پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 09:36
جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
141 -
  میکسرها و چالش های مبارزه با پولشویی
زوم ارز- اقتصادی- 84  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:49 78269596


میکسرها و چالش های مبارزه با پولشویی،تصور کنید میلیاردها دلار ارز دیجیتال از یک صرافی به سرقت می رود و پیش از آنکه کسی بتواند ردپای سارقین را پیدا کند، - برای مثال، اگر ده نفر هر کدام ...
مبارزه با پولشویی - میکسر - دیجیتال - پولشویی - مبارزه - دارایی - زنجیره


142 -
  دریافت خدمات بانکی با ثبت اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر شد
آوش- اقتصادی- 84  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:39 78269489


طبق اعلام بانک مرکزی، ارائه خدماتی بانکی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات و ... منوط به ثبت اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان شد. - الزام ثبت اطلاعات اقامتگاه ...
سامانه املاک و اسکان - اقامتگاه - بانک - بانکی - سامانه - صدور دسته چک - قانون مالیات های مستقیم


143 -
  شناسایی 168 مؤدی مشکوک به پولشویی
ایسنا- اقتصادی- 84  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:35 78269456


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ 2300 میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیات های مستقیم در سال جاری خبر داد و گفت: - رییس مرکز بازرسی، ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالی - مالیاتی - مالیات های مستقیم - پولشویی - فرار مالیاتی


144 -
  درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
خبر فوری- سیاسی- 84  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:04 78269103


نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروه های نه گانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی خود به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت. - به گزارش مرکز ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - کشورهای عضو - پولشویی - ایران - مبارزه - اوراسیا


145 -
  شرط جدید ارائه خدماتی بانکی چه زمانی اجرایی می شود؟
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 84  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 14:53 78268967


طبق ابلاغیه بانک مرکزی از شهریورماه ارائه خدماتی بانکی مستلزم تطابق کد پستی اظهار شده توسط مشتری با کد پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است. - طبق تأکید بانک مرکزی، ارائه خدماتی ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - خدمات - سامانه - اسکان - ارائه - املاک


146 -
  لزوم ثبت اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان برای دریافت خدمات بانکی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 84  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 14:23 78268621


ارائه خدماتی بانکی مستلزم تطابق شناسه (کد) پستی اظهار شده توسط مشتری با شناسه (کد) پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است. - از بانک مرکزی، این نهاد ناظر اعلام کرد: براین اساس بانک ها ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - خدمات - بانکی - اقامتگاه - سامانه - قانون مالیات های مستقیم


147 -
  درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
ایرنا- بین الملل- 84  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 13:11 78267668


نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروه های نه گانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی خود به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت. - تهران- ...
مبارزه با پولشویی - کشورهای عضو - پولشویی - مبارزه - اوراسیا - ایران - گروه


148 -
  معاون وزیر اقتصاد: FATF در برابر اقدامات ایران باید گام های اعتمادساز بردارد
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 85  روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 15:45 78259145


انتظار می رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام های اعتمادساز بردارد. - به گزارش گروه سیاسی دفاع پرس ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - معاون وزیر اقتصاد - تأمین مالی - اقدامات ایران - جمهوری اسلامی


149 -
  FATF در برابر اقدامات ایران باید گام های اعتمادساز بردارد
تسنیم نیوز- سیاسی- 85  روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 15:00 78258757


معاون وزیر اقتصاد گفت انتظار می رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام های اعتمادساز بردارد. - معاون ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - اقدامات ایران - تروریسم - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد


150 -
  معاون وزیر اقتصاد: FATF در برابر اقدامات ایران گام های اعتمادساز بردارد
ایرنا- سیاسی- 85  روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 14:25 78258453


معاون وزیر اقتصاد در مجمع اصلی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا گفت که انتظار می رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - معاون وزیر اقتصاد - تروریسم - پولشویی - اقدامات ایران


151 -
  گزارش به اوراسیا از اقدامات مبارزه با پولشویی؛ ایران: FATF گام اعتمادساز بردارد
ایرنا- سیاسی- 85  روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 14:10 78258314


 معاون وزیر اقتصاد با تشریح اقدامات ایران در اجلاس مسکو گفت: انتظار می رود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اقدامات ایران - اقدام - اقدامات - کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی


152 -
  استقبال پارلمان های کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران
رونویس- سیاسی- 85  روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 13:47 78258099


هیأت های پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو استقبال کردند هیأت های پارلمانی ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - پارلمان - پولشویی


153 -
  استقبال پارلمان های کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران
رسانه 7- سیاسی- 85  روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 13:31 78257980


هیأت های پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو استقبال کردند هیأت های. - برنا- ...
جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - جمهوری اسلامی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تصویب لایحه


154 -
  استفاده از تجربه هند و چین برای عادی سازی پرونده FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 86  روز پیش - پنجشنبه 8 خرداد 1404، 02:02 78245129


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: با استفاده از دانش و تجربه کشورهایی نظیر هند، ترکیه، چین و ژاپن، ایران در صدد تسریع مراحل عادی سازی پرونده خود در FATF است. - به گزارش بازار ، هادی خانی،
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - وزارت اقتصاد - تروریسم - پولشویی - مالی


155 -
  استقبال پارلمان های اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو در ایران
ایرنا- سیاسی- 87  روز پیش - چهارشنبه 7 خرداد 1404، 15:25 78240391


هیأت های پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا روز چهارشنبه در نشست خود در مسکو از تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو ...
تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی - جمهوری اسلامی - کشورهای عضو


156 -
  تحرک تازه ایران برای خروج از لیست سیاه FATF؛ مذاکرات فشرده در مسکو آغاز شد
ایونا نیوز- سیاسی- 88  روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 12:21 78226555


همزمان با تصویب لایحه پالرمو، هیئت ایرانی در چهل ودومین اجلاس گروه اوراسیا در مسکو، مذاکرات دیپلماتیک برای تسریع روند عادی سازی پرونده ایران در FATF را کلید زد. - طبق اعلام رسمی وزارت ...
ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اوراسیا - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مذاکرات


157 -
  رایزنی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF!
روز نو- سیاسی- 88  روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 10:00 78224617


هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می کند.
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - عادی سازی - ایران - تروریسم - پولشویی


158 -
  شبکه سازی برای عادی سازی پرونده FATF، مأموریت هیأت ایرانی در اجلاس مسکو
ایرنا- سیاسی- 88  روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 09:00 78223841


معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حضور جمهوری اسلامی ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا  (EAG)از اهمیت بسیار ...
جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - اجلاس - تروریسم


159 -
  کنفرانس مبارزه با پولشویی اوراسیا با حضور ایران در مسکو آغاز به کار کرد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 88  روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 07:12 78222869


چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور هیأتی از جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد. - ، افزون بر 200 نماینده از بیش از 15 کشور ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی - تأمین مالی تروریسم - وزیر امور اقتصاد و دارایی - اوراسیا - پولشویی


160 -
  کنفرانس مبارزه با پولشویی اوراسیا با حضور ایران درمسکو آغاز به کار کرد
مهر- بین الملل- 88  روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 02:10 78221945


چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور هیأتی از جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد. - چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - آغاز به کار - اوراسیا - اسلامی




 
اخبار داغ:
قیمت سکه و طلا امروز شنبه 1 شهریور 1404 + جدول
2هدف نقل وانتقالاتی پرسپولیس مشخص شدند
نتیجه بازی والیبال ایران و کره جنوبی امروز 1 شهریور 1404
قیمت سکه و طلا امروز شنبه 1 شهریور 1404 +جدول
قربانی: به یک دلیل انتقالم به استقلال منتفی شد
شک نکنید پرسپولیس پنجم هم نمی شود | ضعیف ترین بازیکن لیگ را چطور در لیست نگه داشتید؟
قیمت دلار بازار آزاد امروز شنبه 1 شهریور 1404 +جدول
پایان تلخ ماجرای سرژ اوریه در پرسپولیس
عکس/ استوری دردناک سینا مهراد بر سر مزار امین تارخ
ترامپ: این فوتبالیست ها با پولی که به جیب می زنند، من را هم وسوسه می کنند!
جدول پی دی اف قطعی برق کرمانشاه امروز شنبه 1 شهریور ماه 1404 | برق کدام مناطق کرمانشاه قطع می شود؟
نخستین واکنش خرید پرسپولیس بعد از اعلام هپاتیت
قیمت طلا، سکه امامی و طلای 18 عیار امروز شنبه 1 شهریور: ادامه صعود در بازار +جدول
ببینید | واکنش جالب روس ها به توهین و حمله یک بازیگر به یک ایرانی داخل مترو!
ببینید | جدیدترین اظهارات کواکبیان درباره کاترین شکدم: اصل ماجرا درست است اما گفتند نباید بیان می کردی!
ماجرای مهریه عجیب یاسمن، همسر محجبه و شیک پوش پدرام کریمی + فیلم
ترجمه صوتی هوش مصنوعی «متا» عرضه شد
روحانی اسم رمز تندروها؛ هدف جنگ ایران و اسراییل، نشاندن روحانی در رأس نظام است!
میوه کوچک با قدرت شگفت انگیز برای سلامت بدن
نبرد نابرابر با آتش در کوه شره کهگیلویه
خبر خوش برای فرهنگیان | پرداخت مطالبات فرهنگیان در این تاریخ
پیام زلزله 50 ثانیه بامداد؛ چرا محدوده شمشک بعداز 20سال «تنک لرزه ای» تکان خورد؟
پنجاه سالگی اورژانس با خبرهای خوش
همکاری متا و Midjourney برای توسعه مدل های تصویری و ویدیویی

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
وحید هاشمیان
رییس سازمان
ایران و کره جنوبی
نقل و انتقالات تابستانی
والیبال ایران
مهار آتش سوزی
پدرام کریمی
جدول خاموشی
دکتر مینو محرز
امیرالمؤمنین
شرکت پرداخت الکترونیک سداد
برزو مرادی
قایق صیادی و تفریحی
سرمربی موقت
چمن ورزشگاه آزادی
قهرمانی اروپا
راوک
کاکایی
دانشگاه ها
سنگ گوهره
لباس دورتموند
پی قلعه
انتصاب زنان در دولت
فوتوکاتالیست
سلامت قلب
فینال لیگ قهرمانان 2022
ترنجبین
فوتبال انتخابی المپیک
صالحات
سازمان اورژانس
مراسم بزرگداشت
تمرین پرسپولیس
ذوب آهن اصفهان
قیمت طلا و سکه
مقاومت اسلامی
جمهوری اسلامی
بینی قیمت طلا
اعمال خاموشی
منابع طبیعی
استقلالی ها
فسخ قرارداد
برنامه ریزی
دبیر شورای عالی امنیت ملی
رییس سازمان اورژانس کشور
نخست وزیر رژیم صهیونیستی
اورژانس پیش بیمارستانی
متخصص بیماری های عفونی
حضرت آیت الله خامنه ای
برنامه شب های فوتبالی
شورای عالی امنیت ملی
سازمان اورژانس کشور
تیم فوتبال پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی
مدیرعامل پرسپولیس
لیگ قهرمانان آسیا
ملی پوشان استقلال
اعضای مجلس خبرگان
هفته دوم لیگ برتر
باشگاه خبرنگاران
اشتباهات مدیریتی
برنامه تلویزیونی
آیت الله خامنه ای
بیماری های عفونی
بازی های دوستانه
بازیکن پرسپولیس
محرومیت انضباطی
پیشنهاد استقلال
پیراهن پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
دانشگاه خوارزمی
مدیریت مصرف برق
تلفن های هوشمند
مصطفی کواکبیان
هافبک پرسپولیس
رژیم صهیونیستی
مدیریت استقلال
لیست بزرگسالان
نیروهای مقاومت
شب های فوتبالی


 

منابع خبری

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تک ناک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.