پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 21:46
42 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد| ابلاغ آیین نامه های اصلاحی پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 45  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 12:07 80220244


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» ابلاغ شد. - به گزارش بازار ،
آیین نامه - مبارزه با پولشویی - اصلاح - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مرتبط - آیین


43 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد/ ابلاغ آیین نامه های اصلاحی پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 45  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 11:30 80219696


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - اصلاح - آیین - تروریسم - نامه


44 -
  فرهنگ سازی رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 46  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 07:20 80216971


با حضور فرشاد محمد پور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و روسای هیات مدیره و مسئولان ادارات مبارزه با پولشویی بانکها؛ نشست هم اندیشی به منظور بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به این حوزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - بانک - تروریسم


45 -
  دستورالعمل ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
رونویس- سیاسی- 46  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 16:38 80211643


مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه 24 آذر اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 ماده 37 و مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه 24 آذر اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 ماده 37 و بند 15 ماده 38 آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - پولشویی - تروریسم


46 -
  دستورالعمل ایجاد ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایرنا- اقتصادی- 46  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 14:20 80209875


رییس مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کرد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - تأمین مالی - دستگاه های ذی ربط - تروریسم - تشکیلات


47 -
  ضرب الاجل یک ماهه بانک مرکزی برای بازرسی از 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور
رونویس- اقتصادی- 47  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 16:43 80199424


فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیات مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، با اشاره فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیات مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، ...
مبارزه با پولشویی - بانک - شبکه بانکی - پولشویی - بانکی - هیات مدیره - بانک مرکزی


48 -
  بازرسی سراسری از شعب بانکی؛ بانک مرکزی در میدان مبارزه با پولشویی و حساب اجاره ای
مدار اقتصادی- اقتصادی- 47  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 15:11 80198289


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنش های مشکوک به پولشویی و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: - معاون تنظیم گری و نظارت ...
بانک مرکزی - بانک - مبارزه با پولشویی - شبکه بانکی - پولشویی - مرکزی - نظارت


49 -
  ضرب الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی
جالبتر- اقتصادی- 47  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:47 80198002


باشگاه خبرنگاران جوان فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیئت مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، گفت: هدف از برگزاری این جلسه در شرایط خاص ارزی تاکید بر حساسیت موضوع مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - شبکه بانکی - باشگاه خبرنگاران - بانک - هیئت مدیره - مبارزه


50 -
  ضرب الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 47  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:42 80197910


بانک مرکزی برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی و حساب های اجاره ای ضرب الاجل یک ماهه داد. - بانک مرکزی برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی ...
پولشویی - بانک - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - بانکی - مقابله


51 -
  بانک مرکزی سراغ حساب های اجاره ای و اخلالگران ارزی رفت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 47  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:32 80197823


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گفت: تشدید نظارت و مقابله با تراکنش های مشکوک به پولشویی و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی ضروری است. - به گزارش بازار ، فرشاد محمدپور، ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - پولشویی - شبکه بانکی - تنظیم گری - مبارزه با پولشویی


52 -
  تشدید نظارت و برخورد قانونی بانک مرکزی با متخلفان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 47  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:30 80197741


ضرب الاجل یک ماهه بانک مرکزی برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی و حساب های اجاره ای صادر شد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون ...
بانک مرکزی - بانک - پولشویی - مرکزی - تشدید نظارت - بانکی - شبکه بانکی


53 -
  بازرسی سراسری 24 هزار شعبه بانکی/بانک مرکزی سراغ حساب های اجاره ای و اخلال گران بازار ارز رفت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 47  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:15 80197567


بانک مرکزی با تعیین ضرب الاجل یک ماهه برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی، برخورد با حساب های اجاره ای و اخلال گران بازار ارز را در دستور کار قرار داد. - بانک مرکزی با تعیین ضرب الاجل یک ماهه ...
بانک - بانک مرکزی - اخلال گران بازار - بانکی - اخلال گران - بازار ارز - مرکزی


54 -
  به کارگیری رمزارزها، طلا و سایر فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است
ایونا نیوز- اقتصادی- 51  روز پیش - چهارشنبه 19 آذر 1404، 19:36 80159604


بانک مرکزی صرفاً در خصوص مبادلات رمزارزی و توکن های منتشر شده داخلی بر پایه ارز و فلزات گران بها اقدام می کند و در خصوص بهره برداری از صدها قابلیت مبتنی بر توکن سازی و انتشار توکن های ...
دارایی - مبارزه با پولشویی - سایر - قوانین - قابل - بهره برداری - فلزات


55 -
  خبر تسنیم بعد از 2 روز تایید شد/ عراق رسما نام حزب الله لبنان و انصارالله را از لیست گروه های تروریستی حذف کرد+سند
تسنیم نیوز- بین الملل- 52  روز پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 15:20 80144918


کمیته بلوکه سازی اموال تروریست ها در عراق تصمیم گرفت رسما نام جنبش انصارالله یمن و جنبش مقاومت حزب الله لبنان را از فهرست بلوکه سازی اموال تروریست ها حذف کند و به جنجال به وجود آمده ...
تروریست ها - تروریست - حزب الله لبنان - انصارالله - الله - حزب الله - اموال


57 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
رونویس- اقتصادی- 53  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 20:43 80136932


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست اندرکاران در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت ...
بازار سرمایه - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نشست تخصصی - سرمایه - برترین - پول شویی


58 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
آفتاب نو- اقتصادی- 53  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 18:51 80136061


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت... جامعه ورزشی آفتاب نو: در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول ...
بازار سرمایه - مبارزه با پولشویی - آفتاب - برترین - بازنشستگان تامین اجتماعی - جامعه - ورزشی


59 -
  علی زندیه مورد تقدیر سازمان بورس قرار گرفت
رونویس- اقتصادی- 53  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:33 80135401


عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال 1403 به عنوان نمونه ای موفق در تقویت سلامت نظام عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال 1403 به عنوان نمونه ای موفق در تقویت سلامت نظام مالی،
مبارزه با پولشویی - بورس کالا - پولشویی - مبارزه - بورس - عملکرد - علامت گذاری


60 -
  علی زندیه مورد تقدیر سازمان بورس قرار گرفت
آفتاب نو- ورزشی- 53  روز پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:31 80135387


عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال 1403 به عنوان نمونه ای موفق در تقویت... جامعه ورزشی آفتاب نو: عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال 1403 به عنوان نمونه ای موفق در تقویت ...
مبارزه با پولشویی - آفتاب - کارگر ساختمانی - سقوط از ارتفاع - مهران مدیری - جامعه - ورزشی


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
مهدی قایدی در ساعات اخیر اینستاگرام را تسخیر کرده/ ماجرا چیست؟
ویدئو | خلاصه بازی تیم ملی فوتسال افغانستان و مالزی در جام ملت های فوتسال آسیا (10 بهمن 1404)
لحظه استرس بزرگ پرسپولیس برای اورونوف
اقدام جنجالی مهدی قایدی/ پشت پرده انصراف مهدی قایدی از تیم ملی
خلاصه بازی تیم های ملی فوتسال افغانستان و مالزی + فیلم
عکس / تفریح ریما رامین فر با امیر جعفری و پسرش در ایتالیا
عضو حزب موتلفه: ناوهای آمریکایی به بهترین نقطه برای هدف قرار گرفتن آمده اند/ ترامپ هم مثل سلمان رشدی محارب است
تصاویر بدون حجاب ژیلا صادقی!/ احسان کرمی منتشر کرد
رونمایی تراکتور از پوستر جنجالی دیدار مقابل سپاهان + سند
پیام رزمایش مشترک ایران با روسیه و چین برای دشمن واضح است
دیابت چه بلایی سر قلب می آورد
تصادف زنجیره ای 20 خودرو در آذربایجان شرقی
سفر در زمان؛ «عزت الله و مینا انتظامی» در مراسم عروسی شان؛ سال 1324
افزایش 50 درصدی میزان مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در 1405
تحلیل روندهای اخیر بازار نفت و تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی
پیش بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه 11 بهمن 1404
دیدار عراقچی با اردوغان + عکس
قسمت چهل و دوم از «سه تیکه» منتشر شد
نفس های آریانا؛ جاذبه ای در جاسک
توضیح وزارت بهداشت درباره روند پذیرش مصدومان حوادث اخیر
فعال سازی جادویی اینترنت ماهواره ای در آیفون / سرعتی که مرزها را در هم می شکند / راز فناوری جدید که همه را حیرت زده کرد
نظارت مستمر بر بازار کالاهای اساسی در لرستان رونویس | اخبار ورزشی
علم الهدی: فرماندهی ما به دست امام زمان (عج) است/ هیچ قدرتی تاب مقاومت در برابر آمادگی نظامی ایران را ندارد
تصادف زنجیره ای 20 خودرو در آذربایجان شرقی باعث مصدومیت 5 نفر شد
بازگشت تدریجی اینترنت پس از قطعی 18 دی ماه؛ کندی و محدودیت همچنان پابرجاست

موضوعات داغ:
جام ملت های فوتسال آسیا
فوتسال آسیا
تیم ملی فوتسال
لیگ قهرمانان
تیم ملی فوتسال افغانستان
ریما رامین فر
اینترنت ماهواره ای
فیلم سینمایی
فوتبال ایران
خودروهای وارداتی
سفرهای سعدی
اسفندیار امینی
گفتمان سازی
بازنگری برنامه های درسی
انحلال ارتش
پرونده منچسترسیتی
غلامرضا ابوترابی
گروههای فلسطینی
دغان
جاسوسی برای اسراییل
سیاست های تنظیم بازار
بازار پنبه فروشان
لیگ صربستان
بازگشایی کتابخانه ها
غلامحسین حسینی نیا
بادجان
افشین ملایی
دیونی
اقتدار ایران
متروی تهران
جام ملت های آسیا
ایران و ترکیه
یک هشتم نهایی
معاون آموزشی
رزمایش مشترک
کشورهای دنیا
جهاد کشاورزی
دانشگاه علمی
سریال پایتخت
پیامبر اعظم
گیاه درمانی
شورای مرکزی
ایرانیان خارج از کشور
جاذبه های گردشگری
شبکه های اجتماعی
اخبار افغانستان
روغن های خوراکی
سید عباس عراقچی
اینترنت ایران
ایرانیان خارج
شهرستان جاسک
حجت الاسلام
عباس عراقچی
مسئولان باشگاه پرسپولیس
وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاون وزیر راه و شهرسازی
حجت الاسلام والمسلمین
عضو هیئت علمی دانشگاه
اتحادیه فوتبال اروپا
نیروهای نظامی آمریکا
کادر پزشکی پرسپولیس
جمهوری اسلامی ایران
تیم فوتبال پرسپولیس
پلی اف لیگ قهرمانان
برنامه موشکی ایران
خطبه های نماز جمعه
وزیر راه و شهرسازی
خبرگزاری صداوسیما
صنعت، معدن و تجارت
بنگاه های اقتصادی
محمدباقر قالیباف
اینترنت در ایران
دانشگاه هرمزگان
دستگاه آمبولانس
سرمربی پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
جمعیت هلال احمر
وزیر امور خارجه
تأسیسات هسته ای
مقام معظم رهبری


 

خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.