پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 01:27
61 -
  چانگ پنگ ژائو به رغم عفو، به بایننس بازنخواهد گشت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 7 بهمن 1404، 17:52 80637321


بنیان گذار بایننس، اعلام کرد پس از عفو توسط دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در سال 2025، قصد بازگشت به مدیریت این صرافی ارز دیجیتال را ندارد. - به گزارش بازار ، چانگ پنگ ژائو (CZ)، بنیان ...
بایننس - رییس جمهوری آمریکا - پول شویی - دیجیتال - جمهوری آمریکا - مدیریت - دونالد ترامپ


62 -
  بی بی سی یک کلاهبردار مشهور را به دام انداخت!
جالبتر- حوادث- 5  ماه پیش - جمعه 3 بهمن 1404، 13:02 80597337


به گزارش خبر فوری، کوئونگ لی، تاجر سرشناس 50 ساله و مالک مجموعه های بزرگ اقتصادی، به اتهام جذب غیرقانونی افراد برای بهره کشی، کلاهبرداری گسترده، - به گزارش خبر فوری، کوئونگ لی، تاجر ...
کلاهبردار - کلاهبرداری - غیرقانونی - جرایم سازمان یافته - بازداشت - کارگران خارجی - مالک


63 -
  دزدیده شدن 27.3 میلیون دلار از یک کیف پول چندامضایی و پولشویی 19.4 میلیون دلار
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 17 دی 1404، 12:47 80477191


یک هکر از کیف پولی چندامضایی مبلغ 27.3 میلیون دلار سرقت کرده و موفق شده 19.4 میلیون دلار از این مبلغ را از طریق پروتکل حریم خصوصی تورنادوکش (Tornado Cash) پول شویی کند. - به گزارش بازار ، این حادثه ...
میلیون دلار - میلیون - دلار - پول شویی - شناسایی - کیف پول - حادثه


64 -
  چرایی انفعال ارتش ونزوئلا در برابر ربایش مادورو
افکارنیوز- بین الملل- 6  ماه پیش - دوشنبه 15 دی 1404، 22:32 80457133


به نوشته وبگاه شبکه المیادین، سه سناریو در قبال چرایی سکوت و انفعال ارتش ونزوئلا در برابر ربایش نیکلاس مادرو مطرح است. - با ربایش نیکلاس مادورو و انتقال او به نیویورک، حجمی زیادی از ...
ونزوئلا - مادورو - آمریکا - ارتش - المیادین - ربایش - ابهامات


65 -
  چه بر سر مانوئل نوریه گا آمد؟
عصر ایران- بین الملل- 6  ماه پیش - شنبه 13 دی 1404، 15:30 80426961


نوریه گا گریخت و به نمایندگی دیپلماتیک واتیکان در شهر پاناما پناه برد. نیروهای آمریکایی ساختمان را محاصره کردند و فشار شدیدی اعمال کردند که از جمله آن پخش مداوم موسیقی با صدای بسیار بلند بود.
ایالات متحده - نیروهای آمریکایی - نوریه - پاناما - دیپلماتیک - نمایندگی - آمریکایی


66 -
  جریمه 1.9 میلیون دلاری صرافی کوربیت کره جنوبی به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 11 دی 1404، 14:52 80406249


صرافی ارز دیجیتال کوربیت (Korbit) به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی و احراز هویت مشتریان، 2.73 میلیارد وون (1.9 میلیون دلار) جریمه شد. - به گزارش بازار ، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی اعلام کرد این ...
مالی - اطلاعات - نقض قوانین - قوانین - کره جنوبی - پول شویی - صرافی


67 -
  جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383596


گزارش های رسمی نشان می دهد استفاده از حساب های شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابل توجهی داشته و بیشترین سهم افراد درگیر به گروه سنی 22 تا 29 سال اختصاص دارد؛ - گزارش های رسمی نشان می ...
پول شویی - بیشترین - پولشویی - کلاهبرداری - واسطه - گروه سنی - شبکه های اجتماعی


68 -
  اتحادیه اروپا روسیه را در فهرست کشورهای با «ریسک بالا» پول شویی قرار می دهد
ایراف- بین الملل- 6  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 21:42 80292259


به گزارش ایراف، بر اساس گزارشی که رسانه روسی زبان ورستکا منتشر کرده، قرار گرفتن در این فهرست به معنای اعمال محدودیت مستقیم بر تراکنش های مالی شهروندان روسیه در خارج از کشور نیست، - به ...
اعمال محدودیت - گزارش - روسی - تراکنش - کشور - مالی - شهروندان


69 -
  بررسی تأثیر مسدودشدن حساب برخی فعالان بازار طلا | آدرس غلط برای مهار نرخ طلا
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 07:32 80283100


حساب بانکی برخی آب شده فروشان و فعالان بازار طلا در هفته های اخیر مسدود شده است؛ اقدامی که درظاهر درقالب «مبارزه با پول شویی و جلوگیری از اخلال در بازار» توجیه می شود، - به گزارش شهرآرانیوز؛
بازار طلا - بازار - فعالان - حساب بانکی - حساب - پول شویی - مسدود


70 -
  راز خالی بندی های ارز صادراتی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 29 آذر 1404، 09:15 80260258


طی 2 سال اخیر 15 میلیارد دلار ارز صادراتی را کارت های بازرگانی اجاره ای پیچانده اند اما چرا اجاره ای ها جمع نمی شوند؟ - طی 2 سال اخیر 15 میلیارد دلار ارز صادراتی را کارت های بازرگانی اجاره ...
ارز صادراتی - بانک مرکزی - اجاره - بازرگانی - میلیارد - معاون ارزی بانک مرکزی - بازار ارز


71 -
  آیا FATF نهادی مخوف و استعماری است؟ | معاون وزیر اقتصاد: همکاری با FATF اجباری نیست اما... | برای رانندگی در جاده هم گواهینامه لازم است
آفتاب نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - جمعه 28 آذر 1404، 09:46 80251136


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مرکز اطلاعات مالی ، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی به تشریح برخی از ابهامات و ادعاها درباره ...
معاون وزیر - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - مالی - امور اقتصادی و دارایی - تامین مالی تروریسم - هادی


72 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
روز نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 16:57 80235251


طی چند روز گذشته هم پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بانک - مرکزی - افراد - بازار - مرجع قضایی


73 -
  پولشویی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله
سیتنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:36 80226233


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - متن خبر به گزارش سیتنا، محمد شیریجیان - سخنگوی بانک مرکزی - در رابطه با اقدامات نظارتی ...
بانک مرکزی - میلیارد تومان - مرکزی - قانون بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بازار ارز


74 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک فرد 24 ساله
خبر آنلاین- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 19:20 80225191


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد.
میلیارد تومان - بانک مرکزی - میلیارد - گردش مالی - مرکزی - بانک - تومان


75 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
رویداد 24- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:57 80224432


طی چند روز گذشته هم پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بانک - مرکزی - افراد - بازار - مرجع قضایی


76 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک جوان24 ساله
عصر ایران- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:25 80224126


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول شویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - آرزوی بزرگ مینا مختاری برای فرزندش؛ همسر بهرام رادان از سختی و شیرینی مادرانگی گفت ...
سرمربی تیم ملی فوتسال - میلیارد - واژگونی اتوبوس - سرمربی تیم ملی - تیم ملی فوتسال - عربستان سعودی - مسلمان


77 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
رونویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:23 80224119


به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از به گزارش صدای بورس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب ...
بانک مرکزی - بازار ارز - پولشویی - بازار - مظنون - سخنگوی - حساب


78 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 17:08 80223977


حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد - به گزارش صدای بورس ؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده ...
بانک مرکزی - پولشویی - بازار ارز - مظنون - حساب - مرکزی - بازار


79 -
  حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:47 80223043


سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه شنبه با اعلام اینکه حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده گفت که این افراد بیش از 6 هزار حساب و تراکنش 210 همتی در چند ...
بازار ارز - بازار - بانک مرکزی - پولشویی - مظنون - حساب - بانک


80 -
  پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی توسط یک فرد 24 ساله ؛ بانک مرکزی هشدار داد
جالبتر- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 15:12 80222589


به گزارش همشهری آنلاین، محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی در رابطه با اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، توضیح داد: طی چند روز گذشته حساب 251 نفر از افراد مظنون به عملیات ...
بانک مرکزی - بازار ارز - اقدامات نظارتی - مرکزی - بانک - بازار - پول شویی


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
افشاگری میثاقی از جزییات قرارداد اسکوچیچ با پرسپولیس
اولین خرید اسکوچیچ برای پرسپولیس مشخص شد
خطر باخت سه بر صفر در کمین آبی ها! – ساناپرس
آخرین خبر از نقل و انتقالات پرسپولیس چهارشنبه 10 تیر
ویدیوی اوسمار برای خداحافظی از هواداران پرسپولیس
ویدیو| خلاصه بازی انگلیس 2 – کنگو 1/ هری کین انگلیس را برگرداند (با گزارش انگلیسی)
تغییر نرخ بهره بانکی در شرایط تورمی اجتناب ناپذیر است
سوپراستار سینمای ترکیه در 83 سالگی | ترکیه شو، جذابیت همیشگی حکمت نورآتابای در قاب های جدید + عکس / کاربران: «83 سالگی را باور نمی کنیم» + واکنش ها
اقتصاد و بانکداری 11 تیر 1405 | افشین خانی با حکم وزیر اقتصاد مدیرعامل بانک صادرات ایران شد / مراسم معارفه امروز برگزار شد؛ سوابق اجرایی در بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات + جزییات**
اجرای توافق ایران و آمریکا؛ چالش بزرگتر از خود مذاکره | 3 مانع اصلی در مسیر عمل به تفاهم؛ از نفوذ اسراییل و شروط غیرقابل اجرا تا فروپاشی احتمالی در صورت نقض آتش بس / کارشناسان: «امضای توافق فقط شروع یک مسیر دشوار است»
بانک مسکن میزبان دومین نشست مشترک وزیر اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران عامل بانک ها
توسعه گردشگری دریایی و برگزاری جشنواره های بومی در اولویت برنامه های توریسم آبادان است
فیلم / توضیحات صداوسیما درباره قطع سخنرانی قالیباف
ببینید| هشدار زودهنگام تلفن های اندرویدی به شهروندان ونزوئلایی قبل از وقوع زلزله
واکنش بازار آمریکا به عدم قطعیت در توافق میان آمریکا و ایران
تعامل دولت و دانشگاه وارد مرحله حل مسئله شده است
کدام مقامات خارجی در مراسم تشییع رهبر شهید حضور خواهند داشت؟
ترکیب انگلیس و کنگو
افزایش آمار قربانیان زمین لرزه در ونزوئلا به بیش از 2200 نفر
تغییر بزرگ در سازوکار پرداخت حقوق بازنشستگان

موضوعات داغ:
کمیسیون اقتصادی
تحصیلات تکمیلی
کمیسیون اقتصادی مجلس
مراسم معارفه
باشگاه پرسپولیس
گردشگری دریایی
هشدار زودهنگام
نقل و انتقالات پرسپولیس
اعزام زائران
بانک صادرات
کمیسیون برنامه
پیرترین کشور جهان
انیمیشن پسر دلفینی
غار وزمه
محمود عباسی
پشت رود
شبکه العالم
4 دیپلمات ایرانی
سولار اربیتر
فیروزه و زبرخان
آتش سوزی در میدان حسن آباد
مرکز واکسیناسیون
مسافربر اینترنتی
مهسا میرزا طبیبی
لیگ هفتم
شهردار جعفرآباد
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما
مهدی امیری اصفهانی
ترامپیسم
بیابانک
امور اقتصادی و دارایی
سازمان تأمین اجتماعی
شورای عالی امنیت ملی
جمهوری اسلامی ایران
توسعه صنعت گردشگری
دانیال اسماعیلی فر
هواداران پرسپولیس
بازیکنان پرسپولیس
گوشی های اندرویدی
دانشگاه های کشور
دانیال اسماعیلی
محمدحسین میثاقی
فرودگاه مهرآباد
علیرضا بیرانوند
مدیرعامل سپاهان
استادان دانشگاه
استاندار گیلان
بانک های خصوصی
تأمین اجتماعی
جمهوری اسلامی
صنعت گردشگری
دانشگاه محقق
پرسپولیسی ها
ریحانه پارسا
فوتبال ایران
جام جهانی 2026
هادی حق شناس
ارائه خدمات
برنامه ریزی
پایگاه خبری
معاون آموزشی وزارت علوم
مدیران باشگاه استقلال
خانواده های معظم شهدا
کاپیتان سابق استقلال
رییس کمیسیون اقتصادی
صندوق های بازنشستگی
بانکداری الکترونیک
سید شمس الدین حسینی
دادستان مرکز استان
ایران در جام جهانی
مادربزرگ استقلالی
ظرفیت های گردشگری
دستگاه های اجرایی
دادگاه حکمیت ورزش
پارک علم و فناوری
فرماندار نیشابور
برنامه تلویزیونی
محورهای مواصلاتی
ورزشگاه لس آنجلس
ملی پوشان فوتبال


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->