اخبار قانون مبارزه با پولشویی

اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه یازدهم

بروزرسانی: 18:33

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

201 -

ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
اقتصاد 24- اقتصادی- 20 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 17:07 75568450

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...

202 -

تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
آفتاب نو- اقتصادی- 20 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 16:31 75567805

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت... نوشته تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش اولین بار در آفتاب نو | اخبار ...

203 -

ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
عرشه آنلاین- اقتصادی- 20 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 15:48 75566930

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...

204 -

ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
منیبان- اقتصادی- 20 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 15:18 75566192

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...

205 -

تخلف صدور 950 میلیونی کارت هدیه برای چای دبش
دولت بهار- اقتصادی- 20 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 14:53 75565617

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...

206 -

ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
تسنیم نیوز- اقتصادی- 20 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 14:35 75565186

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...

207 -

آغاز فروش 29 خودروی وارداتی / تا 17 آذر مهلت دارید
اقتصاد 100- اقتصادی- 20 ماه پیش - دوشنبه 12 آذر 1403، 10:32 75475921

ثبت نام خودروهای وارداتی از ساعت 15 یکشنبه 11 آذر تا ساعت 23:59 شنبه 17 آذر آغاز می شود. - شرایط و تبصره ها: قیمت قطعی و علی الحساب : قیمت های مندرج در جداول فوق برای خودروها به صورت قطعی در مبادی ...

208 -

کشف 9 میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان گلستان
ایلنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - جمعه 2 آذر 1403، 13:57 75304601

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها ...

209 -

کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
آفتاب نو- اقتصادی- 21 ماه پیش - جمعه 2 آذر 1403، 07:26 75300259

شاهین مستوفی پیرامون مصادیق فرار مالیاتی در استان گلستان، گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت های موجود در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با هدف گسترش ...

210 -

مصوبه ای برای سایت های طلا فروشی نداشتیم
آفتاب نو- ورزشی- 21 ماه پیش - پنجشنبه 1 آذر 1403، 16:36 75293510

از منظر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مطابق ماده 91 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی همه اشخاص مشمول قانون موظف هستند به منظور انجام رویه های شناسایی مقتضی ...

211 -

فرار مالیاتی 90 میلیارد ریالی در گلستان کشف شد
ایرنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:30 75274645

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در گلستان به ارزش افزون بر 90 میلیارد ریال خبر داد و گفت: - برگ تشخیص مالیاتی برای متخلفان صادر ...

212 -

کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:30 75273268

به گزارش خبرگزاری آنا از سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی پیرامون مصادیق فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان، گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت های موجود در قانون ...

213 -

کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
مهر- اقتصادی- 21 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:20 75273048

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی ...

214 -

شناسایی سه فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان با استفاده از هوش مصنوعی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 21 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:08 75272775

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد: زیرنویس اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان ...

215 -

کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
تجارت نیوز- اقتصادی- 21 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:05 75272698

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها ...

216 -

خرید و فروش ملک با طلا و ارز، مصداق پولشویی است؟
آفتاب- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 15:35 75005653

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم، - آفتاب نیوز : حسین شفیعی اظهارداشت: شاهد ...

217 -

خرید و فروش ملک با طلا و ارز، مصداق پولشویی است؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 12:15 75001538

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم ولی مطابق با قانون چنانچه معامله ای انجام ...

218 -

هشدار مقام قضایی خراسان رضوی در خصوص خرید و فروش ملک با طلا و ارز
ایرنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 10:30 74999117

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، - سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم ولی ...

219 -

فرصت نهایی برای خریداران خودرو وارداتی
رسانه 7- اقتصادی- 22 ماه پیش - شنبه 5 آبان 1403، 14:06 74850470

فروش خودروهای وارداتی از چهارشنبه 2 تا 7 آبان ماه آغاز می شود و متقاضیان می توانند از میان پنج اولویت، گزینه های خود را از سبد محصولات اعلام شده انتخاب کنند. - قراردادهای فروش می بایست ...

220 -

فروش خودروهای وارداتی آغاز شد + شرایط و مراحل ثبت نام
شهر بورس- اقتصادی- 22 ماه پیش - چهارشنبه 2 آبان 1403، 12:22 74806137

از امروز، متقاضیان می توانند در فروش خودروهای وارداتی ثبت نام کنند و از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند. The post فروش خودروهای وارداتی آغاز شد + شرایط و مراحل ثبت نام appeared first on شهر بورس ...

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه ایونا نیوز کارنامه سیاه غرب در ژاپن اعتراض خانواده لاریجانی به ادعای کوثری؛ «منتظر نظر رسمی بمانید» پیام پنهان مثلث ریاض، اسلام آباد و آنکارا برای تهران چیست؟ نمایش انبارهای خالی؛ تاکتیک آمریکا برای عبور از باتلاق جنگ؟ رم هم گره مذاکرات لبنان و اسراییل را باز نکرد	اخبار ویژه تک ناک آموزش حذف دائمی حساب شبکه های اجتماعی؛ چگونه تمام اکانت های خود را دیلیت کنیم؟ بهترین اپلیکیشن خرید و فروش طلای آب شده + راهنمای انتخاب معتبرترین پلتفرم ها بررسی گوشی Galaxy Z Flip8؛ ظاهر شبیه به نسخه قبلی اما با باطن متفاوت! آموزش مسدود کردن کارت بانکی + روش های آنلاین، تلفنی و حضوری بهترین شغل های هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۶
اخبار ویژه سرنویس آخرین محک دو تیم اصفهانی قبل از لیگ رسمی: وینگر 60 میلیونی رئال به فیورنتینا پیوست پرواز ملی پوشان بسکتبال سه به سه به چین: حضور دختران و پسران ایران در نیشن لیگز! ادعای وزیر ترامپ: شاید امروز یا فردا آتش بس 30 تا 60 روزه برقرار شود فوری و بدون معطلی/ سیتی پیشنهاد تحقیرآمیز بارسلونا رد کرد!	اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان تحویل نخستین کامیون معدنی تمام برقی جهان با باتری سدیمی 676 کیلووات ساعتی در چین پتنت های جدید BYD برای باتری حالت جامد دو الکترولیتی؛ حرکت به سمت تولید آزمایشی در 2027 آئودی از کراس اوورهای «کوپه نما» دست نمی کشد: نسل دوم Q8 راهی بازار می شود بازگشت به دوران طلایی V8؛ رم ۱۵۰۰ مدل ۲۰۲۷ سیستم هیبریدی را کنار گذاشت GWM H10 پلاگین هیبریدی 5.3 متری با خروجی 590 اسب و باتری 42.8 کیلووات ساعت؛ قیمت آغازین 29,880 دلار در چین
اخبار ویژه اندیشه معاصر وام بدون سپرده ۱۴۰۵؛ شرایط دریافت وام بدون سپرده بانکی \| مبلغ وام بدون سپرده، ضامن و نحوه ثبت نام گام نهایی ساماندهی کارکنان دولتی در ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ \| آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی دولت \| جزئیات اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت اطلاعیه مهم سازمان تامین اجتماعی \| خبر جدید برای بازنشستگان و مستمری بگیران \| جزئیات افزایش حقوق و متناسب سازی ۱۴۰۵ مبلغ کالابرگ مرداد ۱۴۰۵ \| زمان شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی \| جزئیات جدید برای خانوارهای مشمول مبلغ دقیق یارانه مرداد ماه ۱۴۰۵ \| رقم یارانه نقدی خانوارها چقدر است؟	اخبار ویژه رونگار عراق بر خلع سلاح گروه ها و انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرد نروژ خواستار استعفای فوری اینفانتینو شد پشت پرده یک آرایش امنیتی تازه در منطقه او را باید در رئال حفظ می کردند/ مورینیو هرگز نباید می رفت که برگردد! بازخوانی آهنگی در وصف حضرت یاس توسط شادمهر + فیلم
اخبار ویژه تسنیم نیوز تاثیرات منفی جنگ علیه ایران بر بازار کار آمریکا متلاشی شدن یک هسته تروریستی خطرناک در غرب عراق 16 مرداد ماه در سمنان چگونه گذشت؟ یمن: جنگ صنعاء با عربستان است، نه با ساکنان جنوب این کشور از اقتصاد تا وحدت و اقتدار؛ محور مشترک خطبه های نماز جمعه استان سمنان	اخبار فوتبال در صبح فوتبالی رئال مادرید هم در کمین؛ پیشنهاد ۴۵ میلیون یورویی بارسا برای رودری، توهین به سیتی! انقلاب اقتصادی در برنابئو؛ لافابریکا و رکورد ۱۸۹ میلیون یورویی تابستان کهکشانی ها لیست سیاه عروسی رونالدو؛ از مسی و رونی تا کاسانو و بلاتر! این ۱۰ نفر دعوت نیستند پاسخ نساجی به پرسپولیس؛ ایری و طاهری فعلاً فروشی نیستند رسمی؛ سردار دورسون به گازیانتپ پیوست
اخبار ویژه اقتصاد آزاد تورم سفره کارگران و بازنشستگان را کوچک تر کرده عکس\| سفر به گذشته؛ گوگوش با پدرش در حال اجرا روی صحنه در آبادان؛ اوایل دهه 40 آیا اپراتورها بی صدا اینترنت را گران کرده اند؟ / ماجرای «ضریب 2.7» چیست؟ عکس\| سفر زمان؛ «احمدشاه قاجار» روی پشت بام در مراسم سلام عید فطر خبر مهم برای بازنشستگان ؛ زمان احتمالی پرداخت معوقات	اخبار ویژه روز نو جدیدترین خبر از زمان واریز معوقات بازنشستگان در سال 1405 دستگیری باند 4 نفره سارقان به عنف در اطراف کرج امیر حیدری، بلاگر معروف درگذشت رونمایی از گران ترین خرید تاریخ رئال مادرید ترامپ از زمان پایان جنگ با ایران گفت

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین