پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 16:25
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  «کارل رینش» کارگردان معروف راهی زندان می شود!
شهر آرا نیوز- بین الملل- 25  ساعت پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 14:47 81774886


کارل رینش، کارگردان فیلم «47 رونین»، به اتهام کلاهبرداری 11 میلیون دلاری از نتفلیکس در پرونده سریال ناتمام «اسب سفید/فتح» به دو سال و شش ماه زندان محکوم شد. - کارل رینش، کارگردان فیلم 47 رونین ،
کارگردان - کلاهبرداری - نتفلیکس - محکوم - ناتمام - میلیون - پرونده


2 -
  مدیر اسبق سازمان امور مالیاتی عراق به 10 سال حبس محکوم شد
شفقنا- سیاسی- 31  ساعت پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 08:32 81771911


 سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم حبس مدیرکل پیشین سازمان کل امور مالیاتی این کشور و همسرش به اتهام پول شویی صادر شده است. - شفقنا-  سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم ...
امور مالیاتی - سازمان - مالیاتی - پول شویی - مالی - مدیرکل - سازمان امور مالیاتی


3 -
  کشف باند 300 میلیون دلاری پول شویی رمزارزی در تایلند؛ رد پای شبکه چینی فاش شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  روز پیش - سه شنبه 2 تیر 1405، 14:37 81730850


مقامات تایلند تحقیقات درباره شبکه جنایی سرمایه گذاران چینی را گسترش دادند که سالانه 300 میلیون دلار پول شویی می کرد. - به گزارش بازار ، مقامات تایلند تحقیقات خود را درباره یک شبکه جنایی ...
میلیون دلار - سرمایه گذاران - تایلند - پول شویی - تحقیقات - میلیون - شبکه


4 -
  هشدار رهبران گروه هفت پیرامون هک و سرقت ارزهای دیجیتال توسط کره شمالی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 10  روز پیش - یکشنبه 31 خرداد 1405، 17:47 81717416


رهبران کشورهای گروه هفت (G7)، سرقت های ارز دیجیتال و جرایم سایبری کره شمالی را به عنوان یک تهدید جدی برای امنیت بین المللی معرفی کردند. - به گزارش بازار ، رهبران کشورهای گروه هفت (G7) در ...
کره شمالی - دیجیتال - جرایم سایبری - گروه هفت - ارز دیجیتال - گروه - بین المللی


5 -
  اتحادیه اروپا قوانین جدید مبارزه با پول شویی برای ارز دیجیتال را تصویب کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 11  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 14:22 81709038


اتحادیه اروپا به طور رسمی مقررات جدید مبارزه با پول شویی را تصویب کرد که محدودیت های سخت گیرانه ای را بر صرافی ها و ارائه دهندگان خدمات دارایی های دیجیتال اعمال می کند. - به گزارش بازار ...
اتحادیه اروپا - دیجیتال - حریم خصوصی - پول شویی - ارز - اتحادیه - شناسایی


6 -
  مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 12  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 17:27 81703534


؛ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را ...
اطلاعات - شرکت ها - صورت مالی - مالی - بیمه عمر - کالا - اطلاعاتی


7 -
  ابلاغیه جدید FATF؛ ضرورت ارائه صورت مالی تفکیکی، اقلام خرید کالا و اطلاعات بیمه عمر تمامی شرکت ها
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 12  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 17:08 81703421


مسئول پرونده FATF در ایران، با صدور دستورالعملی فراگیر، ارائه صورت مالی تفکیکی، اقلام خرید کالا و اطلاعات بیمه عمر تمامی شرکت ها را الزامی اعلام کرد. - صفحه اقتصاد - مرکز اطلاعات مالی ...
اطلاعات - صورت مالی - شرکت ها - مالی - بیمه عمر - وزارت اقتصاد - در ایران


8 -
  فارس: مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد
جماران- اقتصادی- 12  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 15:15 81702768


مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در ...
اطلاعات - صورت مالی - شرکت ها - مالی - شرکت های ایرانی - ایران - وزارت اقتصاد


9 -
  مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 12  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 14:42 81702572


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت های ایرانی شد. - به گزارش بازار ، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، ...
اطلاعات - شرکت های ایرانی - شرکت ها - صورت مالی - ایران - مالی - وزارت اقتصاد


10 -
  مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد
سرنویس- اقتصادی- 12  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 12:13 81701668


مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در ...
اطلاعات - صورت مالی - شرکت ها - مالی - شرکت های ایرانی - ایران - کالا


11 -
  راهنمای ساده حواله یوان با علی پی؛ چگونه تحریم های بانکی را در تجارت با چین دور بزنیم؟
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 21  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 12:52 81638265


با قطع دسترسی به سیستم بانکی، چگونه به چین پول بفرستیم؟ راهنمای استفاده از کیف پول علی پی (Alipay) برای مدرسان، فریلنسرها و تجار جهت انتقال امن و ثانیه ای یوان. - به گزارش بازار، با تبدیل ...
فعالان اقتصادی - انتقال - راهنمای استفاده - اقتصادی - تحریم های بانکی - دسترسی - بانک


12 -
  وصول 21 هزار میلیارد ریال از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 24  روز پیش - یکشنبه 17 خرداد 1405، 14:10 81614859


رییس بازرسی مالیاتی از وصول 21 هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد. - ، احمدی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی ...
مالیات - مالیاتی - قانون مالیات های مستقیم - میلیارد - فرار مالیاتی - اردیبهشت - مالیات های مستقیم


13 -
  به زندان رفتن کلاهبردار جوان پس از باخت در بازی پلی استیشن
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 25  روز پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 07:32 81604193


پلیس مشهد یک کلاهبردار 22 ساله را حین پول شویی با یک دستگاه کنسول بازی دستگیر کرد. - به گزارش شهرآرانیوز؛ چانه زنی مالک فروشگاه بازی های کامپیوتری در منطقه قاسم آباد با مشتری اش حدود ...
دستگاه - کنسول بازی - کلاهبردار - بازی های کامپیوتری - مالک - بازی - جوان


14 -
  پشت پرده پول های گمشده نفت/ الیگارشی هایی که از جنگ تا تحریم، نان می خورند
عصر ایران- اقتصادی- 30  روز پیش - دوشنبه 11 خرداد 1405، 15:00 81574286


«سیستم بانکی و اقتصادی کشور نیز باید سطح شفافیت را افزایش دهد. در همه جای دنیا اگر حتی یک ریال پول غیرشفاف وارد سیستم بانکی شود، - پشت پرده پول های گمشده نفت/ الیگارشی هایی که از جنگ تا تحریم،
سیستم بانکی - اقتصادی - شفاف - سیستم - بانکی - پول - تحریم


15 -
  سرقت 5.4 میلیون دلاری از گراویتی بریج؛ هکر بخشی از وجوه را به بایننس منتقل کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 32  روز پیش - شنبه 9 خرداد 1405، 22:03 81562962


پروتکل میان زنجیره ای گراویتی بریج (Gravity Bridge) هدف یک حمله سایبری قرار گرفت و حدود 5.4 میلیون دلار از دارایی های آن به سرقت رفت. - به گزارش بازار ، بر اساس گزارش شرکت امنیت بلاک چین پک شیلد (PeckShield)،
میلیون دلار - میلیون - دلار - سرقت - کرد - اتریوم - دارایی


16 -
  ممنوعیت فعالیت کاربران ایرانی در پلی مارکت؛ احراز هویت اجباری می شود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 34  روز پیش - پنجشنبه 7 خرداد 1405، 18:07 81550259


پلتفرم پیش بینی پلی مارکت (Polymarket) تحت فشارهای فزاینده نظارتی، در حال حرکت به سمت اجباری کردن فرآیند احراز هویت (KYC) برای معامله گران خود است. - به گزارش بازار ، طبق گزارش های منتشر شده ...
کاربران - احراز هویت - قوانین بین المللی - نظارت - نهادهای نظارتی - کاربران ایرانی - دسترسی


17 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 36  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


18 -
  آمریکا به دنبال مصادره میلیون ها دلار بیت کوین در پرونده قاچاق مواد مخدر
خبرگزاری بازار- بین الملل- 36  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 14:12 81537580


دادستان های فدرال ایالات متحده در پی مصادره دارایی های دیجیتالی هستند که گفته می شود با یک پرونده واردات مواد مخدر صنعتی و پول شویی مرتبط است. - به گزارش بازار ، این پرونده که علیه یک ...
مواد مخدر - پرونده - غیرقانونی - آمریکا - مبارزه با مواد مخدر - مواد - مخدر


19 -
  پیش نویس مقررات جدید FDIC برای صادرکنندگان استیبل کوین
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 38  روز پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 14:42 81522856


شرکت بیمه سپرده فدرال(FDIC) پیش نویس قانون جدیدی را برای تعیین استانداردهای انطباق با قانون رازداری بانکی(BSA) و تحریم ها برای صادرکنندگان استیبل کوین مرتبط با بانک ها پیشنهاد کرد. - به گزارش بازار ،
صادرکنندگان - تأمین مالی تروریسم - پول شویی - نظارت - قانون - پیشنهاد - بانک ها


20 -
  کلاهبرداری 13 میلیون دلار ارز دیجیتال از طریق جعل هویت کارشناس پشتیبانی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 43  روز پیش - سه شنبه 29 اردیبهشت 1405، 17:22 81492012


وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) به تازگی از شناسایی و متهم کردن دو نفر در یک طرح کلاهبرداری و پول شویی گسترده خبر داد که بیش از 13 میلیون دلار ارز دیجیتال را به سرقت برده اند. - به گزارش بازار ...
ارز دیجیتال - وزارت دادگستری آمریکا - دیجیتال - میلیون دلار - کلاهبرداری - وزارت دادگستری - میلیون


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
10 تیر روز پسر نیست؛ روز پسر چه روزی است + مناسبت های امروز
محمد خلیفه به استقلال فروخته می شود/ خبری عجیب درباره واگذاری قطعی باشگاه آلومینیوم
قتل تلخ دختر شایسته ایران؛ پایان مرموز زندگی ریتا جبلی در 73 سالگی
واکنش گزینه استقلال به قرارداد با پرسپولیس
خبر بد فیفا به استقلال: فعلاً نمی توانید علیرضا بیرانوند را بخرید!
جسد زن جوان در باغشان کشف شد؛ قاتل لب به اعتراف گشود
ویدیو| مهدی رحمتی به قلعه نویی: امکانات هم داشتی صعود نمی کردی! – آفتاب نو
(عکس) چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟
خبر بد فیفا به استقلال؛ پنجره نقل و انتقالات تا ژانویه 2027 بسته است / بیرانوند و سایر خریدها ممنوع
پایان مأموریت شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس رسماً ابلاغ شد
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز چهارشنبه 10 تیر 1405
رضا شکاری به دنبال بازگشت؛/ در رویای تکرار آن لحظه شیرین با لباس پرسپولیس!
قیمت روز گوشی موبایل 10 تیر 1405
موج گرمای بی سابقه در اسپانیا؛ 1000 مرگ مرتبط شناسایی شد
تذکر مجلس به صداوسیما بابت سانسور گفت وگوی قالیباف
سه شنبه 16 تیر تهران تعطیل شد/ پنجشنبه عزای عمومی در سراسر کشور
نوراینفو| پیامدهای جسمانی استفاده مفرط از تلفن همراه
فروش اقساطی کرمان موتور تیر 1405 | 12 ماهه کی ام سی بخرید
متا محدودیت های جدیدی برای عینک های هوشمند خود اعمال کرد
بلومبرگ: کوشنر و ویتکاف گفت و گو های مثبتی با رهبران منطقه ای در قطر داشته اند
زمان و مکان تشییع «افضل مقیمی» زبان شناس پیشکسوت اعلام شد
بهرامی: مشارکت نیروهای مردمی در آزادسازی مهران مؤثر بود

موضوعات داغ:
فرزاد جمشیدی
مراسم تشییع
کرمان موتور
فروش اقساطی
عینک های هوشمند
تامین اجتماعی
نیروهای مردمی
هلدینگ خلیج فارس
پنجره نقل و انتقالاتی
دختر شایسته
داروهای آگونیست
داده کاوی
جایزه استلا
افزایش مسافر
نیکولا برتی
آفریقایی
علی کاظمی باباحیدری
نیازهای حوزه سلامت
نماهنگ عبرت
پخش زنده بسکتبال NBA
سازمان بسیج سازندگی کشور
مسعود ظهرابی
جایزه ترویج علم ایران
حمایت از ولایت
انجیره
قیمت انرژی
معدن ونارچ قم
شاهیک
صادق سلیمی
مچ دست
معاون فرهنگی
مرکز اسلامی
بازار خودرو
ثبت قرارداد بازیکنان جدید
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
آیت الله سید علی خامنه ای
سازمان تامین اجتماعی
صندوق های بازنشستگی
لیگ ملت های والیبال
فرهنگ ایثار و شهادت
مبارزه با مواد مخدر
ارتش جمهوری اسلامی
معاملات بورس تهران
پتروشیمی خلیج فارس
اختلافات خانوادگی
از باشگاه استقلال
روز فرهنگ پهلوانی
مدیرعامل استقلال
مدیران و مسئولان
فرمانده انتظامی
صندوق بازنشستگی
والیبال صربستان
سید علی خامنه ای
قیمت انواع گوشی
عادل فردوسی پور
ورزش زورخانه ای
آذربایجان غربی
ترکیب پرسپولیس
مشکلات اقتصادی
روز صنعت و معدن
باشگاه استقلال
چادرملو اردکان
صنایع پتروشیمی
در بازار امروز
بحران اقتصادی
شرایط اقتصادی
سپاه پاسداران
میلیارد تومان
کمیته استیناف
برخورد قانونی
استاد دانشگاه
جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی
ایثار و شهادت
شرایط ثبت نام
قیمت روز گوشی
معاملات بورس
دستگیری متهم
ارزش معاملات
بازار موبایل


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->