پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 03:14
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
281 -
  ضربه سنگین به پول شویی با رمزارز: 34 میلیون یوروی eXch توسط پلیس آلمان مصادره شد
نبض ارز- بین الملل- 15  ماه پیش - شنبه 20 اردیبهشت 1404، 12:01 77975786


پلیس فدرال آلمان (BKA) و دادسرای فرانکفورت در تاریخ ۳۰ ...
پول شویی - میلیون - مصادره - سنگین - آلمان


282 -
  پلیس فتا هشدار داد؛ گول این وام را نخورید!
چه خبر- اقتصادی- 16  ماه پیش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404، 00:29 77920844


تریبون اقتصاد_ سرهنگ «رسول جلیلیان» روز سه شنبه در گفت و گویی اظهار داشت: کاربران به هیچ وجه لینک پیامک های ناشناس و مشکوک را باز نکنند تا از هرگونه کلاهبرداری مجازی پیشگیری شود. - ...
کلاهبرداری - کاربران - رسول جلیلیان - شبکه های اجتماعی - پیشگیری - سه شنبه - تریبون


283 -
  پلیس فتا هشدار داد؛ گول این وام را نخورید!
اندیشه قرن- اقتصادی- 16  ماه پیش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404، 00:27 77920823


تریبون اقتصاد_ سرهنگ «رسول جلیلیان» روز سه شنبه در گفت و گویی اظهار داشت: کاربران به هیچ وجه لینک پیامک های ناشناس و مشکوک را باز نکنند تا از هرگونه کلاهبرداری مجازی پیشگیری شود. - ...
کلاهبرداری - کاربران - رسول جلیلیان - شبکه های اجتماعی - پیشگیری - سه شنبه - کلاهبرداران


284 -
  اتحادیه اروپا استفاده از رمزارزهای ناشناس را از سال 2027 ممنوع می کند
اخبار فوری- اقتصادی- 16  ماه پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 17:33 77915537


از سال 2027، اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه جدیدی برای مبارزه با پول شویی اجرایی خواهد کرد که عملاً فعالیت های رمزارزی ناشناس را غیرقانونی می کند. - بر اساس این مقررات، توکن هایی که هویت ...
اتحادیه اروپا - اتحادیه - اروپا - رمزارز - قوانین - اجرا - فعال


285 -
  تله کلاهبرداران اینترنتی با تبلیغ پرداخت وام کم بهره در البرز
ایرنا- اقتصادی- 16  ماه پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 15:45 77913712


رییس پلیس فتا البرز درخصوص تبلیغات اغوا کننده پرداخت وام های کم بهره در فضای مجازی به کاربران هشدارداد. - سرهنگ رسول جلیلیان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: کاربران ...
کاربران - کلاهبرداران - کلاهبرداری - کلاهبرداران اینترنتی - پلیس فتا - تبلیغ - شبکه های اجتماعی


286 -
  روند های مبارزه با پول شویی در سال 2025
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 23:02 77900688


در سال 2025 چند روند عمده جهان را تغییر می دهد و نیاز به توجه افرادی دارد که برای جلوگیری از جرائم مالی و کلاهبرداری تلاش می کنند. - بر اساس گزارش های جهانی بیش از 50درصد از پرونده های پول ...
پول شویی - وزارت خزانه داری آمریکا - تامین مالی - آمریکا - تامین مالی تروریسم - خزانه داری آمریکا - روند


287 -
  بانک مرکزی تکلیف ورشکستگی بانک ها در 1404 را یکسره کرد
جالبتر- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 14:18 77892472


رییس کل بانک مرکزی با تشریح ناترازی در نظام بانکی گفت: ناترازی نظام بانکی ناشی از ورشکستگی نیست بلکه دارایی بانک ها بسیار بیشتر از بدهی موجود است ولی موضوع مربوط به نقدینگی و نقدشوندگی ...
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - نظام بانکی - بانکی - کل بانک مرکزی - بانک ها


288 -
  بانک ها ورشکسته نیستند
اندیشه قرن- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 03:47 77883027


محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 92 درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود اهم برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل ...
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - شبکه بانکی - بانکی - تأمین مالی - کل بانک مرکزی


289 -
  توضیح فرزین درباره ناترازی نظام بانکی
رسانه 7- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 23:40 77881706


به گزارش خبرآنلاین،محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 92 درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود اهم برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و. - به گزارش خبرآنلاین،
بانک - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - بانکی - شبکه بانکی - نظام بانکی - کل بانک مرکزی


290 -
  چالش نقدشوندگی در نظام بانکی
هم میهن- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 17:51 77877067


رییس کل بانک مرکزی با تشریح ناترازی در نظام بانکی گفت: ناترازی نظام بانکی ناشی از ورشکستگی نیست بلکه دارایی بانک ها بسیار بیشتر از بدهی موجود است ولی موضوع مربوط به نقدینگی و نقدشوندگی ...
بانک - نظام بانکی - بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - بانکی - کل بانک مرکزی - مرکزی


291 -
  کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 07:52 77864388


پرونده پول شویی به ارزش 50 هزار میلیارد تومان در بازار موبایل را از بزرگ ترین موارد کشف شده در سال های اخیر است. - ، هادی خانی ، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان اطلاعات مالی، از اقدامات ...
میلیارد تومان - بازار موبایل - پول شویی - اطلاعات - رییس سازمان - میلیارد - مالی


293 -
  بازداشت 3 عضو شورا و 2 کارمند شهرداری این شهر
روز نو- سیاسی- 16  ماه پیش - جمعه 12 اردیبهشت 1404، 14:22 77835267


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. - تسنیم: دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار ...
دادستان عمومی و انقلاب - شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - دادستان - شهرداری


294 -
  3 عضو شورا و 2 کارمند شهرداری این شهر بازداشت شدند
منیبان- سیاسی- 16  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:53 77824809


​دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. به گزارش منیبان به نقل از خبرآنلاین، - به گزارش منیبان ...
دادستان عمومی و انقلاب - فریدونکنار - شهرداری و شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب - شورای شهر


295 -
  تغییر قوانین رفع سوءاثر چک | بخشنامه جدید بانکی در راه است | آیا محدودیت ها کمتر می شود؟
چه خبر- اقتصادی- 16  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:29 77824495


عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر به عنوان تخلف بانکی محسوب می شود. - پیرو بخشنامه شماره 258810‏‏‏‏/03 ...
بخشنامه - مبلغ - مسدود - مسدودی - صادرکننده - چک برگشتی - حساب


296 -
  احضار 5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به دادسرا
ایسنا- سیاسی- 16  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 18:05 77824161


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - دادستان عمومی و انقلاب - شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب


297 -
  احضار 5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به داسرا
ایسنا- سیاسی- 16  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 17:55 77824029


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - دادستان عمومی و انقلاب - فریدونکنار - شورای شهر - شهرداری - شهر فریدونکنار - عمومی و انقلاب


298 -
  5 عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی احضار شدند
ایسنا- سیاسی- 16  ماه پیش - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، 17:40 77823822


دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری 5 عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ...
شهرداری و شورای شهر - فریدونکنار - دادستان عمومی و انقلاب - شورای شهر - دادستان - شهرداری - عمومی و انقلاب


299 -
  10 پاسخ صریح به 10 ابهام FATF
آوش- سیاسی- 16  ماه پیش - سه شنبه 9 اردیبهشت 1404، 16:04 77787806


دو طرح سی اف تی و پالرمو چهارشنبه هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما بنا بر اطلاعات منتشر شده از این نهاد، فقط کلیات بحث طرح شد و در جلسات آینده جزییات هم بررسی می شود؛ - ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت - چهارشنبه - اطلاعات - بررسی - شورای عالی


300 -
  علت جهش 50 درصدی مونرو مشخص شد: پول شویی 330 میلیون دلار بیت کوین دزدی!
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 21:33 77773751


سرقت احتمالی 3,520 بیت کوین از یک کیف پول و پول شویی این وجوه مسروقه و تبدیل وجوه به مونرو (XMR)، باعث افزایش شدید قیمت این پرایوسی کوین شده است. - به گزارش متمرکز بر حریم خصوصی یا اصطلاحاً ...
پول شویی - بیت کوین - افزایش - میلیون دلار - مونرو - حریم خصوصی - قیمت


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
پخش زنده مبارزه امیر علی اکبری و علیخان واخائف برای کمربند قهرمانی سنگین وزن ACA | اخبار ورزشی
رامین رضاییان: کثیف ترین موجود جهانه!/ پرسپولیس یا دختر بازیگر؟ +ویدیو
جزییات جدید از مذاکره باشگاه پرسپولیس با رامین رضاییان
کارشناس داوری پرسپولیس شمس آذر/ هند پنالتی و کارت قرمز سوخت؟
کارشناسی داوری بازی پرسپولیس - شمس آذر: یک پنالتی و یک اخراج توسط بیژن حیدری سوخت؟
دلایل خوابیدن باتری خودرو و روش های جلوگیری از آن
جول فرشاد کیست؟
استفاده از موبایل برای بچه ها؛ همیشه هم نگران کننده نیست
وزارت علوم حکم اخراج دانشجوی شریف را تایید کرد
نرخ دلار در عربستان 40 سال ثابت مانده و در ایران طی 47 سال 27 هزار برابر شده!
اولتیماتوم تند استاندار به مدیران: ناتوانید، بروید
سقف تراکنش حساب های تجاری اعلام شد
افزایش تولید نفت ایران در تیر 1405؛ جهش 300 هزار بشکه ای در یک ماه
کنایه تاجرنیا به پرسپولیس و تورنمنت پنج جانبه
برگزاری نهمین اشکواره ملی فرهنگی هنری حسینی در آمل
عوارض خطرناک مصرف زیاد پروتیین؛ نیاز واقعی بدن چقدر است؟
اپل به کاربران 110 کشور هشدار داد
گزارش تصویری | افتتاح نمایشگاه عکس «روایت وداع» در فرهنگسرای جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
مرگ شرور مسلح در درگیری با پلیس خرم آباد؛ شلیک مستقیم به مأموران
پورذهبی: انقلاب اسلامی با مقابله با طاغوت و سلطه معنا می یابد
پیش بینی بورس فردا یکشنبه 25 مرداد 1405 | احتمال بازگشایی منفی، اما نه هیجانی
دوران سازندگی؛ روایت 8 سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی
سقوط محبوبیت صدراعظم آلمان به پایین ترین سطح در 5 سال

موضوعات داغ:
کمیسیون انرژی مجلس
عضو کمیسیون انرژی
امیر علی اکبری
کمیسیون انرژی
جهاد دانشگاهی
نمایشگاه عکس
فوتبال ایران
ایرج خواجه امیری
انقلاب اسلامی
چهارمحال و بختیاری
روغنو
سریال «دوستان»
لوازم آشپزخانه
وابستگی
سونا
ذلیلان
اکبریه
رایت می
خواننده آمریکایی
کانون سردفتران
سه گانه بارسلونا
قاچاق نفت
وطیفه عمومی
دانشگاه های ایرانی
فوت عسل بدیعی
قالی کاشان
اسانس
تبلیغات سیاسی
فوتبال شهرداری همدان
دریاچه ولشت
شهید انقلاب
کهگیلویه و بویراحمد
مجلس شورای اسلامی
افزایش قیمت بنزین
سازمان صداوسیما
استان چهارمحال
بازار طلا و سکه
کارشناسی داوری
کارشناس داوری
انزو فرناندز
رئال سوسیداد
روزنامه نگار
شورای اسلامی
فرمانده سپاه
برنامه ریزی
شورای مرکزی
استان کهگیلویه و بویراحمد
شورای برنامه ریزی و توسعه
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
استان چهارمحال و بختیاری
حجت الاسلام والمسلمین
سازمان هواشناسی کشور
پنجره نقل و انتقالات
پایگاه خبری تحلیلی
محمدجواد حسین نژاد
مدیرعامل پرسپولیس
ایران در جام جهانی
استاندار کهگیلویه
مسجد جامع شهرک غرب
دستگاه های اجرایی
شورای برنامه ریزی
ایران و تاجیکستان
عبدالرضا پورذهبی
پروژه های عمرانی
متولدین فروردین
سازمان هواشناسی
وزیر امور خارجه
گل اول پرسپولیس
دادستان کل کشور
رژیم غذایی سالم
برنامه عملیاتی
اقدامات امنیتی
پرسپولیس تهران
خبرگزاری تسنیم
توسعه کهگیلویه
دیدار تدارکاتی
هنرمند پیشکسوت
موندو دپورتیوو
استان کهگیلویه
ماه ربیع الاول


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->