اخبار پول شویی - صفحه بیستم

بروزرسانی: 21:53

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

381 -

شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی تا پایان بهمن امسال
ایلنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 16:37 77044993

طبق بررسی گزارش های موارد مشکوک با هدف مبارزه با پول شویی، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. مستوفی با بیان اینکه در 11 ماهه سال جاری 679 مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است اظهار داشت:

382 -

وصول 18 هزار میلیارد تومان از فراریان مالیاتی طی 11 ماه
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16 ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 16:23 77044825

رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی از وصول 18 هزار میلیارد تومان مالیات و جریمه از محل کتمان درآمد خبر داد و گفت: اطلاعات 746 مؤدی مشکوک به پول شویی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - ، شاهین مستوفی،

383 -

پولشویی زیر ذره بین سازمان مالیات
ایسنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 15:30 77043966

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی ...

384 -

شناسایی746 مودی مشکوک به پولشویی تا پایان بهمن امسال
ایلنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 15:17 77043726

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - رییس مرکز بازرسی، ...

385 -

شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی از ابتدای امسال
ایرنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 15:05 77043499

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، -

386 -

شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی تا پایان بهمن سال جاری
رکنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 15:01 77043406

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - به گزارش رکنا، ...

387 -

شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی تا پایان بهمن سال جاری
ایران زندگی- اقتصادی- 16 ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 14:50 77043224

شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمد های مالیاتی از محل شناسایی فرار های مالیاتی ...

388 -

شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پول شویی تا پایان بهمن ماه
مهر- اقتصادی- 16 ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 14:25 77042683

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - رییس مرکز بازرسی، ...

389 -

صرافی ارز دیجیتال روسی Garantex توقیف شد
تک ناک- اقتصادی- 16 ماه پیش - جمعه 17 اسفند 1403، 09:31 77010378

صرافی رمزارز روسی Garantex در عملیات اجرایی نیروهای قانون گذار توقیف شد. این اقدام در راستای مقابله با پول شویی و تراکنش های غیرقانونی صورت گرفته و ممکن است تأثیرات گسترده ای بر کاربران ...

390 -

رونمایی از پوستر جدید فیلم بن افلک | عکس
سلام سینما- فرهنگی- 16 ماه پیش - پنجشنبه 16 اسفند 1403، 09:18 76998456

اکران فیلم حسابدار 2 برای تاریخ 5 اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده است و به تازگی پوستر جدیدی از این فیلم منتشر شده است. - به گزارش سلام سینما فیلم حسابدار 2 داستان حسابدار نابغه ای به اسم ...

391 -

نسخه تنـدروهـا بـرای اقتصاد ایران چیست؟
روز نو- اقتصادی- 16 ماه پیش - سه شنبه 14 اسفند 1403، 10:17 76967360

در وضعیت کنونی، پیوستن به FATF و رفع تحریم ها یکی از مهم ترین مسیرهای اقتصادی برای ایران به شمار می رود. FATF به عنوان یک نهاد بین المللی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، - حسین عبدالله پور:

392 -

پیشنهاد عجیبی که ایلان ماسک درباره زلنسکی داد
دنیای اقتصاد- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 14 اسفند 1403، 09:03 76965844

«ایلان ماسک» میلیاردر آمریکایی و کارآفرین حوزه فناوری، پیشنهاد کرد که «ولودیمیر زلنسکی» رییس جمهور اوکراین، برای جلوگیری از پیگرد قانونی احتمالی، - ایلان ماسک می گوید زلنسکی باید ...

393 -

هکرهای Bybit اکثر اتریوم های دزدیده شده را پول شویی کردند!
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16 ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 19:23 76944540

هکرهای گروه لازاروس (Lazarus) کره شمالی در مراحل پایانی پول شویی 499,000 اتریوم سرقت شده از صرافی بای بیت (Bybit)، با ارزش تقریبی 1.5 میلیارد دلار، - ، با سرعت فعلی، آنها می توانند این فرآیند را ...

394 -

اموال، سرمایه های جاری انسان هستند
ایکنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 16:18 76942291

اموال سرمایه ‍ های جاری انسان هستند که حضرت حق در اختیار او قرار داده است که این مالکیت انسان بر اموالش به معنای داشتن حق اولویت در بهره برداری و مصرف است. - صاحب تفسیر مشکاه گفت: اموال ...

395 -

ترامپ بالاخره درباره FATF تصمیم نهایی خود را اعلام کرد!
شوک آنلاین- بین الملل- 16 ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 01:05 76932016

«تداوم فشار بر ایران؛ حمایت آمریکا از موضع گیری سخت گیرانه FATF در مقابله با دور زدن تحریم ها و تأمین مالی تروریسم، نقش این نهاد در اجرای تحریم ها را پررنگ تر کرد. - تداوم سیاست های سخت ...

396 -

فوری/خبر مهم دولت برای دارندگان کارت ملی هوشمند
رسانه 7- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 23:01 76931122

در سال های اخیر، برخی افراد از کد ملی دیگران برای خرید سکه از بانک مرکزی یا صرافی های مجاز استفاده کرده اند،... - اگر سکه ها با کد ملی شما خریداری شوند، ممکن است در آینده سازمان امور مالیاتی ...

397 -

فوری/خبر مهم دولت برای دارندگان کارت ملی هوشمند
خبرخوانی- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 21:01 76929920

فروش کد ملی برای خرید سکه اقدامی غیرقانونی است و می تواند عواقب جدی داشته باشد. - در سال های اخیر، برخی افراد از کد ملی دیگران برای خرید سکه از بانک مرکزی یا صرافی های مجاز استفاده کرده اند،

398 -

عملکرد 60 صرافی رمزارز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
رسانه 7- سیاسی- 16 ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 15:36 76925526

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی،... - ارسال اطلاعات مالی 56 هزار شخص حقیقی و حقوقی به قوه قضاییه این مرکز با همکاری شبکه ...

399 -

این پول های مشکوک را چه کسانی جابه جا می کنند؟
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 6 اسفند 1403، 06:51 76846261

افراد سودجو از حساب های اجاره ای، معمولا برای فرار مالیاتی، پولشویی و جابه جایی پول هایی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده، استفاده می کنند. - اطلاعات نوشت: پدیده حساب های بانکی اجاره ...

400 -

FATF همچنان در کما
روز نو- اقتصادی- 16 ماه پیش - یکشنبه 5 اسفند 1403، 14:57 76837869

گفتنی است که بیش از 190 کشور جهان مقررات FATF را پذیرفته اند.تنها سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی از پذیرفتن مقررات این سازمان بین المللی سر باز زده اند. - گروه اقتصاد: گروه ویژه مالی یک ...

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه تسنیم نیوز واکنش حماس به مصوبه کنست برای محدودیت پخش اذان در قدس اشغالی پیروزی سخت انگلیس مقابل کنگو؛ «کین» جلوی شگفتی را گرفت و ناجی توخل شد غریب آبادی: نقص تعهدات آمریکا در لبنان را در نشست دوحه طرح کردیم بازدید تاج از اردوی تیم امید پس از بازگشت از مکزیک نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید ساعت 6 صبح یکشنبه اقامه می شود	اخبار ویژه اندیشه معاصر جدول حقوق و دستمزد کارگران ۱۴۰۵؛ حداقل حقوق، بن کارگری، حق مسکن و پایه سنوات اعلام شد+ حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟ ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم \| وعده حذف پیمانکاران و واریز مستقیم حقوق / پرونده در مراحل پایانی اما هنوز به سرانجام نرسیده + جزئیات مراحل، شرایط و زمان اجرا زمان واریز افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۵/معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی کی واریز میشود بخشنامه حقوق ۱۴۰۵ ابلاغ شد \| جدول کامل حداقل حقوق، پایه سنوات، بن کارگری و حق تاهل سامانه سیمین/ سامانه سیمین چیست؟ راهنمای ورود، ثبت نام، اصلاح اطلاعات یارانه و علت باز نشدن سامانه
اخبار ویژه رونگار واکنش دو پهلوی فدراسیون ژاپن به آینده تیم ملی چگونه جنگ علیه ایران موجب اختلاف میان ترامپ و بن سلمان شد؟ پزشکیان: اگر رهبری دستور می دادند مذاکره نشود قطعاً اطاعت می کردیم پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت پدر آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر پیروزی پرگل خیبر در نخستین بازی تدارکاتی	اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان لامبورگینی قدرتمندترین شاسی بلند تاریخ خود را معرفی کرد تحویل خودروهای موسو گرندخان مدل ۱۴۰۵ بهمن موتور در جایگاه نخست خدمات فروش خودروهای سواری ایستاد نیسان نسخه ویژه Frontier به مناسبت ۲۵۰ سالگی آمریکا را معرفی کرد شوک دلار هم بازار خودرو را تکان نداد!
اخبار ویژه تک ناک سیستم هشدار زلزله اندروید ۱۱.۴ میلیون ونزوئلایی را نجات داد میتسوبیشی پاجرو با الهام از مدل های کلاسیک بازمی گردد + ویدیو ترامپ در سال گذشته بیش از ۱ میلیارد دلار درآمد از رمزارزها کسب کرد گوگل از مدل های جدید هوش مصنوعی تولید تصویر و ویدیو رونمایی کرد + ویدیو زمان مناسب برای خرید خودرو فرا رسیده است؟	اخبار ویژه سرنویس چین خواستار لغو هرچه زودتر تحریم ها علیه ایران شد استفتا از آیت الله سیستانی درباره ریختن پسماند در رودخانه روایت غریب آبادی از گفت وگوهای دوحه اولین واکنش همسر شاهرخ استخری به خبر طلاق جام جهانی 2026 \| هری کین یک تنه شاخ کنگو را شکست!
اخبار ویژه صبح فوتبالی خلاصه بازی انگلیس 2 - کنگو 1 \| مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 گل دوم انگلیس مقابل کنگو توسط هری کین گل اول انگلیس مقابل کنگو توسط هری کین تاریخ و ساعت بازی بلژیک و سنگال به وقت ایران \| مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 گل اول کنگو مقابل انگلیس توسط برایان سیپنگا	اخبار ویژه تبلیغات معرفی سایت مرجع تخصصی برای خرید محصولات مراقبت پوستی و آرایشی اصل خرید آپارتمان در چیتگر \| راهنمای بازار مسکن منطقه 22 با سایت دلتا دانلود قانونی قسمت 10 گل سنگ دانلود قسمت 10 گل سنگ راهنمای انتخاب کولر گازی بر اساس متراژ خانه

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه تسنیم نیوز واکنش حماس به مصوبه کنست برای محدودیت پخش اذان در قدس اشغالی پیروزی سخت انگلیس مقابل کنگو؛ «کین» جلوی شگفتی را گرفت و ناجی توخل شد غریب آبادی: نقص تعهدات آمریکا در لبنان را در نشست دوحه طرح کردیم بازدید تاج از اردوی تیم امید پس از بازگشت از مکزیک نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید ساعت 6 صبح یکشنبه اقامه می شود	اخبار ویژه اندیشه معاصر جدول حقوق و دستمزد کارگران ۱۴۰۵؛ حداقل حقوق، بن کارگری، حق مسکن و پایه سنوات اعلام شد+ حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟ ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم \| وعده حذف پیمانکاران و واریز مستقیم حقوق / پرونده در مراحل پایانی اما هنوز به سرانجام نرسیده + جزئیات مراحل، شرایط و زمان اجرا زمان واریز افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۵/معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی کی واریز میشود بخشنامه حقوق ۱۴۰۵ ابلاغ شد \| جدول کامل حداقل حقوق، پایه سنوات، بن کارگری و حق تاهل سامانه سیمین/ سامانه سیمین چیست؟ راهنمای ورود، ثبت نام، اصلاح اطلاعات یارانه و علت باز نشدن سامانه
اخبار ویژه رونگار واکنش دو پهلوی فدراسیون ژاپن به آینده تیم ملی چگونه جنگ علیه ایران موجب اختلاف میان ترامپ و بن سلمان شد؟ پزشکیان: اگر رهبری دستور می دادند مذاکره نشود قطعاً اطاعت می کردیم پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت پدر آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر پیروزی پرگل خیبر در نخستین بازی تدارکاتی	اخبار ویژه و قیمت خودرو \| چرخان لامبورگینی قدرتمندترین شاسی بلند تاریخ خود را معرفی کرد تحویل خودروهای موسو گرندخان مدل ۱۴۰۵ بهمن موتور در جایگاه نخست خدمات فروش خودروهای سواری ایستاد نیسان نسخه ویژه Frontier به مناسبت ۲۵۰ سالگی آمریکا را معرفی کرد شوک دلار هم بازار خودرو را تکان نداد!
اخبار ویژه تک ناک سیستم هشدار زلزله اندروید ۱۱.۴ میلیون ونزوئلایی را نجات داد میتسوبیشی پاجرو با الهام از مدل های کلاسیک بازمی گردد + ویدیو ترامپ در سال گذشته بیش از ۱ میلیارد دلار درآمد از رمزارزها کسب کرد گوگل از مدل های جدید هوش مصنوعی تولید تصویر و ویدیو رونمایی کرد + ویدیو زمان مناسب برای خرید خودرو فرا رسیده است؟	اخبار ویژه سرنویس چین خواستار لغو هرچه زودتر تحریم ها علیه ایران شد استفتا از آیت الله سیستانی درباره ریختن پسماند در رودخانه روایت غریب آبادی از گفت وگوهای دوحه اولین واکنش همسر شاهرخ استخری به خبر طلاق جام جهانی 2026 \| هری کین یک تنه شاخ کنگو را شکست!
اخبار ویژه صبح فوتبالی خلاصه بازی انگلیس 2 - کنگو 1 \| مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 گل دوم انگلیس مقابل کنگو توسط هری کین گل اول انگلیس مقابل کنگو توسط هری کین تاریخ و ساعت بازی بلژیک و سنگال به وقت ایران \| مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 گل اول کنگو مقابل انگلیس توسط برایان سیپنگا	اخبار ویژه تبلیغات معرفی سایت مرجع تخصصی برای خرید محصولات مراقبت پوستی و آرایشی اصل خرید آپارتمان در چیتگر \| راهنمای بازار مسکن منطقه 22 با سایت دلتا دانلود قانونی قسمت 10 گل سنگ دانلود قسمت 10 گل سنگ راهنمای انتخاب کولر گازی بر اساس متراژ خانه