اخبار قانون مبارزه با پولشویی

اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه بیستم

بروزرسانی: 13:24

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

381 -

مجوز نخستین دوره آموزشی علمی کاربردی «مبارزه با پولشویی» صادر شد
فارس- اجتماعی- 35 ماه پیش - دوشنبه 8 آبان 1402، 15:40 69948869

تفاهم نامه بین دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت اقتصاد و دارایی با صدور مجوز نخستین دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اجرایی شد. - به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری ...

382 -

درآمد 460 میلیارد ریالی دو فیلتر شکن فروش در قم!
شایا نیوز- سیاسی- 35 ماه پیش - شنبه 6 آبان 1402، 17:43 69922698

مطابق قانون مبارزه با پولشویی حبس درجه 5 (تا ده سال حبس) و جزای نقدی و مصادره عواید حاصل از جرم در انتظار متهمین خواهد بود. - معاون دادستان قم از بازداشت دو متهم فروش فیلترشکن و رسیدگی ...

383 -

بازداشت 2 مرد به دلیل درآمد میلیاردی از فروش فیلترشکن
خبر گردون- سیاسی- 35 ماه پیش - شنبه 6 آبان 1402، 16:03 69921186

مطابق قانون مبارزه با پولشویی حبس درجه 5 (تا ده سال حبس) و جزای نقدی و مصادره عواید حاصل از جرم در انتظار متهمین خواهد بود. - باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: معاون دادستان قم از بازداشت دو ...

384 -

اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط دادگستری کل استان تهران
ایران زندگی- اقتصادی- 36 ماه پیش - شنبه 15 مهر 1402، 11:55 69632684

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پسندیده درباره پیگیری پرونده های مهم، اجرای استاندارد های مبارزه با پول شویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: - معاون قضایی رییس کل دادگستری ...

385 -

دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 36 ماه پیش - یکشنبه 9 مهر 1402، 09:48 69557234

دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید. - صفحه اقتصاد - در راستای ...

386 -

دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد.
شما نیوز- اقتصادی- 36 ماه پیش - یکشنبه 9 مهر 1402، 02:47 69554722

دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید. - به گزارش روابط عمومی ...

387 -

دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد.
مخاطب 24- اقتصادی- 36 ماه پیش - شنبه 8 مهر 1402، 18:08 69551365

دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید. - : در راستای الزام قانونی ...

388 -

دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد
آرمان ملی- اقتصادی- 36 ماه پیش - شنبه 8 مهر 1402، 16:38 69550181

دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید. - آرمان ملی آنلاین - به ...

389 -

دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد
مستقل آنلاین- اقتصادی- 36 ماه پیش - شنبه 8 مهر 1402، 14:50 69548442

دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید. - به گزارش روابط عمومی ...

390 -

پول های بی حساب و کتابی که موسسه اوج خرج فیلم ها می کند
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 37 ماه پیش - یکشنبه 19 شهریور 1402، 09:38 69312633

35:00 اعتمادآنلاین | تینا جلالی : پولشویی در سینما چه تعریفی دارد و فرقش با سرمایه گذاری های کلان چیست و چگونه باید تلاش کرد سرمایه گذاران به تولید فیلم در سینما رغبت پیدا کنند و اساسا ...

391 -

پول های بی حساب و کتابی که موسسه اوج خرج فیلم ها می کند
اعتماد آنلاین- اقتصادی- 37 ماه پیش - یکشنبه 19 شهریور 1402، 09:38 69312632

در چند سال اخیر به بسیاری از اهالی سینما تهمت زدند که آنها از طریق فساد مالی و پولشویی در سینما کار می کنند، دستمزد می گیرند ، - اعتمادآنلاین تینا جلالی : پولشویی در سینما چه تعریفی دارد ...

392 -

شناسایی و توقیف 165 پلاک ثبتی و 88 خودرو متعلق به شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین»
فارس- اقتصادی- 37 ماه پیش - جمعه 10 شهریور 1402، 22:10 69216152

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، کارگروه شرکت های خودرویی استان قزوین با صدور اطلاعیه ای به تشریح روند شناشایی اموال شرکت رضایت خودروی طراوت نوین پرداخت. در اطلاعیه شماره 8 این کارگروه آمده است:

393 -

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
فارس- سیاسی- 37 ماه پیش - چهارشنبه 8 شهریور 1402، 12:05 69187859

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی ایران تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء کردند. - به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از ...

394 -

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه جامع علمی¬کاربردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
فارس- سیاسی- 37 ماه پیش - چهارشنبه 8 شهریور 1402، 12:00 69187738

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی ایران تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء کردند. - به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از ...

395 -

زیرساخت های مبارزه با پولشویی فراهم است
ایلنا- اقتصادی- 38 ماه پیش - سه شنبه 31 مرداد 1402، 09:40 69071029

رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: اختیارات ویژه به مرکز اطلاعات مالی داده شده و همه دستگاه ها باید معاملات مشکوک را به مرکز گزارش بدهند و اگر دستگاه ها با مرکز همکاری نکنند مشمول ...

396 -

برگزاری دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مخاطب 24- سیاسی- 38 ماه پیش - سه شنبه 24 مرداد 1402، 15:38 68983226

دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف ماده (145) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با حضور جمعی از مدیران و همکاران شرکت، ...

397 -

برگزاری دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
نبض بازار- سیاسی- 38 ماه پیش - سه شنبه 24 مرداد 1402، 09:12 68975825

دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف ماده (145) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با حضور جمعی از مدیران و همکاران شرکت، ...

398 -

بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل 90 مجلس
تسنیم نیوز- سیاسی- 38 ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 18:40 68971088

با توجه به شکایات واصله به کمیسیون اصل 90، آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی با رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. - سخنگوی کمیسیون ...

399 -

آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی از زبان سخنگوی کمیسیون اصل 90
مدار اقتصادی- سیاسی- 38 ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 18:28 68970951

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. - به گزارش مدار اقتصادی، علی خضریان ...

400 -

خضریان تشریح کرد؛ بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل 90 مجلس
شفقنا- سیاسی- 38 ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 18:20 68970883

شفقنا_ سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. - به گزارش خبرنگار مهر، علی ...

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان Xpeng G9L پنج متری با برد بیش از 700 کیلومتر؛ ورود جهانی در نمایشگاه پاریس و تولید در گراز اتریش واکنش مالکان آیتو پس از جدایی هوآوی و سِرس؛ بازنشانی نشان ها و همدلی با برند اقتصادی دی اف اس کی دروازه فرودگاه امام به روی ناوگان حمل ونقل عمومی باز شد؛ تاکسی ها و اتوبوس ها در آستانه ورود! تیر خلاص بانک مرکزی به واردات خودروهای لوکس؛ توقف صدور کد ساتا و پایان سوداگری با کارت های اقامت زمان سرویس اولیه لوکانو و مواردی که باید بررسی شوند	اخبار ویژه تسنیم نیوز خوابگاه دانشجویی «سرای نجمه خاتون(س)» نماد پیوند علم و معنویت است ثبت نام دانش آموزان با 220 پیش شماره کارت ملی در مدارس یزد نهضت ترجمه معکوس آثار دفاع مقدس به 12 زبان زنده دنیا آغاز شد آمادگی آموزش و پرورش استان مرکزی برای استقبال از ماه مهر کاهش 3 درجه ای دمای همدان؛ خنکی صبحگاهی در راه است
اخبار ویژه اندیشه معاصر آیا مدارس در سال ۱۴۰۵ حضوری است؟ آخرین خبر درباره بازگشایی مدارس و کلاس های درس حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر است؟ رقم حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ آهنگ جدید اینستاگرام ۱۴۰۵؛ جدیدترین آهنگ های ترند ریلز و استوری + اسم آهنگ های معروف اینستا اینستاگرام وب؛ ورود به اینستاگرام از طریق مرورگر و امکانات نسخه وب وام دیجی پی ۱۴۰۵؛ مبلغ وام، شرایط دریافت، اقساط و نحوه ثبت نام	اخبار ویژه سرنویس سه امتیازی های مثل طلا برای برنز ناگویا: اولین مدال کاروان ایران به نام بسکتبال! سند تصویری مصدومیت دو کاپیتان پرسپولیس دیوار چین مقابل آسمان خراش ها فرو ریخت؛ تیم ملی بسکتبال برنز گرفت ترکیب احتمالی پاریس و مارسی \| چشم ها به لوکلاسیک! هشدار مهم محسن رضایی: در جنگ بعدی ناوهای آمریکایی را می زنیم
اخبار ویژه روز نو واریز حقوق شهریورماه بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز دریاچه زیبای ارومیه حذف ایران از جشنواره موسیقی قونیه شایعه تکراری انتقال به استقلال؛ بیرانوند سرباز شود، با تراکتور فسخ می کند؟ روایت سردار شریف از عقب نشینی ناو های دشمن	اخبار ویژه ایونا نیوز قیمت پوند انگلیس لحظه ای امروز یکشنبه 29 شهریور 1405 جاده افسانه ای درختان بائوباب در ماداگاسکار نماد شگفت انگیز طبیعت خشک و جاذبه جهانی گردشگری عیادت رییس دفتر مقام معظم رهبری در قم از آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان قیمت سولانا لحظه ای امروز یکشنبه 29 شهریور 1405 تأکید مدیرعامل توسعه صنایع بهشهر بر افزایش فروش و شتاب بخشی به پروژه های پاکسان
اخبار ویژه اقتصاد آزاد بازنشستگان تأمین اجتماعی به پیامک های ناشناس اعتماد نکنند عکس\| سفر زمان؛ «گیتا» خواننده قبل انقلاب بعد 4 دهه و در ایام پیری؛ دهه 90 رقیب قدرتمند طلا به بازار ایران آمد؟ عکس\| سفر زمان؛ «ایرج خواجه امیری» در رستوران همایون؛ سال 1401 چین نفت گران تر می خرد؛ پشت پرده جهش 129 دلاری نفت شانگهای	اخبار فوتبال در صبح فوتبالی نتایج زنده فوتبال امروز؛ پخش لحظه ای نتایج و برنامه بازی ها جدول لیگ برتر ایران؛ برنامه بازی ها، نتایج و آمار کامل جدول لیگ برتر انگلیس؛ برنامه بازی ها، نتایج و آمار تیم ها تقویم فوتبال امروز؛ مناسبت ها و اتفاقات تاریخی فوتبال جدول لیگ قهرمانان اروپا؛ برنامه بازی ها و نتایج لحظه ای
اخبار ویژه تک ناک کاسیو سه ساعت ارزان MTP-SN4KD را با طراحی کلاسیک معرفی کرد + تصویر اولین جنگنده F-35A آلمان رونمایی شد ون برقی فولکس واگن رکورد گینس را شکست + تصویر واردات موبایل به کشور آب رفت به دستور ترامپ نیروی ویژه هوش مصنوعی تشکیل می شود	اخبار ویژه رونگار کاناوارو دو ستاره استقلال را خط زد! ادامه همکاری طرفین؛/ آینده یحیی در دهوک مشخص شد! پاسخ دندان شکن محسن رضایی به ادعای کمک ایران به انصارالله سهراب به خارجی های استقلال مرخصی داد مصدومیت کهریزی جدی نیست؛/ نگرانی بزرگ از اردوی امیدها رفع شد

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین