پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 14:19
21 -
  بریتانیا 1.4 میلیون دلار بیت کوین مرتبط با بازارهای دارک وب را توقیف کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 33  روز پیش - جمعه 6 شهریور 1405، 20:27 82183986


پلیس بریتانیا موفق شد دارایی های ارز دیجیتال به ارزش 1.4 میلیون دلار را که از بازارهای غیرقانونی دارک وب در بازه زمانی سال های 2016 تا 2019 به دست آمده بود، - به گزارش بازار ، این عملیات توسط ...
میلیون دلار - دارایی - بریتانیا - بیت کوین - دیجیتال - قاچاق مواد مخدر - حساب های بانکی


22 -
  پولشویی چگونه قیمت مسکن را بالا می برد؟
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 36  روز پیش - سه شنبه 3 شهریور 1405، 12:07 82162175


بازار املاک و مستغلات سال هاست در ادبیات مبارزه با پول شویی به عنوان یکی از مسیرهای مهم برای ورود پول های غیرقانونی به اقتصاد رسمی شناخته می شود. - حسن قلی پور فریدونی، دانشیار اقتصاد املاک،
روزنامه دنیای اقتصاد - اقتصاد - قیمت مسکن - قیمت - مسکن - پول شویی - افزایش قیمت مسکن


23 -
  قیمت دلار 2 شهریور؛ فتح 204 هزار تومان بعد از صحبت های وزیر خزانه داری آمریکا
شایا نیوز- اقتصادی- 37  روز پیش - دوشنبه 2 شهریور 1405، 22:41 82159140


قیمت دلار بعد از صحبت های اخیر وزیر خزانه داری آمریکا مجدد بالا رفت. این در حالی است که اسکات بسنت از احتمال 300 هزار تومانی شدن دلار گفت - بعد ازصحبت های وزیر خزانه داری آمریکا در خصوص ...
وزیر خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - آمریکا - ایران - قیمت دلار - خزانه


24 -
  پولشویی چگونه قیمت مسکن را بالا می برد؟
اقتصاد 24- اقتصادی- 38  روز پیش - یکشنبه 1 شهریور 1405، 10:42 82147012


بازار املاک و مستغلات سال هاست در ادبیات مبارزه با پول شویی به عنوان یکی از مسیرهای مهم برای ورود پول های غیرقانونی به اقتصاد رسمی شناخته می شود. -
املاک و مستغلات - پول - بازار املاک - املاک - املاک لوکس - غیرقانونی - قیمت مسکن


25 -
  از رسانه ها/پول شویی و خانه های لوکس
شفقنا- اقتصادی- 39  روز پیش - شنبه 31 مرداد 1405، 08:57 82139241


دکتر حسن قلی پور فریدونی دانشیار اقتصاد املاک، دانشگاه سیدنی غربی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: وقتی از عوامل افزایش قیمت مسکن سخن می گوییم، - مجرمان از فعالیت هایی مانند قاچاق مواد مخدر،
اقتصاد - پول شویی - روزنامه دنیای اقتصاد - غیرقانونی - تولید ناخالص داخلی - درآمد - پول


26 -
  تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
رونویس- اقتصادی- 46  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 13:53 82094700


در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رییس اداره کل مدیریت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رییس اداره کل مدیریت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی ...
تأمین مالی تروریسم - بانک مسکن - رییس اداره - تأمین مالی - پول شویی - اداره کل - تروریسم


27 -
  تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
جالبتر- اقتصادی- 46  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 13:52 82094688


 در راستای اجرای برنامه های نظارتی و آموزشی حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و با هدف ارتقای سطح انطباق شعب با قوانین و مقررات، - یکی از محورهای اصلی مطرح شده توسط ابراهیم ...
مشتری - تأمین مالی تروریسم - فعالیت اقتصادی - مشتریان - تأمین مالی - احراز هویت - پول شویی


28 -
  بایننس آمریکا برای حضور در بازار پیش بینی به دنبال چراغ سبز است
تک ناک- اقتصادی- 60  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 10:46 81999258


شعبه آمریکایی صرافی بایننس قصد دارد با دریافت مجوز از کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC)، وارد رقابت بازارهای پیش بینی شود. به گزارش سرویس کسب وکار تک ناک، - گسترش حضور بایننس در آمریکاخبر ...
آمریکا - بایننس - صرافی بایننس - ایالات متحده - بازار - رییس جمهور - ایالات متحده آمریکا


29 -
  سپردن واردات گوشت به قبض انباری، یعنی احتمال پذیرش کالا هایی با کیفیت پایین و یا فاسد!
روز نو- اقتصادی- 66  روز پیش - یکشنبه 4 مرداد 1405، 11:27 81956580


وقتی ارز در خارج از کشور جابجا شود و کالایی وارد شود که منشأ ارزی ندارد، دولت دیگر نمی تواند آمار دقیقی از تراز تجاری یا میزان ارز داشته باشد. - سپردن واردات گوشت به قبض انباری، یعنی احتمال ...
وزارت جهاد کشاورزی - ارز - جهاد کشاورزی - واردات گوشت - کالا - تراز تجاری - واردات


30 -
  از رسانه ها/ اصلاح مدل درآمدی بانک ها
شفقنا- اقتصادی- 67  روز پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 08:27 81946431


امیرحسین امین آزاد مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  در یادداشت مورخ 24 تیرماه سال جاری (استانداردهای نظارتی بانک ها)، ...
بانک ها - بانک - سپرده گذاران - روزنامه دنیای اقتصاد - بانک مرکزی - سپرده - رقابت


31 -
  آمریکا: شبکه مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کردیم
عصر ایران- بین الملل- 68  روز پیش - جمعه 2 مرداد 1405، 18:50 81943910


وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شده است که زنجانی از مجموعه متنوعی از فعالیت ها شامل خدمات مالی، معاملات دارایی های دیجیتال، تولید طلا و سنگ های قیمتی و همچنین پروژه های بزرگ زیرساختی ...
آمریکا - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - پروژه های بزرگ - شمار قربانیان - زنجانی


32 -
  دادگاه آمریکا رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین را احضار نکرده است
پارس فوتبال- بین الملل- 69  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 12:17 81935270


فدراسیون فوتبال آرژانتین با صدور بیانیه ای رسمی، اخبار منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، به دادگاه آمریکا و توقیف وسایل الکترونیکی او پس از جام جهانی 2026 را بی ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - فدراسیون - آرژانتین - دادگاه آمریکا - فوتبال - آمریکا


33 -
  دادگاه آمریکا رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین را احضار نکرده است
ایلنا- بین الملل- 69  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 12:12 81935195


فدراسیون فوتبال آرژانتین با صدور بیانیه ای رسمی، اخبار منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، به دادگاه آمریکا و توقیف وسایل الکترونیکی او پس از جام جهانی 2026 را بی ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - فدراسیون - دادگاه آمریکا - آرژانتین - آمریکا - فوتبال


34 -
  دادگاه آمریکا رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین را احضار نکرده است
رسانه 7- بین الملل- 69  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 12:10 81935190


فدراسیون فوتبال آرژانتین با صدور بیانیه ای رسمی، اخبار منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، به دادگاه آمریکا و توقیف وسایل الکترونیکی او پس از جام جهانی 2026 را بی ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - فدراسیون - دادگاه آمریکا - آرژانتین - آمریکا - فوتبال


35 -
  حقیقت ماجرای احضار رییس فدراسیون آرژانتین به دادگاه آمریکا
پارس فوتبال- بین الملل- 69  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 11:47 81934997


فدراسیون فوتبال آرژانتین با رد گزارش های مربوط به احضار کلودیو تاپیا به دادگاه آمریکا، تأکید کرد که رییس این نهاد هدف تحقیقات قضایی درباره قراردادهای 300 میلیون دلاری نبوده است. - فدراسیون ...
فدراسیون - فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - دادگاه آمریکا - آمریکا - فوتبال


36 -
  حقیقت ماجرای احضار رییس فدراسیون آرژانتین به دادگاه آمریکا
زیرنویس نیوز- بین الملل- 69  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 11:43 81934953


فدراسیون فوتبال آرژانتین به گزارش های منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، از سوی دستگاه قضایی آمریکا در پرونده ای مرتبط با پول شویی واکنش نشان داد. بر اساس گزارش ...
فدراسیون - فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - آمریکا - دادگاه آمریکا - فوتبال


37 -
  حقیقت ماجرای احضار رییس فدراسیون آرژانتین به دادگاه آمریکا
رونویس- بین الملل- 69  روز پیش - پنجشنبه 1 مرداد 1405، 11:33 81934886


فدراسیون فوتبال آرژانتین به گزارش های منتشرشده درباره احضار کلودیو تاپیا، رییس این فدراسیون، از سوی دستگاه قضایی آمریکا فدراسیون فوتبال آرژانتین به گزارش های منتشرشده درباره احضار ...
فدراسیون - فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - دستگاه قضایی - آمریکا - فوتبال


38 -
  ردیابی فرار مالیاتی با هوش مصنوعی کلید خورد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 71  روز پیش - سه شنبه 30 تیر 1405، 08:45 81917286


هوش مصنوعی به مقابله با حساب های اجاره ای آمده و سازمان مالیاتی حلقه محاصره فرار مالیاتی را تنگ تر می کند. در همین خصوص رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور،
مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - هوش مصنوعی - سازمان مالیاتی - فعالیت اقتصادی


39 -
  شناسایی 5 هزار مؤدی پرریسک در 6 ماه اخیر با سامانه مؤدیان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 72  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 17:45 81913940


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی حدود 5 هزار مؤدی پرریسک در شش ماه اخیر خبر داد و گفت: سامانه مؤدیان، مقابله با فرار مالیاتی را هوشمند و ...
سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - امور مالیاتی کشور - فرار مالیاتی - امور مالیاتی - محمدرضا احمدی


40 -
  هشدار پلیس فتا فارس: کلاهبرداری و پول شویی در خرید و فروش طلای مجازی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 74  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 17:15 81897935


رییس پلیس فتا استان فارس با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد پرونده های جرایم سایبری استان مربوط به جرایم مالی است، نسبت به کلاهبرداری در خرید و فروش طلای مجازی و پول شویی هشدار داد. - هشدار ...
کلاهبرداری - خرید و فروش - پول شویی - فروش - پلیس فتا - هشدار پلیس فتا - هشدار


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
100 هزار دلار را برنمی گردانم و علیه آسانی مدرک به پرسپولیس می دهم
چگونه رزمندگان با ایمان بر ارتش جالوت پیروز شدند؟
از آکادمی تراکتور تا مقر پرسپولیس؛/ حرفهای کسی که جنجالی ترین خوشحالی هفته را داشت!
زنی که پرونده قتلش باز بود زنده پیدا شد
(ویدیو) سیل از بالای کوه سرازیر شد کل روستا رو در یک چشم بهم زدن بلعید
بختیاری زاده خواهان جذب این بازیکن فولاد برای استقلال شد
ویدیو| باخت غلامرضا فرخی مقابل کشتی گیر قزاقستانی
هشدار قبل از جام ملت ها؛ تیم ملی میان خاطرات جام جهانی و بحران تغییر گرفتار شده است
غزاله اکرمی، بازیگر کوری ازدواج کرد (عکس)
رایزنی نتانیاهو و بن زاید برای تشکیل ائتلاف منطقه ای علیه ایران
زمان دقیق بازی امین میرزاده در فینال مسابقات کشتی فرنگی ناگویا (8 مهر 1405)
ساخت یک هزار و 11 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی استان مرکزی | بازتاب امروز
فال حافظ پنجشنبه 9 مهرماه 1405
قیمت انواع مصالح ساختمانی 8 مهر 1405
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه 8 مهر 1405 + جدول
پزشکیان: از اصول خود در تفاهم نامه اسلام آباد عقب نشینی نکرده ایم
روایتی بی واسطه با مردم آمریکا
نفت برنت در محدوده 96 دلار
آغاز فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد
گوشی HMD Vibe 2 Pro 5G با دوربین 64 مگاپیکسلی سونی معرفی شد
بورس در سقف جدید
کنایه نبویان به قالیباف پس از زندانی شدن رسایی
وزیر بهداشت: سالمندی سالم و فعال باید محور سیاست های ملی قرار گیرد
آی کیو هدست گیمینگ جدید خود را با صدای فضایی THX معرفی کرد

موضوعات داغ:
اعضای هیات دولت
فراخوان جذب اعضای هیات علمی
هزار تومانی
دانشگاه صنعتی
اقلام دارویی
اعضای هیات علمی
مصالح ساختمانی
مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
واحد مسکونی
شهرکلا
دهنو
کتاب زرد
اسماعیل عفیفه
پروفسور اوگور شاهین
خبرگزاری فاری
مشکلات انتقال ارز
شارانی
محمد هوتن قلعه نویی
پهنه فرهنگی رودکی
فیلم امروز
تیم والیبال ایتالیا
الکتروموتور
راندمان
بهمن روشنی
انجمن علمی عمران
نقل و انتقال سوابق بیمه ای
آیووا
سوون سامسونگ
بیماری برگر
برنامه فوتبال برتر
همکاری های امنیتی
میدان آزادی سنندج
برنامه های متنوع
سازمان صداوسیما
مراقبت های ویژه
واحدهای مسکونی
دادستانی تهران
استان کردستان
انقلاب اسلامی
تیم ملی ایران
درمان و آموزش
افزایش جمعیت
توانمندسازی
فوتبال برتر
میدان آزادی
تعیین تکلیف
آموزش پزشکی
رییس دانشگاه آزاد اسلامی
پنجره نقل و انتقالاتی
مرکز رسانه قوه قضاییه
سپاه پاسداران انقلاب
معاون اول رییس جمهور
رییس دفتر رییس جمهور
شبکه بهداشت و درمان
لیگ یک فوتبال ایران
سهراب بختیاری زاده
پرونده منچسترسیتی
محسن حاجی میرزایی
روزنامه جهان صنعت
رییس دانشگاه آزاد
نخست وزیر اسراییل
امارات متحده عربی
علی اصغر پورمحمدی
بنیامین نتانیاهو
تمرینات پرسپولیس
ازبکستان و روسیه
برنامه اینترنتی
دفتر رییس جمهور
احزاب اصلاح طلب
حاشیه خلیج فارس
کاهش قدرت خرید
پیش بینی آینده
رسانه های خبری
فرمانده کل قوا
بهداشت و درمان
نقل و انتقالات
روزنامه صبح نو
متولدین ماه ها
درمان بیماران


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->