پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 08:45
361 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
جالبتر- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 23:17 78315087


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر ...
تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - پولشویی - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - خبرنگاران


362 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
رونویس- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:47 78314912


16 14 خرداد 1404 باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی،
تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - خبرنگاران - مبارزه با پولشویی


363 -
  ماهیانه بالای 1 میلیارد، کارت به کارت مجاز شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:46 78314903


دیوان عدالت اداری در یک رأی مهم و سرنوشت ساز، بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد. - بر اساس رأی ...
دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت - عدالت اداری - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - محدودیت - اداری


364 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی/ ماجرا چیست؟
اقتصاد ایران- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:43 78314881


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد 2 تا 6 آیین نامه اجرایی قانونی مبارزه ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - آیین نامه - نامه


366 -
  هشدار درباره فروش و اجاره هویت/ به پول بادآورده شک کنید!
فرتاک نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 21:45 78314541


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


367 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
ایرنا- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 21:00 78314266


هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر ...
امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


368 -
  حضور هیئتی از صندوق بین المللی پول در سوریه پس از 18 سال
مهر- بین الملل- 6  ماه پیش - دوشنبه 12 خرداد 1404، 11:50 78289017


برای اولین بار طی 18 سال گذشته هیئتی از صندوق بین المللی پول همزمان با روی کار آمدن ابومحمد الجولانی، سرکرده گروه تروریستی هیئت تحریر الشام در سوریه، - به دمشق سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ...
صندوق بین المللی پول - بین المللی - صندوق - هیئت - سوریه - مبارزه با پولشویی - خبرگزاری


369 -
  تصویب CFT خان چهارم برای پیوستن ایران به FATF/گره ای که به مصحلت باز شد
رسانه 7- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 11 خرداد 1404، 07:00 78275160


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ مریم رضازاده: این روز ها که لایحه پالرمو بعد از کش و قوس های بسیار در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد بحث لزوم پیوستن ایران. - به گزارش خبرنگار سیاسی ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - لایحه پالرمو - پولشویی - اف ای تی اف - مبارزه


370 -
  تصویب CFT خان چهارم برای پیوستن ایران به FATF/گره ای که به مصحلت باز شد
رونویس- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 11 خرداد 1404، 06:47 78275110


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ مریم رضازاده: این روز ها که لایحه پالرمو بعد از کش و قوس های بسیار در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد بحث لزوم پیوستن ایران به FATF (گروه ویژه اقدام ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - لایحه پالرمو - پولشویی - اف ای تی اف - کارشناسان - مبارزه با پولشویی


371 -
  عکس؛ آگهی های عجیب اجاره مسکن در تهران؛ اجاره را به دلار و یورو پرداخت کنید لطفا!
جالبتر- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 17:47 78270740


«با توجه به ضوابط بانک مرکزی درباره مبارزه با پولشویی و محدودیت نگهداری ارزهای خارجی مانند دلار و یورو، انجام چنین معاملاتی نه از منظر قانونی پذیرفته است و نه امکان رصد مالی آن ها از ...
اجاره مسکن - اجاره - مبارزه با پولشویی - آگهی - اینترنتی - دلار - شهروندان


372 -
  میکسرها و چالش های مبارزه با پولشویی
زوم ارز- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:49 78269596


میکسرها و چالش های مبارزه با پولشویی،تصور کنید میلیاردها دلار ارز دیجیتال از یک صرافی به سرقت می رود و پیش از آنکه کسی بتواند ردپای سارقین را پیدا کند، - برای مثال، اگر ده نفر هر کدام ...
مبارزه با پولشویی - میکسر - دیجیتال - پولشویی - مبارزه - دارایی - زنجیره


373 -
  دریافت خدمات بانکی با ثبت اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر شد
آوش- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:39 78269489


طبق اعلام بانک مرکزی، ارائه خدماتی بانکی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات و ... منوط به ثبت اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان شد. - الزام ثبت اطلاعات اقامتگاه ...
سامانه املاک و اسکان - اقامتگاه - بانک - بانکی - سامانه - صدور دسته چک - قانون مالیات های مستقیم


374 -
  شناسایی 168 مؤدی مشکوک به پولشویی
ایسنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:35 78269456


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ 2300 میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیات های مستقیم در سال جاری خبر داد و گفت: - رییس مرکز بازرسی، ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالی - مالیاتی - مالیات های مستقیم - پولشویی - فرار مالیاتی


375 -
  درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
خبر فوری- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:04 78269103


نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروه های نه گانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی خود به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت. - به گزارش مرکز ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - کشورهای عضو - پولشویی - ایران - مبارزه - اوراسیا


376 -
  شرط جدید ارائه خدماتی بانکی چه زمانی اجرایی می شود؟
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 14:53 78268967


طبق ابلاغیه بانک مرکزی از شهریورماه ارائه خدماتی بانکی مستلزم تطابق کد پستی اظهار شده توسط مشتری با کد پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است. - طبق تأکید بانک مرکزی، ارائه خدماتی ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - خدمات - سامانه - اسکان - ارائه - املاک


377 -
  لزوم ثبت اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان برای دریافت خدمات بانکی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 14:23 78268621


ارائه خدماتی بانکی مستلزم تطابق شناسه (کد) پستی اظهار شده توسط مشتری با شناسه (کد) پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است. - از بانک مرکزی، این نهاد ناظر اعلام کرد: براین اساس بانک ها ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - خدمات - بانکی - اقامتگاه - سامانه - قانون مالیات های مستقیم


378 -
  درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
ایرنا- بین الملل- 6  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 13:11 78267668


نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروه های نه گانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی خود به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت. - تهران- ...
مبارزه با پولشویی - کشورهای عضو - پولشویی - مبارزه - اوراسیا - ایران - گروه


379 -
  معاون وزیر اقتصاد: FATF در برابر اقدامات ایران باید گام های اعتمادساز بردارد
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 6  ماه پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 15:45 78259145


انتظار می رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام های اعتمادساز بردارد. - به گزارش گروه سیاسی دفاع پرس ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - معاون وزیر اقتصاد - تأمین مالی - اقدامات ایران - جمهوری اسلامی


380 -
  FATF در برابر اقدامات ایران باید گام های اعتمادساز بردارد
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 15:00 78258757


معاون وزیر اقتصاد گفت انتظار می رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام های اعتمادساز بردارد. - معاون ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - اقدامات ایران - تروریسم - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد


اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ترکیب احتمالی استقلال برای دربی مقابل پرسپولیس/ تیم متفاوت ساپینتو برای دربی 106 در غیاب منیر و احمدی
ترکیب احتمالی پرسپولیس برای دربی مقابل استقلال/ سورپرایز اوسمار برای بازی حیثیتی چیست؟
لاپید طرح 20 ماده ای ترامپ را برای فشار بر نتانیاهو کلید زد: شکاف در کابینه اسراییل عمیق تر می شود
رونمایی از 6 غایب بزرگ استقلال و پرسپولیس برای دربی 106 + اسامی
ساعت بازی دربی پرسپولیس و استقلال/ برنامه بازی های امروز جمعه 14 آذرماه
پرطرفدارترین جستجوهای سال 2025 / چه موضوعاتی خبرساز شدند؟ / ترندهای داغ دیجیتال و اینترنتی
صدور حکم محمد قاسم مکارم مشاور وزیر پیشین راه به دلیل پست فروشی 25 میلیارد تومانی!
ببینید | هشدار به ناوهای آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه!
ترامپ این زن را آشغال خطاب کرد
گران ترین هواپیماهای نظامی / از کاخ سفید پرنده تا شبح 2 میلیارد دلاری
پیام معنادار فرهاد مجیدی در آستانه دربی استقلال و پرسپولیس / استوری جنجالی فرهاد مجیدی قبل از دربی برای کری خوانی مقابل پرسپولیس
دگرگونی گسترده فعالیت ژن های ایمنی با مصرف آب پرتقال
سورپرایز ترسناک اوسمار برای دربی؛ تغییر مهم در ترکیب پرسپولیس
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه 14 آذر 1404 + جدول
یارانه حمایتی جدید دولت؛ هر ماه 2 میلیون تومان برای این افراد
چقدر اتباع از تهران خارج شدند؟
آخرین قیمت کالاهای اساسی در هفته ای که گذشت
پس از یک شب بیخوابی بدن شما چه بلایی سرتان می آورد؟
هشدار مستقیم به طراحان ترور: نقشه هایتان را در نطفه خفه می کنیم!
دستگیری اراذل و اوباش حمله کننده به مشتریان معترض در رستوران
تولید سوکت پای مصنوعی با فناوری چاپ سه بعدی
لحظه وحشتناک برخورد صاعقه با بالن مسافربری!
اینفوگرافی| شکایت از آنلاین شاپ ها در 6 قدم ساده و قانونی

موضوعات داغ:
فرهاد مجیدی
بانوان استقلال
نیروی دریایی
سینمای ایران
مجلس نمایندگان آمریکا
هفته دوازدهم لیگ برتر
استقلال و پرسپولیس
ورزشگاه امام خمینی
هواداران پرسپولیس
جزیره خصوصی
استادیوم ورشو
خط ثلث
تصویب منطقه ویژه اقتصادی
افتخارات سردار آزمون
قلی کندی
شهردار پاوه
محمد باقری
فرمانداری لردگان
برگزیده مستند
دریافت نامه
فرماندار راز و جرگلان
دولت قرآن
برند معروف
محمدرضا عدالتخواه
داریو باچین
دو شغله بودن عزیزی خادم
داستان های مثنوی
کمبود سیمان
ولی قاسمی
حمید مطهری
کابینه اسراییل
امام خمینی (ره)
مسابقات ورزشی
رامین رضاییان
دانشگاه صنعتی
صنعتی اصفهان
وزارت اقتصاد
فوتبال ایران
روابط ناسالم
اوسمار ویرا
اصلاح طلبان
پیکان تهران
ارتش جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران
ارتش جمهوری اسلامی
فناوری چاپ سه بعدی
نیروی دریایی ارتش
فناوری های نوظهور
لیگ برتر فوتبال
سازمان بهزیستی
منچستریونایتد
انفصال از خدمت
میلیارد تومان
راه و شهر سازی
وضعیت اقتصادی
جمهوری اسلامی
خیبر خرم آباد
راه و شهرسازی
جبهه اصلاحات
امیدهای جهان
دربی پایتخت
تعیین تکلیف
مدیریت داده
لیگ دسته اول فوتبال بانوان
دو تیم استقلال و پرسپولیس
ورزشگاه امام خمینی اراک
جدول رده بندی لیگ برتر
ترکیب احتمالی استقلال
شهید حاج قاسم سلیمانی
لیگ برتر فوتبال ایران
فروشگاه های اینترنتی
برنامه های تلویزیونی
سرمربی خیبر خرم آباد
مرضیه وحید دستجردی،
کشورهای توسعه یافته
ارتش رژیم صهیونیستی
لیگ دسته اول فوتبال
تیم بانوان استقلال
جبهه اصلاحات ایران
استفاده از فناوری


 

تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.