامانه جدید ...

349 -

اعمال محدودیت های بانکی برای 1226 مظنون به پولشویی!
ریمینو- اقتصادی- 33 ماه پیش - جمعه 3 آذر 1402، 12:53 70267340

منبع ریمینو به گزارش ریمینو به نقل از اقتصاد24، با اجرای مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعاتی افراد مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت. ...

350 -

اعمال محدودیت های بانکی برای 1226 نفر مظنون به پولشویی!
منیبان- اقتصادی- 33 ماه پیش - جمعه 3 آذر 1402، 12:37 70267150

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - به گزارش منیبان ...

351 -

محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 33 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 17:51 70261532

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - ، با اجرای مواد ...

352 -

محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
کارآفرین نیوز- اقتصادی- 33 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 12:22 70257607

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان می دهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - به گزارش به نقل از تسنیم،

353 -

محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
دولت بهار- اقتصادی- 33 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 11:52 70257099

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - محدودیت تبادلات ...

354 -

هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها
ایران زندگی- اقتصادی- 33 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 11:35 70256869

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اجرای مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی ...

355 -

هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها
قدس آنلاین- اقتصادی- 33 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 10:17 70255700

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - به گزارش قدس آنلاین،

356 -

هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 33 ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 10:00 70255463

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - ، با اجرای مواد ...

357 -

خبر مهم برای ماشین بازها | از فردا خودروهای وارداتی به فروش می رسد + جدول
خبر گردون- اقتصادی- 33 ماه پیش - جمعه 26 آبان 1402، 12:38 70176178

اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهاد های ذیربط قرار می گیرد. - دور جدید ...

358 -

رونمایی سامانه جامع بازار کار تا پایان سال
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 22 آبان 1402، 13:16 70125510

معاون اشتغال وزارت کار از رونمایی سامانه جامع بازار کار تا پایان سال خبر داد و گفت: پس از راه اندازی سامانه جامع بازار کار تمام مردم با داشتن کد ملی دارای پروفایل شغلی مهارتی خواهند ...

359 -

ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به احتکار اطلاعات خانه های خالی توسط شهرداریها
قدس آنلاین- سیاسی- 33 ماه پیش - شنبه 20 آبان 1402، 16:27 70099653

شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداریها ورود کرد. - به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، دبیر شورای عالی مبارزه با ...

360 -

ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به احتکار اطلاعات خانه های خالی توسط شهرداریها
خبرگزاری بازار- سیاسی- 33 ماه پیش - شنبه 20 آبان 1402، 13:36 70096707

شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداریها ورود کرد. - به گزارش بازار ، هادی خانی، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی ...

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه ایونا نیوز کارنامه سیاه غرب در ژاپن اعتراض خانواده لاریجانی به ادعای کوثری؛ «منتظر نظر رسمی بمانید» پیام پنهان مثلث ریاض، اسلام آباد و آنکارا برای تهران چیست؟ نمایش انبارهای خالی؛ تاکتیک آمریکا برای عبور از باتلاق جنگ؟ رم هم گره مذاکرات لبنان و اسراییل را باز نکرد	اخبار ویژه تک ناک آموزش حذف دائمی حساب شبکه های اجتماعی؛ چگونه تمام اکانت های خود را دیلیت کنیم؟ بهترین اپلیکیشن خرید و فروش طلای آب شده + راهنمای انتخاب معتبرترین پلتفرم ها بررسی گوشی Galaxy Z Flip8؛ ظاهر شبیه به نسخه قبلی اما با باطن متفاوت! آموزش مسدود کردن کارت بانکی + روش های آنلاین، تلفنی و حضوری بهترین شغل های هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۶
اخبار ویژه سرنویس آخرین محک دو تیم اصفهانی قبل از لیگ رسمی: وینگر 60 میلیونی رئال به فیورنتینا پیوست پرواز ملی پوشان بسکتبال سه به سه به چین: حضور دختران و پسران ایران در نیشن لیگز! ادعای وزیر ترامپ: شاید امروز یا فردا آتش بس 30 تا 60 روزه برقرار شود فوری و بدون معطلی/ سیتی پیشنهاد تحقیرآمیز بارسلونا رد کرد!	اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان تحویل نخستین کامیون معدنی تمام برقی جهان با باتری سدیمی 676 کیلووات ساعتی در چین پتنت های جدید BYD برای باتری حالت جامد دو الکترولیتی؛ حرکت به سمت تولید آزمایشی در 2027 آئودی از کراس اوورهای «کوپه نما» دست نمی کشد: نسل دوم Q8 راهی بازار می شود بازگشت به دوران طلایی V8؛ رم ۱۵۰۰ مدل ۲۰۲۷ سیستم هیبریدی را کنار گذاشت GWM H10 پلاگین هیبریدی 5.3 متری با خروجی 590 اسب و باتری 42.8 کیلووات ساعت؛ قیمت آغازین 29,880 دلار در چین
اخبار ویژه اندیشه معاصر وام بدون سپرده ۱۴۰۵؛ شرایط دریافت وام بدون سپرده بانکی \| مبلغ وام بدون سپرده، ضامن و نحوه ثبت نام گام نهایی ساماندهی کارکنان دولتی در ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ \| آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی دولت \| جزئیات اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت اطلاعیه مهم سازمان تامین اجتماعی \| خبر جدید برای بازنشستگان و مستمری بگیران \| جزئیات افزایش حقوق و متناسب سازی ۱۴۰۵ مبلغ کالابرگ مرداد ۱۴۰۵ \| زمان شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی \| جزئیات جدید برای خانوارهای مشمول مبلغ دقیق یارانه مرداد ماه ۱۴۰۵ \| رقم یارانه نقدی خانوارها چقدر است؟	اخبار ویژه رونگار عراق بر خلع سلاح گروه ها و انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرد نروژ خواستار استعفای فوری اینفانتینو شد پشت پرده یک آرایش امنیتی تازه در منطقه او را باید در رئال حفظ می کردند/ مورینیو هرگز نباید می رفت که برگردد! بازخوانی آهنگی در وصف حضرت یاس توسط شادمهر + فیلم
اخبار ویژه تسنیم نیوز تاثیرات منفی جنگ علیه ایران بر بازار کار آمریکا متلاشی شدن یک هسته تروریستی خطرناک در غرب عراق 16 مرداد ماه در سمنان چگونه گذشت؟ یمن: جنگ صنعاء با عربستان است، نه با ساکنان جنوب این کشور از اقتصاد تا وحدت و اقتدار؛ محور مشترک خطبه های نماز جمعه استان سمنان	اخبار فوتبال در صبح فوتبالی رئال مادرید هم در کمین؛ پیشنهاد ۴۵ میلیون یورویی بارسا برای رودری، توهین به سیتی! انقلاب اقتصادی در برنابئو؛ لافابریکا و رکورد ۱۸۹ میلیون یورویی تابستان کهکشانی ها لیست سیاه عروسی رونالدو؛ از مسی و رونی تا کاسانو و بلاتر! این ۱۰ نفر دعوت نیستند پاسخ نساجی به پرسپولیس؛ ایری و طاهری فعلاً فروشی نیستند رسمی؛ سردار دورسون به گازیانتپ پیوست
اخبار ویژه اقتصاد آزاد تورم سفره کارگران و بازنشستگان را کوچک تر کرده عکس\| سفر به گذشته؛ گوگوش با پدرش در حال اجرا روی صحنه در آبادان؛ اوایل دهه 40 آیا اپراتورها بی صدا اینترنت را گران کرده اند؟ / ماجرای «ضریب 2.7» چیست؟ عکس\| سفر زمان؛ «احمدشاه قاجار» روی پشت بام در مراسم سلام عید فطر خبر مهم برای بازنشستگان ؛ زمان احتمالی پرداخت معوقات	اخبار ویژه روز نو جدیدترین خبر از زمان واریز معوقات بازنشستگان در سال 1405 دستگیری باند 4 نفره سارقان به عنف در اطراف کرج امیر حیدری، بلاگر معروف درگذشت رونمایی از گران ترین خرید تاریخ رئال مادرید ترامپ از زمان پایان جنگ با ایران گفت

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین