پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 18:08
81 -
  عراق در انتظار بزرگترین بسته تحریمی آمریکا
رونگار- بین الملل- 7  ماه پیش - چهارشنبه 19 آذر 1404، 07:52 80151242


در حالیکه نتایج انتخابات عراق کاملا بر خلاف خواست واشنگتن پیش رفته است، منابع عراقی در گفت و گو با وبسایت العربی الجدید خبر دادند که آمریکا قصد دارد چندین فرد و نهاد عراقی را به بهانه ...
عراق - انتخابات عراق - عراقی - انتخابات - آمریکا - تحریم - فعالیت


82 -
  عراق رسما گروه های مقاومت را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 15:08 80144754


کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق با اصلاح تصمیم پیشین خود، نام های مرتبط با حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد. - به گزارش بازار ، منابع ...
جنبش انصارالله - حزب الله لبنان - اصلاح - انصارالله یمن - تصمیم - کمیته - بانک مرکزی


83 -
  عراق گروه های مقاومت را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 7  ماه پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 13:55 80143793


کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق با اصلاح تصمیم پیشین خود، نام های مرتبط با حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را از فهرست مسدودسازی دارایی ها حذف کرد. - به گزارش گروه بین الملل دفاع ...
جنبش انصارالله - حزب الله لبنان - اصلاح - انصارالله یمن - تصمیم - بانک مرکزی - دارایی


84 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
رونویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 20:43 80136932


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست اندرکاران در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت ...
بازار سرمایه - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نشست تخصصی - سرمایه - برترین - پول شویی


85 -
  بازار سرمایه در خط مقدم صیانت از سلامت اقتصادی
آفتاب نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 20:41 80136905


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم به عنصر... جامعه ورزشی آفتاب نو: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - رییس سازمان بورس - بازار سرمایه - اوراق بهادار - رییس سازمان - سازمان بورس - پولشویی


86 -
  هشدار سازمان بورس درباره تبعات سهل انگاری در مبارزه با پولشویی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:30 80135358


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کوچک ترین بی دقتی در فرایند های مبارزه با پول شویی می تواند اعتماد بازار سرمایه را تخریب کرده و کارکنان و مدیران را در معرض مسئولیت قضایی قرار دهد. ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - رییس سازمان بورس - بازار سرمایه - اوراق بهادار - مبارزه با پولشویی - رییس سازمان


87 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
صدای بورس- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:28 80135340


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست اندرکاران تدوین گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پول شویی تقدیر شد. - تقدیر از برترین های حوزه ...
بازار سرمایه - مبارزه - مبارزه با پولشویی - پول شویی - سرمایه - نشست تخصصی - بازار


88 -
  بازار سرمایه در خط مقدم صیانت از سلامت اقتصادی
صدای بورس- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:23 80135312


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم به عنصر حیاتی اعتماد در بازار سرمایه لطمه می زند، تأکید کرد که پیچیدگی جرایم اقتصادی، - رییس سازمان بورس ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - بازار سرمایه - رییس سازمان بورس - اوراق بهادار - رییس سازمان - سازمان بورس - پول شویی


89 -
  بازار ارز و طلا رکورد زد؛ سیاست جدید دولت هنوز اثرگذار نشد
رویداد 24- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 10:37 80130498


بازار ارز و طلا دیروز دوباره رکورد زد؛ دلار به 122 هزار تومان و سکه به 131 میلیون رسید. این جهش در حالی رخ داد که دولت نسخه بازنگری شده آیین نامه مقابله با پول شویی را ابلاغ کرده است. - بازار ...
بازار - بازار ارز - آیین نامه - پول شویی - رکورد - بازنگری - قیمت ها


90 -
  9 متهم در عملیات مشترک اروپا؛ بزرگ ترین پول شویی دیجیتال متوقف شد
گسترش نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 15 آذر 1404، 16:50 80112814


بازار رمزارزها طی سال های اخیر با رشد چشمگیر جذب سرمایه گذاران جدید، بستر مناسبی برای فعالیت سودجویان فراهم کرده است. بسیاری از افراد بدون شناخت کافی از ساختار بلاکچین و شیوه عملکرد صرافی ها،
استفاده - سوءاستفاده - کاربران - سرمایه گذاران - سرمایه - رمزارز - سرمایه گذاری


91 -
  مراکز کلاهبرداری؛ جهنم مدرن برده داری دیجیتال در جنوب شرق آسیا
اینتیتر- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 11 آذر 1404، 11:06 80068078


مراکز کلاهبرداری (Scam Centres) مجتمع هایی هستند که معمولاً به شبکه های جنایی فراملی وابسته اند و بخشی از یک صنعت کلاهبرداری آنلاین چند میلیارد دلاری را تشکیل می دهند که در سال های اخیر در ...
کلاهبرداری - جنوب شرق آسیا - داری - شرق آسیا - آنلاین - برده داری - تصاویر ماهواره ای


92 -
  رایزنی ایران و اوراسیا درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایسنا- سیاسی- 7  ماه پیش - دوشنبه 10 آذر 1404، 19:00 80062055


سفیر ایران در روسیه و رییس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند. - به گزارش ایسنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز دوشنبه با ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - ایران - تروریسم - مقابله


93 -
  شناسایی و انهدام باند سازمان یافته پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در کشور
خبر آنلاین- حوادث- 7  ماه پیش - یکشنبه 9 آذر 1404، 01:50 80042414


جانشین فرماندهی انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام یک باند سازمان یافته پول شویی و کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که اعضای آن با فعالیت در هفت استان کشور، - شناسایی و انهدام باند سازمان ...
کلاهبرداری اینترنتی - سازمان یافته - کلاهبرداری - فرماندهی انتظامی - اینترنتی - شناسایی - انهدام


94 -
  فشار سیاسی بر فدرال رزرو وارد فاز جدید؛ احتمال تغییر رویکرد نرخ بهره تقویت شد
مالی 3- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 8 آذر 1404، 02:03 80031477


فشار سیاسی بر فدرال رزرو وارد فاز جدید؛ احتمال تغییر رویکرد نرخ بهره تقویت شد به گزارش مالی3، اظهارات جدید از سمت رییس محتمل آینده فدرال رزرو با نام جان پاول، - فشار سیاسی بر فدرال رزرو ...
فدرال رزرو - احتمال - نرخ بهره - فدرال - قانونی - رزرو - جدید


95 -
  گردش مالی قناری فروشی به اندازه حقوق ماهانه 5 هزار کارمند
ایونا نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 12:21 79994346


معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است.> - معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری ...
پرندگان زینتی - پول شویی - پرندگان - معاملات - قناری - نمایشگاه - کارشناس اقتصادی


96 -
  پولشویی جنجالی در بازار پرنده زینتی
آفتاب نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 3 آذر 1404، 14:36 79985383


معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است. - گنجشک می گیرند، رنگ کرده و جای قناری قالب می کنند . ...
قناری - پرندگان زینتی - نمایشگاه - پول شویی - پرندگان - معاملات - میلیارد


97 -
  پولشویی جنجالی در بازار پرنده زینتی
رونویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 3 آذر 1404، 14:29 79985304


معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول شویی معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول شویی در ...
قناری - نمایشگاه - پول شویی - پرندگان زینتی - پرندگان - معاملات - میلیارد


98 -
  پولشویی جنجالی در بازار پرنده زینتی
جالبتر- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 3 آذر 1404، 14:22 79985262


معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است. «گنجشک می گیرند، - معاملات چند ده میلیارد تومانی در ...
قناری - پرندگان زینتی - نمایشگاه - پول شویی - پرندگان - معاملات - میلیارد


99 -
  معاوضه قناری با 4.5 کیلوگرم طلای خالص در ایران
آفتاب نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 3 آذر 1404، 09:06 79982143


معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است. - معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری ...
قناری - پرندگان زینتی - نمایشگاه - پول شویی - پرندگان - معاملات - میلیارد


100 -
  معاوضه یک جفت قناری با 4.5 کیلوگرم طلا
خبر آنلاین- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 2 آذر 1404، 16:30 79976231


معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است. -
قناری - پرندگان زینتی - گردش مالی - نمایشگاه - پول شویی - پرندگان - معاملات


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
10 تیر روز پسر نیست؛ روز پسر چه روزی است + مناسبت های امروز
خبر بد فیفا به استقلال: فعلاً نمی توانید علیرضا بیرانوند را بخرید!
(عکس) چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟
خبر بد فیفا به استقلال؛ پنجره نقل و انتقالات تا ژانویه 2027 بسته است / بیرانوند و سایر خریدها ممنوع
حق سرانه درمان تامین اجتماعی افزایش یافت؛ مبلغ جدید اعلام شد
معوقات فروردین و اردیبهشت تامین اجتماعی کی پرداخت می شود؟ + فیلم
حرفهای تند سرمربی سابق پرسپولیس در ورزش سه!
آواز جگرسوز؛ گریه های بی امان دختر فرزاد جمشیدی در مراسم تشییع
ثانیه شماری برای حکم نهایی پنجره بسته استقلال
گزارش وال استریت ژورنال از اختلافات آمریکا و عربستان در جریان جنگ ایران
فال ابجد امروز پنجشنبه 11 تیر ماه
موج گرمای بی سابقه در اسپانیا؛ 1000 مرگ مرتبط شناسایی شد
فال شمع روزانه | فال شمع پنجشنبه 11 تیر ماه 1405
تکذیب اظهارات جنجالی علیه پرسپولیس
گوگل چطور پیش از وقوع زلزله ونزوئلا، به مردم هشدار داد؟ + ویدئو
پیام بین دو نیمه آنچلوتی برزیل را دگرگون کرد
جزییات تشییع داماد رهبر شهید در تهران
کودک مفقود شده در چشمه گل رامیان پس از 4 روز پیدا شد + عکس (10 تیر 1405)
دیدار مسئولان شهرستان بوکان با خانواده های گرانقدر شهدا
تصویری دیده نشده از رهبر شهید انقلاب در کنار موشک سجیل
متا محدودیت های جدیدی برای عینک های هوشمند خود اعمال کرد
عکس دیده نشده فروغ فرخزاد

موضوعات داغ:
فرزاد جمشیدی
مراسم تشییع
تامین اجتماعی
شهید انقلاب
عینک های هوشمند
آمریکا و عربستان
استان البرز
وال استریت ژورنال
تأمین اجتماعی
شهردار ایلام
ووین
نظارت استصوابی
سیدحکیم بینش
بهترین تیم های اروپا
سیستم آبیاری تحت فشار
سرخیو
توزیع بسته های افطار
میانگین امتیاز قهرمانی
نظام سلامت
سیاه پره
منابع
کوه های آلپ
قدس
سبزی و صیفی
لات لیل
مانتوهای مجلسی
دنیل ارزانی
رنگ آشپزخانه
معماری معاصر
شهرداری منطقه15
فرهنگ پهلوانی
معاون فرهنگی
دادگاه حکمیت
حداقل دستمزد
گزارش بازار
افزایش حقوق
مرکز اسلامی
بازنشسته ها
ثبت قرارداد بازیکنان جدید
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
مدیران باشگاه پرسپولیس
لیگ ملت های والیبال
فرهنگ ایثار و شهادت
مبارزه با مواد مخدر
قیمت کالاهای اساسی
معاملات بورس تهران
تشکیل پرونده قضایی
از باشگاه استقلال
دولت دونالد ترامپ
روز فرهنگ پهلوانی
مصباح الهدی باقری
مدیرعامل استقلال
مدیران و مسئولان
متولدین فروردین
والیبال صربستان
وزیر امور خارجه
عادل فردوسی پور
ورزش زورخانه ای
آذربایجان غربی
استاندار البرز
هواپیمای نظامی
مشکلات اقتصادی
دراگان اسکوچیچ
روز صنعت و معدن
مراسم خاکسپاری
نظامی آمریکایی
چادرملو اردکان
پیش بینی آینده
وزیر خارجه قطر
پرداخت معوقات
عربستان سعودی
کارلو آنچلوتی
کالاهای اساسی
میلیارد تومان
کمیته استیناف
استاد دانشگاه
جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی
ایثار و شهادت


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->