پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 12:34
61 -
  پشت پرده پول های گمشده نفت/ الیگارشی هایی که از جنگ تا تحریم، نان می خورند
عصر ایران- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 11 خرداد 1405، 15:00 81574286


«سیستم بانکی و اقتصادی کشور نیز باید سطح شفافیت را افزایش دهد. در همه جای دنیا اگر حتی یک ریال پول غیرشفاف وارد سیستم بانکی شود، - پشت پرده پول های گمشده نفت/ الیگارشی هایی که از جنگ تا تحریم،
سیستم بانکی - اقتصادی - شفاف - سیستم - بانکی - پول - تحریم


62 -
  سرقت 5.4 میلیون دلاری از گراویتی بریج؛ هکر بخشی از وجوه را به بایننس منتقل کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 9 خرداد 1405، 22:03 81562962


پروتکل میان زنجیره ای گراویتی بریج (Gravity Bridge) هدف یک حمله سایبری قرار گرفت و حدود 5.4 میلیون دلار از دارایی های آن به سرقت رفت. - به گزارش بازار ، بر اساس گزارش شرکت امنیت بلاک چین پک شیلد (PeckShield)،
میلیون دلار - میلیون - دلار - سرقت - کرد - اتریوم - دارایی


63 -
  ممنوعیت فعالیت کاربران ایرانی در پلی مارکت؛ احراز هویت اجباری می شود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 7 خرداد 1405، 18:07 81550259


پلتفرم پیش بینی پلی مارکت (Polymarket) تحت فشارهای فزاینده نظارتی، در حال حرکت به سمت اجباری کردن فرآیند احراز هویت (KYC) برای معامله گران خود است. - به گزارش بازار ، طبق گزارش های منتشر شده ...
کاربران - احراز هویت - قوانین بین المللی - نظارت - نهادهای نظارتی - کاربران ایرانی - دسترسی


64 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 4  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


65 -
  آمریکا به دنبال مصادره میلیون ها دلار بیت کوین در پرونده قاچاق مواد مخدر
خبرگزاری بازار- بین الملل- 4  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 14:12 81537580


دادستان های فدرال ایالات متحده در پی مصادره دارایی های دیجیتالی هستند که گفته می شود با یک پرونده واردات مواد مخدر صنعتی و پول شویی مرتبط است. - به گزارش بازار ، این پرونده که علیه یک ...
مواد مخدر - پرونده - غیرقانونی - آمریکا - مبارزه با مواد مخدر - مواد - مخدر


66 -
  پیش نویس مقررات جدید FDIC برای صادرکنندگان استیبل کوین
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 14:42 81522856


شرکت بیمه سپرده فدرال(FDIC) پیش نویس قانون جدیدی را برای تعیین استانداردهای انطباق با قانون رازداری بانکی(BSA) و تحریم ها برای صادرکنندگان استیبل کوین مرتبط با بانک ها پیشنهاد کرد. - به گزارش بازار ،
صادرکنندگان - تأمین مالی تروریسم - پول شویی - نظارت - قانون - پیشنهاد - بانک ها


67 -
  کلاهبرداری 13 میلیون دلار ارز دیجیتال از طریق جعل هویت کارشناس پشتیبانی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 29 اردیبهشت 1405، 17:22 81492012


وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) به تازگی از شناسایی و متهم کردن دو نفر در یک طرح کلاهبرداری و پول شویی گسترده خبر داد که بیش از 13 میلیون دلار ارز دیجیتال را به سرقت برده اند. - به گزارش بازار ...
ارز دیجیتال - وزارت دادگستری آمریکا - دیجیتال - میلیون دلار - کلاهبرداری - وزارت دادگستری - میلیون


68 -
  اقدام دولت موقت ونزوئلا در رابطه با متحد «مادورو»
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:20 81476565


دولت موقت ونزوئلا، الکس ساب متحد رییس جمهوری ربوده شده این کشور را به آمریکا مسترد کرد. - به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس به نقل از دویچه وله، دولت ونزوئلا اعلام کرد الکس ساب ، وزیر ...
آمریکا - ونزوئلا - رییس جمهور - مادورو - شهروند - دولت موقت - دولت


69 -
  بازداشت دستیار سابق زلنسکی به اتهام پولشویی
رونگار- بین الملل- 5  ماه پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 12:17 81458966


حکم بازداشت 60 روزه آندری یرماک، دستیار سابق زلنسکی صادر شد - دادگاه ضدفساد اوکراین دستور بازداشت پیش از محاکمه آندری یرماک، دستیار سابق زلنسکی، را به اتهام پول شویی صادر کرده است. او ...
زلنسکی - بازداشت - میلیون - پول شویی - اتهام - اوکراین - اما


70 -
  تازه ترین تحولات قوانین کریپتویی؛ از استیبل کوین ها تا جریمه های سنگین قضایی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 21 اردیبهشت 1405، 16:12 81442201


قانون گذاران ایالات متحده به توافقی کلیدی در مورد مفاد مربوط به سوددهی استیبل کوین دست یافته اند که می تواند مسیر را برای تصویب قوانین جامع بازار ارزهای دیجیتال هموار کند. - به گزارش بازار ،
بازار ارزهای دیجیتال - دیجیتال - قوانین - نظارتی - ارائه برنامه - ایالات متحده - صادرکنندگان


71 -
  فرار مالیاتی در بین چندین صنف خاص از مشاغل آذربایجان شرقی وجود دارد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405، 14:30 81414724


دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: فرار مالیاتی در بین چندین صنف خاص از مشاغل استان وجود دارد. - دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: فرار مالیاتی در بین چندین صنف خاص از مشاغل ...
استان آذربایجان شرقی - آذربایجان شرقی - فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - آذربایجان - دادستان مرکز استان


72 -
  حکم 78 ماه زندان برای عامل سرقت 250 میلیون دلاری ارز دیجیتال در آمریکا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405، 14:27 81414702


دادگاهی در آمریکا، مارلون فرو (Marlon Ferro) را به دلیل نقش کلیدی در یک گروه مهندسی اجتماعی که اقدام به سرقت بیش از 250 میلیون دلار بیت کوین کرده بود، - به گزارش بازار ، دادگاهی در آمریکا، مارلون ...
میلیون دلار - میلیون - ارز دیجیتال - دیجیتال - آمریکا - سرقت - دلار


73 -
  تشکیل پرونده های تخلف مالیاتی برای چندین صنف در آذربایجان شرقی
مهر- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405، 10:15 81412924


دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی با تأکید بر وجود فرار مالیاتی در چندین صنف خاص از مشاغل استان، از تشکیل پرونده های تخلف مالیاتی و اعلام جرم علیه متخلفین خبر داد. - تشکیل پرونده های ...
مالیاتی - آذربایجان شرقی - تشکیل پرونده - فرار مالیاتی - استان آذربایجان شرقی - آذربایجان - دادستان مرکز استان


74 -
  یک میلیونی ها زیاد شدند؛ آیا پول شویی رسمی تر شده؟
تابناک- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 8 اردیبهشت 1405، 10:30 81351488


رونق بازار اسکناس های درشت 500 هزار و یک میلیون تومانی در هفته های اخیر این فرضیه را تقویت کرد که این اسکناس ها، به جای ابزار تسهیل تراکنش های روزمره، - در هفته های اخیر معامله دلار با ...
بازار - میلیون تومانی - ایران چک - تومان - میلیون - معامله - هزار


75 -
  قاچاق سوخت و بازار داغ چک پول
رسانه 7- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 8 اردیبهشت 1405، 10:10 81351300


رونق بازار اسکناس های درشت 500 هزار و 1 میلیون تومانی در هفته های اخیر این فرضیه را تقویت کرد که این اسکناس ها، به جای ابزار ... رونق بازار اسکناس های درشت 500 هزار و 1 میلیون تومانی در هفته ...
میلیون تومانی - اسکناس - رونق بازار - بازار - تومان - میلیون - هزار


76 -
  مافیای اوربان درحال فروش و انتقال میلیاردها دلار اموال به دیگر کشورها است
جماران- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 15:15 81339182


پیتر ماگیار نخست وزیر منتخب مجارستان عنوان کرد: «من مطلع شده ام که اداره مالیات و گمرک ملی مجارستان بر اساس گزارش های بانک ها، چندین انتقال مالی با ارزش بالا که به حلقه آنتال روگان (از ...
مجارستان - نخست وزیر - اوربان - انتقال - میلیارد - مافیا - مرتبط


77 -
  چرا اسکناس یک میلیون تومانی در مرزها تا 1.2 میلیون تومان خرید و فروش می شود؟
فرتاک نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 4 اردیبهشت 1405، 21:10 81326698


در روزهای اخیر گزارش هایی منتشر شده مبنی بر اینکه اسکناس های یک میلیون تومانی که به تازگی وارد چرخه پولی کشور شده اند در برخی مرزهای غربی و شرقی تا یک میلیون و 200 هزار تومان خرید و فروش می شوند.
میلیون تومانی - میلیون - تومان - خرید و فروش - قاچاق - کالاهای قاچاق - اسکناس


78 -
  بانک ها تا چقدر پول نقد می دهند؟
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 3 اردیبهشت 1405، 18:12 81320353


یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش تقاضا برای دریافت پول نقد در مبالغ بالا، گفت: بانک ها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند؛ - نوشته پشت سر رهبر انقلاب در دیدار با مردم ...
پول نقد - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - کمیسیون اقتصادی - بانک ها - پول - میلیون


79 -
  بانک ها تا چقدر پول نقد می دهند؟
عصر ایران- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 3 اردیبهشت 1405، 12:45 81318601


برخی از گزارش ها حاکی از مراجعه برخی افراد به بانک ها برای دریافت پول نقد با مبالغ بالای میلیونی و میلیاردی آن هم در قالب تراول های یک میلیونی و 500 هزار تومانی است. - برخی از گزارش ها حاکی ...
میلیون - پول نقد - بانک ها - میلیاردی - هزار تومانی - پول - تومان


80 -
  پشت پرده افزایش تقاضا برای پول نقد در روزهای اخیر
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 09:22 81302376


یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش تقاضا برای دریافت پول نقد در مبالغ بالا، گفت: بانک ها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند؛ - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش ...
پول نقد - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - کمیسیون اقتصادی - پول - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
100 هزار دلار را برنمی گردانم و علیه آسانی مدرک به پرسپولیس می دهم
علی همتی و مجید نیک اندیش از عوامل کودتای دی 1404 در مشهد به دار مجازات آویخته شدند + عکس
پژمان بازغی داماد شد و الناز ملک عروس + فیلم
از آکادمی تراکتور تا مقر پرسپولیس؛/ حرفهای کسی که جنجالی ترین خوشحالی هفته را داشت!
چگونه رزمندگان با ایمان بر ارتش جالوت پیروز شدند؟
فال روزانه امروز چهارشنبه 8 مهر 1405 | فال روزانه متولدین ماه ها
بزرگ ترین رسوایی های تاریخ فوتبال؛ منچسترسیتی تنها نیست!
هشدار قبل از جام ملت ها؛ تیم ملی میان خاطرات جام جهانی و بحران تغییر گرفتار شده است
رایزنی نتانیاهو و بن زاید برای تشکیل ائتلاف منطقه ای علیه ایران
لیست مصدومان پرسپولیس بیشتر و کلیدی تر شد! +اسامی
زنی که پرونده قتلش باز بود زنده پیدا شد
هشدار شدید قالیباف به واشینگتن: دوران تهدید ملت ایران پایان یافته است
(ویدیو) سیل از بالای کوه سرازیر شد کل روستا رو در یک چشم بهم زدن بلعید
ساخت یک هزار و 11 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی استان مرکزی | بازتاب امروز
کرونا در پاییز دوباره خبرساز شد؛ این علائم را جدی بگیرید
قیمت انواع مصالح ساختمانی 8 مهر 1405
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه 8 مهر 1405 + جدول
فال حافظ پنجشنبه 9 مهرماه 1405
ترخیص 112 هزار و 264 مورد از اقلام دارویی مورد نیاز بیماران خاص از گمرک
ماجرای عجیب نشریه «9 دی»؛ تخلف قانونی وزارت ارشاد در پرداخت یارانه به رسانه غیرفعال
دلار 250 هزار تومانی به سفره مردم رسید؛ هشدار درباره موج تازه گرانی و کاهش قدرت خرید
آغاز فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد
آی کیو هدست گیمینگ جدید خود را با صدای فضایی THX معرفی کرد
گوشی HMD Vibe 2 Pro 5G با دوربین 64 مگاپیکسلی سونی معرفی شد

موضوعات داغ:
اقلام دارویی
اجاره آپارتمان
بیماری های خاص
فراخوان جذب اعضای هیات علمی
هزار تومانی
مسعود خسروی
بیماران خاص
دانشگاه صنعتی
اعضای هیات علمی
مراقبت های ویژه
مرز سومار
فردیناند
تیغ سبز
بلیط استانبول
کارشناس مدیریت
جمعه ای
قربانیان تجاوز جنسی
دستگیری معتاد
تاریخ کاشت
خسرو سرایی
دربی دلاکاپیتاله
امیلیانو ویویانو
محمد دهقان
سازمان انقلاب
بیشه بزان
سلکان
بارش شدید باران
کارخانه یخ
تنش در خاورمیانه
خریداران خودرو
سازمان صداوسیما
واحدهای مسکونی
دادستانی تهران
درمان بیماران
ابراهیم حامدی
تیم ملی ایران
شکست ناپذیری
توانمندسازی
فوتبال برتر
پلاسمای خون
تعیین تکلیف
بیژن مرتضوی
رییس دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
لیگ یک فوتبال ایران
دانشگاه علوم پزشکی
پرونده منچسترسیتی
روزنامه جهان صنعت
رییس دانشگاه آزاد
نخست وزیر اسراییل
امارات متحده عربی
بنیامین نتانیاهو
تمرینات پرسپولیس
ازبکستان و روسیه
برنامه های متنوع
علوم پزشکی شیراز
متولدین فروردین
برنامه اینترنتی
حاشیه خلیج فارس
دیوان عالی کشور
کاهش قدرت خرید
پیش بینی آینده
ایران و آمریکا
روزنامه صبح نو
متولدین ماه ها
پیشرفت فیزیکی
دادستان تهران
ورزشگاه آزادی
لیگ یک فوتبال
سنت های قدیمی
کوهرنگ و کیار
موبایل و تبلت
دونالد ترامپ
علی زندوکیلی
فرهنگ ایرانی
امارات متحده
رییس دانشگاه
آلبوم موسیقی
تقویت همکاری
حملات آمریکا


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->