پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 04:19
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
21 -
  آغاز تحقیق FBI درباره حساب های مالی فدراسیون آرژانتین
جالبتر- بین الملل- 38  روز پیش - چهارشنبه 17 تیر 1405، 22:07 81830350


رسانه های آرژانتینی از آغاز تحقیقات اف بی آی درباره فعالیت های مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) در آمریکا خبر داده اند. به گزارش ایسنا، - به گزارش ایسنا، روزنامه لاناسیون اعلام کرد ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - فدراسیون - تحقیقات - تحقیق - فوتبال


22 -
  مبارزه با مواد مخدر دفاع از سلامت اجتماعی است
ایرنا- حوادث- 44  روز پیش - جمعه 12 تیر 1405، 02:30 81791915


امروزه مواد مخدر دیگر تنها یک کالای غیرقانونی یا یک آسیب فردی نیست، بلکه به شبکه ای سازمان یافته و فراملی از جرائم، از قاچاق و پول شویی تا خشونت، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ...
مواد مخدر - سلامت اجتماعی - سازمان یافته - غیرقانونی - مواد - مخدر - پول شویی


23 -
  «کارل رینش» کارگردان معروف راهی زندان می شود!
شهر آرا نیوز- بین الملل- 47  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 14:47 81774886


کارل رینش، کارگردان فیلم «47 رونین»، به اتهام کلاهبرداری 11 میلیون دلاری از نتفلیکس در پرونده سریال ناتمام «اسب سفید/فتح» به دو سال و شش ماه زندان محکوم شد. - کارل رینش، کارگردان فیلم 47 رونین ،
کارگردان - کلاهبرداری - نتفلیکس - محکوم - ناتمام - میلیون - پرونده


24 -
  مدیر اسبق سازمان امور مالیاتی عراق به 10 سال حبس محکوم شد
شفقنا- سیاسی- 47  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 08:32 81771911


 سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم حبس مدیرکل پیشین سازمان کل امور مالیاتی این کشور و همسرش به اتهام پول شویی صادر شده است. - شفقنا-  سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم ...
امور مالیاتی - سازمان - مالیاتی - پول شویی - مالی - مدیرکل - سازمان امور مالیاتی


25 -
  کشف باند 300 میلیون دلاری پول شویی رمزارزی در تایلند؛ رد پای شبکه چینی فاش شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 54  روز پیش - سه شنبه 2 تیر 1405، 14:37 81730850


مقامات تایلند تحقیقات درباره شبکه جنایی سرمایه گذاران چینی را گسترش دادند که سالانه 300 میلیون دلار پول شویی می کرد. - به گزارش بازار ، مقامات تایلند تحقیقات خود را درباره یک شبکه جنایی ...
میلیون دلار - سرمایه گذاران - تایلند - پول شویی - تحقیقات - میلیون - شبکه


26 -
  هشدار رهبران گروه هفت پیرامون هک و سرقت ارزهای دیجیتال توسط کره شمالی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 55  روز پیش - یکشنبه 31 خرداد 1405، 17:47 81717416


رهبران کشورهای گروه هفت (G7)، سرقت های ارز دیجیتال و جرایم سایبری کره شمالی را به عنوان یک تهدید جدی برای امنیت بین المللی معرفی کردند. - به گزارش بازار ، رهبران کشورهای گروه هفت (G7) در ...
کره شمالی - دیجیتال - جرایم سایبری - گروه هفت - ارز دیجیتال - گروه - بین المللی


27 -
  اتحادیه اروپا قوانین جدید مبارزه با پول شویی برای ارز دیجیتال را تصویب کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 57  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 14:22 81709038


اتحادیه اروپا به طور رسمی مقررات جدید مبارزه با پول شویی را تصویب کرد که محدودیت های سخت گیرانه ای را بر صرافی ها و ارائه دهندگان خدمات دارایی های دیجیتال اعمال می کند. - به گزارش بازار ...
اتحادیه اروپا - دیجیتال - حریم خصوصی - پول شویی - ارز - اتحادیه - شناسایی


28 -
  مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 57  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 17:27 81703534


؛ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را ...
اطلاعات - شرکت ها - صورت مالی - مالی - بیمه عمر - کالا - اطلاعاتی


29 -
  ابلاغیه جدید FATF؛ ضرورت ارائه صورت مالی تفکیکی، اقلام خرید کالا و اطلاعات بیمه عمر تمامی شرکت ها
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 57  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 17:08 81703421


مسئول پرونده FATF در ایران، با صدور دستورالعملی فراگیر، ارائه صورت مالی تفکیکی، اقلام خرید کالا و اطلاعات بیمه عمر تمامی شرکت ها را الزامی اعلام کرد. - صفحه اقتصاد - مرکز اطلاعات مالی ...
اطلاعات - صورت مالی - شرکت ها - مالی - بیمه عمر - وزارت اقتصاد - در ایران


30 -
  فارس: مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد
جماران- اقتصادی- 58  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 15:15 81702768


مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در ...
اطلاعات - صورت مالی - شرکت ها - مالی - شرکت های ایرانی - ایران - وزارت اقتصاد


31 -
  مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 58  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 14:42 81702572


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت های ایرانی شد. - به گزارش بازار ، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، ...
اطلاعات - شرکت های ایرانی - شرکت ها - صورت مالی - ایران - مالی - وزارت اقتصاد


32 -
  مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد
سرنویس- اقتصادی- 58  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 12:13 81701668


مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در ...
اطلاعات - صورت مالی - شرکت ها - مالی - شرکت های ایرانی - ایران - کالا


33 -
  راهنمای ساده حواله یوان با علی پی؛ چگونه تحریم های بانکی را در تجارت با چین دور بزنیم؟
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 67  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 12:52 81638265


با قطع دسترسی به سیستم بانکی، چگونه به چین پول بفرستیم؟ راهنمای استفاده از کیف پول علی پی (Alipay) برای مدرسان، فریلنسرها و تجار جهت انتقال امن و ثانیه ای یوان. - به گزارش بازار، با تبدیل ...
فعالان اقتصادی - انتقال - راهنمای استفاده - اقتصادی - تحریم های بانکی - دسترسی - بانک


34 -
  وصول 21 هزار میلیارد ریال از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 70  روز پیش - یکشنبه 17 خرداد 1405، 14:10 81614859


رییس بازرسی مالیاتی از وصول 21 هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد. - ، احمدی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی ...
مالیات - مالیاتی - قانون مالیات های مستقیم - میلیارد - فرار مالیاتی - اردیبهشت - مالیات های مستقیم


35 -
  به زندان رفتن کلاهبردار جوان پس از باخت در بازی پلی استیشن
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 71  روز پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 07:32 81604193


پلیس مشهد یک کلاهبردار 22 ساله را حین پول شویی با یک دستگاه کنسول بازی دستگیر کرد. - به گزارش شهرآرانیوز؛ چانه زنی مالک فروشگاه بازی های کامپیوتری در منطقه قاسم آباد با مشتری اش حدود ...
دستگاه - کنسول بازی - کلاهبردار - بازی های کامپیوتری - مالک - بازی - جوان


36 -
  پشت پرده پول های گمشده نفت/ الیگارشی هایی که از جنگ تا تحریم، نان می خورند
عصر ایران- اقتصادی- 76  روز پیش - دوشنبه 11 خرداد 1405، 15:00 81574286


«سیستم بانکی و اقتصادی کشور نیز باید سطح شفافیت را افزایش دهد. در همه جای دنیا اگر حتی یک ریال پول غیرشفاف وارد سیستم بانکی شود، - پشت پرده پول های گمشده نفت/ الیگارشی هایی که از جنگ تا تحریم،
سیستم بانکی - اقتصادی - شفاف - سیستم - بانکی - پول - تحریم


37 -
  سرقت 5.4 میلیون دلاری از گراویتی بریج؛ هکر بخشی از وجوه را به بایننس منتقل کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 77  روز پیش - شنبه 9 خرداد 1405، 22:03 81562962


پروتکل میان زنجیره ای گراویتی بریج (Gravity Bridge) هدف یک حمله سایبری قرار گرفت و حدود 5.4 میلیون دلار از دارایی های آن به سرقت رفت. - به گزارش بازار ، بر اساس گزارش شرکت امنیت بلاک چین پک شیلد (PeckShield)،
میلیون دلار - میلیون - دلار - سرقت - کرد - اتریوم - دارایی


38 -
  ممنوعیت فعالیت کاربران ایرانی در پلی مارکت؛ احراز هویت اجباری می شود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 79  روز پیش - پنجشنبه 7 خرداد 1405، 18:07 81550259


پلتفرم پیش بینی پلی مارکت (Polymarket) تحت فشارهای فزاینده نظارتی، در حال حرکت به سمت اجباری کردن فرآیند احراز هویت (KYC) برای معامله گران خود است. - به گزارش بازار ، طبق گزارش های منتشر شده ...
کاربران - احراز هویت - قوانین بین المللی - نظارت - نهادهای نظارتی - کاربران ایرانی - دسترسی


39 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 82  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


40 -
  آمریکا به دنبال مصادره میلیون ها دلار بیت کوین در پرونده قاچاق مواد مخدر
خبرگزاری بازار- بین الملل- 82  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 14:12 81537580


دادستان های فدرال ایالات متحده در پی مصادره دارایی های دیجیتالی هستند که گفته می شود با یک پرونده واردات مواد مخدر صنعتی و پول شویی مرتبط است. - به گزارش بازار ، این پرونده که علیه یک ...
مواد مخدر - پرونده - غیرقانونی - آمریکا - مبارزه با مواد مخدر - مواد - مخدر


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
رامین رضاییان: کثیف ترین موجود جهانه!/ پرسپولیس یا دختر بازیگر؟ +ویدیو
جزییات جدید از مذاکره باشگاه پرسپولیس با رامین رضاییان
کارشناس داوری پرسپولیس شمس آذر/ هند پنالتی و کارت قرمز سوخت؟
دلایل خوابیدن باتری خودرو و روش های جلوگیری از آن
جدول لیگ برتر پس از پایان هفته اول؛ استقلال در صدر و تراکتور و پرسپولیس بعد از آلومنیوم اراک | اخبار ورزشی
چرا تارتار به ارونوف و سرگیف بازی نداد؟!
برنامه قطعی برق کرج و فردیس امروز یکشنبه 25 مرداد 1405 +ساعت خاموشی نظرآباد، چهارباغ و... (البرز)
قیمت طلا امروز یکشنبه 25 مرداد 1405؛ طلای 18 عیار گرمی و سکه امامی چند؟ +جدول (نرخ های لحظه ای)
استفاده از موبایل برای بچه ها؛ همیشه هم نگران کننده نیست
آیین یادبود ایرج خواجه امیری برگزار می شود + زمان و مکان برگزاری
کنایه تاجرنیا به پرسپولیس و تورنمنت پنج جانبه
سوخو 24؛ جنگنده ای برای پرواز مافوق صوت در ارتفاع پست و فوق پست
سقف تراکنش حساب های تجاری اعلام شد
اولتیماتوم تند استاندار به مدیران: ناتوانید، بروید
نرخ دلار در عربستان 40 سال ثابت مانده و در ایران طی 47 سال 27 هزار برابر شده!
برگزاری نهمین اشکواره ملی فرهنگی هنری حسینی در آمل
سقاب اصفهانی: بنزین در ایران لنگر اسمی تورم است
گزارش تصویری | افتتاح نمایشگاه عکس «روایت وداع» در فرهنگسرای جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
مرگ شرور مسلح در درگیری با پلیس خرم آباد؛ شلیک مستقیم به مأموران
کیف سالمند را می زنند، اما ماجرا به سرقت کیف ختم نمی شود! / هشدار پلیس درباره کیف قاپی از سالمندان؛ سارقان دنبال این اطلاعات هستند / فقط پول و موبایل نیست؛ پشت پرده کیف قاپی از سالمندان و خطر سرقت هویت را جدی بگیرید
عوارض خطرناک مصرف زیاد پروتیین؛ نیاز واقعی بدن چقدر است؟
پورذهبی: انقلاب اسلامی با مقابله با طاغوت و سلطه معنا می یابد
«کلود» بهتر است یا «چت جی پی تی»؟
رونمایی شرکت موتورولا از گوشی جدید Moto G Max با باتری قدرتمند

موضوعات داغ:
جهاد دانشگاهی
نمایشگاه عکس
ایرج خواجه امیری
جدول لیگ برتر
خراسان جنوبی
نیروی انسانی
خواجه امیری
مهدی تارتار
باتری خودرو
استان البرز
سرمربی نود ارومیه
ورزشگاه کمپینگ ورلد
کاشت نهال
فراری روما
ستاره پسیانی
تنگه ترکمن
عباس سلیمی
کاروان سپاهان
خداحافظی وریا غفوری
محمدحسن گنجی
فدراسیون شنا
مارینوس اوزونیدیس
حق و باطل
مالیات گئورگی گولسیانی
مرتضی پاشای
قایقانی
واکسیناسیون مردم
بانکهای عامل
عصر طلایی هگمتانه
مشاغل کم درآمد
بازنشسته ها
استاندار خراسان جنوبی
کهگیلویه و بویراحمد
جمهوری اسلامی ایران
گفتگوی تلویزیونی
جنگ ایران و عراق
آلومینیوم اراک
کارشناس داوری
جمهوری اسلامی
روزنامه نگار
هفته های اول
ایران و عراق
پیمان حدادی
شهرستان آمل
رییس سازمان
شهید انقلاب
اداره اطلاعات انرژی آمریکا
استان کهگیلویه و بویراحمد
شورای برنامه ریزی و توسعه
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
حجت الاسلام والمسلمین
اکبر هاشمی رفسنجانی
نشست خبری پس از بازی
مدیرعامل پرسپولیس
ایران در جام جهانی
استاندار کهگیلویه
مسجد جامع شهرک غرب
دستگاه های اجرایی
شورای برنامه ریزی
رییس جمهور آمریکا
سید محمدرضا هاشمی
نیروهای آمریکایی
میزبانی مازندران
سوالات خبرنگاران
تورم نقطه به نقطه
قرارداد تسلیحاتی
بازنشستگان کشوری
عبدالرضا پورذهبی
تراکنش های بانکی
متولدین فروردین
گل اول پرسپولیس
مرکز آمار ایران
رژیم غذایی سالم
برنامه عملیاتی
رژیم صهیونیستی
خبرگزاری تسنیم
توسعه کهگیلویه
هنرمند پیشکسوت
معیشت خانوارها
هاشمی رفسنجانی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->