پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 22:52
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
181 -
  بازیگران اصلی در تحقق 861 اقدام مبارزه با پول شویی کدام نهادها هستند؟ + فیلم
تسنیم نیوز- فرهنگی- 12  ماه پیش - سه شنبه 11 شهریور 1404، 16:30 79083560


مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برنامه اقدام در تکمیل فرآیند مدیریت ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مشتمل بر 861 اقدام است، -
پول شویی - اقدام - مدیریت ریسک - تأمین مالی - ریسک - مالی - اطلاعات


182 -
  خروج ایران از لیست سیاه؛ گشایشی تاریخی در اقتصاد و شکستن زنجیر تحریم ها؟
واضح- سیاسی- 12  ماه پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 09:07 79066998


خروج نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه FATF: گامی تاریخی برای شکستن زنجیر تحریم ها خروج نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در شرایطی محقق شده ...
جمهوری اسلامی ایران - لیست سیاه - جمهوری اسلامی - نظام مقدس - اسلامی - ایران - لیست


183 -
  وصول 9.8 همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال‏
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 06:42 79066228


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد. - رییس مرکز مبارزه با ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور - میلیارد تومان


184 -
  افشای شوک آور: 9.8 همت از ثروت های پنهان، تنها در 5 ماه کشف شد! راز 512 نفری که پول هایشان را پنهان می کردند چیست؟
واضح- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 00:18 79065034


9.8 همت از ثروت های پنهان تنها در 5 ماه کشف شد! راز 512 نفری که پول هایشان را پنهان می کردند چیست؟ در اقدام هوشمندانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی، ...
فرار مالیاتی - مالیات - جمهوری اسلامی ایران - مالیاتی - جمهوری اسلامی - پول شویی - قانون مالیات های مستقیم


185 -
  چند همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال وصول شد؟
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 17:28 79061562


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - 400 میلیارد ریال - بازرسی - فرار مالیاتی


186 -
  وصول بیش از 98 هزار میلیارد ریال از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال
آوش- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 17:03 79061322


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی گفت: در پنج ماه ابتدایی سال‏جاری بیش از 98 هزار میلیارد ریال (9.8 هزار میلیارد تومان) از این بخش مالیات وصول شده است. - شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه ...
مالیات - میلیارد - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - هزار - 400 میلیارد ریال


187 -
  شناسایی 512 مؤدی مشکوک به پول شویی
ایلنا- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 17:02 79061296


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - پول شویی - بازرسی


188 -
  وصول 9.8 همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال‏
جالبتر- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 16:17 79060855


باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در پنج ماهه نخست سال جاری 317 مورد بازرسی مالیاتی صورت ...
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


189 -
  وصول 9.8 همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال
فرتاک نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 16:00 79060641


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - 400 میلیارد ریال - بازرسی - فرار مالیاتی


190 -
  9.8 همت مالیات در پنج ماهه امسال از محل کتمان درآمد تحقق یافت
عصر ایران- بین الملل- 12  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 15:55 79060566


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
رییس جمهور آمریکا - آمریکا - مالیات - قانون مالیات های مستقیم - رییس جمهور - مالیات های مستقیم - ترامپ


191 -
  وصول 9.8 همت مالیات از محل کتمان درآمد در 5 ماهه امسال‏
تسنیم نیوز- اقتصادی- 12  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 15:30 79060244


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - میلیارد تومان - میلیارد - فرار مالیاتی - مالیاتی


192 -
  فرصت برای خروج از لیست سیاه FATF محدود است| تعلل می تواند ابزار فشار دشمنان را تقویت کند
آفتاب نو- سیاسی- 12  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 13:01 79058371


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول شویی و تامین مالی تروریسم به تازگی از تدوین آیین نامه اجرایی «مبارزه با تامین مالی تروریسم ...
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - تروریسم - آیین نامه - مالی - تحریم های مالی - تامین


193 -
  لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد!
روز نو- سیاسی- 12  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 10:52 79056712


قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای عالی مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم، - لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از ...
تامین مالی تروریسم - لیست سیاه FATF - لیست سیاه - ایران - تامین مالی - تروریسم - شرایط


194 -
  پاتک مالی به مکانیسم ماشه
آوش- سیاسی- 12  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 10:38 79056521


خروج ایران از «لیست سیاه» می تواند سپر تحریم ها شود - روزنامه دنیای اقتصاد گفتگویی را با هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم منتشر کرده است: قرارگرفتن ایران ...
تامین مالی تروریسم - ایران - تامین مالی - لیست سیاه - مالی - تروریسم - روزنامه دنیای اقتصاد


195 -
  پاتک به مکانیسم ماشه
سرنویس- سیاسی- 12  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 09:08 79055349


خروج ایران از لیست سیاه FATF می تواند به نفع ایران در مواجهه با تحریم های مکانیسم ماشه عمل کند - قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای ...
ایران - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - مکانیسم ماشه - لیست سیاه FATF - مالی - تامین مالی


197 -
  شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 20:43 78975008


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - مبارزه - تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی


198 -
  140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری شناسایی شد
مهر- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 17:55 78973595


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - بیش از 140 هزار گزارش معاملات ...
تأمین مالی تروریسم - پول شویی - تأمین مالی - مالی - تروریسم - شناسایی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


199 -
  هشدار بانک اقتصادنوین درباره اجاره دادن حساب بانکی
مستقل آنلاین- اقتصادی- 12  ماه پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 10:32 78968788


اجاره دادن کارت یا حساب بانکی می تواند عواقب جبران ناپذیری برای صاحب حساب بانکی به همراه داشته باشد. - اجاره دادن کارت یا حساب بانکی می تواند عواقب جبران ناپذیری برای صاحب حساب بانکی ...
حساب بانکی - بانک - بانکی - حساب - اجاره - کلاهبردار - پیشنهاد


200 -
  وصول بیش از 6 همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری
جالبتر- اقتصادی- 12  ماه پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 23:02 78921387


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در چهار ماهه نخست سال ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - بازرسی - فرار مالیاتی - پول شویی


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک



اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی پرسپولیس و شمس آذر قزوین (24 مرداد 1405) + تماشای آنلاین
پخش زنده مبارزه امیر علی اکبری و علیخان واخائف برای کمربند قهرمانی سنگین وزن ACA | اخبار ورزشی
خلاصه بازی شمس آذر- پرسپولیس
جدول قطعی برق ساری، بابل، آمل، قائمشهر و... فردا یکشنبه 25 مرداد 1405 (مازندران)
کنایه پرسپولیس با حسین نژاد به استقلال!
پیام سهراب و استقلال به دست رامین رضاییان رسید
بیفوما فیکس شد؛/ اعلام ترکیب پرسپولیس با چند غافلگیری بزرگ!
حمایت از صنایع اشتغال زا در شرایط جنگ اقتصادی، ضرورت امنیت ملی است
نامه سردار باقرزاده به صلیب سرخ: 3 خلبان ایرانی در اسارت قطر هستند
قیمت خودرو امروز شنبه 24 مرداد 1405 / سقوط قیمت شاهین و تارا در بازار + جدول
شورای انضباطی وزارت علوم؛ حکم نهایی اخراج دانشجوی دانشگاه شریف صادر شد
تصاویری کمتر دیده شده از «بیلی آیلیش» در 19 سالگی؛ سال 1400
بهشاد مختاری پدر شد+ فیلم
طرز تهیه کله گیپا یزدی؛ غذای سنتی یزد با سیرابی، برنج و ماش که کم خونی را بهبود می بخشد
افشاگری عراقچی درباره پشت پرده صدور روادید اتباع افغانستانی؛ مانعی در کار نیست!
نسخه هوشمند برای محصولات بانکی؛ وقتی داده جای آزمون وخطا را می گیرد
دو شیر تنومند گاومیش را زمین گیر کردند؛ گله برای نجاتش وارد میدان شد
فاضل سانچارکی: نشانه های زوال طالبان کم کم آشکار شده است
24 مرداد ماه در لرستان چگونه گذشت؟
بیاتی، نماینده مجلس درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها: بر اساس این لایحه، برگزاری تجمعی با حضور مثلاً 5000 نفر، مخالفت با نظام تلقی نمی شود/ مواردی نظیر تعداد تقریبی شرکت کنندگان، نام سخنرانان و موضوع تجمع باید اعلام می شود/ وظایفی مشخص برای نیروی انتظامی و برگزارکنندگ
مرد عراقی بعد از خروج از اتاق عمل یک پرس کوبیده خورد و مرد
دلایل خوابیدن باتری خودرو و روش های جلوگیری از آن
اپل به کاربران 110 کشور هشدار داد

موضوعات داغ:
ایران خودرو
رامین رضاییان
باشگاه پرسپولیس
امیر علی اکبری
شمس آذر قزوین
نماینده مجلس
بازار خودرو
نیروهای شرکتی
مهدی تارتار
باتری خودرو
مالک حسین زاده
اوتناب
هنر عکاسی
ساخت ورزشگاه جدید
مداخلات
سید رحمت الله اکرمی
سازمان بسیو
ساغریسازان رشت
دیزی سرا
غیر حضوری
شناخت خود
تشکیل دولت در لبنان
فرماندار شهرستان آستارا
ویارئال
وزیر خارجه اسبق اسپانیا
غیرانتفاعی
والیبال قهرمانی زنان آسیا
محمد مظفری
مارب
کابینه امنیتی اسراییل
نیروی انتظامی
سرمایه گذاری
شورای اسلامی
کمیته بین المللی صلیب سرخ
ساماندهی نیروهای شرکتی
رییس مجلس شورای اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین
غلامحسین محسنی اژه ای
ستاد کل نیروهای مسلح
مدیرعامل پرسپولیس
محمدباقر قالیباف
تیم های پرسپولیس
جلسه سران سه قوه
رییس قوه قضاییه
شرکت دانش بنیان
فعالان اقتصادی
مهم ترین اخبار
مسعود پزشکیان
سرمایه انسانی
سرمایه گذاران
نیروهای مسلح
استان لرستان
فوتبال ایران
محسنی اژه ای
حجت الاسلام
پیمان حدادی
استان زنجان
شورای مرکزی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
سازمان اداری و استخدامی
نایب رییس کمیسیون اصل 90
محمدحسین کنعانی زادگان
تغییر ساعت کاری ادارات
فدراسیون جهانی فوتبال
ورزشگاه سردار آزادگان
ایرادات شورای نگهبان
حادثه رانندگی مرگبار
حسینعلی حاجی دلیگانی
پنجره نقل و انتقالات
گردشگری و صنایع دستی
رییس فدراسیون جهانی
ترکیب اصلی پرسپولیس
سرمربی جدید استقلال
عملیات امداد و نجات
سهراب بختیاری زاده
پایگاه خبری تحلیلی
محمدجواد حسین نژاد
دانشگاه صنعتی شریف


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->