پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 10:40
81 -
  محدودیت جدید بانک مرکزی برای تراکنش های بانکی
سرنویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 13:43 79457243


بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه فعالیت او تعیین کرد - بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق ...
تراکنش های بانکی - بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - میلیارد تومان - مشتری - تراکنش


82 -
  تراکنش های واریز و برداشت محدود شد
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - جمعه 11 مهر 1404، 08:41 79431642


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، سقف تراکنش های بانکی مشتریان را بر اساس نوع فعالیت تعیین و اجرای آن را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی - بخشنامه


83 -
  سقف واریز و برداشت حساب های بانکی محدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 16:58 79426679


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای ...
بانک - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


84 -
  تغییر مهم در نظام بانکی / تراکنش های واریز و برداشت محدود شد + جزییات
جالبتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 11:37 79423493


خبر را برای من بخوان بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، ...
بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی


85 -
  تراکنش های واریز و برداشت محدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 10:18 79422644


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای ...
بانک - تراکنش - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - بانکی - بانک مرکزی - مشتریان


86 -
  اعلام جزییات تعیین سقف تراکنش های بانکی توسط بانک مرکزی
آوش- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 09:08 79421918


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، سقف تراکنش های بانکی مشتریان را بر اساس نوع فعالیت تعیین و اجرای آن را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون ...
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - تراکنش - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - بانکی


87 -
  تغییر مهم در نظام بانکی / تراکنش های واریز و برداشت محدود شد + جزییات
صفحه فردا- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 08:32 79421603


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید،
بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی


88 -
  تصویب CFT در روزهای حساس
جالبتر- سیاسی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 00:37 79420242


تا کنون 3 لایحه از لوایح چهارگانه FATF یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان ...
لایحه - تصویب - قانون مبارزه با پولشویی - اصلاح قانون - مجمع - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه


89 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره تراکنش های سامانه های پایا، ساتنا و پل
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 23:17 79419782


به گزارش زیرنویس به نقل از فارس، این دستورالعمل، که با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و بر اساس ماده 67 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده است، - اطلاعیه مهم بانک ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - وزارت اقتصاد - آیین نامه - اطلاعات - پولشویی - مالی


90 -
  محدودیت جدید بانک مرکزی برای بیکاران
سرنویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:03 79412882


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را پنج میلیارد تومان تعیین کرد - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای کامل دستورالعمل اجرایی تعیین ...
بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - مشتریان - دستورالعمل


91 -
  سقف فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران چقدر خواهد بود؟
روز نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:02 79412863


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال تنها ...
بانک مرکزی - بانک - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه - مشتریان


92 -
  دستورالعمل جدید بانکی؛ واریز و برداشت محدود شد و همه مشتریان برابر نیستند!
صفحه فردا- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:52 79411098


بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید، سقف و سطح فعالیت مشتریان بانکی را مشخص و محدودیت واریز و برداشت برای برخی حساب ها اعمال کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای رسمی به ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - مشتریان - بانکی


93 -
  اعلام سقف تازه برای تراکنش های بانکی مزدبگیران و کسب وکارها
تک ناک- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:26 79410746


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای جدید، سقف گردش مالی و تراکنش های بانکی سالانه حساب های بانکی را تعیین و تمامی بانک ها را موظف به اجرای آن کرد. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ...
تراکنش های بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بانکی - حساب های بانکی - جمهوری اسلامی


94 -
  اعلام محدودیت سالانه واریز و برداشت مشتریان بانکی
آوش- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:03 79410497


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای بی کم وکاست «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را الزامی اعلام کرد. ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - دستورالعمل - بانک مرکزی - بانک - مشتریان - جمهوری اسلامی


95 -
  بانک مرکزی دستورالعمل سطح بندی مشتریان بانکی را ابلاغ کرد
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 19:38 79406603


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال تنها ...
بانک مرکزی - بانک - دستورالعمل - مشتریان - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


96 -
  تراکنش بانکی بیکاران محدود شد + عکس
عرشه آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 16:03 79404556


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 5 میلیارد تومان تعیین کرد که بانک ها موظفند این محدودیت را اعمال و هرگونه مغایرت مالی را به صورت خودکار رصد و گزارش کنند. - به گزارش عرشه آنلاین ،
بانک - میلیارد - تراکنش بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - مشتریان - دستورالعمل


97 -
  تراکنش بانکی بیکاران محدود شد
ایلنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 15:57 79404443


بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکهٔ بانکی، اجرای کامل «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکهٔ بانکی،
بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - تعیین سطح - بانکی - تراکنش بانکی - قانون مبارزه با پولشویی


98 -
  سطح بندی مشتریان بانکی کلید خورد / محدودیت سالانه واریز و برداشت چقدر؟
رونگار- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 15:42 79404285


بانک ها مکلفند سقف فعالیت و هرگونه تغییر آن را از طریق پیامک یا تارنمای رسمی به مشتریان اطلاع دهند و امکان اعتراض یا درخواست بررسی مجدد فراهم کنند. - بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف ...
مشتریان - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران


99 -
  سقف سالانه تراکنش بانکی تعیین شد
رویداد 24- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 15:37 79404261


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد و بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200 میلیارد ریال مجاز به واریز و برداشت خواهند بود. - بانک مرکزی تمامی ...
بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - مشتریان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه


100 -
  مشتریان بانک ها سطح بندی می شوند | محدودیت سالانه واریز و برداشت تعیین شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 14:32 79403479


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200 میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال ...
میلیارد - بانک مرکزی - بانک - مشتریان - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز





 
اخبار داغ:
غافلگیری بزرگ شبانه/ مدیران پرسپولیس با 2 قرارداد همزمان، هواداران را به وجد آوردند
این لژیونر را دیگر پرسپولیسی بدانید
اخبار داغ نقل و انتقالات پرسپولیس | تصمیم نهایی برای گزینه جذاب پرسپولیس؛ ابوالفضل رزاق پور سرخ پوش می شود / توافق پرسپولیس و گل گهر برای انتقال مدافع چپ؛ رزاق پور با امضای قراردادی سه ساله به جمع سرخ پوشان اضافه شد
یک مدافع چپ جدید در پرسپولیس
جدول قطعی برق شهرکرد، بروجن و لردگان امروز 17 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فلارد، کیار، فارسان، کوهرنگ، فرخشهر و... (چهارمحال و بختیاری )
عجیب ترین پیشنهادی که محمد صلاح رد کرد!
فال شمع امروز شنبه 17 مرداد 1405 | فال شمع متولدین 12 ماه برای عشق، کار و آینده
جدول قطعی برق ساری، بابل، آمل و قائمشهر بابل امروز 17 مرداد 1405 (مازندران)
خنثی سازی عملیات تروریستی داعش در منطقه «سیده زینب» دمشق
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 17 مرداد 1405 + جدول
میزان پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن در استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری است
با این وضع، سیتی ششم یا هفتم می شود!
بلومبرگ: پنتاگون تجهیزات لیزری ضد پهپاد به ارزش 400 میلیون دلار خریداری می کند
اسامی ژل های غیر مجاز شستشوی پوست منتشر شد (17 مرداد 1405)
روی دیگر عینک های هوشمند متا؛ از نوآوری تا تهدید امنیت شخصی
راجی: هندسه قدرت تغییر کرده است؛ ایران در جایگاه یک قدرت فرامنطقه ای ایستاده است
شادمهر عقیلی به ایران برمی گردد؟
فیلم/چرا رهبر شهید انقلاب به پناهگاه نرفتند؟
سرفیس پرو 12 اینچی؛ رایانه ای سبک برای کار، تحصیل و زندگی دیجیتال
پزشکیان: متأسفانه عده ای به عراقچی بی احترامی می کنند؛ من نمی دانم کدام دین و مذهب به انسان اجازه می دهد به دیگری تهمت بزند، ناسزا بگوید یا بی احترامی کند
ذخیره 6 ماهه واکسن در کشور تامین شد
پزشکیان: در شورای امنیت 12 یا 13 نفر حق رأی داشتند و 12 نفر صحبت کردند و از موضع ما [درخصوص توافق] دفاع کردند / نه تنها مخالفتی نبود، بلکه فرماندهان درباره ضرورت این تصمیم توجیح می کردند /عده ای می گفتند فلانی در آن جلسه تهدید کرده و دیگران را وادار به پذیرش توافق کرده است؛ مگر آن فرما
دانشگاه؛ پیشران دیپلماسی علمی ایران

موضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس
ابوالفضل رزاق پور
نقل و انتقالات
نقل و انتقالات پرسپولیس
انتقالات پرسپولیس
علم و فناوری
عملیات تروریستی
فوتبال ایران
میلیون دلار
رقابت های لیگ برتر
روایت عاشقانه
صادق المهدی
اعمال تروریستی
مربی فوتبال
صدور مجوز
 استقلال
گریزمان
تخفیف عوارض
آلومنیوم اراک
مدیرکل اوقاف کردستان
مرز زمینی
جیمز جفری
کیلانه
شوک آنافیلاکسی
ورزش در ماه رمضان
نخست وزیر رژیم صهیونیستی
غذای بدون گوشت
تیم منتخب نیم فصل اول
پژوهشگاه ملی زیست فناوری
ورزشگاه ماریو ریگامونتی
شورای اسلامی
ایران اسلامی
اقتدار ایران
شورای امنیت
اطلاع رسانی
استان کرمان
شهید انقلاب
شورای تأمین خراسان رضوی
نقل و انتقالات تابستانی
عضو هیئت علمی دانشگاه
گروه تروریستی داعش
سیستان و بلوچستان
رهبر معظم انقلاب
مولودیه الجزایر
وزیر امور خارجه
درگیری مسلحانه
نیروهای امنیتی
نیروهای شرکتی
دیدار دوستانه
گروه تروریستی
دانشگاه یاسوج
شمس آذر قزوین
عضو هیئت علمی
نیروهای مسلح
لیگ قهرمانان
مدیریت انرژی
ایالات متحده
آخرین وضعیت
پرفروش ترین
روز خبرنگار
خراسان رضوی
ایستگاه آخر
محمد قربانی
میلاد محمدی
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
تیم های استقلال و پرسپولیس
مدیرکل راه و شهرسازی استان
خنثی سازی عملیات تروریستی
مدیران باشگاه پرسپولیس
ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مدیرعامل سابق استقلال
امیررضا واعظ آشتیانی
کارشناس فوتبال ایران
فراکسیون کارگری مجلس
مدیرکل راه و شهرسازی
آیت الله مصطفی محامی
تیم فوتبال پرسپولیس
فروش محصولات سایپا
استقلال و پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->