صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
جمعه، 16 مرداد 1405 - Fri, 07th Aug 2026
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه نهم
بروزرسانی: 21:00
161 - توقیف حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 14:56 77131835
رسانه 7- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 14:56 77131835
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از . - دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی ...
162 - توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا
عصر ایران- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:45 77130461
عصر ایران- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:45 77130461
در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی ...
163 - هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:36 77130289
رسانه 7- اقتصادی- 17 ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:36 77130289
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - وی گفت: بررسی ...
164 - عضو هیات مدیره بانک مسکن؛ مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
مستقل آنلاین- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 13 اسفند 1403، 10:32 76951674
مستقل آنلاین- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 13 اسفند 1403، 10:32 76951674
بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.
165 - مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
شما نیوز- اقتصادی- 17 ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 14:11 76940051
شما نیوز- اقتصادی- 17 ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 14:11 76940051
بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.
166 - مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
رسانه 7- اقتصادی- 18 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 19:01 76902595
رسانه 7- اقتصادی- 18 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 19:01 76902595
معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - طبق ...
167 - دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
اکو ایران- اقتصادی- 18 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 11:13 76896081
اکو ایران- اقتصادی- 18 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 11:13 76896081
معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...
168 - مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
مهر- اقتصادی- 18 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 10:35 76895473
مهر- اقتصادی- 18 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 10:35 76895473
معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...
169 - دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 18 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 10:23 76895277
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 18 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 10:23 76895277
معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - با ...
170 - دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
مدار اقتصادی- اقتصادی- 18 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 09:41 76894697
مدار اقتصادی- اقتصادی- 18 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 09:41 76894697
معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...
171 - دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
ایرنا- اقتصادی- 18 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 08:55 76894110
ایرنا- اقتصادی- 18 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 08:55 76894110
معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - تهران ...
172 - معاون وزیر اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
رسانه 7- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 20:27 76559946
رسانه 7- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 20:27 76559946
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات ...
173 - معاون وزیر اقتصاد به ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF واکنش نشان داد
وانا نیوز- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 17:32 76557644
وانا نیوز- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 17:32 76557644
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات ...
174 - وزارت اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:47 76557025
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:47 76557025
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست است. - به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی، معاون وزیر امور ...
175 - وزارت اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:14 76556414
زیرنویس نیوز- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:14 76556414
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست است. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
176 - معاون وزیر اقتصاد به ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF واکنش نشان داد
سرانه- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:13 76556408
سرانه- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:13 76556408
تیتر یک اقتصاد هادی خانی روز سه شنبه در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه های دورزدن تحریم ها در عادی سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: صرفاً در توصیه شماره 40 FATF و در ...
177 - اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
اندیشه قرن- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:57 76554915
اندیشه قرن- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:57 76554915
توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
178 - اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
چه خبر- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:54 76554872
چه خبر- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:54 76554872
توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
179 - معاون وزیر اقتصاد به ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF واکنش نشان داد
تجارت نیوز- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:47 76554658
تجارت نیوز- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:47 76554658
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات ...
180 - اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:43 76554610
خبرگزاری بازار- سیاسی- 18 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:43 76554610
توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - ، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
اخبار ویژه ایونا نیوز | اخبار ویژه و قیمت خودرو | چرخان |
اخبار ویژه روز نو | اخبار ویژه تک ناک |
اخبار ویژه اندیشه معاصر | اخبار ویژه سرنویس |
اخبار ویژه تسنیم نیوز | |
اخبار ویژه رونگار | اخبار ویژه اقتصاد آزاد |
اخبار داغ:
موضع جدید نساجی درباره ایری و طاهری
گزینه پرسپولیس با 70 میلیارد تومان به فروش رسید
رسمی| امضای قرارداد یک ملی پوش با استقلال +عکس
معمار پرسپولیس به دنبال بازگشت به مستطیل سبز ؛ سورپرایز بزرگ در راه است ؟ + جزییات
تعطیلی ادارات و تغییر ساعت کاری فردا 17 مرداد 1405 اعلام شد؛ تهران، البرز و اصفهان تعطیل، 13 استان با ساعت کاری محدود
استوری رامین رضاییان بعد جدایی از استقلال وایرال شد
ویدیو| پرسپولیس روی حالت آپدیت!
امضای توافقنامه دفاع مشترک بین عربستان، پاکستان و ترکیه با نام «توافق مکه» + عکس
گام نهایی ساماندهی کارکنان دولتی در 16 مرداد 1405 | آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی دولت | جزییات اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت
فوق تخصص نوزادان: شیر مادر برترین تغذیه برای نوزاد است
تور جهانی تنیس صربستان؛ یزدانی به نیمه نهایی رسید
امام جمعه کرج: تعلل در اجرای قوانین عفاف و حجاب قابل قبول نیست
عقب نشینی آمریکا نشانه شکست راهبردی این دولت تروریست است
وحدت در برابر دشمن، رمز پیروزی است
زمان پخش سریال «روشنایی شب» مشخص شد
جشنواره «هی یاری» برای ترویج صرفه جویی برق در کهگیلویه و بویراحمد
استقرار تجهیزات تصفیه خانه RO سیه رود با هدف رفع مشکل آب شرب
توییت معنادار معاون پزشکیان: با تمام توان کنار رییس جمهور ایستاده ایم
رشد 4.8 درصدی قیمت جهانی طلا در معاملات هفته
مصرف ماهی و میوه سدی در برابر ابتلا به سکته مغزی + فیلم
رهاسازی 3 مصدوم تصادف در جاده قدیم زنجان - تبریز
گروه مشهور BTS لباس ایرانی را بر تن کردند!
موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
ساماندهی نیروهای شرکتی
پرسپولیسی ها
شهید محمود صارمی
رامین رضاییان
اسلام آباد غرب
امضای قرارداد
میلیارد تومان
باشگاه نساجی
بهروز وثوقی
مشکله
فردوس حاجیان
طلوع نیوز
ماهانی
روز صادرات
میدان دادن
ماسیمو آلگری
سامانه سرا
نظافتی
مواد خام معدنی
هتل استقلال
نماینده های ایران
طرح های محله محور
داود مرادی
داوید دخه آ
هنرهای شهری
جنگنده ایرانی
جنگ سرد
کیم دو هوون
ماموریت امدادی
صرفه جویی در مصرف برق
کهگیلویه و بویراحمد
محمدجواد حسین نژاد
کودکان و نوجوانان
معاون رییس جمهوری
مجموعه تلویزیونی
عقب نشینی آمریکا
دستور رییس جمهور
سازمان آتش نشانی
باشگاه استقلال
نظامی آمریکایی
نقل و انتقالات
عربستان سعودی
شهرداری زنجان
دانش و فناوری
نماینده مردم
ایران اسلامی
امید استقلال
سیدعلی حسینی
ریاست جمهوری
فوتبال ایران
تأمین آب شرب
ایران و عمان
گزارش بازار
ترویج فرهنگ
حسن عابدینی
معاون سیاسی
بهره برداری
روز خبرنگار
رییس جمهوری
مدیریت مصرف
پرداخت حقوق
وزارت امور خارجه پاکستان
شرکت توزیع نیروی برق
سهراب بختیاری زاده
رقابت های لیگ برتر
بازیکنان پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
سازمان منطقه آزاد
کنفرانس مطبوعاتی
متخصص مغز و اعصاب
شماره 10 پرسپولیس
معاون رییس جمهور
رهبر معظم انقلاب
وزارت امور خارجه
پرسپولیس و نساجی
مدیران پرسپولیس
شرکت آب و فاضلاب
توزیع نیروی برق
بازگشت به ایران
موضع جدید نساجی درباره ایری و طاهری گزینه پرسپولیس با 70 میلیارد تومان به فروش رسید رسمی| امضای قرارداد یک ملی پوش با استقلال +عکس معمار پرسپولیس به دنبال بازگشت به مستطیل سبز ؛ سورپرایز بزرگ در راه است ؟ + جزییات تعطیلی ادارات و تغییر ساعت کاری فردا 17 مرداد 1405 اعلام شد؛ تهران، البرز و اصفهان تعطیل، 13 استان با ساعت کاری محدود استوری رامین رضاییان بعد جدایی از استقلال وایرال شد ویدیو| پرسپولیس روی حالت آپدیت! امضای توافقنامه دفاع مشترک بین عربستان، پاکستان و ترکیه با نام «توافق مکه» + عکس گام نهایی ساماندهی کارکنان دولتی در 16 مرداد 1405 | آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی دولت | جزییات اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت فوق تخصص نوزادان: شیر مادر برترین تغذیه برای نوزاد است تور جهانی تنیس صربستان؛ یزدانی به نیمه نهایی رسید امام جمعه کرج: تعلل در اجرای قوانین عفاف و حجاب قابل قبول نیست عقب نشینی آمریکا نشانه شکست راهبردی این دولت تروریست است وحدت در برابر دشمن، رمز پیروزی است زمان پخش سریال «روشنایی شب» مشخص شد جشنواره «هی یاری» برای ترویج صرفه جویی برق در کهگیلویه و بویراحمد استقرار تجهیزات تصفیه خانه RO سیه رود با هدف رفع مشکل آب شرب توییت معنادار معاون پزشکیان: با تمام توان کنار رییس جمهور ایستاده ایم رشد 4.8 درصدی قیمت جهانی طلا در معاملات هفته مصرف ماهی و میوه سدی در برابر ابتلا به سکته مغزی + فیلم رهاسازی 3 مصدوم تصادف در جاده قدیم زنجان - تبریز گروه مشهور BTS لباس ایرانی را بر تن کردند!موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی ساماندهی نیروهای شرکتی پرسپولیسی ها شهید محمود صارمی رامین رضاییان اسلام آباد غرب امضای قرارداد میلیارد تومان باشگاه نساجی بهروز وثوقی مشکله فردوس حاجیان طلوع نیوز ماهانی روز صادرات میدان دادن ماسیمو آلگری سامانه سرا نظافتی مواد خام معدنی هتل استقلال نماینده های ایران طرح های محله محور داود مرادی داوید دخه آ هنرهای شهری جنگنده ایرانی جنگ سرد کیم دو هوون ماموریت امدادی صرفه جویی در مصرف برق کهگیلویه و بویراحمد محمدجواد حسین نژاد کودکان و نوجوانان معاون رییس جمهوری مجموعه تلویزیونی عقب نشینی آمریکا دستور رییس جمهور سازمان آتش نشانی باشگاه استقلال نظامی آمریکایی نقل و انتقالات عربستان سعودی شهرداری زنجان دانش و فناوری نماینده مردم ایران اسلامی امید استقلال سیدعلی حسینی ریاست جمهوری فوتبال ایران تأمین آب شرب ایران و عمان گزارش بازار ترویج فرهنگ حسن عابدینی معاون سیاسی بهره برداری روز خبرنگار رییس جمهوری مدیریت مصرف پرداخت حقوق وزارت امور خارجه پاکستان شرکت توزیع نیروی برق سهراب بختیاری زاده رقابت های لیگ برتر بازیکنان پرسپولیس مجلس شورای اسلامی سازمان منطقه آزاد کنفرانس مطبوعاتی متخصص مغز و اعصاب شماره 10 پرسپولیس معاون رییس جمهور رهبر معظم انقلاب وزارت امور خارجه پرسپولیس و نساجی مدیران پرسپولیس شرکت آب و فاضلاب توزیع نیروی برق بازگشت به ایران
مجله باحال مگ
یوتوبروکرز: مرجع معرفی بروکرها
خرید شلوار جین زنانه
قیمت گوشی
ایران پدیا
طراحی سایت در مشهد
تخت نوزاد
دانلود تلگرام و تلگرام طلایی
خرید ممبر تلگرام بدون ریزش
عطاری
فروشگاه لوله و اتصالات
پخش زنده جام جهانی
قیمت طلا دست دوم
سرور اچ پی
پنجره وین تک
قیمت دلار امروز
آموزش ارز دیجیتال در تهران
وانت بار
بهترین طراحی سایت یزد
خرید مانیتور استوک
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
خرید سالت
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
یوتوبروکرز: مرجع معرفی بروکرها
خرید شلوار جین زنانه
قیمت گوشی
ایران پدیا
طراحی سایت در مشهد
تخت نوزاد
دانلود تلگرام و تلگرام طلایی
خرید ممبر تلگرام بدون ریزش
عطاری
فروشگاه لوله و اتصالات
پخش زنده جام جهانی
قیمت طلا دست دوم
سرور اچ پی
پنجره وین تک
قیمت دلار امروز
آموزش ارز دیجیتال در تهران
وانت بار
بهترین طراحی سایت یزد
خرید مانیتور استوک
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
خرید سالت
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
