اخبار قانون مبارزه با پولشویی

اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه سیزدهم

بروزرسانی: 18:33

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

241 -

شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
پارسینه- سیاسی- 27 ماه پیش - یکشنبه 6 خرداد 1403، 10:05 72556763

عملکرد مدیر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رییس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.

242 -

شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
آرمان ملی- سیاسی- 27 ماه پیش - شنبه 5 خرداد 1403، 16:33 72549010

عملکرد مدیر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رییس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.

243 -

ثبت نام خودروهای وارداتی تا شنبه 29 اردیبهشت ماه تمدید شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403، 17:00 72423233

متقاضیان تا 29 اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب خودرو از بین 14 خودروی وارداتی اقدام کنند. - *کلیه شرکت های واردکننده می بایست مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ...

244 -

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
مخاطب 24- سیاسی- 28 ماه پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 15:18 72223399

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...

245 -

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 28 ماه پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 15:25 72208996

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...

246 -

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو
رویداد 24- سیاسی- 28 ماه پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 13:26 72206964

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد. - رویداد24 کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه ...

247 -

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
اقتصاد 24- سیاسی- 28 ماه پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 12:56 72206389

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. -

248 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 28 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:16 72103296

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - ، ...

249 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
تجارت نیوز- سیاسی- 28 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:00 72103057

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - با ...

250 -

کرایه های تاکسی، اتوبوس و مترو از اول اردیبهشت چقدر گران شدند؟ (اینفوگراف)
عصر ایران- بین الملل- 28 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 11:25 72099443

کرایه های تاکسی و مترو و اتوبوس از اول اردیبهشت با تصویب شورای شهر افزایش یافت. - احتمال تحریم یک گردان ارتش اسراییل توسط آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی ...

251 -

چشم طلایی سورینام ؛ عجیب ترین قورباغه جهان(+عکس)
عصر ایران- بین الملل- 28 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 11:20 72099362

دو کیسه آوایی این قورباغه هنگام باد شدن از دو طرف سر حیوان به سمت بالا آمده و ظاهر عجیبی به آن می بخشند. - احتمال تحریم یک گردان ارتش اسراییل توسط آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر اجرای تکالیف ...

252 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
قدس آنلاین- سیاسی- 28 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:37 72098575

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - به ...

253 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
عصر ایران- سیاسی- 28 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:35 72098533

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار های سازمان یافته است. - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...

254 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
ایرنا- اقتصادی- 28 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:10 72098102

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. -

255 -

کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 29 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:52 71639622

رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است. - ، هادی خانی در حاشیه ...

256 -

خبر مهم درباره تشکیل کارگروه مقابله با پولشویی بریکس
اقتصاد نیوز- سیاسی- 29 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909

رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هادی خانی عصر شنبه ...

257 -

محدودیت کارت محدود به کارت بود
میهن تجارت- اقتصادی- 30 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 08:14 71558090

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - تسنیم: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در ...

258 -

انسجام در مبارزه با فساد از طریق اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 30 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796

به گزارش بازار، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 16 اسفند در حاشیه مراسم ارائه سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: امروز اولین سند رسمی کشور علیه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن ...

259 -

انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 30 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664

مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت های قانونی، - ، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 7 اسفند در حاشیه مراسم رونمایی ...

260 -

پاسخ به واکنش مقامات غربی در مورد رابطه ایران-مجارستان
ایلنا- سیاسی- 30 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:05 71471362

دیپلماسی اقتصادی دولت با اولویت کشورهای همسایه، همسو و مستقل با اقبال بسیار خوبی از سوی کشورهای منطقه و کشورهای مستقل دنیا رو به رو بود. - حال این استقبال چه در پیمان های منطقه ای مانند ...

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه ایونا نیوز کارنامه سیاه غرب در ژاپن اعتراض خانواده لاریجانی به ادعای کوثری؛ «منتظر نظر رسمی بمانید» پیام پنهان مثلث ریاض، اسلام آباد و آنکارا برای تهران چیست؟ نمایش انبارهای خالی؛ تاکتیک آمریکا برای عبور از باتلاق جنگ؟ رم هم گره مذاکرات لبنان و اسراییل را باز نکرد	اخبار ویژه تک ناک آموزش حذف دائمی حساب شبکه های اجتماعی؛ چگونه تمام اکانت های خود را دیلیت کنیم؟ بهترین اپلیکیشن خرید و فروش طلای آب شده + راهنمای انتخاب معتبرترین پلتفرم ها بررسی گوشی Galaxy Z Flip8؛ ظاهر شبیه به نسخه قبلی اما با باطن متفاوت! آموزش مسدود کردن کارت بانکی + روش های آنلاین، تلفنی و حضوری بهترین شغل های هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۶
اخبار ویژه سرنویس آخرین محک دو تیم اصفهانی قبل از لیگ رسمی: وینگر 60 میلیونی رئال به فیورنتینا پیوست پرواز ملی پوشان بسکتبال سه به سه به چین: حضور دختران و پسران ایران در نیشن لیگز! ادعای وزیر ترامپ: شاید امروز یا فردا آتش بس 30 تا 60 روزه برقرار شود فوری و بدون معطلی/ سیتی پیشنهاد تحقیرآمیز بارسلونا رد کرد!	اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان تحویل نخستین کامیون معدنی تمام برقی جهان با باتری سدیمی 676 کیلووات ساعتی در چین پتنت های جدید BYD برای باتری حالت جامد دو الکترولیتی؛ حرکت به سمت تولید آزمایشی در 2027 آئودی از کراس اوورهای «کوپه نما» دست نمی کشد: نسل دوم Q8 راهی بازار می شود بازگشت به دوران طلایی V8؛ رم ۱۵۰۰ مدل ۲۰۲۷ سیستم هیبریدی را کنار گذاشت GWM H10 پلاگین هیبریدی 5.3 متری با خروجی 590 اسب و باتری 42.8 کیلووات ساعت؛ قیمت آغازین 29,880 دلار در چین
اخبار ویژه اندیشه معاصر وام بدون سپرده ۱۴۰۵؛ شرایط دریافت وام بدون سپرده بانکی \| مبلغ وام بدون سپرده، ضامن و نحوه ثبت نام گام نهایی ساماندهی کارکنان دولتی در ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ \| آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی دولت \| جزئیات اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت اطلاعیه مهم سازمان تامین اجتماعی \| خبر جدید برای بازنشستگان و مستمری بگیران \| جزئیات افزایش حقوق و متناسب سازی ۱۴۰۵ مبلغ کالابرگ مرداد ۱۴۰۵ \| زمان شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی \| جزئیات جدید برای خانوارهای مشمول مبلغ دقیق یارانه مرداد ماه ۱۴۰۵ \| رقم یارانه نقدی خانوارها چقدر است؟	اخبار ویژه رونگار عراق بر خلع سلاح گروه ها و انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرد نروژ خواستار استعفای فوری اینفانتینو شد پشت پرده یک آرایش امنیتی تازه در منطقه او را باید در رئال حفظ می کردند/ مورینیو هرگز نباید می رفت که برگردد! بازخوانی آهنگی در وصف حضرت یاس توسط شادمهر + فیلم
اخبار ویژه تسنیم نیوز تاثیرات منفی جنگ علیه ایران بر بازار کار آمریکا متلاشی شدن یک هسته تروریستی خطرناک در غرب عراق 16 مرداد ماه در سمنان چگونه گذشت؟ یمن: جنگ صنعاء با عربستان است، نه با ساکنان جنوب این کشور از اقتصاد تا وحدت و اقتدار؛ محور مشترک خطبه های نماز جمعه استان سمنان	اخبار فوتبال در صبح فوتبالی رئال مادرید هم در کمین؛ پیشنهاد ۴۵ میلیون یورویی بارسا برای رودری، توهین به سیتی! انقلاب اقتصادی در برنابئو؛ لافابریکا و رکورد ۱۸۹ میلیون یورویی تابستان کهکشانی ها لیست سیاه عروسی رونالدو؛ از مسی و رونی تا کاسانو و بلاتر! این ۱۰ نفر دعوت نیستند پاسخ نساجی به پرسپولیس؛ ایری و طاهری فعلاً فروشی نیستند رسمی؛ سردار دورسون به گازیانتپ پیوست
اخبار ویژه اقتصاد آزاد تورم سفره کارگران و بازنشستگان را کوچک تر کرده عکس\| سفر به گذشته؛ گوگوش با پدرش در حال اجرا روی صحنه در آبادان؛ اوایل دهه 40 آیا اپراتورها بی صدا اینترنت را گران کرده اند؟ / ماجرای «ضریب 2.7» چیست؟ عکس\| سفر زمان؛ «احمدشاه قاجار» روی پشت بام در مراسم سلام عید فطر خبر مهم برای بازنشستگان ؛ زمان احتمالی پرداخت معوقات	اخبار ویژه روز نو جدیدترین خبر از زمان واریز معوقات بازنشستگان در سال 1405 دستگیری باند 4 نفره سارقان به عنف در اطراف کرج امیر حیدری، بلاگر معروف درگذشت رونمایی از گران ترین خرید تاریخ رئال مادرید ترامپ از زمان پایان جنگ با ایران گفت

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین