پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 11:43
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  تعداد خودپردازهای ارز دیجیتال در جهان به سطح سال 2021 سقوط کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  روز پیش - یکشنبه 5 مهر 1405، 15:22 82380483


بر اساس تازه ترین داده های پایگاه کوین ای تی ام رادار (Coin ATM Radar)، شمار دستگاه های خودپرداز ارز دیجیتال در سراسر جهان به 27,358 دستگاه کاهش یافته است. - به گزارش بازار ، این رقم کمترین میزان ...
دستگاه - خودپرداز - ایالات متحده - ارز دیجیتال - ایالات متحده آمریکا - دستگاه ها - دستگاه خودپرداز


2 -
  هشدار/ دریافت پول در ازای اجاره کارت بانکی چه خطری دارد؟
جماران- سیاسی- 6  روز پیش - پنجشنبه 2 مهر 1405، 16:00 82360686


دریافت پول ناچیز در ازای اجاره کارت بانکی؛ خطری که می تواند پای صاحب حساب را به پرونده کلاهبرداری و پول شویی باز کند. - به گزارش جماران، امیرحسین آذرمنش، معاون اجتماعی و پیشگیری از ...
بانکی - کارت بانکی - جرم - پیشگیری از وقوع جرم - پرونده کلاهبرداری - کارت - حساب


3 -
  تحقیقات دادستانی آمریکا درباره ادعای نقض تحریم های ایران توسط یک صرافی ارز دیجیتال
جماران- اقتصادی- 8  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 16:10 82347923


دادستان های فدرال آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا صرافی بایننس با جلوگیری نکردن از برخی معاملات مرتبط با ایران، - به گزارش جماران، دادستان های فدرال آمریکا تحقیقات گسترده ...
صرافی بایننس - دادستان - آمریکا - بایننس - تحریم ها علیه ایران - تحریم ها - صرافی


4 -
  دردسر تازه برای صرافی بایننس
تک ناک- بین الملل- 8  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 10:01 82344837


دادستان های فدرال آمریکا در حال تحقیق درباره احتمال نقض تحریم های ایران توسط صرافی بایننس هستند. به گزارش سرویس ارز دیجیتال تک ناک، به گفته منابع آگاه، - دادستان های فدرال آمریکا در ...
صرافی بایننس - آمریکا - تحریم های ایران - صرافی - بایننس - نقض قوانین - بار


5 -
  بازار طلا و ارز زیر سایه پول های مشکوک؛ حکمرانی ریال راه حل است؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  روز پیش - دوشنبه 30 شهریور 1405، 12:00 82339327


تراکنش های مشکوک در بازار طلا و ارز، ضرورت حکمرانی پیشگیرانه ریال را پررنگ کرده است. - تراکنش های مشکوک در بازار طلا و ارز، ضرورت حکمرانی پیشگیرانه ریال را پررنگ کرده است. ، بازار طلا ...
بازار طلا و ارز - بازار طلا - بازار - حکمرانی - اقتصاد - اقتصاد ایران - مشکوک


6 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری
رونویس- اقتصادی- 15  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:18 82296056


هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت:
مبارزه با پولشویی - بانک - موسسات اعتباری - بانک مرکزی - پولشویی - بانک ها - مبارزه


7 -
  بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات اعتباری هشدار داد: تمام سطوح از مدیران ارشد تا صف های شعب باید قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت کنند
ایونا نیوز- اقتصادی- 15  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:01 82295960


در نشست با اعضای هیئت مدیره، روسای کمیته های رعایت قوانین و مقررات و مسئولان مبارزه با پول شویی شبکه بانکی کشور، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، ...
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - مبارزه - قوانین و مقررات - مسئولان - برخورد قضایی


8 -
  بانک مرکزی چارچوب جدید انتقال وجه را ابلاغ کرد و ضوابط تازه ای برای ثبت و مستندسازی تراکنش های درشت به منظور شفافیت و مبارزه با پول شویی تعیین کرد
ایونا نیوز- اقتصادی- 16  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 21:31 82295211


بانک مرکزی چارچوب جدیدی برای انتقال وجه ابلاغ کرد که شامل 6 سرفصل اصلی و 41 عنوان برای ثبت دقیق علت تراکنش ها می شود؛ این چارچوب برای تراکنش های بالای 500 میلیون تومان و برای حساب های تجاری ...
تراکنش - انتقال وجه - بانک مرکزی - تومان - انتقال - میلیارد - ابلاغ


9 -
  خط و نشان سازمان بورس برای غیرسجامی ها
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 21  روز پیش - چهارشنبه 18 شهریور 1405، 09:47 82259409


سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. - به گزارش بازار ، فردین فتاحی با اشاره به برنامه اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریانی که در ...
تامین مالی تروریسم - سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - مبارزه با پولشویی - تامین مالی - اعمال محدودیت - سازمان


10 -
  خط و نشان سازمان بورس برای غیرسجامی ها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 21  روز پیش - چهارشنبه 18 شهریور 1405، 08:20 82258775


سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. - سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. ، فردین ...
سازمان بورس - سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - تامین مالی تروریسم - سازمان - محدودیت - مشتریان


11 -
  معاملات سهام از اول پاییز تغییر می کند؛ برای این افراد محدودیت های معاملاتی اعمال می شود
شفقنا- اقتصادی- 22  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 15:47 82255290


شفقنا اقتصادی _ رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور امسال خبر داد. به گزارش ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - محدودیت - تامین مالی تروریسم - اوراق بهادار - تروریسم - اقتصادی


12 -
  رییس مرکز مبارزه با پول شویی: معاملات سهام از اول پاییز فقط با کد سجام امکان پذیر است
شفقنا- اقتصادی- 22  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 14:47 82254848


 رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور امسال خبر داد. - شفقنا- رییس مرکز مبارزه ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - معاملات - اوراق بهادار - تامین مالی تروریسم - سازمان بورس - محدودیت


13 -
  سجامی شدن سرمایه گذاران حقیقی بورس الزامی می شود
مدار اقتصادی- اقتصادی- 22  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 12:41 82253868


رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور 1405 به بعد خبر داد. به گزارش مدار اقتصادی ، از سنا،
تامین مالی تروریسم - سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - تامین مالی - محدودیت - مشتریان - سجام


14 -
  سجامی شدن سرمایه گذاران حقیقی بورس از پایان شهریور 1405 الزامی می شود
اقتصاد 24- اقتصادی- 22  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 11:22 82253281


رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور 1405 به بعد خبر داد. -
سازمان بورس و اوراق بهادار - تامین مالی تروریسم - سرمایه گذاران - اعمال محدودیت - شهریور - اوراق بهادار - سازمان بورس


15 -
  اعمال محدودیت معاملاتی برای فعالان فاقد سجام درصندوق های صدور ابطالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 22  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 10:30 82252796


محدودیت های معاملاتی برای فعالان فاقد سجام در صندوق های صدور و ابطالی هم اعمال می شود. - محدودیت های معاملاتی برای فعالان فاقد سجام در صندوق های صدور و ابطالی هم اعمال می شود. ، فردین ...
محدودیت - تامین مالی تروریسم - اعمال محدودیت - سجام - فعالان - سازمان بورس - تامین مالی


16 -
  واکنش سفارت ایران در آنکارا به بیانیه سفیر آمریکا در ترکیه
رسانه 7- بین الملل- 24  روز پیش - یکشنبه 15 شهریور 1405، 11:35 82239003


آمریکا نمی تواند تحریم های داخلی خود را به عنوان حقوق بین الملل جا بزند؛ این اقدام اداری، حکمی بین المللی نیست. - در این بیانیه آمده است: آمریکا نمی تواند تحریم های داخلی خود را به عنوان ...
بین الملل - حقوق بین الملل - آمریکا - مبارزه با تروریسم - سفارت ایران - بین المللی - مبارزه


17 -
  پولشویی و قاچاق مواد: آغاز تحقیقات از آگوئرو!
رونویس- ورزشی- 24  روز پیش - یکشنبه 15 شهریور 1405، 03:58 82237018


شبکه شرکت های تجاری این سازمان از تصویر آگوئرو برای پول شویی منابع نامشروع و توسعه شبکه شرکت های تجاری این سازمان از تصویر آگوئرو برای پول شویی منابع نامشروع و توسعه کسب وکار در سطح ...
آگوئرو - تصویر - سازمان - پول شویی - کسب وکار - نامشروع - استفاده


18 -
  پولشویی و قاچاق مواد: آغاز تحقیقات از آگوئرو!
رسانه 7- حوادث- 24  روز پیش - یکشنبه 15 شهریور 1405، 03:55 82237015


شبکه شرکت های تجاری این سازمان از تصویر آگوئرو برای پول شویی منابع نامشروع و توسعه کسب وکار در سطح جهانی استفاده می کرد. - شبکه شرکت های تجاری این سازمان از تصویر آگوئرو برای پول شویی ...
آگوئرو - استفاده - تصویر - پول شویی - کسب وکار - نامشروع - سازمان


19 -
  پولشویی و قاچاق مواد: آغاز تحقیقات از آگوئرو!
رونگار- حوادث- 24  روز پیش - یکشنبه 15 شهریور 1405، 03:52 82237013


یک تحقیقات قضایی در آرژانتین، سازمانی را که متهم به فعالیت در قاچاق بین المللی مواد مخدر و پول شویی است زیر ذره بین قرار داده است. شبکه شرکت های تجاری این سازمان از تصویر آگوئرو برای ...
تحقیقات قضایی - آرژانتین - سازمان - آگوئرو - پول شویی - تحقیقات - زیر ذره بین


20 -
  هشدار OKX: از آدرس های پرریسک واریز نکنید؛ حسابتان ممکن است مسدود شود!
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 28  روز پیش - چهارشنبه 11 شهریور 1405، 15:27 82215706


صرافی ارز دیجیتال اوکی ایکس (OKX) هشدار داد که واریز دارایی ها از آدرس های با ریسک بالا می تواند منجر به بررسی های امنیتی شدید و محدودیت دسترسی به حساب ها شود. - به گزارش بازار ، صرافی ارز ...
ارز دیجیتال - هشدار - صرافی - حساب - دسترسی - مدیرعامل - واریز


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
جدول قطعی برق شهرکرد، بروجن و لردگان امروز 8 مهر 1405 +برنامه خاموشی فارسان، اردل، فلارد، فرخشهر و... (چهارمحال و بختیاری)
علی همتی و مجید نیک اندیش از عوامل کودتای دی 1404 در مشهد به دار مجازات آویخته شدند + عکس
ابی به سیم آخر زد؟ رمزگشایی از پست پرحاشیه درباره خبر جنجالی روز
100 هزار دلار را برنمی گردانم و علیه آسانی مدرک به پرسپولیس می دهم
پژمان بازغی داماد شد و الناز ملک عروس + فیلم
از آکادمی تراکتور تا مقر پرسپولیس؛/ حرفهای کسی که جنجالی ترین خوشحالی هفته را داشت!
چگونه رزمندگان با ایمان بر ارتش جالوت پیروز شدند؟
نوشیدن آب زیاد چه خطراتی دارد؟
بزرگ ترین رسوایی های تاریخ فوتبال؛ منچسترسیتی تنها نیست!
فال روزانه امروز چهارشنبه 8 مهر 1405 | فال روزانه متولدین ماه ها
هشدار قبل از جام ملت ها؛ تیم ملی میان خاطرات جام جهانی و بحران تغییر گرفتار شده است
لیست مصدومان پرسپولیس بیشتر و کلیدی تر شد! +اسامی
رایزنی نتانیاهو و بن زاید برای تشکیل ائتلاف منطقه ای علیه ایران
قیمت انواع مصالح ساختمانی 8 مهر 1405
زنی که پرونده قتلش باز بود زنده پیدا شد
کرونا در پاییز دوباره خبرساز شد؛ این علائم را جدی بگیرید
جشن عجیب انگاپت: تا 6 صبح در خیابان های پاریس!
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه 8 مهر 1405 + جدول
هشدار شدید قالیباف به واشینگتن: دوران تهدید ملت ایران پایان یافته است
دلار 250 هزار تومانی به سفره مردم رسید؛ هشدار درباره موج تازه گرانی و کاهش قدرت خرید
فال حافظ امروز چهارشنبه 8 مهرماه 1405
آغاز فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد
(ویدیو) سیل از بالای کوه سرازیر شد کل روستا رو در یک چشم بهم زدن بلعید
گوشی HMD Vibe 2 Pro 5G با دوربین 64 مگاپیکسلی سونی معرفی شد
پیشرفت های آیفون 18 نسبت به مدل های قبل

موضوعات داغ:
فراخوان جذب اعضای هیات علمی
هزار تومانی
مسعود خسروی
دانشگاه صنعتی
اقلام دارویی
اعضای هیات علمی
مصالح ساختمانی
مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فراخوان جذب
شاید سعید مهری
عملکرد صداوسیما
سایه نویسی
شهر هشجین
النی کاپوجیانی
کیومرث پوراحمد
کنگره ملی خانواده
شهر قرمز
شهرستان قروه
فرش دویدوخ
روزنامه وطن امروز
بقعه متبرکه شاهزاده حسین
محدودیت کرونایی
موازی
زیاد نخاله
کاماوینگا
تلفن ابری
درباره استقلال
طب فیزیکی و توانبخشی
دره دوزخ
تیم زنان باشگاه استقلال
لیگ یک فوتبال ایران
دانشگاه علوم پزشکی
شرکت نفت فلات قاره
پرونده منچسترسیتی
روزنامه جهان صنعت
رییس دانشگاه آزاد
نخست وزیر اسراییل
امارات متحده عربی
بنیامین نتانیاهو
تمرینات پرسپولیس
ازبکستان و روسیه
برنامه های متنوع
قهرمانی لیگ برتر
لیگ برتر بسکتبال
علوم پزشکی شیراز
متولدین فروردین
روزنامه اطلاعات
برنامه اینترنتی
حاشیه خلیج فارس
باشگاه استقلال
کاهش قدرت خرید
پیش بینی آینده
ایران و آمریکا
روزنامه صبح نو
متولدین ماه ها
درمان بیماران
دادستان تهران
ورزشگاه آزادی
لیگ یک فوتبال
سنت های قدیمی
موبایل و تبلت
دونالد ترامپ
علی زندوکیلی
فرهنگ ایرانی
امارات متحده
رییس دانشگاه
سرمایه گذاری
آلبوم موسیقی
تقویت همکاری
حملات آمریکا
دانشگاه علوم
دهکده المپیک
اروین انگاپت
سازمان یافته
جام جهانی 2026
عروس و داماد
میان دوره ای
پس از پیروزی
مهدی فرج پور


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->