اخبار قانون مبارزه با پولشویی

اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه دوازدهم

بروزرسانی: 18:33

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

221 -

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
رویداد 24- سیاسی- 24 ماه پیش - شنبه 27 مرداد 1403، 16:01 73720943

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...

222 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
روز نو- سیاسی- 24 ماه پیش - پنجشنبه 18 مرداد 1403، 13:56 73570390

حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی با اتهام عدم صحت معاملات و تحصیل اموال به مبلغ 970 میلیارد ریال مواجه هستند. روزنو : ایلنا: رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم ...

223 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
آفتاب نو- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:48 73561209

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی ...

224 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
زیرنویس نیوز- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:18 73560871

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - وی با بیان اینکه کیفرخواست این متهمان بر اساس تبصره یک ...

225 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
جالبتر- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:09 73560761

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی ...

226 -

جزییات کیفرخواست 4 متهم پولشویی در شیراز
خبرجو 24- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 18:23 73560207

به گزارشخبرجو24 به نقل از فرارو،رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. ...

227 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایرنا- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 18:10 73560060

پرونده چهار متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - شیراز-ایرنا- رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده چهار ...

228 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
مهر- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 16:20 73558452

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - شیراز - رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی ...

229 -

جزییات کیفرخواست 4 متهم پولشویی در شیراز
خبرجو- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:29 73557612

به گزارشخبرجو به نقل از فرارو،رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. ...

230 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایلنا- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:20 73557455

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - به گزارش ایلنا، حجت ‎الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی ...

231 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایسنا- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:20 73557446

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - ایسنا/فارس رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی ...

232 -

جزییات کیفرخواست 4 متهم پولشویی در شیراز
منیبان- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 14:57 73557083

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - به گزارش منیبان به نقل از فرارو،رییس کل دادگستری فارس گفت: ...

233 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
زی سان- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 14:08 73556175

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی با ...

234 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایلنا- سیاسی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 13:05 73554862

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - به گزارش اینا، حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده ...

235 -

ممنوعیت کارت به کارت برای برخی افراد+ جزییات جدید!
اندیشه قرن- اقتصادی- 24 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 17:04 73488088

در تاریخ 15 بهمن ماه 1402، معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه ای با فرزین، رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد:« نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت ...

236 -

ممنوعیت کارت به کارت برای برخی افراد+ جزییات جدید!
افکارنیوز- اقتصادی- 24 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 10:40 73480058

محدودیت مبلغ و تعداد تراکنش برای خدمات کارت به کارت حساب های بانکی اعمال شد. هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، در ابلاغیه ای به ریاست بانک مرکزی اعلام کرد هر کد ملی فاقد پرونده مالیاتی؛

237 -

محدودیت کارت به کارت برای برخی افراد اعمال شد
پرسون- اقتصادی- 24 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 10:22 73479677

محدودیت مبلغ و تعداد تراکنش برای خدمات کارت به کارت حساب های بانکی اعمال شد. هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، در ابلاغیه ای به ریاست بانک مرکزی اعلام کرد هر کد ملی فاقد پرونده مالیاتی؛

238 -

کارت به کارت با این رقم مالیات دارد |سقف کارت به کارت چقدر شد
ساناپرس- اقتصادی- 25 ماه پیش - پنجشنبه 11 مرداد 1403، 13:53 73457875

تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از 200 تراکنش کارت به کارت در حساب های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند و ...

239 -

مبلغ کمک های مردمی برای ستاد سعید جلیلی
آفتاب نو- سیاسی- 26 ماه پیش - چهارشنبه 23 خرداد 1403، 10:23 72765177

پس از اعلام نتایج نامزدهای تایید صلاحیت شده، ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در اطلاعیه ای از هواداران خود خواست کمک های مالی را به شماره حساب اعلام شده واریز کنند. - نکته قابل توجه اما این ...

240 -

خبرساز شدن حساب کمک های مردمی به ستاد سعید جلیلی
آفتاب نو- سیاسی- 26 ماه پیش - چهارشنبه 23 خرداد 1403، 09:23 72764204

پس از اعلام نتایج نامزدهای تایید صلاحیت شده، ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در اطلاعیه ای از هواداران خود خواست کمک های مالی را به شماره حساب اعلام شده واریز کنند. - نکته قابل توجه اما این ...

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه ایونا نیوز کارنامه سیاه غرب در ژاپن اعتراض خانواده لاریجانی به ادعای کوثری؛ «منتظر نظر رسمی بمانید» پیام پنهان مثلث ریاض، اسلام آباد و آنکارا برای تهران چیست؟ نمایش انبارهای خالی؛ تاکتیک آمریکا برای عبور از باتلاق جنگ؟ رم هم گره مذاکرات لبنان و اسراییل را باز نکرد	اخبار ویژه تک ناک آموزش حذف دائمی حساب شبکه های اجتماعی؛ چگونه تمام اکانت های خود را دیلیت کنیم؟ بهترین اپلیکیشن خرید و فروش طلای آب شده + راهنمای انتخاب معتبرترین پلتفرم ها بررسی گوشی Galaxy Z Flip8؛ ظاهر شبیه به نسخه قبلی اما با باطن متفاوت! آموزش مسدود کردن کارت بانکی + روش های آنلاین، تلفنی و حضوری بهترین شغل های هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۶
اخبار ویژه سرنویس آخرین محک دو تیم اصفهانی قبل از لیگ رسمی: وینگر 60 میلیونی رئال به فیورنتینا پیوست پرواز ملی پوشان بسکتبال سه به سه به چین: حضور دختران و پسران ایران در نیشن لیگز! ادعای وزیر ترامپ: شاید امروز یا فردا آتش بس 30 تا 60 روزه برقرار شود فوری و بدون معطلی/ سیتی پیشنهاد تحقیرآمیز بارسلونا رد کرد!	اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان تحویل نخستین کامیون معدنی تمام برقی جهان با باتری سدیمی 676 کیلووات ساعتی در چین پتنت های جدید BYD برای باتری حالت جامد دو الکترولیتی؛ حرکت به سمت تولید آزمایشی در 2027 آئودی از کراس اوورهای «کوپه نما» دست نمی کشد: نسل دوم Q8 راهی بازار می شود بازگشت به دوران طلایی V8؛ رم ۱۵۰۰ مدل ۲۰۲۷ سیستم هیبریدی را کنار گذاشت GWM H10 پلاگین هیبریدی 5.3 متری با خروجی 590 اسب و باتری 42.8 کیلووات ساعت؛ قیمت آغازین 29,880 دلار در چین
اخبار ویژه اندیشه معاصر وام بدون سپرده ۱۴۰۵؛ شرایط دریافت وام بدون سپرده بانکی \| مبلغ وام بدون سپرده، ضامن و نحوه ثبت نام گام نهایی ساماندهی کارکنان دولتی در ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ \| آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی دولت \| جزئیات اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت اطلاعیه مهم سازمان تامین اجتماعی \| خبر جدید برای بازنشستگان و مستمری بگیران \| جزئیات افزایش حقوق و متناسب سازی ۱۴۰۵ مبلغ کالابرگ مرداد ۱۴۰۵ \| زمان شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی \| جزئیات جدید برای خانوارهای مشمول مبلغ دقیق یارانه مرداد ماه ۱۴۰۵ \| رقم یارانه نقدی خانوارها چقدر است؟	اخبار ویژه رونگار عراق بر خلع سلاح گروه ها و انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرد نروژ خواستار استعفای فوری اینفانتینو شد پشت پرده یک آرایش امنیتی تازه در منطقه او را باید در رئال حفظ می کردند/ مورینیو هرگز نباید می رفت که برگردد! بازخوانی آهنگی در وصف حضرت یاس توسط شادمهر + فیلم
اخبار ویژه تسنیم نیوز تاثیرات منفی جنگ علیه ایران بر بازار کار آمریکا متلاشی شدن یک هسته تروریستی خطرناک در غرب عراق 16 مرداد ماه در سمنان چگونه گذشت؟ یمن: جنگ صنعاء با عربستان است، نه با ساکنان جنوب این کشور از اقتصاد تا وحدت و اقتدار؛ محور مشترک خطبه های نماز جمعه استان سمنان	اخبار فوتبال در صبح فوتبالی رئال مادرید هم در کمین؛ پیشنهاد ۴۵ میلیون یورویی بارسا برای رودری، توهین به سیتی! انقلاب اقتصادی در برنابئو؛ لافابریکا و رکورد ۱۸۹ میلیون یورویی تابستان کهکشانی ها لیست سیاه عروسی رونالدو؛ از مسی و رونی تا کاسانو و بلاتر! این ۱۰ نفر دعوت نیستند پاسخ نساجی به پرسپولیس؛ ایری و طاهری فعلاً فروشی نیستند رسمی؛ سردار دورسون به گازیانتپ پیوست
اخبار ویژه اقتصاد آزاد تورم سفره کارگران و بازنشستگان را کوچک تر کرده عکس\| سفر به گذشته؛ گوگوش با پدرش در حال اجرا روی صحنه در آبادان؛ اوایل دهه 40 آیا اپراتورها بی صدا اینترنت را گران کرده اند؟ / ماجرای «ضریب 2.7» چیست؟ عکس\| سفر زمان؛ «احمدشاه قاجار» روی پشت بام در مراسم سلام عید فطر خبر مهم برای بازنشستگان ؛ زمان احتمالی پرداخت معوقات	اخبار ویژه روز نو جدیدترین خبر از زمان واریز معوقات بازنشستگان در سال 1405 دستگیری باند 4 نفره سارقان به عنف در اطراف کرج امیر حیدری، بلاگر معروف درگذشت رونمایی از گران ترین خرید تاریخ رئال مادرید ترامپ از زمان پایان جنگ با ایران گفت

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین