پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 19:21
281 -
  وصول 2.3 همت از محل کتمان درآمد در سال جاری
اندیشه قرن- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 20:30 78272157


به گزارش اقتصادآنلاین، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 123 مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته ...
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


282 -
  وصول 2.3 همت مالیات از محل کتمان درآمد در سال جاری
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 13:17 78267782


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی با اشاره به شناسایی 168 مؤدی مشکوک به پول شویی، از وصول 2.3 همت از محل کتمان درآمد در سال جاری خبر داد. - ، شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، ...
مالیات - مالیاتی - قانون مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - مالیات های مستقیم - پول شویی - بازرسی


283 -
  وصول 2.3 همت مالیات و جریمه از محل کتمان درآمد در سال جاری
مهر- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 12:20 78267026


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول مبلغ 2.3 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در سال جاری خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - بازرسی - پول شویی


284 -
  وصول 2.3 همت از محل کتمان درآمد در سال جاری
ایرنا- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 12:15 78266938


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول مبلغ 2.3 همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در سال جاری خبر داد. - تهران- ایرنا- رییس ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - بازرسی - فرار مالیاتی - مستقیم


285 -
  تایلند به جنگ صرافی های غیرمجاز رفت؛ بایننس و OKX در لیست سیاه
زوم ارز- اقتصادی- 16  ماه پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 18:48 78260433


تایلند به جنگ صرافی های غیرمجاز رفت؛ بایننس و OKX در لیست سیاه به گزارش زوم ارز، تا از شناسایی تمامی بازگشت طلبان قبل از دسترسی دسترسی به اندازی که توسط Bybit ، - تایلند به جنگ صرافی های غیرمجاز رفت؛
تایلند - غیرمجاز - لیست سیاه - صرافی - سرمایه گذاران - دسترسی - بایننس


286 -
  تلاش ایران و روسیه برای خروج از لیست سیاه FATF
رسانه 7- سیاسی- 16  ماه پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 23:30 78209780


هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود را در مسکو آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، - اقتصاد ایران: هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند ...
ایران - تأمین مالی تروریسم - عادی سازی - سازی - تأمین مالی - پرونده - اقتصاد


287 -
  آیا ایران از لیست سیاه FATF خارج می شود؟
رویداد 24- سیاسی- 16  ماه پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 20:57 78208705


هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود را در مسکو آغاز کرد. - هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود ...
ایران - تأمین مالی تروریسم - عادی سازی - سازی - تأمین مالی - پرونده - لیست سیاه


288 -
  رایزنی ایران و روسیه برای خروج از لیست سیاه FATF
مهر- سیاسی- 16  ماه پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 19:45 78208123


هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود را در مسکو آغاز کرد. - هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود ...
ایران - تأمین مالی تروریسم - عادی سازی - سازی - تأمین مالی - پرونده - رایزنی


289 -
  استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو در ایران
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16  ماه پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 02:02 78199097


گروه مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان دهنده عزم ایران برای انجام تعهدات در سطح بین المللی برشمرد. - از ...
تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی - ایران - پالرمو - تروریسم - برنامه عملیاتی


290 -
  استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران
ایسنا- بین الملل- 16  ماه پیش - شنبه 3 خرداد 1404، 16:00 78194502


گروه مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان دهنده عزم این کشور برای انجام تعهدات خود در سطح بین المللی برشمرد. ...
تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی - پول شویی - ایران - پالرمو - تروریسم


291 -
  چت بات های هک شده، تهدیدی تازه برای امنیت جهانی؟
اقتصاد آنلاین- فناوری- 16  ماه پیش - شنبه 3 خرداد 1404، 15:00 78193881


تحقیقات تازه هشدار می دهند چت بات های هوش مصنوعی که از سد محدودیت های ایمنی عبور کرده اند، می توانند به منبعی بالقوه برای انتقال اطلاعات غیرقانونی و خطرناک تبدیل شوند. - به گزارش اقتصادآنلاین،
هوش مصنوعی - مصنوعی - امنیت - اطلاعات - محدودیت - امنیت سایبری - تولید محتوا


292 -
  استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو در ایران
ایرنا- اقتصادی- 16  ماه پیش - شنبه 3 خرداد 1404، 11:25 78191136


گروه مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان دهنده عزم ایران برای انجام تعهدات خود در سطح بین المللی برشمرد. ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - ایران - پالرمو - تأمین مالی - اوراسیا - تصویب


293 -
  افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید
مهر- اقتصادی- 17  ماه پیش - پنجشنبه 1 خرداد 1404، 19:15 78176922


رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. - رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه ...
افزایش سرمایه - سرمایه - سرمایه گذاری - افزایش - مدیریت - امید - رییس


294 -
  مدیرعامل تلگرام ممنوع الخروج شد
مستقل آنلاین- بین الملل- 17  ماه پیش - پنجشنبه 1 خرداد 1404، 10:12 78172478


دولت فرانسه پاول دورف، مدیرعامل تلگرام را از ترک این کشور بدون مجوز رسمی منع کرده است. -   پاول دورف در سال 2024 در فرانسه بازداشت و متعاقباً به اتهام مشارکت در فعالیت های غیرقانونی از ...
تلگرام - مدیرعامل - سوءاستفاده جنسی - فرانسه - ممنوع الخروج - امارات متحده - سرمایه گذاری


295 -
  فرانسه زندان مدیرعامل تلگرام شد
اخبار فوری- بین الملل- 17  ماه پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 23:08 78169434


دولت فرانسه پاول دورف، مدیرعامل تلگرام را از ترک این کشور بدون مجوز رسمی منع کرده است. پاول دورف در سال 2024 در فرانسه بازداشت و متعاقباً به اتهام مشارکت در فعالیت های غیرقانونی از جمله ...
تلگرام - سوءاستفاده جنسی - فرانسه - سوءاستفاده - غیرقانونی - مدیرعامل - پول شویی


296 -
  فرانسه زندان مدیرعامل تلگرام شد
خبر آنلاین- بین الملل- 17  ماه پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 22:15 78169105


دولت فرانسه پاول دورف، مدیرعامل تلگرام را از ترک این کشور بدون مجوز رسمی منع کرده است. - به گزارش خبرآنلاین، پاول دورف در سال 2024 در فرانسه بازداشت و متعاقباً به اتهام مشارکت در فعالیت ...
تلگرام - فرانسه - مدیرعامل - سوءاستفاده جنسی - امارات متحده - سرمایه گذاری - ایالات متحده


297 -
  فرانسه، زندان مالک تلگرام شد
تابناک- بین الملل- 17  ماه پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 11:55 78163038


دولت فرانسه پاول دورف، مدیرعامل تلگرام را از خروج از این کشور بدون دریافت مجوز رسمی منع کرده است. - دورف مدیرعامل و مؤسس تلگرام اواخر تابستان سال قبل در فرانسه دستگیر شد و به دلیل همدستی ...
تلگرام - فرانسه - مدیرعامل - امارات متحده عربی - فعالیت - دستگیر - امارات متحده


298 -
  وقتی داشتن کریپتو باعث گروگان گیری می شود؛ تهدید جدید جهانی
زوم ارز- اقتصادی- 17  ماه پیش - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، 10:03 78161640


وقتی داشتن کریپتو باعث گروگان گیری می شود؛ تهدید جدید جهانی به گزارش زوم ارز، در اوایل ماه جاری، در یکی از مناطق سرسبز حومه پاریس، زن جوانی به همراه فرزند خردسالش قربانی حمله ای خشونت ...
گروگان گیری - گروگان - برداشت از حساب - سرمایه گذاران - مراحل قانونی - جهانی - جنایتکاران


299 -
  احراز هویت مشتری یا KYC چه معنایی دارد و چرا اهمیت دارد؟
واضح- اقتصادی- 17  ماه پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 20:48 78119377


تعریف، اهمیت و ضرورت آن در عصر حاضر تعریف احراز هویت مشتری (KYC) احراز هویت مشتری یا KYC (Know Your Customer) به مجموعه فرآیندهایی اطلاق می شود که مؤسسات مالی و کسب وکارها برای شناسایی و تأیید هویت ...
احراز هویت - مشتری - هویت - احراز - شناسایی - مشتریان - اهمیت


300 -
  نمایشگاه کتاب باید محلی برای معرفی بهترین ها باشد نه این که...
تابناک- اقتصادی- 17  ماه پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 11:55 78109828


یک نویسنده می گوید نمایشگاه کتاب جایی شده برای خودنمایی کردن برخی، معرفی و چهره کردن افراد خاص، محلی شده برای شوآف و محلی برای خون دل دادن به برخی که قلم در خون دل زدن برای نگارش را خوب بلد هستند.
نمایشگاه کتاب - نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی کتاب - نمایشگاه بین المللی - کتاب - نویسنده - محلی


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
نقل وانتقالات پرسپولیس دوباره کلید خورد/ تارتار چه کسی را مدنظر دارد؟
واکنش یاسر آسانی به پیشنهاد پرسپولیس و علاقه خود به استقلال
افزایش پایه حقوق کارگران قطعی است
بازیکن موردپسند بختیاری زاده برای استقلال مشخص شد
همسر هادی نوروزی و قصه عشقی که از سالن کشتی آغاز شد/ راز شمع های تولد هانا و آرزوهای بزرگ با رمز دوباره 24
به مناسبت هفته نیروی انتظامی برنامه های متنوعی در کردستان پیش بینی شده است
بورس در سقف جدید
جهان در عصر پول گران / پایان افسانه نرخ های بهره پایین؟
درس خصوصی تارتار برای جوانترین پرسپولیسی
شوک شبانه به بازار خودرو؛ جهش 100 میلیونی دنا پلاس در یک روز! + جدول قیمت های جدید
تباس: منچسترسیتی باید با شدیدترین مجازات ممکن روبرو شود
آیفون 18 پرو مکس GTA 5 را با 66 فریم اجرا می کند | قدرت A20 Pro در حد GTX 1650
مدیرکل میراث فرهنگی: دو اثر طبیعی شاخص قم ثبت ملی شد
حماس: تداوم حملات اسراییل نشانه نسل کشی و نقض آتش بس است
روایت جالب زاکانی از اتفاق شگفت انگیز در جریان انتخاب آیت الله مجتبی خامنه ای
فیلم خلبان چاقوخورده پرواز فلای دوبی منتشر شد + تصاویر شوکه کننده
فقط 1 نفر از هر 39 نفر کوییک می گیرد؛ 136 هزار نفر ثبت نام کردند!
عکس 140 ساله از بزرگان ایل قاجار در شکارگاه
وزیر بهداشت: سالمندی سالم و فعال باید محور سیاست های ملی قرار گیرد
(ویدیو) شیرها با زیرکی کامل و گروگانگیری بچه شون رو از دهن کروکودیل بیرون کشیدن
آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراها
اپل بالاخره به خانه های هوشمند می آید

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
بیژن مرتضوی
میرحسین موسوی
مرخصی زایمان
رییس قوه قضاییه
انتخابات تمام الکترونیک
سازمان امور مالیاتی
هادی نوروزی
برگزاری انتخابات
دادستانی تهران
خرید
بارسلونا ویارئال
فیلیپ لام
علی اکبر بنی اسدی
انقلاب اسلامی
علیرضا اعرافی
ورزش بانوان
گاوسوار
تیم ملی چکسلواکی
بلندقدترین
مشمولان سربازی
طبیعت گردی
ملکشاهی
فرماندار شهرستان سیروان
استرداد مجرمان
پارک تنیس
پرورش استعدادهای خلاق
پیام احمدی نژاد
آلن ویتل
سنبل آبی
میدان آزادی سنندج
فاطمه معتمدآریا
مرکز آمار ایران
رژیم صهیونیستی
ایران و آمریکا
حضرت معصومه (س)
علیرضا زاکانی
استان کردستان
درمان و آموزش
افزایش جمعیت
فرودگاه امام
شهردار تهران
توافق آتش بس
میدان آزادی
آموزش پزشکی
حضرت معصومه
رییس هیات مدیره استقلال
سازمان اداری و استخدامی
ساماندهی نیروهای شرکتی
مدیران باشگاه پرسپولیس
رییس کل دادگستری استان
دادستان عمومی و انقلاب
تیم فوتبال منچسترسیتی
خانواده های معظم شهدا
کاپیتان تیم پرسپولیس
قوانین مالی لیگ برتر
گردشگری و صنایع دستی
جمهوری اسلامی ایران
شبکه بهداشت و درمان
فرهنگ ایثار و شهادت
امیرمحمد رزاقی نیا
فرودگاه امام خمینی
هیات مدیره استقلال
خزانه داری آمریکا
دادگاه حکمیت ورزش
اقتصاد دانش بنیان
اسماعیل قلی زاده
برنامه های متنوع
رییس کل دادگستری
اجلاس سازمان ملل
همسر بیژن مرتضوی
خودروهای فرسوده
باشگاه پرسپولیس
وزیر امور خارجه
جایگاه های سوخت
رییس هیات مدیره
لیگ برتر انگلیس
گوشی های هوشمند
بازارهای جهانی
دادگستری استان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->