پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 02:59
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
81 -
  وصول 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد
ایلنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 11 بهمن 1404، 19:37 80671846


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در 10 ماهه امسال خبر داد. - سرپرست مرکز بازرسی،
مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


82 -
  تحولات اوکراین| مخالفت گوترش با حق تعیین سرنوشت مردم کریمه و دونباس
تسنیم نیوز- بین الملل- 7  ماه پیش - جمعه 10 بهمن 1404، 10:50 80658978


اطمینان ترامپ به صلح در اوکراین، آمادگی ناتو برای جنگ و روسیه در فهرست پول شویی اروپا، از تحولات منطقه هستند. - اطمینان ترامپ به صلح در اوکراین، آمادگی ناتو برای جنگ و روسیه در فهرست ...
اوکراین - تحولات منطقه - وزیر امور خارجه روسیه - سازمان ملل - سرنوشت - کنفرانس مطبوعاتی - پول شویی


83 -
  چانگ پنگ ژائو به رغم عفو، به بایننس بازنخواهد گشت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 7 بهمن 1404، 17:52 80637321


بنیان گذار بایننس، اعلام کرد پس از عفو توسط دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در سال 2025، قصد بازگشت به مدیریت این صرافی ارز دیجیتال را ندارد. - به گزارش بازار ، چانگ پنگ ژائو (CZ)، بنیان ...
بایننس - رییس جمهوری آمریکا - پول شویی - دیجیتال - جمهوری آمریکا - مدیریت - دونالد ترامپ


84 -
  بی بی سی یک کلاهبردار مشهور را به دام انداخت!
جالبتر- حوادث- 7  ماه پیش - جمعه 3 بهمن 1404، 13:02 80597337


به گزارش خبر فوری، کوئونگ لی، تاجر سرشناس 50 ساله و مالک مجموعه های بزرگ اقتصادی، به اتهام جذب غیرقانونی افراد برای بهره کشی، کلاهبرداری گسترده، - به گزارش خبر فوری، کوئونگ لی، تاجر ...
کلاهبردار - کلاهبرداری - غیرقانونی - جرایم سازمان یافته - بازداشت - کارگران خارجی - مالک


85 -
  دزدیده شدن 27.3 میلیون دلار از یک کیف پول چندامضایی و پولشویی 19.4 میلیون دلار
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 17 دی 1404، 12:47 80477191


یک هکر از کیف پولی چندامضایی مبلغ 27.3 میلیون دلار سرقت کرده و موفق شده 19.4 میلیون دلار از این مبلغ را از طریق پروتکل حریم خصوصی تورنادوکش (Tornado Cash) پول شویی کند. - به گزارش بازار ، این حادثه ...
میلیون دلار - میلیون - دلار - پول شویی - شناسایی - کیف پول - حادثه


86 -
  چرایی انفعال ارتش ونزوئلا در برابر ربایش مادورو
افکارنیوز- بین الملل- 7  ماه پیش - دوشنبه 15 دی 1404، 22:32 80457133


به نوشته وبگاه شبکه المیادین، سه سناریو در قبال چرایی سکوت و انفعال ارتش ونزوئلا در برابر ربایش نیکلاس مادرو مطرح است. - با ربایش نیکلاس مادورو و انتقال او به نیویورک، حجمی زیادی از ...
ونزوئلا - مادورو - آمریکا - ارتش - المیادین - ربایش - ابهامات


87 -
  چه بر سر مانوئل نوریه گا آمد؟
عصر ایران- بین الملل- 7  ماه پیش - شنبه 13 دی 1404، 15:30 80426961


نوریه گا گریخت و به نمایندگی دیپلماتیک واتیکان در شهر پاناما پناه برد. نیروهای آمریکایی ساختمان را محاصره کردند و فشار شدیدی اعمال کردند که از جمله آن پخش مداوم موسیقی با صدای بسیار بلند بود.
ایالات متحده - نیروهای آمریکایی - نوریه - پاناما - دیپلماتیک - نمایندگی - آمریکایی


88 -
  جریمه 1.9 میلیون دلاری صرافی کوربیت کره جنوبی به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 11 دی 1404، 14:52 80406249


صرافی ارز دیجیتال کوربیت (Korbit) به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی و احراز هویت مشتریان، 2.73 میلیارد وون (1.9 میلیون دلار) جریمه شد. - به گزارش بازار ، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی اعلام کرد این ...
مالی - اطلاعات - نقض قوانین - قوانین - کره جنوبی - پول شویی - صرافی


89 -
  جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383596


گزارش های رسمی نشان می دهد استفاده از حساب های شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابل توجهی داشته و بیشترین سهم افراد درگیر به گروه سنی 22 تا 29 سال اختصاص دارد؛ - گزارش های رسمی نشان می ...
پول شویی - بیشترین - پولشویی - کلاهبرداری - واسطه - گروه سنی - شبکه های اجتماعی


90 -
  اتحادیه اروپا روسیه را در فهرست کشورهای با «ریسک بالا» پول شویی قرار می دهد
ایراف- بین الملل- 8  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 21:42 80292259


به گزارش ایراف، بر اساس گزارشی که رسانه روسی زبان ورستکا منتشر کرده، قرار گرفتن در این فهرست به معنای اعمال محدودیت مستقیم بر تراکنش های مالی شهروندان روسیه در خارج از کشور نیست، - به ...
اعمال محدودیت - گزارش - روسی - تراکنش - کشور - مالی - شهروندان


91 -
  بررسی تأثیر مسدودشدن حساب برخی فعالان بازار طلا | آدرس غلط برای مهار نرخ طلا
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 07:32 80283100


حساب بانکی برخی آب شده فروشان و فعالان بازار طلا در هفته های اخیر مسدود شده است؛ اقدامی که درظاهر درقالب «مبارزه با پول شویی و جلوگیری از اخلال در بازار» توجیه می شود، - به گزارش شهرآرانیوز؛
بازار طلا - بازار - فعالان - حساب بانکی - حساب - پول شویی - مسدود


92 -
  راز خالی بندی های ارز صادراتی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 29 آذر 1404، 09:15 80260258


طی 2 سال اخیر 15 میلیارد دلار ارز صادراتی را کارت های بازرگانی اجاره ای پیچانده اند اما چرا اجاره ای ها جمع نمی شوند؟ - طی 2 سال اخیر 15 میلیارد دلار ارز صادراتی را کارت های بازرگانی اجاره ...
ارز صادراتی - بانک مرکزی - اجاره - بازرگانی - میلیارد - معاون ارزی بانک مرکزی - بازار ارز


93 -
  آیا FATF نهادی مخوف و استعماری است؟ | معاون وزیر اقتصاد: همکاری با FATF اجباری نیست اما... | برای رانندگی در جاده هم گواهینامه لازم است
آفتاب نو- اقتصادی- 8  ماه پیش - جمعه 28 آذر 1404، 09:46 80251136


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مرکز اطلاعات مالی ، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی به تشریح برخی از ابهامات و ادعاها درباره ...
معاون وزیر - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تامین مالی تروریسم - هادی


94 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
روز نو- اقتصادی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 16:57 80235251


طی چند روز گذشته هم پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بانک - مرکزی - افراد - بازار - مرجع قضایی


95 -
  پولشویی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله
سیتنا- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:36 80226233


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - متن خبر به گزارش سیتنا، محمد شیریجیان - سخنگوی بانک مرکزی - در رابطه با اقدامات نظارتی ...
بانک مرکزی - میلیارد تومان - مرکزی - قانون بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بازار ارز


96 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک فرد 24 ساله
خبر آنلاین- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 19:20 80225191


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد.
میلیارد تومان - بانک مرکزی - میلیارد - گردش مالی - مرکزی - بانک - تومان


97 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
رویداد 24- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:57 80224432


طی چند روز گذشته هم پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بانک - مرکزی - افراد - بازار - مرجع قضایی


98 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
عصر ایران- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:25 80224126


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - آرزوی بزرگ مینا مختاری برای فرزندش؛ همسر بهرام رادان از سختی و شیرینی مادرانگی گفت ...
سرمربی تیم ملی فوتسال - میلیارد - واژگونی اتوبوس - سرمربی تیم ملی - تیم ملی فوتسال - عربستان سعودی - مسلمان


99 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
رونویس- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:23 80224119


به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب ...
بانک مرکزی - بازار ارز - پولشویی - بازار - مظنون - سخنگوی - حساب


100 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 8  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:08 80223977


حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد - به گزارش صدای بورس ؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده ...
بانک مرکزی - پولشویی - بازار ارز - مظنون - حساب - مرکزی - بازار


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه اقتصاد آزاد




 
اخبار داغ:
پخش زنده مبارزه امیر علی اکبری و علیخان واخائف برای کمربند قهرمانی سنگین وزن ACA | اخبار ورزشی
جزییات جدید از مذاکره باشگاه پرسپولیس با رامین رضاییان
رامین رضاییان: کثیف ترین موجود جهانه!/ پرسپولیس یا دختر بازیگر؟ +ویدیو
کارشناس داوری پرسپولیس شمس آذر/ هند پنالتی و کارت قرمز سوخت؟
کارشناسی داوری بازی پرسپولیس - شمس آذر: یک پنالتی و یک اخراج توسط بیژن حیدری سوخت؟
دلایل خوابیدن باتری خودرو و روش های جلوگیری از آن
جول فرشاد کیست؟
استفاده از موبایل برای بچه ها؛ همیشه هم نگران کننده نیست
نرخ دلار در عربستان 40 سال ثابت مانده و در ایران طی 47 سال 27 هزار برابر شده!
وزارت علوم حکم اخراج دانشجوی شریف را تایید کرد
سقف تراکنش حساب های تجاری اعلام شد
کنایه تاجرنیا به پرسپولیس و تورنمنت پنج جانبه
اولتیماتوم تند استاندار به مدیران: ناتوانید، بروید
افزایش تولید نفت ایران در تیر 1405؛ جهش 300 هزار بشکه ای در یک ماه
مرگ شرور مسلح در درگیری با پلیس خرم آباد؛ شلیک مستقیم به مأموران
عوارض خطرناک مصرف زیاد پروتیین؛ نیاز واقعی بدن چقدر است؟
گزارش تصویری | افتتاح نمایشگاه عکس «روایت وداع» در فرهنگسرای جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
اپل به کاربران 110 کشور هشدار داد
برگزاری نهمین اشکواره ملی فرهنگی هنری حسینی در آمل
پورذهبی: انقلاب اسلامی با مقابله با طاغوت و سلطه معنا می یابد
سقوط محبوبیت صدراعظم آلمان به پایین ترین سطح در 5 سال
پیش بینی بورس فردا یکشنبه 25 مرداد 1405 | احتمال بازگشایی منفی، اما نه هیجانی
دوران سازندگی؛ روایت 8 سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی

موضوعات داغ:
کمیسیون انرژی مجلس
عضو کمیسیون انرژی
امیر علی اکبری
کمیسیون انرژی
جهاد دانشگاهی
نمایشگاه عکس
فوتبال ایران
ایرج خواجه امیری
انقلاب اسلامی
چهارمحال و بختیاری
روغنو
سریال «دوستان»
لوازم آشپزخانه
وابستگی
سونا
ذلیلان
اکبریه
رایت می
خواننده آمریکایی
کانون سردفتران
سه گانه بارسلونا
قاچاق نفت
وطیفه عمومی
دانشگاه های ایرانی
فوت عسل بدیعی
قالی کاشان
اسانس
تبلیغات سیاسی
فوتبال شهرداری همدان
دریاچه ولشت
شهید انقلاب
کهگیلویه و بویراحمد
مجلس شورای اسلامی
افزایش قیمت بنزین
سازمان صداوسیما
استان چهارمحال
بازار طلا و سکه
کارشناسی داوری
کارشناس داوری
انزو فرناندز
رئال سوسیداد
روزنامه نگار
شورای اسلامی
فرمانده سپاه
برنامه ریزی
شورای مرکزی
استان کهگیلویه و بویراحمد
شورای برنامه ریزی و توسعه
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
استان چهارمحال و بختیاری
حجت الاسلام والمسلمین
سازمان هواشناسی کشور
پنجره نقل و انتقالات
پایگاه خبری تحلیلی
محمدجواد حسین نژاد
مدیرعامل پرسپولیس
ایران در جام جهانی
استاندار کهگیلویه
مسجد جامع شهرک غرب
دستگاه های اجرایی
شورای برنامه ریزی
ایران و تاجیکستان
عبدالرضا پورذهبی
پروژه های عمرانی
متولدین فروردین
سازمان هواشناسی
وزیر امور خارجه
گل اول پرسپولیس
دادستان کل کشور
رژیم غذایی سالم
برنامه عملیاتی
اقدامات امنیتی
پرسپولیس تهران
خبرگزاری تسنیم
توسعه کهگیلویه
دیدار تدارکاتی
هنرمند پیشکسوت
موندو دپورتیوو
استان کهگیلویه
ماه ربیع الاول


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->