پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 08:45
341 -
  ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی تر می شود
ایسنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 14:25 78369715


مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی - مبارزه با مفاسد اقتصادی - مبارزه - دستورالعمل ها


342 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 14:02 78369470


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - ، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا،
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


343 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
مهر- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 12:50 78368506


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، اتحادیه ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


344 -
  افزایش نگرانی ها از سوءاستفاده گروه های تروریستی از ارزهای دیجیتال در اتیوپی
زوم ارز- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 19:13 78361246


افزایش نگرانی ها از سوءاستفاده گروه های تروریستی از ارزهای دیجیتال در اتیوپی به گزارش زوم ارز، خدمات اطلاعات مالی مالی اتیوپی در حال آماده سازی برای تنظیم ارزهای مجازی ، - افزایش نگرانی ...
گروه های تروریستی - اتیوپی - سوءاستفاده - مالی - تروریستی - دیجیتال - مجازی


345 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
خبر فوری- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 14:14 78348080


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - هادی خانی تأکید کرد: ...
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - پالرمو - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی


346 -
  هشدار درباره تحلیل های نادرست FATF
تابناک- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:30 78347560


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی - مجمع تشخیص مصلحت


347 -
  تحریم آمریکا علیه شبکه بانکی سایه ایران
میز نفت- بین الملل- 6  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:00 78347215


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - به گزارش متوقف شود. دیروز در دور یازدهم ...
مبارزه با پولشویی - ایران - پولشویی - شبکه بانکی - شبکه - وزارت خزانه داری - تحریم


348 -
  اولین اقدام ترامپ علیه ایران
افکارنیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 08:47 78344030


ترامپ پس از تصویب پالرمو در ایران، 10 فرد و 27 شرکت همکار با ایران را به اتهام پولشویی تحریم کرد. - کمی پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت و اجرای یک بند دیگر از برنامه اقدام پیشنهادی FATF، ترامپ ...
ایران - وزارت خزانه داری - تحریم - وزارت خزانه داری آمریکا - پولشویی - ترامپ - مجمع تشخیص مصلحت نظام


349 -
  تحریم های ترامپ بر شبکه بانکی در سایه ایران آغاز شد| دولت همچنان سرگرم FATF !
خبرگزاری بازار- بین الملل- 6  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 07:17 78343263


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - ، دو ماه پیش وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد،
مبارزه با پولشویی - ایران - شبکه بانکی - پولشویی - وزیر خزانه داری آمریکا - شبکه - خزانه داری


350 -
  اولین اقدام ترامپ علیه ایران پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت پزشکیان + اسناد و تصاویر
همشهری آنلاین- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 06:45 78343124


به نقل از فارس، کمی پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت و اجرای یک بند دیگر از برنامه اقدام پیشنهادی FATF، ترامپ یازدهمین گام تحریم ها علیه ایران را این بار به اتهام مبارزه با پولشویی کلید زد. ...
وزارت خزانه داری - ایران - وزارت خزانه داری آمریکا - تحریم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - خزانه داری - علیه ایران


351 -
  بزرگترین جریمه های پولشویی در سال 2024
ایونا نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 11:02 78334628


مقررات مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایه و اساس یکپارچگی در سیستم مالی جهانی را تشکیل می دهند. - اگرچه کارکنان جوان در سال های 2017 و 2018 نگرانی هایی را مطرح کردند اما ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - بانک - میلیون - مالی


352 -
  عجیب ترین تجارت در ایران؛ تب اجاره کارت ملی بالا گرفت!
چه خبر- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 18:04 78321371


تریبون اقتصاد_هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، بر لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد 2 تا 6 آیین ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - آیین نامه - نامه


353 -
  ماجرای اجاره ماهانه کارت ملی چیست؟
عرشه آنلاین- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 17:53 78321297


ماجرای اجاره کارت ملی آن هم به صورت ماهانه از آن ماجراهایی است که مشکوک و بو دار است. چطور ممکن است کسی به پول بادآورده ای فقط با اجاره دادن کارت ملی اش اعتماد کند؟ ماجرای اجاره کارت ملی ...
کارت ملی - اجاره - کارت - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مشکوک - پولشویی


354 -
  اجاره ماهانه کارت ملی ؟! ماجرا چیست ؟
فرتاک نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:25 78320733


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


355 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
خبر فوری- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 13:24 78319300


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


356 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
شایا نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 12:45 78318984


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند. - هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد - مبارزه


357 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
مهر- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 10:50 78317968


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. - به گزارش خبرگزاری ...
امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


358 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی/ ماجرا چیست؟
جالبتر- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 07:32 78316585


به گزارش اقتصاد آنلاین یه نقل از ایرنا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - به گزارش اقتصاد آنلاین یه نقل از ایرنا،
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


359 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
خبرگزاری بازار- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 00:03 78315389


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. - از وزارت امور اقتصادی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد


360 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
زیرنویس نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 23:30 78315153


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا فرار مالیاتی خواهد کرد. باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، - دبیر شورای عالی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - مالی - فرار مالیاتی - شورای عالی - تأمین مالی


اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ترکیب احتمالی استقلال برای دربی مقابل پرسپولیس/ تیم متفاوت ساپینتو برای دربی 106 در غیاب منیر و احمدی
ترکیب احتمالی پرسپولیس برای دربی مقابل استقلال/ سورپرایز اوسمار برای بازی حیثیتی چیست؟
لاپید طرح 20 ماده ای ترامپ را برای فشار بر نتانیاهو کلید زد: شکاف در کابینه اسراییل عمیق تر می شود
رونمایی از 6 غایب بزرگ استقلال و پرسپولیس برای دربی 106 + اسامی
ساعت بازی دربی پرسپولیس و استقلال/ برنامه بازی های امروز جمعه 14 آذرماه
پرطرفدارترین جستجوهای سال 2025 / چه موضوعاتی خبرساز شدند؟ / ترندهای داغ دیجیتال و اینترنتی
صدور حکم محمد قاسم مکارم مشاور وزیر پیشین راه به دلیل پست فروشی 25 میلیارد تومانی!
ببینید | هشدار به ناوهای آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه!
ترامپ این زن را آشغال خطاب کرد
گران ترین هواپیماهای نظامی / از کاخ سفید پرنده تا شبح 2 میلیارد دلاری
پیام معنادار فرهاد مجیدی در آستانه دربی استقلال و پرسپولیس / استوری جنجالی فرهاد مجیدی قبل از دربی برای کری خوانی مقابل پرسپولیس
دگرگونی گسترده فعالیت ژن های ایمنی با مصرف آب پرتقال
سورپرایز ترسناک اوسمار برای دربی؛ تغییر مهم در ترکیب پرسپولیس
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه 14 آذر 1404 + جدول
یارانه حمایتی جدید دولت؛ هر ماه 2 میلیون تومان برای این افراد
چقدر اتباع از تهران خارج شدند؟
آخرین قیمت کالاهای اساسی در هفته ای که گذشت
پس از یک شب بیخوابی بدن شما چه بلایی سرتان می آورد؟
هشدار مستقیم به طراحان ترور: نقشه هایتان را در نطفه خفه می کنیم!
دستگیری اراذل و اوباش حمله کننده به مشتریان معترض در رستوران
تولید سوکت پای مصنوعی با فناوری چاپ سه بعدی
لحظه وحشتناک برخورد صاعقه با بالن مسافربری!
اینفوگرافی| شکایت از آنلاین شاپ ها در 6 قدم ساده و قانونی

موضوعات داغ:
فرهاد مجیدی
بانوان استقلال
نیروی دریایی
سینمای ایران
مجلس نمایندگان آمریکا
هفته دوازدهم لیگ برتر
استقلال و پرسپولیس
ورزشگاه امام خمینی
هواداران پرسپولیس
جزیره خصوصی
استادیوم ورشو
خط ثلث
تصویب منطقه ویژه اقتصادی
افتخارات سردار آزمون
قلی کندی
شهردار پاوه
محمد باقری
فرمانداری لردگان
برگزیده مستند
دریافت نامه
فرماندار راز و جرگلان
دولت قرآن
برند معروف
محمدرضا عدالتخواه
داریو باچین
دو شغله بودن عزیزی خادم
داستان های مثنوی
کمبود سیمان
ولی قاسمی
حمید مطهری
کابینه اسراییل
امام خمینی (ره)
مسابقات ورزشی
رامین رضاییان
دانشگاه صنعتی
صنعتی اصفهان
وزارت اقتصاد
فوتبال ایران
روابط ناسالم
اوسمار ویرا
اصلاح طلبان
پیکان تهران
ارتش جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران
ارتش جمهوری اسلامی
فناوری چاپ سه بعدی
نیروی دریایی ارتش
فناوری های نوظهور
لیگ برتر فوتبال
سازمان بهزیستی
منچستریونایتد
انفصال از خدمت
میلیارد تومان
راه و شهر سازی
وضعیت اقتصادی
جمهوری اسلامی
خیبر خرم آباد
راه و شهرسازی
جبهه اصلاحات
امیدهای جهان
دربی پایتخت
تعیین تکلیف
مدیریت داده
لیگ دسته اول فوتبال بانوان
دو تیم استقلال و پرسپولیس
ورزشگاه امام خمینی اراک
جدول رده بندی لیگ برتر
ترکیب احتمالی استقلال
شهید حاج قاسم سلیمانی
لیگ برتر فوتبال ایران
فروشگاه های اینترنتی
برنامه های تلویزیونی
سرمربی خیبر خرم آباد
مرضیه وحید دستجردی،
کشورهای توسعه یافته
ارتش رژیم صهیونیستی
لیگ دسته اول فوتبال
تیم بانوان استقلال
جبهه اصلاحات ایران
استفاده از فناوری


 

تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.