پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 08:45
321 -
  واقعا چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند؟ | علت افزایش بی رویه حساب بانکی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 11:43 78701698


در این خبر درباره اینکه چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند، و علت افزایش بی رویه حساب بانکی پرداخته شده است. - صفحه اقتصاد - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه ...
حساب بانکی - حساب - مالی - بانکی - مردم ایران - تأمین مالی - جرائم سازمان یافته


322 -
  با صدور بخشنامه جلوی فساد گرفته نمی شود
فرتاک نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 23:10 78693028


رییس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی به دلیل تأخیر چندساله در پیاده سازی زیرساخت های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی تأکید کرد که صرفاً با با بخشنامه ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - اعمال محدودیت - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه - اطلاعات


323 -
  با صدور بخشنامه جلوی فساد گرفته نمی شود
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 22:55 78692951


رییس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی به دلیل تأخیر چندساله در پیاده سازی زیرساخت های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی تأکید کرد که صرفاً با با بخشنامه ...
مالی - اعمال محدودیت - بخشنامه - اطلاعات - زیرساخت - پولشویی - تأمین مالی


324 -
  آیا عضویت در FATF سپر دیپلماتیک ایران در برابر اجماع سازی جهانی است؟
افکارنیوز- بین الملل- 4  ماه پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 10:17 78687841


تلاش های ایران برای عادی سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه سازی های بین المللی انجام شده است و نه برای جلب رضایت دشمنان. - آیا عضویت در FATF سپر دیپلماتیک ایران در برابر ...
سازی - عادی سازی - ایران - بین المللی - شورای عالی - شورای عالی امنیت ملی - دیپلماتیک


325 -
  مبارزه با پولشویی پشت شیشه نمایشگاه؟ آقای وزیر اقتصاد، فساد بیرون از سالن در جریان است!
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 10:45 78665579


به گزارش زیرنویس، در حالی بحران های اقتصادی و تخلفات مالی در کشور هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند که امروز یکشنبه 29 تیر ماه، سید علی مدنی زاده، - گروه : شناسه : 290753 29 تیر 1404 - 10:42 مبارزه ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - نمایشگاه - امور اقتصادی و دارایی - اقتصادی - تخلفات مالی - امور اقتصادی


326 -
  بازدید وزیر اقتصاد از مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 09:53 78665165


سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد. - این نمایشگاه ...
تأمین مالی تروریسم - اقدامات - نمایشگاه - تروریسم - پولشویی - تأمین مالی - مبارزه


327 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
رونویس- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:02 78663621


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون - دستگاه


328 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
آفتاب نو- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:01 78663617


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - اقتصاد


329 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
سرنویس- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 16:08 78653413


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: ...
دستگاه های نظارتی - دستگاه - قانون مبارزه با پولشویی - اتباع خارجی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


330 -
  گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 27 تیر 1404، 12:30 78652114


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ...
اتباع خارجی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی - مالی - هیئت مدیره - مبارزه - تأمین مالی تروریسم


332 -
  شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 23 تیر 1404، 07:37 78620734


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 همت خبر داد. - به گزارش بازار ، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی 56 شرکت صوری ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مالی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی


333 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
فرتاک نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:30 78619299


​رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - به گزارش فرتاک نیوز ، هادی خانی، ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - مبارزه - اقتصاد - رادیو اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


334 -
  تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 22 تیر 1404، 22:15 78619224


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، - رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ...
حساب های بانکی - مبارزه با پولشویی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - تعداد - نظام بانکی


335 -
  نیوزیلند خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 16:08 78588091


نیوزیلند در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تبهکاری، خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرده و سقف انتقال نقدی بین المللی را به 5,000 دلار محدود کرده است. - نیوزیلند در ...
مبارزه با پولشویی - نیوزیلند - ارز دیجیتال - تامین مالی - دیجیتال - پولشویی - ممنوع


336 -
  سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد شد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 26 خرداد 1404، 09:21 78424002


با رای نمایندگان مجلس «سیدعلی مدنی زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. - صفحه اقتصاد - نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به سیدعلی مدنی زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتماد کردند.
اقتصاد - امور اقتصادی و دارایی - وزیر اقتصاد - سیدعلی - نمایندگان مجلس - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزیر امور اقتصادی و دارایی


337 -
  5 سال تعلل در راه اندازی «پایگاه اطلاعات شغلی»
مهر- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 11:05 78388641


بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی، باعث افزایش مشکلاتی مانند حساب های اجاره ای، تراکنش های مشکوک و اعتبارسنجی ناقص شده است. - بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی،
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت اقتصادی - آیین نامه - پولشویی - راه اندازی - مبارزه


338 -
  تهیه 24 دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی
مهر- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 11:30 78378327


مرکز اطلاعات مالی از تهیه 24 دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، یکی از وظایف این مرکز،
تأمین مالی تروریسم - تروریسم - تأمین مالی - مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


339 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رسانه 7- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 23:00 78374235


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام. - حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - مرکزی - معاملات


340 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رونویس- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 22:47 78374153


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - معاملات مالی - مبارزه - مرکزی


اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ترکیب احتمالی استقلال برای دربی مقابل پرسپولیس/ تیم متفاوت ساپینتو برای دربی 106 در غیاب منیر و احمدی
ترکیب احتمالی پرسپولیس برای دربی مقابل استقلال/ سورپرایز اوسمار برای بازی حیثیتی چیست؟
لاپید طرح 20 ماده ای ترامپ را برای فشار بر نتانیاهو کلید زد: شکاف در کابینه اسراییل عمیق تر می شود
رونمایی از 6 غایب بزرگ استقلال و پرسپولیس برای دربی 106 + اسامی
ساعت بازی دربی پرسپولیس و استقلال/ برنامه بازی های امروز جمعه 14 آذرماه
پرطرفدارترین جستجوهای سال 2025 / چه موضوعاتی خبرساز شدند؟ / ترندهای داغ دیجیتال و اینترنتی
صدور حکم محمد قاسم مکارم مشاور وزیر پیشین راه به دلیل پست فروشی 25 میلیارد تومانی!
ببینید | هشدار به ناوهای آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه!
ترامپ این زن را آشغال خطاب کرد
گران ترین هواپیماهای نظامی / از کاخ سفید پرنده تا شبح 2 میلیارد دلاری
پیام معنادار فرهاد مجیدی در آستانه دربی استقلال و پرسپولیس / استوری جنجالی فرهاد مجیدی قبل از دربی برای کری خوانی مقابل پرسپولیس
دگرگونی گسترده فعالیت ژن های ایمنی با مصرف آب پرتقال
سورپرایز ترسناک اوسمار برای دربی؛ تغییر مهم در ترکیب پرسپولیس
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه 14 آذر 1404 + جدول
یارانه حمایتی جدید دولت؛ هر ماه 2 میلیون تومان برای این افراد
چقدر اتباع از تهران خارج شدند؟
آخرین قیمت کالاهای اساسی در هفته ای که گذشت
پس از یک شب بیخوابی بدن شما چه بلایی سرتان می آورد؟
هشدار مستقیم به طراحان ترور: نقشه هایتان را در نطفه خفه می کنیم!
دستگیری اراذل و اوباش حمله کننده به مشتریان معترض در رستوران
تولید سوکت پای مصنوعی با فناوری چاپ سه بعدی
لحظه وحشتناک برخورد صاعقه با بالن مسافربری!
اینفوگرافی| شکایت از آنلاین شاپ ها در 6 قدم ساده و قانونی

موضوعات داغ:
فرهاد مجیدی
بانوان استقلال
نیروی دریایی
سینمای ایران
مجلس نمایندگان آمریکا
هفته دوازدهم لیگ برتر
استقلال و پرسپولیس
ورزشگاه امام خمینی
هواداران پرسپولیس
جزیره خصوصی
استادیوم ورشو
خط ثلث
تصویب منطقه ویژه اقتصادی
افتخارات سردار آزمون
قلی کندی
شهردار پاوه
محمد باقری
فرمانداری لردگان
برگزیده مستند
دریافت نامه
فرماندار راز و جرگلان
دولت قرآن
برند معروف
محمدرضا عدالتخواه
داریو باچین
دو شغله بودن عزیزی خادم
داستان های مثنوی
کمبود سیمان
ولی قاسمی
حمید مطهری
کابینه اسراییل
امام خمینی (ره)
مسابقات ورزشی
رامین رضاییان
دانشگاه صنعتی
صنعتی اصفهان
وزارت اقتصاد
فوتبال ایران
روابط ناسالم
اوسمار ویرا
اصلاح طلبان
پیکان تهران
ارتش جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران
ارتش جمهوری اسلامی
فناوری چاپ سه بعدی
نیروی دریایی ارتش
فناوری های نوظهور
لیگ برتر فوتبال
سازمان بهزیستی
منچستریونایتد
انفصال از خدمت
میلیارد تومان
راه و شهر سازی
وضعیت اقتصادی
جمهوری اسلامی
خیبر خرم آباد
راه و شهرسازی
جبهه اصلاحات
امیدهای جهان
دربی پایتخت
تعیین تکلیف
مدیریت داده
لیگ دسته اول فوتبال بانوان
دو تیم استقلال و پرسپولیس
ورزشگاه امام خمینی اراک
جدول رده بندی لیگ برتر
ترکیب احتمالی استقلال
شهید حاج قاسم سلیمانی
لیگ برتر فوتبال ایران
فروشگاه های اینترنتی
برنامه های تلویزیونی
سرمربی خیبر خرم آباد
مرضیه وحید دستجردی،
کشورهای توسعه یافته
ارتش رژیم صهیونیستی
لیگ دسته اول فوتبال
تیم بانوان استقلال
جبهه اصلاحات ایران
استفاده از فناوری


 

تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.