پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 23:22
41 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 11:30 80219696


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - اصلاح - آیین - تروریسم - نامه


42 -
  دستورالعمل ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
رونویس- سیاسی- 8  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 16:38 80211643


مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه 24 آذر اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 ماده 37 و مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه 24 آذر اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 ماده 37 و بند 15 ماده 38 آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - پولشویی - تروریسم


43 -
  خبر تسنیم بعد از 2 روز تایید شد/ عراق رسما نام حزب الله لبنان و انصارالله را از لیست گروه های تروریستی حذف کرد+سند
تسنیم نیوز- بین الملل- 8  ماه پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 15:20 80144918


کمیته بلوکه سازی اموال تروریست ها در عراق تصمیم گرفت رسما نام جنبش انصارالله یمن و جنبش مقاومت حزب الله لبنان را از فهرست بلوکه سازی اموال تروریست ها حذف کند و به جنجال به وجود آمده ...
تروریست ها - تروریست - حزب الله لبنان - انصارالله - الله - حزب الله - اموال


44 -
  آیین نامه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 15:17 80133996


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404 به شبکه بانکی ابلاغ شد. - آیین نامه اجرایی ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - شبکه بانکی - تأمین مالی - نامه - پولشویی - آیین


45 -
  آیین نامه مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
جالبتر- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 11:37 80131344


باشگاه خبرنگاران جوان بانک مرکزی اعلام کرد پیرو بخشنامه شماره 263550‏‏‏‏‏‏‏‏/98 مورخ 04‏‏‏‏‏‏‏‏/08‏‏‏‏‏‏‏‏/1398 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
قانون مبارزه با پولشویی - آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - نامه - پولشویی


46 -
  آیین نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 09:47 80129833


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابلاغ شد. - به گزارش بازار ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - نامه - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - اصلاح - آیین


47 -
  آیین نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک ها ابلاغ شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 09:15 80129469


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابلاغ شد. - آیین نامه اجرایی ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - نامه - پولشویی - آیین - قانون مبارزه با پولشویی


48 -
  گمرک ایران در گرداب FATF: الزامات جدید و تکالیف سنگین مبارزه با پولشویی
ایونا نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - جمعه 14 آذر 1404، 19:17 80103583


ایران ، بخشنامه جدید اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه که مرجع ابلاغ آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - وزارت امور اقتصادی و دارایی - گمرک جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه


49 -
  دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقه بندی مشتریان به گمرکات
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - جمعه 14 آذر 1404، 11:05 80099253


اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. - اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.تداوم روند صعودی تجارت ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - آیین نامه - قانون - مبارزه - گمرکات


50 -
  معاون وزیر اقتصاد: چهار هزار صندوق قرض الحسنه غیرمجاز هنوز در حال فعالیت هستند
شفقنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 15:42 79921890


خیلی از صندوق های قرض الحسنه ای که وجود دارند با نیت دینی و اسلامی راه افتاده اند اما چون آن طور که باید و شاید سازماندهی نشده اند، - شفقنا- معاون وزیر اقتصاد می گوید: خیلی از صندوق های ...
معاون وزیر اقتصاد - قرض الحسنه - صندوق های قرض الحسنه - وزیر اقتصاد - صندوق - معاون وزیر - قانون مبارزه با پولشویی


51 -
  غافلگیری در بازار سرمایه: دستورالعمل جدید خدمات غیرحضوری ابلاغ شد!
سرانه- سیاسی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 20:16 79795939


احراز هویت غیرحضوری سجام در بازار سرمایه با هدف مبارزه با پولشویی توسط سازمان بورس و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی اجرا می شود. - دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری ...
بازار سرمایه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - شورای عالی - سرمایه - غیرحضوری


52 -
  دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری در بازار سرمایه تصویب شد
مدار اقتصادی- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 16:21 79794084


دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بازار سرمایه به تصویب شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم رسید. - دستورالعمل حدود و ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - تأمین مالی - پولشویی - بازار سرمایه - تروریسم - پیشگیری


53 -
  شناسایی اموال جدید رضایت خودرو طراوت نوین
ایونا نیوز- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 16:16 79763883


علی اصغر عسگری در اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبطین با رضایت خودرو طراوت نوین اظهار کرد: بر اساس هدفی که از ابتدا برای شناسایی اموال ناشی از جرم توسط متهمان و محکومان تعیین شده بود،
دستگاه قضایی - دستگاه - پرونده - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی - قضایی - مالباختگان


54 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
آفتاب نو- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 16:31 79711603


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


55 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
رونویس- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 15:33 79710974


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


56 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد | در این حالت از مسدود شدن حسابتان تعجب نکنید!
اینتیتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 23 مهر 1404، 13:26 79569275


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - به گزارش اینتیتر به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی ...
بانک - دستورالعمل - مشتریان - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


58 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
رویداد 24- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:07 79542351


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


59 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:03 79542306


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - دستورالعمل - بانک - مشتری - قانون مبارزه با پولشویی - بانکی - بانک ها


60 -
  حساب افراد پرخرج زیر ذره بین بانک مرکزی رفت
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 21:03 79538587


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - مشتری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
رسمی| امضای قرارداد یک ملی پوش با استقلال +عکس
رامین رضاییان در پرسپولیس؟ بیشعور است!/ لوگوی استقلال را بعد از پول ماچ کرد!
دو بازیکن حاضر در جام جهانی تا فردا پرسپولیسی می شوند
استوری رامین رضاییان بعد جدایی از استقلال وایرال شد
ویدیو| پرسپولیس روی حالت آپدیت!
استقلالی ها حق نداشتند با گرمکن به اتاق من بیایند؛ حتی مربی/ قلعه نویی گفت فرهاد مجیدی را نمی خواهم! +ویدیو
ادعای تازه ترامپ در مورد ایران: پس خواهیم دید چه خواهد شد …!
جدول قطعی برق شهرکرد، بروجن و لردگان فردا شنبه 17 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فلارد، کیار، فارسان، کوهرنگ، فرخشهر و... (چهارمحال و بختیاری )
پرداخت مستقیم ساماندهی نیروهای شرکتی نیست
عکس| سفر به گذشته؛ ماریه، زن ابن حر سریال مختارنامه با پای شکسته و در 41 سالگی؛ سال 94
تور جهانی تنیس صربستان؛ یزدانی به نیمه نهایی رسید
عابدینی: سپاه با پدافند بومی هواگردهای آمریکا را شکار و غنیمت گرفت
یک پیش بینی مهم برای قیمت دلار، طلا و سکه شنبه 17 مرداد 1405
بررسی رابطه مستقیم افزایش دما و اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان
سامانه یارانه معیشتی؛ آدرس جدید، راهنمای استعلام و اعتراض به دهک بندی + هشدار کلاهبرداری
جشنواره «هی یاری» برای ترویج صرفه جویی برق در کهگیلویه و بویراحمد
واکنش انصارالله به توافقنامه مکه؛ «معادله محاصره در برابر محاصره ادامه دارد/پاکستان و ترکیه از طرف متجاوز حمایت نکنند»
داروهای کمیاب در دست دلالان!
6 فوتی و 5 مصدوم بر اثر تصادفی مرگبار در جاده ارومیه (16 مرداد 1405)
بیانیه دبیرکل مجمع خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت روز خبرنگار
دستگیری باند 4 نفره سارقان به عنف در اطراف کرج
جهاد دانشگاهی با رویکردی مسئله محور، علم و فناوری را با نیازهای واقعی جامعه پیوند داده است

موضوعات داغ:
رامین رضاییان
نیروهای شرکتی
فراکسیون کارگری مجلس
فراکسیون کارگری
سریال مختارنامه
علم و فناوری
ساماندهی نیروهای شرکتی
مبلغ نجومی قرارداد
بنیامین نتانیاهو
مدیران پرسپولیس
امضای توافقنامه امنیتی
لیگ قهرمانان 2021
تیم ملی دو و میدانی ایران
شهدای ایذه
سازمان یافته
شهید آیت الله حسینی
حل مشکلات کشور
بازی دوستانه سپاهان
صوفلو
ضدنژادپرستی
سفیر تپسی
گلوبال هاوک
محمد جواد مرادیان
غلامرضا نیک پور
رییس انجمن مددکاری اجتماعی
منطقه پرواز ممنوع
آتش بس در نوار غزه
شهدای شهرستان شهرضا
دهستان پایین
خواجه امیری
شورای اسلامی
فرهاد مجیدی
صرفه جویی در مصرف برق
کودکان و نوجوانان
هواداران استقلال
مجموعه تلویزیونی
شماره 10 پرسپولیس
بازگشت به ایران
آذربایجان غربی
استقبال گسترده
نظامی آمریکایی
حزب جمهوریخواه
امام خمینی (ره)
نقل و انتقالات
باشگاه ذوب آهن
عربستان سعودی
تخت بیمارستان
داروهای کمیاب
دانش و فناوری
رفاه اجتماعی
فوتبال ایران
ترویج فرهنگ
حجت الاسلام
حسن عابدینی
معاون سیاسی
دستیار گابریل کالدرون
امیررضا واعظی آشتیانی
حجت الاسلام والمسلمین
تیم های فولاد خوزستان
عضو هیئت علمی دانشگاه
شرکت توزیع نیروی برق
پایگاه امداد و نجات
بازیکنان پرسپولیس
رییس جمهور آمریکا
تفاهمنامه همکاری
رهبر معظم انقلاب
پیشکسوت استقلال
سرپرستان خانوار
صنعت نفت آبادان
تصادف زنجیره ای
توزیع نیروی برق
نهادهای حمایتی
مشکلات اقتصادی
100 میلیون تومان
گابریل کالدرون
پیامبر اکرم (ص)
آموزه های دینی
سکه بهار آزادی
آیین نامه جدید
لیگ برتر ایران


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->